Modelos Sip Iii.doc

Modelos Sip III 1. OPOSICIÓN AL REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO. PEDIDO DE SOBRESEIMIENTO según la causal mencionada en el art. 350 del C.P.Penal de la Provincia de Córdoba. Sr. Juez de Control: El que suscribe, abogado defensor de, con matrícula, domiciliado, s/causa: “Pedro Arco y otro p.s.a. Administración Fraudulenta", Expediente., Letra A, año 2006, a su señoría respetuosamente me presento y digo: OBJETO: Por la presente vengo a oponerme formalmente a la Elevación a Juicio de la presente causa que fuera solicitada por el Agente Fiscal, en virtud del Art. 350 del Código Procesal Penal de la Prov. de Córdoba y a solicitar el correspondiente sobreseimiento en base a la causal prevista en el inc. 1° del mismo. ANTECEDENTE: El día, se presenta querella ante el Tribunal de Juicio competente contra el Gerente de la Sección Créditos del Banco Córdoba de la ciudad de Villa María, por el presunto delito de Administración Fraudulenta, quien habría otorgado créditos a personas afines a su entorno social sin los avales correspondientes, según reglamentación del banco. DERECHO: Esta oposición se funda en el art. 350 inc 1° del C.P.P de la Prov. De Córdoba. PROCEDENCIA: El día, se presenta querella contra el Sr. Pedro Arco, por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Banco Córdoba de la ciudad de Villa María, quien habría otorgado créditos a personas afines a su entorno social sin los avales correspondientes, según reglamentación del banco, pero según se desprende de la declaración testimonial de mi representado obrante en fs. 14, este no fue en ningún momento participe en la supuesta defraudación de los avales correspondientes al otorgamiento de los créditos, ya que dichos otorgamientos fueron realizados según marca la reglamentación propia del banco, cumpliendo con los requisitos impuestos para tales casos, siendo uno de ellos, sino el mas importante pero no el único, la aprobación de los avales que constituyen la garantía del crédito, correspondiente este trámite de aprobación al departamento del Sr. Carlos Ferreyra, sin interferencia, intromisión o superposición de funciones respecto del departamento de créditos. De acuerdo a la mencionada separación de funciones dentro de la organización crediticia del banco, se debería descartar que existan elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible de mi defendido en el hecho que da origen a la causa, ya que este se desempeñaba como gerente de la Sección Créditos del BCba, mientras que la responsabilidad por la aprobación de los avales recae sobre el Sr. Carlos Ferreyra, quien ocupaba el cargo de gerente del Departamento Avales del mencionado banco, de lo cual se desprende que los créditos cuyo otorgamiento autorizó el Sr. Arco en desempeño de su función, fueron concedidos en razón de la aprobación de los avales correspondientes a los mismos, que efectuaba el departamento a cargo del Sr. Ferreyra, cuyos mecanismos de verificación y aprobación desconocía y en los cuales no tomo parte en ningún momento. PETITORIO: Por todo lo expuesto a su señoría solicito: A.- Se me tenga por presentado en el carácter invocado.

B.- Que se proceda al sobreseimiento de mi defendido en la causa. C.- Oportunamente, haga lugar a esta oposición a la Elevación de la causa a Juicio, y dicte sentencia de sobreseimiento a favor del imputado, el Sr. Pedro Arco, en virtud de los fundamentos expuestos con anterioridad. Proveer de conformidad que SERA JUSTICIA. 2. ACUSACIÓN: Sr. juez de instrucción: …Fiscal de Instrucción de .......en autos caratulados: "concurso material de delitos gonzales - juarez y otro" Expte. letra - Año 2008 - ante V.S respetuosamente comparece y dice: I) Que estimando completa la investigación en la oportunidad procesal a la que alude el art 354 del C.P.P. viene a requerir a V.S. eleve la presente causa a juicio en relación a los imputados y por los hechos que a continuación se mencionan. II) DATOS GENERALES DE LOS IMPUTADOS: Se ha traído a proceso a (datos: poner nombre, apellidos, DNI, profesión, nacionalidad, domicilio-- y si tienen tiempo nombres de los padres y lugar de nacimiento - pero no lo hagan a esto para no complicarse) hay que individualizar, si son 3 imputados separarlos uno a uno. III) RELACION DE LOS HECHOS:(Relación clara, precisa, circunstanciada y especifica del hecho) acá hay q inventar, el día, la hora, el lugar del hecho y los datos relevantes que ofrece el examen en el desarrollo del caso. IV) POSICION DEFENSIVA DEL IMPUTADO: En oportunidad de ejercer su defensa material, el imputado ............... a fs. 01/02 en presencia de su abogado defensor se abstiene a declarar. Igual postura adopta el co-imputado.............a fs. 01/03. V. PRUEBA VALORADA: De la prueba reunida y valorada con relación a los hechos precedentemente narrados surge: DENUNCIA / TESTIMONIAL / DOCUMENTAL/ INSTRUCTIVA / INFORMATIVA. Explicar cada una de las pruebas, solo la clase de prueba, no hay q poner que declaro , ni nada de eso, que se hace en el paso siguiente . Ejemplos: denuncia: de Maria de los angeles Acosta de Perez, fs. 01/09 de ....... fs. testimonial: de Ordoñez jose, fs- 01 /08 documental: acta de conclusion de la etapa investigatoria incial fs- 09 , acta de secuestro , acta de rondeo , etc. VI) VALORACION DE LA PRUEBA: Desarrollar los fundamentos que dan base a la acusación de cada uno de los hechos) Es el punto más importante de la acusación , vale 35 puntos, hay q ser objetivo y coherente con la valoración, y fundar cada una de las pruebas con relacion a los hechos para convencer al juez que decrete el juicio. VII) CALIFICACION LEGAL: Por todo lo expuesto y pruebas ofrecidas deberá encuadrarse el accionar de los imputados ............. y .................... y ............. , ya filiados, en la figura de ..................... previsto y reprimido en el art ........ del CPVIII) PETITUM: Por todo lo expuesto y lo normado en los arts. 354 y 355 deL CPP , a V.S., requiero eleve a juicio la presente causa seguida contra de ........................ y de ................... ya filiados, por el delito de ........................... en perjuicio de ................ FISCALIA, ....................... DE ..............DE........... FIRMAN EL FISCAL DE INSTRUCCIÓN Y EL SECRETARIO.

3.- Insta el sobreseimiento. Señor Juez: XXXXXXXX, letrado por la defensa de Pedro Arco, con inscripción en el tomo nro. 1517, folio nro. 63, del matriculado obligatorio, y constituyendo domicilio legal en la Avenida Santa Fe 748 Piso 6º de la Ciudad de XXXXXXXX, a V.S. digo: 1) Que visto el dictamen del señor Fiscal en el que requiere la elevación a juicio de la causa en la que a mi cliente se le imputa la comisión del delito de administración fraudulenta, vengo a oponerme a la elevación a juicio de las presentes actuaciones, instando el sobreseimiento de mi defendido, por las razones que seguidamente expondré. 2) Que de acuerdo al dictamen de la comisión médica de la empresa de medicina laboral CEMIBA S.A., el cual adjunto al presente, mi cliente sufre de alteraciones morbosas intermitentes en sus facultades mentales, informando el diagnóstico final que el Sr. Pedro Arco sufre de arterioesclerosis múltiple. 3) Que la enfermedad mental que sufre el imputado fue recientemente descubierta, y a pesar de que goza de períodos de lucidez, se lo ha sometido a distintos estudios médicos y psicológicos, cuyos correspondientes informes también se acompañan, los cuales demuestran en repetidas conclusiones que Pedro Arco nada recuerda del hecho que se le imputa. Sobreseimiento: Por ello, y de conformidad con el Art. 349 Inc. 2º CPP, pido a V.S. que dicte el auto de sobreseimiento para el imputado, que así será justicia. Firma y sello 4. QUERELLANTE PARTICULAR Sr. Fiscal de INSTRUCCIÓN: XXX…., D.N.I. Nº ., con domicilio real en ……….en esta causa caratulada: “ ……. P.s.a………..” Expte……..; comparezco, pido participación y digo: Domicilio: constituyo domicilio a los efectos procesales, en …… Carácter: comparezco en estas actuaciones en los caracteres de Representante Legal de la Municipalidad de …….., cuyo órgano de gobierno fue afectado penalmente por los delitos enrostrados a los imputados en la causa, y como víctima directa de los mismos delitos, en razón de haber visto entorpecida mi función por las conductas delictivas……………………..Acredito el carácter relacionado, con copia del Instrumento idóneo que agrego al presente.I.

INSTANCIA:

En el carácter invocado, vengo en tiempo y en forma a solicitar se me acuerde participación como QUERELLANTE PARTICULAR en los términos de los arts. 7, 91 y concordantes del CPP.Mi participación en el carácter y calidad invocados, tiene como finalidad actuar en el proceso en contra de los imputados, y contra quien y quienes resulten participes de cualquier modo en los hechos investigados.

II.- RELACION SUCINTA DE LOS HECHOS: La relación de los hechos consta en forma detallada y especifica en las denuncias que formule. No obstante ello, y para cumplir con el mandato legal, relacionaré sucintamente los hechos denunciados.III.- IMPUTADOS: Los nombres y apellidos de las personas denunciadas- imputadas son los siguientes…………… y …………………..; respecto a los cuales desarrollaré mis facultades como querellante particular por medio de mi apoderado, tal como lo pido en el poder Apud Acta que adjunto al presente.III.- PETITUM: Por lo expuesto, al Sr. Fiscal pido: 1º) Me tenga por presentado en tiempo y forma. 2º) Por acreditada mi condición de Representante Legal de la Municipalidad de …………………….3º) Por agregado Poder Apud Acta. 4º) Acuerde la participación de ley en el carácter de Querellante Particular.SERÁ JUSTICIA.

5.-DENUNCIA.Sr. Fiscal de Instrucción: XXXXXX………, de 58 años de edad, D.N.I…………., domiciliado realmente en calle ………………, Nº……. de villa Maria,, constituyéndolo especialmente en calle La Rioja Nº1776 de ésta ciudad; ante V.S. , comparece y dice: 1) Que viene a formular DENUNCIA por estafa (retención de instrumento privado), en contra del Abogado Villorria con domicilio en calle ….., nº… d esta ciudad, de acuerdo a los siguientes motivos: LOS HECHOS: que el mes…… y año…. Entrego al Abogado un pagaré firmado por los Sres. ……., y ………. Domiciliados en cale……….. de esta ciudad, por el importe de………… ($...) capital más intereses y costas.- Que a pesar de las visitas efectuadas al Abogado Villoria, nunca ha tenido noticias del estado del Expte. ni el resultado de la cobranza.- Que a pesar de haber reclamado extrajudicialmente tampoco tuvo ninguna información, por último pidió la intervención del Colegio de Abogado de Villa maria, para que intercediera al solo efecto de que el Abogado Villoria explicara donde se encuentra el Expte y que resultados tuvo.2) El Abogado Villoria asistió a una reunión con el presidente del Colegio de Abogados y el suscripto, pero ni así mismo devolvió el Expte, ni el importe del pagaré, entregando en su lugar una fotocopia del Expte.3) Que frente a la negativa del apoderamiento del valor que pertenece al firmante de esta denuncia, no queda más alternativa que instalar esta denuncia por el delito enunciado.-

4) 5)

DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR: Expte . en fotocopia de las actuaciones. TESTIGOS: Presidente del colegio de villa maria, y………………..-

Por lo expuesto, al Sr. FISCAL DE INSTRUCCIÓN PIDO: 6) Me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.7) Tenga por formulada la presente denuncia penal.SERÁ JUSTICIA.-

6. SOLICITA CITACION A JUICIO. (El Sr. Fiscal podrá requerir la Citación a Juicio o el Sobreseimiento –art. 354 CPP- ). SR JUEZ DE MENORES............................, Fiscal de Menores de Segundo Turno, en los autos caratulados: "............................. p.s.a. Incumplimiento de Deberes de Asistencia Familiar" Expte. Letra "..- N° 30- Año 2006, ante V.S. respetuosamente comparece y dice: “Se ha incoado proceso y se ha practicado Investigación Fiscal Preparatoria en la presente causa contra de XXXXXXXXXXXXXXXXX por considerárselo supuesto autor del delito de Incumplimiento de los Deberes de asistencia familiar, previsto por el art. 1ro. de la Ley Nº 13.94. I. Condiciones Personales del imputado; ..nombre, dni, argentino, edad, estado civil, ocupación, domiciliado en, nacido en, el día, hijo de, y de, Prio Nro, Secc, A criterio de este Ministerio Fiscal, la Investigación Fiscal Preparatoria se encuentra completa y de las constancias de autos surge: I) EL HECHO: Que de la unión matrimonial de la denunciante Sra....., con el imputado . nació una hija, ........ de dos años de edad a la fecha de la denuncia (.../...../200...).- Que la convivencia se interrumpió definitivamente a principios del mes de mayo de dos mil cinco quedando la menor a cargo de la denunciante, con quien convive en el domicilio sito en calle .......... Que del incoado no ha colaborado con los alimentos, vestimenta, medicamentos y en lo que se refiere a la vivienda de la menor.- El prevenido Arrieta Enzo Martín se abstuvo dolosamente de prestar los medios indispensables para la subsistencia de su hija menor de dieciocho años de edad, en el período comprendido desde el mes de mayo del dos mil cinco hasta el mes de noviembre de dos mil cinco inclusive.

II) DECLARACION DEL IMPUTADO: En oportunidad de ejercer su derecho material de defensa el imputado ...................... 16/17, negó el hecho atribuido e hizo consideraciones que estimó útiles a su descargo. III) PRUEBA VALORADA: Obran en autos los siguientes elementos de juicio: a) Denuncia: de .. a fs.1; b) Testimonial: de . a fs. 10/11; de .. a fs. 12/13; c)Documental-Instrumental: fotocopias Certificado emitido por la Asesoría de Familia de 2º Turno dando por concluida la etapa prejudicial fs.3; Fotocopia certificada de: documento Nacional de Identidad de la denunciante y de la menor a fs.4/5; libreta de familia a fs.6, fotocopia depósitos judiciales a fs.18,27/28, demanda de alimentos a fs.19/20, cédula notificación a fs. 21.d) Informativa: Planilla Prontuarial e individuales dactiloscópicas a fs. 29 y demás constancias de autos. IV) VALORACION DE LA PRUEBA: Del análisis de la prueba reseñada precedentemente surge acreditada la existencia del hecho del modo reseñado en la plataforma fáctica, como la responsabilidad penal que le cupo al encartado en el mismo. En efecto, los dichos de la denunciante se encuentran corroborados por los testimonios de .................. a fs. 10/11 y de S........................ a fs. 12/13. Así la primera sostuvo respecto del hecho que se investiga que ".. conoce a la denunciante dado que es vecina desde hace varios años. Que por ello sabe que de la relación matrimonial de aquélla con el denunciado nació .............. de dos años de edad aproximadamente. Que la interrupción de la convivencia se habría producido hace un año a la fecha, quedando a partir de allí la menor a cargo de la denunciante, conviviendo en la casa materna de la misma. Que incluso los abuelos maternos de la menor son quienes desde ese momento colaboraron permanentemente para que no le falte nada a la menor y le brindaron ayuda económica, incluyendo esto vestimenta, alimentos y vivienda. Refiere también que conoce del acuerdo de régimen de visitas realizado por ante los Tribunales de Familia, no pudiendo precisar el contenido del mismo, pero si afirma que conoce que el denunciado no ha cumplido con lo acordado, y que no se `pudo fijar ninguna cuota alimentaria. Que además de ello, sabe que el Sr. .................. no cumple con la asistencia de la menor en lo que se refiere a vestimenta, alimentos, vivienda, y medicamentos. Que con respecto a la situación económica de la denunciante recuerda que mientras el Sr............. y la Sra. ........................ convivían, esta última trabajaba en una colchonería, y tuvo que dejar ese trabajo por las exigencias del padre de la menor. Manifiesta el testigo que actualmente, y por el “periodo de las fiestas”, Marìa Soledad está trabajando en un comercio, del cual no recuerda el nombre, pero puede precisar que la denunciante percibe sólo treinta pesos por día trabajando de lunes a sábado. Que su situación económica actual no es suficiente como para afrontar los gastos de la crianza de la menor, por lo cual se ve obligada a recibir ayuda de los abuelos maternos. Que en relación a la actividad laboral del denunciado sabe el testigo que éste trabaja con su padre, pero no puede especificar donde lo hace. Que con respecto a la menor, ésta concurre a una guardería, abonada por sus abuelos, y que goza de buena salud. Que sabe que la menor posee obra social, Plan Salud del Hospital Italiano, solventada también por los abuelos de la misma..”. Por su parte la testigo XXXXXmanifestó a fs. 12/13 que".. conoce a la denunciante dado que es la esposa de su primo. Que por ello sabe que de la relación matrimonial de aquélla con el

denunciado nació ................. de dos años de edad aproximadamente. Que la interrupción de la convivencia se habría producido hace año y medio a la fecha, quedando a partir de allí la menor a cargo de la denunciante, conviviendo en la casa materna de la misma. Que conoce que durante la convivencia, el Sr. ................. no colaboraba con los gastos de la crianza de la menor, . Que a la fecha, la madre de la menor es quien atiende a las necesidades de su hija, contando para ello con la ayuda de sus padres. Refiere asimismo la testigo que conoce del acuerdo de régimen de visitas realizado por ante los Tribunales de Familia, no pudiendo precisar el contenido del mismo, pero si afirma que conoce que el denunciado no ha cumplido con lo acordado, ya que desde el nacimiento de la menor....... su padre , se mantuvo indiferente respecto a sus necesidades. En relación a la cuota alimentaria afirma que no pudo ser fijada. Que además de ello, sabe que el Sr. ......... no cumple con la asistencia de la menor en lo que se refiere a vestimenta, alimentos, vivienda, y medicamentos. Que con respecto a la situación económica de la denunciante manifiesta el testigo que actualmente María ................ está trabajando a prueba en un comercio de indumentaria femenina ubicado en la ...................., del cual no recuerda el nombre. Que su situación económica actual no es suficiente como para afrontar los gastos de la crianza de la menor, por lo cual se ve obligada a recibir ayuda de los abuelos maternos . Que en relación a la actividad laboral del denunciado sabe el testigo que éste, hasta donde ella recuerda, trabajaba en un local de indumentaria masculina ubicado en ................................. Que con respecto a la menor, ésta concurre a una guardería, abonada por sus abuelos, y que goza de buena salud. Que cree que la menor posee obra social, dado que es asistida en el Hospital Italiano.." En oportunidad de ejercer su derecho de defensa el prevenido ............................................... a fs. 16/17, en presencia de su abogado defensor, negó el hecho que se le atribuye y manifestó al respecto que ".. Que niega el hecho. Que desde la interrupción de la convivencia y cada vez que va a visitar a su hija, dos veces a la semana, le ofrece a la denunciante la suma de aproximadamente doscientos cuarenta pesos ($240) para los gastos de la niña, que ello representa casi el cincuenta por ciento de lo que gana el deponente por su actividad de albañil. Que la Sra. .......................... nunca se los quiso recibir puesto que pretende una suma mayor y por ello es que no llegaron, hasta el día de la fecha, a un acuerdo sobre cuota alimentaria. Debido a lo mencionado es que en el mes de diciembre de dos mil cinco y en el mes de enero de dos mil seis realizó depósitos judiciales en concepto de cuota alimentaria, ambos por la suma de doscientos cuarenta pesos ($240). Que en este momento posee el comprobante del depósito correspondiente al mes de enero y que a la brevedad se compromete a aportar el correspondiente al mes de diciembre.- Que a más de lo expresado anteriormente, también en numerosos oportunidades les ha comprado ropa y medicamentos a su hija, pero que de ello no posee comprobantes. Agrega a demás que en el mes de diciembre de dos mil cinco presentó una demanda a los fines de que se fije una cuota alimentaria y que la misma se presentó en el Juzgado de Familia de ...................... Nominación A criterio de la Representante de este Ministerio Público Fiscal el primer argumento defensivo esgrimido por el prevenido de autos, referido éste a entregas de dinero efectuadas en forma personal a la denunciante, carece de entidad suficiente para exculpar la omisión alimentaria incriminada; ello toda vez que tales manifestaciones

exculpatorias no se encuentran avaladas por medio de prueba independiente alguno, resultando los mismos además desvirtuados por los dichos de la denunciante, quien, en oportunidad de prestar declaración testimonial a fs. ....... de autos, expuso que: “...en el mes de agosto del corriente año..inició los tramites ante la Asesoría de Familia Segundo Turno en donde, el día veinticinco de agosto de dos mil cinco, por no haberse logrado conciliación alguna se dio por concluida la etapa prejudicial...”, lo que se encuentra corroborado mediante la prueba documental de fs.3. Cabe destacar asimismo que no puede pretender el sujeto obligado, probar el cumplimiento del deber alimentario mediante la alegación de buena fe, ni excusarse en la negativa del representante del alimentado; toda vez que existen elementos fehacientes tendientes a comprobar de la manera debida el mencionado extremo fáctico, verbigracia la apertura de cajas de ahorro, el depósito judicial o la consignación. En tal sentido destaca la suscripta que tal circunstancia sí se verificó en lo que respecta a los meses de diciembre del 2005, enero y febrero de 2006, oportunidad en que el incoado, conforme lo acredita la prueba documental incorporada a fs. 18,27/28, dio efectivo cumplimiento a su obligación alimentaria utilizando uno de los medios idóneos existentes a tal fin, a saber, el depósito judicial por la suma de pesos doscientos cuarenta ($240)cada uno. Asi mismo es dable destacar que, las sumas consignadas resultan a todas luces suficientes para tener por cumplida la obligación alimentaria de la ley penal, permitiendo así la satisfacción de las necesidades básicas de la menor. En consecuencia de lo expuesto los meses de diciembre de 2005, enero y febrero de 2006, deben ceder del periodo originalmente enrostrado al imputado Arrieta. Los elementos de juicio valorados precedentemente, resultan suficientes a criterio de este Ministerio Fiscal, para tener por acreditado con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que el hecho omisivo descripto en la relación de causa existió, siendo autor del mismo el imputado ........................., no habiendo surgido de la prueba rendida la existencia de alguna excusa justificante. Estando estructurado el delito que nos ocupa sobre el elemento subjetivo que exige el tipo, el mismo se encuentra presente en el accionar del prevenido ............., toda vez que el mismo tuvo conocimiento de su obligación alimentaria y no obstante ello dejó de asistir a su hija menor en sus necesidades mínimas e indispensables. V) CALIFICACIÓN LEGAL: La conducta precedentemente descripta, encuadra "prima facie", a criterio de este Ministerio, en el delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia familiar (art. 1º Ley 13.944), ilícito en el que incurrió el prevenido de autos ........................................, al sustraerse dolosamente de prestar los medios indispensables para la subsistencia de su hija .......... -menor de dieciocho años de edad-, en el período comprendido desde el mes de mayo de dos mil cinco hasta el mes de noviembre del citado año inclusive.VI) PETITUM: Por lo expuesto precedentemente solicita a V.S., dicte Decreto de Citación a Juicio en contra (nombre completo del imputado), de condiciones personales ya relacionadas, por el delito de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar (art. 1 Ley 13.944) en perjuicio de su hija ......................., de dos años de edad a la fecha de la denuncia; en el período comprendido desde el mes de mayo de dos mil cinco hasta el mes de noviembre de dos mil cinco inclusive; todo de conformidad a lo establecido por el art. 72 y conc. de la Ley 9053 y art. 354 del C.P.P.

FISCALIA DE MENORES DE SEGUNDO TURNO. ........ de febrero de dos mil seis. Si el Sr. Fiscal de Menores solicitó la Citación a Juicio, las conclusiones del requerimiento fiscal deberán ser notificadas al defensor del imputado, a los fines de la oposición (art. 357 C.P.P.