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Editado por el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD). Coordinador Pedro Misael Castillo Bravo Revisión editorial Erika Leticia Partida Diseño de Portada David Oswaldo Martínez Martínez Maquetación Sofía Victoriana Ríos Valdez Primera edición: 2017 Monterrey, Nuevo León, México.

Sugerimos citar esta publicación de la siguiente manera: Castillo Bravo, P. (comp.) (2017). Libro de casos para competencias de litigación oral. Monterrey, México: Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho [CEEAD]. Disponible en www.ceead.org.mx Esta publicación fue posible gracias al subsidio otorgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América por conducto de la Iniciativa Mérida. Su contenido es responsabilidad de los autores y no representan necesariamente la postura del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

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Índice Presentación_____________________________________________________ 8 Sobre el CEEAD___________________________________________________ 8 Sobre el PUCSIPA__________________________________________________ 9 Sobre este libro___________________________________________________ 9 Sobre el Concurso Nacional de Diseño de Casos para Competencias de Litigio Oral en Materia Penal________________________________________ 10 Sobre los casos__________________________________________________ 11 Etapa de investigación___________________________________________ 13 Caso 1. La obsesión de Samuel

Arturo Díaz Hernández, Abraham Ortiz Jiménez y Claudia Xóchitl Barrios Calbillo . . . . . . 15

Narración del caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Carpeta de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Caso 2. Robo por ola de calor Mauricio Jair Barragán Núñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Narración del caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Carpeta de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Caso 3. Arma sin registro Irwin Alexis López Barragán, Teodoro Vázquez Ramos y José Luis Godínez Guerrero. . . . .50

Narración del caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Carpeta de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Caso 4. En cumplimiento del deber Ayelén Irasema Escobar Castellanos y Vanessa Orozco Fabián . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Narración del caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Carpeta de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Caso 5. Explosión en gimnasio Rosa Gabriela González Pulido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Narración del caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Carpeta de Investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Caso 6. Disparos en la plaza Germán Martínez Hernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Narración del caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Carpeta de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

Etapa de juicio oral____________________________________________ 139 Caso 7. El Derrumbe Diego Manrique Azzolini y Gabriela Ortiz Quintero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Narración del caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Carpeta de Investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

Caso 8. Las dos versiones de Rodolfo Héctor Mario Siqueiros Vizcaíno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Narración del caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Carpeta de Investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200

Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión Rocío Elizabeth Monárrez Cordero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Narración del caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Carpeta de Investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238

Caso 10. Catarino por lavado de dinero Mtro. Felipe Eduardo Zarate López, Mtra. Alicia Tierrablanca Nieto y Susana Flores Hernández. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Narración del caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Carpeta de Investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Presentación La Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia dio pie a un cambio significativo en la cultura jurídica mexicana, pues estableció un sistema penal acusatorio que requiere profesionistas adecuadamente preparados para operar bajo reglas distintas. En este sentido, organizaciones de la sociedad civil e Instituciones de Educación Superior (IES) colaboran para fortalecer las habilidades y destrezas de litigación oral de los futuros operadores del sistema de justicia, a través de competencias de litigio oral. Ya sea a nivel local, regional o nacional, participar en competencias se ha convertido en una buena práctica adoptada por diversas instituciones en el país. Son destacables los esfuerzos de ACCESO Capacitación de la California Western School of Law y la Iniciativa para el Estado de Derecho de la Barra Americana de Abogados (ABA ROLI). De acuerdo con datos de ACCESO Capacitación, se han inscrito 513 equipos provenientes de 31 entidades del país a la competencia que llevarán a cabo en el ciclo 2017 - 2018. Esto lo convierte en uno de los eventos de litigación oral más grande del mundo, debido al número de participantes. En aras de contribuir a que estas buenas prácticas sean adoptadas dentro de las instituciones de educación superior con mayor facilidad, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD), con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, presenta esta compilación de casos, para que sirva a la formación de los futuros operadores del sistema penal acusatorio.

Sobre el CEEAD El CEEAD es una organización civil independiente, sin fines de lucro, dedicada a la investigación sobre la enseñanza y el ejercicio profesional del Derecho. Nuestra misión es transformar la enseñanza del derecho en México. Uno de nuestros objetivos principales es desarrollar modelos educativos pertinentes y de calidad para las escuelas de Derecho, con la finalidad de que egresen abogados comprometidos con la consolidación del Estado de Derecho en nuestro país. En el CEEAD trabajamos en cinco programas permanentes: Cultura de la Legalidad, Derechos Humanos, Educación Jurídica, Universidades Indígenas y Reforma de Justicia. A través de este último, desarrollamos el Programa de fortalecimiento de las escuelas de Derecho para el nuevo sistema de justicia penal (2010 al 2016), el cual contó entre sus líneas de acción con: 1. La creación de materiales especializados para la enseñanza del sistema penal acusatorio 2. Capacitación de profesores de las escuelas de Derecho 3. Asesoría de directivos de las escuelas de Derecho para la incorporación de asignaturas del sistema penal acusatorio en sus planes de estudios 4. Diseño de un examen diagnóstico de conocimientos y habilidades en el sistema procesal penal acusatorio (EXSIPA)

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Actualmente, ejecutamos el Programa Universidades Consolidando el Sistema Penal Acusatorio (PUCSIPA), a través del cual realizamos las siguientes actividades: 1. Desarrollo y adaptación de materiales sobre el sistema penal acusatorio y pedagogía para tenerlos disponibles en línea 2. Apoyo a la implementación del sistema penal acusatorio en las universidades mediante propuestas que atiendan a solicitudes específicas de instituciones como SETEC o ANUIES 3. Monitoreo y difusión del sistema penal acusatorio en las universidades

Sobre el PUCSIPA El objetivo del PUCSIPA es generar la sostenibilidad del sistema penal acusatorio en las escuelas de derecho, brindando herramientas para el desarrollo de sus capacidades. El CEEAD lleva a cabo una serie de acciones para lograr dichos objetivos: 1. Creación de Aula CEEAD y Comunidad CEEAD que son espacios virtuales que permiten el aprendizaje continuo y la reflexión sobre las técnicas de enseñanza del sistema penal acusatorio. 2. Publicación y socialización de materiales para que las escuelas de derecho realicen actividades que impacten en la consolidación del sistema penal acusatorio. 3. Capacitación docente sobre técnicas didácticas para la enseñanza del sistema penal acusatorio. 4. Creación de contenidos para materias relacionadas con el sistema penal acusatorio y que estén dirigidas a carreras distintas a derecho. 5. Observación y medición de la implementación del sistema penal acusatorio en las universidades, a través del Observatorio CEEAD. 6. Realización de eventos que fomenten el intercambio de ideas y permitan el dialogo entre especialistas del sistema penal acusatorio y universidades, como el Congreso CEEAD. 7. Vinculación entre universidades mexicanas con escuelas de derecho líderes de Estados Unidos para permitir el intercambio de buenas prácticas.

Sobre este libro Este libro de casos ha sido creado para que las escuelas de derecho realicen actividades que impacten en la consolidación del sistema penal acusatorio. Ha sido nutrido a partir del Concurso Nacional de Diseño de Casos para Competencias de Litigación Oral en Materia Penal. Los autores fueron seleccionados por especialistas del sistema penal acusatorio, mediante un riguroso proceso de evaluación. En el caso de aquellas instituciones que deseen llevar a cabo concursos para sus estudiantes, se recomienda consultar el lineamiento de concursos internos de litigación oral, pues junto con este libro, constituyen herramientas que facilitarán la realización de concursos al interior de las instituciones. Los diez casos fueron compilados en este libro por el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD). Pedro Misael Castillo Bravo fue la persona encargada de ello. La corrección de estilo fue realizada por Erika Leticia Partida y el diseño editorial fue integrado por Sofía Ríos Valdez.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

Nuestro sincero agradecimiento a los miembros del equipo que apoyaron en diversos momentos: Rubén Cardoza Moyrón, José Rogelio Contreras Melara, Rosalba González Ramos, Rebeca Patricia Cuevas Treviño y Eduardo Román González.

Sobre el Concurso Nacional de Diseño de Casos para Competencias de Litigio Oral en Materia Penal El concurso se llevó a cabo con la finalidad de facilitar y promover la realización de competencias universitarias de litigación oral en materia penal. Para su convocatoria contamos con la valiosa colaboración de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, A.C. (ANUIES), ABA ROLI México y ACCESO Capacitación de la California Western School of Law. El concurso tuvo tres categorías de participación y en dos de ellas hubo casos ganadores: la etapa inicial y la etapa de juicio oral. La categoría de etapa intermedia fue declarada desierta por el comité organizador.

Lista de los ganadores Lugar

Nombre

Categoría

1

Gabriela Ortíz Quintero Diego Manrique Azzolini

Juicio

2

Héctor Mario Siqueiros Vizcaíno

Juicio

3

Rocío Elizabeth Monarrez Cordero

Juicio

4

Claudia Xóchitl Barrios Calbillo Abraham Ortíz Jiménez Arturo Díaz Hernández

Investigación

5

Mauricio Jair Barragán Núñez

Investigación

6 7 8

10

Irwin Alexis López Barragán José Luis Godinez Guerrero Teodoro Vazquez Ramos Felipe Eduardo Zárate López Alicia Tierrablanca Nieto Susana Flores Hernandez Ayelén Irasema Escobar Castellanos Vanessa Orozco Fabián

Investigación Juicio Investigación

9

Rosa Gabriela González Pulido

Investigación

10

Germán Martínez Hernández

Investigación

Extendemos nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a los miembros del comité evaluador: Alexandra Ruíz Gordillo; Carla Pratt Corzo; Carlos E. Zamora Valadez; Elsa Iliana Rivera Martínez Cairo; Gabriela Alejandra Ramos Lezama; Jacobo Mérida Cañaveral; José Heriberto Pérez García; José Rogelio Contreras Melara; Julio César Balandrán Guajardo; Leopoldo Ángeles González; Patricia Eugenia Quintana Rivera y Pedro Misael Castillo Bravo.

Sobre los casos En este libro los casos aparecen agrupados por etapa procesal y no en función del lugar obtenido en el concurso. Cada caso presenta una narración de hechos con apartados similares. La composición de la carpeta con las actuaciones es distinta en cada uno de los diez casos. Esto planteará retos diferentes al utilizarlos. Para que sean de mayor provecho, sugerimos seguir las instrucciones que aparecen en el Libro de casos para el estudio y práctica del sistema penal acusatorio, disponible en www.ceead.org.mx/manuales.html:

Audiencia inicial En términos generales, en la audiencia inicial se debatirá la legalidad de la detención, se formulará la imputación, se le dará oportunidad al imputado a declarar o contestar el cargo, se resolverá sobre la vinculación a proceso, en caso de que se renuncie al plazo constitucional que para dicho efecto se señala, se resolverá sobre las medidas cautelares personales y se fijará un plazo de cierre de investigación. Durante la audiencia inicial pueden ser utilizadas las diligencias de investigación recabadas con anterioridad a la celebración de la misma, indistintamente con la legislación aplicable.

Audiencia de juicio oral En esta etapa se decidirán las cuestiones esenciales del proceso sobre la base de la acusación, asegurando la concreción de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Las pruebas se desahogarán de manera oral y podrán ser controvertidas por las partes. Las partes deberán preparar, con base a su teoría del caso, los alegatos de apertura y clausura, interrogatorios, contrainterrogatorios, objeciones, incorporación de evidencia, uso de declaraciones previas, así como todo lo que tenga que ver con la litigación en juicio oral. Para celebrar la audiencia de juicio oral se podrán utilizar las pruebas que hayan sido admitidas y que consten en el auto de apertura a juicio oral. Debido a la variedad de medios de pruebas presentados, a algunos de ellos solamente podrá accederse a través de un archivo colocado en la nube. Se recomienda que antes de usar algún caso, se revise si será necesario descargar este material adicional (Licona, R. & Balandrán, J., 2016, p.12)

Etapa de investigación

Caso 1. La obsesión de Samuel Arturo Díaz Hernández, Abraham Ortiz Jiménez y Claudia Xóchitl Barrios Calbillo Estudiantes de la carrera de Derecho en el Instituto Educativo Superior Tultitlán.

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Narración del caso A. Introducción El siguiente es un caso sobre el delito de violación. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Tultitlán, en el Estado de México. Los nombres y otros datos sensibles de las personas involucradas han sido cambiados para la presentación del caso.

B. Hechos Tanya Guadalupe López Piña es una trabajadora de 28 años, quien reside en la calle Halcones número nueve de la colonia Valle de Tules, en Tultitlán Estado de México. Ella trabaja en el centro comercial Soriana, ubicado en la avenida José López Portillo número 103 de la colonia Buenavista, en Tultitlán Estado de México. Su horario laboral es de lunes a sábado de 14:00 a 22:00 horas. Griselda Urdiera Medina es compañera de trabajo de Tanya y se conocen desde hace dos años. Durante este tiempo, siempre han salido juntas para abordar un taxi que las traslade a su domicilio. Griselda y Tanya viven cerca; en repetidas ocasiones han abordado el taxi, conducido por Samuel Reséndiz Ponce. Samuel era considerado por ambas, el taxista de confianza. El viernes 15 de septiembre del 2017, después de una larga jornada de trabajo, Tanya y Griselda se dirigían hacia sus domicilios para el celebrar las fiestas patrias. Como de costumbre, ambas caminaron aproximadamente quinientos metros para abordar el taxi, el cual abordaron, alrededor de las 22:20 horas. Durante el recorrido, Samuel inició una conversación con ambas y les hizo comentarios como: “qué guapas se ven hoy”; “¿a dónde nos vamos a ir a festejar?”; “las invito a que demos el grito, después de habernos echado unas chelas”. Tanya y Griselda evadieron sus propuestas y le hicieron saber que estaban cansadas; le pidieron que se comportara. Griselda bajó del vehículo en su domicilio, aproximadamente, a ochocientos metros de la casa de Tanya. Samuel aceleró el carro y Griselda entró a su casa. Sin embargo, Tanya no llegó a su casa en los minutos siguientes. Cerca de media hora después de haber dejado a Griselda, Tanya corría por la calle, pidiendo auxilio e intentando llegar a su casa; venía con manchas de tierra, sudor y su ropa estaba maltratada. Desde la patrulla, agentes de la policía se percataron de la llamada de auxilio. Tanya les dijo que Samuel la había violado y les dio la descripción de él y del carro. Tanya subió con los policías a la unidad para dar un recorrido. A las 23:35 lograron dar con el vehículo y el sujeto en la avenida Valle de las Alamedas, fraccionamiento Izcalli del Valle en Tultitlán, Estado de México.

C. Acusado Samuel Reséndiz Ponce.

D. Debate sugerido Un tema sugerido para dirigir el debate entre las partes es el consentimiento de Tanya. Si se decidiera por ello, se recomienda que fiscalía y defensa revisen el testimonio de Griselda y los peritajes llevados a cabo. Tanto el testimonio de Samuel como el de Tanya, dan pauta para que fiscalía y defensa puedan debatir en torno a su consentimiento para tener relaciones sexuales con Samuel.

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Categoría. Etapa de investigación Caso 1. La obsesión de Samuel

Carpeta de investigación Registro de la detención Policía Municipal de Tultitlán NÚMERO DE CAUSA: 814/2017 FECHA DEL PARTE: 16 de septiembre del 2017 HORA DEL PARTE: 00:05 horas FECHA DE DETENCIÓN: 15 de septiembre del 2017 HORA DE DETENCIÓN: 23:55 horas LUGAR DE LA DETENCIÓN: Avenida Valle de las Alamedas, fraccionamiento Izcalli del Valle Tultitlán, Estado de México.

Detención realizada por: Elementos Elementos aprehensores: Arturo Díaz Hernández y Roberto Espinosa Pérez

DENUNCIANTE: TANYA GUADALUPE LÓPEZ PIÑA. Mexicana, soltera, mayor de edad, trabajadora del centro comercial SORIANA con domicilio en calle Halcones número 9, colonia Valle de Tules, Tultitlán Estado de México. DETENIDO: SAMUEL RESÉNDIZ PONCE. Mexicano, mayor de edad, soltero, chofer de taxi, con domicilio en la calle Puebla número 3, Col. Ampliación San Marcos. ANTECEDENTES DEL DELITO FECHA: 15 de septiembre del 2017 HORA: 23:05 horas LUGAR: Avenida Valle de las Alamedas, fraccionamiento Izcalli del Valle, Tultitlán Estado de México. OBJETOS ASEGURADOS • Se asegura un vehículo de la marca NISSAN TSURU tipo sedán cuatro puertas, color blanco, modelo 2015 con placas de circulación • MYB-3457 del ESTADO DE MÉXICO. • Prenda desgarrada de mezclilla color azul. • Mechón de cabello rizado, color castaño claro.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

RELATO DE DETENCIÓN Siendo hoy el día 15 de septiembre del año en curso, aproximadamente a las 23:05 horas nos encontrábamos mi compañero y yo en nuestro recorrido sobre la avenida Valle de las Alamedas, en el fraccionamiento Izcalli del valle, ubicado en el municipio de Tultitlán Estado de México, quince minutos después nos hizo señas una persona del sexo femenino, quien a simple vista se encontraba muy nerviosa y alterada, con su ropa desgarrada, un poco despeinada; por lo cual nos detuvimos y le preguntamos, “¿ qué es lo que le sucede, en que podemos ayudarle?” manifestándonos que un sujeto la había violado, y que si la podíamos ayudar para dar un recorrido y ver si lográbamos dar con el paradero del sujeto, por lo cual se le exhortó a que abordara la unidad para prestarle el apoyo y dar un recorrido sobre la zona, a las 23:50 se logra dar con el paradero de dicho sujeto a dos kilómetros de donde se nos solicitó la ayuda y así mismo, se procede a su detención a las 23:55, mencionándole al sujeto el motivo de su detención y se le hace la lectura de sus derechos, procediendo asegurarlo y trasladarlo para ser puesto a disposición de la fiscalía general de justicia del municipio de Tultitlán, estado de México. Se anexan actas de lectura de derechos y puesta a disposición del Ministerio Público

OFICIALES REMITENTES

ARTURO DÍAZ HERNÁNDEZ

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ROBERTO ESPINOSA PÉREZ

Categoría. Etapa de investigación Caso 1. La obsesión de Samuel

REGISTRO DE LECTURA DE DERECHOS ACTA DE LECTURA DE DERECHOS En Tultitlán, Estado de México siendo las 23:55 horas del día 15 de septiembre del 2017, el policía Arturo Díaz Hernández, con número de credencial de elector 1338079563442 llevó a cabo la detención, procede a informar a la persona SAMUEL RESÉNDIZ PONCE, con fundamento en el artículo 20 de la CARTA MAGNA, que tiene los siguientes derechos, en calidad de probable responsable de un delito. I.

Se le informa de la causa de su detención.

II. Informar de su detención a familiares, personas de confianza y a un abogado. III. Si al momento de dar su declaración no cuenta con un abogado, tiene derecho a que se le asigne un defensor público. Antes de su declaración podrá solicitar una entrevista en privado con su defensor. IV. A ser presentado ante un agente del Ministerio Público las primeras 48 horas posteriores a su detención. V. Si pertenece a un pueblo o comunidad indígena, tiene derecho a ser asistido por un traductor y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. En este el asegurado manifiesta que ha escuchado y entendido sus derechos que le han sido informados por lo oficiales remitentes.

ATENTAMENTE

ARTURO DÍAZ HERNÁNDEZ OFICIAL REMITENTE 1

ROBERTO ESPINOSA PÉREZ OFICIAL REMITENTE 2

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

SAMUEL RESÉNDIZ PONCE ASEGURADO SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA INVESTIGADOR EN TURNO PRESENTE:

OFICIO NÚMERO 015/2017 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ASUNTO: PERSONA A DISPOSICIÓN HORA: 00:05 HORAS

Nos permitimos poner a su disposición a SAMUEL RESÉNDIZ PONCE de 35 años, con domicilio en la calle puebla número 3 colonia ampliación san marcos, Tultitlán estado de México; quien fue detenido por los suscritos ARTURO DÍAZ HERNÁNDEZ y ROBERTO ESPINOSA PÉREZ, elementos activos de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA de Tultitlán Estado de México, con domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en Avenida Ferrocarrilera s/n, Colonia El Sabino, Tultitlán, Estado de México. Con fundamento en los Artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparecemos para exponer lo siguiente. HECHOS: El día de hoy, siendo aproximadamente las 23:05 horas, nos encontrábamos haciendo nuestro recorrido en la Avenida Valle de las Alamedas, fraccionamiento Izcalli del Valle, cuando de repente una persona del sexo femenino quien dijo llamarse TANYA GUADALUPE LÓPEZ PIÑA nos hace señas y en ese momento nos detuvimos para preguntarle qué le sucedía, y manifestándonos dicha persona que un sujeto la había violado dentro de un taxi en un terreno baldío cerca del lugar donde nos solicitó dicho apoyo, por lo cual se le exhortó para que abordara la unidad y poder dar con el paradero de dicho sujeto. Procedimos a brindarle el apoyo, unos minutos después logramos dar con la localización del sujeto que había efectuado el hecho, y el cual fue reconocido y señalado por ella y fue así como procedimos a realizar el aseguramiento y traslado a la Fiscalía de dicho municipio y poner a disposición al asegurado.

OFICIALES REMITENTES

ARTURO DÍAZ HERNÁNDEZ

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ROBERTO ESPINOSA PÉREZ

Categoría. Etapa de investigación Caso 1. La obsesión de Samuel

INFORME DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN INICIAL FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA. P R E S E N T E. Mediante este libelo se le informa que, con relación 015/2017 referente a SAMUEL RESÉNDIZ PONCE por el delito que resulte, se han llevado a cabo las siguientes diligencias de investigación: 1. Entrevista al testigo, la C. GRISELDA URDIERA MEDINA quien comparece a estas instalaciones para rendir su declaración. Identificándose con credencial de elector con número 5687456215795 expedida por el Instituto Nacional Electoral (Se anexa acta de entrevista). Aseguramiento de los siguientes indicios los cuales se anexan al presente informe: • Vehículo de la marca NISSAN TSURU tipo sedán cuatro puertas, color blanco, modelo 2015 con placas de circulación MYB-3457 del ESTADO DE MÉXICO. • Prenda desgarrada de mezclilla color azul. • Mechón de cabello rizado, color castaño claro. Se rinde el presente informe a las 09:00 horas del día 16 de SEPTIEMBRE del 2017.

ATENTAMENTE

FRANCISCO NÁJERA GUILLÉN POLICÍA FISCAL INVESTIGADOR EN TURNO

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

ACTA DE ENTREVISTA AL TESTIGO NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 015/2017 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 GENERALES NOMBRE: GRISELDA URDIERA MEDINA. EDAD: 28 AÑOS. DOMICILIO: CALLE SANTA ROSA, NÚM. 45 COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO TELÉFONO: 5588996633 NACIONALIDAD: MEXICANA LUGAR DE NACIMIENTO: GUADALAJARA, JALISCO FECHA DE NACIMIENTO: 23/09/1989 ESCOLARIDAD: PREPARATORIA ESTADO CIVIL: SOLTERA IDENTIFICACIÓN: INE número 5687456215795 OCUPACIÓN: TRABAJADORA RELATO Mi nombre es GRISELDA URDIERA MEDINA, desde hace aproximadamente dos años conozco a Tanya y trabajamos juntas en la tienda Soriana S. A. DE C. V., ubicada en la avenida José López Portillo número 103 colonia Buenavista, Tultitlán Estado de México. Con un horario de trabajo de las 14:00 a las 22:00 horas de lunes a sábado. Como tenemos el mismo horario de trabajo y vivimos por el mismo rumbo, siempre esperábamos juntas un taxi para irnos a nuestra casa, la mayoría de las veces siempre le tocaba darnos el servicio a Samuel, a quien considerábamos de nuestra confianza. En ciertas ocasiones Tanya me había comentado que se sentía intimidada por el vocabulario que Samuel utilizaba, aunque yo nunca lo llegue a escuchar. Solo recuerdo que en un viaje que iba sola, porque Tanya no fue a trabajar, Samuel me preguntó mucho por ella y hasta se mostraba preocupado. A mí siempre me dejaban aproximadamente a unos ochocientos metros antes del domicilio de Tanya y posteriormente él la llevaba a su casa, quedándose solos en ese trayecto. El día 15 de septiembre nos hizo insinuaciones a ambas, yo creo que eran de índole sexual, nosotras no le dimos importancia a las cosas, pues pensamos que estaba bromeando y le pedimos que nos llevara a nuestras casas. Así lo hizo, dejándome en mi domicilio y suponiendo que iba a ser lo mismo con mi amiga Tanya.

ATENTAMENTE

GRISELDA URDIERA MEDINA

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Categoría. Etapa de investigación Caso 1. La obsesión de Samuel

CONSTANCIA DE RECOLECCIÓN DE INDICIOS AGENTE DE LA FISCALÍA GENERAL EN TURNO. PRESENTE: El día de hoy 16 de septiembre del 2017, se recibió un vehículo de la marca NISSAN TSURU tipo sedán cuatro puertas, color blanco, modelo 2015 con placas de circulación MYB-3457 del ESTADO DE MÉXICO. Con el fin de recolectar los indicios que fueran procedentes. Una vez realizada la diligencia y recolección, informamos lo siguiente: HORA DE REVISIÓN DE VEHÍCULO: 14:00 horas OBSERVACIONES: Inspeccionamos el vehículo marca NISSAN TSURU tipo sedán cuatro puertas, color blanco, modelo 2015 con placas de circulación MYB-3457 del ESTADO DE MÉXICO y dentro del mismo se encontró un mechón de cabello rizado castaño claro Dicho vehículo se encontraba en las instalaciones de la fiscalía general de justicia de Tultitlán y procedimos al peritaje correspondiente. FIJACIÓN: mediante cámara digital marca Sony RECOLECCIÓN DE INDICIOS 1. Carro NISSAN TSURU tipo sedán cuatro puertas, color blanco, modelo 2015 con placas de circulación MYB-3457 del ESTADO DE MÉXICO. 2. Ropa desgarrada de mezclilla color azul marino. 3. Mechón de cabello rizado, color castaño claro.

INDICIO NÚMERO 1

INDICIO NÚMERO 2

INDICIO NÚMERO 3

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

ACTA DE ENTREVISTA A VÍCTIMA NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 015/2017 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 GENERALES NOMBRE: TANYA GUADALUPE LÓPEZ PÍÑA EDAD: 28 años SEXO: FEMENINO ESTADO CIVIL: SOLTERA ESCOLARIDAD: PREPARATORIA OCUPACIÓN: TRABAJADORA TIPO DE DELITO: VIOLACIÓN DOMICILIO: CALLE HALCONES NÚMERO NUEVE, COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO

RELATO Mi nombre es TANYA GUADALUPE LOPEZ PÍÑA. El día de hoy fui víctima de violación por parte de Samuel. Él se aprovechó de que íbamos solos en el taxi y por más que le dije que se detuviera, él siguió insistiendo. Yo creía que Samuel era buena persona pero después de lo que me hizo hoy, yo solo quiero que se vaya a la cárcel. Él ya me había dado varios servicios para con mis otros viajes que no eran de trabajo, es muy tosco con su forma de ser, pero yo creí que así era él. Siempre platicábamos después de dejar a Griselda, y a veces hasta me quedaba mas tiempo en el taxi. El día 15 él hizo unos comentarios muy impropios y noté que a Griselda eso no le pareció, le dije a Samuel que detuviera el coche para saber si le pasaba algo y después él se pasó al asiento de atrás. Yo no supe que hacer y no pude defenderme, no se porque, después de que pasó todo me bajé del auto a buscar donde esconderme para que no me encontrara. Cuando encontré la patrulla les dije lo que pasó y fuimos a buscar a Samuel para que lo detuvieran.

ATENTAMENTE

TANYA GUADALUPE LÓPEZ PIÑA

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Categoría. Etapa de investigación Caso 1. La obsesión de Samuel

OFICIO NÚMERO: 8545489 INVESTIGACION NÚMERO: 015/2017 ASUNTO: EL QUE SE INDICA LIC. FELIPE FERRAZ GÓMEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. P R E S E N T E: Por medio del presente ocurso solicito se le practique el examen correspondiente a la C. TANYA GUADALUPE LOPEZ PIÑA, para determinar lo siguiente: 1. Su edad probable. 2. El tipo de himen que presenta, si tiene desgarros vaginales y en caso afirmativo diga si estos son recientes o no, y si presenta alguna huella de lesión en la periferia de dichas áreas. 3. Si cuenta con laceraciones anales y en caso afirmativo diga si estos son recientes o no, y si presenta alguna huella de lesión en la periferia de dichas áreas. 4. Así mismo sírvase a señalar si presenta lesiones en el resto de su cuerpo y en caso de ser afirmativo, señalar su clasificación médico legal. Una vez realizado lo anterior, solicito de la manera más atenta proporcione el dictamen médico solicitado por esta fiscalía para integrarlo a la carpetea y continuar con la investigación al rubro en cita; en caso de que presente cualquier lesión, desgarro o laceración y bajo protesta de decir verdad se deberá declarar en el informe para posteriores comparecencias.

ATENTAMENTE

LIC. FELIPE FERRAS GÓMEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

DICTAMEN MÉDICO DE LA VÍCTIMA 16 de septiembre de 2017 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES DEL ESTADO DE MÉXICO Hora: 01:15 horas NOMBRE: TANYA GUADALUPE LÓPEZ PIÑA EDAD: 28 años SEXO: FEMENINO ESTADO CIVIL: SOLTERA ESCOLARIDAD: PREPARATORIA OCUPACIÓN: TRABAJADORA TIPO DE DELITO: VIOLACIÓN DOMICILIO: CALLE HALCONES NÚMERO NUEVE, COLONIA VALLE DE TULES, TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO ESTADO DE EBRIEDAD EN ESTE MOMENTO: NO EBRIA INTOXICACIÓN O ADICCIÓN ALGUNA DROGA: NIEGA USO DE DROGAS ENFERMEDADES ACTUALES: NIEGA PATOLOGÍAS CONDICIÓN: LA EXAMINADA PRESENTA DESGARRO Y LIQUIDO DE COLORACION ROJIZA, NO SE OBSERVA SALIDA DE ALGUN FLUIDO VIA VAGINAL, SE OBSERVA LACERACION EN VAGINA, CON APARENTE LIQUIDO SEMINAL. CLASIFICACIÓN LEGAL DE LAS HERIDAS: NINGUNA

DR. GERARDO TAPIA GÓMEZ PERITO MÉDICO LEGISTA

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Categoría. Etapa de investigación Caso 1. La obsesión de Samuel

LIC. FELIPE FERRAS GÓMEZ. JEFE DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS PERICIALES FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO AGENTE ADSCRITO FISCALÍA EN TURNO ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO. P R E S E N T E: DICTAMEN MÉDICO: DELITOS SEXUALES. El médico que suscribe adscrito a esta dependencia, legalmente apto para ejercer su profesión, como perito médico-legista de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; hace constar que: Habiendo examinado a TANYA GUADALUPE LÓPEZ PIÑA se encontró: De acuerdo a los datos proporcionados por la examinada, quien cuenta con la edad de veintiocho años, quien dice ser de nacionalidad mexicana, estado civil soltera. En revisión ginecológica no presenta himen. En región anal, ano sin mucosa presente, ni laceración resiente a nivel con relación a la carátula del reloj; pliegues normales, tono esfinteriano normal. En cuanto a lesiones en el resto del cuerpo, actualmente no presenta huellas físicas visibles de lesión traumática externa. Metodología: Para realizar el dictamen se coloca a la persona en posición ginecológica (acostada boca arriba, con los muslos y las piernas flexionadas y separadas) y con una adecuada iluminación para realizar la observación. Se solicita a la persona pujar con el fin de observar por completo el borde libre de la vagina y sus características en posición genupectoral (se encuentra apoyado sobre sus rodillas manteniendo el pecho en contacto con la cama o camilla y con la cabeza ladeada apoyada sobre la mano, de tal forma que el paciente este lo más cómodo posible).

ATENTAMENTE

DR. GERARDO TAPIA GÓMEZ PERITO MÉDICO LEGISTA

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

ACTA DE ENTREVISTA AL DETENIDO NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 015/2017 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 GENERALES NOMBRE: SAMUEL RESÉNDIZ PONCE. EDAD: 35 AÑOS. DOMICILIO: CALLE PUEBLA NÚMERO 3, COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO TELEFONO: 5587854789 NACIONALIDAD: MEXICANA ESCOLARIDAD: SECUNDARIA ESTADO CIVIL: SOLTERO OCUPACIÓN: CHOFER DE TAXI

RELATO Mi nombre es SAMUEL RESÉNDIZ PONCE. La verdad no sé porque me detienen si yo nomas hice lo que la Tanya quiso. Ella y yo estamos bien enamorados, pero de repente le entra la loquera de no quererme quesque porque soy muy tosco. Yo desde hace aproximadamente dos años conozco a Tanya y Griselda. Ellas trabajan en la tienda Soriana S. A. DE C. V., esa de la López Portillo. Normalmente piden el servicio como a las 10 que salen, siempre dejo primero a Griselda y luego a la Tanya. Yo siempre platico con la Tanya porque dejamos primero a Griselda en su casa. Siempre platicamos de trabajo y a veces de la familia. Una vez la Tanya no fue al trabajo y la fui a visitar a su casa pa ver si ocupaba algo. El 15 yo fui por ellas como de costumbre y después de dejar a Griselda, Tanya me dijo que detuviera el carro más adelante, me pasé con ella atrás y le di unos besos. Después tuvimos sexo y cuando acabe la Tanya estaba muy rara y me empujó y salió del coche corriendo al monte. Yo me asusté y la busqué, pero como ya no había luz, me fui para mi casa y ya después llegó la patrulla por mí.

ATENTAMENTE

SAMUEL RESÉNDIZ PONCE

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Categoría. Etapa de investigación Caso 1. La obsesión de Samuel

DICTAMEN MÉDICO DEL ASEGURADO 16 de septiembre de 2017 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES DEL ESTADO DE MÉXICO Hora: 00:30 horas NOMBRE: SAMUEL RESÉNDIZ PONCE EDAD: 35 años SEXO: MASCULINO ESTADO CIVIL: SOLTERO ESCOLARIDAD: SECUNDARIA OCUPACIÓN: CHOFER DE TAXI MOTIVO DE DETENCIÓN: VIOLACIÓN DOMICILIO: CALLE PUEBLA NÚMERO 3 COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS, TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO ESTADO DE EBRIEDAD EN ESTE MOMENTO: NO EBRIO INTOXICACIÓN O ADICCIÓN ALGUNA DROGA: NIEGA USO DE DROGAS ENFERMEDADES ACTUALES: NIEGA PATOLOGÍAS CONDICIÓN: EL EXAMINADO NO PRESENTA NINGUNA ALTERACIÓN EN SU CUERPO, SIN EMBARGO, PRESENTA RASGOS DE SEMEN EN EL GLANDE Y EN LA PARTE INFERIOR DEL PREPUCIO CLASIFICACIÓN LEGAL DE LAS HERIDAS: NINGUNA

DR. GERARDO TAPIA GÓMEZ PERITO MÉDICO LEGISTA

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES ASUNTO: Opinión de la UMECA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 125/E23/2017 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 164 y 176 al 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quien suscribe informa que derivado de la evaluación de SAMUEL RESENDIZ PONCE. Se obtiene un resultado por el cual se establece un nivel de riesgo MEDIO que debe considerarse para la imposición de medidas cautelares. La evaluación del riesgo se basó en la siguiente información: 1. Residencia: El C. SAMUEL RESÉNDIZ PONCE actualmente cuenta con domicilio fijo, en calle Puebla número 3. Colonia Ampliación San Marcos en Tultitlán, Estado de México 2. Dinámica Familiar: El C. SAMUEL RESÉNDIZ PONCE es soltero quien reside con sus padres en la misma localidad. 3. Historia Escolar: El C. SAMUEL RESÉNDIZ PONCE tiene estudios concluidos de primaria y dos años de secundaria, abandonó la escuela a los 15 años. 4. Historia Laboral: El C. SAMUEL RESÉNDIZ PONCE actualmente trabaja como taxista con licencia vigente, en el Estado de México. 5. Comportamiento social Se describe como tranquilo, una persona con actitud de fiesta pero que no suele faltar al trabajo. 6. Adicciones: El C. SAMUEL RESÉNDIZ PONCE no es bebedor habitual, consume tabaco y niega el uso de alguna droga como cannabis, cocaína y enervantes. 7. Comportamiento durante la detención No existió intento de fuga durante la detención ni se opuso resistenci 8. Antecedentes Penales: De acuerdo con las bases de datos consultadas en la procuraduría, el tribunal y Plataforma México, el acusado no cuenta con procesos anteriores ni abiertos en la actualidad, más que el que deriva en el presente informe.. 9. Delito y Relación con la víctima: El delito por el cual se está procesando al inculpado es considerado como grave y se persigue de oficio, el inculpado conoce a la víctima y conoce el hogar de la víctima. 10. Observaciones generales: El detenido se comportó alterado en algunos momentos de la evaluación, mostrándose renuente a participar en varios puntos de la entrevista. ATENTAMENTE Lic. Karla Estrada Bustos Directora Unidad de Medidas Cautelares

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Caso 2. Robo por ola de calor Mauricio Jair Barragán Núñez Licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Superiores Justo Sierra O’Reilly C.T.M.

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Narración del caso A. Introducción El siguiente es un caso sobre un delito de robo con violencia, ocurrido en la ciudad de Mérida, Yucatán en el 2017. Los nombres y otros datos sensibles de las personas involucradas, han sido cambiados para la elaboración del caso.

B. Resumen de los hechos El 11 de octubre de 2017 Sofía Bastarrachea se encontraba en su domicilio, ubicado en la calle 63 No. 248, entre 42 y 44, Colonia Centro, conversando con su amiga Verónica Fernández. A las 18:00 horas entró un sujeto al domicilio y tomó el celular Galaxy S5 de Sofía, forcejeó con ella y tiró al suelo su bolso. Del bolso salió la cartera de Sofía y el sujeto se la llevó con él. Del domicilio de Sofía salió el sujeto huyendo; Verónica y Sofía corrieron tras él pidiendo que lo detuvieran. El vecino de Sofía llamó al número de emergencias y acudió una patrulla al domicilio para conocer de los hechos. Los policías se retiraron del lugar y volvieron a las 20:30 horas con una persona detenida. Esta persona se llama Nicolás Tinal Manrique.

C. Acusado Nicolás Tinal Manrique.

D. Debate sugerido En este caso, la detención de Nicolás y su respectivo informe policial podría ser un tema para debatir entre las partes. Se pueden apoyar en los testimonios de Verónica, el vecino de Sofía y la gente que estaba en los puestos de fruta de la plaza.

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Categoría. Etapa de investigación Caso 2. Robo por ola de calor

Carpeta de investigación

Número de C.I.

125/E23/2017

Agencia

Especial 23

FECHA

12 de Octubre de 2017

HORA DE INICIO

2:00 horas

COMPARECENCIA DE LA CIUDADANA SOFÍA ESMERALDA BASTARRACHEA ORTIZ.En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las dos horas del día doce de octubre de dos mil diecisiete, ante el suscrito agente de la Agencia Especial veintitrés de la Fiscalía General del Estado Gerardo José Castillo Herrera, comparece la Ciudadana Sofía Esmeralda Bastarrachea Ortiz, quien se identifica con su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral de folio 909057866345, y quien previa protesta para que se conduzca con verdad y una vez informada de las penas en las que incurre quien declara con falsedad ante una autoridad judicial, por sus generales, dijo llamarse como ha quedado asentado, de estado civil soltera, de 42 años de edad, instrucción escolar Licenciada en Educación, ocupación maestra, con domicilio particular ubicado en calle 63 No. 248 entre 42 y 44 Colonia Centro, de esta ciudad. DECLARA: Vengo por mi propio y personal Derecho a denunciar que el día de ayer 11 de octubre de 2017, a eso de las 18:00 horas me encontraba en mi sala platicando con mi amiga Verónica Fernández cuando un sujeto de aproximadamente unos 30 años de edad, con cabello oscuro y tez morena, delgado, con marcas de acné en su cara, que vestía un pantalón de mezclilla y una playera tipo polo de color verde, quien luego me enteré que su nombre es Nicolás Tinal Manrique, quien irrumpió a mi casa, sacó un cuchillo y nos dijo que no gritáramos, tomó mi teléfono celular Samsung Galaxy J5 que se encontraba en la mesa y se quiso llevar mi bolsa, pero reaccioné y la jalé con fuerza, haciendo que todo el contenido callera al piso, el sujeto recoge mi cartera del suelo, que contenía 500 pesos mexicanos y 20 dólares americanos, además de mis credenciales y tarjetas bancarias y sale huyendo de mi casa, yo salí corriendo a pedir ayuda con los vecinos quienes amablemente me apoyaron llamando a la policía, a los pocos minutos llegó una patrulla a mi casa y al describirle la situación se dieron a la tarea de localizar al delincuente, como a las 20:30 horas regresó la patrulla a mi casa y el oficial me mostró mis pertenencias, mismas que reconocí inmediatamente, así como al ladrón Nicolás Tinal Manrique que vestía la misma ropa que llevaba durante el robo, me dijo el oficial que ya lo habían detenido a unas cuadras del lugar, cerca de la iglesia de San Cristóbal y que tenía que venir a levantar mi denuncia para que me devolvieran mis cosas y el ladrón no quedara impune, tienen que tomar en cuenta que no solo es lo que me robó, si no la inseguridad que ahora siento, ya no puedo dejar la puerta abierta de mi casa, aunque el calor sea extremo por miedo a que pase algo peor, es por eso que solicito se ejercite la acción penal por el o los delitos que resulten en contra del ya citado Nicolás Tinal Manrique quien fue el detenido ayer. Firma

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

Número de C.I.

125/E23/2017

Agencia

Especial 23

FECHA

12 de Octubre de 2017

HORA DE INICIO

9:00 horas

ACTA DE ENTREVISTA Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 251 fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales:

Nombre del Testigo

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

FERNÁNDEZ

CASTRO

VERÓNICA

DOMICILIO

Calle 25 diagonal No. 328 x 14 y 16 colonia Roma

POBLACIÓN

Mérida

NACIONALIDAD Mexicana

34

EDAD

36 años

MUNICIPIO

Mérida, Yucatán

OCUPACIÓN

Empleada

TELÉFONO

9992552634

DOM. LABORAL

N/A

E-MAIL

N/A

SEXO

Femenino

ESCOLARIDAD

Preparatoria

F. NACIMIENTO

12 de septiembre de 1981

EDO. CIVIL

Casada

CÓNYUGE

Armando Díaz Sepúlveda

Categoría. Etapa de investigación Caso 2. Robo por ola de calor

ENTREVISTA Me llamo Verónica Fernández Castro y la mayoría de la gente me conoce como “Vero”, soy amiga de la maestra desde hace cinco años aproximadamente, el día de ayer acudí a su casa pues vendo productos por catálogo y la maestra Sofi, además de ser mi amiga es mi clienta, el caso es que la fui a visitar como a las 17:00 horas y nos pusimos a platicar, hacía mucho calor, así que tenía abiertas las ventanas y la puerta principal que da a la calle y nosotras estábamos en la sala, el caso es que entre plática y plática como a las 18:00 horas, de pronto entró un joven de aspecto fuereño, moreno, como de 30 años de edad, tenía como granitos en la cara, vestía un pantalón de mezclilla y playera polo color verde, cuando lo vi entrar, porque yo estaba de frente a la puerta, pensé que conocía a la maestra, pues entró muy confiado, de pronto la maestra lo vio y gritó del susto, el muchacho agarró las cosas que estaban en la mesa del centro de la sala, eran el celular de la maestra y 2 catálogos de mis productos y cuando iba a correr vio la bolsa de la maestra que colgaba del respaldo de una silla y la jaló, pero la maestra, agarrando valor no sé de donde, porque yo estaba petrificada, se levantó de su asiento y sujetó su bolso también, haciendo que en el jaloneo se callera todo al piso, el tipo ese levantó del suelo el celular y la cartera de la maestra, imagino que porque es lo que aparentaba más valor y salió corriendo, entonces salimos gritando por auxilio y el vecino creo que se llama Don Jaime, quien vive en la casa de al lado de la maestra, enseguida le habló a la policía, que hasta eso, llegaron muy rápido, imagino que porque es zona turística el centro y siempre está vigilado, se le explicó lo sucedido a la policía y actuaron en búsqueda del sospechoso, como a la hora y media o dos horas, la verdad no me fijé, regresó la patrulla para avisarnos que lo habían detenido, el oficial le mostró sus cosas a la maestra y ella enseguida dijo que si eran de ella, luego nos mostró al detenido y lo reconocí por su ropa ya que no se veía bien la foto en el celular del policía y nos dijo que teníamos que denunciar ya que si no lo hacemos lo tendrían que soltar, yo me tuve que retirar porque mi esposo ya me estaba esperando y le prometí a la maestra que hoy vendría a declarar, así que aquí estoy cumpliendo con mi promesa. Ojalá que castiguen al culpable porque no es posible que la gente ya no pueda estar tranquila en su propia casa que es el lugar que consideramos más seguro, fue algo terrible lo que pasó y aunque no nos amenazó con una pistola ni nada, el simple hecho de que entren a la casa de alguien es terrible, te crea un estado de paranoia, luego ya no quieres ni salir del miedo de que regresen a tomar represalias, es todo lo que deseo manifestar. 9:35 Horas

Hora de término

NOMBRE DEL FISCAL Castillo Herrera Gerardo José AGENTE No.

ADSCRIPCIÓN

2551

AGENCIA ESPECIAL 23

FIRMA ENTREVISTADO/ HUELLA DIGITAL

FIRMA DE PADRE O TUTOR EN CASO DE MENOR DE EDAD

FIRMA DEL AGENTE

35

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Número de C.I.

125/E23/2017

Agencia

Especial 23

FECHA

12 de Octubre de 2017

HORA DE INICIO

9:00 horas

ACTA DE ENTREVISTA Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 251 fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales: APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

PECH

RENDÓN

JAIME AUGUSTO

Nombre del Testigo DOMICILIO

calle 63 No. 250 entre 42 y 44 Colonia Centro

POBLACIÓN

Mérida

NACIONALIDAD Mexicana

36

EDAD

45 años

MUNICIPIO

Mérida, Yucatán

OCUPACIÓN

Mecánico

TELÉFONO

9991557896

DOM. LABORAL

N/A

E-MAIL

N/A

SEXO

Masculino

ESCOLARIDAD

Secundaria

F. NACIMIENTO

23 de mayo de 1972

EDO. CIVIL

Casado

CÓNYUGE

Margarita Campos Ku

Categoría. Etapa de investigación Caso 2. Robo por ola de calor

ENTREVISTA Mi nombre es Jaime Augusto Pech Rendón, pero los conocidos me llaman “Jaimito” o “Don Jaime”, soy mecánico de profesión, de hecho tengo mi taller en mi casa, al lado de la casa de la maestra que asaltaron ayer, y vine hoy porque me pidió la maestra que testificara por lo sucedido ayer en su casa, resulta que estaba trabajando como de costumbre, ya que yo trabajo de 9:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, como había sido un día muy caluroso, como suele ser en Yucatán verdad, pues, como a las 6 de la tarde más o menos, me salí un momento a comprar mi caguama, ya sabe, una cervecita para apagar la sed, en el camino me topé con un muchacho como de treinta y tantos años que ya he visto varias veces por ahí, parece fuereño, tenía una playera verde de manga corta y un pantalón de mezclilla, el caso es que entré a comprar mi cerveza en el expendio de la esquina de la casa y cuando salía de regreso vi pasar corriendo al mismo joven con algo en la mano, pero no me percaté bien que llevaba, cuando llegaba a mi casa veo que está la maestra afuera de su predio con una amiga y estaban llorando, muy alteradas, gritaban que las habían asaltado, entonces tomé mi celular sin pensarlo y llamé a la policía, cuando llegaron los agentes les dije que yo he visto a ese muchacho por el rumbo de San Cristóbal, lo he visto en el parque que está frente a la iglesia en un puesto de frutas, de esos que venden jícamas y mango con chile, de hecho, después de tomarme mi caguama me fui a dar una vuelta por ese parque a ver si lo veía y me dijeron que lo habían detenido como a las 7 de la noche, también me informaron que se llama Darío Nicolás Tinal Manrique, la verdad que bueno que lo agarraron porque la gente que viene de fuera solo se dedica a asaltar y eso no se vale, son bien ratas, a mí me han ofrecido tapones de carros y espejos y cosas así que se roban de los carros para que yo venda pero nunca se los agarro porque sé que son cosas robadas, y si queremos acabar con los robos pues hay que evitar que lo puedan vender porque si no lo venden pues de nada les sirve robar las cosas. Bueno, el caso es que la maestra me pidió que viniera y por eso he venido el día de hoy para declarar lo sucedido ayer, es todo lo que deseo testificar.

14:00 Horas

Hora de término

NOMBRE DEL FISCAL Castillo Herrera Gerardo José AGENTE No.

ADSCRIPCIÓN

2551

AGENCIA ESPECIAL 23

FIRMA ENTREVISTADO/ HUELLA DIGITAL

FIRMA DE PADRE O TUTOR EN CASO DE MENOR DE EDAD

FIRMA DEL AGENTE

37

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Número de C.I.

125/E23/2017

Agencia

Especial 23

FECHA

12 de Octubre de 2017

HORA DE INICIO

19:30 horas

ACTA DE ENTREVISTA Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 251 fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales:

Nombre del Testigo

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

COELLO

TINAL

ZOILA MARÍA

DOMICILIO

Calle 59 No. 336 x 88 y 70 Colonia Centro

POBLACIÓN

Mérida

NACIONALIDAD Mexicana

38

EDAD

24 años

MUNICIPIO

Mérida, Yucatán

OCUPACIÓN

Empleada

TELÉFONO

9051562347

DOM. LABORAL

N/A

E-MAIL

N/A

SEXO

Femenino

ESCOLARIDAD

Primaria

F. NACIMIENTO

14 de marzo de 1993

EDO. CIVIL

Casada

CÓNYUGE

Roger Ignacio Ayala Iuit

Categoría. Etapa de investigación Caso 2. Robo por ola de calor

ENTREVISTA Me llamo Zoila María Coello Tinal, soy prima hermana de Darío Nicolás Tinal Manrique, a quien detuvieron el día de ayer en el parque de San Cristóbal, y vengo porque no es justo que detengan a gente trabajadora, nosotros somos de Tlaxiaco Oaxaca y venimos a trabajar a Mérida porque un señor nos contrató porque tiene puestos de venta de frutas en varios lugares de la ciudad, yo soy casada y yo corto la fruta y mi marido junto con mi primo la venden, ayer mi marido y mi primo se fueron a comprar más fruta porque la verdad no nos dábamos abasto, se vendió muchísimo y Don Raúl que es el dueño del negocio, nos tiene dicho que si se acaba hay que comprar más para la venta, así que mi marido Nacho y mi primo Nico fueron al mercado por mas fruta como a las 5 de la tarde, luego mi marido volvió y dijo que Nico se quedó esperando los limones porque disque no habían frescos, puros magullados, yo me puse a recoger basuras para que no nos regañen los inspectores del ayuntamiento, mi primo regresó casi a las 7 de la noche con los limones como 15 minutos después que mi marido y a lueguito llegaron los polis y empezaron a decirle a mi primo que lo estaban buscando por ratero y lo jalonearon retefeo, lo pegaron a la pared y empezaron a revisar el puesto y sacarle todo de sus bolsas, luego entre los guacales disque encontraron las cosas robadas y lo subieron a la patrulla, agarraron el cuchillo con el que cortamos la fruta y a mí me empujaron y me dijeron que no me meta o me cargaban a mí también, si no fuera porque Nacho se fue al baño en ese momento también lo trepaban, yo cerré el puesto y me puse a averiguar en la comandancia con Nacho y nos dijeron que lo trajeron aquí porque lo reconocieron por su playera verde, pero allá en el parque varios tenderos tenían playera verde, yo creo que ni le robaron nada, solo fue un cuatro de la poli, si mi primo es retechambeador desde que estaba bien chilpallate y nunca se mete en broncas, o a lo mejor fue alguien de los del parque y nomas nos metieron la culpa porque son reteenvidiosos como somos los que más vendemos, siempre nos quieren quitar gentes para comprar, y si nos compran a nosotros se molestan, de lo que estoy segurísima es que el Nico no fue, es todo lo que quiero manifestar. 20:00 Horas

Hora de término

NOMBRE DEL FISCAL Castillo Herrera Gerardo José AGENTE No.

ADSCRIPCIÓN

2551

AGENCIA ESPECIAL 23

FIRMA ENTREVISTADO/ HUELLA DIGITAL

FIRMA DE PADRE O TUTOR EN CASO DE MENOR DE EDAD

FIRMA DEL AGENTE

39

Libro de casos para competencias de litigación oral.

FECHA

11 de octubre de 2017

HORA DE INICIO

18:20 horas

ACTA DE ENTREVISTA Código Nacional de Procedimientos Penales, art. 361: Podrán abstenerse de declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos dos años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, salvo que fueran denunciantes. Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención antes de declarar, pero si aceptan rendir testimonio no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas. Nombre del Testigo

40

SOFÍA ESMERALDA BASTARRACHEA ORTIZ

EDAD

42 años

Lugar

calle 63 entre 42 y 44 Colonia Centro

POBLACIÓN

Mérida

MUNICIPIO

Mérida, Yucatán

Domicilio

calle 63 No. 248 entre 42 y 44 Colonia Centro

OCUPACIÓN

Maestra

TELÉFONO

9051562347

DOM. LABORAL

N/A

E-MAIL

N/A

SEXO

Femenino

Folio INE:

909057866345

Relación con Víctima alguna de las partes:

EDO. CIVIL

soltera

CÓNYUGE

N/A

Categoría. Etapa de investigación Caso 2. Robo por ola de calor

ENTREVISTA Me encontraba en la sala de mi casa platicando con mi amiga Verónica cuando de pronto entró un hombre como de 30 años de edad y nos dijo que no gritáramos, agarró unas cosas de la mesa de mi sala y mi bolsa de mano, pero se la jalé con fuerza, tanto que se cayeron las cosas al piso, así que el tipo ese recogió lo que vio de valor, mi celular y mi cartera que contenía 500 pesos mexicanos y 20 dólares americanos, además de mis credenciales. El ladrón tiene marcas de acné en su cara y vestía playera verde tipo polo y un pantalón de mezclilla, apenas salió de mi casa, yo salí pidiendo ayuda y Don Jaimito me hizo el favor de llamarlos a ustedes, dice Don Jaimito que lo ha visto, al ladrón, por el parque de San Cristóbal, frente a la iglesia, creo que es chapita o no sé, pero es de fuera.

NOMBRE DEL AGENTE

FIRMA DEL AGENTE

Luis Manuel Colli Martínez 1° Oficial

67895

CARGO

No. DE GAFETE/PLACA

FIRMA DEL ENTREVISTADO

En caso de que entrevistado se negare a firmar, indicar circunstancia:

41

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Parte Policial:

87965

Oficio:

DSP/1356/2017

Asunto:

Puesta a disposición de un detenido Mérida, Yucatán a 11 de octubre de 2017

C. Agente Fiscal Investigador P R E S EN T E: Pongo a su disposición, en calidad de detenido a la persona que a continuación se detalla: Nombre: Darío Nicolás Tinal Manrique Alias: “NICO” Nacionalidad: mexicana Fecha de Nacimiento: 21 de junio de 1983 Lugar de Nacimiento: Tlaxiaco, Oaxaca Oficio: Ventero Nombre de los padres: Ignorado Estatura: 1.62 m Complexión: delgado Tez: Morena Cabello: Negro, lacio, corto. Señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda, tatuaje en el pecho de una virgen de Guadalupe, y tatuaje en el antebrazo izquierdo de una cruz. Antecedentes de la detención: Siendo las dieciocho horas con quince minutos del once de octubre del año dos mil diecisiete, los agentes de la unidad móvil 3756 de Seguridad Pública Luis Manuel Collí Martínez y Fernando Solís Fuentes, se nos comunica por la central de radio del sector centro, que nos constituyéramos al predio 248 de la calle 63 entre 42 y 44 de la colonia centro, de esta ciudad, ya que había una persona afectada presuntamente del delito de robo con violencia, por lo que nos dirigimos a brindar la atención requerida, al llegar a la dirección indicada, nos encontramos con la C. Sofía Esmeralda Bastarrachea Ortiz presunta víctima del robo, quien nos describe la situación ocurrida previo llenado del informe de entrevista y al brindarnos la media filiación, procedemos a transmitir las señas aportadas por la banda policial para la posible localización, poniendo en alerta la zona de San Cristóbal debido al señalamiento de la afectada y su vecino de nombre Jaime Augusto Pech Rendón alias “DON JAIME” o “DON JAIMITO”. A las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos recibimos el llamado del oficial segundo Fernando Salcedo Ortegón, conductor de la unidad motorizada 5547 quien nos reportó haber ubicado al sospechoso, en el parque de San Cristóbal, por lo que nos dirigimos al lugar, encontrando al C. Darío Nicolás Tinal Manrique caminando con actitud sospechosa y al percatarse de nuestra presencia, se dio a la fuga, por lo que procedimos a su captura , al inspeccionar sus ropas encontramos con él un celular marca Samsung, modelo Galaxy J5 y una cartera de dama, sin dinero y con tarjetas de crédito, así como las credenciales de la víctima atendida, por lo que se procedió a su detención y traslado, se le condujo esposado hasta las instalaciones de seguridad pública y posteriormente a esta Agencia, por lo que lo presento en calidad de detenido.

42

Atentamente:

Recibido a las 23:30 Horas

Agente Luis Manuel Collí Martínez

Fiscal Castillo Herrera Gerardo José Agencia Especial 23

Categoría. Etapa de investigación Caso 2. Robo por ola de calor

OFICIO

9875

DELITO

Robo con violencia

REGISTRO DE DETENCIÓN Con fundamento en los artículos 16, párrafo 5, 21, 73 fracción XXI de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, y 43, Fracción VIII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

LUGAR

Calles

Número

Colonia

Municipio/Estado

FECHA

11/10/2017

HORA

19:55 HRS

50 entre 67 y 69 colonia Centro Mérida, Yucatán

AGENTE QUE Luis Manuel Colli Martínez LEVANTA EL ACTA

DATOS DEL DETENIDO NOMBRE

Darío Nicolás Tinal Manrique

EDAD

34 años

DOMICILIO

Sin domicilio Fijo

ALIAS

“NICO”

POBLACIÓN

Mérida

MUNICIPIO

Mérida, Yucatán

NACIONALIDAD

Mexicana

OCUPACIÓN

Empleado

TELÉFONO

No tiene

DOM. LABORAL

No tiene

SEXO

Masculino

IDENTIFICACIÓN No tiene ESCOLARIDAD

Primaria

F. NACIMIENTO

21 de junio de 1983

EDO. CIVIL

Soltero

CÓNYUGE

N/A

MEDIA FILIACIÓN DEL DETENIDO ESTATURA: 1.62m

TEZ: Morena

FORMA DE CARA: Ovalada

CEJAS: Semipobladas

LABIOS: Delgados

BARBA: Rasurada

COMPLEXIÓN: Delgada

Cabello: Negro, lacio y corto OJOS: Cafés, rasgos asiáticos y pequeños

NARIZ: Chica, Aguileña

BOCA: Mediana

OREJAS: Medianas

SEÑAS PARTICULARES: Cicatriz en la ceja izquierda y tatuajes en pecho y antebrazo

VESTIMENTA: Playera tipo polo color verde, pantalón de mezclilla azul y tenis negros

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

Circunstancias que motivaron la detención Se detiene en virtud de ser señalado como el responsable de haber cometido el robo con violencia, señalamiento que hace la víctima y por tener entre sus ropas el producto robado. OBJETOS QUE LE FUERON ASEGURADOS: si se aseguró, glosar cadena y eslabones de cadena de custodia de evidencia Número

Objeto

Descripción

1

2

marca SAMSUNG modelo Galaxy “J5” color blanco

2

cartera Dama

Cartera para dama sin efectivo, únicamente portando credencial para votar de la víctima y dos tarjetas de crédito.

NOMBRE DE AUTORIDAD ANTE QUIEN SE PONE A DISPOSICIÓN EL DETENIDO

AGENCIA ESPECIAL No. 23

DEPENDENCIA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

TIEMPO DE TRASLADO: 30 MINUTOS

NOMBRE DEL AGENTE QUE DETUVO Luis Manuel Collí Martínez

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No DE PLACA

DE

DE

67895

SSP

1° OFICIAL

Firma

Categoría. Etapa de investigación Caso 2. Robo por ola de calor

CADENA DE CUSTODIA UNIDAD

ENTIDAD FEDERATIVA

FISCALÍA

YUCATÁN

AGENTE: Gerardo Castillo Herrera

Responsable embalaje: Maritza Fernández Ojeda

FECHA Y HORA DE ENTREGA

REGISTRO O FOLIO

11/10/2017

23:30HORAS

254

traslado: Maritza Fernández Ojeda

Lugar de levantamiento: calle 50 x 69 y 67 colonia Centro “parque de San Cristóbal” Mérida Yucatán

1. Tipo de indicio o evidencia a) cuchillo cebollero con mango de madera de 25cm de largo. b) cartera para dama sin efectivo y con credencial para votar y dos tarjetas de crédito. c)celular marca Samsung Galaxy J5 color blanco de aproximadamente 15cm de alto 2. tipo de embalaje y condiciones en que se entrega: Número

Objeto

Descripción

1

celular

marca SAMSUNG modelo Galaxy “J5”

2

cartera dama

Cartera para dama sin efectivo, únicamente portando credencial para votar de la víctima y dos tarjetas de crédito.

NOMBRE DE AUTORIDAD ANTE QUIEN SE PONE A DISPOSICIÓN EL DETENIDO

AGENCIA ESPECIAL No. 23

DEPENDENCIA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

TIEMPO DE TRASLADO: 30MINUTOS

NOMBRE DEL AGENTE QUE DETUVO Luis Manuel Collí Martínez No DE PLACA

ADSCRIPCIÓN

CARGO

67895

SSP

1° OFICIAL

FIRMA

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES ASUNTO: Opinión de la UMECA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 125/E23/2017 Mérida Yucatán a 13 de octubre de 2017 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 164 y 176 al 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual impone la obligación de realizar una evaluación de los imputados que contenga información verificada sobre los riesgos procesales y vínculos comunitarios, así como entregar dichos datos en forma de opinión al Ministerio Público y a la Defensa para que utilicen lo conducente en la audiencia de imposición de medidas cautelares y supervisar a los imputados que siguen un proceso en libertad, quien suscribe, informa que derivado de la evaluación de Darío Nicolás Tinal Manrique, se establece un nivel de riesgo MEDIO que debe considerarse para la imposición de medidas cautelares. La evaluación del riesgo se basó en la siguiente información:

1. Residencia: El C. Darío Nicolás Tinal Manrique, actualmente no cuenta con domicilio fijo, en ocasiones duerme en casa de su prima la C. Zoila María Coello Tinal, en otras ocasiones duerme en el puesto de frutas que atiende en el parque de San Cristóbal, sin embargo, no posee una residencia propia o consuetudinaria.

2. Dinámica Familiar: El C. Darío Nicolás Tinal Manrique es el menor de tres hermanos, sus hermanos como sus padres viven en la localidad de Tlaxiaco Oaxaca, es soltero y padre de un niño de 2 años quien reside con su madre en la misma localidad de Tlaxiaco, Oaxaca.

3. Historia Escolar: El C. Darío Nicolás Tinal Manrique tiene estudios concluidos de primaria y un año de secundaria, abandonó la escuela a los 14 años para ponerse a trabajar.

4. Historia Laboral: El C. Darío Nicolás Tinal Manrique actualmente trabaja para el C. Raúl Godínez Escalante y la C. María Asunción Perera Puerto, quienes tienen puestos de distribución de frutas en varios puntos en el Estado de Yucatán, de Campeche y de Quintana Roo, se desempeña en el puesto de vendedor y anterior a ese empleo fue Caporal del Rancho los Ventureros, ubicado en Teapa, Tabasco.

5. Comportamiento social Respecto del comportamiento del imputado, éste ha sido descrito como tranquilo, trabajador, una persona que no es muy fiestera y que no suele faltar al trabajo.

6. Adicciones: El C. Darío Nicolás Tinal Manrique no es bebedor habitual, consume tabaco y su examen toxicológico dio negativo a cannabis, cocaína y enervantes.

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Categoría. Etapa de investigación Caso 2. Robo por ola de calor

7. Comportamiento durante la detención No existió intento de fuga durante la detención ni se opuso resistencia

8. Antecedentes Penales: De acuerdo con las bases de datos consultadas en la procuraduría, el tribunal y Plataforma México, el acusado no cuenta con procesos anteriores ni abiertos en la actualidad, más que el que derive del presente informe.

9. Delito y Relación con la víctima: El delito por el cual se está procesando al inculpado es considerado como grave y se persigue de oficio, el inculpado no conoce a la víctima, pero por las circunstancias en las que se cometió el hecho que se le imputa, es muy probable que el inculpado conozca el hogar de la víctima.

10. Observaciones generales: El detenido se comportó un poco nervioso y se alteró en algunos momentos de la evaluación, mostrándose renuente a participar en varios puntos de la entrevista.

ATENTAMENTE

Lic. Linda Patricia Bustillos Zaldívar Directora Unidad de Medidas Cautelares

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

Número de C.I.

125/E23/2017

Agencia

Especial 23

FECHA

13 de Octubre de 2017

HORA DE INICIO

9:30 horas

COMPARECENCIA DEL CIUDADANO DARÍO NICOLÁS TINAL MANRIQUE.- En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas del día trece de octubre de dos mil diecisiete, ante el suscrito agente de la Agencia Especial veintitrés de la Fiscalía General del Estado Gerardo José Castillo Herrera, comparece el Ciudadano Darío Nicolás Tinal Manrique, quien se identifica con su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral de folio 856757864579, quien previa protesta para que se conduzca con verdad y una vez informado de las penas en las que incurre quien declara con falsedad ante una autoridad judicial, por sus generales dijo llamarse como ha quedado asentado, de estado civil soltero, de 34 años de edad, instrucción escolar primaria, de ocupación empleado, con domicilio particular ubicado en calle 59 No. 336 x 88 y 70 Colonia Centro de esta ciudad. DECLARA: El día 11 de octubre del presente año, me fui a trabajar como de costumbre, yo trabajo de Martes a Domingo, vendiendo fruta en el parque de San Cristóbal y a veces la hago de velador del puesto donde trabajo, el día del robo de la señora esa que me acusa, yo estuve todo el tiempo en el puesto, únicamente salí a las 2 de la tarde a llevar parte del dinero de la venta a Doña Asunción que es mi jefa y esposa del dueño de los puestos, el caso es que regresé como a las 3p.m. y ya no volví a salir, más que alrededor de las 5pm. Junto con mi primo Nacho, fuimos a buscar más fruta al mercado, claro que yo aproveché el momento para pasar a visitar a una morra que me gusta que trabaja por el lado de la ropa en el mercado central, le dije a Nacho que ahora lo alcanzaba porque iba a ver un bisne, no le dije que vería a Pilar, porque luego me empieza a fastidiar, el caso es que fui a ver a Pili y de ahí me lancé a ver a doña Fabiola que es quien nos surte la fruta, cuando llegue a verla me dijo que Nacho se llevó algo de fruta y que dejó pagado otro tanto y los limones que fue lo que me entregó, de ahí me fui al puesto, llegue como a las 7pm porque no me di cuenta que pasara el tiempo mientras platicaba con la Pili, unos veinte minutos después llegaron unos agentes de policía y me preguntaron que donde estaban las cosas robadas, yo les dije que no tenía nada y que me podían revisar, entonces el comandante, creo que es comandante porque parecía el jefe de los polis, ya que les daba las órdenes, el caso es que el comandante me agarró y me puso contra la pared y empezaron a revisar el puesto, luego me esposaron y me dijeron que ya habían encontrado lo robado y que yo había sido quien lo robó, me tomaron fotos con su celular, luego dijeron que incluso encontraron el arma que usé para el asalto, pero ese cuchillo es con el que se corta la fruta, ni sale del puesto, la verdad ni sé que fue lo que se supone me robé, sin embargo ya estoy acostumbrado a que la policía nos maltrate siempre me andan atosigando, casi todos los días cuando me quito de la chamba, como ya es tarde y ya está oscuro, no falta la patrulla o policía que me detenga y me empieza a preguntar que quien soy, que me identifique, que hago por allá tan tarde, incluso en una ocasión que se le olvidó su bolso a una señora en el puesto, yo corrí para alcanzarla y devolvérselo y para mi mala suerte, en ese momento daba la vuelta una camioneta de policía y me dijeron que me detuviera, me empezaron a preguntar que a quien había asaltado, que de quien era el bolso, y cuando la señora se percató de su olvido, regresó hacia el puesto y me vio, solo por eso me soltaron los polis, porque la señora les explicó que la bolsa era suya, pero ni una disculpa me pidieron, solo se subieron a su camioneta y se fueron, la verdad es que no sé si sea mi aspecto, no tuve escuela, tuve que trabajar desde morro, pero nunca he robado nada, y ahora menos, si ni conozco a la doña esa que me acusa, es todo lo que sé con respecto a lo que me acusan y no deseo manifestar más nada.

Ángela Cuesi Beltrán Defensora Pública

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Darío Nicolás Tinal Manrique Imputado

Lic. Gerardo Castillo Herrera Agente investigador

Caso 3. Arma sin registro Irwin Alexis López Barragán, Teodoro Vázquez Ramos y José Luis Godínez Guerrero Estudiantes de la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de Atemajac.

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Narración del caso A. Introducción En el siguiente caso se persigue a una persona por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo; variante de posesión simple. Además, se le acusa de posesión de arma de fuego. Los nombres y otros datos sensibles de las personas involucradas, han sido cambiados para la elaboración del caso.

B. Hechos En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el treinta de abril del dos mil diecisiete se procedió a inspeccionar a una persona que mostró actitud evasiva. Como resultado de la inspección, se encontraron dos bolsas que contenían un vegetal seco de color verde con las características de la marihuana y, por ende, se procedió a la detención inmediata del sujeto. Él indicó a los policías que los objetos no eran suyos. Al momento de la detención, se le dio a conocer el motivo, así como sus derechos. En el momento de los hechos, se llevó a cabo una primera inspección ocular de la camioneta y se levantó el registro correspondiente. Una hora más tarde, y debido a la actitud del detenido, se llevó a cabo una segunda inspección en la estación de policía y se encontró un arma sin registro. También se elaboró el registro correspondiente.

C. Acusado Jorge Eduardo González Pérez

D. Debate sugerido Si bien el delito por el que se detiene a Jorge Eduardo es el de posesión simple, la segunda acusación es la portación de arma de fuego. Para debatirlo, las partes podrían cuestionar sobre la legitimidad de las dos revisiones que se llevaron a cabo y los reportes que se tienen de ellas. La primera revisión fue realizada por la policía al momento de la detención y la segunda por parte del ministerio público, al asegurar la camioneta.

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Categoría. Etapa de investigación Caso 3. Arma sin registro

Carpeta de investigación REGISTRO DE ENTREGA DE HECHOS CARPETA DE INVESTIGACIÓN: No. 1/2017

LUGAR DE LOS HECHOS: Guadalajara, Jalisco

AUTORIDAD: Agencia del Ministerio Público

FECHA Y HORA: 30/ 04 / 2017 - 17:55 P.M. SITUACIÓN: Detenido (X) No detenido ()

Con fundamento en los artículos 16 párrafo IV, V, VI, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relación con los artículos 132, 146, 150 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Me permito poner a su disposición al (los) detenido(s): NOMBRE(S):

SEXO:

FECHA DE NACIMIENTO:

JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ

MASCULINO

07/01/1992 DELITO(S):

LUGAR DE LOS HECHOS: Monte de Atlas #1455, Colonia Monumental en Guadalajara, Jalisco.

CONTRA LA SALUD en su modalidad de NARCOMENUDEO en su variante de POSESIÓN SIMPLE.

NARRATIVA DE LOS HECHOS: Siendo aproximadamente las 17:55 PM hora del centro, el día treinta de abril del presente año, la suscrita oficial Susana López Silva abordo de la unidad oficial G-354 en compañía de su compañero Roberto Morales Iñiguez salieron a dar su patrullaje de vigilancia, que estaba asignado en la colonia monumental, en dicha colonia se percataron de una camioneta aparentemente sospechosa de la marca Honda denominación CR-V, color blanca con placas de Jalisco JNF-55-39, abordada por un sujeto masculino que específicamente empezó a tener una conducta evasiva al momento de notar la presencia de la autoridad y de esa manera procedimos a marcar el alto a la camioneta en las calles ya antes referidas. Al bajarnos de la unidad procedimos a identificarnos como policías del estado con su respectivo nombre y número de placa, en ese momento se le hace saber la razón por la cual se le solicitó detenerse, de tal manera que se le da la razón y fue por presentar una actitud evasiva de la autoridad al momento de sentir su presencia. El sujeto refirió llamarse JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ y se le solicitó por parte de los policías si accedía a que se le hiciera una inspección a su persona y él aceptó de manera voluntaria. Al revisar a JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ en la parte delantera de su pantalón se localizó una bolsa transparente con vegetal seco y de color verde con las características de la marihuana, también en la parte trasera de su pantalón. Se procedió a notificarle que quedaba en calidad de detenido por la portación de dichos objetos encontrados en sus bolsas del pantalón, debido a que era un delito, en ese momento se procede a leer su cartilla de derechos y notificar la detención. El sujeto mostró resistencia al momento de su detención, por lo cual se tuvo que pedir la intervención de más elementos para poder asegurar al ahora imputado, de igual manera, el vehículo en el que se transportaba. INSPECCIONES REALIZADAS: Vehículo marca Honda- CR-V, color blanco con placas de Jalisco JNF-55-39 y a los imputados. PERSONAS INVOLUCRADAS (IMPUTADOS): JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

REGISTRO HECHOS PROBABLEMENTE DELICTUOSOS CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1/2017 En la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE a las 17:55 P.M. ante la Agente del Ministerio Público adscrita JULIA MONTOYA RAMÍREZ. Agente de Policía: Investigador () Preventivo (X) Movilidad () Domicilio de la unidad: Manuel Acuña No. 200 Guadalajara, Jalisco. Quien suscribe el presente, con fundamento en el artículo 16, 20 y 21 Constitucionales, así como lo establecen los artículos 132, 214, 215, 217, 221 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me permito informar a usted, la siguiente NOTICIA CRIMINAL de hechos que pueden ser constitutivos de un delito (como se entera de los mismos y narrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la cual se reportan los hechos): Siendo aproximadamente las 17:55 P.M. hora del centro, el día treinta de abril del presente año, el suscrito oficial Roberto Morales Iñiguez a bordo de la unidad oficial G-354 en compañía de su compañera Susana López Silva salieron a dar su patrullaje de vigilancia, que estaba asignado en la colonia monumental, en dicha colonia se percataron de una camioneta aparentemente sospechosa de la marca Honda denominación CR-V, color blanca con placas de Jalisco JNF- 55- 39, abordada por un masculino que específicamente empezó a tener una conducta evasiva al momento de notar la presencia de la autoridad y de esa manera procedimos a marcar el alto a la camioneta en las calles ya antes referidas, al momento de bajarnos de la unidad procedemos a identificarnos como policías del estado con su respectivo nombre y número de placa, en ese momento se le hace saber la razón por la cual se le solicitó detenerse, de tal manera que se le da la razón y fue por presentar una actitud evasiva de la autoridad al momento de sentir su presencia. El sujeto refirió llamarse JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ se le solicitó por parte de los policías si accedía a que se le hiciera una inspección a su persona y el acepto de manera voluntaria, al revisar a JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ en la parte delantera de su pantalón se localizó una bolsa transparente con vegetal verde y seco con las características de la marihuana, también en la parte trasera de su pantalón. Además, se hizo una inspección ocular del vehículo, por fuera y se inspeccionó por dentro. No se encontraron objetos, más que los ya descritos en el sujeto. Se procedió a notificarle que quedaba en calidad de detenido por la portación de dichos objetos encontrados en sus bolsas del pantalón, debido a que era un delito, y en ese mismo instante se procede a leer su cartilla de derechos constitucionales y notificar cuál es el motivo de la detención.

FOTOGRAFÍA: Bolsa transparente con vegetal verde y seco con las características de la marihuana. La presente imagen nos muestra el resultado de la inspección al sospechoso JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ, la presente evidencia fue encontrada en la bolsa trasera y delantera de los pantalones.

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Categoría. Etapa de investigación Caso 3. Arma sin registro

REGISTRO DE INSPECCIÓN A PERSONA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1/2017 C. Agente del Ministerio Público En la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE a las 17:55 P.M. ante la Agente del Ministerio Público adscrita JULIA MONTOYA RAMÍREZ. Agente de Policía: Investigador () Preventivo (X) Movilidad () Lugar de los hechos: Monte de Atlas #1455, colonia Monumental en Guadalajara, Jalisco. Con fundamento en los artículos 132 fracción VII, 147 párrafos segundo y tercero, 214, 217, 266 y 268 del Se procede a informarle a quien dijo llamarse: JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ

Sexo: MASCULINO

Fecha de nacimiento: 15/09/1975

Nacionalidad: MEXICANA

Originario: GUADALAJARA, JALISCO

Domicilio: CALLE MONTE SAN ELÍAS #1732, COLONIA MONUMENTAL EN GUADALAJARA, JALISCO.

Código Nacional de Procedimientos Penales. Que se le practicara una inspección a una persona en flagrancia, por el motivo de: MOSTRAR UNA ACTITUD EVASIVA. Por no estar llevando a cabo una investigación y debido a que existen indicios que: Lleva oculto entre sus ropas (X) Lleva adheridos a sus cuerpos (), y están relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. Al momento de cuestionarlo SI ES QUE ACEPTA DE PROPIA VOLUNTAD, que se lleve a cabo una inspección en su persona y posesiones a lo que el sujeto respondió: SI (X) NO () Resultado de la inspección: SE ENCONTRÓ UN OBJETO (X) NO SE ENCONTRÓ OBJETO () Descripción: BOLSA TRANSPARENTE CON VEGETAL VERDE Y SECO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MARIHUANA. Siendo las 18:15 P.M. del día treinta de abril del presente año, se le informa al Agente del Ministerio Público Adscrito GONZALO FRANCO SÁNCHEZ.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

Comunicando de manera: Personal () Telefónica (X) Mensaje de texto () Mensaje de voz () Correo electrónico () Radio () Otros () Especificar: Número de teléfono 35-90-85-46 Extensión 1726

Pulgar mano izquierda

Pulgar mano derecha

Nombre y firma de quien se registra

Policía: Leopoldo Torres Gómez Identificación: Gómez Número: 18974

Nombre y firma del policía

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Categoría. Etapa de investigación Caso 3. Arma sin registro

REGISTRO MOTIVO DE DETENCIÓN FLAGRANTE C. Agente del Ministerio Público En la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE a las 17:58 P.M. el Agente de la Ministerio Público adscrita JULIA MONTOYA RAMÍREZ. Con fundamento en los artículos 132, 214, 217, 221 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De hechos que la ley señala como DELITO(S) cometido(s) en agravio de: LA SOCIEDAD. Ocurridos en la calle Monte de Atlas #1455, Colonia Monumental en Guadalajara, Jalisco. De lo anterior se logra la detención de: JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ. Asimismo, fue capturado con fundamento en los artículos 16, 20 Y 21 Constitucionales, en afinidad al 146 o 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (Marcar supuesto): Artículo 146. Supuestos de flagrancia (X) I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o () II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: () a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o () b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. () Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Policía: Leopoldo Torres Gómez Identificación: Gómez Número: 18974

Policía: nombre y firma

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

REGISTRO DE LECTURA DE DERECHOS En la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE a las 17:55 P.M. el Agente del Ministerio Público adscrita JULIA MONTOYA RAMÍREZ. Agente de Policía: Investigador () Preventivo (X) Movilidad () Con fundamento en los artículos 16, 20 y 21 Constitucionales; 113, fracciones I a la XIX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaró haber dado a conocer y leer sus derechos al imputado consagrados en los artículos ya antes mencionados. Siendo los siguientes:

I. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad; II. A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo; III. A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio; III. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistar se en privado previamente con él; IV. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra; V. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad; VI. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto, en los casos en que se encuentre en prisión preventiva, en los supuestos señalados por este Código; VII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos. VIII. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este Código; IX. A ser juzgado en audiencia por un Tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; X. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad; XI. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate; XII. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido;

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Categoría. Etapa de investigación Caso 3. Arma sin registro

XIII. A no ser expuesto a los medios de comunicación; XIV. A no ser presentado ante la comunidad como culpable; XV. A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuy o cuidado personal tenga a su cargo; XVI. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de su libertad; XVII. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, y se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera, y XIX. Los demás que establezca este Código y otras disposiciones aplicables.

Imputado (nombre y firma) Policía (nombre y firma) Identificación: Gómez Número: 18974

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

REGISTRO DE CUSTODIA DEL DETENIDO CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1/2017 “Con fundamento en el artículo 132, 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales” Por este medio se informa que el DETENIDO JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ, mexicano, de 24 AÑOS con domicilio en CALLE MONTE SAN ELÍAS #1732, COLONIA MONUMENTAL EN GUADALAJARA, JALISCO, será presentado ante el Agente del Ministerio Público, quien resolverá su situación jurídica quien se hace responsable del detenido, desde el momento de la detención, hasta que es puesto a disposición de la autoridad ministerial. (PROTOCOLO DE DETENCIÓN).

Elemento de policía

Policía: Leopoldo Torres Gómez Identificación: Gómez Número: 18974

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Categoría. Etapa de investigación Caso 3. Arma sin registro

DECLARACIÓN DEL IMPUTADO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO En la ciudad de Guadalajara, Jalisco; siendo las dieciocho horas con del día el día treinta del mes de abril del dos mil diecisiete la suscrita JULIA MONTOYA RAMÍREZ Agente del Ministerio Público, adscrita a la fiscalía del estado, procede a escuchar en declaración voluntaria al imputado JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ, a quien se le han hecho de su conocimiento los derechos que a su favor consagra tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, encontrándose en presencia de su defensor público PEDRO ALEJANDRO TORRES LÓPEZ. Por lo que declara de la siguiente manera: Yo iba manejando por la colonia monumental y de pronto noté la presencia de la policía que estaba haciendo su patrullaje correspondiente yo al ver las sirenas como padezco problemas de la vista me empezó a incomodar las luces y los policías notaron mi actitud que era de incomodidad y ellos procedieron a detener mi vehículo, se presentaron como autoridad y me indicaron el motivo de marcarme el alto y traté de explicar, pero el oficial solo estaba hablando y no me dio oportunidad y es cuando me pregunta si dejaba que hicieran una inspección a mi persona, lo cual accedí y me encontraron marihuana, que es para mi consumo, pero solo la utilizo en mi casa, pero no es para venta o algo similar. Me colocaron las esposas y procedieron a dictarme los derechos que tenía ahora como calidad de detenido y me subieron a la patrulla, me empecé a alterar y me resigné, por lo cual llegaron más policías y me sometieron y me subieron a la patrulla y ellos se llevaron mi camioneta y ahora desconozco donde se encuentra mi vehículo y mis pertenecías.

GONZALO FRANCO SÁNCHEZ Agente del Ministerio Público

JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ Imputado

PEDRO ALEJANDRO TORRES LÓPEZ Defensor

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

REGISTRO INSPECCIÓN DE OBJETO CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1/2017 C. Agente del Ministerio Público En la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE a las 17:55 P.M. el Agente del Ministerio Público adscrita JULIA MONTOYA RAMÍREZ. Agente de Policía: Investigador () Preventivo (X) Movilidad () Con fundamento en el artículo 132, 217, y 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a realizar la presente inspección en la calle: Monte Atlas #1455, colonia Monumental en Guadalajara, Jalisco. Misma de la que se desprende (el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito): Se localizó una bolsa transparente con vegetal verde y seco con las características de la marihuana.

Elemento de policía

Policía: Leopoldo Torres Gómez Identificación: Gómez Número: 18974

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Categoría. Etapa de investigación Caso 3. Arma sin registro

DICTAMEN QUÍMICO LICENCIADO JAIME DANIEL LÓPEZ GRIJALVA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE NARCOMENUDEO. Respondiendo a lo solicitado en su oficio 1823, referente a la CARPETA DE INVESTIGACIÓN 1/2017, el día de hoy fue recibido a las 10:23 A.M. en oficialía de partes. El perito JUAN ARTURO CHAVIRA BÁEZ egresado y titulado de la carrera de QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO por la Universidad de Guadalajara, que cuenta con experiencia laboral, designado para dar respuesta a lo siguiente:

PROBLEMA PLANTEADO Se solicita que se lleve a cabo el ya mencionado dictamen, para determinar el tipo de sustancia que se recibió en las inmediaciones de este lugar. MUESTRA ÚNICA. - DOS envoltorios de plástico transparente tipo ziplock que en su interior contiene vegetal verde, con un peso de 4.5 gramos cada envoltorio.

MÉTODOS DETERMINACIÓN DEL PESO Se recibe el indicio antes descrito. Se procedió a pesar el indicio en la balanza analítica digital, marca METTLER TOLEDO modelo XS4002S con una capacidad (máxima 4100 gramos a mínima 0.01 gramos). El indicio fue separado de su envoltura original, para determinar el peso neto recibido. Se procedió a tomar una muestra del indicio para realizar el correspondiente análisis en laboratorio. Finalmente, el indicio es embalado junto con el envoltorio de la muestra y envoltorio original de embalaje, identificándose con su respectivo número de contestación. PRUEBAS QUÍMICO-COLORIMÉTRICAS Reacción de Duquenois: A una pequeña parte de muestra triturada se le adiciona 1.0 ml del reactivo A (preparado con 2% de Vainilla y acetaldehído al 2.5 % en etanol). Adicionar por la pared del tubo de ensayo 0.5 ml de reactivo B (ácido clorhídrico concentrado). Se da el cambio de color azul violeta en el fondo del tubo en caso positivo. OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA En el análisis de las hojas se observaron características, mismas que son correspondientes a las hojas de CANNABIS SATIVA. RESULTADOS

PRUEBAS QUÍMICO-COLORIMÉTRICAS EXAMEN QUÍMICO. - Se efectuó la reacción Químico-Colorimétricas de Duquenois obteniéndose el resultado POSITIVO para la identificación del principio activo de Cannabis Sativa o Marihuana, en las muestras descritas y examinadas.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA EXAMEN MICROSCÓPICO. - En las muestras descritas y examinadas, SI se observaron los tricomas característicos presentes en las hojas de Cannabis Sativa o Marihuana. En base a los expuesto, se formula lo siguiente: CONCLUSIÓN ÚNICA: El vegetal seco descrito anteriormente como muestra 1.1 y 1.2, corresponde a Cannabis Sativa o Marihuana, la cual está considerada como ESTUPEFACIENTE según el artículo 234 dentro del numeral 479 en la ley de salud vigente. TABLA DE PESOS

MUESTRA

PESO BRUTO RECIBIDO (gramos)

PESO NETO RECIBIDO (gramos)

PESO NETO ENTREGADO (gramos)

PESO BRUTO ENTREGADO (gramos)

1.1

4.2

3.2

3.1

7.0

1.2

4.1

3.2

3.1

6.8

ATENTAMENTE:

Q.F.B. JUAN ARTURO CHAVIRA BÁEZ

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Categoría. Etapa de investigación Caso 3. Arma sin registro

REGISTRO DE ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1/2017 C. Agente del Ministerio Público En la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE a las 18:20 P.M. el Agente de Policía adscrita JULIA MONTOYA RAMÍREZ. Agente de Policía: Investigador () Preventivo (X) Movilidad () Lugar de adscripción: Fiscalía general en el municipio de Guadalajara del estado de Jalisco Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 132 fracciones VIII y IX, 214, 217, 229, 230, 239, 240 y 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se procedió al aseguramiento del vehículo. Marca: Honda

Modelo: 2009

Número de serie: IPMQV18556XA30283

Placas de circulación: JNF- 55- 39

Tipo: CR-V

Color: blanca

Serie de motor: S/ ID

Entidad federativa: Jalisco

Nombre del conductor: JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ Dirección: CALLE MONTE SAN ELÍAS #1732, COLONIA MONUMENTAL EN GUADALAJARA, JALISCO. DESCRIPCIÓN POR SEPARADO: El motivo del aseguramiento de acuerdo con las condiciones y circunstancias específicas de la unidad es por la posesión de vegetal verde y seco con las características de la marihuana como tal en todos sus aspectos. DEJANDO A DISPOSICIÓN EN EL LUGAR FÍSICO DE CUSTODIA: Fiscalía Central. Misma de la que se desprende: (el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito): Se localizó una bolsa transparente con vegetal verde y seco con las características de la marihuana. Pulgar mano izquierda

Pulgar mano derecha

Nombre y firma de quien se registra Policía: Leopoldo Torres Gómez Identificación: Gómez Número: 18974

Policía: nombre y firma

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

REGISTRO DE INSPECCIÓN VEHICULAR C. Agente del Ministerio Público: Ricardo Gómez Pérez En la ciudad de Guadalajara Jalisco con fecha 30 treinta de abril del año 2017, con hora 18:41 pm. Procede el agente Policía (X) Preventiva Lugar de adscripción: Fiscalía General en el municipio de Guadalajara Jalisco CAUSAS QUE MOTIVEN LA INSPECCIÓN Conducta evasiva y sospecha. De acuerdo con lo anterior y con fundamento en el artículo 132 fracción VII, 217, 251 fracción V, 266 y 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por invitación expresa de quien suscribe se llevó a cabo la inspección vehicular de la siguiente unidad: Marca: Honda Modelo: 2009 Tipo: CR-V Color: Blanca Placas de circulación: JNF-55-39 Entidad federativa: Jalisco Número de serie: IPMQV18556XA30283 Nombre del conductor: JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ Dirección: CALLE MONTE SAN ELÍAS #1732, COLONIA MONUMENTAL EN GUADALAJARA, JALISCO.

Policía: Leopoldo Torres Gómez Identificación: Gómez Número: 18974 Elemento de policía

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Categoría. Etapa de investigación Caso 3. Arma sin registro

REGISTRO Y CONTROL DE CADENA DE CUSTODIA Que se realiza con fundamento en los artículos 132, 217, 227 y 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A fecha Treinta de abril del 2017, en Guadalajara Jalisco. El Agente de Policía (X) Preventiva

ANTECEDENTES DEL EVENTO Y ORIGEN DE LOS INDICIOS Tipo de servicio Calle/edificio: Al paso QUIEN INICIA LA CADENA DE CUSTODIA: Policía: Leopoldo Torres Gómez Identificación: Gómez Número: 18974 Clima: Soleado Iluminación: Buena y natural

Temperatura: Calor

Lugar: abierto

01 cantidad Vehículo

• Marca Honda de modelo 2009 • Tipo: CR-V Color: BLANCA. • Placas de circulación JNF- 55- 39 de Jalisco, con número de serie IPMQV18556XA30283 Policía: Leopoldo Torres Gómez Identificación: Gómez Número: 18974 Elemento de policía

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

REGISTRO Y CONTROL DE CADENA DE CUSTODIA Dirección de Dictamen Pericial CRIMINALÍSTICA DE CAMPO ASUNTO: REPORTE DE INVESTIGACIÓN Y FIJACIÓN DE INDICIOS LIC. ALEJANDRO VÁZQUEZ ZEPEDA AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA OPERATIVA DE NARCOMENUDEO. PRESENTE: ANTECEDENTES: Siendo las 18:30 horas del día 30 de abril del año en curso se recibió comunicación vía telefónica posteriormente mediante Carpeta de Investigación número 1/2017 en la que se solicita la presencia del personal Técnico en Criminalística de Campo, Química Forense y Fotografía Forense de este H. Instituto, para realizar la investigación correspondiente al interior de la H. Fiscalía General del Estado, ubicada sobre la Calle 14 de las calles 01 y Calle 03, en la colonia Zona Industrial Municipio de Guadalajara, Jalisco; encontrándose el clima templado, haciendo acto de presencia los suscritos a las 18:55 horas por lo que me permito informar lo siguiente: Foto- 01. Acercamiento de la nomenclatura de la calle

OBSERVACIÓN Y FIJACIÓN DEL LUGAR

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: Que por sus características corresponde a un lugar mixto por tratarse del interior del estacionamiento de Centro de operaciones Especiales COE, ubicado sobre acera Oeste de la Calle 14 en instalación de la Fiscalía General del Estado con superficie de piso concreto asfalto.

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Categoría. Etapa de investigación Caso 3. Arma sin registro

FIJACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LOS INDICIOS UTILIZANDO LA TÉCNICA DE BARRIDO:

INDICIO No. 01- VEHÍCULO. - De la marca Honda, tipo CR-V, modelo 2009, color blanco con placas de circulación JNF- 55- 39, estacionada en la selección de estacionamientos de Narcomenudeo que se ubica al interior del COE.

Foto No. 01.- Frente camioneta.

Foto No. 02.- Interior delantero

Foto No. 03.- Interior parte del copiloto

INDICIO No. 2- ARMA DE FUEGO. - De tipo escuadra, con leyenda XL-3, satinada con insignias de águila con número de matrícula BX456, misma que cuenta con un cargador abastecido de seis cartuchos con la leyenda CROJS; localizada al interior de la guantera del vehículo.

Foto No. 1.- Guantera de la camioneta.

Foto No. 2.- Arma encontrada.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

DICTAMEN I. Datos de la solicitud:

Solicitante: LICENCIADO ALEJANDRO VÁZQUEZ ZEPEDA Agencia: ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CONTRA DELITO DE NARCO MENUDEO

Número de oficio de solicitud: 12/2017 Número de C.I.: 1/2017

II. Descripción de indicios: Observaciones: se remite con cargador y cinco cartuchos como indicios, con su cadena de custodia. INDICIOS

a)

Tipo de arma de fuego: Pistola Funcionamiento: Semiautomática de acción simple Marca del Arma: No visible Modelo: No visible País de origen: México

b)

Un cargador para arma de fuego y seis cartuchos

III. Métodos empleados: 1. Identificación de armas de fuego (D-LB-I005). 2. Mecánica de las armas de fuego (D-LB-I004). 3. Balística Corporativa (D-LB-I001). De acuerdo con los resultados obtenidos y conforme a los requerimientos de su solicitud, se desprende lo siguiente: IV. Examen/ Análisis e interpretación de resultados: 1. Acorde al resultado de los exámenes realizados al arma de fuego señalada en el inciso a), se concluye que el arma se encuentra en correctas condiciones de funcionalidad al momento de su revisión y no se identifica con ninguno de los indicios de su calibre específico que se encuentran en la base de datos, ni en el sistme IBIS. 2. En base a las características técnicas del arma del arma de fuego, se encuentra referenciada en el artículo 9, inciso I) de la ley federal de armas de fuego y explosivo vigente. Con el presente dictamen se remiten los siguientes objetos: • Un arma de fuego con su cargador. • Cinco cartuchos indicios. • Registro de cadena de custodia. ATENTAMENTE: LICENCIADO ALEJANDRO VÁZQUEZ ZEPEDA ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CONTRA DELITOS DE NARCOMENUDEO

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Categoría. Etapa de investigación Caso 3. Arma sin registro

ACTA DE ENTREVISTA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1/2017 C. Agente del Ministerio Público: En la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE a las 19:20 P.M. el Agente de Policía adscrita JULIA MONTOYA RAMÍREZ.

Nombre

JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ

Estado Civil

SOLTERO

Apodo

NINGUNO

Dirección

CALLE MONTE SAN ELÍAS #1732, COLONIA MONUMENTAL EN GUADALAJARA, JALISCO.

Ocupación

ESTUDIANTE

Grado de Estudios

BACHILLERATO TÉCNICO

Dirección de Familiares

MARÍA DE LOS ÁNGELES PÉREZ SÁNCHEZ (MADRE) JOSÉ TRINIDAD GONZÁLEZ SILVA (PADRE) SUS PADRES FALLECIERON Y REFIERE QUE ES HIJO ÚNICO CON FAMILIARES EN ZAMORA, MICHOACÁN.

Grupo religioso o étnico

NINGUNO

Pandilla

CALAVERAS 13

Familia

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1/2017 En la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE a las 19:20 P.M. la agente de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Jalisco ANDREA BARRAGÁN ROBLEDO.

OPINIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES DEL ESTADO DE JALISCO. Carpeta de Investigación No. 1/2017 Guadalajara, Jalisco a 30 de abril del 2017 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 164 y 176 al 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual impone la obligación de realizar una evaluación del imputado que contenga información verificada sobre los riesgos procesales y vínculos comunitarios, así como entregar dichos datos en forma de una opinión al Ministerio Público y a la Defensa para que utilicen lo conducente en la audiencia de imposición de medidas cautelares y supervisar a los imputados que siguen un proceso en libertad, quien suscribe informa que derivado de la evaluación de JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ se obtiene un resultado por el cual se establece un nivel de riesgo ALTO que debe considerarse para la imposición de medidas cautelares. La Evaluación arroja la siguiente información:

RESIDENCIA: El ciudadano JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ vive en el domicilio ubicado en la CALLE MONTE SAN ELÍAS #1732, COLONIA MONUMENTAL EN GUADALAJARA, JALISCO. Esta información fue verificada mediante:

• REGISTRO DE INSPECCIÓN A PERSONA. • IDENTIFICACIÓN OFICIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL • PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHÍCULO. • ACTA DE ENTREVISTA. DINÁMICA FAMILIAR: El ciudadano JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ es hijo único, sus padres fallecieron hace años y sus familiares más cercanos son de Zamora, Michoacán. Esta información fue verificada mediante:

• ACTA DE ENTREVISTA.

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Categoría. Etapa de investigación Caso 3. Arma sin registro

HISTORIA ESCOLAR: El ciudadano JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ actualmente es estudiante en la preparatoria técnica número 54 de Occidente en Guadalajara, Jalisco. Esta información fue verificada mediante:

• ACTA DE ENTREVISTA. COMPORTAMIENTO: Respecto del comportamiento del inculpado, éste ha sido descrito como una persona conflictiva y con problemas con la autoridad. Esta información se verificó de la siguiente manera:

• REGISTRO HECHOS PROBABLEMENTE DELICTUOSOS ANTECEDENTES PENALES: De acuerdo con las bases de datos consultadas en la Procuraduría, el Tribunal y Plataforma México, el ciudadano JORGE EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ no cuenta con procesos anteriores, ni abiertos.

OBSERVACIONES GENERALES: El inculpado estaba un poco agresivo y ansioso, se alteró en algunos momentos durante la evaluación, mostrando dichas características.

A T E N T A M E N TE:

LIC. ANDREA BARRAGÁN ROBLEDO Agente de la Unidad de Medidas Cautelares

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Caso 4. En cumplimiento del deber Ayelén Irasema Escobar Castellanos y Vanessa Orozco Fabián Egresadas de la licenciatura en Derecho por la Universidad Regional del Sureste.

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Narración del caso A. Introducción Este caso es hipotético, se trata de un homicidio culposo que tuvo lugar el 30 de septiembre del 2015 en la comunidad de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca.

B. Resumen de los hechos Aproximadamente a las 10:00 pm del 30 de septiembre del 2015, un grupo de integrantes del cabildo de este municipio, atendieron un llamado de emergencia en una casa ubicada a las afueras de dicho asentamiento, durante la celebración de una fiesta en la comunidad de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca. Entre las personas que acudieron, se encontraba el síndico municipal Diego López Venegas de 38 años y tres topiles: Isaac Pérez Zurita de 32 años, Yair Cortes Ruiz de 24 años y Jazmín Aguilar Cruz de 28 años, por ser quienes se encontraban más cerca. Los topiles llegaron en compañía del síndico, a donde se encontraba una camioneta de uso exclusivo del ayuntamiento municipal adaptada como patrulla municipal. El síndico la puso en marcha hacia el destino, mientras que los topiles subieron a la batea de la camioneta. Al pasar por una región lodosa, Jazmín Aguilar Cruz perdió el equilibrio y cayó de la batea, al mismo tiempo que el síndico aceleraba para desatascar la camioneta y arrolla el cuerpo de la topil. Al detener la marcha de la camioneta, Jazmín ya se encontraba sin vida. De acuerdo con algunos testigos, el síndico presentaba aliento alcohólico y, una vez que detuvo la camioneta, no abandonó el vehículo hasta que las autoridades llegaron para conocer del caso.

C. Acusado Diego López Venegas

D. Debate sugerido Uno de los puntos hacia dónde dirigir el debate entre las partes es sobre la responsabilidad de Diego López al manejar la camioneta. En cuanto a la razón por la cual, la topil cayó de la camioneta, la defensa y fiscalía podrían apoyarse en el dictamen pericial y también en las fotos y vídeo del lodo en la zona.

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Categoría. Etapa de investigación Caso 4. En cumplimiento del deber

Carpeta de investigación Cuilapam de Guerrero, Oaxaca 30 de octubre de 2014. ASUNTO: Nombramiento. C. Diego Lopez Venegas Presente Tras asamblea extraordinaria de ciudadanas y ciudadanos llevada a cabo el día 30 de octubre de 2014 en la sala de sesiones, usted figuró en una terna para elegir al siguiente personaje que ocupará el cargo de síndico municipal del Municipio de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, por un periodo de un año y medio, obteniendo usted el mayor número de votos con un número de 218 votos a favor. Este nombramiento surte efectos, a partir del día primero de enero de 2015, lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos Atentamente Comité de la mesa de debates

Jorge Gutiérrez Ramírez PRESIDENTE

Serafina Pérez Crisanto SECRETARIO

Fátima Reyes López PRIMER ESCRUTADOR

Alberto Toro Gutiérrez SEGUNDO ESCRUTADOR

Cesar Gijón López TERCER ESCRUTADOR

Gloria Santiago Pérez TERCER ESCRUTADOR

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

ACTA DE ENTREVISTA Calidad: Testigo GENERALES NOMBRE: Yair Cortes EDAD: 24 AÑOS DOMICILIO: Privada de los Olmos Núm. 13 Colonia Juárez. Cuilapam de Guerrero OCUPACIÓN: campesino ESCOLARIDAD: bachillerato RELATO El día 30 de septiembre del 2015, por la noche, con mis demás compañeros asistimos un evento del ayuntamiento, la conmemoración de un aniversario más de la fundación de la comunidad, por lo que nos dividimos en grupos de tres topiles para así poder garantizar la seguridad de los asistentes al evento. Yo me encontraba con mis compañeros Jazmín Aguilar Cruz e Isaac Pérez Zurita, estábamos presenciando el espectáculo que brindaban los juegos artificiales, cuando de pronto recibimos el llamado por radio del síndico Diego López Venegas e inmediatamente acudimos al llamado por ser quienes nos encontrábamos más cerca del palacio municipal y de la camioneta para salir de inmediato a una emergencia por un reporte de robo que había recibido en las afueras de la comunidad, siendo aproximadamente a las 10:00 pm. Entonces llegamos a donde se ubicaba la camioneta, y llegó el síndico a quien vi algo borracho, creía que no podría manejar, aunque mi compañero se ofreció a manejarla él nos gritó y no pudimos hacer más que subirnos a la batea del vehículo y este de inmediato se puso en marcha, ya estábamos por llegar al domicilio indicado, cuando en eso pasamos por una parte lodosa, pero la camioneta iba tan rápido que al cambiar de terreno, Jazmín, quien se encontraba en la orilla salió disparada, intenté sostenerla, pero como he dicho por la velocidad y la falta de cuidado con la que manejaba el síndico no logre sujetarla, se escuchó un ruido estruendoso, mi otro compañero empezó a gritarle al síndico para que detuviera la camioneta a la vez que la golpeaba. Jazmín gritaba –ayúdenme por favor, detengan la camioneta- por unos segundos, y lejos de detener la camioneta, el síndico la aceleraba, hasta que dejamos de oír su voz . Los minutos fueron eternos, cuando al fin logramos detenerla, bajamos corriendo mi compañero y yopara auxiliar a Jazmín, pero desafortunadamente ya no pudimos hacer nada, porque la camioneta la había atropellado. El sindico no daba crédito a lo ocurrido.

Firma

Yair Cortes

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Categoría. Etapa de investigación Caso 4. En cumplimiento del deber

ACTA DE ENTREVISTA Calidad: Testigo GENERALES NOMBRE: Isaac Pérez Zurita EDAD: 32 AÑOS DOMICILIO: Calle Pípila Num. 7. Centro. Cuilapam de Guerrero. Oaxaca. OCUPACIÓN: carpintero ESCOLARIDAD: secundaria RELATO El día 30 de septiembre del 2015, por la noche, con mis demás compañeros asistimos a la conmemoración de un aniversario más de la fundación de la comunidad, para poder realizar nuestra labor decidimos dividirnos en grupos de tres y así actuar mejor de ser necesario. En mi equipo se encontraban además mis compañeros Jazmín Aguilar Cruz y Yair Cortez Ruiz, cuando empezaron a quemar juegos artificiales, recibimos el llamado por radio del síndico Diego López Venegas e inmediatamente acudimos al lugar donde se encontraba porque nosotros estábamos más cerca del palacio municipal y de la camioneta, porque había un llamado de emergencia por un reporte de robo en las afueras de la comunidad, dicho reporte se recibió aproximadamente a las 10:00 pm. Entonces mis compañeros y yo llegamos a auxiliar al síndico municipal, y al encontrarnos con él, noté que estaba ebrio, algo que no es raro, ya que era conocido por su fama de alcohólico, entonces yo me ofrecí a manejar la camioneta, para que no ocurriera ningún percance, pero él lo tomó a mal y furioso me gritó y nos dio a entender a mí y a mis compañeros que quien mandaba era él, no tuvimos más que subirnos a la batea del vehículo y Diego López Venegas de inmediato puso en marcha la camioneta. Estábamos por llegar al domicilio indicado, cuando en eso llegamos a una parte lodosa, pero como la camioneta iba a una gran velocidad Jazmín, quien se encontraba en la orilla salió disparada en ese momento. Nosotros comenzamos a gritar para que detuviera la camioneta, pero no nos hizo caso, hasta que ocurrió lo peor. Grite y golpee la camioneta para que detuviera la marcha, pero al contrario el aceleraba para salir del lodo, cuando al fin logramos detenerla, bajamos de inmediato a auxiliar a Jazmín, pero fue muy tarde, puesto que ya había fallecido, por lo que el síndico cobardemente se encerró en la camioneta.

Firma

Isaac Pérez

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

ACTA DE ENTREVISTA Calidad: Imputado GENERALES NOMBRE: Diego López Venegas EDAD: 38 AÑOS DOMICILIO: calle La Ventosa s/n. centro. Cuilapam de Guerrero. Oaxaca. OCUPACIÓN: síndico municipal ESCOLARIDAD: secundaria RELATO El día 30 de septiembre del 2015, salí apresuradamente de la comunidad porque debía acudir a un llamado que me habían hecho en las afueras del pueblo, se recibió un llamado por reporte de robo y debía acudir lo más pronto posible. Esa misma tarde-noche, tenía a cargo a los topiles ya que cubríamos un evento de la comunidad; se conmemoraba un aniversario más de su fundación. Aproximadamente a las 10:00 pm salí del centro con tres de los topiles, de nombre Jazmin, Yair e Isaac para atender el reporte de robo, porque la seguridad es primordial para que la gente viva bien. Al dirigirme hacia este punto tuve algunos inconvenientes con la camioneta, por el mal clima que había imperado días antes, mis topiles viajaban en la batea de la camioneta y avancé, cuando llegué a un lugar lodoso intenté pasar pero la camioneta se sacudió muy fuerte, pensé que ahí nos quedaríamos estancados así que decidí acelerar para pasar pronto, cuando en eso me detuve y le baje a la música porque escuché que golpeaban la camioneta y gritaban. Y si declaro es porque sé que lo que pasó fue un accidente y que yo no tuve la culpa.

Firma

Diego López Venegas

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Categoría. Etapa de investigación Caso 4. En cumplimiento del deber

ACTA DE ENTREVISTA Calidad: Ofendida GENERALES NOMBRE: Luisa Cruz Sánchez EDAD: 57 AÑOS DOMICILIO: Calle Cosijoeza s/n. Colonia Juárez. Cuilapam de Guerrero. OCUPACIÓN: ama de casa ESCOLARIDAD: Primaria RELATO Mi nombre es Luisa Cruz, es una desgracia lo que me ha pasado, lo único que exijo es justicia para mi hija Jazmín. Ella desempeñaba el cargo de topil durante este año y no es el primer cargo que ha hecho, era una muchacha muy entusiasta y participativa, siempre colaboraba con los eventos del municipio. Recuerdo que el año pasado que la nombraron, yo no estaba muy de acuerdo, le decía –hija, por qué aceptaste ese cargo, precisamente ahora que va a ser síndico ese señor, de nombre Diego - quien no tenía muy buena fama, pues se decía que era incumplido en sus cargos por ser alcohólico. Muchas veces se le había visto por las calles en ese estado. Sin embargo, eso no impidió que mi hija aceptara el cargo, al contrario, me decía, -son puros chismes mamá, tú tranquila. Y así empezó el año, mi Jazmín con su cargo, todo era muy tranquilo, todos los días le preguntaba de cómo le había ido, ella me decía que todo iba bien con su cargo, que el síndico (su jefe) demostraba que era trabajador y cumplido. Hasta esa noche del treinta de septiembre, cuando a ese señor se le pasaron las copas y por su culpa mi hija ahora está muerta.

Firma

Luisa Cruz Sánchez

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

REPORTE AGENTE DE POLICÍA RUBÉN VILLA El día 30 de septiembre del 2015 nos encontrábamos patrullando con mi compañero Abel Contreras, cerca de la comunidad de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, cuando nos comunicaron que había ocurrido un accidente cerca de donde nosotros nos encontrábamos, que había una persona que al parecer ya había perdido la vida. Nos dirigimos al lugar donde nos habían llamado y cuando llegamos se encontraban tres sujetos y una persona debajo de la camioneta de sexo femenino. Nos dijeron que eran topiles de la comunidad y que quien se encontraba dentro de la camioneta era el síndico municipal quien no quería bajar. Nos dimos cuenta que quien se encontraba debajo de la camioneta había perdido la vida por el estado en que se encontraba. Le solicitamos al síndico que bajara de la unidad de motor a lo que este al bajar de la camioneta desprendía un aliento alcohólico. Procedimos a dar parte en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en donde informábamos de los hechos. Lectura de derechos: Si

Trasladado: Si. Agencia Estatal: No Ministerio Público: Si

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Categoría. Etapa de investigación Caso 4. En cumplimiento del deber

REPORTE AGENTE DE POLICÍA ABEL CONTERAS El día 30 de septiembre del 2015 nos encontrábamos patrullando con mi compañero Rubén Villa, cerca de la comunidad de Cuilapam de Guerrero cuando nos comunicaron que había ocurrido un accidente cerca de donde nosotros nos encontrábamos, que había una persona herida y que al parecer ya había perdido la vida. De inmediato nos dirigimos al lugar donde nos habían llamado y cuando llegamos se encontraban tres sujetos y una persona más debajo de la camioneta, de sexo femenino. Proseguí a entrevistar a los dos topiles que se encontraban a un lado de la camioneta. Intentando auxiliar a su compañera quien lamentablemente había fallecido, mientras que mi compañero hacía un reconocimiento del lugar de los hechos. Ambos dijeron que eran topiles de la comunidad, que habían salido a atender un reporte de robo a aquel lugar y que encontrándose cerca tuvieron dicho percance, que llegaron a un lugar lodoso donde la camioneta se atascó y que para salir de ahí el síndico tuvo que acelerar, lamentablemente en ese maniobrar Jazmin perdió la vida. Así mismo indicaron que quien se encontraba dentro de la camioneta era el síndico municipal quien no quería bajar. Por lo que acto seguido mi compañero y yo nos acercamos a la camioneta y le solicitamos a la persona de sexo masculino que se encontraba adentro de esta que bajara de la unidad de motor, toqué la ventanilla un par de veces, hasta que al fin el señor bajó el vidrio, nos identificamos ante él, a la vez que le pedimos que se identificara. Lo único que dijo fue –Soy el señor Diego López Venegas, síndico municipal de Cuilapám de Guerrero, al decir esto notamos que desprendía aliento a alcohol. A continuación le pedimos que bajara de la camioneta, hasta que después de media hora quien dijo ser síndico municipal de esa comunidad bajó aun en estado

Trasladado: Si. Agencia Estatal: No Ministerio Público: Si

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

Instituto de Servicios Periciales del Estado de Dirección de Dictaminación Pericial Hechos de Tránsito OFICIO: 245/2017 ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN DE CAUSALIDAD VIAL ACTA MINISTERIAL: 9979 LIC. EDUARDO CONTRERAS MENDEZ AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA 33/A SERVICIO MÉDICO FORENSE. PRESENTE Los suscritos Peritos en la materia de HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE Y AVALÚO DE DAÑOS A VEHÍCULOS, asignados para intervenir en la elaboración del Dictamen de CAUSALIDAD VIAL, de los hechos afectos a esta indagatoria señalada al margen superior derecho, se permiten informar a Usted que: El Primero que suscribe ADOLFO GUTIERREZ RAMÍREZ mexicano, originario de Oaxaca de Juárez, Oaxaca con nombramiento de Perito “A” Oficial, desde el 26 de abril del 2012 hasta la fecha, en la elaboración de dictámenes periciales en materia de Causalidad Vial y Valorización de Daños a Vehículos, egresado de la Universidad de Guadalajara, Diplomado en Criminalística, avalado por la Secretaría de Educación Pública, asistente al Curso de Actualización de Peritos, avalado por la Academia Nacional de Seguridad Pública, asistente al Curso del Primer Congreso Internacional de Ciencias Forenses, impartido por la Asociación Latinoamericana de Ciencias Forenses, asistente al Seminario Internacional de Actualización sobre temas Jurídico-Periciales. Asistente al Curso de Valuación de Daños en Vehículos por GNP y por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Asistente al Curso de Valuación de Daños en Vehículos por GNP y por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Asistente al Segundo Congreso Internacional en Ciencias Forenses, “Homenaje al Dr. Mario Rivas Souza” realizado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Academia Nacional de Seguridad Publica, la Universidad de Guadalajara, y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El segundo suscrito el C. ING. RAMIRO GONZALES URIBE Titulado por la Universidad de Guadalajara, y con cédula profesional 67812, con registro de perito 767383, perito adscrito a la Dirección de dictaminación pericial desde el 12 de marzo del 2012 hasta la fecha, Diplomado en criminalística, y Diplomado en Ciencias Forenses, ambos certificados por la Secretaria de Educación Pública; se cuenta con asistencia al Primer Simposium Internacional de Ciencias Forenses, actualización de Peritos Oficiales por la Secretaria de Seguridad Nacional, Primer Congreso Internacional e Ciencias Forenses, Seminario de Actualización sobre temas Jurídico-Periciales, con nombramiento de Perito “A”, adscrito actualmente al Departamento de Causalidad Vial. En atención a su solicitud, recibida el día de hoy, con número de Oficio: 289/2017, procedimos a enterarnos, siguiendo una Metodología Inductiva Deductiva aplicada Criminalisticamente en los Hechos de Tránsito Terrestre de Vehículos, de lo cual se desprenden las siguientes:

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Categoría. Etapa de investigación Caso 4. En cumplimiento del deber

OBSERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS Los sucesos en estudio ocurrieron aproximadamente a las 10:00 de la noche del día 30 de septiembre del año 2015, llegando personal de causalidad vial aproximadamente 40 minutos después de que se recibió el reporte, casi en el tramo medio entre Cuilapam y Zaachila. Los hechos ocurrieron sobre el carril de circulación de la Carretera Cuilapam- Zaachila, que tienen una circulación de ambos sentidos, encontrándose en el lugar la camioneta tipo Ford F-150 XLT modelo 2014, con placas de circulación 50 -01- SJH del Estado de Oaxaca, dicho automotor se encontró en su posición final quedando en forma paralela sobre sobre la vía con su frente apuntando hacia el NORTE y a una distancia de la zona peatonal del cruce anteriormente señalado de 5.60 mts aproximadamente, así mismo se encontraron indicios como son manchas hemáticas dejadas por la topil, así como la huella de arrastre dejada por el mismo de aproximadamente 1.40 mts., no se encontraron ninguna huella de frenamiento, así mismo no se observaron daños en la camioneta tipo Ford F-150 XLT modelo 2014, con placas de circulación 50 -01-SJH del Estado de Oaxaca, con un peso aproximado de 1 tonelada de peso. De lo anteriormente expuesto y tomando en consideración las actuaciones, que integran el expediente remitido a la fecha, es de la manera en que nos encontramos en la posibilidad de enumerar las siguientes:

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

CONSIDERACIONES TIPO DE HECHO, HORA, FECHA Y LUGAR PRIMERA.- Los hechos de estudio corresponden a un atropello de un vehículo de motor en movimiento, en contra de una persona de sexo femenino quien se desempeñaba como topil, estos hechos ocurrieron aproximadamente a las 9:37 horas del dia 30 de septiembre del 2015, en el lugar anteriormente señalado. FORMA DE CIRCULACIÓN DEL VEHICULO Y DE LA TOPIL SEGUNDA.- En su aproximación a la superficie de contacto, la camioneta tipo Ford F-150 XLT modelo 2014, con placas de circulación 50 -01-SJH del Estado de Oaxaca, era maniobrado por el síndico municipal Diego López Venegas, que circulaba por la carretera Cuilapam-Zaachila con dirección a Zaachila, en ambos sentidos, mientras que la topil, se encontraba en la batea de la camioneta cuando en forma intempestiva la camioneta realizó un movimiento disparándola fuera de esta. VELOCIDAD DE CIRCULACION DEL VEHICULO Y LA TOPIL TERCERA.- Tomando en consideración la ubicación de las lesiones de la topil, su posición final según se observó en el lugar de los hechos, las condiciones del lugar al momento del hecho, es como establecemos que la camioneta tipo Ford F-150 XLT modelo 2014, con placas de circulación 50 -01-SJH del Estado de Oaxaca, era maniobrado por su conductor a una velocidad del orden de los 40 kilómetros por hora, mientras que la topil se encontraba en la batea, sin realizar mayor movimiento. DINÁMICA DE LOS HECHOS CUARTA.- La topil Jazmin Aguilar Cruz, se encontraba en la batea de la camioneta y de forma intempestiva la camioneta realizó un movimiento que la arrojó fuera de esta, cayó por lo que fue arrollada con la llanta delantera derecha y es arrastrada aproximadamente 1.40 mts, en contra del piso para quedar en sus posiciones finales observadas en el lugar de los hechos, en la referida via, ocurriendo de esta forma las lesiones de la topil. COMPLEMENTARIAS ANALISIS DE LOS ELEMENTOS QUINTA.- Esta dinámica de hechos, se fundamenta en las evidencias físicas producidas por los mismos, como son para este caso en particular; la ubicación de las lesiones de la topil, su posición final de acuerdo a la observación del lugar de los hechos y las condiciones del lugar al momento del hecho. DEDUCCION DE CAUSAS SEXTA.- DEDUCCIÓN DE LAS CAUSAS VIALES. Con base a todos los elementos. Objetivos de orden técnico aportados, se establece que desde el punto de vista vial, las causas que dieron origen al desarrollo de los hechos fueron que:

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Categoría. Etapa de investigación Caso 4. En cumplimiento del deber

A) La topil Jazmín Aguilar Cruz, al encontrarse dentro de la batea y la camioneta al realizar un movimiento brusco y en forma intempestiva, ella cayó a lo que la camioneta estaba en movimiento y la arroyó. Ocasionando con ello al hecho que hoy nos ocupa. B) El conductor de la camioneta tipo Ford F-150 XLT modelo 2014, con placas de circulación 50 -01-SJH del Estado de Oaxaca al circular en la forma anteriormente señalada lo hacía sin la debida precaución y cuidado ya que a circular no se percata oportunamente de la caída de la topil. Contribuyendo con ello el hecho que hoy nos ocupa. Se emite el presente dictamen para su conocimiento y para los fines legales correspondientes. Se anexan fotografía y vídeo del peritaje.

Firma

Adolfo Gutiérrez Ramírez

VIDEO

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Caso 5. Explosión en gimnasio Rosa Gabriela González Pulido Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestra en Derecho Penal y Amparo por la Universidad Panamericana.

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Narración del caso A. Introducción El siguiente es un caso que tuvo lugar en la Ciudad de México, se acusa de daños en propiedad y lesiones. Los nombres y otros datos sensibles de las personas involucradas han sido cambiados para la elaboración del caso.

B. Hechos El 6 de septiembre de 2017 explotó un cuetón o petardo en el área de vestidores de las instalaciones de la Unidad Deportiva Independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, provocando daños que ascienden a la cantidad aproximada de $45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS). Además, se causó lesiones clasificadas como aquellas que dejan cicatriz perpetuamente notable en la cara a Hugo Saúl Romero López, causados por golpes que recibió con guantes de box en la cara, al estar tirado en el suelo del área de vestidores. Tanto la administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, como la víctima de las lesiones, Hugo Saúl Romero López presentaron formal denuncia en contra de Eduardo Díaz Villavicencio, presunto responsable de haber cometido ambos delitos. Después de recibir la denuncia, la policía se dirigió al domicilio del imputado a preguntarle sobre los hechos reportados. Eduardo Díaz Villavicencio negó su responsabilidad en los mismos. Los policías le pidieron que mostrara el contenido de su maleta, en la que encontraron únicamente un guante, correspondiente a la mano izquierda. Procedieron a embalar el guante para realizar la cadena de custodia correspondiente. Del análisis del mismo resultó que las manchas hemáticas que contiene el guante representan indicios suficientes para determinar coincidencia con el ADN de la víctima, Hugo Saúl Romero López. De acuerdo con algunos testimonios el señor Hugo Saúl Romero López intervino directamente en los hechos que se investigan.

C. Acusado Eduardo Díaz Villavicencio

D. Debate sugerido En este caso, se sugiere examinar detenidamente los testimonios de víctimas e imputado. Un punto a debatir es sobre si estaba presente o no Eduardo Díaz en el momento en que ocurrieron los hechos. Hay testigos que lo ubican en el lugar de los hechos y otros que no.

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Categoría. Etapa de investigación Caso 5. Explosión en gimnasio

Carpeta de Investigación

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Agencia 4ª investigadora Ciudad de México. Delegación Metropolitana CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FE/MET/CDMX/0000094/2017 Fecha de registro 7 de septiembre de 2017 Hora: 5:00 am Tipo de inicio: IMPUTADO CONOCIDO PRESENTE Número de expediente: FE/CDMX/DM/0000094/2017 Fecha de los hechos: 6/09/2017 Tipo de denunciante: Particular HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ Denunciante principal: Instituto Mexicano del Seguro Social y Nombre del imputado: EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO RELACIÓN DE LOS DELITOS: Daño a la propiedad (397 fracción I) Lesiones (290 en relación con 298, 316 fracciones III y IV y 317 del Código Penal Federal) BREVE DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: El Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó formal denuncia en contra de EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO por el delito de daño a la propiedad, quien presumiblemente siendo las 19:30 horas del día 6 de septiembre de 2017, en el área de vestidores de las instalaciones de la Unidad Deportiva del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Independencia hizo explotar un cuetón o petardo. Asimismo, el C. HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ presentó formal denuncia en contra de EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO por el delito de lesiones de las clasificadas como aquellas que dejan cicatriz perpetuamente notable en la cara, ya que éste, utilizando guantes de box y encontrándose la víctima en el suelo del área de vestidores, lo golpeó en diversas ocasiones hasta provocarle las lesiones descritas.

LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN FISCAL AUXILIAR AGENCIA CUARTA INVESTIGADORA. DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA CDMX

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

Procuraduría General de Justicia ACUERDO DE INICIO DE INVESTIGACIÓN DELEGACIÓN METROPOLITANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Fecha: 7 de septiembre de 2017 Hora: 5:00 horas Entidad Federativa

Ciudad de México

Municipio o Delegación

Cuauhtémoc HECHOS

Fecha del hecho

Miércoles 6 de septiembre de 2017

Hora del hecho

19:00 horas

Lugar del hecho Modo que se conoció el hecho delictivo

Breve descripción del hecho delictivo

Centro Deportivo del Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad Independencia, Magdalena Contreras. Escrito de denuncia de hechos realizado por el Representante Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social de fecha 7 de septiembre del 2017, así como reporte del Agente del Ministerio Público adscrito al Hospital Xoco sobre las lesiones causadas a HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ Siendo aproximadamente las 19:30 horas, el C. HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ se encontraba en el área de vestidores y baños del Centro Deportivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Independencia de la Delegación Magdalena Contreras y que mientras se encontraba sentado recibió un empujón que lo tiró al suelo y que comenzó a recibir una serie de golpes en la cara y distintas partes del cuerpo por un sujeto llamado EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO quien en compañía de otro sujeto cuyo nombre desconoce, empezaron a golpear los lockers y que antes de salir corriendo del lugar detonaron un petardo o cuetón dentro del área de vestidores ocasionando daños a las instalaciones de la Unidad Deportiva del IMSS por aproximadamente 45,000 pesos DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre del imputado EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO Alias del imputado Probables delitos Víctima u ofendido En caso de existir objetos

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“El Puños” Daño a la propiedad (397 fracción I) Lesiones (290 en relación con 298, 316 fracciones III y IV y 317 del Código Penal Federal) Instituto Mexicano del Seguro Social HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ ( ** ) SI ( ) NO Guante izquierdo color rojo marca EVERPLAST

Categoría. Etapa de investigación Caso 5. Explosión en gimnasio

NÚMERO DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE SE LE ASIGNA FE/MET/CDMX/0000094/2017

En consecuencia con fundamento en los artículos 21 y 102, Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 1º, 127 al 132, 211, 221 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se acuerda y ordena: ÚNICO.- Realizar todas las diligencias necesarias, pertinentes y útiles con base a la estrategia de investigación, tendientes a esclarecer los hechos que dan origen a la presente carpeta de investigación.

LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN FISCAL AUXILIAR AGENCIA CUARTA INVESTIGADORA. DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA CDMX

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ATENCIÓN Y DETERMINACIÓN DELEGACIÓN METROPOLITANA REGISTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA Número de expediente: CDMX/METRO/293/2017 Tipo de asunto: Denuncia Fecha de los hechos: : 6 de septiembre de 2017 Nombre del denunciante: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ Imputado (s): EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO BREVE DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: El Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó formal denuncia en contra de EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO por el delito de daño a la propiedad, quien presumiblemente siendo las 19:30 horas del día 6 de septiembre de 2017, en el área de vestidores de las instalaciones de la Unidad Deportiva del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Independencia hizo explotar un cuetón o petardo. Asimismo, el C. HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ presentó formal denuncia en contra de EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO por el delito de lesiones de las clasificadas como aquellas que dejan cicatriz perpetuamente notable en la cara, ya que éste, utilizando guantes de box y encontrándose la víctima en el suelo del área de vestidores, lo golpeó en diversas ocasiones hasta provocarle las lesiones descritas. Breve descripción del asunto: El Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó formal denuncia en contra de EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO y quien resulte responsable por el delito de daño a la propiedad toda vez que el día 6 de septiembre de 2017 en el área de vestidores de las instalaciones de la Unidad Deportiva del IMSS de la Unidad Independencia hizo explotar un explosivo denominado petardo. Asimismo, el C. HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ presentó formal denuncia por el delito de lesiones de las clasificadas como aquellas que dejan cicatriz perpetuamente notable al ser golpeado en la cara utilizando guantes de box y encontrándose la víctima en el suelo del área de vestidores.

LIC. DEMETRIO ELIAS FRÍAS AMPF SUPERVISOR ATENCIÓN Y DETERMINACIÓN DELEGACIÓN METROPOLITANA

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Categoría. Etapa de investigación Caso 5. Explosión en gimnasio

DENUNCIA DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL P R E S E N T E.ROSA GONZÁLEZ PULIDO RAMÍREZ, mexicana, mayor de edad, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos que se originen con motivo de la presente el ubicado, en Paseo de la Reforma 476 Colonia Juárez, en mi calidad de representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, tal y como se acredita con Poder General para Pleitos y Cobranzas con cláusula especial para presentar denuncias y querellas a nombre y representación de mi poderdante Instituto Mexicano del Seguro Social, según se desprende de la Escritura Pública número 36472 expedida en fecha 30 de marzo del 2014 ante la fe del Notario Público No. 101 de la ahora Ciudad de México, y AUTORIZANDO de manera conjunta o separada como coadyuvantes ante ese Órgano Investigador a los abogados MANUEL ADRIÁN MAGAÑA y NORA ALBERT COTA con el debido respeto comparezco para exponer. - Que por medio del presente escrito y con fundamento en los derechos constitucionales que asisten a mi representada, así como en atención al derecho de petición y garantía de la reparación del daño, vengo a presentar formal denuncia por los hechos que relato en el presente documento y en contra de EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO y quien o quienes resulten responsables. Lo anterior dado los siguientes: HECHOS: I.

Siendo aproximadamente las 20:45 horas del día 6 de septiembre se recibió en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, llamada telefónica de la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México, indicando que en el Centro Deportivo del IMSS en la Unidad Independencia había ocurrido una explosión en el área de vestidores ya que había sucedido un pleito entre varios usuarios del gimnasio.

II. Siendo las 21:30 del día 6 de septiembre del año que cursa esta representación legal llegó al lugar de los hechos, sito en Avenida Río Chico s/n Unidad Deportiva del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Unidad Independencia y me percaté que una ambulancia se retiraba del lugar llevando en su interior a un sujeto que ahora sé responde al nombre de HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ a fin de que se le proporcionaran los servicios de atención médica ya que presentaba una fuerte herida en la cara, así como algunas quemaduras leves en diversas partes del cuerpo. III. Por lo que sin constarme la causa de los hechos que relato en el punto anterior, procedí a dirigirme al interior de las instalaciones del centro deportivo en específico al área de vestidores dentro del baño de caballeros, percatándome que había en el suelo un charco de sangre así como 6 lockers o casilleros en muy mal estado producto de algún incendio o explosión que se apreciaba acababa de suceder. Asimismo hubo cristales rotos y desprendimiento del yeso de la pared por dentro y fuera del inmueble. IV. Se le dio intervención al personal de mantenimiento y obras del Instituto Mexicano del Seguro Social quien se presentó cerca de las 22:00 horas y señalando que según un dictamen del contratista de nombre Ingeniería en Construcción SILMA S.A. de C.V. el monto por la reparación del área de vestidores sería de aproximadamente $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos). Se anexa cotización.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

V. Que para efectos de darle intervención a la compañía aseguradora de los bienes inmuebles del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Dirección Jurídica de Aseguramiento de Bienes afirmó que era preciso presentar ante la Procuraduría General de la República la denuncia por la posible comisión de hechos presumiblemente delictivos y en contra del patrimonio del IMSS. DATOS DE P R U E B A: Con fundamento en los numerales 213, 260, 261 y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales acompaño copia fotostática de la documentación que a continuación se enlista: A) DOCUMENTAL.- consistente en Poder General para Pleitos y Cobranzas con cláusula especial para presentar denuncias y querellas, que obra en la escritura pública que se describe en la parte inicial del presente escrito de denuncia de hechos, solicitando quede en su lugar copia certificada del mismo y se me regrese el original en el momento que esa autoridad, así lo determine. B) DOCUMENTAL.- Consistente en escritura pública número 36859 de fecha 15 de septiembre de 1960, tirada ante la Fe Pública del Notario 5 en el entonces Distrito Federal y con registro 23568 de fecha 20 de noviembre de 1960 del Registro Público de la Propiedad, documento que acredita que el Instituto Mexicano del Seguro Social es la entidad paraestatal que detenta la propiedad del inmueble. C) DOCUMENTAL.-Consistente en boleta predial número 2356AMAGC con la que se acredita que el Instituto Mexicano del Seguro Social es propietario del inmueble en el que se encuentra el Centro Deportivo Unidad Independencia, con este medio de prueba acredito mi interés jurídico y la legitimación activa para realizar la presente denuncia de hechos. D) DOCUMENTAL.- Consistente en cotización de fecha 7 de septiembre del 2017, realizada por la empresa Ingeniería en Construcción SILMA, S.A. de C.V. en la que se cuantifica que la reparación de la zona de vestidores asciende a $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100). E) TESTIMONIAL.- Consistente en las manifestaciones que lleguen a realizar mediante entrevista que les sea practicados al señor ROBERTO MANUEL VILLARREAL GONZÁLEZ, Administrador del Centro Deportivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Independencia. F) TESTIMONIAL.- Consistente en las manifestaciones que lleguen a realizar mediante entrevista que les sea practicados al señora RUTH MANJARREZ DOMINGUEZ. Jefa de Seguridad del Centro Deportivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Independencia. Por lo anteriormente expuesto, solicito atentamente: UNICO.- Tenerme por presentada en tiempo y forma formulando denuncia de hechos posiblemente constitutivos del delito en contra de la propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social al haber sido dañada el área de vestidores del Centro Deportivo de la Unidad Independencia. Ciudad de México a 7 de septiembre del 2017

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Categoría. Etapa de investigación Caso 5. Explosión en gimnasio

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MESA: III ACUERDO DE INVESTIGACIÓN: CARPETA DE INVESTIGACI ÓN: FE/MET/CDMX/0000094/2017 Oficio 2530/2017 ASUNTO: Se solicita investigación Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2017 C.P. MIGUEL CASTILLO LÓPEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA DELEGACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA POLICÍA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la carpeta de investigación número: FE/ MET/CDMX/0000094/2017 bajo la siguiente relación delictual EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO por SUPONERLO RESPONSABLE DE LOS DELITOS DE LESIONES Y DAÑO A LA PROPIEDAD previstos en los artículo 295 y 397 fracción I del Código Penal Federal, y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 16, 21, 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 , 131 fracción III, 132 fracción VII, X y XI, 213, 215, 217, 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción I apartado A, inciso c), 22 fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 102 y 103 del Reglamento de la Ley previamente aludida; por medio del presente, solicito atentamente a Usted, designe elemento (s) a efecto de que realice actos de investigación dentro de la presente carpeta de investigación tendientes a esclarecer los hechos investigados y la intervención de la persona detenido en los mismos, siendo algunos de ellos los que a continuación se enlistan: 1. Intervención de la representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social ROSA GONZÁLEZ PULIDO RAMÍREZ, a fin de que aporte datos relacionados con la denuncia de hechos que presentó ante esta Representación Social Federal en contra de EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO por el delito de daño a la propiedad. 2. Intervención de ROBERTO MANUEL VILLARREAL GONZÁLEZ, Administrador del Centro Deportivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Independencia, a efecto de que aporte datos relacionados con la denuncia de hechos presentada por la representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 3. Intervención con RUTH MANJARREZ DOMINGUEZ, Jefa de Seguridad de la Unidad Deportiva Unidad Independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. 4. Recabar datos sobre la persona lesionada de nombre HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, quien se encuentra hospitalizada en la Hospital-Clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en Rio Magdalena 600, Col. La Otra Banda, Delegación Álvaro Obregón. Lo anterior, con el objeto de recabar y contar con los indicios razonables para el esclarecimiento de los hechos materia de la presente carpeta de investigación, así como deberá corroborar su identidad, recabando copia de su identificación oficial vigente. 5. Inspección del inmueble marcado con Avenida Pinos s/n, Col. Unidad Independencia en donde se encuentra la Unidad Deportiva del Instituto Mexicano del Seguro Social, en especial del área de vestidores de caballeros.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

6. Solicitar el apoyo de los peritos en la materia de Criminalística de Campo, Fotografía e Ingeniería y Arquitectura con el objeto de que emitan el dictamen correspondiente en relación con su especialidad, previo traslado al domicilio aludido en el punto 5) anterior. 7. Recabe información respecto de la persona detenida EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO quien se encuentra en la sala de espera al estar relacionado con los presentes hechos que se imputan. Para lo cual deberá hacerle saber los hechos que se le imputan y del derecho que le asiste para contar con abogado que lo acompañe y represente durante toda la investigación. 8. Solicitar el apoyo de peritos en la materia de Criminalística de Campo, Fotografía y genética a fin de que sea analizado el guante de box correspondiente a la mano izquierda color rojo, marca Everplast y que mediante registro de cadena de custodia 256-METPGR-2017. 9. Y demás actos de investigación que considere indispensables que se encuentren contemplados dentro de los previstos por el artículo 251 del CNPP, atendiendo en todo momento las facultades regladas que para tal objeto le conceden los numerales 1 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 132 del Código Adjetivo de la materia.

A T E N T A M E N T E, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITUTLAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA EN LA DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA PGR

LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN

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Categoría. Etapa de investigación Caso 5. Explosión en gimnasio

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Agencia 4ª investigadora Ciudad de México. Delegación Metropolitana CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FE/MET/CDMX/0000094/2017 GRUPO DE POLICÍA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR AGENCIA INVESTIGADORA DELEGACIÓN METROPOLITANA

7 de septiembre de 2017

ANTECEDENTES Oficio 2530/29017 Fecha: 7 de septiembre de 2017 Delito: Lesiones y daño a la propiedad INVESTIGACIÓN SOLICITADA: 1. Intervención con la representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social ROSA GONZÁLEZ PULIDO RAMÍREZ, a fin de que aporte datos relacionados con la denuncia de hechos que presentó ante esta Representación Social Federal en contra de EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO por el delito de daño a la propiedad. 2. Intervención con ROBERTO MANUEL VILLARREAL GONZÁLEZ, Administrador del Centro Deportivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Independencia, a efecto de que aporte datos relacionados con la denuncia de hechos presentada por la representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 3. Intervención con RUTH MANJARREZ DOMINGUEZ, Jefa de Seguridad de la Unidad Deportiva Unidad Independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. 4. Intervención de la persona lesionada de nombre HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, quien se encuentra hospitalizada en la Hospital-Clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en Rio Magdalena 600, Col. La Otra Banda, Delegación Álvaro Obregón. 5. Inspección del inmueble marcado con Avenida Pinos s/n, Col. Unidad Independencia en donde se encuentra la Unidad Deportiva del Instituto Mexicano del Seguro Social, en especial del área de vestidores de caballeros. 6. Solicitar el apoyo de los peritos en la materia de Criminalística de Campo, Fotografía e Ingeniería y Arquitectura con el objeto de que emitan el dictamen correspondiente en relación con su especialidad, previo traslado al domicilio aludido en el punto 5) anterior. 7. Recabe información y entrevista del EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO quien se encuentra en la sala de espera al estar relacionado con los presentes hechos que se imputan. Para lo cual deberá hacerle saber los hechos que se le imputan y del derecho que le asiste para contar con abogado que lo acompañe y represente durante toda la entrevista. 8. Solicitar el apoyo de peritos en la materia de Criminalística de Campo, Fotografía y genética a fin de que sea analizado el guante de box correspondiente a la mano izquierda color rojo, marca Everplast y que mediante registro de cadena de custodia 256-METPGR-2017. Y demás actos de investigación que considere indispensables que se encuentren contemplado dentro de los previstos por el artículo 251 del CNPP , atendiendo en todo momento las facultades regladas que para tal objeto le conceden los numerales 1 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 132 del Código Adjetivo de la materia.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

NOMBRE DEL DETENIDO O ALIAS: EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO, alias “El PUÑOS” y quien o quienes resulten responsables. El suscrito al continuar con las investigaciones relacionadas con la noticia criminal antes mencionada y en base a las denuncias de la representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social por el delito de daño a la propiedad así como del C. Hugo Saúl Romero López, el día 6 de septiembre se tuvo conocimiento que agentes de la policía preventiva de nombre TIZOC ALAN CRUZ y RODRIGO VARGAS MARTÍNEZ de la Ciudad de México aseguraron en delito flagrante a EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO, misma persona que fue puesta a disposición de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Agencia 4ª en la Delegación Metropolitana, bajo el número de carpeta de investigación : FE/MET/CDMX/0000094/2017 por el delito de daño a la propiedad del Centro Deportivo Unidad Independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Rio Chico s/n esquina con Pinos s/n en la Unidad Independencia, C.P. 10100. Asimismo por el delito de lesiones en agravio del citado Hugo Saúl Romero López. Al momento de la puesta a disposición del C. EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO se le fue encontrado un guante correspondiente a la mano izquierda rojo, marca EVERPLAST. Continuando con las investigaciones procedí a recabar todos los datos necesarios y continuando con la investigación se pudo establecer lo siguiente: 1. La Licenciada ROSA GONZÁLEZ PULIDO RAMÍREZ es la apoderada legal del IMSSS quien hizo la formal denuncia ante la Agente del Ministerio Público de la Federación por el delito de daño a la propiedad ya que el día 6 de septiembre del 2017, aproximadamente a las 19:30 horas una persona detonó un petardo dentro de las instalaciones de vestidores para caballeros ocasionando un daño aproximado de $45,000.00. 2. Se procedió a invitar al sr. ROBERTO MANUEL VILLARREAL GONZÁLEZ, Administrador del Centro Deportivo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Independencia a fin de que de manera voluntaria acudiera a las oficinas de la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República, quien manifestó que se encontraba en las instalaciones del Centro Deportivo del IMSS y siendo las 19:30 escuchó una detonación en los vestidores de caballeros y que la gente que salía del lugar mencionaba que EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO y HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, habían tenido una pelea y que éste último había resultado lesionado. 3. Se procedió a solicitar la presencia de la Jefa de Seguridad del Centro Deportivo Unidad Independencia de nombre RUTH MANJARREZ DOMÍNGUEZ, quien de manera voluntaria nos comunicó que asistiría ante la Agencia del Ministerio Público Federal ya que el día 6 de septiembre estaba en la caseta de vigilancia cuando escuchó una detonación y que alcanzó a ver salir corriendo a HUGO SAÜL ROMERO LÓPEZ, entre otras personas del lugar. Que la detonación provocó daños a las instalaciones del lugar en los casilleros, vidrios y el yeso de las paredes. 4. Se procedió a entablar comunicación con HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, quien se presentó a esta agencia de manera voluntaria y por su propio pie pues acababan de darlo de alta de la clínica 8 del Seguro Social, a quien después de ser valorado por el Médico Legista nos manifestó que efectivamente el día de ayer 6 de septiembre del 2017 se encontraba a las 19:00 horas en el área de vestidores del baño de hombres del Centro Deportivo Unidad Independencia y que llegó por la espalda un sujeto llamado EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO y que lo tiró al suelo y que comenzó a pegarle con los guantes de box puestos en la cara, le dio como 5 golpes y que quedó tirado en el suelo boca abajo cubriéndose la cara con las manos, cuando de repente escuchó un fuerte tronido como explosión y que todo olía a pólvora y cuando se pudo incorporar estaba cubierto de sangre de la cara.

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Categoría. Etapa de investigación Caso 5. Explosión en gimnasio

5. Se procedió a situarnos en el domicilio de Centro Deportivo Unidad Independencia, y se apreció un área acordonada por el mismo personal que labora en el lugar y al identificarnos nos permitieron el acceso pues en ese momento se encontraban los peritos en criminalística de la Procuraduría General de Justicia. La gente usuaria de los servicios del deportivo no quiso contestar a nuestras preguntas pues solo afirmaban que los involucrados eran gente muy violenta y no se querían meter en problemas. 6. Al entrevistar el C. EDUARDO DÏAZ VILLAVICENCIO en compañía de ARIEL MALDONADO RAMOS manifestó que efectivamente estuvo en el Deportivo entrenando como siempre y que aproximadamente a las 19:15 tuvo que salir corriendo de las instalaciones del lugar pues tenía un compromiso con un amigo de nombre MANUEL SILVA SÁNCHEZ para ir a un concierto pero primero se dirigía a su casa cuando dos agentes de la patrulla lo interceptaron y le pidieron que se identificara y le pidieron abrir su mochila y que solo había un guante izquierdo. Lo hago de su conocimiento para los efectos procedentes a que haya lugar. ELABORÓ

Vo.Bo.

ARMANDO GUADALUPE JIMÉNEZ POLA C. FERNANDO LUCIO BENITEZ AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE INVESTIGACIÓN CMTE. ARMANDO GUADALUPE JIMÉNEZ POLA JEFE DE GRUPO

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOLICITUD DE DICTÁMENES PERICIALES Fecha: 7 de septiembre de 2017 HORA: 11:30 horas DELEGACIÓN METROPOLITANA CIUDAD DE MÉXICO AGENCIA INVESTIGADORA DELITO: LESIONES 295 Y DAÑO A LA PROPIEMESA DAD 397 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL CARPETA DE INVESTIGACIÓN FE/MET/CDMX/0000094/2017 SE SOLICITAN DICTAMENES PERICIALES: CRIMINALÍSTICA ASUNTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MÉDICO LEGISTA GENETISTA AUTORIDAD SOLICITANTE Nombre:

LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN

CARGO

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO [email protected] AUTORIDAD REQUERIDA MIGUEL SALDAÑA TORRES

COORDINADOR DE SERVICIOS PERICIALES

FUNDAMENTACIÓN.- artículo 21 párrafo primero, 102 apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131, fracción III, 211, fracción I, 212, 213, 217, 272 y 273 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción I, apartado “A” incisos b) y f ) y 22, fracción I, inciso d) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 102 y 103 de su Reglamento. MOTIVO Y FUNDAMENTO DE LA DILIGENCIA SE SIRVA DESIGNAR PERITOS EN LAS SIGUIENTES MATERIAS: CRIMINALÍSTICA DE CAMPO, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Y FOTOGRAFÍA FORENSE, ASÍ COMO MÉDICO LEGISTA Y PERITO EN GENÉTICA, A FIN DE QUE PREVIA INTERVENCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS Y DE MANERA SEPARADA, EMITAN SU DICTAMEN PERICIAL EN EL QUE EN BASE A SUS CONOCIMIENTOS Y MÉTODOS, EMITAN UNA CONCLUSIÓN EN RELACIÓN A SU EXPERTICIA:

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Categoría. Etapa de investigación Caso 5. Explosión en gimnasio

Realice la fijación fotográfica del domicilio marcado como Avenida Pinos s/n Unidad Independencia del Centro Deportivo, en especial de la zona de vestidores para caballeros. Así como determine el CRIMINALÍSTICA DE origen de los daños a los bienes muebles e inmuebles que refiere CAMPO el Representante Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así como que recabe cualquier evidencia que pueda servir para el esclarecimiento de los hechos. Realice una inspección soportada por fijación fotográfica que concentre algún posible daño a la propiedad del Instituto Mexicano ARQUITECTURA E del Seguro Social, en especial de la zona de vestidores. Asimismo, INGENIERÍA en caso de detectar algún daño a la propiedad cuantificar el monto del mismo, estableciendo la ubicación exacta mediante coordenadas geográficas del domicilio en cuestión. Realice valoración médico-legal que determine el tipo de lesiones MÉDICO LEGISTA– que presenta HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, quien se encuentra hospitalizado en la clínica hospital 8 del Instituto Mexicano del GENETISTA Seguro Social. Realice la valoración propia de su experticia analizando el ADN que aparece en la mancha hemática que se aprecia en el guante izquierdo color rojo marca EVERPLAST y que fue puesto a disposición de esta Representación Social mediante registro de cadena de custodia 256-METPGR-2017. Asimismo que la muestra obtenida sea confrontada con ADN de la víctima HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ. Debiendo coordinarse los peritos en mención con los elementos de la Policía Federal Ministerial que fueron asignados para la investigación para la realización de peritajes solicitados.

A T E N T A M E N T E, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITUTLAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA EN LA DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA PGR

LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Coordinación General de Servicios Periciales Delegación Metropolitana en la Ciudad de México Folio FED/METCDMX/00220/2017 ASUNTO: Se emite dictamen general en la especialidad de Ingeniería Civil y Arquitectura Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2017 LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA 4ª METROPOLITANA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN. Presente El suscrito perito oficial de la Procuraduría General de la República en materia de Ingeniería Civil y Arquitectura, adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales en la Delegación Metropolitana, propuesto para intervenir en el expediente citado al rubro, ante Usted respetuosamente rindo el siguiente: Realice la fijación fotográfica del domicilio marcado como Avenida Pinos s/n Unidad Independencia del Centro Deportivo, en especial de la zona de vestidores para caballeros, así como determine el origen de los daños a los bienes muebles e inmuebles que refiere el Representante Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social. DICTAMEN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Dar respuesta a la intervención que se realizó a las 11:30 horas del día de la fecha para realizar una inspección soportada por fijación fotográfica que concentre algún posible daño a la propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social, en especial de la zona de vestidores. Asimismo, en caso de detectar algún daño a la propiedad en bienes muebles o inmuebles recabar elementos que hagan posible determinar el origen de los mismos, estableciendo la ubicación exacta dentro del inmueble ubicado en Río Chico, Independencia Batán Sur, Magdalena Contreras C.P. 10100 en la Ciudad de México. OBSERVACIONES DEL LUGAR

Con fecha 7 de septiembre de 2017 y siendo las 14:30, me trasladé al Centro Deportivo Unidad Independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social dirigiéndome de inmediato al área de vestidores en específico al segundo pasillo donde se encuentran los casilleros con la numeración del 21 al 40 observándose daños en los casilleros provocados posiblemente por golpes, así como resultado de la detonación de un petardo. El radio de acción en el piso, que se encuentra en el piso fue de 1.5 mts existiendo desprendimiento del material que cubre el techo y la banca de madera con algunas presenta con quemaduras tipo chispas. En el lado inferior de la banca se encontró el hallazgo de una mancha hemática irregular con un diámetro de 5 cms en su parte más angosta y un diámetro a lo largo de 7.6 cms por lo que se procede a tomar muestra de la misma y proceder a realizar el aseguramiento en cadena de custodia de la evidencia consistente en mancha hemática. Del mismo modo se aprecian dos ventanales con los cristales rotos y desprendimiento de yeso y pintura.

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Categoría. Etapa de investigación Caso 5. Explosión en gimnasio

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Una vez realizado el análisis de su oficio de petición, se pueden establecer los siguientes términos: FOTOGRAFÍAS.- Se realiza secuencia fotográfica consistente dos fotografías del segundo pasillo del área de vestidores. Se toma impresión fotográfica de la zona en donde se detonó el petardo y que aparece la mancha hemática. Por otra parte, luego de haber llevado a cabo los trabajos técnicos de campo en el lugar materia de la intervención, es posible llegar a establecer las siguientes consideraciones: I.

Se realiza la localización del lugar materia de la intervención en base al resultado de los trabajos técnicos de campo.

II. Se procede a la colocación de bata, guantes, cubreboca y apertura de pinzas para recabar evidencia. III. Se obtiene registro PGR-METCDMX- 456 de la evidencia encontrada en el lugar de los hechos consistente en restos de petardo. Se procede a su embalaje e identificación a fin de ser remitidas previo análisis que se realice en el laboratorio de criminalística en la Delegación Metropolitana de la Ciudad de México, a fin de que posterior al aseguramiento, sea enviada al área de concentración de evidencia de la Procuraduría General de la República. IV. Se obtiene registro PGR-MEJTCDMX-457 de la muestra obtenida de mancha hemática que obra en el piso del lugar de los hechos. Se procede a su embalaje e identificación a fin de ser remitidas previo análisis que se realice en laboratorio de criminalística en la Delegación Metropolitana de la Ciudad de México, a fin de que posterior al aseguramiento sea enviada al área de concentración de evidencia de la Procuraduría General de la República. V. Se obtiene impresión fotográfica del lugar de los hechos. METODOLOGÍA

PRIMERA.- De la evidencia marcada con el registro PGR-METCDMX- 456, se procede a realizar el análisis identificando la hipótesis o problema a investigar en relación sobre el material consistente en restos de petardo. SEGUNDA.- El cálculo de los daños ocasionados con motivos de golpes y la explosión de un petardo ascienden a aproximadamente $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos) Se rinde el presente para los fines legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

ING. CÉSAR MERLOS CRUZ PERITO OFICIAL

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ANEXO FOTOGRÁFICO

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Categoría. Etapa de investigación Caso 5. Explosión en gimnasio

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Coordinación General de Servicios Periciales Delegación Metropolitana en la Ciudad de México Folio FED/METCDMX/00220/2017 ASUNTO: Se emite dictamen general en la especialidad en Criminalística Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2017 LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA 4ª METROPOLITANA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN. Presente El suscrito perito oficial de la Procuraduría General de la República en materia de Criminalística de Campo, adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales en la Delegación Metropolitana, propuesto para intervenir en el expediente citado al rubro, ante Usted respetuosamente rindo el siguiente: DICTAMEN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Realice la fijación fotográfica del domicilio marcado como Avenida Pinos s/n Unidad Independencia del Centro Deportivo, en especial de la zona de vestidores para caballeros. Así como determine el origen de los daños a los bienes muebles e inmuebles que refiere el Representante Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así como que recabe cualquier evidencia que pueda servir para el esclarecimiento de los hechos. OBSERVACIONES DEL LUGAR

Con fecha 7 de septiembre de 2017 y siendo las 14:30, me trasladé al Centro Deportivo Unidad Independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social dirigiéndome de inmediato al área de vestidores de caballeros en dirección al segundo pasillo donde se encuentran los casilleros con la numeración del 21 al 40 observándose daños en los casilleros provocados posiblemente por golpes, así como resultado de la detonación de un petardo. El radio de acción en el piso, que se encuentra en el piso fue de 1.5 mts existiendo desprendimiento del material que cubre el techo y la banca de madera con algunas presenta con quemaduras tipo chispas. En el lado inferior de la banca se encontró el hallazgo de una mancha hemática irregular con un diámetro de 5 cms en su parte más angosta y un diámetro a lo largo de 7.6 cms por lo que se procede a tomar muestra de la misma y proceder a realizar el aseguramiento en cadena de custodia de la evidencia consistente en mancha hemática. Del mismo modo se aprecian dos ventanales con los cristales rotos y desprendimiento de yeso y pintura.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

I. Se realiza la localización y aseguramiento del lugar materia de la intervención en base al resultado de los trabajos técnicos de campo. II. Se obtienen muestras del material explosivo procediendo al embalaje del mismo e se tiene por iniciada la cadena de custodia mediante registro. III. Se procede a embalar en cadena de custodia mancha hemática y laboratorio. METODOLOGÍA

PRIMERA.- El inmueble materia de la intervención se encuentra localizado en la Río Chico sin número esquina calle Pinos s/n en la Colonia Unidad Independencia, Centro Deportivo Unidad Independencia del IMSS CP 10100 en la Delegación Magdalena Contreras, siendo inmueble de aproximadamente 120 metros de frente y 300 metros de fondo, cuya confluencia de las coordinadas geográficas Latitud Norte Longitud. SEGUNDA.- El cálculo de los daños ocasionados con motivos de ascienden a aproximadamente $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos). Se rinde el presente para los fines legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

ING. CÉSAR MERLOS CRUZ PERITO OFICIAL

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Categoría. Etapa de investigación Caso 5. Explosión en gimnasio

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FE/MET/CDMX/0000094/2017 ENTREVISTA DEL DENUNCIANTE.- Siendo las 9:00 horas del día 7 de septiembre de dos mil diecisiete, ante la suscrita Agente del Ministerio Público de la Mesa 4a, en la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República, se encuentra presente quien dijo llamarse ROSA GONZÁLEZ PULIDO RAMÍREZ, originaria de esta Ciudad de México, con domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Paseo de la Reforma Número 476, Col. Juárez en la Delegación Cuauhtémoc, que nació el 21 de septiembre de 1968, ser de 49 años de edad con grado de estudios licenciatura en Derecho, ocupación representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, tal y como lo acredita con Poder General Para Pleitos y Cobranzas, con cláusula especial para presentar denuncias y/o querellas por su poderdante el IMSS, instrumento Notarial expedido por el Notario Público 122 Rogelio Márquez Magaña en esta Ciudad de México, indicando bajo protesta de decir verdad que no se le ha revocado y que al concedérsele el uso de la voz manifiesta protestada en términos de ley: “Que el día de ayer 6 de septiembre del 2017, aproximadamente a las 20:45 horas del día 6 de septiembre se recibió en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, llamada telefónica de la Delegación Regional en la Ciudad de México indicando que en el Centro Deportivo del IMSS en la Unidad Independencia había ocurrido una explosión en el área de vestidores ya que había sucedido un pleito entre varios usuarios del gimnasio. Siendo las 21:30 del día 6 de septiembre del año que curso, en su calidad de Apoderado Legal del IMSS llegó al lugar de los hechos, sito en Avenida Pino s/n y Avenida Río Chico Unidad Deportiva del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Unidad Independencia y me percaté que una ambulancia se retiraba del lugar llevando en su interior a un sujeto que ahora sé responde al nombre de HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ a fin de que se le proporcionaran los servicios de atención médica ya que presentaba una herida en la cara así como algunas quemaduras leves en diversas partes del cuerpo. Por lo que sin constarme los hechos que relato en el punto anterior, procedí a dirigirme al interior de las instalaciones del centro deportivo en específico al área de vestidores dentro del baño de caballeros, percatándome que había en el suelo un charco de sangre así como 6 lockers o casilleros en muy mal estado producto de algún incendio o explosión que se apreciaba acababa de suceder. Se le dio intervención al personal de mantenimiento y obras del Instituto Mexicano del Seguro Social quien se presentó cerca de las 22:00 horas y señalando que según un dictamen del contratista de nombre Ingeniería en Construcción SILMA S.A. de C.V. el monto por la reparación del área de vestidores sería de aproximadamente $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos). Se anexa cotización. Que en este acto solicita la intervención de las personas que señala en su escrito de denuncia y que ratifica el contenido de la misma. Asimismo, se le tengan por recibido las documentales que presenta en su escrito de denuncia de hechos formalizando denuncia en contra de HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ y/o quienes resulten responsables por el delito de daño a la propiedad en contra de los bienes de su representada Instituto Mexicano del Seguro Social. Visto lo manifestado por la compareciente, se procede a cuestionarla respecto de si conoce a la persona llamada a HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ lo que responde: No lo conozco, lo único fue que tanto el de seguridad y de administración del centro deportivo me dijeron que ésta persona había sido quien golpeó y detonó el petardo, y sé que lo detuvieron cerca de su domicilio con unos guantes de box. Concluida la diligencia y previa lectura firman los intervinientes para constancia en términos del artículo 217 y 260, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA EN LA DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA PGR

ROSA GONZÁLEZ PULIDO RAMÍREZ DENUNCIANTE

LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN

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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FE/MET/CDMX/0000094/2017 ENTREVISTA DEL DENUNCIANTE.- Siendo las 14:00 horas del día 7 de septiembre de dos mil diecisiete, ante la suscrita Agente del Ministerio Público de la 4ª agencia, en la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República, se encuentra presente quien dijo llamarse HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, ser de 27 años de edad , originario y vecino de esta ciudad con domicilio en Torre Tollán Número 39, Col. Unidad Independencia en la Delegación Magdalena Contreras y de ocupación chofer de taxi y encontrándose presente manifiesta que hace 6 o siete meses le pidió prestado $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos) a EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO para comprar unas placas de taxi quedando en pagárselas en dos meses, sin embargo por la crisis económica no le ha sido posible regresarle su dinero lo cual ha hecho que EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO esté muy enojado y que cada vez que lo veía le decía que si no le pagaba le iba a partir la cara, y que el día de ayer llegó a entrenar al gimnasio boxeo como a las 16:00 horas y aproximadamente a las 19:30 horas cuando se estaba cambiando llegó EDUARDO DÍAZ a quien también le denominan “EL PUÑOS” y con los guantes y lo empezó a golpear con puños y patadas en la cara y en distintas partes del cuerpo, mientras solo trataba de protegerme pero no me podía parar del suelo y escuchaba que decía “ahora me pagas porque me pagas” cuando ya trataba de salir de los vestidores escuchó una explosión lo que hizo que se volviera a caer al suelo y que después llegó la ambulancia y se lo llevaron a la clínica del seguro social donde le pusieron 8 puntadas en el pómulo derecho lo que seguramente le quedará una cicatriz en la cara y que reconoce a EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO como el sujeto que lo golpeó en los vestidores. Generalmente no me meto en problemas pero que han sido a varios amigos a los que les debo dinero y no he podido pagárselos pues tengo muchos gastos. No sé de dónde vino la explosión y solo me enteré de que detuvieron a EDUARDO DÍAZ, con los guantes con sangre. A pregunta expresa de esta Representación Social Federal manifestó que se encontraba sentado en la banca de los vestidores cuando recibió el primer golpe que lo tiró al suelo y que ahí le dio varias guantadas más el sujeto a quien le apodan “El Puños” de nombre EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO.

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA EN LA DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA PGR

Hugo S Romero López HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN

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Categoría. Etapa de investigación Caso 5. Explosión en gimnasio

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FE/MET/CDMX/0000094/2017 CONSTANCIA DE PUESTA A DISPOSICIÓN DEL SUJETO IMPUTADO SEÑALADO POR LA VÍCTIMA Siendo las 21:30 horas del día 6 de septiembre de 2017, agentes de la policía preventiva de nombres TIZOC ALAN CRUZ y ARMANDO GUADALUPE JIMÉNEZ ponen a disposición de esta autoridad investigadora Agencia 4ª de la Delegación Metropolitana de PGR a EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO, a quien se remite ante el médico legista a fin de que se determine el estado de salud que guarda el mismo.

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA EN LA DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA PGR

LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FE/MET/CDMX/0000094/2017 ENTREVISTA DE EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO En la Ciudad de México, Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República, siendo las 14:30 horas del día 7 de septiembre del 2017, ante la Licenciada ABC, Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a la Agencia 4a , comparece quien dijo responder al nombre de EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO en compañía de la persona que se hace llamar ARIEL MALDONADO RAMOS, quien se identifica con cédula profesional número 765785, expedida a su favor por la Secretaría de Educación Pública en la que obra una fotografía la que concuerda con sus rasgos y del que en términos del artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene copia fotostática para que obre agregada a la presente carpeta y en relación con su presencia en esta agencia manifiesta que se identifica con la credencial para votar número SLGLED921126H900, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, en la que obra una fotografía la que concuerda con sus rasgos y del que en términos del numeral 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene copia fotostática para que obre agregada a la presente carpeta en la que se actúa, manifiesta ser originario de Loma Bonita Oaxaca, de 25 años de edad, estado civil soltero, con grado de estudios secundaria terminada, de ocupación chofer de taxi, con domicilio en Gallo Pitagórico número 123 interior 4 en la Colonia Unidad Independencia en la Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10100. A continuación y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 21 y 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 127, 128, 129, 131 fracciones XXIII y XXIV, 360, 363 y 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción I, apartado A, inciso j) 10, fracción X y 11 fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 102 y 103 de su Reglamento y en atención al reporte de los agentes de la policía preventiva de nombres ARMANDO GUADALUPE JIMENEZ y TIZOC ALAN CRUX de fecha 6 de septiembre en donde se pone a disposición al entrevistado. En este momento, esta Representación Social de la Federación le pone a la vista del entrevistado los antecedentes de la carpeta de investigación en que se actúa, se le informan los derechos constitucionales y procesales que le asisten y en términos del artículo 280 del Código Nacional de Procedimientos Penales, manifestando: “El día de ayer 6 de septiembre acudí como cualquier otro día al gimnasio ubicado en el Centro Deportivo del IMSS en la Unidad Independencia pues practico el boxeo, y que ese día llegué a practicar más temprano como a las 18:00 horas porque tenía que salir rápido pues tenía que ir a un concierto con su amigo HÉCTOR ROMO PÉREZ. Que por andar de prisa al salir como a las 17:20 horas aproximadamente se le olvidaron sus guantes rojos de boxeo marca EVERPLAST en la banca del área de vestidores mismos que recogí y guardé en mi mochila y cuando me dirigía corriendo a mi casa dos agentes de la policía de la patrulla Magdalena Contreras 2345 se me acercaron y me preguntaron por mi nombre, eran cerca de las 20:00 y me pidieron que les mostrara mi mochila del gimnasio a lo que accedí sin problema y dentro de la misma solo estaba uno de mis guantes el izquierdo con manchas de algo, por lo que los agentes de la policía preventiva de nombre RODRIGO VARGAS MARTÍNEZ y TIZOC ALAN CRUZ SÁNCHEZ se pusieron unos guantes de hule y metieron mi guante de box a una bolsa pidiéndome que los acompañara a la Delegación, primero me llevaron a la de Magdalena Contreras y después me trajeron a la PGR y no sé por qué se me acusa de golpear a HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, si lo conozco ya que hace más de 7 meses le presté treinta y cinco mil pesos para unas placas de taxi y no me las ha querido pagar, pero deseo aclarar que no recuerdo haber tenido que pelear durante el entrenamiento con HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, pero que no es seguro

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Categoría. Etapa de investigación Caso 5. Explosión en gimnasio

y que en relación con un petardo o cuete, manifiesto que nunca los he visto y que cuando me salí del gimnasio todo estaba normal, ya que no escuché ni vi nada raro. Que los agentes de la patrulla me subieron en la parte de atrás y que me permitieron hablarle a mi abogado que es quien le acompaña. A pregunta expresa de esta Representación Social Federal afirma que es zurdo. Y niega contundentemente las imputaciones de lesiones y daño a la propiedad que obran en su contra. Dicho lo anterior y sin más datos que agregar, se da por terminada la presente entrevista no sin antes dar lectura a la misma y requerir a todos los intervinientes plasmen sus firmas de conformidad.

EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA EN LA DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA PGR

ARIEL MALDONADO RAMOS

LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN

EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO

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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FE/MET/CDMX/0000094/2017 ENTREVISTA DE ROBERTO MANUEL VILLARREAL GONZÁLEZ En la Ciudad de México, Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República, siendo las 16:00 horas del día 7 de septiembre del 2017, ante la Licenciada Adriana Bonilla Calderón, Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a la Agencia 4ª de la Delegación Metropolitana de la PGR, comparece de forma voluntaria manifestando lo siguiente: Tengo de 45 años de edad, originario de Cd. Del Carmen Campeche, unión libre, con instrucción 2º de secundaria y con domicilio en Calle Lago Alberto 32-2, Col. Juárez, Delegación Cuajimalpa y que en relación con los hechos comparezco a petición de la Lic. Rosa González que es la abogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, tengo 15 años trabajando como administrador del Deportivo con un horario de 8:00 am a 8:00 pm aproximadamente y el día de ayer 6 de septiembre del 2017, aproximadamente a las 19:15 horas me encontraba en mi oficina que se ubica dentro de las instalaciones del deportivo y que escuché gritos y de inmediato un fuerte tronido, como de un cuete por lo que de inmediato salí corriendo y vi que había gente muy asustada y me indicaron que solo había un herido por que había habido una pelea en los vestidores. Al preguntarle al personal que quienes eran las personas que intervinieron en la pelea me comentaron que fueron HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ y EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO. También me comentaron que uno de ellos traía un cuetón y que fue lo que explotó, que es posible que haya hecho una mayor combustión pues al terminar el día se apagan las calderas de la alberca y a veces queda un poco de gas en el ambiente pero se pasa de inmediato, que esto ya ha sido reportado varias veces a la central para que lo vengan a arreglar. A pregunta expresa de esta Representación Social manifiesta que efectivamente vio que HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ tenía muy golpeada la cara y que se lo llevaban en ambulancia y que no vio a EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO ese día en el gimnasio y que si los conoce muy bien pues ya van varias veces que se hacen de palabras y de empujones dentro de las instalaciones. Dicho lo anterior y sin más datos que agregar, se da por terminada la presente entrevista no sin antes dar lectura a la misma y requerir a todos los intervinientes plasmen sus firmas de conformidad.

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA EN LA DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA PGR

M Villa G MANUEL VILLARREAL GONZÁLEZ LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN

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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FE/MET/CDMX/0000094/2017 ENTREVISTA DE RUTH MANJARREZ DOMÍNGUEZ En la Ciudad de México, Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República, siendo las 17:00 horas del día 7 de septiembre del 2017, ante la Licenciada Adriana Bonilla Calderón, Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a la Agencia 4ª de la Delegación Metropolitana de la PGR, comparece de forma voluntaria manifestando lo siguiente: Tengo de 30 años de edad, originaria de Cd. Netzahualcóyotl, unión libre, con bachillerato y con domicilio en Avenida San Bernabé 132-5, Col. San Jerónimo Lídice y que en relación con los hechos comparezco a petición de la Lic. Rosa González Ramírez quien es la abogada del jurídico del IMSS pues resulta que el día de ayer a las 19:30 horas, tengo un horario de 8:00 a 20:00 y tengo 3 años y medio de trabajar en el Deportivo Independencia, me encontraba conversando con uno de los vigilantes sobre los detalles del día cuando repentinamente escuchamos una explosión como de un cuete dentro de las instalaciones y vidrios rotos por lo que de inmediato nos dirigimos al área de vestidores y percaté que había daños en los casilleros, vidrios rotos y una persona de nombre HUGO SAÚL “N” en el suelo agarrándose la cara porque traía golpes. Había gente mirando pero no pudo distinguir quien era el que había hecho eso, solo el personal hablaba de una pelea, pues no era la primera vez que HUGO SAÚL ha tenido peleas con “El Puños” y con otros compañeros de su clase de boxeo y artes marciales. Siendo todo lo que sé. A pregunta expresa de la Representación Social que si vio un poco de sangre en el piso de los vestidores y que había aproximadamente 20 personas todavía en el deportivo pero no sabe quién pudo haber visto.

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA EN LA DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA PGR

Ruth Manjarrez Domínguez Ruth Manjarrez Domínguez LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN

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6 de septiembre de 2017 Registro 423/17 Primer turno C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL INFORME DE INVESTIGACIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA Siendo las 19:40 horas del día de hoy, nos encontrábamos realizando nuestras funciones de patrullaje dentro de la Unidad Independencia cuando una persona que no quiso darnos su nombre se nos acercó y nos dijo que había habido una pelea y una explosión en el interior de las instalaciones del Centro Deportivo de la Unidad Independencia por lo que de inmediato procedimos a dirigirnos al lugar y unos jóvenes nos dijeron que quien había golpeado a HUGO SAÚL ROMERO era un sujeto al que le llaman EL PUÑOS, de nombre EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO y nos indicaron hacia donde se dirigía. Por lo que procedimos a ir en la dirección indicada ubicada en Gallo Pitagórico número 123 interior 4 en la Colonia Unidad Independencia en la Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10100 y nos encontramos al sujeto llamado EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO quien traía una maleta deportiva, al indicarle que nos enseñara lo que contenía en su interior nos mostró un guante izquierdo color rojo de la marca EVERPLAST. Por lo que en seguimiento del protocolo de eslabón y cadena de custodia se procedió a embalar el mismo previa la utilización de guantes especiales para después identificarlo y remitirlo con el registro 423-ECC-17 ante esta Agencia del Ministerio Público Federal. Por último se le pidió al Señor Eduardo Villavicencio que nos acompañara a la Delegación a lo que manifestó que lo haría y que le llamaría a su abogado. Siendo todo lo que se tiene que manifestar por el momento.

ATENTAMENTE

RODRIGO VARGAS MARTÍNEZ RODRIGO VARGAS MARTÍNEZ

TIZOC ALAN CRUZ SÁNCHEZ TIZOC ALAN CRUZ SÁNCHEZ

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DICTAMEN EN MATERIA DE GENÉTICA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO El suscrito médico genetista, remite a Usted el dictamen en materia de genética en el que se atiende la petición en el sentido de determinar el código genético que se obtenga de las manchas de sangre presentes en guante izquierdo color rojo marca EVERPLAST y que fue puesto a disposición del suscrito mediante registro de cadena de custodia 423/17 a fin de determinar la correspondencia o no al código genético de la HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, conforme a lo siguiente: I.

Elementos de estudio:

1. Un guante para mano izquierda color rojo marca EVERPLAST tamaño mediano, recibido a las 7:00 hrs del día 7 de septiembre, conforme oficio de intervención pericial. 2. Muestras de saliva tomadas de la boca de quien se identificó como HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ del día 7 de septiembre. II. Planteamiento del problema: Determinar si a partir de las manchas de sangre presentes en el guante existe coincidencia con las muestras de saliva de HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ. III. Metodología: Para la elaboración del presente dictamen fueron realizados estudios para la prueba de ADN. IV. Análisis de ADN: A. Principios científicos que apoyan el dictamen: ADN es el ácido, presente en toda célula, que proporciona la genética (Código genético o genoma) para todos los organismos vivos. Se conforma básicamente de moléculas denominadas nucléotidos en forma de cadena. El 99% de ADN en lo humanos es idéntico. Las diferencias entre individuos, debidas a múltiples factores sólo constituyen el 1%. B. Método de análisis: El genetista analizó las muestras tomadas del guante de box rojo correspondiente a la mano izquierda marca EVERPLAST, tamaño mediano, así como las muestras de saliva de HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, usando un proceso PCR. C. CONCLUSIONES: a) El perfil de ADN obtenido de las muestras del guante rojo de la mano izquierda de la marca EVERPLAST, es una mezcla de varios individuos, todos hombres. En ningún momento se mezclaron las muestras. b) El perfil de ADN obtenido a partir de la muestra de saliva permite afirmar que HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ sí está incluido como posible donante a la mezcla encontrada en el guante derecho rojo, marca EVERLAST tamaño mediano. Todo lo hago de su conocimiento según mi leal saber y entender.

DR. MARIO AVANTE RUBINS Doctor en medicina y perito en genética Ced. Profesional número 0598358763

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

DICTAMEN EN MATERIA DE MEDICINA FORENSE C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO El suscrito médico forense, remite a Usted el dictamen en el que se atiende la petición en el sentido de determinar si HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, presenta o no lesiones a lo que se realiza una revisión minuciosa del mismo. CONCLUYENDO HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ, si herida de 6.5 centímetros en el pómulo derecho lo que muy probablemente le provocará lesiones de más de 15 días en sanar y que dejan cicatriz perpetuamente notable en la cara. Herida que se encuentra con sutura. Emito el presente dictamen a las 22:40 del día 7 de septiembre del 2017.

JOSÉ RAÚL ROSAS GONZÁLEZ JOSÉ RAÚL ROSAS GONZÁLEZ

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Categoría. Etapa de investigación Caso 5. Explosión en gimnasio

FE/METCDMX/044/2017 REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA Y EMBALAJE 256-METPGR-2017

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FE/MET/CDMX/0000094/2017 PUESTA A DISPOSICIÓN DEL DETENIDO EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO ANTE EL JUEZ DE CONTROL. Siendo las 8:00 am del día 8 de septiembre de 2017, la C. Agente del Ministerio Público Federal adscrita a la 4ª Agencia Metropolitana de la Procuraduría General de la República pone a disposición al EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO, ante el Juez de Control acusado de los delitos de lesiones en ventaja clasificadas como aquellas que dejan cicatriz perpetuamente notable en la cara en contra de HUGO SAÚL ROMERO LÓPEZ. Asimismo, por el delito de daño a la propiedad en contra del inmueble Centro Deportivo Unidad Independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Calle Rio Chico sin número esquina con Av. Pinos sin número en la Unidad Independencia, Delegación Magdalena Contreras. Daños que ascienden a la cantidad de $45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA EN LA DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA PGR

LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN

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Categoría. Etapa de investigación Caso 5. Explosión en gimnasio

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Ciudad de México a 7 de septiembre del 2017 Oficio: FE/MET/ 2450/2017 ASUNTO: SE REQUIERE INFORME CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FE/MET/CDMX/0000094/2017 C.COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. Con fundamento en lo previsto en el artículo 21 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6º de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 176 y 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como lo previsto en el Acuerdo por el que se crea la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de julio del presente año y en términos del artículo primero del Acuerdo antes citado se requiere proporcionar a la Agente del Ministerio Público Federal que suscribe información sobre la evaluación de riesgos que representa el detenido EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO (a) “EL PUÑOS” el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso que en su caso llegare a determinar la Autoridad Jurisdiccional en base a los elementos que esa autoridad llegare a recabar. 1. Recabar información de calidad para determinar el arraigo en la comunidad en la que habita EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO, con domicilio en Gallo Pitagórico número 123 interior 4 en la Colonia Unidad Independencia en la Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10100. 2. Informar sobre los posibles riesgos procesales que llegare a representar el ahora detenido EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO. 3. Emitir un dictamen socioambiental respecto del señalado EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO, quien se encuentra en calidad de detenido en la sala de espera en la sala de la Agencia Investigadora en compañía de su abogado de nombre ARIEL MALDONADO RAMOS. La información que resulte, será proporcionada tanto a la defensa como a la fiscalía a fin de ser presentada en el momento procesal oportuno ante la Autoridad Jurisdiccional de Control correspondiente.

ATENTAMENTE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA EN LA DELEGACIÓN METROPOLITANA DE LA PGR

LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO 2450/2017. CARPETA DE INVESTIGACIÓN FE/MET/CDMX/0000094/2017 Ciudad de México, 8 de septiembre de 2017 10:00 am LIC. ADRIANA BONILLA CALDERÓN C.AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA EN LA PGR. Con fundamento en lo previsto en el artículo 21 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6º de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 176 y 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como lo previsto en el Acuerdo por el que se crea la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de julio del presente año y en términos del artículo primero del Acuerdo antes citado se reformación sobre la evaluación de riesgos que representa el detenido EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO (a) “EL PUÑOS” el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso que en su caso llegare a determinar la Autoridad Jurisdiccional en base a los elementos que esa autoridad llegare a recabar. 1. Recabar información de calidad para determinar el arraigo en la comunidad en la que habita EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO, con domicilio en Gallo Pitagórico número 123 interior 4 en la Colonia Unidad Independencia en la Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10100. La que suscribe se constituyó en el domicilio marcado en párrafo anterior, procediéndose a entrevistar al portero de nombre ALBERTO BELTRÁN LÓPEZ, quien manifestó que si conoce al Sr. EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO. Que lo ve muy poco como cada 15 días porque parece que trabaja en Cuernavaca, Morelos como taxista. Que eso lo sabe porque estaciona su taxi con placas de Morelos número 167-DFG. Al preguntar a la vecina MARTINA RAMÍREZ PÉREZ quien habita en el número 123, interior 3 de Gallo Pitagórico en la Colonia Unidad Independencia en la Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10100, manifestó que efectivamente conoce a EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO, que vive solo y que no quiere decir nada más por temor a alguna represalia ya que casi no se lleva con él y que le apodan “EL PUÑOS” porque sabe que como sabe boxear ha tenido problemas con otros vecinos y que casi nunca está en su casa porque tiene un taxi. 2. Informar sobre los posibles riesgos procesales que llegare a representar el ahora detenido EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO. Al tener a la vista al detenido EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO, se procede a realizar una serie de preguntas a fin de determinar y recabar información básica y general respecto de las circunstancias sociambientales a lo que de manera voluntaria y en compañía de su abogado ARIEL MALDONADO RAMOS, dijo: Que nació en la Ciudad de Toluca Estado de México y que desde los 17 años se vino a vivir con su tío ALFONSO DÍAZ MALÍ, pero que su tío murió hace un par de años y que se quedó a vivir en el domicilio que hoy habita Gallo Pitagórico 123, interior 4, que vive solo y que trabaja conduciendo un taxi en la Ciudad de Cuernavaca Morelos, que de lunes a viernes deja el vehículo en una pensión en Cuernavaca y los fines de semana trae el taxi y lo estaciona cerca de su domicilio. Que todos los días llega a dormir a su domicilio pues diariamente toma el camión para Cuernavaca. Que sale de su domicilio a

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Categoría. Etapa de investigación Caso 5. Explosión en gimnasio

las 6:30 am y regresa a hacer ejercicio al Deportivo Unidad Independencia a las 6:30 o 7:00 pm dependiendo el tráfico y que llega a dormir cerca de las 10:00 pm todos los días, que gana aproximadamente $500.00 pesos libres diarios, descontando el pasaje, la pensión y la gasolina. Que ya tiene sus clientes en Cuernavaca y que le llaman por teléfono y le piden los servicios porque ya saben que es una persona de confianza. Que sí hay gente que lo ve todos los días entrar y salir de la casa como es el portero de nombre Sr. Beltrán y sus vecinos y que muy raras veces no ha llegado a dormir a su casa porque le gusta mucho ir por las noches al gimnasio, que las veces que se ha quedado a dormir en Cuernavaca fue cuando estaban haciendo el segundo piso para la salida a la carretera México-Cuernavaca en Tlalpan ya que había mucho tráfico. Que en Cuernavaca tiene amigos que le dan chance de quedarse y que se llaman Porfirio Muñoz y Amelia Cruz. Que tiene un amigo de nombre MANUEL SILVA SÁNCHEZ que es con quien a veces sale a bailes y al cine. Que el domicilio en que habita está a nombre de su tío ya finado y que murió sin dejar testamento y que lo ha venido ocupando pues es el único familiar que tenía y nunca nadie le ha dicho que lo desocupe, que no usa ni tiene cuenta bancaria, Que su familia de Toluca nunca la ve pues han tenido problemas. Siendo todo lo que desea manifestar. En este sentido se rinde INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS CONCLUYENDO: EDUARDO DÍAZ VILLAVICENCIO, vive solo en el domicilio marcado líneas arriba y que su fuente de trabajo se encuentra en la Ciudad de Cuernavaca Morelos, que no tiene familia cercana y que gana aproximadamente $500.00 diarios, que el domicilio que ocupa en la Ciudad de México se lo dejó su tío que falleció hace dos años, pagando únicamente los servicios de agua, luz y gas y que como número telefónico solo tiene el teléfono celular y que no tiene cuenta bancaria ni tarjeta de crédito alguna. Sin otro particular, reciba las muestras de mi consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN AGENTE DE LA POLICÍA FEDERAL MARÍA ELENA GARDUÑO MONTES

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Caso 6. Disparos en la plaza Germán Martínez Hernández Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Ciencias Penales por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón con estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca.

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Narración del caso A. Introducción El siguiente caso se acusa a una persona en el municipio de Tula, Hidalgo del delito de portación de arma de fuego. Los nombres y otros datos sensibles de las personas involucradas han sido cambiados para la elaboración del caso.

B. Hechos El 25 de agosto de 2017 a las 19:30 horas un ejidatario llamado Francisco Rodríguez Sánchez se encontraba en el centro del Municipio de Tula, en el estado de Hidalgo. Francisco se dirigía hacia la plaza del centro, donde se encontraban otros ejidatarios conviviendo y sentados en unas bancas. En un momento determinado, sonaron disparos al aire y la gente que se encontraba en la plaza se alarmó. Melquiades Pérez Mendieta, dadas las condiciones consideró que estaba en peligro su integridad física y la de su familia, por lo que llamó vía telefónica a las autoridades municipales, para que pusieran orden. Las autoridades que acudieron al lugar de los hechos, fueron los elementos de la patrulla 2345, quienes responden a los nombres de Rodrigo Campos Méndez y María Luisa Almaraz Santiago, primer Comandante y Sargento de la Policía Municipal de Tula, Hidalgo, se percataron de que, efectivamente, una persona tenía en su poder una escopeta. La persona dijo llamarse Francisco Rodríguez Sánchez y tenía en su poder un arma de fuego, tipo escopeta, al parecer calibre .22. Los policías le hicieron saber que estaba detenido por haber realizado varias detonaciones con ella. Le indicaron además, que para portar este tipo de arma de fuego, debería tener el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al presentarlo ante las autoridades investigadoras, los agentes aprehensores, rindieron su parte informativo de aquello que les constó, al momento de la detención y aseguraron el arma de fuego, la cual pusieron a disposición del Licenciado Rodrigo Márquez Saldaña, Ministerio Público de la Federación adscrito a la primera Agencia Investigadora con residencia en Tula, Estado de Hidalgo, de la Procuraduría General de la República.

C. Acusado Francisco Rodríguez Sánchez.

D. Debate sugerido El tema que puede guiar el debate es si Francisco fue quien disparó el arma o no. Ya que este fue el motivo de que se le detuviera en la plaza. Hay testimonios que lo ubican en la escena de los hechos y hay testimonios que dan a entender la presencia de un segundo tirador. Todos estos son elementos que podrían tomar en cuenta las partes.

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Categoría. Etapa de investigación Caso 6. Disparos en la plaza

Carpeta de investigación PARTE INFORMATIVO AGENTES APREHENSORES RODRIGO CAMPOS MÉNDEZ MARÍA LUISA ALMARAZ SANTIAGO Policía Municipal de Tula Licenciado Rodrigo Márquez Saldaña Ministerio Público de la Federación Agencia Investigadora con residencia en Tula, Hidalgo Procuraduría General de la República El día veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, como a las 19:30 diecinueve treinta horas, en virtud de que en la plaza principal del Municipio de Tula, Estado de Hidalgo, se escucharon detonaciones de arma de fuego, acudimos al llamado de auxilio de un ciudadano. Encontrando un grupo de personas y alcanzando a observar que uno de ellos traía un arma de fuego. El grupo de personas estaban sentadas y paradas en una de las banca de la plaza principal. En ese mismo lugar fue donde una persona portaba un arma de fuego tipo escopeta, nos dirigimos hacia él, haciéndole la pregunta que si tenía conocimiento de que el portar ese tipo de armas de fuego requerían de un permiso de la autoridad para portarla, contestando que no contaba con el mismo, pero que mencionó que era ejidatario y se dedicaba a esa actividad y la tenía en su poder para cuidar su parcela; situación que le dijeron no estaba permitida porque no se encontraba en su terreno; por ello, le indicaron que tenía que acompañarlos a la agencia investigadora para deslindar responsabilidades, asegurando a esa persona y el arma de fuego que portaba, en esas condiciones, lo presentaron al Agente del Ministerio Público de la Federación, para su conocimiento conjuntamente con el arma de fuego tipo escopeta calibre .22, marca remigton. Acompañamos a esta declaración un mapa de la plaza señalando el área donde estaban los testigos y además una foto de la escopeta. Para su conocimiento y efectos legales procedentes.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

Lugar donde detuvieron a Francisco

Teléfono público

Lugar donde están las tiendas

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Lugar donde estaban las personas platicando.

Categoría. Etapa de investigación Caso 6. Disparos en la plaza

DECLARACIÓN MINISTERIAL AGENTE APREHENSOR RODRIGO CAMPOS MÉNDEZ Licenciado Rodrigo Márquez Saldaña Ministerio Público de la Federación Agencia Investigadora con residencia en Tula, Hidalgo Procuraduría General de la República El que presenta es Primer comandante de la Policía Municipal de Tula, Estado de Hidalgo, integrante de la patrulla número 2345 de esa institución policíaca. Dijo llamarse como queda escrito, de 45 años de edad, con instrucción preparatoria inconclusa, con domicilio en la estación de policía municipal ubicada en las calles de Carlos Medina número 3, Colonia Centro de Tula, Estado de Hidalgo, casado, de religión católica, Policía Municipal con el grado de Primer Comandante, y en su comparecencia manifestó: que respecto del Parte informativo, que tuvo a la vista en este momento, rendido con motivo de los hechos que en él se plasman dijo: que lo ratifica en todas y cada una de sus partes por ser la verdad de los acontecimientos y ser el mismo que presentó ante el Agente del Ministerio Público de la Federación e igualmente ratificó la firma que aparece en él, por haber sido puesta de su puño y letra, misma que utiliza en todos sus actos públicos y privados, sin tener nada más que agregar.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

DECLARACIÓN MINISTERIAL AGENTE APREHENSOR MARÍA LUISA ALMARAZ SANTIAGO Licenciado Rodrigo Márquez Saldaña Ministerio Público de la Federación Agencia Investigadora con residencia en Tula, Hidalgo Procuraduría General de la República La que presenta dijo ser Sargento de la Policía Municipal de Tula, Estado de Hidalgo, integrante de la patrulla número 2345, de esa institución policíaca, llamarse como queda escrito, de 30 años de edad, con instrucción secundaria, con domicilio en la estación de policía municipal ubicada en las calles de Carlos Medina número 3, Colonia Centro de Tula, Estado de Hidalgo, casada, de religión católica, Policía Municipal con el grado de sargento, con motivo de su comparecencia manifestó: que respecto del Parte informativo, que tuvo a la vista en este momento, rendido con respecto de los hechos que en el mismo se plasman, dijo: que ratifica en todas y cada una de sus partes por ser la verdad de los acontecimientos, siendo el mismo que presentó ante el Agente del Ministerio Público de la Federación e igualmente ratificó la firma que aparece en él, por haber sido puesta de su puño y letra, misma que utiliza en todos sus actos públicos y privados, sin tener nada más que agregar.

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Categoría. Etapa de investigación Caso 6. Disparos en la plaza

PUESTA A DISPOSICIÓN Licenciado Rodrigo Márquez Saldaña Ministerio Público de la Federación Agencia Investigadora con residencia en Tula, Hidalgo Procuraduría General de la República Hace constar que el día veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, como a las 20.00 veinte horas, presentaron ante él, a una persona que dijo llamarse Francisco Rodríguez Sánchez, con el antecedente de habérsele encontrado en su poder un arma de fuego tipo escopeta calibre .22 marca remigton, misma que se encuentra contemplada dentro de lo que dispone el artículo 9 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y que requieren permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional para su portación y en atención a las personas que tienen la calidad de ejidatarios, se les permite la portación de ese tipo de armas, con la simple manifestación ante la propia Secretaría para la custodia de su parcela, pero no puede portarlas dentro de la zona urbana. Esta misma arma se presume fue accionada por el sujeto en cuestión, esto consta del informe de los Agentes Aprehensores Rodrigo Campos Méndez y María Luisa Almaraz Santiago, primer comandante y Sargento de la Policía Municipal de Tula, Estado de Hidalgo, integrantes de la patrulla número 2345, se anexa al mismo el arma de fuego en comento para los efectos legales procedentes y ser agregado a la carpeta de investigación, para su integración.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

DICTÁMEN PERICIAL

Enriqueta Ortiz Rodríguez Mario López Sánchez PERITOS EN MATERIA DE BALÍSTICA

Licenciado Rodrigo Márquez Saldaña Ministerio Público de la Federación Agencia Investigadora con residencia en Tula, Hidalgo Los Peritos en Materia de Balística de nombres Enriqueta Ortiz Rodríguez y Mario López Sánchez, adscritos a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, presentaron dictamen de fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, en el que concluyen: PRIMERA. Que se trata de un arma de fuego tipo escopeta calibre .22, marca remigton. SEGUNDO. Que dicha arma de fuego había sido disparada recientemente. TERCERO. Que está en buenas condiciones de ser accionada, dado que no presentó ningún signo de estar descompuesto su mecanismo. Lo que se hace contar para los efectos legales procedentes.

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Categoría. Etapa de investigación Caso 6. Disparos en la plaza

DECLARACIÓN Licenciado Rodrigo Márquez Saldaña Ministerio Público de la Federación Agencia Investigadora con residencia en Tula, Hidalgo CALIDAD: TESTIGO Nombre testigo uno: Juan López Artemio GENERALES Manifestó llamarse como queda escrito, de 45 años de edad, originario de Tula, Estado de Hidalgo con domicilio en calle 28 número 34 de la Colonia Centro, del Municipio de Tula, Estado de Hidalgo, de ocupación comerciante, con instrucción secundaria, casado, de religión católica, sabe leer y escribir.

RELATO El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, aproximadamente como a las diecinueve treinta horas, me encontraba en la plaza principal descansando sentado en una banca de las que existen en esa plaza, cuando en un momento dado me percate de que un grupo de personas, las cuales estaban reunidas. Al poco tiempo escuche detonaciones de un arma de fuego, eran varios disparos al aire, al parecer sin ningún motivo; sentí temor por mi vida, a pesar de que el grupo se veía tranquilo el ruido provenía de esa dirección. Nadie de ellos era conocido mio, es una localidad muy pequeña, casi todos nos conocemos y dada mi ocupación de comerciante, conozco mucha gente, pero reitero que no conocía a ninguno de ellos; aunque con cierto miedo, me quedé en ese lugar, dándose cuenta que momentos después, llegó una patrulla, con número 2345, del Municipio, percatándose que eran dos policías, quienes descendieron de la misma y se dirigieron a donde se encontraba el grupo, sin saber que fue lo que platicaron entre ellos. Al poco tiempo me di cuenta que a una persona la subieron a la patrulla, que al parecer portaba el arma; pero como no conoce esa persona, no puede asegurar que se trata de aquella que disparó el arma de fuego, en esas circunstancias si lo tuviera a la vista, no lo reconocería como aquella que se haya involucrado en los hechos, es decir, no puede afirmar que haya sido quien portó el arma y la accionó; de todas formas me acerqué hasta donde se encontraban los policías y les di nombre y dirección para cualquier aclaración. Sin tener nada más que agregar.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

DECLARACIÓN Licenciado Rodrigo Márquez Saldaña Ministerio Público de la Federación Agencia Investigadora con residencia en Tula, Hidalgo CALIDAD: TESTIGO Nombre testigo uno: Melquiades Pérez Mendieta GENERALES De nombre como quedó escrito, de 38 treinta y ocho años de edad, originario del Municipio de Tula, Estado de Hidalgo, de instrucción secundaria, sabe leer y escribir, de ocupación comerciante, de religión católico, casado, que su negocio de abarrotes, se localiza frente a la plaza principal del Municipio, con domicilio en la calle 22, número 46, en la Colonia Centro de este Municipio de Tula, Estado de Hidalgo. RELATO El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, aproximadamente como a las diecinueve treinta horas, me encontraba en mi tienda, en la cual se encontraba una clienta que estaba haciendo compras, que se llama Rosa María Ruíz Sánchez, precisamente frente al negocio en la plaza principal, hay algunas bancas, me di cuenta de que estaban en una de ellas, un grupo de personas reunidas, platicando entre sí, en un momento determinado vi que uno de ellos, al cual no pude reconocer, sacó un arma de fuego y la accionó haciendo varios disparos al aire, por lo que de inmediato tomé el teléfono de la tienda y llamé a la policía municipal, haciendo del conocimiento que había un grupo de personas frente a mi negocio de abarrotes y uno de ellos hacia disparos al aire; momentos después llegó una patrulla de la policía del Municipio de Tula, con número 2345, de la cual descendieron sus tripulantes, que eran dos policías municipales, que se dirigieron hasta donde se encontraba el grupo de personas, sin escuchar de que hablaron. Detuvieron a una persona y traían consigo un arma de fuego, a la persona la subieron a la patrulla. Me acerqué a los integrantes de la patrulla y les comenté que era la persona que habló por teléfono y les hice del conocimiento que frente a mi negocio en una banca de la plaza principal se encontraban un grupo de personas y que una de ellas sacó un arma de fuego y disparó al aire, no logré reconocer a la persona que subieron a la patrulla, como aquella que disparó el arma, pero les reiteré que los disparos provenía de esa zona y les proporcioné mi nombre y domicilio para cualquier aclaración respecto de los hechos.

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Categoría. Etapa de investigación Caso 6. Disparos en la plaza

DECLARACIÓN Licenciado Rodrigo Márquez Saldaña Ministerio Público de la Federación Agencia Investigadora con residencia en Tula, Hidalgo CALIDAD: TESTIGO Nombre testigo: Rosa María Ruíz Sánchez GENERALES Se llama como quedó escrito, de 30 treinta años, originaria del Municipio de Tula, Estado de Hidalgo, de instrucción primaria, sabe leer y escribir, de ocupación hogar, de religión católico, casada, con domicilio en calle Benito Juárez número 32 treinta y dos, en la Colonia Centro de este Municipio de Tula, Estado de Hidalgo. RELATO El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, aproximadamente como a las diecinueve treinta horas, me encontraba en la tienda realizando algunas compras para hacer la cena, ese negocio se encuentra, precisamente frente a la plaza principal, me encontraba de espaldas a la entrada de la tienda, en la plaza existen bancas para que la gente pueda sentarse, y al estar, platicando con el tendero, en un momento dado escuché unos ruido como disparos de arma de fuego o cuetes, sin poder precisar esta situación, máxime que como manifesté estaba de espaldas a la entrada del negocio, de lo que me percaté es que el tendero, al escuchar los ruidos tomó de inmediato el teléfono y escuchó que había un grupo personas frente a su negociación y que habían hechos algunos disparos; sin poder precisar quien accionó un arma de fuego, porque no obstante no haber identificado los ruidos, me enteré de ello dados los comentarios del tendero, sentí miedo y traté de ocultarme para protegerme; el tendero es don Melquiades Pérez, conocido en la comunidad, por el negocio de abarrotes que tiene. Ahí acudo con frecuencia, yo no quise salir de la tienda por temor, pero me enteré por el propio tendero que había llegado una patrulla y detuvieron a una persona, al parecer era quien traía el arma de fuego y la disparo. Es todo lo que me consta de los hechos, sin tener nada más que agregar

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

DECLARACIÓN Licenciado Rodrigo Márquez Saldaña Ministerio Público de la Federación Agencia Investigadora con residencia en Tula, Hidalgo CALIDAD: Detenido Francisco Rodríguez Sánchez GENERALES Llamarse como ha quedado escrito, de 42 cuarenta y dos años, de ocupación campesino, con instrucción primaria, sabe leer y escribir, casado con María Rosario Espinoza Reyes, con la que ha procreados 3 tres hijos de nombres Francisco, María y Elisa de Apellidos Rodríguez Espinoza, de edades 10 diez, 8 ocho y 6 seis años respectivamente, con domicilio en el Ejido Tulita, sin número, correspondiente al Municipio de Tula, Estado de Hidalgo. RELATO El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, aproximadamente como a las diecinueve treinta horas, me encontraba en la plaza principal en compañía de seis personas más, con quienes estaba conviviendo, empezando a platicar, toda vez que igualmente son campesinos de fuera de la ciudad, me dijeron que no suelen venir al centro, pero ese día querían ir un rato. Comentamos sobre la cosecha habíamos sembrado, y lo difícil que es alejar animales de los campos. Yo les dije que tengo una escopeta calibre .22, marca remigton, que uso para eso. Alguien de nombre Juan dijo que también tenía un arma y que era similar, que trajera la escopeta para decirme si esa era. Me dirigí a mi vehículo para ir por ella. Al dirigirme de regreso a la plaza escuché detonaciones al aire, pero no me asusté porque sabía que uno de ellos traía una remington; al ir caminando hacia el grupo, me di cuenta que llegaba una patrulla, por lo que al verme se dirigieron hacia mi los dos elementos de la policía Municipal de Tula y al preguntar, quien había disparado un arma de fuego, les contesté que desconocía esa situación, pero al verme y percatarse de que traía el arma de fuego me subieron a la patrulla y me dijeron que yo no podía traerla así nomas, les dije que la usaba para espantar animales; pero sin mayor explicación los Policías Municipales, me trajeron detenido y aseguraron mi arma, a efecto de presentarlos ante el Ministerio Público para deslindar cualquier responsabilidad; no puse resistencia alguna a la detención y los presentes en la plaza de inmediato vi que se fueron; yo solo quiero reiterar que el arma no la disparé y que se que como campesino tengo derecho a tener mi escopeta en mi parcela. Es todo lo que quiero decir.

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Categoría. Etapa de investigación Caso 6. Disparos en la plaza

DECLARACIÓN Licenciado Rodrigo Márquez Saldaña Ministerio Público de la Federación Agencia Investigadora con residencia en Tula, Hidalgo CALIDAD: TESTIGO Marco Antonio Sánchez GENERALES Dijo llamarse como ha quedado escrito, de 44 cuarenta y cuatro años, de ocupación campesino, sin instrucción primaria, sabe leer y escribir, casado, con domicilio en ejido camino al salto del tigre sin número, correspondiente al Municipio de Tula, Estado de Hidalgo. RELATO Vengo a declarar porque supe que detuvieron a Francisco y yo estaba el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete en el grupo de personas de la plaza, yo llegué antes que Francisco y me sente y al rato llegaron otras personas de las que desconozco sus nombres, ellos dijeron que eran del Ejido los Gigantes. En la plaza siempre pasa que uno platica con gente de todos lados y más siendo campesinos. Al rato llegó Francisco y estábamos platicando sentados, que qué es lo que habíamos cosechado en esa ocasión en las respectivas parcelas. Yo fui después a llamar por teléfono, pero recuerdo que el Francisco dijo que iba por su arma, pues un tal Juan le había dicho que él tenía una igual hasta parecía medio acelerado pues le decía que trajera la suya para ver cual era mejor. Yo me fui al teléfono y volteaba a cada rato y en un momento dado escuché unas detonaciones como de un arma de fuego, y al voltear vi que Francisco tenía en sus manos la escopeta, nunca pensé que él fuera de los que dispara así nomás, pero juro que apenas escuche disparos, yo lo vi con el arma. Al poco rato vi que llegaron los integrantes de una patrulla de la Policía Municipal de Tula, Estado de Hidalgo, unos de los que estaban en la plaza se dieron a la fuga, por la sorpresa. No vi cuando se llevaron a Francisco y al poco rato que me dijeron lo que pasó, me vine para acá para decirles lo que sucedió

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO CARPETA DE INVESTIGACIÓN Tula, Hidalgo 27 de agosto de 2017 LIC. PAULA CALDERÓN C.AGENTE MINISTERIO PÚBLICO TITULAR AGENCIA INVESTIGADORA PGR. Con fundamento en lo previsto en el artículo 21 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6º de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 176 y 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como lo previsto en el Acuerdo por el que se crea la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de julio del presente año y en términos del artículo primero del Acuerdo antes citado se proporciona información sobre la evaluación de riesgos que representa el detenido Francisco Rodríguez Sánchez en el seguimiento de las medidas cautelares. 1. Recabar información de calidad para determinar el arraigo en la comunidad en la que habita Francisco Rodríguez Sánchez. La que suscribe se constituyó en el domicilio Ejido Tulita, sin número, correspondiente al Municipio de Tula, Estado de Hidalgo, procediéndose a entrevistar a diversos vecinos de la zona quienes manifestaron conocer al detenido. Que lo ven muy seguido porque parece que trabaja en su parcela, que no vive solo y que tiene tres hijos. 2. Informar sobre los posibles riesgos procesales que llegare a representar el ahora detenido Francisco Rodríguez Sánchez. Al tener a la vista al detenido Francisco Rodríguez Sánchez, se procede a realizar una serie de preguntas a fin de determinar y recabar información básica y general respecto de las circunstancias socioambientales a lo que de manera voluntaria y en compañía de su abogado, dijo: Que nació en la Tula, Hidalgo y que desde los 14 años se puso a trabajar el campo, que se casó y tiene tres hijos. Que de lunes a sábado trabaja en la parcela en lo que se ocupe. Que todos los días llega a dormir a su domicilio. Que sale de su domicilio a las 5:00 am y regresa a las 7:00 pm dependiendo del día y que llega a dormir cerca de las 10:00 pm todos los días, que su ganancia varía pues depende del temporal pero que a veces llega a sacar hasta $10,000 pesos de ganancia por la parcela. Que suele salir a caminar solo por la tarde antes de ir a su casa y por eso porta un arma con él, también para espantar animales del domicilio. Que el domicilio en que habita es parte de la tierra ejidal y que su esposa la conoció cuando era muy joven en el ejido. Que suele ir los domingos a la plaza a platicar con la gente. Siendo todo lo que desea manifestar.

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Categoría. Etapa de investigación Caso 6. Disparos en la plaza

En este sentido se rinde INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS CONCLUYENDO: Francisco Rodríguez Sánchez, vive con familia en el domicilio marcado líneas arriba y que su fuente de trabajo se encuentra en la Tula, Hidalgo, que vive con su familia y que su ganancia varía, que el domicilio que ocupa es en tierra ejidal y que desde chico ha trabajado en el campo en esa tierra. Sin otro particular, reciba las muestras de mi consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN AGENTE DE LA POLICÍA FEDERAL MARÍA ELENA GARDUÑO MONTES

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Etapa de juicio oral

Caso 7. El Derrumbe Diego Manrique Azzolini Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Gabriela Ortiz Quintero Licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y Máster en Derecho y Litigación Oral por la Southwestern Law School (E.U.A.).

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Narración del caso Introducción El presente caso está basado en los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Por respeto a víctimas y afectados, se han cambiado los nombres y se han utilizado descripciones y características de un inmueble ficticio.

Resumen de los hechos El 6 de enero de 2017, Octavio Guerra celebró un contrato -en carácter de arrendatario- con Juan Rulfino, como arrendador de la casa ubicada en la calle de Guadalajara 103, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. El 30 de enero, Octavio Guerra se mudó a ese domicilio con su familia: Elena Garras, su esposa, y Ricardo Guerra, su hijo de 2 años. La pareja contaba con los servicios de la señora Guadalupe Amores para realizar actividades de limpieza en el domicilio y, eventualmente, cuidar a Ricardo. El 7 de septiembre, un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter afectó la Ciudad de México. Como consecuencia, el inmueble arrendado presentó daños. En los días posteriores al evento, un técnico de Protección Civil y un Director Responsable de Obras acudieron a verificar las condiciones de la casa y emitieron opiniones al respecto. Octavio Guerra contactó telefónicamente a Juan Rulfino para comentarle sobre las opiniones emitidas por los especialistas. Ante ello, Juan Rulfino comentó que velaría porque se realizaran las reparaciones pertinentes. Por instrucciones de Juan Rulfino, el 11 de septiembre, Jaime Sabina llevó a cabo obras de reparación en el domicilio. El 19 de septiembre, se encontraban en el domicilio Guadalupe Ramos en sus labores de aseo y cuidando de Ricardo. A las 13:14 horas acaeció otro sismo de 7.1 grados en la escala de Richter que afectó la Ciudad de México, provocando el derrumbe de la casa. La señora Guadalupe Ramos resultó ilesa, pero Ricardo Guerra falleció a consecuencia del siniestro.

Acusado Juan Rulfino

Acuerdos probatorios Ricardo Guerra nació el 19 de noviembre de 2014 y falleció a causa de un golpe contuso provocado por el derrumbe del inmueble ubicado en Calle Guadalajara 103, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc el día 19 de septiembre de 2017. El inmueble ubicado en Calle Guadalajara 103, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc sufrió un derrumbe total como consecuencia del sismo de 7.1 grados Richter del 19 de septiembre de 2017.

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Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

Legislación aplicable Ordenamiento penal aplicable • Código Penal para el Distrito Federal Articulado respecto de los delitos • Art. 123 y art. 239 fracción IV Respecto de la forma de comisión, puede optarse entre los siguientes articulados: • Art. 15, art. 17 fracción I, art. 18, art. 22, y art. 28 o, • Art. 15, art. 17 fracción I, art. 18, art. 22, art. 28 y art. 76 o, • Art. 15, art. 16, art. 17 fracción I, art. 18, art. 22 y y art. 28 o, • Art. 15, art. 16, art. 17 fracción I, art. 18, art. 22, art. 28 y art. 76

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

Carpeta de Investigación

Número de C.I.

2712/2017

Agencia

Trámite Común

ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO (Por el Agente del Ministerio Público) Calle(s)

Número

LUGAR DE AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ENTREVISTA CALLE ÁLVARO OBREGÓN #212, CUAUHTÉMOC, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

FECHA

25 de septiembre 2017

HORA DE 8:00 HRS INICIO

Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales: NOMBRE TESTIGO

DEL Apellido Paterno

Nombre(s)

GUERRA

OCTAVIO

NOMBRE DEL PA- Apellido Paterno DRE Y/O TUTOR NA

Apellido Materno

Nombre(s)

NOMBRE DE LA Apellido Paterno MADRE NA

Apellido Materno

Nombre(s)

DOMICILIO

Calle(s)

Número

Finado

Vivo X

Finado

BENITO JUÁREZ

ESTADO

CIUDAD DE MÉXICO

ABOGADO

Colonia

EJE 7 SUR FÉLIX CUEVAS 314, 201, DEL VALLE

POBLACIÓN

MÉXICO

MUNICIPIO

NACIONALIDAD

MEXICANO

OCUPACIÓN

TELÉFONO FIJO

NA

DOMICILIO LABNA ORAL

T E L É F O N O 5514198635 MÓVIL PIN ID

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES EMAIL

NA

FECHA DE 28 JUNIO 1982 NACIMIENTO RELIGIÓN

143

Vivo X

NINGUNA

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

NA

ESCOLARIDAD

MAESTRÍA

SEXO

MASCULINO

ESTADO CIVIL

CASADO

NOMBRE DEL Apellido Paterno CÓNYUGE GARRAS

Nombre (s) ELENA

Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

Entrevista Por medio de la presente denuncia, me gustaría hacer del conocimiento de esta fiscalía que mi hijo Ricardo Guerra falleció el día 19 de septiembre del presente año a consecuencia del derrumbe de la casa que arrendaba, ubicada en la calle Guadalajara con número 103, Col. Roma Norte en la delegación Cuauhtémoc de esta Ciudad de México. Igualmente, hago de su conocimiento que yo me encontraba arrendando dicho domicilio, propiedad del Sr. Juan Rulfino. Soy abogado penalista, estudié en la UNAM y posteriormente hice la maestría en Derecho Penal en el INACIPE. Tengo un despacho penal en Santa Fe que con el tiempo ha ido creciendo. Tengo 4 empleados y quiero contratar más abogados. Hace 4 años, conocí en una comida a la que hoy es mi esposa, Elena Garras, también abogada. Nos enamoramos perdidamente. Yo vivía con mis papás, pero en 2013 me renté un departamento con Elena en Cerrada de Félix Cuevas 36, Col. Tlacoquemécatl del Valle y ese año nos casamos. Siempre tuvimos la intención de tener una familia. A principios del 2014 recibimos la gran noticia de que íbamos a tener un hijo, lo que nos llenó de alegría. Ricardo nació el 19 noviembre del 2014. Desde que recibimos la noticia de que íbamos a ser padres supimos que íbamos a necesitar una casa para formar nuestra familia, pero aún no teníamos dinero. Afortunadamente, en 2016, llevé unos casos muy importantes que nos dieron la oportunidad de cambiarnos de casa. Todo diciembre estuvimos buscando casas hasta que, casi a final de año, mi esposa encontró una casa que nos pareció maravillosa en la Roma Norte. Era grande, de dos pisos, bien ubicada y era muy barata para la zona. El día 6 de enero del presente año, celebré un contrato de arrendamiento con Juan Rulfino. El señor Rulfino era un señor bastante agradable. Por cuestiones de la mudanza y otros pendientes, empezamos a vivir en la casa el 30 de enero. Estábamos muy contentos con la casa. Era grande, barata y muy bien ubicada. Éramos realmente felices. Como teníamos espacio de sobra, pudimos colocar muy cómodamente unas obras de arte que tenía mi esposa. Entre ellas, una serie de 8 grabados taurinos de Francisco de Goya y una escultura de José Kuri Breña. Un día le pregunté a un amigo que trabaja en una galería de arte cuánto valían todas las obras y me dijo que tan solo la escultura de Kuri Breña podía venderse, cuando menos, en 3 millones de pesos. Elena y yo nos íbamos a trabajar en la mañana y regresábamos entre las 19:00 y 20:00 horas de lunes a viernes. Elena llevaba a Richi a la guardería y pasaba por él. Como no estábamos en la casa, contratamos a la Sra. Guadalupe Amores para que todos los días fuera a hacer el aseo. Cuidaba a Richi ocasionalmente porque él se hallaba muy bien con la señora y la quería mucho. La noche del 7 de septiembre, estábamos durmiendo Elena, Richi y yo cuando a las 23:49 horas sonó la alarma sísmica y hubo un temblor de 8.2 grados que afectó muchas zonas del país, sobre todo en el sur, donde fue el epicentro. En la Ciudad de México no fue tan grave, pero sí ocurrieron algunos daños. Cuando sonó la alarma, Elena me despertó gritando que estaba temblando, ante ello le dije que se saliera y que yo iba por Richi. Fui a su cuarto, lo saqué cargando y llegamos con mi esposa a la calle, quien ya estaba afuera. Veíamos cómo se movía toda la casa. Cuando acabó el temblor, nos esperamos aproximadamente una hora afuera. Como la casa seguía en pie, las demás personas estaban entrando a sus casas y no recibimos noticias de que hubiera habido mayores daños en la Ciudad de México, nos metimos. Revisé la casa pero se había ido la luz y era de noche. Le dije a Elena que nos fuéramos a dormir, que a la mañana siguiente revisaría bien la casa. Esa noche Richi durmió con nosotros. El 8 de septiembre en la mañana, le di la indicación a los empleados del despacho que no fueran a trabajar y me propuse a revisar la casa. Me di cuenta que tenía una grieta grande en la columna de la sala, por lo que me asusté. Llamé a protección civil y, aproximadamente a medio día, llegó el Sr. Carlo Fuente. Le tomó fotografías a las grietas e inspeccionó los materiales de la casa y levantó un formato de inspección. Nos dijo que había un daño estructural que era importante que se atendiera a la mayor brevedad. Que no se iba a caer la casa pero que sí había daños estructurales, sobre todo en una columna que se encuentra en la sala y era importante atenderlos cuanto antes. Nos sugirió marcarle a un Director Responsable de Obra (DRO) para que determinara con mayor certeza el alcance de los daños e hiciera las recomendaciones de reparación. Ante ello, consultamos al padrón para contactar a un DRO, no nos importaba pagarlo nosotros. Ese mismo día, le marqué al Ing. Fernando de los Pasos para que fuera a ver el inmueble, me dijo que no había problema y que iría ese día a las 17:00 horas. No obstante ello, no acudió. Por la carga de trabajo, no pude marcarle sino hasta el domingo, 10 de septiembre. Me dijo que ese mismo día iba ya que tenía un tiempo libre. Llegó como a las 5 de la tarde, tuve que salirme del trabajo para verlo y revisó la casa. Nos dijo que había varias grietas en muros divisorios que no presentaban mayor problema, pero nos dijo que había una columna, la que está en la sala de la casa, que tenía un daño estructural muy importante. Sugería llevar a cabo obras de reparación lo más pronto posible y que en definitiva no se habitara la casa mientras no se hicieran esas reparaciones.

144

Libro de casos para competencias de litigación oral.

ENTREVISTA Ese mismo día, le llamé muy asustado al Señor Rulfino y le comenté lo que nos había dicho el DRO. Me dijo que no nos preocupáramos, que no pasaba nada, que la casa estaba muy bien construida y que seguramente no era mayor problema. Comentó que los directores de obra eran muy dramáticos para no tener ningún tipo de responsabilidad y que la casa había aguantado muy bien el terremoto del 85. La verdad me convenció y como apenas nos acabábamos de mudar, no quería tener que volver a pasar por todo el proceso de mudanza otra vez, además de que me encantaba la casa. Le comenté al Sr. Rulfino que estaba bien y que el DRO nos iba a enviar la versión electrónica del dictamen por email. Me dijo que al día siguiente iba a mandar a arreglar la casa. También me dijo que era muy importante que estuviera presente en la reparación. Le mandé por la madrugada el dictamen del DRO, porque a esa hora lo recibí, e inmediatamente me acusó de recibido. Le tomé captura de pantalla en ese momento para que no hubiera ninguna duda al respecto, por cualquier cosa. En la mañana del 11 de septiembre, el señor Rulfino me marcó para decirme que había visto el dictamen del DRO que le había mandado y que le había dado instrucciones muy específicas al señor Jaime Sabina, quien era la persona que iba a ir a la casa para hacer las reparaciones. Incluso me dijo que había instruido al Sr. Sabina de acuerdo al dictamen. Ese mismo día más tarde, llegó el Sr. Sabina. Lamentablemente me surgió un imprevisto, por lo que yo no estaba en la casa, así que la Sra. Guadalupe lo atendió. Se quedó haciendo los arreglos con la señora Guadalupe Amores. Cuando llegué a casa, la señora Guadalupe me dijo que el señor Sabina ya había terminado. A mí me pareció raro que en un solo día y unas cuantas horas hubiese hecho las reparaciones, pero pues yo no soy ingeniero y no tengo ni idea de esas cosas. Así de primera vista, me pareció que había hecho un buen trabajo, por lo que me quedé tranquilo. Le puso concreto a las grietas y cubrió de cemento la columna. El día 19 de septiembre, salí a trabajar. Como ese día se conmemoraban los 32 años del terremoto del 85, la guardería no prestó servicios pues hizo la recomendación que se participara en el simulacro con los hijos pequeños para saber cómo actuar. Elena y yo le dijimos a la Sra. Guadalupe que nos hiciera favor de cuidar a Richi en la casa porque no nos podíamos quedar para el simulacro. Nos dijo que no había ningún problema. Más tarde, yo me encontraba trabajando cuando a las 13:17 horas se produjo un sismo de 7.1 grados que afectó gravemente a la Ciudad de México y otras partes del país, yo me asusté mucho. Después del temblor intenté comunicarme con mi esposa y con la Sra. Guadalupe para ver cómo se encontraban. Me contacté con mi esposa pero me dijo que no había podido llamar a la casa, cosa que yo tampoco pude. Me preocupé mucho y me dirigí a la casa. Por el tráfico y el corte de calles, hice como dos horas de camino. Cuando llegué, como a las 15:30 horas vi que la casa se había colapsado. Había un grupo de personas quitando algunos escombros de la casa. En ese momento, me preocupé mucho por Richi y por la Sra. Guadalupe. Me identifiqué como habitante de esa casa y le pregunté a los rescatistas que dónde estaban las personas que se encontraban adentro. Me dijeron que recién habían sacado a una señora mayor de edad y que la habían llevado en ambulancia al hospital, que la señora se encontraba completamente bien, pero de cualquier forma requería revisión médica. Estaba como loco y muy desesperado, me puse a quitar escombros con ellos. Cuando levantamos una de las losas, vi que había un cuerpo pequeño y que se trataba de mi hijo Ricardo. Inmediatamente lo tomé entre mis brazos y lo colocamos en una camilla para llevarlo al hospital. Me subí en la ambulancia, los paramédicos le tomaban los signos vitales y yo le decía “Richi despierta, papá está aquí”, pero no presentaba señales de vida. Una vez en el hospital me confirmaron que había fallecido por motivo del derrumbe, y que había recibido un golpe mortal en la cabeza. Elena me alcanzó en el hospital, le dije lo que había pasado y se puso a llorar mientras me abrazaba. Es por estos hechos que en este momento presento formal denuncia en contra del Sr. Juan Rulfino. Estoy seguro de que las reparaciones que le indicó al Sr. Sabina no fueron realmente las que decía el dictamen. Exhibo como pruebas el contrato de arrendamiento, los documentos de protección civil y del director responsable de obra, así como la copia de pantalla del correo que le mandé al Sr. Rufino que incluía el dictamen del DRO y confirmación de recepción. Sobra decir que perdimos todas las facturas de todas nuestras cosas. Las obras de arte fueron completamente destrozadas, así como sus certificados de autenticidad. Solamente quiero que se haga justicia.

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Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

HORA DE TERMINO DE LA ENTREVISTA

9:30 HRS

FIRMA DEL ENTREVISTADO/HUELLA DIGITAL

FIRMA/HUELLA DIGITAL DEL PADRE O TUTOR EN CASO DE MENOR DE EDAD.

Observaciones y Anexos/datos de prueba: A la presente denuncia por petición del ofendido y en cumplimiento a su derecho de aportar las pruebas que estime convenientes, se anexan los siguientes datos de prueba: 1. 1 Contrato de arrendamiento celebrado entre Juan Rulfino y Octavio Guerra, de fecha 6 de enero de 2017 2. 1 Formato de evaluación post sísmica signado por Carlo Fuente 3. 1 Dictamen estructural de respuesta inmediata del inmueble ubicado en Guadalajara 103, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, signado por el DRO Ing. Fernando De Los Pasos 4. 1 Captura de pantalla en el que se muestran correos electrónicos

NOMBRE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Ó ELEMENTO QUE LEVANTÓ LA DENUNCIA O QUERELLA Apellido Paterno

Apellido Materno

MASTRETA AGENTE DEL M.P.

CARGO

Nombre(s) ÁNGELA

7654

TRÁMITE COMÚN

NÚMERO DE EMPLEADO

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

146

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Anexo 1 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE SE CELEBRA ENTRE El ARRENDADOR: JUAN RULFINO Y El ARRENDATARIO: OCTAVIO GUERRA DE FECHA: 6 de enero de 2017 En la Ciudad de México, siendo los 6 días del mes de enero de 2017, se celebra el presente Contrato de Arrendamiento entre Juan Rulfino, como Arrendador, y Octavio Guerra, como Arrendatario, respecto del inmueble que se describe a continuación, de conformidad con lo siguiente: DECLARACIONES I.

DECLARA EL ARRENDADOR:

a) Que tiene las facultades suficientes y bastantes para obligarse en términos del presente instrumento. b) Que es el único legítimo propietario del inmueble ubicado en Guadalajara 103, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. c) Qué está legalmente facultado para dar en arrendamiento el Inmueble en los términos y condiciones establecidos en este Contrato. II. DECLARA EL ARRENDATARIO: a) Que tiene las facultades suficientes y bastantes para obligarse en términos del presente Contrato. b) Que es su deseo tomar en arrendamiento el Inmueble, el cual conoce y reconoce que se encuentra en las condiciones necesarias de seguridad, higiene y salubridad para ser habitado y que todos sus servicios se encuentran funcionando, por lo que no condicionará el pago de rentas a ningún tipo de mejora. III. DECLARAN LAS PARTES: a) Que en el presente Contrato no existe dolo, error, mala fe o cualquier otro vicio de la voluntad, por lo que expresamente renuncian a invocarlos en cualquier tiempo. b) Que se reconocen la personalidad con la que comparecen a la celebración de este contrato y expresamente convienen en someterse a las obligaciones contenidas en las siguientes: Expuesto lo anterior los comparecientes estipulan las siguientes: CLÁUSULAS PRIMERA. OBJETO. Sujeto a los plazos, términos y condiciones aquí acordadas, el Arrendador otorga en arrendamiento al Arrendatario, y éste toma en dicha calidad, el Inmueble. SEGUNDA. RENTA. El Arrendatario pagará mensualmente al Arrendador o a quién sus derechos represente, por concepto de renta, la cantidad de $ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS MN 00/00), sujeto a los siguientes términos y plazos: a) El pago de la renta será por meses adelantados, debiendo cubrirse íntegra la renta mensual, aun cuando no se usare el Inmueble el mes completo. b) El pago de la renta se cubrirá en su totalidad dentro de los primeros diez días naturales de cada mes, en el domicilio del Arrendador. c) Será causa de rescisión de este Contrato, sin necesidad de intervención judicial alguna, el hecho de que se pague extemporáneamente la renta, o de que ésta no sea cubierta.

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Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

TERCERA. VIGENCIA. La vigencia del presente Contrato es de un año forzoso para ambas partes, iniciando su vigencia en la fecha de firma del presente Contrato y terminando en su primer aniversario. Las partes acuerdan que, a la terminación del presente Contrato, el Arrendatario estará obligado a desocupar inmediatamente el Inmueble. CUARTA. USO DE SUELO. El inmueble será destinado únicamente para casa habitación, quedándole prohibido al Arrendatario cambiar el uso referido, siendo causa de rescisión el incumplimiento a esta disposición. SEXTA. SERVICIOS. El Arrendatario se obliga a cubrir oportunamente el importe de todos los servicios utilizados en el Inmueble, incluyendo energía eléctrica, servicio de agua potable, teléfono, gas y cuota de mantenimiento (en su caso). SÉPTIMA. INMUEBLE. El Arrendatario reconoce que recibe el Inmueble en buen estado, en condiciones de higiene, seguridad y salubridad, siendo por cuenta suya los gastos de reparación y obligándose a indemnizar al Arrendador por cualquier daño y perjuicios causados por variaciones en el Inmueble. En caso de que surja la necesidad de llevar a cabo reparaciones no atribuibles al Arrendatario, incluido, pero no limitado a desastres naturales, el Arrendador se compromete a llevar a llevar a cabo, por cuenta suya, las mismas, sean estas o no necesarias para la preservación del inmueble. OCTAVA. ACUERDO TOTAL. Este Contrato constituyen la totalidad de los acuerdos celebrados entre las partes respecto al objeto del mismo, y substituye y deja sin efectos cualquier acuerdo previo entre las partes en relación con el mismo. NOVENA. LEYES APLICABLES Y TRIBUNALES COMPETENTES. Para todo lo relacionado con la interpretación y ejecución con este instrumento son aplicables las Leyes correspondientes a su objeto y, en caso de controversia, serán competentes los tribunales de la Ciudad de México, renunciando las partes expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por virtud de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otro motivo. En virtud de lo cual, las partes han celebrado el presente Contrato en la fecha mencionada en el preámbulo del mismo.

El arrendador

El arrendatario

Juan Rulfino

Octavio Guerra

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

Anexo 2

Forma de Inspección post sísmica Evaluación rápida Nombre del evaluador técnico: Carlo Fuente Profesión: Técnico operativo Fecha: 8 de septiembre del 2017 I. Ubicación y descripción de la edificación Zonificación propuesta de la ciudad para efectuar evaluación: Dirección: Guadalajara 103 Colonia: Roma Norte Delegación: Cuahutémoc CP: 06100 Entre que calles/referencia: Veracruz y Colima Coordenadas geográficas_ Persona contactada: Octavio Guerra Teléfono: 5514198635 Uso del Inmueble: Casa habitación

Departamentos

Comercios

Oficinas

Oficinas privadas

Industrias

Estacionamiento

Bodegas

Educación

Recreativo

Centro de reunión

Otro: Número de niveles sobre el terreno (incluyendo azotea y mezzanines): 2 Número de sótanos: 0 Número de ocupantes: 3 Tipo de inspección: Inspección exterior únicamente

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Inspección interior y exterior

Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

II. Estado de la edificación

Sí

a.

Derrumbe total

b.

Derrumbe parcial

c.

Edificación separada de su cimentación

d.

Asentamiento diferencial o hundimiento

e.

Inclinación notoria de la edificación o de algún entrepiso

f.

Daños en elementos estructurales (columnas, vigas, muros)

g.

Daño severo en elementos no estructurales

h.

Daños en instalaciones eléctricas

i.

Daños en instalaciones hidrosanitarias

j.

Daños en instalaciones de gas

k.

Grietas, movimiento del suelo

l.

Deslizamiento de talud o corte

Existen dudas

No

m. Pretiles, balcones u objetos en peligro de caer n.

Otros peligros (líneas o ductos rotos, derrames tóxicos, etc.)

III. Clasificación global Una vez evaluado el Estado de la edificación, de no encontrarse alguna respuesta afirmativa, el inmueble se calificará como Edificación/Área Segura o de Riesgo Bajo. En caso de encontrarse respuesta afirmativa en los incisos ‘a’ al ‘f ’, se clasificará como Edificación/Área Insegura o de Riesgo Alto. En caso de encontrarse una respuesta afirmativa en cualquiera de los incisos ‘g’ al ‘n’, se clasificará como Área Insegura o de Riesgo Alto. De existir dudas, se señalará Seguridad Incierta. Edificación/Área Segura o de Riesgo Bajo

Edificación/Área Insegura o de Riesgo Alto

Seguridad Incierta

IV. Recomendaciones Sí

No

Sí

Requiere revisión futura

SACMEX

Es necesaria la evaluación detallada

SSP (ERUM o CONDORES)

Apuntalar

SOBSE

Protección Civil

Central de Fugas

No

Maquinaria para remover escombro Observaciones: Por el breve lapso en que se realizó la inspección, es imposible identificar la magnitud de los daños sufridos. Urge contactar de inmediato al Director General de Obras para hacer una evaluación precisa. Firma

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

Anexo 3 DICTAMEN ESTRUCTURAL DE RESPUESTA INMEDIATA DEL INMUEBLE UBICADO EN GUADALAJARA 103, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CDMX ANTECEDENTES A raíz del sismo de magnitud de 8.2 grados en la escala de Ritcher del día 7 de septiembre de 2017, se lleva a cabo la revisión general de las condiciones estructurales de la casa habitación ubicada en la calle Guadalajara número 103 de la Colonia Roma Norte de la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. OBJETIVO Establecer si existen o no daños estructurales en el inmueble, cuáles son las reparaciones necesarias, en su caso, y determinar el nivel de riesgo existente. INFORMACIÓN DISPONIBLE 1. Plano de la casa 2. Formato de Inspección Post Sísmica respecto del sismo del día 7 de septiembre de 2017 3. Entrevista con el arrendatario, Octavio Guerra PLANO DE LA CASA SIN OBSERVACIONES

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Planta de distribución arquitectónica

Planta de distribución arquitectónica

Primer Nivel

Segundo Nivel

Escala 1:50

Escala 1:50

Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

FUNCIONALIDAD Actualmente el inmueble funge como casa habitación. Cuenta con dos pisos. El primero se ocupa para sala, cocina, comedor, entre otros, mientras que el segundo funge como espacio para dormitorios, baños y una terraza. ESTRUCTURACIÓN GENERAL El inmueble fue desarrollado en dos etapas, un primer proyecto fue el de una casa de un piso en el año de 1968, el inmueble sufrió una modificación en el año de 1986 y se añadió el segundo piso. El frente de la casa da hacia el este. La superestructura está resuelta con marcos de concreto (excepto en la zona relativa a la terraza), con columnas y trabes de concreto reforzado con un encamisado de concreto. En la zona de escaleras se tienen muros de carga confinados con columnas y trabes de concreto reforzado. Existen muros interiores divisorios, mismos que no tienen ninguna función estructural. A excepción del acceso principal, la disposición de las columnas es considerablemente simétrica. El inmueble carece de estructuras o cimentación antisísmica. La distribución de columnas se ilustra a partir del plano de la casa de la siguiente manera: Rojo: Columnas existentes

Planta de distribución arquitectónica

Planta de distribución arquitectónica

Primer Nivel

Segundo Nivel

Escala 1:50

Escala 1:50

REVISIÓN ESTRUCTURAL: Se realizó un recorrido en ambos niveles de la casa y, de forma aleatoria, se revisaron algunos de los siguientes elementos: • Columnas • Trabes

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

• Conexiones columnas-trabes • Losas • Muros divisorios • Fachadas • Escalera • Juntas constructivas • Acabados Durante esta revisión, se prestó especial atención en la existencia o no de las siguientes condiciones: • Grietas no perpendiculares en algún elemento estructural, como trabes o columnas. • Condición estructural en las uniones de elementos estructurales, como la unión trabe-columna. • Desprendimiento de polvo en elementos estructurales, puesto que podría indicar que hay pulverización de estos elementos a causa de la presión. • Verificación de que la puertas abran y cierren correctamente en la medida en que esto puede indicar hundimientos en el inmueble. CONDICIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO De las revisiones visuales efectuadas a los elementos antes descritos, se concluye que, en general, la mayoría de los elementos estructurales tuvieron un comportamiento positivo. No obstante, un elemento estructural y otros no estructurales se encontraban dañados. Estos se describen a continuación. Daños estructurales Ante la acción sísmica, la columna ubicada en el extremo noreste del inmueble, frente a la calle Guadalajara, en la primera planta del interior del inmueble, específicamente en el área de la sala, se encuentra fracturada, es decir, no actuó positivamente ante la fuerza y carga que le demandó la acción sísmica. A continuación, se presenta la imagen correspondiente al daño mencionado: Descripción: Se trata de una columna rectangular de 250 cm de largo y 40 x 40 cm de grosor. Está hecha de concreto reforzado y está ubicada en el extremo noreste en la primera planta. Presenta una grieta de carácter vertical de 230 cm y con un diámetro de grieta de 1.9 milímetros.

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Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

Daños no estructurales En cuanto a los elementos que no son estructurales, se presentaron dos. Mismos que se describen a continuación:

La primera fotografía corresponde al muro divisorio que separa el área de pilas de la cocina, con un grosor de 0.05 milímetros. La segunda grieta también corresponde al muro divisorio que separa el área de pilas de la cocina, pero en otra zona y tiene un grosor de 0.7 milímetros. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Respecto a los daños no estructurales Con relación a las grietas presentadas en el muro divisorio, no es urgente llevar a cabo reparaciones para garantizar la integridad de la obra. Inclusive, es común que se generen debido a la diferencia de naturaleza de materiales, además de que no son elementos que puedan soportar fuerzas tanto gravitacionales como sísmicas. No obstante, se sugiere llevar a cabo un recubrimiento de concreto con el fin de repararlas. Respecto a los daños estructurales Ya definido claramente los daños estructurales, lo siguiente es proponer las posibles soluciones para la columna mencionada anteriormente. Este daño es de urgente atención por las consideraciones siguientes. Las columnas representan la parte más fundamental del “esqueleto” de una estructura. Esto es así en la medida en que en ellas recae gran parte del peso de toda la obra. Si una cae es altamente probable que se produzca un colapso casi total de la estructura. Para determinar la magnitud del daño ocasionado por una grieta es necesario medir su diámetro. Para ello, se utiliza un medidor de grietas, mismo que se coloca al lado de la grieta según el diámetro correspondiente y se relaciona con la siguiente escala: Primera grieta: 0.05- 0.2mm Daño reparable ligero: 0.2- 1.0 mm Daño reparable moderado: 1.0 mm- 2.0mm Daño irreparable: 2.0 mm o más En este caso, la columna presenta una grieta de 1.9 mm casi a lo largo de todo su eje vertical. Esto es crítico puesto que casi llega a ser un daño irreparable. Ante ello, puede llegar a tratarse de un fallo que ponga en riesgo la estructura de todo el inmueble. Por esto, es que resulta crítico llevar a cabo su reparación de manera urgente.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

En el presente caso, la columna está hecha de concreto reforzado, mismo que está conformado por varillas, estribos y concreto colado. Para desarrollar las reparaciones y reforzamientos estructurales se recomienda llevar a cabo una remoción del concreto existente entre el límite exterior de este hasta las varillas de la columna. Es decir, quitar el concreto existente de la columna hasta llegar a las varillas. Posteriormente, es necesario anclar nuevas vigas y colocar estribos rodeando las varillas existentes. Finalmente, se debe llevar a cabo un colado de concreto expansivo de alta resistencia que cubra las nuevas varillas ancladas. Para garantizar la máxima adherencia entre el concreto existente y el nuevo, se sugiere, igualmente la aplicación de un piso epóxico. Esta técnica de reforzamiento puede emplearse sin el uso de soportes temporales para obras de pequeño y mediano tamaño, de uno y máximo dos niveles, como el caso que nos ocupa. Esto, porque no se tiene una carga considerable que los haga necesarios. RESPONSABLE DE LA REVISIÓN ESTRUCTURAL

FERNANDO DE LOS PASOS CIUDAD DE MÉXICO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

Anexo 4

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

Número de C.I.

2712/2017

Agencia

Trámite Común

ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO (Por el Agente del Ministerio Público) Calle(s) Municipio/Estado

Número

Colonia

LUGAR DE ENTREVISTA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO CALLE ÁLVARO OBREGÓN #212, CUAUHTÉMOC, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

FECHA

26 de septiembre 2017

HORA DE 8:00 HRS INICIO

Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales: NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno

Nombre(s)

GARRAS

ELENA

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno

DOMICILIO

Calle(s)

Nombre(s)

Apellido Materno Número

Nombre(s)

Vivo

Vivo

Finado

X

X

Finado

Colonia

FÉLIX CUEVAS 314, 201, DEL VALLE

POBLACIÓN

MÉXICO

BENITO JUÁREZ

ESTADO

NACIONALIDAD

MEXICANO

OCUPACIÓN

ABOGADA

TELÉFONO FIJO

NA

DOMICILIO LABORAL

NA

TELÉFONO MÓVIL

NA

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

NA

MUNICIPIO

ESCOLARIDAD

MAESTRÍA

PIN ID

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES

157

Apellido Materno

EMAIL

NA

SEXO

FEMENINO

FECHA DE NACIMIENTO

28 JUNIO 1982

ESTADO CIVIL

CASADA

RELIGIÓN

NINGUNA

NOMBRE DEL Apellido Paterno CÓNYUGE GUERRA

Nombre (s) OCTAVIO

CIUDAD DE MÉXICO

Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

Entrevista Mi nombre es Elena Garras, soy abogada egresada de la UNAM y con una maestría en Derecho Laboral por parte de la misma universidad. Actualmente trabajo en un despacho laboral y llevamos asuntos de despidos injustificados. Mi padre era coleccionista de arte. Cuando murió, me heredó unas obras de arte de carácter invaluable. Entre ellas, una serie de 8 grabados taurinos de Francisco de Goya y una escultura de José Kuri Breña. Como nunca tuve la intensión de venderlas, jamás fui a ver a un valuador ni a nadie por el estilo. Conocí a mi esposo, Octavio Guerra hace 5 años, la verdad me pareció un hombre maravilloso, me enamoré perdidamente de él y después nos mudamos a un departamento en la colonia Del Valle. Como era muy pequeño y siempre quisimos tener una familia decidimos que era mejor cambiarnos a un lugar más espacioso. En 2014 le dije a Octavio que íbamos a tener un hijo, se puso muy feliz y empezamos a buscar un hogar más grande. En diciembre de 2016, encontré un anuncio de una casa que estaba disponible para rentar en la Roma y le dije que fuéramos a verla. Nos recibió el Sr. Rulfino, un señor muy encantador. Nos mostró la casa y nos pareció espléndida. Era de dos pisos, bien ubicada, muy bonita y muy barata. En una ocasión, le pregunté al Sr. Rulfino que por qué era tan barata y me dijo que porque había vecinos que se asustaban mucho con los sismos, que la casa se movía mucho pero que eran unos exagerados. No le dije nada a mi esposo porque no me pareció tan importante, pensaba que mucha gente exageraba con eso de los sismos. Ahora sé que tenían razón. Nos mudamos a la casa el 30 de enero. Éramos muy felices ahí. Los fines de semana llevaba a nuestro hijo, Ricardo, al Parque México. Me encantaba llevarlo ahí. No quería cambiar nuestra casa por nada del mundo. Como estaba grande, pude colocar los grabados de Goya y la escultura de Kuri Breña en la casa. Era un hogar realmente hermoso. Entre semana, llevaba a Richi a la guardería y la Sra. Guadalupe Amores hacía el aseo en la casa, aunque ocasionalmente cuidaba a Richi. El día 7 de octubre estábamos durmiendo cuando empezó a temblar casi a las 12 de la noche. Sentí que la cama se movía y desperté a Octavio. Él fue por Richi mientras yo salí a la calle. Cuando regresamos del temblor se había ido la luz, por lo que hasta el día siguiente pudimos ver todas las grietas que se habían hecho. Ese día Octavio le marcó a Protección Civil y como a mediodía llegó el Sr. Carlo Fuente. Después de ver la casa y que había daños estructurales y dijo que era necesario que un DRO hiciera un dictamen con precisión. Octavio, como a las 14:00 horas, habló con el DRO, el Ing. Fernando de los Pasos, y este le dijo que iba a ir ese mismo día como a las 17:00 horas, pero no fue. Pasaron unos días y Octavio no le marcaba, por lo que lo presioné y el 10 de septiembre, finalmente, fue e hizo un dictamen. Nos dijo que recomendaba no habitar la casa en tanto no se hicieran unas reparaciones en una columna y demás cuestiones que señalaba el dictamen. Más tarde, Octavio le marcó muy asustado al señor Rufino, pero este nos convenció de quedarnos, que al día siguiente mandaba a hacer las gestiones correspondientes con base en el dictamen, que no pasaba nada. El Sr. Sabina, quien había sido enviado por el señor Rulfino, llegó el 11 de septiembre a la casa e hizo los arreglos. La Sra. Guadalupe lo atendió. Yo no vi nada porque me fui a trabajar, solo sé que hizo las reparaciones. Colocó cemento a unas paredes y a una columna. La verdad yo no estaba muy convencida de que fuera suficiente pero no le dije nada a mi esposo. No obstante, en la noche le mandé un mensaje por WhatsApp al Sr. Rulfino. Como no me contestó, le mandé una nota de voz diciéndole que tenía unas dudas de la reparación y estaba algo preocupada. El día 19 de septiembre fui a trabajar, como siempre, al despacho que queda en el Ajusco, por Six Flags. Richi se había quedado con la Sra. Guadalupe porque no iba a haber servicio de guardería ese día. Como a la una y cuarto comenzó un temblor horrible. Salí corriendo inmediatamente a la calle. Cuando pasó el temblor intenté comunicarme con la señora Guadalupe para saber si Richi y ella estaban bien, no pude hacerlo y me asusté mucho. Después, me llamó Octavio para ver si estaba bien y le dije que no había podido hablar con Guadalupe. Me dirigí hacia mi casa, pero hice muchísimo tiempo y nomás no llegaba. Como a las 16:00 horas me habló Octavio para decirme que fuera al Hospital Ángeles de la Roma, que era urgente porque Richi estaba lastimado. Cuando llegué al hospital, Octavio me dijo que Richi había fallecido, no puedo explicar cómo me sentí, es incomprensible el dolor de perder a un hijo. No me quedó de otra más que llorar. Quiero entregarles las capturas de WhatsApp del mensaje y la nota de voz que le envié al Sr. Rulfino. Sé que las palabras se las lleva el viento, por eso se las traje. A él no le importó nada nuestra seguridad ni la vida de nuestro hijo, estoy deshecha. Siento que jamás me podré recuperar de esta pérdida. También traigo conmigo una fotografía de la escultura de José Kuri Breña y una foto que conservaba de uno de los 8 grabados de los Goya que teníamos, son la única prueba de que tenía esas obras de arte.

158

Libro de casos para competencias de litigación oral.

HORA DE TERMINO DE LA ENTREVISTA

9:30 HRS

FIRMA/HUELLA DIGITAL DEL PADRE O TUTOR EN CASO DE MENOR DE EDAD.

FIRMA DEL ENTREVISTADO/HUELLA DIGITAL

Observaciones y Anexos/datos de prueba: A la presente entrevista se anexan los siguientes datos de prueba: 1. 1 impresión de pantalla de celular 2. 1 nota de voz de la señora Garras 3. 1 fotografía escultura 4. 1 fotografía de bosquejo

NOMBRE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Ó ELEMENTO QUE LEVANTÓ LA DENUNCIA O QUERELLA Apellido Paterno

Apellido Materno

MASTRETA AGENTE DEL M.P.

CARGO

159

Nombre(s) ÁNGELA

7654

TRÁMITE COMÚN

NÚMERO DE EMPLEADO

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

ANEXO 5

AUDIO

160

Libro de casos para competencias de litigación oral.

ANEXO 6

ANEXO 7

161

Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

Número de C.I.

2712/2017

Agencia

Trámite Común

ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO (Por el Agente del Ministerio Público) Calle(s) Municipio/Estado

Número

Colonia

LUGAR DE ENTREVISTA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO CALLE ÁLVARO OBREGÓN #212, CUAUHTÉMOC, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

FECHA

26 de septiembre 2017

HORA DE 12:00 HRS INICIO

Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales: NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno

Nombre(s)

AMORES

GUADALUPE

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno

DOMICILIO

Calle(s)

Apellido Materno

Apellido Materno Número

Nombre(s)

Nombre(s)

Vivo

X

Finado

Vivo

X

Finado

Colonia

PATRIOTISMO 234-3, COLONIA ESCANDÓN

POBLACIÓN

MÉXICO

NACIONALIDAD

MUNICIPIO

MIGUEL HIDALGO

ESTADO

MEXICANO

OCUPACIÓN

ESTUDIANTE

TELÉFONO FIJO

NA

DOMICILIO LABORAL

NA

TELÉFONO MÓVIL

NA

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

NA

ESCOLARIDAD

PRIMARIA

PIN ID

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES EMAIL

NA

SEXO

FEMENINO

FECHA DE NACIMIENTO

20 DE MARZO DE 1948

ESTADO CIVIL

CASADA

RELIGIÓN

NINGUNA

NOMBRE DEL Apellido Paterno CÓNYUGE PACHECO

CDMX

Nombre (s) JORGE EMILIO

162

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Entrevista Mi nombre es Guadalupe Amores, tengo 69 años de edad, estoy casada y no tengo hijos. Desde hace varios años me he dedicado el aseo de casas para apoyar a mi marido en la economía del hogar. Yo empecé a trabajar con Octavio y Elena desde que se casaron, al inicio iba dos veces por semana a su departamento en la del Valle, pero desde que nació Richi me pidieron que fuera de lunes a viernes. Yo llegaba a las 8 am y me iba por ahí de las 4 pm. Para mí resultaba muy conveniente porque era un trabajo estable que además quedaba cerca de mi casa. También me gustaba porque la Sra. Elena tenía unas obras de arte que me gustaba mucho ver, tenía muchos cuadros, también unas placas de unos toros que eran muy famosas y una escultura de un señor acostado o algo así. Ellos siempre han sido muy buenas personas conmigo. Richi era un amor de niño, muy bien portadito y cariñoso, me gustaba mucho cuando llegaba a cuidarlo y siempre estaba feliz conmigo. Respecto a lo ocurrido, recuerdo bien el temblor de la noche del 7 de septiembre, estuvo fuertísimo, yo me encontraba en mi casa que se ubica en la Colonia Escandón, pero por suerte no ocurrió nada. Recuerdo que al día siguiente que era viernes y fui a trabajar a la casa de la Sra. Elena, cuando llegué me dijeron que no había luz en la casa y también vi que había unas grietas pequeñas en una pared, pero una grande en la columna de la sala. Yo me asusté mucho, les dije que se veía mal la casa, que parecía peligroso, ellos me dijeron que también estaban asustados y que iban a llamar a protección civil. De hecho, me dieron el día libre para que me fuera a la casa, que ellos iban a hacer los arreglos y que volviera hasta el lunes, que no me preocupara. Regresé al lunes 11 a trabajar y me dijeron que iba a venir un señor Sabina a hacer los arreglos a las grietas. Me dio mucho gusto pues, además de que ya se nos estaba pasando el susto, ya iba a quedar la casa bien. Los señores me dijeron que nada más me pusiera a lavar la ropa y a planchar unas camisas del señor Octavio. Cuando llegó el Sr. Sabina, le señalé las grietas. Le dije que no sabía exactamente lo que había que hacer, que yo creía que con echarle cemento a las grietas bastaba. Me dijo que le iba a poner cemento a las grietas e iba a cubrir de concreto la columna porque eso le había dicho el Sr. Rulfino. Le hice un café y le di una de las dos tortas de chilaquiles que había comprado para desayunar. El señor fue solo ese día y parece que dejó todo arreglado. Los días siguientes transcurrieron normalmente. Cuando yo llegaba a la casa, el señor Octavio se iba y la Sra. Elena llevaba a Richi a la guardería. El día 19 de septiembre cuando llegué a la casa, la Sra. Elena me dijo que me iba a dejar a Richi, que por favor se quedara hasta que llegara y me iba a dar un pago extra, lo cual acepté con gusto, no solo por el dinero, sino porque me gustaba mucho cuidar a Richi puesto que yo no tuve hijos. Me recordó que iba a haber el simulacro del sismo a las 11 am y que podía salir a la calle con Richi para escuchar la alerta sísmica y saber cómo actuar en caso de sismo. Me acuerdo de que, en la mañana, a la hora del simulacro, empezó a sonar la alarma y me llevé a Richi a la banqueta afuera de la casa. Ahí vi que mucha gente también salió a participar y Richi empezó a llorar. Yo creo que por toda la gente que había además del sonido de la alarma sísmica. Le dije a Richi que no se preocupara, que era “un juego” para aprender a cuidarnos pero que ya íbamos a regresar a casa a ver la tele. Luego volvimos a la casa, Richi estuvo viendo unas caricaturas del Netflix, unas de un científico con bata y su nieto de camisa amarilla, yo me quedé un ratito con él y luego se quedó dormido en un sillón de la sala. Seguí mi trabajo y de vez en cuando iba a ver que estuviera bien. Dio como la una de la tarde y me fui al cuarto de la Sra. Elena, que está en el segundo piso, a tender la cama. De pronto sentí un movimiento fuerte, agarré mi celular y quise bajarme a la sala para ver que Richi estuviera bien. El movimiento se sentía cada vez más fuerte, todo se cimbró, los vidrios se empezaron a romper, las cosas se empezaron a caer. Tuvieron que pasar unos segundos para que entendiera que estaba temblando. Bajé las escaleras lo más rápido que pude y corrí para salir de la casa con Richi. Pude ver que seguía en el sillón y estaba llorando. Corrí más rápido para cargarlo, pero, justo antes de ingresar al área de la sala, pude ver que la columna de la sala a la que le habían puesto cemento se desplomó y de repente sentí algo en la espalda, caí y no podía moverme. Nunca perdí la conciencia, pero me vi atrapada entre los escombros. Había un halo de luz que me permitía ver un poco de la calle. De inmediato, empecé a gritar como loca, sentía que me moría y, después de no sé cuánto tiempo, llegaron unas personas desconocidas y me ayudaron a salir de entre los escombros, todo era confuso en ese momento. Me subieron a una ambulancia, me llevaron al hospital de la Roma, me revisaron y la verdad que fue un milagro porque solo tenía raspaduras y moretones además de un ligero descalabro, pero nada de cuidado. Estoy totalmente destrozada, no puedo creer lo que pasó, cuando me enteré del fallecimiento de Richi me quise morir. Confieso que me he sentido hasta culpable, yo ya estoy vieja, yo ya viví. Richi era solo un niño, apenas iniciaba su vida, me duele en el alma lo que ocurrió y ver la tristeza de mis patrones que siempre han sido tan buenas personas y tan amables conmigo. De verdad, tengo una tristeza que no se me quita. Siendo todo lo que deseo manifestar.

163

Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

HORA DE TERMINO DE LA ENTREVISTA

14:30 HRS

FIRMA DEL ENTREVISTADO/HUELLA DIGITAL

FIRMA/HUELLA DIGITAL DEL PADRE O TUTOR EN CASO DE MENOR DE EDAD.

Observaciones y Anexos/datos de prueba:

NOMBRE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Ó ELEMENTO QUE LEVANTÓ LA DENUNCIA O QUERELLA Apellido Paterno

Apellido Materno

MASTRETA AGENTE DEL M.P.

CARGO

Nombre(s) ÁNGELA

7654

TRÁMITE COMÚN

NÚMERO DE EMPLEADO

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

164

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Número de C.I.

2712/2017

Agencia

Trámite Común

ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO (Por el Agente del Ministerio Público) Calle(s) Municipio/Estado

Número

Colonia

LUGAR DE ENTREVISTA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO CALLE ÁLVARO OBREGÓN #212, CUAUHTÉMOC, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

FECHA

29 de septiembre 2017

HORA DE 8:00 HRS INICIO

Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales: NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno

Nombre(s)

FUENTE

CARLO

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno

DOMICILIO

Nombre(s)

NA Apellido Materno

Nombre(s)

NA Calle(s)

Número

Vivo

X

Finado

Vivo

X

Finado

Colonia

MINERVA 122, FLORIDA

POBLACIÓN

MÉXICO

NACIONALIDAD

MUNICIPIO

CIUDAD DE MÉXICO

COYOACÁN

ESTADO

MEXICANO

OCUPACIÓN

TÉCNICO OPERATIVO

TELÉFONO FIJO

NA

DOMICILIO LABORAL

NA

TELÉFONO MÓVIL

NA

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

NA

ESCOLARIDAD

LICENCIATURA, PENDIENTE DE CONCLUIR

PIN ID

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES

165

Apellido Materno

EMAIL

NA

SEXO

MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO

1 DE FEBRERO DE 1994

ESTADO CIVIL

SOLTERO

RELIGIÓN

NINGUNA

NOMBRE DEL Apellido Paterno CÓNYUGE

Nombre (s)

Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

Entrevista Mi nombre es Carlo Fuente. Acabé la preparatoria y decidí estudiar Ingeniería Civil en la UNAM. Actualmente curso el 8º semestre de la carrera y trabajo en Protección Civil como técnico operativo desde hace 6 meses. Siempre me llamaron la atención las construcciones que han sido afectadas por algún desastre natural, por eso entré a Protección Civil. Por agosto, decidieron prepararnos a los estudiantes que ya casi acabamos la carrera para ser técnicos operativos en caso de algún siniestro. Nos dieron un curso de 2 semanas y me nombraron técnico operativo, fui el mejor del curso. Cuando fue el sismo del 7 de septiembre, como no se había caído ningún edificio en la ciudad ni había habido mayores daños estructurales nos dijeron que fuéramos a revisar los edificios afectados por el sismo a manera de práctica. El 8 de septiembre, Protección Civil recibió una llamada de Octavio Guerra pidiéndonos que fuéramos a revisar su casa, por lo que a las 12:00 horas aproximadamente acudí al domicilio ubicado en la calle Guadalajara 103, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Llegué y me recibió el señor Octavio Guerra. Le dije que este era un procedimiento de rutina y que mi labor consistía, principalmente, en llevar a cabo una evaluación rápida del inmueble que, si era necesario, habría que llamar a un Director General de Obras de la Delegación para llevar a cabo una inspección más detallada. Le tomé fotografías a las grietas que había, la mayoría en muros no estructurales, pero había una en una columna de la primera planta que me llamó mucho la atención. Por ello, le dije que había un daño estructural importante que había que atender. Que no sabía si la casa estaba en riesgo, puesto que solamente era una evaluación rápida, pero que había que atenderla cuanto antes. También les dije que había que marcarle a un Director Responsable de Obra para conocer con exactitud. Posterior a ello, llené la “Forma de Inspección Post sísmica Evaluación Rápida” del gobierno de la Ciudad de México donde hice las anotaciones pertinentes. Entre otras cosas, señalé que era imposible identificar la magnitud de los daños, por lo que establecí que la seguridad era incierta. Me habrá tomado media hora revisar el inmueble, puesto que me tenía que ir a revisar otro, pero le recordé al Sr. Guerra que marcara el DRO urgentemente, que esto era una evaluación rápida pero que no era suficiente. El Sr. Guerra me dijo que estaba asustado y que marcaría inmediatamente. Lamentablemente, tuve que vaciar la memoria de mi cámara por motivo de los colapsos y todos los edificios a los que fui después del 19 de septiembre, por ello, no conservo las fotografías de aquel día.

HORA DE TERMINO DE LA ENTREVISTA

9:30 HRS

FIRMA DEL ENTREVISTADO/HUELLA DIGITAL

FIRMA/HUELLA DIGITAL DEL PADRE O TUTOR EN CASO DE MENOR DE EDAD.

Observaciones y Anexos/datos de prueba:

NOMBRE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Ó ELEMENTO QUE LEVANTÓ LA DENUNCIA O QUERELLA Apellido Paterno

Apellido Materno

MASTRETA AGENTE DEL M.P.

CARGO

Nombre(s) ÁNGELA

7654

TRÁMITE COMÚN

NÚMERO DE EMPLEADO

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

166

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Número de C.I.

2712/2017

Agencia

Trámite Común

ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO (Por el Agente del Ministerio Público) Calle(s) Municipio/Estado

Número

Colonia

LUGAR DE ENTREVISTA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO CALLE ÁLVARO OBREGÓN #212, CUAUHTÉMOC, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

FECHA

29 de septiembre 2017

HORA DE 12:00 HRS INICIO

Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales: NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno

DOMICILIO

DE LOS PASOS

Calle(s)

FERNANDO Apellido Materno

Apellido Materno Número

Nombre(s)

Nombre(s)

Vivo

X

Finado

Vivo

X

Finado

Colonia

CHAPULTEPEC 634, JUÁREZ

POBLACIÓN

MÉXICO

NACIONALIDAD

MUNICIPIO

CIUDAD DE MÉXICO

CUAUHTÉMOC

ESTADO

MEXICANO

OCUPACIÓN

INGENIERO CIVIL

TELÉFONO FIJO

NA

DOMICILIO LABORAL

NA

TELÉFONO MÓVIL

NA

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

NA

ESCOLARIDAD

LICENCIATURA

PIN ID

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES

167

Nombre(s)

EMAIL

NA

SEXO

MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO

2 DE MARZO DE 1978

ESTADO CIVIL

CASADO

RELIGIÓN

NINGUNA

NOMBRE DEL Apellido Paterno CÓNYUGE ÁVILA

Nombre (s) AMPARO

Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

Entrevista Hago de su conocimiento que soy ingeniero civil, inscrito en el padrón de Directores Responsables de Obra (DRO) de la Ciudad de México. Inicié mi carrera trabajando en constructoras, sobre todo en la edificación de condominios horizontales y casas pequeñas en las afueras de la Ciudad de México, en Toluca y en Querétaro. Hace un par de años inicié estudios y especialización en seguridad estructural, sobre todo a partir del sismo de 2014, decidí que mi labor debería orientarla más al fortalecimiento y seguridad de estructuras en la Ciudad de México, de ahí que comencé mi proceso de certificación, pude hacerlo y empadronarme el pasado mes de agosto. Nunca pensé que en fechas tan cercanas fuera a tener tanto trabajo al respecto pues, como bien dicen, los sismos no son predecibles. Así pues, con el sismo ocurrido el 7 de septiembre comencé a tener mucho trabajo para revisar los posibles daños en las edificaciones de la Colonia Cuauhtémoc. Pasando el del 19 de septiembre, que era aún menos esperado, todos los DRO quedamos totalmente saturados de trabajo. Triste y lamentablemente por este último sismo. Respecto al caso que nos ocupa, he de decir que con motivo del sismo ocurrido el día 7 de septiembre, realicé un dictamen sobre la seguridad estructural de la casa ubicada en el número 103 de la calle Guadalajara en la colonia Roma Norte, ello el día 10 de septiembre del año en curso. Para ello, me había contactado el señor Octavio Guerra. Había quedado de ir el 8 de septiembre, pero me pasé todo el día viendo obras y se me pasó. Me volvió a marcar el día 10 en la mañana, me dio mucha pena que se me hubiera olvidado y le dije que ese mismo día iba. Cuando llegué, no tuve que estar mucho tiempo ahí para percatarme del daño estructural que había sufrido la casa pues, si bien era cierto que había grietas un muro divisorio, lo que sí resultaba riesgoso era el daño visible en la columna de la primera planta que estaba en la sala. No me llamó la atención respecto a sus causas, pues tengo entendido que el segundo piso de esa casa se edificó posteriormente a la edificación original. Es decir, fue una modificación adicional de como se había concebido el proyecto, de hecho, el segundo piso, se construyó años después de la primera obra. También me enteré de que el dueño de la casa compró el inmueble con posterioridad a dicha modificación. Eso lo supe a voz del inquilino Octavio Guerra. Para realizar el dictamen fue suficiente con una visita de aproximadamente 40 minutos pues los daños eran evidentes. Recuerdo haberle dicho al señor Octavio que era importante que abandonaran el lugar en tanto no se hiciera las reparaciones según recomendé, pues estaba en riesgo su integridad y la de su familia. Estuve todo el día haciendo el dictamen escrito, lo acabé en la noche y en la madrugada se lo mandé al Sr. Guerra. Al enterarme del colapso de la casa y de los hechos ocurridos, quedé muy consternado pues sin duda, recuerdo bien de haberle dicho de los riesgos que corría. No tengo muy claro por qué razón permanecieron en el domicilio, lamento mucho, en verdad, el fallecimiento del niño.

168

Libro de casos para competencias de litigación oral.

HORA DE TERMINO DE LA ENTREVISTA

14:30 HRS

FIRMA DEL ENTREVISTADO/HUELLA DIGITAL

FIRMA/HUELLA DIGITAL DEL PADRE O TUTOR EN CASO DE MENOR DE EDAD.

Observaciones y Anexos/datos de prueba:

NOMBRE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Ó ELEMENTO QUE LEVANTÓ LA DENUNCIA O QUERELLA Apellido Paterno

Apellido Materno

MASTRETA AGENTE DEL M.P.

CARGO

169

Nombre(s) ÁNGELA

7654

TRÁMITE COMÚN

NÚMERO DE EMPLEADO

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

Número de C.I.

2712/2017

Agencia

Trámite Común

ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO (Por el Agente del Ministerio Público) Calle(s) Municipio/Estado

Número

Colonia

LUGAR DE ENTREVISTA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO CALLE ÁLVARO OBREGÓN #212, CUAUHTÉMOC, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

FECHA

6 de octubre 2017

HORA DE 8:00 HRS INICIO

Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales: NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno

DOMICILIO

Nombre(s)

RULFINO

Calle(s)

JUAN Apellido Materno

Apellido Materno Número

Nombre(s)

Nombre(s)

Vivo

X

Finado

Vivo

X

Finado

Colonia

CHAPULTEPEC 634, JUÁREZ

POBLACIÓN

MÉXICO

NACIONALIDAD

MUNICIPIO

CIUDAD DE MÉXICO

CUAUHTÉMOC

ESTADO

MEXICANO

OCUPACIÓN

JUBILADO

TELÉFONO FIJO

NA

DOMICILIO LABORAL

NA

TELÉFONO MÓVIL

NA

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

NA

ESCOLARIDAD

PREPARATORIA

PIN ID

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES EMAIL

NA

SEXO

MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO

2 DE MARZO DE 1978

ESTADO CIVIL

CASADO

RELIGIÓN

NINGUNA

NOMBRE DEL Apellido Paterno CÓNYUGE CRUZ

Nombre (s) INÉS

170

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Entrevista Mi nombre es Juan Rulfino, me dediqué mucho tiempo al comercio informal y me fue muy bien vendiendo muebles por todas las partes del país. Como sabía que no iba a tener una jubilación formal, decidí desde joven invertir en inmuebles para arrendar. Poco a poco fui comprando casas y departamentos en varios lugares de la Ciudad de México. No solo conseguí muchos inquilinos por la calidad de las casas, sino también porque todos los inquilinos me han dicho que soy muy buen arrendador, atento y comprometido en su bienestar. Hace 7 años me retiré del comercio y ahora ya solamente vivo de los alquileres. El mercado inmobiliario en la Ciudad de México se ha vuelto muy complicado, sobre todo cuando eres particular porque las empresas inmobiliarias han acaparado gran parte del mercado. Últimamente he tenido problemas para conseguir inquilinos, por lo que he bajado bastante el precio de los alquileres, honestamente ya no me interesa hacer el “gran negocio”, mi interés, los últimos años ha sido el de asegurarme una vejez digna junto con mi esposa, Inés Cruz. La verdad yo no sé por qué estoy aquí. Yo no tuve nada que ver con la desgracia que sufrió la familia Guerra. De verdad lo siento mucho y me apena en sobremanera el fallecimiento de su hijo pequeño, una verdadera desgracia. A ellos los conocí por diciembre porque puse un letrero en una de mis casas, específicamente la ubicada en calle Guadalajara 103, colonia Roma Norte. Fueron a ver en diciembre, los atendí amablemente y les encantó la casa. Les llamó la atención que fuera tan barata la renta e incluso la Sra. Elena me preguntó al respecto. Le dije la verdad, que la gente se había espantado por los sismos pero que no había mayor problema, que exageraban. Esa casa la compré en 1994 más o menos. Fue construida en el 68 y en el 86 le pusieron un segundo piso. Firmé con el Sr. Guerra el pasado 6 de enero y se mudaron ahí el 30 de enero junto con su niño, Ricardo, quien era un chiquillo encantador. Estuvieron ahí varios meses, a veces les marcaba para saludarlos y preguntarles cómo se sentían en la casa. Me decían que eran muy felices, que había espacio de sobra para unos bosquejos de Goya y una escultura de Kuri Breña que tenían. Me daba mucho gusto que estuvieran bien porque tenía muy pocos inquilinos y podía tener problemas económicos si se iban. El día 10 de septiembre me encontraba en mi casa cuando me marcó el Sr. Guerra muy asustado. Dijo que había ido a la casa un señor de protección civil el 8 y un DRO ese día. Me sorprendió que no me hubiera marcado para avisarme. Me comentó que estaba asustado y preocupado por su seguridad. Yo le dije al Sr. Octavio que no se preocupara, que los DRO eran muy dramáticos para librarse de todo tipo de responsabilidades, lo cual es cierto y lo digo con conocimiento de causa. Le dije que me enviara el dictamen del DRO para que yo le diera instrucciones al Sr. Jaime Sabina, quien me ayuda desde hace años en las obras de mis casas, y las arreglara inmediatamente. También le dije que era muy importante que estuviera en la casa para que verificaran que el Sr. Sabina hiciera su trabajo conforme al dictamen. En la madrugada, recibí, mediante correo electrónico, el dictamen del DRO enviado por el Sr. Guerra, le confirmé de recibido inmediatamente. A las 7:00 horas del 11 de septiembre, Inés me recordó de marcarle al Sr. Sabina. Le llamé y le di instrucciones muy específicas al respecto, con base en el dictamen. Me dijo que no había problema. Después le marqué al Sr. Guerra para decirle cuáles habían sido las instrucciones que le había dado al Sr. Sabina, me dijo que estaba bien. En la tarde, le hablé al Sr. Sabina para ver si ya había quedado todo bien. Me dijo que sí. Después, volví a llamarle al Sr. Guerra en la noche para ver si todo estaba bien y saber cómo se sentían. Me dijo que ya estaban más tranquilos y que estaban muy agradecidos por mis atenciones y la rapidez de mis gestiones, que el Sr. Sabina había hecho un buen trabajo y que podían dormir en paz. Eso me dio mucho gusto y no quise molestarlos más. Le llamé a un familiar y me fui a dormir. No fue hasta la mañana que vi un mensaje de WhatsApp y escuché un audio de la Sra. Garras diciéndome que no estaba tranquila con las reparaciones y que tenía unas dudas unas cosas sobre las reparaciones. Me pareció rarísimo porque yo ya había hablado con su esposo y él ya me había dicho que estaban tranquilos y agradecidos. Por otra parte, como no me volvió a mandar más mensajes o notas de voz, no le di importancia. El día 19 de septiembre, me enteré de que se había caído la casa y que el pequeño Ricardo lamentablemente falleció. Lamento enormemente lo que ocurrió, no porque haya perdido la casa, sino por la muerte del pequeño, la casa se repone como sea, una vida no. Eran una familia muy encantadora y no me imagino lo que deben de estar pasando, pero yo no tuve la culpa, los terremotos así son males de la naturaleza. Quiero entregarles mi registro de llamadas telefónicas para que vean que efectivamente le llamé al Sr. Guerra después de que fue el Sr. Sabina.

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Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

HORA DE TERMINO DE LA ENTREVISTA

14:30 HRS

FIRMA DEL ENTREVISTADO/HUELLA DIGITAL

FIRMA/HUELLA DIGITAL DEL PADRE O TUTOR EN CASO DE MENOR DE EDAD.

Observaciones y Anexos/datos de prueba:

A la presente entrevista, se anexan los siguientes datos de prueba: 1. 1 Oficio que incluye registro de llamadas de la compañía telefónica Movistar, signado por Gabriela Varga

NOMBRE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Ó ELEMENTO QUE LEVANTÓ LA DENUNCIA O QUERELLA Apellido Paterno

Apellido Materno

MASTRETA AGENTE DEL M.P.

CARGO

Nombre(s) ÁNGELA

7654

TRÁMITE COMÚN

NÚMERO DE EMPLEADO

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

172

Libro de casos para competencias de litigación oral.

ANEXO 8 Ciudad de México a 4 de octubre de 2017 Señor Juan Rulfino: A petición de su abogado defensor, mediante oficio de fecha 2 de octubre del 2017, se anexa el registro de llamadas telefónicas, mismo que se obtuvo a partir de los datos de la compañía, correspondientes a la línea telefónica (55) 21761182 del día 11 de octubre de 2017 entre las 18:00 y 23:00 horas, perteneciente esta línea telefónica al señor Juan Rulfino.

Gabriela Varga Representante jurídico Movistar

REGISTRO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS CORRESPONDIENTES A LA LÍNEA TELEFÓNICA (55)21761182 DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE LAS 18:00 Y 22:00 HORAS, PERTENECIENTE ESTA LÍNEA AL SEÑOR JUAN RULFINO Fecha

173

Hora

Ciudad Origen

Teléfono Marcado

Ciudad dest.

Tipo de llamada

Minutos

11 de octubre 18:06 horas de 2017

Ciudad de México

(55)21769816

Ciudad de México

BAS

05

11 de octubre 21:14 horas de 2017

Ciudad de México

(55)14198635

Ciudad de México

BAS

02

11 de octubre 22:20 horas de 2017

Ciudad de México

(55)13253647

Guadalajara

BAS

10

Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

Número de C.I.

2712/2017

Agencia

Trámite Común

ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO (Por el Agente del Ministerio Público) Calle(s) Municipio/Estado

Número

Colonia

FECHA

LUGAR DE ENTREVISTA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO CALLE ÁLVARO OBREGÓN #212, CUAUHTÉMOC, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

6 de octubre 2017

HORA DE 12:00 HRS INICIO

Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales: NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno

Nombre(s)

SABINA

JAIME

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno

Apellido Materno

Apellido Materno

Calle(s)

Nombre(s)

Nombre(s)

Número

Vivo

X

Finado

Vivo

X

Finado

Colonia

DOMICILIO

ESCRITORES MEXICANOS 76, COLONIA ESTRADA

POBLACIÓN

MÉXICO

NACIONALIDAD

MAGDALENA CONTRERAS

ESTADO

MEXICANO

OCUPACIÓN

ALBAÑIL

TELÉFONO FIJO

NA

DOMICILIO LABORAL

NA

TELÉFONO MÓVIL

5521769816

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

NA

ESCOLARIDAD

PRIMARIA

MUNICIPIO

PIN ID

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES EMAIL

NA

SEXO

MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO

4 DE MAYO DE 1975

ESTADO CIVIL

SOLTERO

RELIGIÓN

NINGUNA

NOMBRE DEL Apellido Paterno CÓNYUGE

Nombre (s)

CIUDAD DE MÉXICO

174

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Entrevista Mi nombre es Jaime Sabina. Acabé la primaria y decidí dedicarme al negocio familiar, que era de arreglos domésticos. Desde pequeño me ponían a trabajar con mi papá y mis hermanos en diversas chambas. Al principio, sobre todo, de plomería. Hacíamos todo tipo de cosas, desde carpintería, electricidad, plomería hasta albañilería. Con el tiempo, y después de que falleció mi papá, comencé a hacer cosas por mi cuenta y fui ganando clientes porque era muy bueno. En la década del 2000 conocí al Sr. Juan Rulfino porque me contacto por recomendación de un cliente para que le hiciera un arreglo del sistema eléctrico a una de las casas que tiene. Le gustó mucho lo que hice y me empezó a contratar para hacer arreglos en sus casas, como tenía muchas casas y departamentos y me pagaba bien me dediqué casi por completo a trabajar con él. Tengo muy buenos recuerdos con él. Los inquilinos casi siempre estaban felices con sus atenciones y cada vez que reportaban algún desperfecto en las casas iba y muy rápido lo arreglaba, lo cual también agradecían. Me acuerdo de que en el temblor de 2014 los inquilinos de la casa de la calle Guadalajara se fueron porque se movía mucho y se había agrietado. También uno de los departamentos que tiene en la calle Mazatlán presentó grietas, fue un DRO y alarmó a los inquilinos diciendo que había que evacuar el edificio, pero es puro choro porque después fui a arreglarlo y en este último sismo ese edificio no presentó ni una sola grieta. Respecto de los hechos, recuerdo que como a las 07:15 horas del 11 de septiembre me marcó el Sr. Rulfino para decirme que una de sus casas necesitaba reparaciones. Me dijo que necesitaba que la casa quedara bien reforzada, que le colocara cemento a las grietas y cubriera la columna de cemento. Cuando hay un sismo y una construcción se agrieta siempre me da la misma instrucción, por lo que no me pareció nada raro. Llegué ese día con la familia Guerra, solo se encontraba la Sra. Guadalupe Amores, quien me abrió y me señaló las grietas y la columna. Le pregunté por el Sr. Guerra para que él revisara que el trabajo lo estuviera haciendo correctamente según el dictamen. Me dijo que no estaba y que no sabía exactamente qué se tenía que hacer, que ella pensaba que con poner cemento a la columna bastaba, pero que le pusiera bien. Como lo que me dijo de poner cemento coincidía con lo que me había dicho el Sr. Rulfino, asumí que eso era suficiente. Luego me ofreció un café y hasta una torta de chilaquiles porque había comprado dos antes de llegar al trabajo y que andaba desayunando. Recuerdo que había una escultura de un hombre acostado que me llamó mucho la atención con un letrerito que decía José Kuri Breña. Me puse a chambear, le coloqué cemento a las grietas y recuerdo que el señor Rulfino me dijo que le pusiera mucho cemento a una de las columnas que estaba en la sala. Cuando acabé, le marqué al señor Rulfino diciéndole que ya había terminado, estaba muy agradecido y me dijo que les iba a marcar a los Guerra para ver si hacía falta algo, que cualquier cosa me avisaba. Es todo lo que tengo que decir. Supe, después, que se cayó la casa, pero yo solo hice lo que el Sr. Rufino me dijo. Siempre es y ha sido así. El temblor fue muy fuerte. Muchos edificios y casas por la zona se cayeron. Para mí que no tuvo que ver con la construcción sino, más bien, con la magnitud del sismo. Incluso, como ya le comenté, había un departamento del señor Rulfino que presentaba aún más grietas pero que la reparé y en este sismo no tuvo ninguna rajadura.

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Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

HORA DE TERMINO DE LA ENTREVISTA

14:30 HRS

FIRMA DEL ENTREVISTADO/HUELLA DIGITAL

FIRMA/HUELLA DIGITAL DEL PADRE O TUTOR EN CASO DE MENOR DE EDAD.

Observaciones y Anexos/datos de prueba:

NOMBRE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Ó ELEMENTO QUE LEVANTÓ LA DENUNCIA O QUERELLA Apellido Paterno

Apellido Materno

MASTRETA AGENTE DEL M.P.

CARGO

Nombre(s) ÁNGELA

7654

TRÁMITE COMÚN

NÚMERO DE EMPLEADO

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

176

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Número de C.I.

2712/2017

Agencia

Trámite Común

ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO (Por el Agente del Ministerio Público) Calle(s) Municipio/Estado

Número

Colonia

FECHA

LUGAR DE ENTREVISTA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO CALLE ÁLVARO OBREGÓN #212, CUAUHTÉMOC, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

6 de octubre 2017

HORA DE 15:00 HRS INICIO

Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales: NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno

Nombre(s)

CRUZ

INÉS Apellido Materno

Apellido Materno

Calle(s) DOMICILIO

Nombre(s)

Número

Vivo

X

Finado

Vivo

X

Finado

Colonia

TONALÁ 201, 502, ROMA SUR

POBLACIÓN

MÉXICO

CUAUHTÉMOC

ESTADO

NACIONALIDAD

MEXICANO

OCUPACIÓN

AMA DE CASA

TELÉFONO FIJO

NA

DOMICILIO LABORAL

NA

TELÉFONO MÓVIL

5521769876

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

NA

MUNICIPIO

ESCOLARIDAD

PRIMARIA

PIN ID

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES

177

Nombre(s)

EMAIL

NA

SEXO

FEMENINO

FECHA DE NACIMIENTO

4 DE MAYO DE 1979

ESTADO CIVIL

CASADO

RELIGIÓN

NINGUNA

NOMBRE DEL Apellido Paterno CÓNYUGE RULFINO

Nombre (s) JUAN

CIUDAD DE MÉXICO

Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

Entrevista Mi nombre es Inés Cruz. Soy ama de casa y esposa de Juan Rulfino. Llevamos casados 25 años. Me enamoré de él porque es un hombre honesto, caballeroso y siempre al pendiente de mí. Durante mucho tiempo lo acompañé en sus viajes cuando vendía muebles. Ahora que ya está retirado solamente se encarga de administrar bien las casas que renta. Nunca pude ser madre, al principio pensé que me dejaría por eso, pero no le importó. Siempre voy a estar agradecida con él y soy feliz en mi vida gracias a él. Como arrendador, Juan era muy atento. Siempre les marcaba a sus inquilinos para preguntarles si estaban bien, si necesitaban algo. Casi todos sus inquilinos lo recomendaban. No obstante, por todo esto de las empresas inmobiliarias y demás, actualmente estamos pasando por un momento económicamente difícil. Trabaja muy cercanamente con el Sr. Sabina, quien siempre ha hecho un muy buen trabajo dándole mantenimiento a las casas y departamentos. Respecto de los hechos. Recuerdo que por el sismo del 7 de septiembre una de sus casas, la que está en Guadalajara 103, tuvo unos daños. El 10 de septiembre en la noche, Juan me dijo que le recordara que tenía que llamar al Sr. Sabina para que hiciera las reparaciones en el inmueble, pero que todavía no podía decirle con exactitud qué se tenía que hacer porque necesitaba el dictamen del Director General de Obras. Le pregunté si estaba bien en el edificio y me dijo que el Sr. Guerra le había dicho que estaban preocupados y asustados, ante lo cual les dijo que se quedaran tranquilos y que el mandaría a alguien a arreglar. El día 11 en la mañana me desperté a las 6:30 horas para hacer el desayuno, prendí el televisor y la radio que están en la cocina y me puse a hacer unos huevos. Siempre me gusta ver las imágenes de la tele mientras escucho música en la radio. Como 20 minutos después se despertó Juan, le pregunté si ya le había llegado el dictamen del DRO y me dijo que sí, que lo había recibido en la madrugada. La verdad yo duermo como tronco, entonces ni me enteré. Le recordé, entonces, que le marcara al Sr. Sabina para que arreglara la casa de Guadalajara 103. Me lo agradeció y me dijo que en unos minutos le marcaba. Como a las 7:20 horas aproximadamente, mientras seguía cocinando, escuché que Juan hablaba con alguien por teléfono. Supongo que era el Sr. Sabina porque le decía que había que meterle mano a una casa y no sé qué cosas. Pude escuchar algo de pelar la columna, poner fierros y colocar concreto. A la tarde recuerdo que volvió a hablar con el Sr. Sabina y en la noche tuvo otra llamada, pero la verdad no escuché con quién estuvo hablando. Ese día nos dormimos como a las 10:30 de la noche. Ahora sé que la casa se cayó. Me da mucha lástima. Juan está devastado. Me dijo que le había dicho al Sr. Sabina todas las indicaciones del dictamen. Lo peor es la muerte del niño, no quiero imaginar lo que se siente perder a tu hijo de esa manera. Lo siento mucho por los padres. Una gran tristeza.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

HORA DE TERMINO DE LA ENTREVISTA

17:30 HRS

FIRMA DEL ENTREVISTADO/HUELLA DIGITAL

FIRMA/HUELLA DIGITAL DEL PADRE O TUTOR EN CASO DE MENOR DE EDAD.

Observaciones y Anexos/datos de prueba:

NOMBRE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Ó ELEMENTO QUE LEVANTÓ LA DENUNCIA O QUERELLA Apellido Paterno

Apellido Materno

MASTRETA AGENTE DEL M.P.

CARGO

179

Nombre(s) ÁNGELA

7654

TRÁMITE COMÚN

NÚMERO DE EMPLEADO

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

INFORME SISMOLÓGICO Por medio del oficio recibido por la Agente del Ministerio Público, Ángela Mastreta, el 7 de octubre, emito el siguiente informe. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1. Determinar si el inmueble ubicado en la calle de Guadalajara 103, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, se encontraba en una zona de riesgo respecto de la actividad sísmica de 8.2 grados en la escala Richter del día 7 de septiembre de 2017. 2. Determinar si el inmueble en cuestión se encontraba en una zona de riesgo respecto de la actividad sísmica de 7.1 grados en la escala Richter del día 19 de septiembre de 2017. 3. En caso de que el inmueble en cuestión se encontrarse en una zona de riesgo respecto del sismo del 7 de septiembre, determinar el nivel de riesgo. 4. En caso de que el inmueble en cuestión se encontrarse en una zona de riesgo respecto del sismo del 19 de septiembre, determinar el nivel de riesgo. ANTECEDENTES Concepto de sismo Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno. Estos movimientos están generalmente producidos por disturbios tectónicos (ocasionado por fuerzas que tienen su origen en el interior de la Tierra) o volcánicos (producido por la extrusión de magma hacia la superficie). En ambos casos hay una liberación de energía acumulada que se transmite en forma de ondas elásticas, causando vibraciones y oscilaciones a su paso a través de las rocas sólidas del manto y la litósfera hasta ‘arribar’ a la superficie terrestre. Sismos en México México está emplazado en una zona de alta actividad sísmica. Aunque los estudios en esta área son relativamente recientes, se cuenta con registros de grandes movimientos telúricos desde la época prehispánica gracias a los códices Vaticano Ríos, Aubin y Telleriano; y durante la Colonia, por cuenta de cronistas españoles como Bernardino de Sahagún, quien reporta varios sismos que ocurrieron en la zona central de la entonces Nueva España. Más tarde, entrado el siglo XX, la instalación de la primera red de sismógrafos y la fundación del Servicio Sismológico Nacional permitieron ahondar en el conocimiento del subsuelo, así como fijar zonas de riesgo sísmico. Una de las más importantes, debido a que en ella se producen muchos de los grandes temblores, es el Litoral del Pacífico mexicano. Ahí, la fuerza ejercida en direcciones opuestas entre las placas de Cocos y Norteamericana ha generado una zona de subducción, que va desde las costas de Jalisco a la frontera con Guatemala. Hasta principios de la década de 1980 esa franja fue el epicentro de diversos sismos: más de 40 temblores con magnitudes arriba de 7.0 Mw (Magnitud de Momento) y otros seis superiores a 8.0 Mw sacudieron al país. En 1932, por ejemplo, en las playas jaliscienses se desencadenó un terremoto de magnitud 8.2, el mayor registrado por el SSN1. Servicio Sismológico Nacional. (1 de enero de 2016). Servicio Sismológico Nacional. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de Servicio Sismológico Nacional: http://www.ssn.unam.mx/divulgacion/preguntas/#que-es-un-sismo

1

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

El origen de muchos de esos sismos estuvo en la acumulación de energía en las placas tectónicas, que al liberarse ocasionó el desplazamiento de éstas. Con base en catálogos sísmicos, se constató que la energía era expulsada en intervalos de alrededor de 35 o 40 años. Por esta periodicidad, el hecho de que existen sismos que afectan el país, entre ellos la Ciudad de México, es altamente conocido. Afectación de un sismo a)

Magnitud y aceleración sísmica

La magnitud de un sismo es un número que busca caracterizar el tamaño de un sismo y la energía sísmica liberada. Se mide en una escala logarítmica, de tal forma que cada unidad de magnitud corresponde a un incremento de raíz cuadrada de 1000, o bien, de aproximadamente 32 veces la energía liberada. Es decir que, un sismo de magnitud 8 es 32 veces más grande que uno de magnitud 7, 1000 veces más grande que uno de magnitud 6, 32,000 veces más grande que uno de magnitud 5, y así sucesivamente2. Al ser una medida de energía, es objetiva: Si ocurre una ruptura en Guerrero, la magnitud es la misma si se calcula desde Guerrero o desde La Ciudad de México. Respecto de la magnitud, la escala más usada es la escala sismológica de Richter, que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto.

2

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Servicio Sismológico Nacional. (2014). Magnitud de un Sismo. Servicio Sismológico Nacional. México: Servicio Sismológico Nacional.

Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

Tabla 13 Magnitud

Descripción

Efectos de un sismo

Efectos de un sismo

Moderado

Puede causar daños mayores en edificaciones débiles o mal construidas. En edificaciones bien diseñadas los daños son leves.

800 por año.

Fuerte

Pueden llegar a destruir áreas pobladas, en hasta unos 160 kilómetros a la redonda.

120 por año.

Mayor

Puede causar serios daños en 18 por año. extensas zonas.

5,0-5,9

6,0-6,9

7,0-7,9

8,0-8,9

9,0-9,9

Puede causar graves daños en zonas de varios cientos de 1-3 por año. kilómetros. Grande Devastadores en zonas de varios miles de kilómetros.

1-2 en 20 años.

Nunca registrado.

En la historia de la humanidad (y desde que se tienen registros históricos de los sismos) nunca ha sucedido un sismo de esta magnitud.

10,0+ Legendario o apocalíptico

Efectos típicos de los sismos de diversas magnitudes (a partir de 5,0)

Por su parte, la aceleración sísmica es una medida utilizada en terremotos que consiste en una medición directa de las aceleraciones que sufre la superficie del suelo, misma que se calcula mediante centímetros por segundo. No es una medida de la energía total liberada del terremoto, por lo que no es una medida de magnitud, sino de intensidad. Se puede medir con simples acelerómetros y es sencillo correlacionar la aceleración sísmica con la escala de Mercalli, que mide la intensidad de un terremoto según los daños que produce4. La aceleración sísmica está correlacionada con la distancia de un lugar al epicentro del sismo. Entre más cerca se encuentra el lugar del sismo, mayor aceleración sísmica existe. Durante un terremoto, el daño en los edificios y las infraestructuras está íntimamente relacionado con la aceleración símica, y no tanto con la magnitud del temblor. 3

Servicio Geológico Mexicano. (8 de febrero de 2017). Servicio Geológico Mexicano. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de Servicio Geológico Mexicano: https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Informacion_complementaria/Escalas-sismos.html 4 NC Arquitectura. (15 de marzo de 2012). NC Arquitectura. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de NC Arquitectura: http://ncarquitectura.com/que-es-la-aceleracion-sismica/

182

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Tabla 25

b)

Escala de Mercalli

Aceleración sísmica (cm/s)

Percepción del temblor

Potencial de daño

I

< 0.1

No apreciable

Ninguno

II-III

0.1 - 1.1

Muy leve

Ninguno

IV

1.1 - 3.4

Leve

Ninguno

V

3.4 - 8.1

Moderado

Muy leve

VI

8.1 - 16

Fuerte

Leve

VII

16 - 31

Muy fuerte

Moderado

VIII

31 - 60

Severo

Moderado a fuerte

IX

60 - 116

Violento

Fuerte

X+

> 116

Extremo

Muy fuerte

Fracturación y tipos de suelo en la Ciudad de México

Debido al contraste entre los materiales volcánicos de las orillas de la metrópoli (como la zona de Ciudad Universitaria) y los rellenos del lago, ricos en sedimento (como los del centro de la ciudad), se producen una serie de fracturas en el suelo de la Ciudad de México. Estas grietas, que se forman desde el subsuelo afloran, llegan a la superficie y destruyen tuberías, calles y casas. Con los sismos a veces avanzan con mayor rapidez, o se detienen. En la Ciudad de México, existen 12 sitios con de formación crítica ubicados en diversas colonias de Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Benito Juárez, Xochimilco y Cuauhtémoc. Estas zonas tienen una mayor susceptibilidad sísmica y son especialmente vulnerables a los movimientos bruscos de la placa tectónica. Por otro lado, otro factor del suelo que influye en el daño que puede llegar a causar un sismo, es el tipo de suelo. El suelo de la Ciudad de México puede dividirse, entre otras clasificaciones, en tres: planicie lacustre, piedemonte y zona de montaña. La planicie lacustre se refiere al área que antes correspondía a la cuenca lacustre del Valle de México y que, por razones históricas, se fue drenando. No obstante, por el drenaje del agua, este tipo de suelo no tiene una consistencia sólida, lo cual puede magnificar la intensidad de un sismo. Otro factor que puede influir en este tipo de suelo es la lluvia. Las lluvias son idóneas para hidratar un tipo de suelo Estructurando. (15 de septiembre de 2015). Estructurando. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de Estructurando: http://estructurando.net/2015/09/14/que-relacion-existen-entre-la-aceleracion-de-calculo-del-sismo-y-la-escala-sismologica-de-richter-y-la-de-mercalli/

5

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Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

como el de la planicie lacustre, lo que lo vuelve el suelo aún más susceptible a los sismos. En contraste, la zona de montaña es principalmente sólida, debido a una estructura principal de roca sólida, resulta de mayor idoneidad para llevar a cabo edificaciones. Por su parte, el pie de monte marca la transición entre las dos zonas anteriores y puede resultar afectada por la actividad sísmica, aunque en menor medida que la planicie lacustre. A continuación, se presenta un mapa de fracturamiento en la Ciudad de México, que fue elaborado por instrucción del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y que incluye el tipo de suelo que, como ya se mencionó, también influye en la intensidad de los daños causados por el sismo.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

CASO CONCRETO Ubicación del inmueble A partir de la información proporcionada, se advierte que el inmueble objeto de este dictamen se encontraba en la calle de Guadalajara 103, colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Características de los sismos en el caso concreto A partir de una búsqueda en el Sistema Sismológico Nacional, se obtuvieron los siguientes datos: Sismo: 2017-09-07 Golfo de Tehuantepec Magnitud: 8.2 Ocurrido el 2017-09-07 a las 23:49:18 horas (tiempo del Centro de México) Referencia de localización del epicentro: 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Aproximadamente a 700 km de la Ciudad de México Latitud: 14.85°. Longitud: -94.11° Profundidad: 58 km Réplicas: 8376 (las dos mayores de magnitud 6.1) hasta las 10 horas del día 21 de octubre Intensidad:

Como se puede observar en la imagen, la Ciudad de México presentó una intensidad leve, aproximadamente entre 2.1 y 4.0 PGA (cm/s2). Sismo 2017-09-19 Puebla - Morelos Magnitud: 7.1 Ocurrido el 2017-09-19 a las 13:14:40 horas (tiempo del Centro de México). Referencia de localización del epicentro: 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos Aproximadamente a 120 km de la Ciudad de México Latitud: 18.4°. Longitud: -98.72° Profundidad: 57 km Réplicas: 39 (la mayor de magnitud 4.0) hasta las 10 horas del 21 de octubre

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Categoría. Juicio Oral Caso. El Derrumbe

Intensidad:

Como se puede observar en la imagen, la Ciudad de México presentó una intensidad moderada, aproximadamente entre 30.1 y 90.0 PGA (cm/s2). Moderada a fuerte cuando se hace la relación con la escala de Mercalli. Tipo de Suelo en el caso concreto En relación con el mapa, la casa afectada en cuestión se encuentra en la siguiente zona.

Como se puede apreciar, el inmueble señalado se encuentra en un tipo de suelo de planicie lacustre y es cercano a una gran fractura existente en la delegación Cuauhtémoc. Esto vuelve el inmueble particularmente vulnerable a un sismo, especialmente, como ya se mencionó, por las intensas lluvias que había sufrido la ciudad días anteriores. Consideraciones del Caso 1. Tanto el sismo del 7 como el del 19 de septiembre fueron de magnitudes que pueden causar daños en zonas pobladas, 8.2 y 7.1 en la escala Richter respectivamente. 2. El epicentro del sismo del 7 de octubre se originó a 700 kilómetros de la Ciudad de México aproximadamente. Por otro lado, el epicentro del sismo del 19 de septiembre se originó a 120 kilómetros de la Ciudad de México aproximadamente. 3. Si bien es cierto que el sismo del 7 de septiembre fue de mayor magnitud, también lo es que el del 19 de septiembre fue de mayor intensidad en su área, entre 2.1 y 4.0 PGA y 30.1 y 90.0 PGA respectivamente. 4. Días previos al 7 y 19 de septiembre, se habían producido fuertes lluvias en la Ciudad de México.

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5. En relación con la escala de Mercalli, mientras que en el sismo del 7 de septiembre no hubo ningún edificio reportado como caído en la Ciudad de México, en el sismo del 19 de diciembre hubo aproximadamente 40 6, 9 de los cuales se encontraban en la Colonia Cuauhtémoc, aproximadamente el 22.5 por ciento7. 6. El inmueble ubicado en la calle de Guadalajara 103, colonia Roma Norte, se encuentra en un tipo de suelo de planicie lacustre y cercano a una fractura de la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, mismo que se encontraba hidratado por las fuertes lluvias de la ciudad. CONCLUSIÓN Respecto del planteamiento 1: • La zona geográfica en la que se encontraba el inmueble ubicado en Guadalajara 103, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México era de riesgo sísmico respecto del sismo del 7 de septiembre de 8.2 grados en la escala Richter. Respecto del planteamiento 2: • La zona geográfica en la que se encontraba el inmueble ubicado en Guadalajara 103, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México era de riesgo sísmico respecto del sismo del 19 de septiembre de 7.1 grados en la escala Richter Respecto del planteamiento 3: • La zona geográfica del inmueble era de riesgo bajo-moderado con respecto al sismo del 7 de septiembre. Esto, por su gran magnitud de 8.2 grados en la escala Richter (grande), el tipo de suelo y la reciente actividad pluvial de la zona, contrastado con su baja intensidad (entre 2.1 y 4.0 PGA (cm/s2), es decir, leve en la escala de Mercalli) y la distancia de 700 km entre el epicentro y la Ciudad de México. Prueba de ello es que no hubo ningún edificio reportado como caído en esa zona o en la Ciudad de México. Respecto del planteamiento 4: • La zona geográfica del inmueble era de muy alto riesgo con respecto al sismo del 19 de septiembre. Esto, por su magnitud de 7.1 grados en la escala Richter (mayor), su intensidad (entre 30.1 y 90.0 PGA (cm/s2), es decir, entre severo y violento en la escala de Mercalli), la distancia de 120 km entre el epicentro y la Ciudad de México el tipo de suelo y la reciente actividad pluvial de la zona. Prueba de ello es que hubo aproximadamente 9 edificios se derrumbaron en esa misma delegación.

Notimex. (s.f.). El Sol de México. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de El Sol de México: https://www.elsoldemexico. com.mx/metropoli/cdmx/ubican-40-edificios-caidos-por-sismo-del-19-de-septiembre-260899.html 7 Molina, H. (19 de septiembre de 2017). El Economista. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de El Economista: https:// www.eleconomista.com.mx/politica/Reportan-edificios-caidos-en-la-CDMX-tras-sismo-de-7.1--20170919-0133.html 6

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Fuentes El Universal. (12 de octubre de 2017). El Universal. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/unam-mapea-fracturas-en-el-suelo-de-la-ciudad-de-mexico Estructurando. (15 de septiembre de 2015). Estructurando. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de Estructurando: http://estructurando.net/2015/09/14/que-relacion-existen-entre-la-aceleracion-de-calculo-del-sismo-y-la-escala-sismologica-de-richter-y-la-de-mercalli/ Molina, H. (19 de septiembre de 2017). El Economista. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reportan-edificios-caidos-en-la-CDMXtras-sismo-de-7.1--20170919-0133.html NC Arquitectura. (15 de marzo de 2012). NC Arquitectura. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de NC Arquitectura: http://ncarquitectura.com/que-es-la-aceleracion-sismica/ Notimex. (s.f.). El Sol de México. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de El Sol de México: https:// www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/ubican-40-edificios-caidos-por-sismo-del-19-de-septiembre-260899.html Reporte Especial Sismo del día 19 de Septiembre de 2017, Puebla-Morelos (M 7.1). (2017 de septiembre de 2017). Servicio Sismológico Nacional. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de Servicio Sismológico Nacional: http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_ esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf Reporte Especial Servicio Sismológico Nacional, UNAM. Sismo de Tehuantepec (2017-09-07 23:49 M 8.2). (23 de septiembre de 2017). Servicio Sismológico Nacional. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de Servicio Sismológico Nacional: http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170907_Tehuantepec_M82.pdf Servicio Geológico Mexicano. (8 de febrero de 2017). Servicio Geológico Mexicano. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de Servicio Geológico Mexicano: https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Informacion_complementaria/Escalas-sismos.html Servicio Sismológico Nacional. (2014). Magnitud de un Sismo. Servicio Sismológico Nacional. México: Servicio Sismológico Nacional. Servicio Sismológico Nacional. (1 de enero de 2016). Servicio Sismológico Nacional. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de Servicio Sismológico Nacional: http://www.ssn.unam.mx/divulgacion/ preguntas/#que-es-un-sismo Sifuentes, G. (23 de octubre de 2017). Muy Interesante. Recuperado el 2017 de septiembre de 2017, de Muy Interesante: http://www.muyinteresante.com.mx/ambiente/tierra-y-clima/17/09/25/4-puntos-para-entender-mejor-los-sismos-en-mexico/ Rosario Castilla

Sismóloga del Servicio Sismológico Nacional Cédula Profesional 23142487 13 de octubre de 2017

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TEPOZTECO CONSTRUCTORES DICTAMEN PERICIAL EN INGENIERÍA CIVIL Ing. José Agustino Cédula Profesional: 7166890 DRO. Cédula 876580 expedida 1975 Presidente de la Asociación Mexicana de Constructores A.C. Dictamen realizado a petición del Sr. Juan Rulfino

1. Antecedentes A partir de los hechos suscitados el día 19 de septiembre y del colapso del inmueble ubicado en el número 103 de la calle Guadalajara, colonia Roma Norte, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, el Sr. Juan Rulfino ha solicitado la emisión de una opinión técnica respecto a las posibles causas y circunstancias en las que ocurrió dicho colapso. Manifiesto que soy ingeniero con especialidad en estructuras, con 46 años de experiencia. Conozco la casa de la calle Guadalajara, número 103. Lo recuerdo bien, la revisé tras el terremoto de 1985. Se me asignó la revisión de varios inmuebles en esa zona, incluyendo esa casa. En esas fechas, el entonces propietario de tal inmueble tenía el proyecto de llevar a cabo la construcción de un segundo piso. El suscrito hizo el señalamiento respecto al sobre peso que representaría un segundo piso para la edificación y que constituiría un riesgo. Esto, ya que el proyecto original tenía la cimentación destinada para soportar el peso de un piso, no de dos. Le hice la observación de que, si bien era cierto que la estructura no había sufrido daños por motivo del sismo, también era cierto que, en un sentido precautorio, resultaba conveniente reforzar la edificación si se planeaba llevar a cabo ese proyecto.

2. Acciones sísmicas en la Ciudad de México Existen tres tipos de suelo en la Ciudad de México, mismos que reaccionan de manera distinta ante los sismos. El más firme se encuentra en regiones montañosas, llamado zona de montaña, donde los movimientos telúricos generan menos daños. Otro es el llamado de transición o pie de monte, donde el impacto de los sismos aumenta y el tercero, considerado como blando o planicie lacustre, es donde las ondas se sienten con más fuerza y por mayor tiempo. Este suelo es particularmente vulnerable y es el que correspondía con el antiguo lago de Texcoco. Es conocido en el ámbito sismológico que, en las zonas de la Ciudad de México que están construidas en el suelo blando, se produce un efecto de resonancia que hace que la tierra se cimbre una y otra vez cada vez que tiembla. A este efecto se le denomina como “efecto de cuenca” y tiene como resultado una ampliación de las ondas sísmicas. Es decir, aunque la ciudad se encuentre lejos de un sismo, en las zonas que están construidas sobre materiales muy blandos, las vibraciones sísmicas que usualmente serían pequeñas, multiplican su amplitud y sacuden a la ciudad como si fuera una gelatina. Este fenómeno es ampliamente visible en muchas colonias de la ciudad ubicadas dentro del viejo lago donde grandes estructuras parecen hundirse, en ocasiones hasta un metro o más respecto de las calles aledañas. Esto es lo que ocurre en la colonia Roma o Condesa y algunas otras colonias de la ciudad. Durante muchos años se han cartografiado en detalle el perímetro del lago de Texcoco y hoy sabemos que en 1985 la vastísima mayoría de los edificios dañados se encontraban dentro la “zona del lago”, mismo que tiene un suelo blando.

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3. Efectos sísmicos en las construcciones Un sismo es capaz de producir daños estructurales a un inmueble en la medida en que genera un movimiento en el sitio donde está ubicado. Dependiendo de la manera en cómo responde una estructura ante este movimiento, lo cual es multifactorial, es que pueden o no producirse daños en una estructura. Es sabido que, ante un sismo, es importante detectar si hay fisuras o grietas en los muros, trabes y columnas y, sobre todo, determinar si estas sólo son superficiales o tienen un daño mayor. El daño estructural se refiere a los daños que hay dentro de la edificación que podría poner en riesgo la seguridad del edificio. Se pueden verificar los elementos que son estructurales y los que no lo son. En el caso de no estructurales, como muros divisorios, es común que un sismo genere las grietas y que no representen mayor problema para la estructura, esto es debido a la diferencia de flexibilidad de los materiales. Por otro lado, los elementos estructurales, que en su mayoría son vigas, columnas o losas deben ser revisados detalladamente y verificar que no estén alterados. En muchas ocasiones, el observar el tipo de grietas que tiene un edificio puede determinar el riesgo de daño estructural ante el cual nos encontramos. Uno de los aspectos a considerar, es la dirección de las grietas. En general, las grietas de carácter diagonal no son peligrosas ya que una parte del muro se ha asentado y no hay continuidad. De igual manera, las grietas horizontales no suelen ser peligrosas para la estructura. Por el contrario, las grietas verticales son altamente peligrosas. Esto es así puesto que en este tipo de grietas el muro pierde continuidad y no es posible repartir equitativamente el peso de la obra.

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Por otro lado, existe una “jerarquía estructural” que debe observarse. Es decir, en cualquier obra, hay elementos más importantes que otros. Dicha jerarquía se explica de la siguiente manera.

Como se aprecia, las columnas son el elemento estructural de mayor importancia, mientras que las instalaciones, aquello accesorio que se le acopla al inmueble para su uso, son las de menor importancia. 4. Reglamentación en la Ciudad de México Debido a la inevitabilidad de la condición geológica de la Ciudad, los reglamentos de construcción han ido cambiando a través de los años. Los ingenieros civiles, en colaboración con los sismólogos, determinamos el “riesgo sísmico” en función del número y tamaño (la magnitud) de los sismos esperados para una región, además de las particularidades geológicas, como el “efecto de cuenca”. Estas características, son utilizadas por los ingenieros para calcular la intensidad de sacudida esperada en tal o cual lugar. Con ello se elabora un reglamento que delinea la “carga sísmica”, una estimación de qué fuerzas deberá de resistir un edificio durante un sismo y se determinan cuestiones tan fundamentales para la construcción como el número de varillas, estribos y el grosos, las dimensiones de las columnas, el tipo de concreto y otras. Si se sigue con apego el reglamento, minimizan de forma sustancial los impactos de un sismo. Antes del terremoto de 1985, existía el Reglamento de Construcción para el Distrito Federal de 1966, que establecía determinados lineamientos para las construcciones. En ese entonces, no conocían los ingenieros ni los sismólogos que el efecto del antiguo lago fuera tan pronunciado. Es decir, se había subestimado el riesgo sísmico y, por ende, el reglamento exigía parámetros con relación a las cargas sísmica cargas sísmicas mucho menor a lo que exigen ahora. En 1985, muchos de los colapsos no fueron producto de negligencia. Sino de los bajos parámetros del reglamento de 1966. Por ello, los reglamentos de 1988 y de 2004 exigieron mayores estándares de construcción. A manera de ejemplo, los requisitos de columnas de acero reforzado han cambiado drásticamente. Recordemos que las columnas representan la parte más fundamental de la estructura de un edificio.

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Es común y sugerido elaborarlas con concreto reforzado. El concreto reforzado se refiere a una técnica de construcción que emplea concreto, varillas y estribos. En el caso de columnas, se lleva a cabo el siguiente proceso: 1. Colocación de varillas de forma vertical. 2. Colocación de estribos de forma horizontal rodeando las varillas. 3. Colocación de molde de madera alrededor de las vigas y estribos. 4. Colado de concreto. La combinación de varillas y estribos, también llamado armado, junto con el concreto, genera una estructura reforzada, que por sus materiales que permite relativa elasticidad por el acero de las varillas y estribos, pero también solidez gracias al concreto. En este sentido, el reglamento de construcción de 1966 exigía una cantidad de varillas y estribos mucho menor al exigido en los reglamentos de 1988 y 2004. Mismo que se ilustra con la siguiente imagen: Comparación de armado de dos columnas para distintos reglamentos

Reglamento del DF 1966

Reglamento del DF 1988 y 2004

5. Sismo del 19 de septiembre de 2017 El día 19 de septiembre de 2017, se produjo un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter que afectó la Ciudad de México, ocurriendo a la 1:14 de la tarde a 60 km aproximadamente de profundidad con epicentro en la frontera entre Morelos y Puebla. La respuesta global de Ciudad de México fue muy variable frente al sismo. Hubo edificios que colapsaron, pero otros no, a pesar de encontrarse a escasos metros. Las colonias Roma y Condesa, fueron entre las más afectadas por el movimiento, debido a que esta zona se encuentra sobre el sedimento de antiguos lagos. Las casas y edificios de la Delegación Cuauhtémoc, al igual que las de otras delegaciones, suelen ser especialmente vulnerables, debido al tipo de suelo y, en el caso de la Delegación Cuauhtémoc, ello cobra especial relevancia debido a que existe una falla tectónica.

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Un hallazgo importante en este sismo es que, las edificaciones colapsadas generaron una trayectoria en el mapa de la ciudad con un patrón distintivo.

Como se puede apreciar, la mayoría de los edificios dañados el martes 19 de septiembre de 2017 se encuentran en la “zona del lago”, misma que cuenta con suelo blando. Esto coincide con que este suelo es particularmente vulnerable a la actividad sísmica. Aún se están desarrollando peritajes sobre las estructuras colapsadas, este estudio no es definitivo, pero se podrían arrojar algunas hipótesis sobre el colapso de estos edificios: a) Es posible que las estructuras colapsadas se hayan construido antes de la entrada en vigor del Reglamento de Construcción para el Distrito Federal de 1988. Es decir, fueron construidas bajo el reglamento de 1966. Cuando se reformó el reglamento, la nueva normativa solo aplica a construcciones que se inicien posterior a su renovación. b) Muchas de las estructuras se encuentran cerca del borde del antiguo lago, donde tal parece hay una mayor aceleración de las ondas sísmicas con relación a la aceleración de las ondas en el área central del lago. c) Las estructuras colapsadas, fueron nuevas, pero no se apegaron a la letra del reglamento de construcción, ya sea por negligencia o por descuido. d) Las estructuras colapsadas sufrieron algún daño en el sismo del 7 de septiembre y afrontaron con mayor grado de vulnerabilidad el sismo del 19 de septiembre. e) La combinación de algunas o todas las hipótesis anteriormente señaladas 6. Caso de Guadalajara 103 a) Ubicación del inmueble El inmueble por analizar estaba ubicado en la calle de Guadalajara 103, colonia Roma Norte, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

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b) Antecedentes del inmueble El inmueble fue desarrollado en dos etapas, un primer proyecto fue el de una casa de un piso en el año de 1968 y el inmueble sufrió una modificación en el año de 1986 y se añadió un segundo piso. Durante el evento sísmico del 19 de septiembre de 1985, el inmueble no sufrió daños estructurales de ningún tipo. En 2017, el inmueble fue sujeto de dos sismos de considerable magnitud. El ocurrido el 7 de septiembre y el del 19 de septiembre, mismo que provocó su colapso. c) Metodología para llevar a cabo consideraciones Análisis estructural del inmueble 1. Documentos analizados • Planos de la casa • Dictamen de fecha 10 de septiembre de 2017 respecto la casa ubicada en el número 103 de la calle Guadalajara en la Colonia Roma Norte, Ciudad de México elaborado por el Ing. Fernando de los Pasos. 2. Hallazgos en el sitio Con fecha 20 de octubre de 2017, me constituí en el número 103 de la calle Guadalajara en la Colonia Roma Norte. Al llegar, se levantó un registro fotográfico de la parte frontal del inmueble, mismo que se incorpora más adelante. Lo primero que se llevó a cabo fue rodear el inmueble con el fin de llevar a cabo una inspección ocular genérica. En este sentido, y tomando como punto de orientación la parte frontal de la casa, lo primero que se pudo observar es que la dirección del colapso se produjo de derecha a izquierda y de la parte frontal hacia atrás. De igual manera, se pudo observar que se produjo un derrumbe total del primer piso de la casa, no obstante que el derrumbe del segundo piso fue parcial toda vez que el marco estructural de la habitación que se encontraba arriba de la sala se encontraba relativamente completa. Salvo esa parte del segundo piso, todas las demás habitaciones y espacios del segundo piso se encontraban totalmente colapsadas. Por otro lado, se hizo una inspección ocular respecto a la columna ubicada en el lado noreste del inmueble, específicamente, respecto de la que se encuentra en donde estaba la sala. Se aprecia la columna prácticamente destruida y con un recubrimiento de concreto nuevo. d) Consideraciones Respecto de la estructura De acuerdo con el peritaje practicado por el DRO. Ing. Fernando de los Pasos, de fecha 10 de septiembre de 2017, la casa ubicada en el número 103 de la calle Guadalajara en la Colonia Roma Norte, sufrió un daño estructural a consecuencia del sismo ocurrido el 7 de septiembre a las 23:49 horas de la noche.

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En específico, la columna ubicada en la sala de la casa sufrió un daño consistente en una grieta vertical de 230 cm de largo y 1.9 milímetros de diámetro. En coincidencia con el DRO, este daño es grave respecto de la columna puesto que ponía en riesgo la integridad de la misma. De igual manera, generó un cierto estado de vulnerabilidad de la estructura puesto que, como ya se mencionó, las columnas constituyen el elemento estructural más importante de una obra y, en este caso, presentaba una grieta vertical, el tipo de grieta más peligroso. Con base en la inspección en el lugar de los hechos, se puede concluir que a esta columna se le cubrió de cemento. Por no existir este detalle en el dictamen del DRO ni en la fotografía contenida en el mismo, se concluye que ese recubrimiento se llevó a cabo días posteriores. De igual manera, la dirección por la cual colapsó la estructura puede orientar respecto a cuáles pudieron haber sido las partes estructurales que resultaron menos resistentes a las acciones sísmicas. Sin embargo, no es determinante pues la estructura es un todo en el que, si una parte falla, toda la obra puede verse afectada. Con base en la inspección ocular, la edificación en estudio colapsó en una dirección opuesta a la dirección en la cual se encontraba la columna señalada como afectada por motivo del sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017. Es decir, probablemente el origen del colapso se localizó de alguna estructura del suroeste de la casa y no la columna anteriormente señalada.

Como se puede apreciar en la imagen, la casa colapsó con dirección hacia el suroeste, mientras que la columna que fue dañada se encontraba con dirección hacia el noreste. De igual manera, vista desde lo que era la entrada, tiene una inclinación de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Esta orientación se ilustra con la siguiente imagen elaborada con base en el plano del inmueble.

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Rojo: Dirección del colapso. Azul: Columna dañada Este hecho pone en duda que el daño en la columna de la sala haya sido la principal razón del colapso. No obstante, de haber existido tal afectación y no haber sido reparada adecuadamente, podría afirmarse que el edificio se encontraba en cierto estado de vulnerabilidad cuando afrontó la acción sísmica. Respecto de la ubicación del inmueble

Como se puede apreciar en la imagen, el inmueble a evaluar (marcado con azul) se encuentra dentro del conjunto de edificios colapsados que se encuentran ubicados en suelo blando. Es decir, la ubicación donde se encuentra el inmueble es particularmente vulnerable, por las razones descritas anteriormente. Respecto del año de construcción Hay que recordar que la casa, fue construida en el año de 1968, es decir, con un reglamento de construcción que no exigía ni tenía presentes tantas medidas de seguridad frente a los sismos. En el caso concreto, la columna que se dañó a causa del sismo del 7 de septiembre, así como todas las demás columnas, contaba con un número mucho menor de varillas, estribos y concreto a diferencia de lo que actualmente exige el Reglamento de Construcción o el que exigía el de 1988. Esto es importante por lo comentado en el apartado 3. 7. Consideraciones finales a) El inmueble inició como un proyecto de un piso y, posteriormente, le fue agregado un segundo sin reforzamientos adicionales. b) El inmueble presentaba una columna con un daño consistente en una grieta vertical de 230 cm de largo y 1.9 milímetros de diámetro. c) El inmueble colapsó en dirección opuesta a columna dañada. d) El inmueble se encontraba en una zona geológicamente vulnerable de la Ciudad de México.

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e) El inmueble fue construido en el año de 1968, siguiendo como pautas las establecidas en el Reglamento de Construcción para el Distrito Federal de 1966. 8. Conclusión La edificación colapsó en una dirección opuesta a la dirección en la cual se encontraba la columna señalada como afectada por motivo del sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017, se encuentra en una zona geológicamente vulnerable de Ciudad de México, fue construida con parámetros establecidos en un reglamento anterior al actual y contaba con una mayor carga de peso a la que originalmente fue prevista. Esto pone en duda el hecho que el daño en la columna de la sala haya sido la razón del colapso. Es decir, cualquier parte estructural de la obra pudo haber fallado y provocado su colapso. No obstante, al haber existido tal afectación, sí podría decirse es que el edificio se encontraba en cierto estado de vulnerabilidad.

JOSÉ AGUSTINO

Ingeniero Civil CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE OCTUBRE DE 2017

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Caso 8. Las dos versiones de Rodolfo Héctor Mario Siqueiros Vizcaíno Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

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Narración del caso A. Introducción El caso trata un homicidio doloso que ocurrió en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua en 2017. Los nombres y otros datos sensibles de las personas involucradas han sido cambiados para la elaboración del caso.

B. Resumen de los hechos Elizabeth Bustillos González y Alan Francisco Miramontes Espino se conocieron en 2013. Elizabeth era madre del menor Rodolfo Arredondo Bustillos. Alan no tenía hijos. En 2014, Elizabeth y Alan iniciaron una relación sentimental y comenzaron a cohabitar en el domicilio de ella, ubicado en Calle Córdoba de Argentina número 3124 Colonia Panamericana de la ciudad de Chihuahua. Alan Francisco tomó la custodia provisional del hijo de ella, Rodolfo Arredondo Bustillos, quien para ese entonces contaba con 6 años. El 24 de abril del 2017, Elizabeth se encontraba en su hogar cuidando de su hijo Rodolfo Arredondo y del menor Omar Fernando. Ese misma noche, el oficial Herbert Anchondo recibió una llamada por radio para acudir al domicilio que habitaban Alan y Elizabeth. En la llamada le indicaron que un hombre encontró a su pareja sentimental tirada en el piso de la cocina, con múltiples heridas, aparentemente producidas por arma blanca y que al parecer, ya no tenía signos vitales.

C. Acusado Alan Francisco Miramontes Espino

D. Acuerdos probatorios Ninguno

E. Legislación aplicable Ordenamiento penal aplicable. • Código Penal del estado de Chihuahua Articulado con respecto a los delitos: • 32, 123 a 128 y 134 a 140

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Carpeta de Investigación AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL CHIHUAHUA, CHIH. A 27 de octubre del 2017.- Cerrado el debate, y escuchados que fueron los intervinientes, se procede a emitir el presente Auto de Apertura a Juicio Oral dentro de la Causa Penal 644/2017, que se sigue en contra de ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO, por el delito de Homicidio Calificado en contra de quien en vida llevara el nombre de ELIZABETH BUSTILLOS GONZÁLEZ, por lo que, de conformidad con lo establecido por el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se emite el presente Auto de apertura a Juicio Oral: I.

El tribunal de enjuiciamiento es el competente para celebrar la audiencia de debate a juicio oral.

II. Individualización del acusado: Alan Francisco Miramontes Espino, nacido el 10 de octubre de 1987, en el municipio de Aldama, Chihuahua. Ocupación Cocinero. Mismo que se encuentra sujeto a la medida cautelar contemplada en la fracción XIV del arábigo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 27 de abril del 2017. III. Individualización de la víctima: Elizabeth Bustillos González, nacida el 14 de marzo de 1986 en el municipio de Chihuahua, Chihuahua, finada el 24 de abril del 2017. IV. Los hechos materia de la acusación y sobre los que versará el juicio oral son los siguientes: “Que el acusado Alan Francisco Miramontes Espino sostenía una relación sentimental con quien en vida llevara el nombre de Elizabeth Bustillos González, cohabitando juntos en el domicilio ubicado en Calle Córdoba de Argentina, número 3124 de la Colonia Panamericana de esta ciudad desde el año 2014. Entonces, el 24 de Abril del 2017, durante el transcurso de la noche, en el interior del domicilio ya señalado con anterioridad, específicamente en la cocina, el acusado sostiene una discusión verbal con la víctima, le da una cachetada, esta lo empuja contra la puerta, procediendo a retirarse del lugar, momento en que el acusado la toma de la espalda, la avienta al piso, se sube sobre ella, toma un cuchillo, y procede a apuñalarla en diversas ocasiones en su espalda, cabeza, y posterior a esto, degollar su cuello. V. Los hechos antes descritos, a criterio de la representación social, son constitutivos del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, de conformidad con los numerales 123, 126 primer párrafo, y 136 Fr. II y VII del Código Penal vigente para el estado de Chihuahua. VI. Las partes no arribaron a ningún acuerdo probatorio. VII. Los medios de prueba admitidos a la FISCALÍA que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio en los términos de lo dispuesto por los artículos 360, 368, 380 y 388 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son los siguientes: a) Testimonial: 1. Brissa González Anguiano. 2. Menor de edad Rodolfo Arredondo Bustillos 3. Menor de edad Omar Fernando Mena Saucedo 4. Agente Herbert Anchondo Villegas 5. Tania Guadalupe Mendoza Monárrez 6. Isabel Bustillos González

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b) Pericial: 1. Dr. Ricardo Manuel Escalante Ramos 2. Lic. Alexis Pando Gutiérrez 3. Lic. Andrea Alejandra Durán Cardoso c) Documental: 1. Documental de fecha 15 de junio del 2013, expedida por el Dr. Ángel Meléndez Márquez, pediatra neurólogo del Instituto mexicano del seguro social. d) Material: 1. Cuchillo de cocina, con mango color café. e) Otros medios de prueba: 1. Serie fotográfica consistente en 6 fotografías del lugar de los hechos. 2. Croquis del lugar de los hechos. VIII. Pruebas admitidas a la DEFENSA: a) Testimonial: 1. Alan Francisco Miramontes Espino 2. Heber Eduardo Miramontes Espino 3. Ramón Adrián Rodríguez Chávez 4. Menor de edad Rodolfo Arredondo Bustillos 5. Cecilia Margarita Ochoa Hernández Testigo experto: 6. Patricia Carolina Leos Trejo b)

Pericial: 1. M. en C. Ana Azucena Orozco Ale

c) Otros medios de prueba: 1. USB de 4GB, que contiene audiograbación de llamada al número de emergencia. 2. Dos prendas de vestir de varón, una playera interior de tirantes y una sudadera con zipper. Así lo resolvió y firma, el C. Lic. Héctor Manuel Barraza Estrada, Juez de Control del distrito Judicial Morelos, a 27 de octubre del 2017.

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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARTE INFORMATIVO CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1948/2017 Lugar del incidente: Calle Córdoba de Argentina, número 3124 Colonia Panamericana, Chihuahua, Chihuahua Fecha: 25 de abril del 2017 Hora: 00:59 Narrativa de los hechos: Que siendo aproximadamente las 23:05 horas del día 24 de Abril del 2017, el suscrito agente de la policía municipal HERBERT ANCHONDO VILLEGAS, al encontrarme dando un recorrido de vigilancia en la Colonia Panamericana de esta ciudad de Chihuahua capital, recibo una llamada de radioperador, donde me reportan que una persona del sexo masculino llegó del trabajo a su domicilio, ubicado en Calle Córdoba de Argentina número 3124 Colonia Panamericana de esta ciudad, y encontró a su pareja sentimental tirada en el piso de la cocina, con múltiples heridas aparentemente producidas por arma blanca, y al parecer no contaba ya con signos vitales, razón por la cual procedo de inmediato a acercarme a las inmediaciones de dicho lugar, arribando a dicho lugar, siendo este un inmueble de una única planta, con jardín en el exterior; al tocar la puerta me recibe un hombre de aproximadamente 30 años de edad, alto, de complexión atlética, con barba de candado, cabello corto de color negro, nariz aguileña, ojos café oscuro y como seña particular poseía un tatuaje de una serpiente que iba desde su brazo hasta la muñeca derecha; dicho individuo vestía pantalón de mezclilla color azul claro, zapatos de vestir negros, playera negra con el logo de un establecimiento de comida, y una chamarra encima de piel café; al identificarme como agente de la policía municipal le pregunté si él fue quien realizó la llamada al número de emergencia, contestándome el sujeto que sí, por lo que procedo a preguntar su nombre y este me contesta que es ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO, y que él es propietario del inmueble, por lo cual le informo que es necesario pasar para poder realizar las investigaciones necesarias, pues se me informó que en dicho lugar se había suscitado un homicidio, entonces el sujeto sin ningún tipo de impedimento me permite ingresar al inmueble, entonces mientras este me guiaba al lugar de los hechos yo lo empiezo a cuestionar acerca de que pasó, y este me manifestó que aproximadamente a las 7 de la tarde, había salido de su domicilio para ir rumbo a su trabajo en un local de comida denominado “Country Burger” ubicado al norte de la ciudad, señala que cuando se fue, su pareja ELIZABETH BUSTILLOS GONZÁLEZ se había quedado en su domicilio con un hijo de esta, que no es hijo de él, de nombre RODOLFO ARREDONDO BUSTILLOS de 10 años de edad, y ahí también se encontraba un primo del menor, de nombre OMAR FERNANDO MENA SAUCEDO quien se iba a quedar a dormir ese día ahí; me informó que tuvo un pequeño accidente en el trabajo por lo cual salió temprano y se regresó a su casa aproximadamente a las 22:00 horas, debido a la distancia y el tráfico que había, llegó a su casa hasta media hora después, entró normal, vio las luces apagadas, fue a revisar a los menores, encontrando a estos dormidos, y cuando va a la cocina pisa lo que parece ser un líquido derramado, por lo que le llama la atención esto y se dirige a prender la luz, cuando hace esto ve que el líquido es rojizo, y parece ser sangre, sigue el rastro de este y ve detrás de la mesa de la cocina, muy cercas de la puerta que se comunica al patio, a su pareja ELIZABETH BUSTILLOS GONZÁLEZ, quien yacía boca abajo, con múltiples heridas en su cabeza y espalda, razón por la cual el individuo entra en pánico, pero decide no mover el cuerpo para no contaminar algún tipo de evidencia, y a efecto de no alterar a los niños, no los despierta y prefiere llamar inmediatamente al número de emergencias; mientras este sujeto me contaba esta historia se mostró en todo momento calmado, fue entonces cuando llegamos a la cocina y me señala con su mano donde se encuentra el cuerpo de su amada, y es en ese momento cuando rompe el llanto; al ver el suscrito dicha escena, en la cual efecti-

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vamente se encontraba el cuerpo de una mujer de aproximadamente 30 años de edad, boca abajo, con múltiples heridas de al parecer arma blanca en su espalda y cabeza, es que procedo a pedir refuerzos, así como a llamar inmediatamente a servicios periciales, a efecto de que lleguen de manera inmediata para levantar toda la evidencia que se puede encontrar, pues yo logré percibir que el evento no tenía menos de dos horas de haber ocurrido; después de hacer esto procedí a acordonar el lugar y el domicilio, lo anterior para evitar la intromisión de alguien, así como para reservar y conservar cualquier tipo de evidencias que pudiesen ser halladas por los peritos en la materia; le indiqué a ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO, que era necesario revisar todos los cuartos de la casa, para verificar que el agresor de su pareja ya finada no se encontrara aun en el interior del domicilio; primero fui a revisar a los menores para que se encontraran a salvo; y al abrir la puerta de su recamara, previamente señalada por el imputado, encontré a un menor despierto, quien al parecer se encontraba con miedo, me identifiqué como policía y le dije que no pasaba nada, que estaba ahí para cuidarlo, le pregunté si no había visto a nadie en la casa y el menor no me contestaba nada, a su lado había otro menor de aproximadamente la misma edad, pero al parecer tenía un problema de lenguaje o de atención, pues comenzó a balbucear muchas cosas; proseguí a buscar en los demás cuartos; cuando entré a la habitación de ALAN FRANCISCO, empecé a revisar los cajones, debajo de la cama, y dentro del closet, a efecto de encontrar algo, al momento de entrar al closet, me encuentro que en el rincón había una caja, procedo a mover la caja y cuando la muevo, me doy cuenta que el mosaico del piso estaba sobrepuesto, cuando lo quito veo que había ahí abultadas unas ropas, me dirijo a verificar de que se trataba, y veo que eran prendas ensangrentadas de varón, en primer término era una sudadera de zipper y consigo había una playera interior de hombre de tirante, también ensangrentada, al momento de levantar esta evidencia veo que inmediatamente cae un cuchillo al parecer cebollero, el cual también se encontraba ensangrentado, en ese momento escucho que la puerta se abre y al voltear inmediatamente veo que se trataba de uno de los menores, el que indiqué que se presentaba con miedo al inicio, y este, temeroso, me indica “Alan fue…”, razón por la cual, ante estos indicios me dirijo a donde se encontraba este individuo, el cual me pregunta que si encontré a alguien y le informó que queda detenido por ser probable responsable de la comisión del delito de homicidio, dándole lectura a sus derechos y esposándole para llevarlo a la patrulla, esto a las 23:32 horas del 24 de abril; en el momento en que dicho sujeto queda detenido, llega la unidad de servicios periciales, les indico a grandes rasgos que fue lo que ocurrió, realizó el debido croquis, les hago entrega de las evidencias encontradas por el suscrito y procedo a llevarme al detenido ante el ministerio público.

HERBERT ANCHONDO VILLEGAS AGENTE POLICIACO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTA DE ENTREVISTA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1948/2017 Lugar: Chihuahua, Chihuahua Fecha: 25 de abril del 2017 Nombre del testigo: Brissa González Anguiano Fecha de nacimiento: 18 de noviembre de 1954 Domicilio: Calle Privada de Méndez número 1234 Colonia Revolución, Chih, Chihuahua. Estado Civil: Viuda Ocupación: Jubilada Narrativa de los hechos: Me encuentro muy devastada, yo soy, o era mejor dicho, madre de ELIZABETH BUSTILLOS GONZÁLEZ, ella era mi hija mayor, tengo otra hija de nombre ISABEL BUSTILLOS GONZÁLEZ, su padre murió desde que ellas eran niñas, y siempre me hice cargo de ellas; Elizabeth siempre fue una niña más extrovertida que Isabel, siempre fue más de novios, salidas, fiestas, viajes, Isabel no eran tan parecida a ella en ese aspecto, pero si me llegó a hacer comentarios de que a veces quisiera ser como su hermana y tener las cosas que ella tenía. Mi hija Elizabeth quedó embarazada joven, tuvo un niño que ahorita es mi nieto, RODOLFO ARREDONDO BUSTILLOS, el papá de este niño nunca se hizo cargo de él, mi hija siempre fue muy tonta respecto a los hombres con los cuales se metía, nunca los sabía escoger muy bien, y precisamente el último con el que salió no se salvaba, habló de ese tal ALAN FRANCISCO, que conoció hace unos 4 años creo y lo metió a vivir a su casa, junto con mi niño Rodolfo, nunca me gustó la relación que tenían, él era un bueno para nada, un donnadie, su empleo era ir a hacer hamburguesas allá en un local que esta por el pistolas… tiene 30 años y no sabe hacer ninguna otra cosa… yo varias veces le dije a mi hija que lo dejara, que ese hombre no le convenía, que se buscara mejor a otro, que no le diera ese ejemplo al niño, ya que ese niño está creciendo y si ve esa figura de autoridad con él no le va a hacer ningún bien. Yo vi varias veces y mi hija Elizabeth me llegó a comentar que este sujeto la maltrataba físicamente y también le llegó a pegar, tengo entendido que porque era muy celoso o algo así, no le gustaba que ella fuera a hablar con algún otro hombre, no le gustaba, incluso cuando hacíamos reuniones familiares, él se molestaba si hablaba con sus primos, hasta eso oiga!!, recuerdo en una fiesta familiar hace como un año si le dio una cachetada enfrente de varios de nosotros, y unos tíos lejanos tuvieron que intervenir, este sujeto era muy violento y yo no quería que tuviese que ver nada con mi hija, pero ella era tan terca!!! ¡Nunca me escuchaba y ahora le pasó esto!! ¡Me duele saber que ya no tengo a mi vida conmigo, que mi bebé se marchó, mi primera hija se me fue, y fue este quien la mató, yo estoy segura! Nadie más pudo haber sido, si la casa era bien segura, el barrio también, nunca hay problemas ahí, entonces quien más la pudo matar que él. ¡De seguro ella ya lo quería dejar o se volvieron a pelear o algo y este se le convirtió en demonio de nuevo y me la mató!! ¡Yo quiero que lo dejen encerrado, que bajo ningún motivo lo dejen libre, si eso le hizo a mi hija que más le podrá hacer a otras a la familia que dejó aquí! ¡Como mi nietecito que ahora ya se quedó sin padres!! Yo creo que me lo tendré que quedar yo, antes de que el DIF se lo lleve o algo, ese niño no puede sufrir más, de hecho él, lo he visto todo el día de hoy muy pensativo, triste, sin decir nada, porque ya sabe que su mamá no está con él, yo no he hablado con él sobre eso, no le quiero preguntar, no lo quiero lastimar, imagínese todo lo que está sufriendo el pobre, mejor dejare que el por si solito hable, pero no quiero presionarlo por el momento, yo lo único que les pido es que no dejen libre a Alan.

BRISSA GONZÁLEZ ANGUIANO LIC. VÍCTOR SALVADOR ESTRADA MONTES DE OCA TESTIGO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTA DE ENTREVISTA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1948/2017 Lugar: Chihuahua, Chihuahua Fecha: 25 de abril del 2017 Nombre del testigo: Alan Francisco Miramontes Espino Fecha de nacimiento: 10 de octubre de 1987 Domicilio: Calle Córdoba de Argentina número 3124 Colonia Panamericana. Estado Civil: Unión libre Ocupación: Cocinero Narrativa de los hechos: Se me ha explicado mis derechos constitucionales, y los he entendido, me han dicho que puedo guardar silencio, que no se me puede obligar a declarar, y que, si llego a hacer esto, todo lo que diga puede ser usado en mi contra; comprendo esto y es mi deseo declarar asistido de mi abogada defensora… Me parece muy injusto que me tengan detenido en este momento, que me estén acusando por según esto haber sido yo quien mató a mi novia, a Eli… yo a ella la amaba con todo mi corazón, no entiendo cómo puede alguien pensar que yo sería capaz de hacerle algo malo… si, reconozco que llegamos a tener problemas, discusiones, pero eso es normal en toda pareja, nunca pasaban de discusiones simplonas, que si a veces yo le hacía más caso a mis amigos o no pasaba suficiente tiempo con ella, y yo a veces le reclamaba que ya no quería tener sexo como antes… cosas normales, de pareja, los mismos problemas que pueden tener ustedes, los mismos problemas que tienen los vecinos, pero que se arreglaban platicando y llegando a mutuos acuerdos!, jamás le puse una mano encima, y muchos menos le haría la atrocidad de la que me están acusando el día de hoy. Yo tenía con Eli aproximadamente 4 años de relación, 3 viviendo juntos, ella era mayor que yo por un año, y ya tenía un niño, cuando yo lo conocí el chavalito tenía unos 6 años de edad, ahorita y tiene 10, es un niño que yo aprecio como mi vida… él me ve como un padre y yo como un hijo a él… de hecho legalmente lo tengo reconocido como mío ya, ya que Eli y yo teníamos planes de casarnos…la cuestión es que, en el domicilio que ya di en mis generales, está a nombre de Eli, ella era la propietaria y ahí vivíamos nosotros 3 juntos, era una casa humilde, no tenía muchos cuartos, solo había dos, donde dormíamos ella y yo, otra habitación del niño, el baño, la estancia, la cocina, el patio, un jardín en el exterior donde estacionaba yo mi vehículo Accord, y ya… ahí vivíamos felices los 3… la cuestión es que el día 24 de abril del 2017, era en la tarde, ya se iba a hacer de noche cuando yo me tenía que ir, resulta que yo tengo un empleo como cocinero en un local de hamburguesas que queda allá por el Pistolas Meneses, ahí en las Country Burger, mi horario es de las 19:00 horas hasta la 01:00 del día siguiente de Domingo a Jueves, los Lunes es mi día de descanso y Viernes y Sábado salgo hasta las 03:00 de la mañana, por ser fin de semana… ese día 24 yo salí a mi trabajo, normal… llegué a eso de las 19:15, saludé a mis camaradas que trabajan ahí conmigo, era un día entre semana, nada más estamos tres, empezamos a trabajar, por lo general la raza no va mucho, es de ese tipo de lugares que la gente aprovecha ir más los fines de semana, por lo que ese día estaba calmado todo el rollo; atendimos a los pocos clientes que iban llegando, y como a eso de las 10 de la noche, recuerdo que mientras estaba haciendo una hamburguesa un compañero me dijo algo que me molestó mucho, entonces en un movimiento impulsivo que hice mientras estaba preparando todo, me corté toda la mano, era la derecha ya que yo soy zurdo, entonces manché todo de sangre en ese momento… la mano no me dejaba de sangrar, me manché mi ropa, entonces tuve que ir por mi suéter que tenía ahí encima de una mesa para calmar la herida; la persona que iba a llevarse la hamburguesa se dio cuenta de este detalle, y dijo que no había problema, pero que prefería retirarse y ya no consumir ahí, entonces mis dos compañeros me checaron y dijeron que sí estaba profunda la herida que me hice en la mano, me dijeron que como me habían notado tenso estos últimos días y con eso que había pasado, lo mejor era

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que saliera temprano, que ellos le iban a avisar al jefe, que al cabo yo tengo buena relación con él por mi buen desempeño laboral; entonces yo me retiré del lugar, encendí mi vehículo y me fui directo a mi casa, recuerdo que había mucho tráfico, algo raro para ser lunes, pero pues vine llegando a mi casa como a eso de las 10 y media de la noche; cuando llegué vi que las luces estaban apagadas, todo se veía en orden, metí mi carro a la cochera-jardín que tenemos, entré, fui a revisar al niño que estuviera bien, y lo vi dormidito en su cuarto todo normal, estaba dormido con otro familiar, Omarcito, un primo de él que es un niño que tiene dislexia y que se iba a quedar unos días con nosotros, y él también estaba dormido; de ahí me pasé a la estancia, me quité los zapatos, los dejé ahí mismo en la sala, prendí la tele, ya estaba dispuesto a relajarme, como veía todo apagado me imaginé que Eli también se encontraba dormida, como ella se levantaba temprano por su trabajo pues, por lo mismo suele acostarse a una hora prudente, entonces de ahí me fui a mi cuarto, me quite toda la ropa que estaba manchada de sangre, yo tenía una playera interior y esta se manchó de sangré, entonces deje esta junto con el suéter con el que cubrí la herida, las guarde en un rincón en mi closet que es donde usualmente dejó mi ropa sucia para ir personalmente yo a lavarla en la mañana; siempre hago eso, en mi closet yo suelo guardar todo tipo de cosas mías, y a veces ahí dejo utensilios que me sirven para el trabajo, entre esos cuchillos especiales para la preparación de comida, ahí en una cajita los pongo; entonces yo dejé todo esto ahí, me dejé mi playera del trabajo, me puse una chamarrita, un pantalón distinto, y me fui a ver la tele, estaba a gusto acomodado en el sillón cuando de repente se me antojó algo de comer, una botanitas, por lo que fui a la cocina, recuerdo que estaba oscuro y no quise prender la luz porque preferí usar la luz del mismo refri, pero cuando pasó por donde está el refri y la mesa de comida pise algo resbaloso, como que alguien había derramado alguna bebida o algo, se me hizo raro ya que Liz siempre ha sido muy limpia en esos aspectos, entonces fui a prender la luz y vi que era sangre, yo me asusté, y en cuanto me acerqué a ver del otro lado de la puerta, casi junto a la puerta que da para el patio, se encontraba el cuerpo de mi amada, estaba tirada, ensangrentada, tenía muchas puñaladas en su espalda y su cabeza, el piso estaba lleno de sangre, mis ojos se llenaron de lágrimas en ese momento, quise lanzar un grito de desolación pero no pude, también quise irme a abrazar a mi amada pero reaccioné en ese instante y pensé que si hacía algo de ese estilo podría mover alguna evidencia o podría mancharme yo de sangre de ella y me culparían a mí del crimen, entonces preferí hablarle a la policía, no quise despertar a los niños para no alarmarlos; así estuve un rato esperando que llegara la policía, y cuando llegó le platiqué lo que había pasado, de inmediato la policía se mostraba renuente conmigo, y me empezó a decir que se le hacía muy sospechoso y con mucha coincidencia mi historia, que había algo que no cuadraba, como que desde el inicio me quería echar la culpa, y empezó a buscar y buscar por toda la casa, incluso de tanto ruido que hizo despertó a los niños, pero yo fui a evitar que salieran de su recamara para no ver la escena sangrienta; al rato de ese llegó el policía diciéndome que me iba a detener ya que había encontrado mi ropa ensangrentada de mi accidente junto con un cuchillo ensangrentado, el cual no tengo ni la menor idea como se pudo llenar de sangre, si ese solo era un cuchillo que yo tenía guardado en mi closet y no se mezcló con la ropa, algo raro pasó ahí, no sé si fue el policía, o alguien me quiso inculpar, yo sé que la familia de Eli no me quiere, y a lo mejor uno de ellos trata de inculparme, pero yo juro ante ustedes y ante Dios que soy una persona inocente, ya perdí al amor de mi vida, no me hagan perder ahora mi libertad tan injustamente. ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO IMPUTADO LIC. ALEJANDRA SEGOVIA OROPEZA DEFENSORA PENAL PÚBLICA LIC. VÍCTOR SALVADOR ESTRADA MONTES DE OCA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTA DE ENTREVISTA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1948/2017 Lugar: Chihuahua, Chihuahua Fecha: 25 de abril del 2017 Nombre del testigo: Rodolfo Arredondo Bustillos Fecha de nacimiento: 07 de febrero del 2007 Domicilio: Calle Córdoba de Argentina número 3124 Colonia Panamericana. Estado Civil: Soltero Ocupación: Estudiante Narrativa de los hechos: Me llamo Rodolfo, tengo 10 años, voy en quinto de primaria, tengo miedo, mucho miedo, pero tengo que decir unas cosas que yo vi el día de ayer, me quitaron a mi mamá, ella se llamaba Elizabeth, eso fue anoche, fue mi padrastro Alan quien lo hizo –en este acto el menor rompe en llanto, por lo que la psicóloga trata de consolarlo y decirle que no lo vamos a obligar a decir nada, pero es necesario que tarde o temprano nos cuenta la verdad, ya que él nos ha dicho que vio algo- sí, yo entiendo… a mi padrastro Alán lo conozco desde hace 4 años más o menos, yo recuerdo que estaba en quinto de primaria, a mi papá biológico nunca lo conocí, mi mamá me decía que él se había ido lejos, por lo tanto cuando mi mamá empezó a andar con Alan, yo lo vi como un padre para mí, él era muy buena onda conmigo, me llevaba al parque, a la feria, jugábamos futbol juntos, también me compraba videojuegos y los fines de semana siempre estábamos ahí, él siempre se portó bien con mi mami, siempre fuimos una familia feliz, a veces si peleaban, pero cuando hacían eso yo me tapaba los oídos con unas almohadas o le subía al volumen a la tele, o me iba yo solo al parque a buscar a mis amigos del barrio para jugar, pero en si éramos una familia feliz; eso hasta hace poco, yo no sé bien, pero mi tía me comentó que mi mamá ya no quería a Alan, que estaba saliendo con alguien más, entonces Alan yo lo iba viendo bien raro, como que ido, ya no quería jugar, y si lo hacía, bien desganado, entonces, el día de ayer, Alan se estaba alistando para irse a su puesto de hamburguesas, ese día estaba con nosotros mi primo Omar Fernando Mena, él se estaba quedando unos días con mi tía Isabel porque sus papás andan en el extranjero, pero ese día mi tía lo dejó con nosotros, él estaba viendo la tele, yo estaba sacando unos juegos de mesa del closet como adivina quién, ya que ese si lo puede jugar Omar, y empecé a escuchar que mi padrastro se empezó a pelear muy feo con mi mami, le reclamaba algo de otro sujeto, se gritaban así bien pero bien feo, yo me asomé de mi cuarto para ver qué pasaba, así abriendo la puertita apenas, y vi que mi padrastro le dio una cachetada muy fuerte a mi mamá, él nunca le había pegado antes y por eso me sorprendí mucho, yo me quise meter, pero vi que mi mamá lo aventó a él, y en eso ella se dio la vuela, como que se iba a salir al patio, y en eso mi padrastro agarró un cuchillo y … y… -en este acto el menor empieza a llorar, entre su abuela y la psicóloga intentan tranquilizarlo, se le abraza, se le dice que está siendo muy valiente por hacer esta diligencia, se le da una hoja para que empiece a dibujar y se tranquilice, pasan unos minutos y el menor parece que se recupera, a lo cual el suscrito procede a continuar con el interrogatorio preguntándole que pasó luego de que vio a su padrastro tomar un cuchillo- yo solo vi que aventó a mi mamá contra el piso, la aventó así muy feo, sonó fuerte y mi mamá exclamó de dolor, yo me asusté muchísimo cuando pasó eso, vi que mi padrastro se le abalanzó encima, pero ya no pude ver bien que pasó, porque la mesa de la cocina me estaba tapando, yo me metí a mi cuarto y empecé a llorar, estaba muy asustado, pero ahorita me siento mal porque yo no hice nada por ayudarla, a lo mejor ella seguiría viva; mi primo Omar recuerdo que cuando me metí, él se salió del cuarto y fue a ver, yo traté de insistirle que no fuera, pero él no me hizo caso, se fue a la cocina mientras yo me quedé en mi cuarto; al ratito de eso, entró mi padrastro al cuarto, entró jalando a Omar, me empezó a preguntar que si yo había visto algo, yo no le contestaba, me agarró la cabeza y me gritó muy fuerte, yo le dije que no, mi primo Omar nomás decía que mi mamá estaba durmiendo

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en el refrigerador, se empezó a poner muy nervioso mi padrastro, sudaba mucho, me dijo que no dijera nada a nadie, que él iba a ir a pedir ayuda, que yo me encerrara junto con Omar en la habitación, que lo que yo había visto y escuchado no era lo que parecía, me acuerdo que se le notaba mucho la vena de la frente, y se agarraba mucho el cabello, Omar me decía cosas de que por qué Alan había lastimado a mi mamá con la bicicleta, yo estaba muy asustado en ese momento, en eso, mi padrastro me dijo que ya se iba a ir, que no abriera la puerta a nadie, y que si llegaba a pasar algo al que iba a culpar iba a ser a Omar por su enfermedad y que a mí me iban a poner como cómplice de él, entonces que más me valía no decir nada, yo me quedé en mi cuarto, en eso salió mi padrastro, escuché que arrancó su vehículo, pero al rato regresó, no fue mucho lo que hizo, en cuando regresó lo primero que hizo fue ir conmigo, me empezó a preguntar si no había ido nadie a la casa, yo le dije que no, me dijo que me acostara, que me durmiera, que no hiciera nada, que ya venía la ayuda en camino, salió, nos cerró la puerta, empecé a escuchar que se movía de un lugar a otro, al rato alguien tocó la puerta, yo veía las luces rojas y azules que estaban afuera de la casa, escuché que la policía entró a la casa, iba platicando con mi padrastro, en eso le empezó a marcar a la radio, luego entró el policía a mi cuarto y me preguntó si yo estaba bien, yo no le respondí, estaba muy asustado, el salió, seguía viendo los demás cuartos, en un momento que mi padrastro se distrajo yo fui con la policía que estaba en el cuarto que era de mi mami, y le dije que había sido Alán, y la policía se lo llevó… a mí me llevaron con mi abuelita, yo siempre quise mucho a mi padrastro Alán pero él no tuvo por qué hacerle esto a mi mami, yo la quiero de vuelta.

RODOLFO ARREDONDO BUSTILLOS TESTIGO BRISSA GONZÁLEZ ANGUIANO REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR

LIC. ANDREA ALEJANDRA DURÁN CARDOSO PSICÓLOGA

LIC. VÍCTOR SALVADOR ESTRADA MONTES DE OCA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTA DE ENTREVISTA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1948/2017 Lugar: Chihuahua, Chihuahua Fecha: 25 de abril del 2017 Nombre del testigo: Omar Fernando Mena Saucedo Fecha de nacimiento: 21 de diciembre de 2007 Domicilio: _____________________________________. Estado Civil: Soltero Ocupación: Estudiante Narrativa de los hechos: Ya voy a cumplir 10 años, yo voy en cuarto de primaria, tengo dos papás, ellos están ahorita en el edificio de enfrente, regresan ayer, y vivo ahorita con mi tía Isabel, allá en su casa que queda en España, pero pasado mañana me quedé con un primo con el que juego muy padre, él se llama Rodolfo, es mi primo favorito, me iba a quedar con él poquitos días, como unos 100 yo creo, yo lo quiero mucho, y por eso que lo quiero mucho, no lo quiero ver triste, él ha estado así desde hace ya varios días, es que lastimaron a su mamá, yo vi cuando la lastimaron, no sé quién era la persona que la lastimó, solo vi que era una persona flaca así de pelo largo, se parecía a mi tía, yo las vi que estaban en el baño, se pelearon, se estaban pegando, se dieron de cachetadas, luego la mamá de Rodolfo estaba encima de la otra persona que no vi bien, y le pegaba, y la otra persona la aventó, y yo me metí a defenderla, y salió Rodolfo también a defenderla, y nos aventaron, y vi que esta persona agarró una cadena de bicicleta y le pegó con ella, y le pegaba y le pegaba, y le salía sangre, y luego abrió la puerta del refrigerador y ahí dejó a la mamá de Rodolfo… la persona se fue, eso es todo lo que yo vi, ya no volví a ver a la señora ni a la otra persona, pero Rodolfo ha estado muy triste, y mi tía-abuela me dijo que si yo había visto algo tenía que decirlo para poder ayudar a Rodolfo, y por eso vine a platicarles de esto.

OMAR FERNANDO MENA SAUCEDO TESTIGO LIC. ANDREA ALEJANDRA DURÁN CARDOSO PSICÓLOGA

LIC. VÍCTOR SALVADOR ESTRADA MONTES DE OCA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTA DE ENTREVISTA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1948/2017 Lugar: Chihuahua, Chihuahua Fecha: 25 de abril del 2017 Nombre del testigo: Isabel Bustillos González Fecha de nacimiento: 03 de enero de 1989 Domicilio: Calle Privada de Méndez número 1234 Colonia Revolución, Chih, Chihuahua. Estado Civil: Viuda Ocupación: Jubilada Narrativa de los hechos: Soy, o era más bien, hermana menor de ELIZABETH BUSTILLOS GONZÁLEZ, a ella la acaban de matar, y yo no tengo la menor duda que era su pareja, ese mentado ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO, quien más podría ser sino ese inútil, que duerme todo el día porque según él se cansa mucho de hacer hamburguesas en un local barato, pero si alguien tiene la culpa de esto es Elizabeth, lo siento, en paz descanse mi hermana, pero era muy estúpida siempre con los hombres, siempre elegía mal, ahí trajo un niño a este mundo que el papá ni sus luces, y ahora el niño anda solo, y de seguro tendré que ser yo o mi madre, una señora grande, quien se encargue del chavalo… pero bueno, quien soy yo para juzgar, lo hecho está hecho, mi hermana murió y nada ni nadie podrán traerla de vuelta, pero al menos que se le castigue al zángano que hizo esto, a su pareja Alan Francisco, por algo lo tienen detenido, yo sé que él era muy celoso y obsesivo con mi hermana, no la dejaba ver a otros hombres, en una fiesta familiar recuerdo que llegó a darle una cachetada muy fuerte, mi hermana como que ya se iba a poner las pilas porque ella misma me dijo que ya lo quería dejar, aparte, yo tengo un sobrino lejano que se llama OMAR FERNANDO MENA SAUCEDO, él se está quedando unos días conmigo, porque sus papás tuvieron que ir a un curso en el extranjero, y pues como él se lleva muy bien con el hijo de Elizabeth, yo lo dejé unos días allá con ellos, y en esos días fue que pasó esta tragedia, y me dijo Omar precisamente eso, que él vio a Alan matar a mi hermana, solo que ahorita no lo dice así tal cual, porque él tiene dislexia, cambia mucho las cosas, como que esa enfermedad hace que viva en otro mundo y ve las cosas diferentes, de hecho les dejo aquí un documento de un doctor que lo atendió, ese doctor ya falleció hace tiempo, pero aquí está el documento donde le diagnostica esa dislexia; igual recalcó que mi sobrino en un inicio me dijo eso de que fue Alan quien mató a Eli, y yo como hermana de la víctima exijo justicia y exijo que se siga llevando a cabo la investigación en contra de ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO por haber asesinado a mi hermana.

ISABEL BUSTILLOS GONZÁLEZ TESTIGO LIC. VÍCTOR SALVADOR ESTRADA MONTES DE OCA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

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OMAR FERNANDO MENA SAUCEDO 32 09 83 01 71

15-junio-2013

NEURO PEDIATRÍA

Omar, 5ª, Dx trastornos de la comunicación: trastornos de lenguaje hablado: desde que comenzó a hablar se tardó, actualmente dice muchas palabras mochas. Trastorno de lenguaje en lecto escritura (dislexia severa). Trastorno de lenguaje emocional: cambios de emoción fácil. Trastorno de lenguaje corporal: Psicomotricidad fina. Lo anterior afecta al menor ocasionando que le sea difícil concentrarse y prestar atención, además de ser hiperactivo, cambia letras, las omite, sustituye, distorsiona, invierte, y/o adiciona durante su proceso de aprendizaje. Confunde palabras sin darse cuenta dándoles un significado diverso. La dislexia también se acompaña de trastornos en cuanto a la coordinación de palabras, movimientos y alteraciones temporo-espaciales, es decir, la confusión del menor deriva, meramente de cuestiones de nuestros conceptos de ESPACIO y TIEMPO. Es necesario trabajar cada una de las áreas antes mencionadas. En el área de aprendizaje, que es la que está más lastimada en este momento, es necesario la enseñanza personalizada, tanto en casa cono en la escuela, pues la necesidad de aprender y la dificultad para hacerlo es mucha.

Dr. Ángel Meléndez Márquez. Pediatra Neurólogo. IMSS

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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTA DE ENTREVISTA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1948/2017 Lugar: Chihuahua, Chihuahua Fecha: 25 de abril del 2017 Nombre del testigo: Cecilia Margarita Ochoa Hernández Fecha de nacimiento: 25 de septiembre de 1978 Domicilio: Calle Uruapan número 9876 Colonia Santa Rosa. Chihuahua, Chih. Estado Civil: Casada Ocupación: Operadora Narrativa de los hechos: Yo laboro en llamadas a emergencias, mi labor es comunicarme inmediatamente luego de recibir una llamada urgente, con las unidades correspondientes para que vayan al lugar de los hechos, es decir, lo que comúnmente se conoce como “radiooperador”. El día 24 de abril del 2017, me tocó trabajar en turno nocturno, el cual abarca de las 22:00 horas a las 08:00 del día siguiente, aproximadamente, después de de media hora de trabajo, todo parecía ser una noche tranquila, pero recibí una llamada en la cual me marcó un sujeto muy alterado, me decía que había llegado de su trabajo a su casa, y que había encontrado a su novia muerta, tirada en la cocina llena de apuñaladas y de sangre, le dije que se tranquilizara, le pedí sus datos, recuerdo que se llamaba Francisco creo, se apellidaba Miramontes, eso sí lo tengo presente, vivía allá por la Panamericana, yo le dije que se tranquilizara, que no moviera nada, que no dejara entrar a nadie, que ya iba la policía en camino, le dije que si él estaba solo y me dijo que solo con dos niños, pero que estos se encontraban dormidos, yo le dije que no los despertara, el señor se escuchaba sumamente alterado, y no dejaba de llorar, es de esos casos en que realmente he sentido el dolor y la desesperación en las personas, yo incluso sentí un nudo en la garganta por cómo se oía ese hombre. En cuanto me avisó el sujeto que ya había llegado la policía fue que cortamos la llamada. Yo vine porque me citaron, por este asunto del homicidio, si quieren saber mi opinión y mi experiencia, les puedo decir que, cuando una persona hace este tipo de llamadas, y sin necesidad de hacerlo anónimamente, es porque en realidad no tienen nada que ocultar, o al menos eso me ha tocado, y por como escuché a este señor, yo creo que en realidad es una víctima de esta muerte injusta de su novia. Les hago entrega de una memoria USB donde viene el audio.

CECILIA MARGARITA OCHOA HERNÁNDEZ TESTIGO LIC. VÍCTOR SALVADOR ESTRADA MONTES DE OCA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

ACTA DE CADENA DE CUSTODIA Y ESLABONES DE CUSTODIA DE EVIDENCIA FECHA: 25 DE ABRIL DEL 2017 LUGAR DEL LEVANTAMIENTO: FISCALÍA ZONA CENTRO RESPONSABLE DEL EMBALAJE: VÍCTOR SALVADOR ESTRADA MONTES DE OCA RESPONSABLE DEL TRASLADO: DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS: USB DE 4GB. COLOR AZUL CON ROJO. ORIGEN: CECILIA MARGARITA OCHOA HERNÁNDEZ EXAMEN SOLICITADO: ESLABONES:

ENTREGA

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RECIBE

25/04/2017 17:45 HORAS

25/04/2017 17:45

CECILIA MARGARITA OCHOA HERNÁNDEZ

LIC. VÍCTOR SALVADOR ESTRADA MONTES DE OCA

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DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES MEDICINA FORENSE NÚMERO DE DICTAMEN: 100/2017 CARPETA DE INVESTIGACIÓN 1948/2017 Asunto: Informe de Necropsia Chihuahua, Chih. A 26 de abril del 2017 Licenciado Víctor Salvador Estrada Montes de Oca Agente del Ministerio Público Adscrito A la Unidad de delitos contra la vida P r e s e n t e: Dr. RICARDO MANUEL ESCALANTE RAMOS, Perito en medicina legal y forense adscrito a la dirección de servicios periciales con número de cédula 456789 y autorización ZC-13454, protestando el fiel y legal desempeño del caro, practicó la necropsia de ley al cadáver de sexo FEMENINO de quien en vida respondiera al nombre de ELIZABETH BUSTILLOS GONZÁLEZ: Sexo: Femenino

Edad: 31 años

Conformación: Integra

Constitución: Mesomórfica

Nariz: Recta

Color de ojos: verde

Labios: Gruesos

Boca: Grande

Mentón: Oval

Talla: 1:65

Peso aproximado: 64 Kgs.

Per. De Cráneo 55 cm

Per. De Tórax: 76 cm

Per de Abdomen: 58 cm

Cabello: rubio ondulado

Dentición: completa

Deformidades: ninguna

Cicatrices: ninguna

Señas particulares: no presenta

Hallazgos: ninguno

SIGNOS CADAVÉRICOS: Rigidez: No, Livideces cadavéricas: no, opacidad corneal: no. Mancha esclerótica: no, deshidratación: no, temperatura intrahepática: 36.7 G.C., enfriamiento al tacto: No, embalsamamiento: No, putrefacción: no, mancha verde, no, maceración, no. DESCRIPCIÓN DE LESIONES Y HERIDAS DEL ASPECTO EXTERNO: Heridas con las características a las producidas por arma blanca, de forma recta, 30 cm., correspondientes a los orificios de entrada por presentar bordes invertidos y cintilla, excoriativa, periférica a la lesión de punto dos centímetros, ubicadas en la región torácica posterior del lado derecho. Primera lesión penetra en zona cardiaca generando lesiones en la zona ventricular y provocando una hemorragia masiva externa, trayecto de derecha a izquierda, abajo hacia arriba, afuera hacia adentro. Las siguientes dos lesiones penetran en el pulmón derecho, en el lóbulo medio con rotura de pleura y el consiguiente colapso pulmonar (neumotórax), trayecto de derecha a izquierda, arriba hacia abajo, afuera hacia adentro. Herida en forma de sedal en la cara anterior y tercio proximal del hombro derecho con una separación de dos centímetros entre el orificio de entrada y el de salida, con trayecto de derecha a izquierda, arriba hacia abajo, afuera hacia adentro. Múltiples heridas dermo epidérmicas diminutas y superficiales en todo el tronco acentuado en su cara posterior. Múltiples heridas dermo epidérmicas diminutas y superficiales en toda el área del cráneo, acentuado en su cara posterior. Herida dermoabrasiva y superficial en parte anterior del cuello.

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APERTURA DE CAVIDADES: CRÁNEO: Se inicia mediante una incisión coronal de la piel cabelluda que va de la región retro auricular de un lado hasta el lado opuesto, se disecciona el tejido celular subcutáneo y tejidos blandos hasta llegar a la bóveda del cráneo de características normales, se corta con sierra eléctrica de tipo streicker iniciando en la región frontal hacia la región occipital en toda su circunferencia, se retira la calota craneal presentando meninges y encéfalo con características totalmente normales, se retira encéfalo, cerebelo con el tallo medular incluyendo las raíces de los 12 pares craneales y se observa el piso medio con características normales. SE REALIZA INCISIÓN MEDIA MENTOPÚBICA MEDIANTE LA TÉCNICA DE VIRCHOW ENCONTRANDO: CUELLO: Este es cilíndrico mediano de largo, mediano de grosor, se realiza incisión en la línea media, se hace disección por planos y se explora paquete vásculo-nervioso y órganos propios del cuello encontrando hemorragia interna. CAVIDAD TORÁCICA Y PERICÁRDICA: Se prolonga la incisión del cuello y se efectúa en forma de Y bi clavicular y torácico medio, se hace disección por planos con escaso panículo adiposo, musculatura y en parrilla costal derecha con hematoma y fractura en la parte media de la quinta costilla, se abre tórax la cual muestra los pulmones con tamaño, color y características normales, con datos de enfisema pulmonar, el derecho con laceraciones en la cara posterior tercio medio, con abundante liquido hemático libre en cavidad, la cavidad y pulmón izquierdo limpios, el mediastino normal y el saco pericárdico integro el cual se incide y en su interior hay un corazón normal en características, tamaño y consistencia, escaso tejido adiposo, con trayectoria de arterias coronarias permeables, se incide en corte sagital y observa cavidades cardiacas con características normales con sus válvulas correspondientes sin patología, salida de las arterias aorta y pulmonar normales. ABDOMEN: La incisión torácica se prolonga por la parte media abdominal supra e infra umbilical hasta llegar a la sínfisis del pubis, se disecciona por planos subyacentes con moderado panículo adiposo, pared muscular abdominal de características normales. Sin datos de interés médico legal. MUESTRAS TOMADAS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO O GABINETE: Muestra de fluido hemático 5ml depositados en un tubo Vacountainer con tapón morado, embalado en sobre de papel manila de color amarillo con cadena de custodia. TIPO DE AGENTE VULNERANTE EXTERNO: Arma blanca. CONCLUSIONES: Una vez analizado el hallazgo de las lesiones y de lo encontrado en la necropsia se puede establecer que las heridas producidas por arma blanca en el cuerpo de quien en vida llevara el nombre de ELIZABETH BUSTILLOS GONZÁLEZ, le provocó la muerte, dictaminándose que: La víctima fallece a consecuencia de diversas heridas producidas por arma blanca mediante etiología mecánica violenta de tipo homicidio, provocando un choque hipovolémico con hemotórax y hemoperitoneo por laceración del pulmón derecho, estableciendo un cronotanatodiagnóstico de acuerdo con los signos cadavéricos, que ELIZABETH BUSTILLOS GONZÁLEZ fallece entre las 20:00 y las 22:00 horas del día 24 de abril del 2017. ATENTAMENTE

DR. RICARDO MANUEL ESCALANTE RAMOS MÉDICO LEGISTA

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DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES MEDICINA FORENSE NÚMERO DE DICTAMEN: 102/2017 CARPETA DE INVESTIGACIÓN 1948/2017 Asunto: Informe de Necropsia Chihuahua, Chih. A 26 de abril del 2017 Licenciado Víctor Salvador Estrada Montes de Oca Agente del Ministerio Público Adscrito A la Unidad de delitos contra la vida P r e s e n t e: Lic. ALEXIS PANDO GUTIÉRREZ, Perito en criminalística de campo adscrito a la dirección de servicios periciales con número de cédula 263522 y autorización ZC-523532, protestando el fiel y legal desempeño del cargo, practico el siguiente informe respecto al inmueble ubicado en Calle Córdoba de Argentina número 3124 Colonia Panamericana de esta ciudad: Descripción: Con fecha del día 24 de abril del 2016, el suscrito criminalista de campo acudí al domicilio ya señalado anteriormente, con el fin de fijar las evidencias embaladas inicialmente por el agente de la policía, de igual manera, enfocarme en la recolección de nuevas evidencias y realizar un análisis de campo de manera genérica. La criminalística de campo utiliza los principios de intercambio y correspondencia de caracteres para demostrar la correlación entre los indicios y aplica el método inductivo para generar una hipótesis de los hechos y demostrarla tomando como base el estudio de los indicios, así mismo se emplea el método deductivo para aplicar leyes y principios de criminalística y contribuir a la determinación de la verdad histórica de los hechos. METODOLOGÍA: 1. Preservación del lugar de los hechos 2. Fijación del lugar 3. Observación 4. Numeración de los indicios 5. Fijación de los indicios 6. Referencias de ubicación de los indicios en el lugar 7. Levantamiento de los indicios 8. Embalaje de los indicios 9. Etiquetado de los indicios 10. Transporte de los indicios 11. Estudio de los indicios en el laboratorio correspondiente Por lo anterior, se siguió con la preservación del lugar de los hechos que previamente ya había realizado el agente de la policía municipal HERBERT ANCHONDO VILLEGAS, mismo que hizo entrega al suscrito de 3 evidencias, consistentes en un cuchillo de cocina con mango de madera color café con manchas de lo que parece ser líquido hemático; así mismo una playera interior de tirantes de varón color azul oscuro con manchas de lo que parece ser líquido hemático, y finalmente una sudadera color negro con rojo con pequeñas manchas en la manga de lo que parece ser de igual manera líquido hemático;

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recibiendo pues dichas evidencias con su respectiva cadena de custodia, encargándome el suscrito de su embalaje y traslado al área de RETEVI de la fiscalía general del estado. De igual manera proseguí con la búsqueda de demás indicios, encontrando en el cuarto de la cocina el cuerpo de una mujer del sexo femenino, quien yacía sin vida, en posición decúbito prono, con liquido hemático alrededor de dicho cuerpo, junto al cadáver se encontraba una puerta de sprin cerrada, misma que daba hacia el patio trasero de la casa, al verificar la chapa, el suscrito me percaté que presentaba un golpe reciente y un alambre doblado, lo que indicaba el uso de la fuerza en dicha parte del inmueble, no obteniendo rastros de alguna huella dactilar, por lo que el impacto devenía de algún objeto contundente, del exterior hacia el interior. No se localizó alguna cuestión de interés en el patio del domicilio. CONCLUSIONES: Se realizó rastro de búsqueda de evidencias posibles, relacionadas con el caso que se investiga, localizando cuchillo de cocina, dos prendas de vestir, estos con manchas rojizas, de igual manera, mancha rojiza en el piso de la cocina. Mismas evidencias que fueron fijadas, recortadas y trasladadas al cuarto de evidencias RETEVI para su posterior análisis. Se encontró que la chapa de la puerta de la cocina, que da hacia el patio trasero del inmueble, fue forzada del exterior hacia el interior con algún objeto contundente no identificado. Se anexa serie fotográfica.

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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTA DE ENTREVISTA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1948/2017 Lugar: Chihuahua, Chihuahua Fecha: 26 de abril del 2017 Nombre del testigo: Tania Guadalupe Mendoza Monárrez Fecha de nacimiento: 14 de Julio de septiembre de 1973 Domicilio: Calle Córdoba de Argentina, número 3130 Colonia Panamericana de esta ciudad. Estado Civil: Casada Ocupación: Hogar Narrativa de los hechos: Yo era vecina de quien en vida llevara el nombre de Elizabeth Bustillos González, la verdad nunca nos hablamos, si acaso un hola, buenos días, y ese tipo de cordialidades que uno hace, pero nunca tuvimos una plática, reunión o algo por el estilo, mi casa queda en la acera que esta frente a la casa de ella, como a 3 casas de distancia, más o menos, yo recuerdo que Elizabeth vivía con su niño, creo se llamaba Rodolfo, ahorita ha de tener uno 11 años el chavalo creo, también vivía con un fulano, que se llama Francisco Alan o algo así, es un hombre como de 30 años, es alto, fornido, y creo que trabaja en las noches en un local de hamburguesas, sé que tienen viviendo ellos 3 juntos desde hace como 3 años, y yo siempre vi buena relación, nunca llegué a escuchar ningún tipo de peleas, ni tampoco llegué a escuchar de alguna queja de violencia entre ellos o con el niño, en general se llevaban bien con el vecindario. Pero el día de antier ya cuando eran como las 8 de la noche, o 9, la verdad no estoy segura, Me encontraba en mi domicilio, estaba sola, ya que mi esposo andaba en una reunión del trabajo, y mis hijos aun no llegaban de la escuela, entonces empecé a escuchar como gritos que provenían de la casa que parecía ser la de Elizabeth, como que había una pelea, un forcejeo o algo, si llegué a escuchar a Elizabeth que dijo algo muy molesta, entonces quiero imaginar que discutía con alguien que conocía, pero en sí, no sé el contexto de toda la pelea, solo puedo decir eso. Todo esto que narré lo escuché mientras estaba en mi casa, al rato escuché un vehículo que salió y pasó enfrente de mi casa, sonaba como el vehículo de Francisco, el cual es un honda, pero desconozco si ese haya sido puesto que no lo vi, fue entonces cuando decidí asomarme a ver la casa de Elizabeth, y me fije que no estaba estacionado el carro de Francisco, el cual siempre está ahí; yo ya no hice nada, seguí con mis cosas, me puse a ver la tele, al rato de eso, llegaron mis hijos, y más tarde mi marido, cuando salí a recibir a este último, como salí a la calle para abrirle el portón y que metiera el carro, me fije que ya estaba el honda de Francisco estacionado en la casa, pero las luces del domicilio se veían apagadas, ya no le di mayor importancia, hasta al ratito de eso, yo creo habrán sido 10 minutos o menos, que vi que llegó un patrulla, y al rato de eso, yo por asomarme, vi que se estaban llevando a Francisco y llegaron unas camionetas de esas de fiscalía de servicios periciales; al día siguiente de eso me enteré que Elizabeth la habían matado y tenían como principal sospechoso a su marido. Yo vine a declarar porque un policía andaba ahí investigando con vecinos el día de ayer y, cuando le dije que sí tenía información, pero que tenía miedo de decir algo, me dijo que viniera aquí al ministerio público, y que aquí me iban a resolver todas mis dudas. Yo solo vengo a decir lo que sé y me consta, no sé si les sirva a ustedes, pero es todo lo que puedo decir. TANIA GUADALUPE MENDOZA MONÁRREZ TESTIGO LIC. VÍCTOR SALVADOR ESTRADA MONTES DE OCA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTA DE ENTREVISTA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1948/2017 Lugar: Chihuahua, Chihuahua Fecha: 13 de mayo del 2017 Nombre del testigo: Heber Eduardo Miramontes Espino Fecha de nacimiento: 14 de octubre de 1984 Domicilio: Calle Arquitectos, número 4379, Colonia Industrial, Chihuahua, Chih. Estado Civil: Casado Ocupación: Empleado Narrativa de los hechos: Soy hermano de Alan Francisco Miramontes Espino, él es mi hermano menor, nada más somos él y yo, nuestros papás ya finaron hace tiempo, yo ahorita estoy casado, y mi hermano estaba haciendo su vida, se había conseguido una mujer bella, esta tenía un hijo que mi hermano quería y quiere con toda el alma, tenían planes de casarse… todo iba bien en su vida, su relación con su mujer y el chavalito Rodolfo era a todo dar, se veían casi una familia perfecta, de vez en cuando discucionsillas pero bien leves, lo normal en parejas; y ahorita ya le quitaron todo a mi hermano, su mujer, el niño, su libertad, la mataron el mes pasado y le echaron la culpa a él, y ahorita ya se ha aventado todo este tiempo en prisión, lo cual no me parece justo, mi hermano es un buen hombre, sería incapaz de hacer algo como esto, yo creo que le están echando la culpa adrede, alguien de la familia de Elizabeth, ya que ellos nunca quisieron a mi hermano Alán, pero yo sé de buena fuente que la hermana tampoco quería a la hermana, que siempre le tenía envidia de que a ella siempre le había ido mejor tanto económica como amorosa y profesionalmente; Elizabeth tenía a mi hermano, el niño, un trabajo decente, su propia casa, e Isabel pues… solterona, nadie la quiere, ni rastros próximos de casarse, un empleo mediocre, y aún vive con la mamá, y yo estoy seguro que ella tuvo algo que ver, porque odiaba tanto a su hermana y mi hermano, sé que se puede escuchar ridículo y hasta telenovelezco, pero esto es cierto, ya que el todos los bienes y el dinero de Elizabeth fueron a parar con Isabel, ya que la mamá es una señora grande, y el niño aun no es mayor de edad, entonces ella está en representación del dinero, y ahorita el niño se las está viendo negras con ella, se está chingando el dinero para ella sola, al niño lo vi el otro día, y anda muy mal vestido, tenía harta hambre, me dice que lo maltrata mucho su tía y que además no le hace caso; entonces yo le dije que no andaría así de no haber acusado a mi hermano, y el niño solo me dijo “ya se tío… pero mi tía…” fue todo lo que me dijo, el niño casi no habla, de por sí era serio y ahora más, el niño siempre quiso mucho a mi hermano y tenían buena relación, de verdad parecían padre e hijo, y tengo entendido que prácticamente es, por lo que dijo el niño que lo tienen en la cárcel, pero para mí que la mentada Isabel tuvo que ver algo ahí, yo estoy seguro de eso y no me cansaré de decirlo hasta que le hagan justicia a mi hermano y lo saquen de ahí del maldito CERESO.

HEBER EDUARDO MIRAMONTES ESPINO TESTIGO LIC. VÍCTOR SALVADOR ESTRADA MONTES DE OCA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTA DE ENTREVISTA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1948/2017 Lugar: Chihuahua, Chihuahua Fecha: 16 de mayo del 2017 Nombre del testigo: Ramón Adrián Rodríguez Chávez Fecha de nacimiento: 23 de marzo de 1990 Domicilio: Calle Puerta de la Libertad número 1600 Colonia Juárez. Estado Civil: Soltero Ocupación: Cocinero. Narrativa de los hechos: Soy amigo y compañero de trabajo de ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO desde hace aproximadamente 8 años, él es mi carnal, mi hermano, nosotros somos gente bien humilde, honrada, nunca hemos hecho nada malo, y pensar que ahorita está mi camarada ahí dentro del CERESO me da mucho asco, cuando él siempre se ha ganado la vida de la forma más honesta, su error yo creo fue meterse con una vieja que tenía una familia de lo peor, siempre le estaban echando al Alán y no me parecía justo, yo varias veces se lo dije, pero pues ya que uno se enamora pues qué le hace… igual yo vengo a hablar la verdad, lo que pasó, para que lo dejen libre de una vez por todas; quiero decir que él no pudo haber matado a su morra la Liz, porque ese día él trabajó conmigo, nosotros tenemos ya buen rato trabajando ahí en las Country Burger, las que quedan allá por la Pistola Meneses, para cuando guste usted, los dos somos cocineros, estamos juntos ahí, tenemos el mismo horario, solo que mi camarada descansa los lunes y yo los miércoles, pero siempre estamos ahí juntos en las hamburguesas durante las noches, y yo me acuerdo, porque la fecha que dicen que él disque mató a la Liz fue el 24 de Abril, el mes pasado, y ese día mi carnal entro puntual a su trabajo, a las 7 de la tarde, si mucho a las 7:05, pero ahí llegó puntual, el trabajo ese día era entre semana, y por lo tanto había poquita raza, no mucha, hubo poca clientela durante esa noche, yo recuerdo que más o menos para las 9 o 10 de la noche, le hice una broma a mi carnal, eso mientras él estaba rebanando las verduras con el cuchillote ese que usa, y entonces como que él se distrajo, y el tarugo se dio una buena rebanada en la mano, así de que le sangró un buen, no le paraba, yo agarré rápido un suéter que tenía él ahí y se lo puse en la mano para calmar el sangrado, y pues batallamos, pero si le paró, se llenó de sangre en sus zapatos, su pantalón y su camisa, lo bueno que casi no había clientes que vieran eso, pero en fin, yo le recomendé al Alán que mejor se fuera, que al cabo el jefe le tenía mucha estima, y como el Alán, ya sabía yo que estaba teniendo unos problemitas y por lo mismo lo veía muy distraído en el trabajo, pues entonces lo mejor era que se fuera al menos ese día temprano a su casa. De haber sabido en lo que hubiera metido a mi compa, jamás le hubiera recomendado eso; sí, efectivamente él se fue temprano del trabajo, no trabajo su jornada completa, pero yo les puedo referir que él estuvo conmigo durante su trabajo, el realmente estuvo ahí y por lo mismo, es inocente de todos los cargos que le están echando ahorita, lo cual no me parece justo, en vez de que metan a los verdaderos delincuentes o malandros que hay en el país, ahí andan buscando gente inocente y chambeadora para joder, no me parece justo y quiero que ya saquen al Alan de la cárcel, él es inocente. RAMÓN ADRIÁN RODRÍGUEZ CHÁVEZ TESTIGO LIC. VÍCTOR SALVADOR ESTRADA MONTES DE OCA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTA DE ENTREVISTA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1948/2017 Lugar: Chihuahua, Chihuahua Fecha: 01 de junio del 2017 Nombre del testigo: Rodolfo Arredondo Bustillos Fecha de nacimiento: 07 de febrero del 2007 Domicilio: Calle Córdoba de Argentina número 3124 Colonia Panamericana. Estado Civil: Soltero Ocupación: Estudiante Narrativa de los hechos: Lo que declaré antes es mentira, dejen a mi papá salir de la cárcel, ya me quitaron a mi mamá no me lo quiten a él por favor, yo lo que dije era porque me habían obligado, fue mi tía, y mi abuelita, también mis tíos Pancho y Juan, me dijeron que mi mamá no me quería, que se quería separar de mi papá Alán, y como ella sabía que yo lo quería mucho, sabían que me iba a ir con él, porque mi mamá era mala conmigo, entonces como mi mamá no iba a permitir eso, me dijeron mis tíos que me iba a dejar en un albergue del DIF, para que allá me quedara hasta que cumpliera los 18 años y ya cuando saliera tuviera que pedir limosna en la calle, la vez pasada que declaré, ya me había dicho mi abuelita desde antes que llorara, que le hiciera como pudiese, pero que llorara, que así me iban a creer más, y como yo no podía llorar ella me pellizcaba, entonces yo tuve que decir eso, que mi papá Alán había matado a mi mamá, pero todo eran mentiras, fue otra persona la que la mató, yo no sé quién, yo estaba dormido cuando eso ocurrió, Omar fue el que pudo ver bien todo y él ya les dijo lo que pasó en realidad. Yo quiero estar con mi papá, quiero vivir con él, volver a jugar al futbol y al Nintendo con él, no quiero que esté en la cárcel, mi tío Lalo me dijo que yo tenía que decir la verdad para que volviera a ser feliz y por eso vengo, porque ya no aguanto estar así, sáquenlo de la cárcel.

RODOLFO ARREDONDO BUSTILLOS TESTIGO

LIC. ANDREA ALEJANDRA DURÁN CARDOSO PSICÓLOGA

LIC. VÍCTOR SALVADOR ESTRADA MONTES DE OCA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

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DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES GENÉTICA FORENSE NÚMERO DE DICTAMEN: 133/2017 CARPETA DE INVESTIGACIÓN 1948/2017 Asunto: Informe de Necropsia Chihuahua, Chih. A 26 de abril del 2017 Licenciado Víctor Salvador Estrada Montes de Oca Agente del Ministerio Público Adscrito A la Unidad de delitos contra la vida P r e s e n t e: M. en C. ANA AZUCENA OROZCO ALE, Perita en genética forense, adscrita a la dirección de servicios periciales con número de cédula 834634 y autorización ZC-47436, protestando el fiel y legal desempeño del cargo, practico la siguiente pericial con base en su solicitud para la obtención del perfil genético tanto de ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO y ELIZABETH BUSTILLOS GONZÁLEZ, así como de las evidencias biológicas relacionadas al caso y llevar a cabo el cotejo genético entre los perfiles resultantes. A continuación, le informo el número de folio de las muestras procesadas: Folio

Muestra

Perteneciente a

C404/2017

Fluido hemático

Elizabeth Bustillos González

C405/2017

Fluido hemático

Se desconoce

C406/2017

Fluido hemático

Se desconoce

C407/2017

Fluido hemático

Se desconoce

C421/2017

Mucosa Oral

Alan Francisco Miramontes Espino

Al respecto le informo lo siguiente: MATERIAL PARA ESTUDIO: Sobre 1: “Consultorio médico ubicado en el complejo estatal de seguridad C4, de la fiscalía general del estado. Fecha 25 de abril del 2017, hora: 04:45 am. Descripción del indicio: Muestra de fluido hemático 5ml depositados en un tubo Vacountainer con tapón morado, embalado en sobre de papel manilla de color amarillo con cadena de custodia, perteneciente a la víctima Elizabeth Bustillos González, para referencia genética. Folio C404/2017.” Sobre 2: “Área de resguardo RETEVI, ubicada en el complejo estatal de seguridad C4. Fecha 25 de abril del 2017, hora 01:11. Descripción del indicio: Sudadera color negro con roja, con manchas rojizas, embalada en sobre de plástico con cadena de custodia. Encontrada en la escena del delito. Para referencia genética. Folio C405/2017”.

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Sobre 3: “Área de resguardo RETEVI, ubicada en el complejo estatal de seguridad C4. Fecha 25 de abril del 2017, hora 01:11. Descripción del indicio: Playera interior de tirantes oscura de hombre, con manchas rojizas, embalada en sobre de plástico con cadena de custodia. Encontrada en la escena del delito. Para referencia genética. Folio C406/2017”. Sobre 4: “Área de resguardo RETEVI, ubicada en el complejo estatal de seguridad C4. Fecha 25 de abril del 2017, hora 01:11. Descripción del indicio: Cuchillo de cocina de 30 cm, con manchas rojizas, embalada en sobre de plástico con cadena de custodia. Encontrado en la escena del delito. Para referencia genética. Folio C407/2017”. Sobre 5: “Área de ingresos del Centro de Readaptación Social número uno. Aquiles Serdán Chihuahua. Fecha 03 de mayo del 2017, hora 12:46. Descripción del indicio. Muestra de mucosa oral perteneciente y otorgada de manera voluntaria por Alán Francisco Miramontes Espino. Para referencia genética. Folio C421/2017.” FUNDAMENTO: La genotipificación u obtención del perfil genético, está basado en el análisis de regiones de ADN específicas, las cuales poseen variantes. A estas regiones se les denomina marcadores genéticos. El análisis de estas regiones consiste en conocer cual variante o alelo posee cada marcador genético de una muestra o evidencia biológica proveniente de un individuo. EXTRACCIÓN DEL ADN: El primer apartado en todo análisis genético es la extracción o aislamiento del ADN, de tal modo que pueda ser analizado una vez fuera del núcleo celular donde está contenido. De las diversas técnicas existentes de extracción, se decidió optar por la extracción con FENOL:CLOROFORMO:ALCOHOL ISOAM´LICIO (25:24:1) y la purificación del ADN con filtros Amicon Ultra 100K para las muestras biológicas. CUANTIFICACIÓN DEL ADN: La cuantificación absoluta del ADN se realizó utilizando el Kit comercial Quantifiler Trio, que permite la obtención cuantitativa y cualitativa simultánea del DNA humano total y masculino, en una sola reacción PCR en tiempo real. El análisis de los resultados se realizó mediante el software HID Real Time. Analysis Software v. 1.2 en el equipo 7500 real time PCR system de Applied Biosystems. AMPLIFICACIÓN DEL ADN: Para ello se empleó la técnica de la Reacción en Cadena de la Polimerara (PCR), para amplificar y estudiar diversos marcadores genéticos. En este caso fue empleado el Kit IDENTIFILER de Applied Biosystems, el cual amplifica simultáneamente 15 marcadadores STF (Loci: D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, TPOX, D18S51, D5S818 y FGA) y 1 marcador de sexo (AMEL). La amplificación se llevó a cabo en un termocicaldor Applied Biosystems 9700. VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS: Para separar lo diferentes alelos amplificados y determinar los genotipos, se realiza una electroforesis capilar en una Analizador Genético 3130 con el software 3130 series Data Collection ver 4.0, en el cual se separan los fragmentos en función de su tamaño y son detectados debido a la fluorescencia que emiten los fluorocromos incorporados a las moléculas del ADN, al ser excitados con un láser. El análisis de los fragmentos obtenidos se realizó mediante el uso del software Gene Mapper ID-X Ver 1.4

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Categoría. Juicio oral Caso 8. Las dos versiones de Rodolfo

RESULTADOS: En la tabla siguiente están representados los resultados de los marcadores de ADN estudiados. El resultado viene dado por dos alelos, que corresponden a la herencia genética que los padres biológicos trasmiten a sus descendientes (un alelo procede del padre y otro de la madre. Conjuntamente el análisis se realizaron controles positivos y negativos. TABLA DE RESULTADOS: MARCADORES

C404/2017

C405/2017

C406/2017

C407/2017

C421/2017

D8S1179

12,16

13,14

13,14

13,14

13,14

D21S11

31,32.2

28,30

28,30

28,30

28,30

D7S820

11,12

11,11 11,11

11,11

11,11

11,11

CSF1PO

11,11

9,13

9,13

9,13

9,13

D3S1358

18,18

15,17

15,17

15,17

15,17

TH01

9,9.4

6,7

6,7

6,7

6,7

D13S317

10,12

12,14

12,14

12,14

12,14

D16S539 D2S1338 D19S433 vWA TPOX D18S51 AMEL D5S818 FGA

10,12 17,17 13,14 14,18 8,11 14,14 X,X 11,14 21,27

9,11 23,25 12.2,12.2 15,16 8,8 13,14 X,Y 11,11 18,23

9,11 23,25 12.2,12.2 15,16 8,8 13,14 X,Y 11,11 18,23

9,11 23,25 12.2,12.2 15,16 8,8 13,14 X,Y 11,11 18,23

9,11 23,25 12.2,12.2 15,16 8,8 13,14 X,Y 11,11 18,23

CONCLUSIONES: Al realizar el análisis del ADN autosómico se concluye lo siguiente: 1. Se obtuvo el perfil genético del C. ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO (C421/2017) y la C. ELIZABETH BUSTILLOS GONZÁLEZ (C404/2017). 2. Las muestras del folio C405/2017, C406/2017 y C407/2017 son COINCIDENTES con el perfil genético de ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO, más no con ELIZABETH BUSTILLOS GONZÁLEZ. ATENTAMENTE

M. en C. ANA AZUCENA OROZCO ALE Perito en Genética Forense.

224

Libro de casos para competencias de litigación oral.

ACTA DE CADENA DE CUSTODIA Y ESLABONES DE CUSTODIA DE EVIDENCIA FECHA: 25 DE ABRIL DEL 2017 LUGAR DEL LEVANTAMIENTO: CALLE CÓRDOBA DE ARGENTINA 3124 COLONIA PANAMERICANA, CHIHUAHUA, CHIH. RESPONSABLE DEL EMBALAJE: HERBERT ANCHONDO VILLEGAS RESPONSABLE DEL TRASLADO: ALEXIS PANDO GUTIÉRREZ DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS: SUDADERA NEGRA CON ROJO, CON MANCHAS ROJIZAS ORIGEN: LUGAR DEL DELITO EXAMEN SOLICITADO: QUÍMICA Y GENÉTICA FORENSE ESLABONES: ENTREGA

225

RECIBE

HERBERT ANCHONDO VILLEGAS 25/ABRIL/2017 01:11

ALEXIS PANDO GUTIÉRREZ 25/ABRIL/2017 01:11

ALEXIS PANDO GUTIÉRREZ 25/ABRIL/2017 22:45

SALVADOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 25/ABRIL/2017 22:45

SALVADOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 15/MAYO/2017 11:23

ANA AZUCENA OROZCO ALE 15/MAYO/2016 11:23

Categoría. Juicio oral Caso 8. Las dos versiones de Rodolfo

ACTA DE CADENA DE CUSTODIA Y ESLABONES DE CUSTODIA DE EVIDENCIA FECHA: 25 DE ABRIL DEL 2017 LUGAR DEL LEVANTAMIENTO: CALLE CÓRDOBA DE ARGENTINA 3124 COLONIA PANAMERICANA, CHIHUAHUA, CHIH. RESPONSABLE DEL EMBALAJE: HERBERT ANCHONDO VILLEGAS RESPONSABLE DEL TRASLADO: ALEXIS PANDO GUTIÉRREZ DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS: PLAYERA INTERIOR DE HOMBRE OSCURA, CON MANCHAS ROJIZAS ORIGEN: LUGAR DEL DELITO EXAMEN SOLICITADO: QUÍMICA Y GENÉTICA FORENSE ESLABONES: ENTREGA

RECIBE

HERBERT ANCHONDO VILLEGAS 25/ABRIL/2017 01:11

ALEXIS PANDO GUTIÉRREZ 25/ABRIL/2017 01:11

ALEXIS PANDO GUTIÉRREZ 25/ABRIL/2017 22:45

SALVADOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 25/ABRIL/2017 22:45

SALVADOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 15/MAYO/2017 11:23

ANA AZUCENA OROZCO ALE 15/MAYO/2016 11:23

226

Libro de casos para competencias de litigación oral.

ACTA DE CADENA DE CUSTODIA Y ESLABONES DE CUSTODIA DE EVIDENCIA FECHA: 25 DE ABRIL DEL 2017 LUGAR DEL LEVANTAMIENTO: CALLE CÓRDOBA DE ARGENTINA 3124 COLONIA PANAMERICANA, CHIHUAHUA, CHIH. RESPONSABLE DEL EMBALAJE: HERBERT ANCHONDO VILLEGAS RESPONSABLE DEL TRASLADO: ALEXIS PANDO GUTIÉRREZ DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS: CUCHILLO DE COCINA 30 CM, CON MANGO DE MADERA COLOR CAFÉ, CON MANCHAS ROJIZAS ORIGEN: LUGAR DEL DELITO EXAMEN SOLICITADO: QUÍMICA Y GENÉTICA FORENSE ESLABONES: ENTREGA

227

RECIBE

HERBERT ANCHONDO VILLEGAS 25/ABRIL/2017 01:11

ALEXIS PANDO GUTIÉRREZ 25/ABRIL/2017 01:11

ALEXIS PANDO GUTIÉRREZ 25/ABRIL/2017 22:45

SALVADOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 25/ABRIL/2017 22:45

SALVADOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 15/MAYO/2017 11:23

ANA AZUCENA OROZCO ALE 15/MAYO/2016 11:23

Categoría. Juicio oral Caso 8. Las dos versiones de Rodolfo

ACTA DE CADENA DE CUSTODIA Y ESLABONES DE CUSTODIA DE EVIDENCIA FECHA: 25 DE ABRIL DEL 2017 LUGAR DEL LEVANTAMIENTO: CONSULTORIO MÉDICO DEL COMPLEJO ESTATAL DE SEGURIDAD C4 RESPONSABLE DEL EMBALAJE: RICARDO MANUEL ESCALANTE RAMOS RESPONSABLE DEL TRASLADO: RICARDO MANUEL ESCALANTE RAMOS DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS: MUESTRA DE FLUIDO HEMÁTICO 5ML DEPOSITADO EN UN TUBO VACOUNTAINER CON TAPÓN MORADO, EMBALADO EN SOBRE DE PAPEL MANILLA DE COLOR AMARILLO ORIGEN: CONSULTORIO MÉDICO C4 EXAMEN SOLICITADO: QUÍMICA Y GENÉTICA FORENSE ESLABONES: ENTREGA

RECIBE

RICARDO MANUEL ESCALANTE RAMOS 25/ABRIL/2017 04:45

SALVADOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 25/ABRIL/2017 04:45

SALVADOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 13/MAYO/2017 14:30

ANA AZUCENA OROZCO ALE 13/MAYO/2017 14:30

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

ACTA DE CADENA DE CUSTODIA Y ESLABONES DE CUSTODIA DE EVIDENCIA FECHA: 03 DE MAYO DEL 2017 LUGAR DEL LEVANTAMIENTO: ÁREA DE RESGUARDO DEL CE.RE.SO AQUILES SERDÁN CHIHUAHUA RESPONSABLE DEL EMBALAJE: BRENDA IVONNE GUTIÉRREZ ROMERO RESPONSABLE DEL TRASLADO: BRENDA IVONNE GUTIÉRREZ ROMERO DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS: MUESTRA DE MUCOSA ORAL DE ALAN FRANCISCO MIRAMONTES ESPINO ORIGEN: CONSULTORIO MÉDICO C4 EXAMEN SOLICITADO: QUÍMICA Y GENÉTICA FORENSE ESLABONES: ENTREGA

229

RECIBE

BRENDA IVONNE GUTIÉRREZ ROMERO 03/MAYO/2017 12:46

SALVADOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 03/MAYO/2017 12:46

SALVADOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 13/MAYO/2017 15:30

ANA AZUCENA OROZCO ALE 13/MAYO/2017 15:30

Categoría. Juicio oral Caso 8. Las dos versiones de Rodolfo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES GENÉTICA FORENSE NÚMERO DE DICTAMEN: 151/2017 CARPETA DE INVESTIGACIÓN 1948/2017 Asunto: Informe de Psicología Chihuahua, Chih. A 28 de junio del 2017 Licenciado Víctor Salvador Estrada Montes de Oca Agente del Ministerio Público Adscrito A la Unidad de delitos contra la vida P r e s e n t e: Lic. ANDREA ALEJANDRA DURÁN CARDOSO, Perita en psicología forense adscrita a la dirección de servicios periciales con número de cédula 3263245 y autorización ZC-54745, protestando el fiel y legal desempeño del cargo, se emite el presente DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE PSICOLOGÍA en la persona cuyos datos se citan a continuación: NOMBRE: RODOLFO ARREDONDO BUSTILLOS EDAD: 10 AÑOS ESCOLARIDAD: CURSANDO EDUCACIÓN PRIMARIA PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: “analizar la retractación del dicho de RODOLFO ARREDONDO BUSTILLOS, así como su estado mental” METODOLOGÍA EMPLEADA: 1. Consulta de la primera declaración de la menor, rendida en fecha 25 de abril del 2017, donde la suscrita me encontraba presente. 2. Consulta de las demás entrevistas, dentro de la carpeta de investigación respecto a familiares cercanos al menor. 3. Entrevista directa con el niño, que permite abordar de una manera sistematizada, pero flexible, la exploración psicobiográfica, el examen del estado mental actual y los aspectos relevantes en relación con el objetivo del dictamen pericial; definida como la interacción verbal con la persona examinada que tiene como propósito recabar información para determinar la naturaleza y el contexto del problema. 4. Observación clínica, definida como la atención minuciosa en la conducta de la persona examinada para detectar elementos de interés sobre la conducta verbal y no verbal de la misma. HALLAZGOS: Edad mental: se aprecia inteligencia poco debajo de lo normal acorde a la impresión diagnóstica, un tiempo de asociación normal, el lenguaje sin alteraciones, normal en forma y contenido; no es congruente con el estado de ánimo, se encuentra ubicado parcialmente en espacio y tiempo, si en persona; muestra una muy mínima alteración en los procesos cognitivos de pensamiento, cálculo, memoria, juicio, orientación y atención.

230

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Estado de ánimo: se aprecia en estado disfórico consistente en abatimiento, con elementos de tensión y llanto al relato de los hechos que nos ocupan. Actitudes: En un principio de la entrevista se presenta consciente, se muestra cooperador a la situación de la entrevista, pero a su vez en constante estado de alerta. RESUMEN DE LA ENTREVISTA: Señala que lo que declaró antes era ‘mentira’, que lo que quiere es que dejen a su papá salir de la cárcel, que él lo quiere consigo, que su mamá la mató ‘alguien’ más, señala que todo surgió de una obligación por parte de que sus tíos Pancho, Juan, Chabela, y su abuelita Brissa lo ‘obligaron’, que su tío Pancho le decía que su mamá no lo quería, que ella ya estaba ‘planeando’ separarse de Alán, y que como ella sabía que ‘él’ se llevaba muy bien con Alán, lo iba a dar en adopción, preguntándosele al menor cómo se sintió en ese momento y diciendo él que mal, se intenta ahondar más en esta cuestión y el niño solo evade y dice que mal, que no recuerda qué hizo, no recuerda donde estaba, y no recuerda cuando pasó esta situación, pero recuerda que le dio miedo tener que irse al ‘DIF’ al cuestionársele por qué, dice que ‘porque sí, porque él quería seguir con Alán’, se le pregunta por qué y él dice que por qué Alán siempre fue un padre para él, ‘le compra cosas’ y juega con él a videojuegos, al futbol, conviven sanamente, y que ahorita con sus tíos no tiene esa convivencia, y tiene miedo tener que ir a pedir ‘limosna’ a la calle. Señala además que vio a su otro tío el otro día, él se llama Lalo, y lo vio muy ‘triste’ señala que se sintió mal por Lalo porque él también quiere a Lalo, Lalo y Alán son los mejores para él, y ver a ‘Lalo triste’ es algo que lo hace sentir mal, señala que Lalo habló con él acerca de la felicidad, que serían más felices los dos si Alán estuviera con ellos. ESTIMACIONES SOBRE LA RETRACTACIÓN: Dentro de la evaluación de la validez del testimonio en niños, es necesario dejar en claro que la gran mayoría de los casos, estos no suelen mentir cuando se trata de denunciar delitos, tales como abusos sexuales en su contra o que estos hayan sido testigos de algún crimen, y si bien, no se descarta la hipótesis de que esto pueda ocurrir, es necesario valorarse los elementos que convergen a una posible retractación; entendiéndose que la mayoría de las veces es falsa y no infrecuente, cuando el/la menor se percata, por cualquier medio, de la trascendencia de lo sucedido (ruptura de la familia, consecuencias legales para el agresor, deterioro económico etc.). Acorde a la literatura revisada, es posible afirmar que la retratación es un hecho que se desencadena a partir de las consecuencias que se producen en el entorno familiar, debido a la develación del delito, y se encuentra asociada al hecho de que el agresor pertenezca al mismo grupo familiar de la víctima. Dentro de los enfoques utilizados para le evaluación de la validez del testimonio se consideraron, para el caso en particular, lo siguiente: 1. Revisión cuidadosa de la información relevante: Se realizó revisión y análisis de la información disponible del caso por las vías a las que se tuvo acceso por parte de la Representación Social, allegándose información importante para entender las motivaciones de retractación (tipo de vínculo con el agresor, actitud del entorno, victimización secundaria). La literatura científica menciona que es relativamente común cuando existen presiones de la familia y de otros tipos (social, institucional, relacional e individual) y coinciden que la mayoría de las retractaciones son falsas, aduciendo que no es infrecuente hacerlo tras la revelación, al percatarse la víctima de la trascendencia e impacto de lo sucedido y en las cuales subyacen sentimientos de culpa por denunciar a una persona cercana al entorno o un ser querido, por lo que, una persona que no reciba apoyo sustancial ante su denuncia probablemente se retracte. La presión ejercida desde el entorno puede abrumar a la víctima y orillarla a retractarse, permitiéndole así, resguardar y mantener el equilibrio previo al suceso traumático y eludir las consecuencias de la denuncia.

231

Categoría. Juicio oral Caso 8. Las dos versiones de Rodolfo

Algunas de las condiciones que influyen en la retractación son: • Tipo de vínculo con el agresor • Dependencia económica • Actitud de la familia • Victimización Secundaria. • La vulnerabilidad que se da a partir del perfil individual de la víctima • Estrategias inadecuadas de afrontamiento ESTIMACIONES SOBRE LA CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO: Lo que interesa en un testimonio de alguien que se presenta como víctima, ofendido o testigo del delito es lo siguiente: • Que sea verosímil su dicho, especialmente cuando hay elementos objetivos como la estructura lógica, cantidad de detalles, anclaje contextual, descripción de interacciones, reproducción de las conversaciones, detalles poco usuales, explicaciones de estados mentales subjetivos. • La reiteración del discurso, sin ambigüedades ni contradicciones esenciales de inicio • Congruencia entre el lenguaje verbal y las emociones expresadas. La declaración en que se presenta en la retractación no se considera creíble por no reunir los elementos probables de convicción ya expuestos. Por lo anteriormente expuesto, y con base en la valoración conjunta de los resultados, tanto del análisis de los elementos metodológicos, como de la comprobación de la validez, el testimonio vertido en la presente intervención pericial por parte del niño (retractación) se considera: NO CREÍBLE. CONCLUSIÓN: En el menor RODOLFO ARREDONDO BUSTILLOS, se encontraron las siguientes condiciones de retractación: tipo de vínculo con el agresor, dependencia económica, actitud de la familia. Por tanto, su retractación se considera NO CREÍBLE.

ATENTAMENTE

LIC. ANDREA ALEJANDRA DURÁN CARDOSO PERITO EN PSICOLOGÍA CENTRO DE APOYO PSICOLÓGICO “TRANSFORMA” AVENIDA JUÁREZ Y 57, COLONIA POPULAR, CHIHUAHUA, CHIH

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

Asunto: Informe de Psicología Chihuahua, Chih. A 15 de Julio del 2017 Licenciada Alejandra Segovia Oropeza Defensora Penal Pública P r e s e n t e: Lic. PATRICIA CAROLINA LEOS TREJO, Psicóloga, con número de cédula 513215, Maestra en Psicoterapia Familiar Sistemática, así como en Psicología Jurídica, con cédulas 426231 y 543901 respectivamente, protestando el fiel y legal desempeño del cargo, se emite la presente OPINIÓN TÉCNICA, respecto DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE PSICOLOGÍA elaborado por la Lic. Andrea Alejandra Durán Cardoso respecto al menor de edad Rodolfo Arredondo Bustillos en fecha 28 de junio de 2017: La perita en psicología forense ya citada con anterioridad, realiza un análisis respecto a 2 declaraciones que vierte el menor de edad, una en el mes de abril del 2017, donde señala que su padrastro Alan mató a su mamá Elizabeth, y que él fue testigo ocular de los hechos; y otra declaración en el mes de junio del 2017, en la cual señala que todo lo que dijo anteriormente era mentira, y que fue coaccionado por los familiares de su madre para decir que su padrastro Alán la había matado y él mismo había presenciado dicha situación. Al respecto, la perito informa que el segundo dicho no es creíble, pues, a su entender y sano criterio, refiere que encuentra en el menor cuestiones relacionadas con el vínculo con el agresor, dependencia económica y actitud de la familia, los cuales orillaron a dicho niño a retractarse y por ende, no es creíble esta cuestión; sin embargo, manifiesta y da a entender que SÍ es creíble la primera en virtud de la cantidad de detalles y cuestiones que guardan congruencia con el resto del cúmulo probatorio por parte de la fiscalía. Es necesario dejar en claro, en primer término, que esta opinión técnica no se pretende dar como una crítica hacia el trabajo realizado por una colega, pues atendiendo al Código de Ética del Psicólogo, ningún profesionista en la materia nos encontramos en un grado de jerarquía y/o conocimiento mayor que otro para emitir alguna declaración en contra de este, sin embargo, el presente informe se rinde como una opinión respecto a los resultados obtenidos, y como se obtuvieron, añadiendo más información respecto al tema de la retractación de testigos, siendo pues que el resultado arribado por la diversa experta, puede no ser del todo certero: En primer lugar, la metodología empleada por la psicóloga resulta escasa, pues no existe la aplicación de pruebas psicológicas, comúnmente conocidas como batería de pruebas, respecto a la posible edad mental que pueda presentar el menor; por lo que, al ser omisa la psicóloga en la aplicación de esto, nos encontramos ante una incertidumbre de los resultados arrojados, pues de la observación clínica del menor, nos da pauta para establecer que este presenta una inteligencia por debajo de lo normal, así como una muy mínima alteración en los proceso cognitivos de pensamiento, cálculo, memoria, juicio, orientación y atención; sin embargo, no nos señala la perito si aplicó algún tipo de examen para corroborar dicha situación, pues en dado caso, si el menor presenta una inteligencia por debajo de su índice normal, esto puede influenciar en qué tan influenciable es o no el niño, pues esto engloba el panorama de la retractación, y corroborar efectivamente, si la actitud de la familia fue un factor preponderante para que este se retractara. La perita no señala a cabalidad la retractación como un todo, y las etapas que comprende; atendiendo a múltiples fuentes bibliográficas, para poder analizar la retractación de un testigo, este debe encuadrar en 4 etapas las cuales son las siguientes:

233

Categoría. Juicio oral Caso 8. Las dos versiones de Rodolfo

a) Negación de los hechos: En la cual el testigo no desea proporcionar información a cualquier persona, es una situación que él guarda para sí mismo. b) Exteriorización: En la cual el testigo decide explayarse, contar a todo mundo que fue lo que ocurrió, sin perder de vista ningún detalle y ninguna persona, pues ha tomado valor, gracias al apoyo de algún tercero o aconteció alguna situación en su vida personal que lo orilló a manifestarse respecto al delito. c) Retractación: El testigo se ha percatado los alcances de su dicho, la gravedad de este, y decide retractarse de su primera versión para a llegar a la zona de confort previamente establecida, donde no causaba daño a nadie. d) Reafirmación: El testigo vuelve a la primera versión, la cual se considera comúnmente como la verdadera, ya que se ha dado cuenta que social y jurídicamente es lo correcto. Al respecto, sobra decir que la perita no nos ha explicado esta sintonía de la retractación y cómo ésta puede encuadrar con la conducta del menor; y es que, analizando la investigación, el menor nunca se encontró en una etapa de negación, al contrario, desde el primer momento decidió relatar que vio a su padre matar a su madre, lo cual genera incertidumbre, y es aquí cuando es necesario analizar el grado real de influenciabilidad que presenta el menor; pues esta etapa –primordial- en la retractación, no queda comprobada al caso en concreto. Respecto a la exteriorización, el menor únicamente lo refiere ante el ministerio público, no hay más testigos en ese momento que hayan manifestado todo lo que el menor sabía, por lo tanto, que el testigo decida externar y hacer pública su situación, tampoco se ve corroborado en el caso en concreto, pues únicamente lo manifiesta ante el ministerio público y aquí se ve nuevamente una posible influencia por parte de la familia materna, la cual, debió indagarse a cabalidad por la perita. Finalmente, la retractación, no necesariamente será menos creíble por las cuestiones que engloba la perita; pues esta influencia en el menor, así como la experta manifiesta que lo fue para la segunda declaración, ésta misma pudo existir desde la primera testimonial del niño, lo cual genera suspicacia, por tanto, es necesario realizar un estudio más a fondo en el ámbito familiar para considerar dicha hipótesis. Como conclusión, la retractación de RODOLFO ARREDONDO BUSTILLOS, PUEDE ser creíble, con base a una INFLUENCIA desde la primera declaración de este.

ATENTAMENTE

LIC. PATRICIA CAROLINA LEOS TREJO LICENCIADA EN PSICOLOGÍA

234

Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión Rocío Elizabeth Monárrez Cordero Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Narración del caso A. Introducción En el siguiente caso se acusa de violación a una persona mayor de edad. La parte afectada es una menor de edad. Los nombres y otros datos sensibles de las personas involucradas titulares han sido cambiados para la elaboración del caso.

B. Resumen de los hechos María Montes Campos es una adolescente de 13 años que recién ingresó a la secundaria. Vive con sus padres Margarita Campos, ama de casa y Federico Montes Sánchez, carpintero, en la ciudad de Chihuahua. José Pérez Prieto es un joven indígena de 19 años, perteneciente a la etnia tarahumara (Raramuri). José tiene dos hermanos; trabaja como albañil con su hermano Jesús. Todos viven con su madre en la casa ubicada en la calle 20 de noviembre número 123 de la colonia Revolución. La mamá de José migró de la sierra tarahumara a la ciudad, luego que falleciera su esposo, llevando consigo a sus tres hijos. La noche del 1 de julio del 2017, María salió con su amiga Karen a una fiesta. Ahí conoció y conversó con José. Después de unas horas ambos se fueron a casa de José. Las siguientes dos noches, María durmió en casa de él. La noche del 2 de julio María y José decidieron ser novios. El 4 de julio la mamá de María se presentó en el domicilio de José para llevar a su hija a su casa. Esa noche los papás de María denunciaron a José por el delito de violación.

C. Acusado José Pérez Prieto

D. Acuerdos probatorios Ninguno

E. Legislación aplicable Ordenamiento penal aplicable. • Código Penal del estado de Chihuahua Articulado con respecto a los delitos: • 18, 21, 171, 172, 179 y 180.

237

Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

Carpeta de Investigación AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL Conforme lo establece el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se emite el siguiente Auto de apertura a juicio: I. Este tribunal es competente para celebrar la audiencia de debate de juicio, el 13/02/2018 a las 09:30 horas, en las salas que ocupan las instalaciones del mismo. II. Acusado: JOSÉ PÉREZ PRIETO, nacido el 14/10/1998 en el Municipio de Baborigame, Chihuahua; hijo de José Pérez Cruz (finado) y Guadalupe Prieto González; Pertenece a la etnia Tarahumara (Rarámuri), de escolaridad quinto de primaria y ocupación albañil. III. Acusación: Que José Pérez Prieto, dolosamente y en carácter de autor, la madrugada del 03/07/2017, en el domicilio ubicado en la calle 20 de noviembre, 123, colonia Revolución, de esta ciudad, sostuvo cúpula vía vaginal con la adolescente María Montes Campos. Hechos que el Ministerio Público consideró constitutivos del delito de VIOLACIÓN CON PENALIDAD AGRAVADA, de acuerdo con los artículos 172, fracción I, 18, fracción I y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua. IV. Las partes no arribaron a ningún acuerdo probatorio. V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio en los términos de lo dispuesto por este Código son: a) Declaraciones Testimoniales de: 1. María Montes Campos 2. Federico Montes Sánchez 3. Margarita Campos López 4. José Pérez Prieto 5. Guadalupe Prieto González 6. Karen Gómez Hernández 7. Edgar Trujillo Puentes 8. Javier Salvador Portillo Ruiz b) Declaración Testimonial de los siguientes Peritos: 1. Dra. Fernanda Villanueva Yáñez, Médico Legista 2. Lic. Ernesto Jurado Rivera, Psicólogo 3. Ing. Paulina Torres Armendáriz, Q.B.P. c) Documentales: 1. Acta de nacimiento de la víctima María Montes Campos 2. Acta de Nacimiento de José Pérez Prieto

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

d) Prueba Material: 1. Encendedor color rojo de la marca BIC 2. Una bombilla eléctrica 3. Cuatro envoltorios de una sustancia granulosa cristalina con características similares a las del cristal e) Otros medios de prueba: 1. Una fotografía del domicilio del acusado, tomada por el Comandante Javier Salvador Portillo Ruiz 2. Tres capturas de pantalla de conversación entre María Montes Campos y Karen Gómez Hernández, vía whatsapp VI.

Las pruebas que deberán desahogarse en la audiencia de individualización de sanciones son las mismas ofertadas para la audiencia de enjuiciamiento.

VII. El acusado pertenece a la etnia Tarahumara, quien entiende y habla español, sin embargo, es necesaria la presencia de un intérprete especializado en la lengua y costumbres rarámuris que le acompañe durante el juicio, así como para el desahogo de las testimoniales que impliquen a los familiares del acusado, pues ellos comprenden poco español. VIII. El acusado fue detenido mediante orden de aprehensión el 19/07/2017 y actualmente se encuentra privado de su libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva decretada por un año a partir de esa fecha. Lo anterior, así lo proveyó y firma el Juez de Control de este distrito judicial a 30/10/2017.

Lic. Alan Perales Romero

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Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ACTA DE ENTREVISTA A VÍCTIMA CARPETA 123/17 LUGAR: Chihuahua, Capital FECHA: 04 de julio de dos mil diecisiete. HORA: 06:45 PM AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE

DATOS DEL ENTREVISTADO: ( ) IMPUTADO-DETENIDO

( ) TESTIGO

(x) VÍCTIMA

( ) OFENDIDO

NOMBRE: María Montes Campos DOMICILIO: Calle Agustín Melgar número 420 Colonia Niños Héroes FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Guachochi SEXO: Femenino EDAD: 13 años ESTADO CIVIL: Soltera OCUPACIÓN: Estudiante

Se hacen del conocimiento de la víctima y de su acompañante, los derechos contenidos en el numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 109 y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

240

Libro de casos para competencias de litigación oral.

RELATO DE LOS HECHOS:

Quiero decir que yo no quiero vivir en la casa de mi mamá y mi papá, siempre pelean mucho y a mí me regañan por todo. Empecé a salir con amigas para no estar en la casa y despejarme de los problemas que tengo ahí. Todo esto comenzó cuando yo salí con Karen, fuimos a la casa de una prima suya que se llama Lupita, ahí estaban muchas personas, yo casi no había tomado, sólo diez vasos de cerveza, pero no me sentía borracha, los demás se empezaron a poner muy agresivos y comenzaron a pelear y gritar. Yo le dije a José que nos fuéranos, que ya no quería estar ahí, porque en otras fiestas que había estado con ellos, los vecinos le hablaron a la patrulla y una vez un tipo que no recuerdo el nombre salió descalabrado. Nos fuimos a la casa de su mamá que es donde vive él con su hermano Jesús y su hermana Irma, esa noche dormimos juntos, pero no pasó nada. Nomás nos besamos y tocó mis pechos, entonces nos hicimos novios y José me invitó a quedarme a vivir con él. Toda su familia se portó muy bien conmigo, aunque su mamá casi no habla español, me ofrecía comida y me sonreía. La hermana iba conmigo a platicar cuando llegaba del trabajo, una vez me preguntó si mi mamá no se enojaba porque me estaba quedando ahí, yo le dije que no sabía, pero daba igual, como seguido me quedaba con amigas, no creo que le importara mucho. A su hermano casi no lo traté porque José y él se iban y regresaban juntos del trabajo, ellos trabajan como albañiles, él era medio marihuano y me ofreció fumar uno de esos días. Yo tenía tres días viviendo en la casa, cuando llegó mi mamá, me sacó de ahí a gritos, diciéndome que era una pronta y una buscona, que cómo era posible que me hubiera ido con él, que nomás le faltaba que saliera con mi domingo siete, que no iba a tener futuro con él porque era albañil. Me llevó a la fuerza a su casa y me peguntó que si había pasado algo con José y le dije que no. Al rato llegó mi papá y me preguntó lo mismo, le dije la verdad porque me dijo que si él y yo habíamos tenido relaciones y me embarazaba nos íbamos a tener que juntar porque él no pensaba mantener chavalos ajenos, que mucho tenía conmigo y mis hermanos. Yo le dije que sÍ habíamos tenido relaciones para que me dejaran ir a vivir con él, porque es mi novio y todos me tratan muy bien en su casa. Quiero decir que yo quise tener relaciones con él, que la madrugada que eso pasó yo me levanté a tomar agua y cuando regresé José me abrazó y nos comenzamos a besar, yo me bajé el pantalón y él también y luego tuvimos relaciones sin condón, fueron como cinco minutos y luego él terminó y nos volvimos a dormir. Lo que yo no quería era hacerle sexo oral, pero ya estando ahí me lo pidió y accedí, pero la verdad me dio asco.

241

LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE FIRMA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

MARÍA MONTES CAMPOS FIRMA DEL ENTREVISTADO

LIC. ERNESTO JURADO RIVERA PSICÓLOGO

MARGARITA CAMPOS LÓPEZ FIRMA MADRE DE LA ADOLESCENTE

Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ACTA DE ENTREVISTA A VÍCTIMA CARPETA 123/17 LUGAR: Chihuahua, Capital FECHA: 04 de julio de dos mil diecisiete HORA: 06:15 PM AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE

DATOS DEL ENTREVISTADO: ( ) IMPUTADO-DETENIDO

(x) TESTIGO

( ) VÍCTIMA

( ) OFENDIDO

NOMBRE: Margarita Campos López DOMICILIO: Calle Agustín Melgar número 420 Colonia Niños Héroes FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: SEXO: Femenino EDAD: 28 años ESTADO CIVIL: Casada OCUPACIÓN: Empleada doméstica

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

RELATO DE LOS HECHOS:

El día de hoy vengo a presentar denuncia por la violación de mi hija menor de nombre María Montes Campos. Hace tres noches ella se fue a casa de una amiga suya que conoció en la escuela y que se llama Karla, no es la primera vez que se van de pijamada a esa casa. Resulta que yo nomas le di permiso de ir ese día a quedarse allá y me dijo que regresaría a la mañana siguiente o a medio día, pero no fue así. Decidí esperar a que llegara, pero todavía en la noche no llegó. Estaba muy preocupada. Casi ni dormí bien. Al día siguiente fui a buscarla a casa de su amiga, y que me llevo de sorpresa que no estaba ahí, me enojé muchísimo por la mentira que me contó y me preocupé mucho más, sobre todo porque la Karla esa y su familia no me querían decir donde estaba. Al día siguiente, mi esposo me acompañó a sacarle la información a la mocosa esa y nos dijo que mi hija se había ido a quedar en casa de un tal Jesús, que es amigo de su Prima Tere, que ahí es donde fue la fiesta y donde fue la última vez que vio a mi hija menor. Mi esposo se fue a trabajar y yo me fui a buscar a la prima de Karla para que me diera la dirección del abusón ese. Cuando por fin conseguí la dirección, fui a casa de José, me dio mucho miedo porque se ve que es un malandro de barrio, trae un tatuaje en el brazo, es albañil y hasta drogadicto. Toqué la puerta y nadie me contestó, pero no estaba puesto el seguro y pasé a la casa, que por cierto estaba en muy malas condiciones, había una sala vieja y varios catres, sin división de cuartos ni nada, una mesa pequeña y algunas sillas de plástico, olía a orines y el piso era de tierra. Entré en silencio y cuál es mi sorpresa que veo a la María en uno de los catres abrazada por el desgraciado ese, sentí tanto enojo, preocupación e impotencia, la levanté a gritos y apenas si podía pararse, después supe que había consumido heroína y por eso batallaba para caminar y hasta para hablar. El Jesús ese me dijo que la dejara, que era su novia y que ella se quería quedar ahí e intentó correrme de la casa, no me dejaba acercarme a mi hija, nos empezamos a pelear y lo amenacé con denunciarlo a la policía, quien sabe cómo traerá la conciencia que en automático me dejó llevármela. Cuando llegamos a la casa, mi hija no me quería decir nada y como me tenía que ir a trabajar, mi hermana Luly de dio varias vueltas para cuidar que estuviera mejor. Mary le dijo a Luly que había consumido foco y ella le preparó un té para que se sintiera mejor. No quiso decirme nada a mí, fue a mi esposo al que le dijo que ella y el cholo de esquina ese, sí habían tenido relaciones. El desgraciado le arruinó la vida a mi hija, es una niña de trece años, yo sé que antes uno se casaba muy joven, yo tuve a Mary a los quince años, pero no quiero que mi hija cometa el mismo error que yo. Ahora ¿qué le voy a decir a la familia si sale embarazada? ¿Con qué va a mantener al chavalo si no sabe hacer nada? Como si el otro irresponsable vaya a responder por mi hija, espero que caiga todo el peso de ley en contra de ese desgraciado, no es posible que ande desflorando muchachitas como si nada. Ahora resulta que Mary les dice a todos que yo la maltrato y que mi esposo y yo peliamos siempre, eso es mentira. Si no me importara, no andaría aquí viendo por su bien, yo cuento con el apoyo de mi esposo y discutimos como cualquier pareja, una vez me pegó, pero yo lo merecía, salí sin decirle a donde iba y se enojó, pero eso no significa que seamos una pareja inestable. Esa niña es muy dramática y desobediente, ya no sé qué hacer con ella. Antes era muy aplicada en la escuela, decía que quería ser maestra y jugaba muy bonito con sus amiguitas, me cuidaba a su hermanito y me ayudaba a alzar. Nomás entró a la secundaría y se me echó a perder.

LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE FIRMA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

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MARGARITA CAMPOS LÓPEZ FIRMA DEL ENTREVISTADO

Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ACTA DE ENTREVISTA A VÍCTIMA CARPETA 123/17 LUGAR: Chihuahua, Capital FECHA: 12 de septiembre de dos mil diecisiete HORA: 04:25 PM AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE

DATOS DEL ENTREVISTADO: ( ) IMPUTADO-DETENIDO

(x) TESTIGO

( ) VÍCTIMA

( ) OFENDIDO

NOMBRE: Karen Gómez Hernández DOMICILIO: Calle Caudillo del Sur número sesenta y dos colonia Pancho Villa FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 08 de marzo 2001; Chihuahua, Chih. SEXO: Femenino EDAD: 15 años ESTADO CIVIL: Soltera OCUPACIÓN: Estudiante

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

RELATO DE LOS HECHOS:

Yo soy amiga de Mari, pobrecita, me da mucha lástima que tiene muchos problemas en su casa, yo la quiero mucho y le doy mi apoyo incondicional. Cuando sus papás se pelean (que es muy seguido) se queda en mi casa, yo la veo como mi hermana y procuro que me acompañe cuando salgo a fiestas para que se despeje. El primero de julio fuimos a casa de mi prima Lupita, ella es mayor que yo y tiene muchos amigos en la colonia. Cuando estaba la fiesta a todo dar, llegó su esposo que andaba fuera de la ciudad y él se enojó y le reclamó a Lupita que por andar de borracha no se encargaba de los hijos, Lupita tiene un niño de 3 años y otro de 4 meses. Ella le contestó que ¿para qué se la robó? Que era muy joven cuando la embarazó y que se aguante porque quiere vivir la vida. Pues con todo el argüende yo nomas vi que Mary salió de la casa con José y sólo me dijo que se quedaría con él. Para esto la Marí y José estuvieron fumando marihuana. Yo supongo que su mamá pensaba que estaba en mi casa como siempre, porque al día siguiente cuando llegué de la escuela estaba su mamá muy enojada y nos reclamó que dónde estaba Mary y que por qué no había llegado a su casa todos esos días y que ella no tenía por qué quedarse en mi casa y hasta nos amenazó con hablarle a la policía y denunciarnos por secuestro con tal de que nosotros le dijéramos donde estaba. Yo le dije lo que sabía. La señora se fue muy enojada de mi casa. Hace varias semanas que no veo a Mary, de hecho, ya ni siquiera va a la escuela y hace dos semanas que fui a buscarla a su casa, salió su papá y su mamá a correrme y a decirme que todo era mi culpa, que yo había sido una mala influencia para María y la había echado a perder. La verdad no sé a qué se refiere, yo solo fui su amiga incondicional y eso no es nada malo. Además, yo no soy la mamá ni el papá de María para andarla cuidando, si se echó a perder es culpa de ellos no mía.

LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE FIRMA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

FIRMA DEL ENTREVISTADO

YADIRA HERNÁNDEZ RÍOS FIRMA MADRE DE LA ADOLESCENTE

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Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ACTA DE ENTREVISTA A VÍCTIMA CARPETA 123/17 LUGAR: Chihuahua, Capital FECHA: 04 de julio de dos mil diecisiete HORA: 05:45 PM AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE

DATOS DEL ENTREVISTADO: ( ) IMPUTADO-DETENIDO

(x) TESTIGO

() VÍCTIMA

( ) OFENDIDO

NOMBRE: Federico Montes Sánchez DOMICILIO: Calle Agustín Melgar número 420 Colonia Niños Héroes FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: SEXO: Masculino EDAD: 35 años ESTADO CIVIL: Casado OCUPACIÓN: Carpintero

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

RELATO DE LOS HECHOS:

Primeramente, quiero denunciar que el José Pérez violó a mi niñita, el desgraciado deshonró a la familia y yo lo que quiero es que se le castigue con todo el peso de la ley. Resulta que antier que llegué a la casa me encuentro a mi esposa muy preocupada que porque María no había llegado a dormir, que no sabe dónde se metió y que ya no sabe qué hacer con esa muchachita rebelde. Yo trabajo todo el día, no voy a la casa ni a comer, pues a qué hora voy a andar cuidándole los pasos a esta chavala. Ya hemos hablado con ella y la hemos castigado, pero está fuera de control ya no quiere ir a la escuela y constantemente amenaza con que se va a ir de la casa. Una vez la encontré a punto de tener relaciones en su cuarto con un muchacho que no recuerdo el nombre, pero esto ya lo llevó muy lejos, yo pensé que con la chinga que le puse iba a tener para no andar de casquivana pero no, ella no entiende que trabajamos todo el día para darles lo mejor a sus hermanos y a ella, batallamos para que no nos falte nada, yo qué más quisiera que estudiara y no batallara como uno, pero no, ahí anda de pronta con cuanto chavalo mayor se encuentra. Ha agarrado mañas muy raras desde que se junta con una chavala mayor que ella, se llama Karina o Karla, ella se la lleva a fiestas y se queda a dormir en su casa. Al principio no me pareció mal que se quedara en su casa con el pretexto de una pijamada, pero ahora que me doy cuenta de que en esas fiestas tomaban cervezas y quien sabe que tantas cosas más harían, me da mucho coraje, yo me di cuenta de esto porque fue mi esposa a casa de Karina por María y no estaba ahí, quien sabe cuántas veces nos mintió y se fue a otro lado. Pues resulta que la mocosa esa nos dio la dirección de su prima y ella la del tal José. Mi esposa fue por ella y se la trajo a la casa a regañadientes, yo no fui porque estaba trabajando. Pues cuando llegaron a mi casa, Mari no quería hablar con nadie y estaba como muy nerviosa, le temblaban las piernas, estaba pálida y batallaba para hablar y mantenerse en pie. No quiso decirle nada a mi señora. En eso fue mi cuñada a la casa y le preparó un té de manzanilla y a ella le dijo que había consumido cocaína y que se sentía muy mal, Luly la dejo acostada en la cama y como vive enfrente de mi casa, le estuvo dando vueltas por si se seguía sintiendo mal. Cuando yo llegué, ya se sentía mejor, pero no quiso comer nada. Yo estaba tan enojado por eso que me habían dicho mi cuñada y mi esposa, cuando entré a verla le pregunté que qué más le había hecho ese hijo de la chingada y me respondió que nada. Yo la amenacé diciéndole que más valía que me dijera la verdad, porque si salía con su domingo siete la iba a tener que casar, porque en esta casa somos muy católicos y no creemos que esté bien eso de ser madre soltera. Pues me dijo que sí había tenido relaciones con él y que no se había cuidado. Por eso es que estoy aquí, levantando denuncia, porque no está bien que tenga relaciones sin casarse nomás falta que yo tenga que mantener a los críos que tengan y es más, yo quisiera que se casaran total ya le arruinó la vida, ahora que ya la estrenaron nadie se va a querer casar con ella.

LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE FIRMA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

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FIRMA DEL ENTREVISTADO

Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ACTA DE ENTREVISTA A VÍCTIMA CARPETA 123/17 LUGAR: Chihuahua, Capital FECHA: 19 de julio de dos mil diecisiete HORA: 03:18 PM AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE

DATOS DEL ENTREVISTADO: (x) IMPUTADO-DETENIDO

( ) TESTIGO

( ) VÍCTIMA

( ) OFENDIDO

NOMBRE: JOSÉ PEREZ PRIETO DOMICILIO: CALLE 20 DE NOVIEMBRE NÚMERO 123 COLONIA REVOLUCIÓN FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Baborigame, Chih; 14 de octubre de 1998 SEXO: Masculino EDAD: 19 años ESTADO CIVIL: UNIÓN LIBRE OCUPACIÓN: ALBAÑIL

Con fundamento en el numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en presencia de un defensor penal público, así como acompañado de un intérprete de la lengua rarámuri y previa lectura de sus derechos, manifiesta lo siguiente:

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

RELATO DE LOS HECHOS:

A mí lo único que me dijeron es que estoy detenido por violación, pero yo no sé de qué hablan. Yo me dedico a la construcción desde que llegamos de la sierra a Chihuahua, allá las cosas son muy diferentes, uno madruga para ir a la milpa, buscar leña y acarrear agua, pero las cosas se pusieron difíciles cuando mi papá murió y nos venimos a la ciudad donde vivo con mis hermanos y mi madre, hace poco me hice novio de la Mary. A ella la conocí en una fiesta en casa de Lupe estuvimos platicando y nos llevamos muy bien, esa era como la tercera vez que yo la veía, la primera vez nomas la vi de lejos cuando salió de la escuela, pero no platicamos ni nada porque yo estaba en la obra y la vi pasar por ahí, la segunda vez fue cuando nos presentaron en otra de las fiestas, ahí había pura gente de la obra y sus morritas, todos estábamos pisteando y así era casi siempre, comprábamos cerveza, papitas y cigarros, poníamos música, bailábamos, lo normal para una fiesta. Ese día, la dueña de la casa tuvo un problema con el esposo, eso fue cuando estábanos platicando la Mary y yo, a ella le dio mucho miedo y me pidió que nos fuéramos, salimos a un parque que estaba cerca de la casa y nos quedamos hasta la madrugada platicando, le pregunté que si no tenía que llegar a su casa y me dijo que no, que tenía permiso para quedarse con su amiga, que no había problema, regresamos a buscar a su amiga pero ya no había nadien en la fiesta, entonces me ofrecí a llevarla a su casa o a la de su amiga, ella no quiso y dijo que no le iban a abrir por la hora y que estaba muy lejos para ir caminando y pos como no tengo carro ni traía para el taxi y ya estaba cansado, porque además de que había trabajado, faltaban unas horas para entrar de nuevo al turno y ese jale es muy pesado. Entonces la invité a quedarse en mi casa y ella aceptó. No pasó nada, ni siquiera nos besamos ni nada, tuvimos que dormir juntos porque mi casa es prácticamente un cuarto y el baño es una simple letrina. Al día siguiente mi hermano y yo nos fuimos a trabajar, cuando regresé casi a las 7:30 de la noche, Mary seguía ahí y la noté algo rara, le pregunté que si se quería quedar o si la llevaba a su casa, una vez más no quiso, me dijo que ella ya no quería vivir en su casa porque tenía muchos problemas y me pidió permiso para quedarse, yo le dije que no había problema. Cenamos y nos quedamos viendo la tele. Esa noche decidimos hacernos novios y que ella se quedaría a vivir conmigo y con mi familia, porque yo vivo con una hermana, mi carnal y mi jefita. Nadie en mi casa se enojó por eso, al día siguiente que les dije, al contrario, la Mary les cayó muy bien, hasta mi jefita le estaba enseñando a moler el nixtamal pa las tortillas y se alegró mucho porque por fin iba a sentar cabeza, que porque ya estaba muy viejo y no me había casado, que ya era hora de darle nietos, es que allá en la sierra uno se casa bien joven. Al día siguiente en la mañana, yo no fui a trabajar porque fue mi día de descanso, me quedé hasta tarde dormido con la Mary, en eso llegó la mamá de ella y me la hizo de emoción que porque ella estaba ahí, me aruñó toda la cara y se me fue a los golpes. Mary se sentía mal, de hecho, estaba dormida cuando la doña llegó, entonces la levantó y se la llevó a su casa, yo no volví a saber nada más de Mary sino que me detuvieron y que me acusan de violación, pero ella y yo éramos novios y no tiene nada de malo. Además, yo ni la obligué a nada.

LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE FIRMA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

Guadalupe Gómez FIRMA DEL TRADUCTOR

249

FIRMA DEL ENTREVISTADO

LIC. JESSICA RUIZ PADILLA FIRMA DEL ABOGADO DEFENSOR

Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ACTA DE ENTREVISTA A VÍCTIMA CARPETA 123/17 LUGAR: Chihuahua, Capital FECHA: 19 de julio de dos mil diecisiete HORA: 03:18 PM AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE

DATOS DEL ENTREVISTADO: (x) IMPUTADO-DETENIDO

( ) TESTIGO

( ) VÍCTIMA

( ) OFENDIDO

NOMBRE: JOSÉ PEREZ PRIETO DOMICILIO: CALLE 20 DE NOVIEMBRE NÚMERO 123 COLONIA REVOLUCIÓN FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Baborigame, Chih; 14 de octubre de 1998 SEXO: Masculino EDAD: 19 años ESTADO CIVIL: UNIÓN LIBRE OCUPACIÓN: ALBAÑIL

Con fundamento en el numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en presencia de un defensor penal público, así como acompañado de un intérprete de la lengua rarámuri y previa lectura de sus derechos, manifiesta lo siguiente:

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ACTA DE ENTREVISTA A VÍCTIMA CARPETA 123/17 LUGAR: Chihuahua, Capital FECHA: 04 de agosto de dos mil diecisiete HORA: 06:45 PM AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE

DATOS DEL ENTREVISTADO: ( ) IMPUTADO-DETENIDO

(x) TESTIGO

( ) VÍCTIMA

( ) OFENDIDO

NOMBRE: Guadalupe Prieto González DOMICILIO: CALLE 20 DE NOVIEMBRE NÚMERO 123 COLONIA REVOLUCIÓN FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Baborigame, Chih. SEXO: MASCULINO EDAD: AÑOS ESTADO CIVIL: Casada OCUPACIÓN: Herbolaria

Con fundamento en el artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le hace saber la facultad de abstención por tratarse de la madre del imputado, y, acompañada de un intérprete de la lengua rarámuri, manifiesta lo siguiente:

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Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

RELATO DE LOS HECHOS:

No pos yo estoy muy preocupada por mi José, lo tienen detenido que por violación, pero mijo sería incapaz de algo así, él es un muchacho muy servicial y buen hijo. Yo no lo eduqué para que golpiara a una mujer, menos para que la toqueteara o algo pior, además trabaja todo el día, a veces sale a tomar con sus amigos, pero, aun así, no falta al trabajo y nunca me ha faltado a dormir a la casa. Nomás una vez llegó tarde y fue la noche que llevó a dormir a la María. Me dijo que era amiga suya y que le habían cerrado la puerta de su casa y que por eso se iba a quedar ahí, no me pareció malo porque pos uno debe ser gente, a veces uno tiene y a veces no y pos un taco y el techo no se le niega a nadie, así nos enseñaron a servir a los demás y más cuando uno necesita. Cuando yo llegué a la ciudá con mis tres hijos chiquitos y mi esposo muerto, pasamos hambre, frio y cansancio y se siente muy feo que a uno no le quieran echar la mano ni con trabajo y más en esa situación. Yo vi a la muchacha y pensé en esos tiempos y sobre todo pos que ella podía ser mija y me partió el alma. Ella me pareció buena muchachita, algo vergonzosa, creo que le falta cariño, le pregunté por su familia y me dijo que todos estaban trabajando y que ella no le importaba a sus papás, que estaba muy feliz con nosotros y me preguntó que si se podía quedar más días y yo le dije que el tiempo que quisiera, eso fue mientras me ayudaba a lavar maíz y cocer frijol. Al día siguiente cuando llegue de la vendimia, ya se la había llevado su mamá y estaba mi pobre José todo aruñado de la cara. Eso es todo lo que sé. Nunca me imaginé estar en esta situación, yo que pensaba que el delincuente de la casa era Jesús y ahora resulta que es José. Por buena gente y dejar que la Mari se quedara en la casa, ahora mijo está preso.

LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE FIRMA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

FIRMA DEL ENTREVISTADO

Guadalupe Gómez FIRMA DEL TRADUCTOR

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES ÁREA DE MEDICINA LEGAL INFORME MÉDICO DE AGRESIÓN SEXUAL LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

No. 123/2017

En atención a lo solicitado por Usted, se ha realizado el siguiente informe médico: CONSULTORIO MÉDICO No. 04

Fecha:04/07/2017

Nombre de la persona examinada: María Montes Campos Edad:13 años Sexo M ( ) F (x)

Fecha de nacimiento: 04 de marzo de 2003

Domicilio: Calle Agustín Melgar número 420 Colonia: Niños Héroes Ciudad: Chihuahua Escolaridad: Cursa primer año de secundaria Estado Civil: Soltera Ocupación: *** Persona que acompaña Si(x) No ( ) Madre: Margarita Campos López 1.- DENUNCIA

voluntario (x) Solicitud Ministerio Público (x)

Si(x) No ()

2.- AGRESIÓN SEXUAL SEGÚN EL RELATO: La menor de edad refiere que tuvo relaciones sexuales con José (quien tiene 19 años de edad) porque se enojó con Edgar; esto sucedió la madrugada del 03/07/2017 PENETRACIÓN: ANAL (x) VAGINAL () ORAL (x) ACTOS DE SIGNIFICACIÓN SEXUAL: (x) CON TOCAMIENTOS () SIN TOCAMIENTOS 3.- NIVEL EDUCACIONAL: PREESCOLAR () BÁSICO () MEDIO (X) SUPERIOR () 4.- ACTIVIDAD LABORAL: *** 5.- ORIGEN DE LA AGRESIÓN SEXUAL: La menor de edad refiere que tuvo relaciones sexuales con José (quien tiene 19 años de edad) porque se enojó con Edgar 6.- FECHA DE LOS HECHOS: 03/07/2017 8.- AUTOR DE LA AGRESIÓN SEXUAL: () PADRE () PADRASTRO () MADRE () MADRASTRA () HERMANO(a) () HIJO(a) () CÓNYUGE () DESCONOCIDO(a) () VECINO () AMIGO PADRES () PROFESOR (X) NOVIO (X) CONOCIDO () OTRO: ESPECIFIQUE 9.- ANTECEDENTES MÉDICO, QUIRÚRGICOS, PERSONALES PATOLÓGICOS: Refiere el uso de spook (inhalantes) de manera ocasional. Consume bebidas embriagantes y fuma socialmente. Se corta el dorso de la mano izquierda para escribir letras ANTECEDENTES GINECOBSTETRICIOS: Menarca 11 años ritmo 28/3 FUM: 30/06/2017

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Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

10.- EXAMEN CLÍNICO GENERAL: Femenina; puberta; con edad biológica inferior a la cronológica; Consciente; Aliento sin olor característico; bien aliñada; complexión delgada; peso aproximado a 43 kg; talla de 146 cm; cooperadora a la exploración física; se muestra tranquila durante el interrogatorio respondiendo las preguntas de manera breve. 11.- EXAMEN SEGMENTARIO: A: Cara, cráneo y cuello: equimosis violácea circular de un centímetro aproximadamente en cuello B: Tórax: Sin huellas de violencia física aparente, reciente C: Abdomen: Sin huellas de violencia física aparente, reciente D: Extremidades: Se observan cicatrices de aspecto antiguo en antebrazo izquierdo. Excoriaciones cubiertas de costra hemática seca formando las letras M y E, así como un corazón, en la extremidad superior izquierda EXAMEN GINECOLÓGICO: EXPLORACIÓN GENITAL: En posición ginecológica, se observa monte de venus acolchado, con vello púbico rasurado, labios mayores que cubren labios menores, así como clítoris. Orificio Uretral presente. Horquilla vulvar con presencia de laceración irregular, la cual se continúa hasta el himen anular, de orla media, con rupturas con bordes equimóticos y con huellas de sangrado recientes, en horas XII y VI según la carátula del reloj. Se toma muestra de interior de cavidad vaginal para su envío a laboratorio de química forense. EXPLORACIÓN ANAL: En posición fenupectoral, se observa el orificio anal de aspecto normal, pliegues radiados presentes y normales, tono esfinteriano presente y aparentemente normal. 12.- MUESTRAS TOMADAS:(marcar con una x) Contenido vaginal, vulvar, perivulvar (x) orina (x) sangre (x) contenido bucal (x) flujo uretral () flujo vaginal () contenido rectal () otras () especifique: 13.- EXÁMENES SOLICITADOS Y/O PROCEDIMIENTOS REALIZADOS (MARCAR CON X) () ALCOHOLEMIA () CULTIVO (x) EMBARAZO (x) OTROS ESPECIFIQUE: semiológico, referencia genética, químico toxicológico 14.- CONCLUSIONES DE EXAMEN CLÍNICO: PRESENTA LESIONES QUE NO PONEN EN RIESGO LA VIDA, TARDAN MENOS DE QUINCE DÍAS EN SANAR Y NO DEJAN CONSECUENCIAS MÉDICO LEGALES. SÍ PRESENTA DATOS CLÍNICOS COMPATIBLES CON PENETRACIÓN POR VÍA VAGINAL DE DATA RECIENTE. SÍ PRESENTA DATOS CLÍNICOS CON PENETRACIÓN POR VÍA ANAL DE DATA ANTIGUA. MÉDICO LEGISTA

DRA. FERNANDA VILLANUEVA YAÑEZ CED. 0987654

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES ÁREA DE PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL. LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

PERITAJE EN PSICOLOGÍA. No. 123/2017

En atención a lo solicitado por Usted, se ha realizado el siguiente peritaje en psicología: RESUMEN CLÍNICO: Nombre: María Montes Campos Edad: 13 años, con apariencia biológica menor a la cronológica Escolaridad: Primer año de secundaria Estado Civil: Soltera Orientación en tiempo: Sí Orientación en espacio: Sí Sueño: ocho horas Observaciones: duerme Bien Conducta alimentaria: Bien Aliño personal: Bueno Somatización y otros síntomas (dolores de cabeza, molestias estomacales, enuresis, encopresis, etc.): Ninguno I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Determinar el estado emocional y sintomatología que presenta la víctima en relación con el delito de violación. El presente estudio se realiza con el consentimiento de la madre de la adolescente. II. METODOLOGÍA EMPLEADA: 1. Entrevista directa e indirecta 2. Observación clínica 3. Aplicación de instrumentos psicológicos ––Cuestionario de depresión infantil CDI ––Escala de ansiedad manifiesta en niños CMAS-R-2 ––Cuestionario de ansiedad rasgo-estado STAIC 4. Criterios diagnósticos III. RESULTADOS: RESUMEN DE ENTREVISTA: La menor refiere que a principios de julio salió a una fiesta en casa de la prima de su amiga Karen, que ahí conoció a su agresor, mismo con el que se fue de la fiesta, con quien consumió cristal y después sostuvo relaciones sexuales.

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Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

VALORACIÓN DEL ESTADO EMOCIONAL Se observa bien. Refiere que antes era más feliz que ahora y en ocasiones que piensa en el cristal y el spook y es cuando se le dificulta dormir. Muestra remordimiento por el consumo de drogas. PRUEBA APLICADA

RESULTADO

CDI

Tristeza, culpabilidad por las cosas malas que le pasan, pensamientos autolesivos, llora de vez en cuando, prefiere aislarse, sensibilidad e irritabilidad.

CMAS-R-2

Ansiedad fisiológica. - Irritabilidad, sobre todo al estar en contacto con sus familiares. Inquietud. - Preocupación hacia el futuro. Ansiedad social. - Percibe que otros son más felices que ella y que su familia está en su contra.

STAIC

Ansiedad-estado. - Tristeza ocasional. Ansiedad-rasgo. - Ideas intrusivas, percibe muchas dificultades en su vida.

IV. CONCLUSIONES: La examinada presenta trastorno de adaptación con ansiedad; los síntomas provocan malestar en la funcionalidad de la persona, afectando su proyecto de vida en el área emocional, social, familiar, educativa, etc., presenta capacidad volitiva disminuida; la adolescente, según se describe en el resumen de la entrevista, derivado de todos esos hechos, dichos rasgos pueden o no tener relación y consonancia directa con el delito que se investiga.

Lic. Ernesto Jurado Rivera Psicólogo Cédula profesional 7890156

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES ÁREA DE PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL EXAMEN SEMIOLÓGICO No. 123/2017 FECHA: 09/10/1017 En atención a lo solicitado por Usted, se ha realizado en el Laboratorio de Química Forense el siguiente examen semiológico: RECEPCIÓN DE EVIDENCIA: 1.- MATERIAL PARA ESTUDIO: Dos hisopos con muestra de interior de cavidad vaginal. Muestra biológica perteneciente a María Montes Campos, recabada por el perito médico FERNANDA VILLANUEVA YÁÑEZ, el 04 de julio de 2017 y recibida en el laboratorio de química mediante formato de cadena de custodia el ocho de noviembre de dos mil diecisiete. MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS: 1.- Observación microscópica de la evidencia 2.- Prueba de orientación de fosfatasa acida prostática (componente del líquido seminal), mediante análisis cualitativo, con desarrollo de color 3.- Prueba inmunocromatográfica para la detección de PSA (Antígeno Prostático Específico, producido en la próstata y posteriormente secretado en el semen) 4.- Técnica de Christmas Tree (para identificar el tipo celular presente) 5.- Examen Microscópico para la observación de células espermáticas EXAMEN SEMIOLÓGICO, RESULTADOS: EVIDENCIA

Vaginal Hisopo 1 Vaginal Hisopo 2

FOSFATASA ACIDA:

PSA (ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO)

No se detecta

No se detecta

No se detecta

No se detecta

EXAMEN MICROSCÓPICO:

No se observan células espermáticas No se observan células espermáticas

Nota. - los hisopos se enumeran de forma aleatoria para este análisis CONCLUSIONES: En la muestra biológica de cavidad vaginal (hisopos 1 y 2), perteneciente a María Montes Campos, NO SE DETECTA la presencia de restos seminales ni se observan células espermáticas.

PERITO QUÍMICO Q.B.P. PAULINA TORRES ARMENDÁRIZ

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Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

ACTA DE CADENA Y ESLABONES DE CUSTODIA DE EVIDENCIA En atención a lo solicitado por Usted, se ha realizado en el Laboratorio de Química Forense el siguiente examen semiológico: RECEPCIÓN DE EVIDENCIA: CONCLUSIONES: En la muestra biológica de cavidad vaginal (hisopos 1 y 2), perteneciente a María Montes Campos, NO SE DETECTA la presencia de restos seminales ni se observan células espermáticas CADENA DE CUSTODIA: No. 123/2017

Fecha:04/07/2017

Hora: 19hrs

Lugar de levantamiento: Consultorio Médico 4 ubicado en la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS:

Número de evidencia: 1 Descripción de evidencia: Dos hisopos con muestra de interior de cavidad vaginal Origen (víctima de violación): Mariana Montes Campos Examen solicitado: Semiológico ESLABONES DE CADENA DE CUSTODIA: ENTREGA

RECIBE

04/07/2017, 17:00 horas

04/07/2017, 17:10 horas

Dra. Fernanda Villanueva Yáñez

Antonio Vázquez Romero.

08/10/2017, 08:15 horas

08/10/2017, 09:00 horas

Alejandro Fierro Domínguez.

Q.B.P. PAULINA TORRES ARMENDÁRIZ

Por último, se anexa impresión fotográfica de los hisopos recabados y entregados al laboratorio de química forense.

258

Libro de casos para competencias de litigación oral.

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ORDEN DE APREHENSIÓN EJECUTADA Oficio 874/17 Fecha: 19/07/2017 C. Juez de Control en turno. Presente. Por este medio, pongo a su disposición a José Pérez Prieto, interno en el Centro de Reinserción Social Uno del Estado, en virtud de la orden de aprehensión librada en su contra, el diecisiete de julio del año en curso por el delito de violación con penalidad agravada en perjuicio de víctima de iníciales M.M.C. dentro de la causa penal 123/17. Así mismo, adjunto el reporte de detención y el estudio médico de lesiones practicado a la persona detenida.

Comandante Javier Salvador Portillo Ruiz Unidad de Órdenes de Aprehensión.

259

Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

REPORTE DE DETENCIÓN Persona detenida: José Pérez Prieto Lugar de la detención: domicilio ubicado en la calle 20 de noviembre número ciento veintitrés (123) de la colonia Revolución de esta ciudad. (Al finalizar el presente, se adjuntan una fotografía del lugar de la detención). Fecha y hora: diecinueve de julio de dos mil diecisiete, trece horas con veintiséis minutos Delito: VIOLACIÓN AGRAVADA Narración de la detención: El dieciocho de julio del año en curso, se recibió orden de aprehensión en contra de José Pérez Prieto, por lo que agentes de la Unidad de Órdenes de Aprehensión a mi cargo, se dieron a la tarea de localizarlo, para lo cual el suscrito y diversos elementos, nos constituimos en el domicilio que se localiza en la calle 20 de Noviembre número ciento veintitrés (123) de la colonia Revolución ubicado entre las calles Pancho Villa y Porfirio Díaz; la cual es una casa sin barandal, de ladrillo, fachada blanca, deteriorada, con dos ventanas, se observa una puerta de madera entreabierta, por lo cual procedo a tocar en reiteradas ocasiones y nadie responde, a pesar de que se escucha la televisión y un par de voces susurrando, por lo que me identifico y solicito permiso para entrar, encontrando en el segundo cuarto a la izquierda a quien resulta ser el buscado, por lo que procedo a leerle sus derechos y posteriormente trasladarlo al Ce.Re.So., donde un médico le realizó una revisión corporal de rutina. Cabe hacer mención, que se encontró en posesión de un encendedor color rojo de la marca BIC, una bombilla eléctrica y cuatro envoltorios de un polvo parecido al cristal, los cuales fueron enviados al laboratorio para determinar si el contenido de la misma, corresponde a alguna sustancia prohibida. Información recabada: Una vez que a José Pérez Prieto le leí sus derechos, también le expliqué que el Juez había librado una orden de aprehensión por el delito de violación, a lo que él me platico que ella era su novia y que no la había violado, sino que Mary se fue a vivir con él como su novia y que empezaron a tener relaciones, pero no continuaron porque ella comenzó a sangrar.

Fotografía:

Siendo las dieciséis horas con treinta minutos del diecinueve de julio de dos mil diecisiete, José Pérez Prieto queda interno en el CE.RE.SO. Uno del Estado.

Comandante Javier Salvador Portillo Ruiz Unidad de Órdenes de Aprehensión.

Lic. Luis Ortega Vega Encargado del área de ingresos y egresos al Ce.RE.So. 1 en el Estado

260

Libro de casos para competencias de litigación oral.

ACTA DE CADENA Y ESLABONES DE CUSTODIA DE EVIDENCIA CADENA DE CUSTODIA: No. 123/2017

Fecha: 19/07/2017

Hora: 13:30 horas

Lugar de levantamiento: Domicilio ubicado en la calle 20 de noviembre número ciento veintitrés (123) de la colonia Revolución de esta ciudad

Responsable del embalaje: Javier Salvador Portillo Ruiz Responsable del traslado: Antonio Vázquez Romero DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS:

Número de evidencias: 3 Descripción de evidencia: 1. Encendedor color rojo de la marca BIC 2. Una bombilla eléctrica 3. Cuatro envoltorios de una sustancia granulosa cristalina con características similares a las del cristal Examen solicitado: Análisis Químico ESLABONES DE CADENA DE CUSTODIA: ENTREGA

RECIBE

19/07/2017, 15:00 horas

19/07/2017, 15:10 horas

Javier Salvador Portillo Ruiz

Antonio Vázquez Romero

20/08/2017, 08:15 horas

20/08/2017, 08:30 horas

Alejandro Fierro Domínguez

Q.B.P. RODOLFO ORTIZ MACÍAS

Por último, se anexa impresión fotográfica de un encendedor color rojo de la marca BIC, una bombilla eléctrica, así como cuatro envoltorios cuyo contenido es un polvo parecido al cristal.

261

Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

Hospital del Centro de Reinserción Social Estatal del Estado CERTIFICADO MÉDICO DE INGRESO No. 123/2017 CONSULTORIO MÉDICO No. 01

Fecha:19/07/2017

Nombre de la persona examinada: José Pérez Prieto Edad:19 años Sexo M (x) F ( )

Fecha de nacimiento: 14 de octubre de 1998

ÁREA DE INGRESO: Evaluación de riesgos

Domicilio: calle 20 de noviembre número ciento veintitrés (123) de la colonia Revolución de esta ciudad Escolaridad: 5to de primaria Estado Civil: Unión libre Ocupación: Albañil Solicitud Ministerio Público, revisión de rutina para ingreso al área de evaluación de riesgos del CE.RE.SO. Características físicas: 1. Tez Morena 2. Labios delgados 3. Frente descubierta 4. Vello facial corto en el área del bigote, sin barba 5. Cabello castaño oscuro, lacio, corto 6. Ojos oscuros 7. Ceja poblada 8. Nariz ancha 9.- ANTECEDENTES MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, PERSONALES PATOLÓGICOS: Refiere el consumo de bebidas embriagantes y tabaco los fines de semana. Dice que consumió marihuana en una ocasión como a los quince años y no le gustó la sensación, por lo que no volvió a consumirla. Se observa tatuaje de la virgen de Guadalupe en el antebrazo derecho. 10.- EXAMEN CLÍNICO: EXAMEN GENERAL: Varón; con edad biológica similar a la cronológica; consciente; aliento sin olor característico; bien aliñado; complexión delgada; peso aproximado a 60 kg; talla de 165 centímetros. 11.- EXAMEN SEGMENTARIO: A. Cara, cráneo y cuello: abrasión de lado derecho en el área de la del pómulo al cuello de aproximadamente seis centímetros B. Tórax: Sin huellas de violencia física aparente, reciente C. Abdomen: Sin huellas de violencia física aparente, reciente D. Extremidades: Se observa tatuaje de la virgen de Guadalupe en el antebrazo derecho

262

Libro de casos para competencias de litigación oral.

12.- MUESTRAS TOMADAS:(marcar con una x) semen () orina (x) sangre (x) contenido bucal () flujo uretral () contenido rectal () otras () especifique: _______________ 13.- EXÁMENES SOLICITADOS Y/O PROCEDIMIENTOS REALIZADOS (MARCAR CON X) (x) ALCOHOLEMIA () CULTIVO () EMBARAZO (x) OTROS ESPECIFIQUE: antidoping 14.- CONCLUSIONES DE EXAMEN CLÍNICO: PRESENTA LESIONES QUE NO PONEN EN RIESGO LA VIDA Y NO DEJAN CONSECUENCIAS MÉDICO LEGALES

Comandante Javier Salvador Portillo Ruiz Unidad de Órdenes de Aprehensión

263

Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ACTA DE ENTREVISTA A VÍCTIMA CARPETA 123/17 LUGAR: Chihuahua, Capital FECHA: 14 de agosto de dos mil diecisiete HORA: 06:45 PM AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE

DATOS DEL ENTREVISTADO: ( ) IMPUTADO-DETENIDO

( ) TESTIGO

(x) VÍCTIMA

( ) OFENDIDO

NOMBRE: María Montes Campos DOMICILIO: Calle Agustín Melgar número 420 Colonia Niños Héroes FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Guachochi SEXO: Femenino EDAD: 13 años ESTADO CIVIL: Soltera OCUPACIÓN: Estudiante

Se hacen del conocimiento de la víctima y de su acompañante, los derechos contenidos en el numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 109 y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

264

Libro de casos para competencias de litigación oral.

RELATO DE LOS HECHOS:

Quiero decir que no es la primera vez que salgo a fiestas ni que me quedó en otras casas, casi siempre me quedo con mi amiga Karen, ella es mayor que yo dos años y me presentó a Edgar, él tiene quince años y son compañeros de la secundaria, yo acabo de entrar a la misma escuela que ellos. Edgar y yo éramos novios y ya habíamos tenido relaciones sexuales, el día que le dije a José que nos fuéramos, fue porque Edgar llegó a la fiesta y yo le quería dar celos, porque ya no andábamos y me dolía que hubiéramos terminado, pero los días que yo estuve con José me trató muy bien y por eso quise hacerme su novia y vivir con él. La verdad es que yo quise tener relaciones con él, que en la madrugada yo me levanté a tomar agua y cuando regresé José me abrazó y nos comenzamos a besar, yo me bajé el pantalón y él también, pero no lo hicimos porque yo estaba en mi periodo, entonces accedí a hacerle sexo oral, aunque sí me dio asco.

LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE FIRMA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

LIC. ERNESTO JURADO RIVERA PSICÓLOGO

265

MARÍA MONTES CAMPOS FIRMA DEL ENTREVISTADO

MARGARITA CAMPOS LÓPEZ FIRMA MADRE DE LA ADOLESCENTE

Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ACTA DE ENTREVISTA A VÍCTIMA CARPETA 123/17 LUGAR: Chihuahua, Capital FECHA: 12 de septiembre de dos mil diecisiete HORA: 04:45 PM AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE

DATOS DEL ENTREVISTADO: ( ) IMPUTADO-DETENIDO

(x) TESTIGO

( ) VÍCTIMA

( ) OFENDIDO

NOMBRE: Edgar Trujillo Puentes DOMICILIO: Caudillo del Norte número veintiséis de la colonia Pancho Villa FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 14 de febrero de 2001; Chihuahua, Chih. SEXO: Masculino EDAD: 15 años ESTADO CIVIL: Soltero OCUPACIÓN: Estudiante

266

Libro de casos para competencias de litigación oral.

RELATO DE LOS HECHOS:

Yo nada más sé que ese día estábamos en la casa de Lupita, que es prima de mi amiga Karen, estuvimos tomando y habían personas de la colonia que estaban comiendo peyote y pisteando, yo me estaba tomando una caguama esa noche, fui con Karen para que me prestara el encendedor y poder fumarme un cigarro, cuando vi que la María se fue con un güey que le dicen “el indio”, yo me enojé porque ella y yo fuimos novios, pero no le dije nada porque no quería problemas. Mary y yo, anduvimos tres semanas, pero terminamos, porque ella había empezado a drogarse con spook y era bien rara, se cortaba los brazos con una navaja de sacapuntas, en una ocasión se puso nuestras iníciales, (M y E) y luego un corazón en el brazo izquierdo. Mi mamá me prohibió juntarme con ella, porque siempre andaba en la calle, sus papás nunca le ponían atención y todos dicen que es una oveja descarriada. Terminamos cuando mi mamá me castigó y ya no me dejaba salir con ella porque la vio caerse de borracha cerca de la escuela a la que por cierto faltaba mucho. Creo que hasta perdió el año escolar.

LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE FIRMA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

FIRMA DEL ENTREVISTADO

Edgar Trujillo García. FIRMA PADRE DEL ADOLESCENTE

267

Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ACTA DE ENTREVISTA A VÍCTIMA CARPETA 123/17 LUGAR: Chihuahua, Capital FECHA: 18 de septiembre de dos mil diecisiete HORA: 12:55 PM AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE

DATOS DEL ENTREVISTADO: ( ) IMPUTADO-DETENIDO

(x) TESTIGO

( ) VÍCTIMA

( ) OFENDIDO

NOMBRE: Karen Gómez Hernández DOMICILIO: Calle Caudillo del Sur número sesenta y dos colonia Pancho Villa FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 08 de marzo 2001; Chihuahua, Chih. SEXO: Femenino EDAD: 15 años ESTADO CIVIL: Soltera OCUPACIÓN: Estudiante

268

Libro de casos para competencias de litigación oral.

RELATO DE LOS HECHOS:

Yo nomás quiero decir que Mary a mí me platicó por whatsapp que tuvo relaciones con José, porque quería darle celos a Edgar y salirse de su casa, pero que ella ya había tenido relaciones sexuales antes, nunca me dijo con quién, no sé si es verdad o solo quería llamar la atención por todos los problemas que tiene. De José solo puedo decir que lo conozco de hace poco tiempo, pero que siempre se portó muy respetuoso, está medio tontón, se pasa de güena gentes, es muy amable, tanto que yo nunca he visto que a nadie le diga que no, cuando se trata de algún favor, esa noche estuvieron platicando mucho y conociendo a Mary seguramente le platicó todos sus problemas, pobre, no tiene otro tema de conversación más que las peleas de sus papás.

LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE FIRMA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

FIRMA DEL ENTREVISTADO

YADIRA HERNÁNDEZ RÍOS FIRMA MADRE DE LA ADOLESCENTE

269

Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ACTA DE ENTREVISTA A VÍCTIMA CARPETA 123/17 LUGAR: Chihuahua, Capital FECHA: 19 de septiembre de dos mil diecisiete HORA: 10:30 PM AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE

DATOS DEL ENTREVISTADO: (x) IMPUTADO-DETENIDO

( ) TESTIGO

( ) VÍCTIMA

( ) OFENDIDO

NOMBRE: JOSÉ PÉREZ PRIETO DOMICILIO: CALLE 20 DE NOVIEMBRE NÚMERO 123 COLONIA REVOLUCIÓN FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Baborigame, Chih; 14 de octubre de 1998 SEXO: MASCULINO EDAD: 19 AÑOS ESTADO CIVIL: UNIÓN LIBRE OCUPACIÓN: ALBAÑIL

Con fundamento en el numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en presencia de un defensor penal público, así como acompañado de un intérprete de la lengua rarámuri y previa lectura de sus derechos, manifiesta lo siguiente:

270

Libro de casos para competencias de litigación oral.

RELATO DE LOS HECHOS:

Yo ya no sé cómo explicarles que no hice nada malo. Ya estoy desesperado y quiero salir de la cárcel. Me dijeron que me acusan de violación, pero de verdad que yo no la obligue a nada, es más, los primeros días que Mari se quedó en mi casa, apenas si nos besamos, platicábamos y ya. Yo no fui quien inició todo. Es más, a mí me dijo que no era virgen y pues si me agüité, porque pues quien sabe con cuantos estuvo antes, pero me gustaba mucho, además pos en estos tiempos ya nadie es puro y santo y menos en la ciudad. Igual, aunque ella estaba tomada, yo no me aproveche de eso, sino que la quise llevar a su casa y no se dejó. Después me dijo que estaría conmigo y que se quería quedar a vivir conmigo. Ella fue la que se me subió y no le importó que ahí estuviera mi familia dormidos a un lado, cuando llegué del trabajo, ella estaba como drogada y me dijo que eso la prendía y pos uno no es de palo. Yo si le creí que no era virgen porque prácticamente ella hizo todo yo nomas me dejé llevar. Hasta vergüenza me dio, porque termine bien rápido, ella estaba muy mojada y ni chance me dio de ponerme condón.

271

LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE FIRMA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

FIRMA DEL ENTREVISTADO

Guadalupe Gómez FIRMA DEL TRADUCTOR

LIC. JESSICA RUIZ PADILLA FIRMA DEL ABOGADO DEFENSOR

Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ACTA DE ENTREVISTA A VÍCTIMA CARPETA 123/17 LUGAR: Chihuahua, Capital FECHA: 24 de octubre de dos mil diecisiete HORA: 06:45 PM AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE

DATOS DEL ENTREVISTADO: ( ) IMPUTADO-DETENIDO

(x) TESTIGO

( ) VÍCTIMA

( ) OFENDIDO

NOMBRE: Guadalupe Prieto González DOMICILIO: CALLE 20 DE NOVIEMBRE NÚMERO 123 COLONIA REVOLUCIÓN FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Baborigame, Chih. SEXO: MASCULINO EDAD: AÑOS ESTADO CIVIL: Casada OCUPACIÓN: Herbolaria

Con fundamento en el artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le hace saber la facultad de abstención por tratarse de la madre del imputado, y, acompañada de un intérprete de la lengua rarámuri, manifiesta lo siguiente: RELATO DE LOS HECHOS:

No pos la razón por la que vine aquí otra vez, fue para comprobarle con pruebas reales a los licenciados que trabajan aquí que mijo es inocente, que él no hizo nada de lo que le están echando la culpa. Yo conseguí unas fotos de la plática que tuvo la Mari con una amiga suya, donde acepta que ella es la culpable de todo y que mijo es inocente y pos dios quiera que con eso mijo salga de la cárcel. Esas fotos las consiguió mi otro hijo el Chuy y él me dijo que se las trajera para que tengas bien claro que fue lo que pasó.

LIC. ANA VICTORIA ALDAZ AGUIRRE FIRMA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

FIRMA DEL ENTREVISTADO

Guadalupe Gómez FIRMA DEL TRADUCTOR

272

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Captura de pantalla de la conversación vía WhatsApp que sostuvo María Montes Campos en el mes de octubre de dos mil diecisiete, con Karen Gómez Hernández, mismas que fueron proporcionadas por la señora Guadalupe Prieto González.

273

Categoría. Juicio oral Caso 9. De la Sierra Tarahumara a la prisión

REGISTRO CIVIL ACTA DE NACIMIENTO EN NOMBRE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y COMO OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, CERTIFICO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE ACTA FUERON TRASCRITOS FIELMENTE DEL LIBRO ORIGINAL RESPECTIVO. MUNICIPIO: BABORIGAME FECHA DE REGISTRO: DIA 16 MES 10 AÑO 1998 LIBRO 02 ACTA 00027 CURP: 000000000000000 CRIP: 000000000 DATOS DEL REGISTRADO: NOMBRE: JOSÉ PRIMER APELLIDO: PÉREZ SEGUNDO APELLIDO: PRIETO FECHA DE NACIMIENTO: DIA 14 MES 10 AÑO 1998 LUGAR DE NACIMIENTO: BABORIGAME ENTIDAD DE NACIMIENTO: CHIHUAHUA PRESENTADO: VIVO COMPERECIÓ: AMBOS PADRES DATOS DE LOS PADRES: NOMBRE DEL PADRE: JOSÉ PRIMER APELLIDO: PÉREZ SEGUNDO APELLIDO: CRUZ EDAD: 19 AÑOS NACIONALIDAD: MEXICANA NOMBRE DE LA MADRE: GUADALUPE PRIMER APELLIDO: PRIETO SEGUNDO APELLIDO: GONZÁLEZ EDAD: 14 AÑOS NACIONALIDAD: MEXICANA SE EXTINDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.

LIC. AGUSTIN VILLASEÑOR WALLAS OFICIAL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL

9876543

274

Libro de casos para competencias de litigación oral.

REGISTRO CIVIL ACTA DE NACIMIENTO EN NOMBRE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y COMO OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, CERTIFICO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE ACTA FUERON TRASCRITOS FIELMENTE DEL LIBRO ORIGINAL RESPECTIVO. MUNICIPIO: GUACHOCHI FECHA DE REGISTRO: DIA 05 MES 03 AÑO 2004 LIBRO 01 ACTA 00167 CURP: 000000000000000 CRIP: 000000000 DATOS DEL REGISTRADO: NOMBRE: MARÍA PRIMER APELLIDO: MONTES SEGUNDO APELLIDO: CAMPOS FECHA DE NACIMIENTO: DIA 04 MES 03 AÑO 2004 LUGAR DE NACIMIENTO: GUACHOCHI ENTIDAD DE NACIMIENTO: CHIHUAHUA PRESENTADO: VIVO COMPERECIÓ: AMBOS PADRES DATOS DE LOS PADRES: NOMBRE DEL PADRE: FEDERICO PRIMER APELLIDO: MONTES SEGUNDO APELLIDO: SÁNCHEZ EDAD: 22 AÑOS NACIONALIDAD: MEXICANA NOMBRE DE LA MADRE: MARGARITA PRIMER APELLIDO: CAMPOS SEGUNDO APELLIDO: LÓPEZ EDAD: 15 AÑOS NACIONALIDAD: MEXICANA SE EXTINDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.

LIC. AGUSTIN VILLASEÑOR WALLAS OFICIAL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL

98127634

275

Caso 10. Catarino por lavado de dinero Mtro. Felipe Eduardo Zarate López Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle Benavente y Maestro en Técnicas de Litigación Oral por la Universidad California Western School of Law.

Mtra. Alicia Tierrablanca Nieto Licenciada en Criminología por la Universidad La Salle Benavente y Maestra en Ciencias Jurídico Penales por la Universidad de Guanajuato. Doctorante en Derecho.

Susana Flores Hernández Licenciada en Derecho por la Universidad de León, Plantel Celaya.

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Narración del caso A. Introducción El siguiente es un caso en el que se acusa a una persona por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este caso concursó para la etapa de juicio oral, pero fue diseñado para ser utilizado en las etapas intermedia y de juicio oral. Cuenta con elementos que permiten un ejercicio didáctico que liga la etapa intermedia con la de juicio oral, mediante problemas que el competidor tendrá que resolver en la intermedia y reflexionar sobre las consecuencias en la audiencia de juicio oral. Los nombres y otros datos sensibles de las personas involucradas han sido cambiados para la elaboración del caso.

B. Resumen de los hechos Carlos Tavares Rinoll es un cantante grupero cuyo nombre artístico es “Catarino”, por las iniciales de su nombre. El grupo que lo acompaña se denomina Los Abejorros. Carlos es de nacionalidad mexicana – uruguaya. De un tiempo para acá, Carlos ha adquirido joyas, propiedades y vehículos en los que no se le veía antes. Esto coincide con las numerosas presentaciones en las que se le ha visto en México y el extranjero. Muchos medios han catalogado la vida reciente de Carlos como llena de excesos. Carlos tiene un socio y representante que administra un bar, propiedad de ambos, tiene también un contador, quien maneja todas sus cuentas. Camelia Pineda Wayne, alias “la Texana”, quien fuera líder del cártel “Los bichitos”, fue sentenciada por delitos contra la salud y se encuentra recluida en un penal federal. Ella y Catarino tuvieron una relación sentimental y se encontraban de manera habitual en el Hotel La Luna. Personas allegadas a Carlos y Camelia han indicado que sabían de estos encuentros y que les advirtieron que no siguieran con ella. A Carlos se le acusa por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, debido a la declaración que hizo un testigo protegido por la Procuraduría General de la República (PGR), cuando investigaba al cártel de “Los bichitos”.

C. Acusado Carlos Tavares Rinoll, alias “Catarino”.

D. Acuerdos probatorios A acordarse por las partes.

E. Legislación aplicable Ordenamiento penal aplicable. • Código Penal Federal. • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Articulado con respecto a los delitos: • 400 bis y 400 bis 1 del Código Penal Federal. • Los aplicables de la LFPIORPI.

277

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Carpeta de Investigación CLAVE DEL ACTA 001 Número de C.I. 1/2017 Agencia

NÚMERO 1

ACUERDO DE INICIO En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a 3 días del mes de Enero del año 2017. Siendo las 13:00 horas, con fundamento en los artículos 102 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se da inicio a la correspondiente Carpeta de Investigación, con los siguientes datos: DATOS DEL DENUNCIANTE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

NOMBRE

CARÁCTER

ÁGUILA

EMILIA

DELEGADA PGR GTO.

BECERRA

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN Se da inicio con la denuncia de la C. EMILIA ÁGUILA BECERRA, mediante el cual formula denuncia de hechos delictuosos consistentes en Operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o el que resulte, cometidos en agravio de Los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a los datos obtenidos de la Carpeta de Investigación número 849/16, seguida por delitos contra la salud, mediante declaración de testigo protegido.

278

Libro de casos para competencias de litigación oral.

C.I. Número de C.I.

1/17

Agencia

AGENCIA FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO Calle(s)

Número

Colonia Municipio/Estado

LUGAR DE ENTREVISTA BOULEVARD LÓPEZ MATEOS #100 COLONIA CENTRO, CELAYA, GUANAJUATO

FECHA

3 de enero del 2017

HORA DE INICIO

00:00 HRS

Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales

279

NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno ÁGUILA

Apellido Materno BECERRA

Nombre(s) EMILIA

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno SE RESERVA

Apellido Materno

Nombre(s)

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno SE RESERVA

Apellido Materno

Nombre(s)

DOMICILIO

Calle(s) SE RESERVA

POBLACIÓN

SE RESERVA

Número MUNICIPIO

Vivo

Finado

Vivo

Finado

SE RESERVA

ESTADO

SE RESERVA

Colonia

NACIONALIDAD

MEXICANA

OCUPACIÓN

DELEGADA EN GUANAJUATO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TELÉFONO FIJO

461 2787894

DOMICILIO LABORAL

SE RESERVA

TELÉFONO MÓVIL

461 41178939

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

SE RESERVA

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES

MÓVIL

ESCOLARIDAD

SE RESERVA

EMAIL

[email protected]

SEXO

SE RESERVA

FECHA DE NACIMIENTO

SE RESERVA

ESTADO CIVIL

SE RESERVA

RELIGIÓN

SE RESERVA

NOMBRE CÓNYUGE

FOLIO CREDENCIAL DE ELECTOR

SE RESERVA

RFC:

SE RESERVA

NÚMERO LICENCIA DE CONDUCIR

SE RESERVA

NÚMERO DE PASAPORTE:

SE RESERVA

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

SE RESERVA

CURP:

SE RESERVA

PIN ID

DEL Apellido Paterno SE RESERVA

Apellido Materno

Nombre (s)

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Artículo 361. Facultad de abstención Podrán abstenerse de declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos dos años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, salvo que fueran denunciantes. Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención antes de declarar, pero si aceptan rendir testimonio no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas. Artículo 362. Deber de guardar secreto Es inadmisible el testimonio de personas que, con respecto al objeto de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos debido al oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.

Existe testigo en supuesto si

no X

Se le dio a conocer este derecho si X

no

En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y de abstenerse de declarar.

280

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Entrevista Que por medio del presente manifiesto que por labores de mi trabajo, con fecha del 1 de Diciembre de este año me fue informado que dentro de la Carpeta de Investigación 849/16, seguida por delitos contra la salud, mediante declaración de la Oficial SILVIA ESTELA LONA presentó una declaración de testigo protegido de la cual se desprenden datos que vinculan al C. CARLOS TAVARES RINOLL, de alias “CATARINO” con la Señorita CAMELIA PINEDA WAYNE alias “CAMELIA LA TEXANA”, por hechos delictuosos consistentes en operaciones con recursos de procedencia ilícita, en los cuales hay probabilidad de que sea responsable, lo cual en cumplimiento de mi deber hago de su conocimiento para el inicio de las investigaciones conducentes. La Señorita CAMELIA PINEDA WAYNE, actualmente se encuentra recluida en el penal de máxima seguridad de LOS ATES, ubicado en el Municipio de Apaseo el Alto; Guanajuato; purgando condena por delitos contra la salud. Se hacen los presentes hechos de su conocimiento hasta este momento, debido a que los mismos fueron objeto de reserva en tanto no se obtuviera por esta fiscalía la sentencia condenatoria en contra de la persona señalada, con el fin de no entorpecer el trabajo de la fiscalía con los actos que se deriven de esta investigación. En estos momentos es todo lo que tengo que manifestar.

FIRMA DEL ENTREVISTADO/ HUELLA DIGITAL NOMBRE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN I Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) RUIZ ESPITIA MAURA AGENCIA DEL MP 1989 MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

CARGO

281

NO. EMPLEADO

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

C.I. Número de C.I.

1/17

Agencia

AGENCIA FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO Calle(s)

Número

Colonia Municipio/Estado

LUGAR DE ENTREVISTA BOULEVARD LÓPEZ MATEOS #100 COLONIA CENTRO, CELAYA, GUANAJUATO

FECHA

3 de enero del 2017

HORA DE INICIO

01:00 AM

Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno ESTELA

Apellido Materno LONA

Nombre(s) SILVIA

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno SE RESERVA

Apellido Materno

Nombre(s)

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno SE RESERVA

Apellido Materno

Nombre(s)

DOMICILIO

Calle(s) SE RESERVA

POBLACIÓN

SE RESERVA

NACIONALIDAD

TELÉFONO FIJO

Vivo

Finado

Vivo

Finado

SE RESERVA

ESTADO

SE RESERVA

MEXICANO

OCUPACIÓN

OFICIAL DE POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA

SE RESERVA

DOMICILIO LABORAL

SE RESERVA

TELÉFONO MÓVIL

SE RESERVA

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

SE RESERVA

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES

MÓVIL

ESCOLARIDAD

SE RESERVA

EMAIL

[email protected]

SEXO

SE RESERVA

FECHA DE NACIMIENTO

SE RESERVA

ESTADO CIVIL

SE RESERVA

RELIGIÓN

SE RESERVA

NOMBRE CÓNYUGE

FOLIO CREDENCIAL DE ELECTOR

SE RESERVA

RFC:

SE RESERVA

NÚMERO LICENCIA DE CONDUCIR

SE RESERVA

NÚMERO DE PASAPORTE:

SE RESERVA

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

SE RESERVA

CURP:

SE RESERVA

Número MUNICIPIO

PIN ID

Colonia

DEL Apellido Paterno SE RESERVA

Apellido Materno

Nombre (s)

282

Libro de casos para competencias de litigación oral.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Artículo 361. Facultad de abstención Podrán abstenerse de declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos dos años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, salvo que fueran denunciantes. Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención antes de declarar, pero si aceptan rendir testimonio no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas. Artículo 362. Deber de guardar secreto Es inadmisible el testimonio de personas que, con respecto al objeto de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos debido al oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y de abstenerse de declarar.

283

Existe testigo en supuesto si

no X

Se le dio a conocer este derecho si X

no

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Entrevista Que por medio del presente manifiesto que trabajo en la Policía Federal Preventiva y tengo la encomienda de los coordinadores del área de entregar ante esta fiscalía la declaración de unos los agentes que trabajan infiltrados para la Procuraduría General de la República, de la cual declaro que fue redactada ante mi presencia por una persona de la cual desconozco su nombre y sus rasgos físicos al haberlo hecho de espaldas y sentada en un escritorio a una distancia de tres metros que fue confirmada por el personal presente de la Procuraduría General de la República como agente infiltrado de los cuales no puedo mencionar sus nombres, cargos y números, para efectos de su protección. Aclaro que este documento fue utilizado en el Juicio contra Camelia Pineda Wayne, pero una vez concluido nos fue devuelto para presentarlo ante esta fiscalía. En estos momentos hago entrega del documento siendo todo lo que tengo que manifestar.

FIRMA DEL ENTREVISTADO/ HUELLA DIGITAL NOMBRE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN I Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) ÁGUILA AGENCIA DEL MP 1989 MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

CARGO

NO. EMPLEADO

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

284

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Declaración Testigo Protegido Soy el agente XY de la Policía Federal Preventiva y desde hace algún tiempo trabajo como infiltrado en el cartel “DE LA SIERRA” y es mi Deseo manifestar que estuve trabajando para CAMELIA LA TEXANA, la conozco perfectamente, fue mi patrona dentro de muchas de las propiedades que tiene por todo el país, yo revisaba que todos los paquetes de cocaína de un kilogramo tuvieran un peso exacto y de que todos los trabajadores hicieran perfectamente bien su labor, en pocas palabras era uno de tantos supervisores de empaque de coca, como éramos varios nunca me ubicó ni supo mi nombre, en otras ocasiones, también era el encargado de llevar los paquetes que le eran vendidos a los clientes, a los distintos puntos en donde siempre pactábamos para hacer las entregas de los paquetes. En el Periodo comprendido entre Abril y Julio del 2016 Muchas veces pude ver al Cantante Grupero CARLOS TAVARES RINOLL de nombre artístico CATARINO en compañía de CAMELIA, dentro del Rancho “EL PANAL”, siempre andaban juntos para todos lados cuando llegaba a la propiedad, incluso una vez dio una presentación privada para Camelia y sus amigos, ella decía que era su protegido por que hacía muy bien el “cuchi cuchi” en la cama y el “chaca chaca” con la lana, que era su mejor lavador y bichito favorito, es decir le ayudaba a ingresar las ganancias de las drogas al sistema de blanqueador para después ser utilizados como dinero legal . En ese negocio, además de vender cocaína en casi todas las ciudades más importantes del país, también se dedicaban a la trata de personas y a la venta ilegal de armas de alto calibre, vendían armas de todos tipos, armas largas, cortas, automáticas, semiautomáticas, en fin, de todas. Muchas veces la policía estuvo a punto de aprehender a CAMELIA, pero le llegaban avisos de que iban a buscarla y se daba a la fuga, porque tenía halcones en todos lados; la reconocí por medio de fotos que la persona que detuvieron el pasado 21 de Agosto del presente año 2016 es la que fuera mi patrona CAMELIA LA TEXANA, quiero agregar que CAMELIA tenía un equipo de sicarios que le ayudaban en todos los trabajos difíciles, siempre actuando en parejas, los llamaba “mis bichitos”, nunca les hablaba por su nombre si no por su apodo y entre otros estaban: La garrapata, la sanguijuela, el cuca, el tepocata, la lombriz, la liendre, la ladilla, el avispa, pero en especial me acuerdo de un hombre que lo llamaba como el alacrán al parecer originario de Guadalajara, Jalisco; este era el más peligroso de todos, ya que literalmente siempre andaba viendo gente que no existía y platicando con amigos imaginarios, que los llamaba entre otros el capitán tormenta, la señora piraña y el licenciado buitre entre otros, siendo eso todo lo que quiero manifestar.

285

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Número de C.I.

1/17

Número de oficio

072/2017

Agencia

AGENCIA FEDERAL NÚMERO 1

Delito

Operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o el que resulte

C. JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CIUDAD DE MÉXICO PRESENTE Por este medio del presente y de la manera más atenta solicito a usted que a la brevedad que le sea posible se tenga a bien informar si el señor CARLOS TAVARES RINOLL, se encuentra dado de alta dentro del padrón fiscal, otorgando los datos generales del contribuyente, así como la situación fiscal que guarda al día de hoy. Remitiendo el resultado a la brevedad posible, por encontrarse dicha persona en sujeto a investigación. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 veintiuno de la Constitución General de la República, y 127 y 131 fracción IX del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ATENTAMENTE. CELAYA, GUANAJUATO A 3 de enero del 2017

LICENCIADA MAURA RUIZ ESPITIA AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO RESIDENCIA CELAYA, GUANAJUATO

286

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Número de C.I.

1/17

Número de oficio

073/2017

Agencia

AGENCIA FEDERAL NÚMERO 1

Delito

Operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o el que resulte

C. COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CIUDAD DE MÉXICO PRESENTE Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted que a la brevedad que le sea posible se tenga a bien informar si el señor CARLOS TAVARES RINOLL, si existen cuentas bancarias a nombre de la persona mencionada y en su caso si han tenido movimientos las mismas durante el año 2016, así como las cantidades propias de los movimientos y las operaciones relevantes de ello. Remitiendo el resultado a la brevedad posible, por encontrarse dicha persona en sujeto a investigación. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 veintiuno de la Constitución General de la República, y 127 y 131 fracción IX del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ATENTAMENTE. CELAYA, GUANAJUATO A 3 de enero del 2017

LICENCIADA MAURA RUIZ ESPITIA AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO RESIDENCIA CELAYA, GUANAJUATO

287

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

NÚMERO DE OFICIO: SATARII CYA 58/2017 ASUNTO: SE RESPONDE OFICIO Ciudad de México, 13 de enero de 2017

C. AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CELAYA, GTO. PRESENTE Con relación a su atento oficio número 072/2017 de fecha 3 de enero del presente año, y en atención a los puntos de investigación a que se refieren en su oficio me permito informarle que: El señor CARLOS TAVARES RINOLL SÍ se encuentra dado de alta en el Padrón Fiscal, bajo el régimen de Ingresos por actividades empresariales y profesionales. Así Ingresos por Dividendos y en General Ganancias Distribuidas por Personas Morales, en específico de la persona moral PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V., su registro federal de causantes es TARC911010Y76, con domicilio fiscal en la Calle Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato; el contribuyente señalado se encuentra en vigilancia permanente dado que en el ejercicio 2016 se ha reportado, por parte de los terceros, con los cuales celebra negocios, varias operaciones de las consideradas como vulnerables, en los términos de la Ley Federal Para La Prevención e Identificación de Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita, no se registran incumplimientos de obligaciones tributarias. Sin más por el momento, nos despedimos de Usted.

ATENTAMENTE Ciudad de México; 4 de enero del 2017

LIC. ARQUÍMEDES BENAVIDES SILVA JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

288

Libro de casos para competencias de litigación oral.

NÚMERO DE OFICIO: CNBV90/2017-F ASUNTO: SE RESPONDE OFICIO. Ciudad de México, 14 de enero de 2017.

C. AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CELAYA, GTO. PRESENTE Con relación a su atento oficio número 073/2017 de fecha 3 de enero del presente año, y en atención a los puntos de investigación a que se refieren en su oficio, me permito informarle en relación con el señor CARLOS TAVARES RINOLL, lo siguiente: CUENTA

MOVIMIENTOS (MONTO TOTAL 2016)

OPERACIONES RELEVANTES 14 avisos por superar monto en los meses de Febrero (1), Mayo (2), Julio (4); Octubre (3) y Noviembre (4).

1.- Cuenta Maestra Perfiles Sucursal 635 cuenta 8402834 en Bancen.

$13,700,995.00

2. Tarjeta de Crédito 9374 048 8494 2628 de Banco Sevillano Mexicano.

$2,622,029.80

Un aviso por superar monto en el mes de febrero.

3. Tarjeta de Crédito Banco del Atlántico 9847 7473 7474 7585

$3,638,739.33

Tres avisos por superar montos en el mes Marzo, Mayo y Diciembre

4. Tarjeta de Crédito Hamburgo 8484 8585 9473 9594

$3,465,343.73

5.- Tarjeta de Crédito Europe Express 4748 8585 8484 7578

$2,684,694.40

Tres avisos por haber superado el monto en los meses de Enero, Abril y Julio del Un aviso por superar el monto en el mes de Noviembre

De igual forma, hago de su conocimiento que el desglose específico de los movimientos es una información que se ha solicitado directamente a las Instituciones de Crédito y tan pronto como obre en nuestro poder se le hará llegar de manera inmediata. Sin más por el momento, nos despedimos de Usted. ATENTAMENTE. Ciudad de México; 17 de enero del 2017

DR. RUTILO ESTRADA INSULSA VICEPRESIDENTE JURÍDICO COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

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Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Número de C.I.

1/17

Agencia

AGENCIA FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

Delito

EL QUE RESULTE

ACTA DE ENTREVISTA INCULPADO NOMBRE DEL INCULPADO LUGAR

CAMELIA PINEDA WAYNE “LA TEXANA” AGENCIA DEL MINISTERIO I. FECHA

NOMBRE DEL LIC. ROBERTO GÓMEZ DEFENSOR GÓMEZ PÚBLICO AGENTE DEL LIC. MAURA RUIZ ESPITIA M.P. I.

15 ENERO DEL 2017

CÉDULA 12344444445 PROFESIONAL HORA DE INICIO:

19:30 HORAS

DERECHOS DEL INCULPADO A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad;

II. A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo; III. A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio; IV. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él; V. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra; VI. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad; VII. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto, en los casos en que se encuentre en prisión preventiva, en los supuestos señalados por este Código; VIII. A tener acceso él y su defensa a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita de los mismos, en términos del artículo 217 de este Código; IX. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este Código; X. A ser juzgado en audiencia por un Tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

290

Libro de casos para competencias de litigación oral.

XI. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad; XII. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate; XIII. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido; XIV. A no ser expuesto a los medios de comunicación; XV. A no ser presentado ante la comunidad como culpable; XVI. A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo; XVII. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de su libertad; XVIII. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, y se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera, GENERALES DEL INCULPADO NOMBRE

CAMELIA

PINEDA WAYNE

NOMBRE DE LOS PADRES

PEDRO PINEDA DE AMÉRICA

LAURA WAYNE DÍAZ

DIRECCIÓN

CEFERESO

“LOS ATES”

POBLACIÓN

Apaseo el Alto

MUNICIPIO

Apaseo el Alto

NACIONALIDAD

Mexicana- norteamericana

ESTADO

Guanajuato

ESTADO CIVIL

Soltera

OCUPACIÓN

291

“LA TEXANA”

SEXO

FEMENINO

RELACIÓN CON ALGUNA DE LAS PARTES (NO)

EDAD

28

TELÉFONO FIJO

NINGUNO

TELÉFONO MÓVIL

NO TIENE

ESCOLARIDAD

Preparatoria

ORIGINARIA

HOUSTON, TEXAS, USA

INGRESO SEMANAL

NO TIENE

APODOS

CUENTA CON PROCESO

SENTENCIADA EXP. 849/16 JDO. 5 DE DISTRITO EN GTO.

AFECTA A (BEBIDAS ALCOHÓLICAS DROGAS O ENERVANTES)

NINGUNO

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

RELATO DE LA ENTREVISTA Que una vez que me han hecho saber el contenido de la presente carpeta de investigación por el delito de lavado de Dinero y que me entrevisté con mi defensor público el LICENCIADO ROBERTO GÓMEZ, aquí presente, y sabedora de mis derechos que tengo como inculpada, manifiesto: Que en cumplimiento al convenio celebrado con el Ministerio Público de la Federación para obtener una condena reducida por medio del procedimiento abreviado, la que acepté después de haber reflexionado varias ocasiones con la fiscalía y mi terapeuta, en relación a componer mi vida porque estoy arrepentida de las conductas que cometí y las personas que afecté, como proceso de obtener el perdón y para que no se dañe a más inocentes declaro lo siguiente: Que tenía una relación sentimental con CARLOS TAVARES RINOLL mejor conocido como “CATARINO”, de cariño yo le decía “CATI” iniciamos nuestra intimidad desde el día 21 de Mayo del 2015, de hecho yo impulsé su carrera grupera y en múltiples ocasiones le entregue dinero para apoyar sus proyectos artísticos, él nunca le entró al negocio, pero si sabía que yo andaba metida en drogas, pues varias veces estuvo en el rancho de mi propiedad “EL PANAL”, incluso una vez dio un concierto ahí mismo, al día de hoy ya no andamos, pues fue el primero que me abandonó cuando me detuvieron y sí estoy dolida con él por eso; muchas veces me lo advirtió mi guardia Gerardo Robles al que le apodan “El alacrán”, me dijo “ese güey es bien traicionero y nos va a salir con una jalada”, de hecho estoy segura que CATI fue quien me puso el dedo para que me agarraran. A CATI yo le tenía mucha confianza, incluso por eso realizábamos negocios juntos, creamos dos empresas para ello: GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V. Por mi parte y PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. donde él era accionista, con ellas nos beneficiábamos mutuamente, para ello, nos ayudó en su momento nuestro asesor financiero JAIME FERNÁNDEZ CENTENO que hasta donde yo sé, falleció en un incendio que dejó en cenizas su despacho, inmediatamente después de que me detuvieron, él en su momento nos lo sugirió ya que dijo que los negocios de bares, restaurantes, hoteles de paso y conciertos gruperos son muy buenos para el CHACA CHACA, es decir para lavar dinero, por los flujos de efectivo no controlados que puedan ingresar por estos negocios, la verdad yo no soy buena para las cuentas, por eso siempre le decía a Jaime: “Mi Jimmy Boy esto solo puede funcionar si tu lavas la lana y yo pongo la bala y mientras tú me pongas a mí la lana yo no te pongo la bala a ti” o bien, en otras palabras, yo a él le decía que me dijera cuánto dinero del que ganaba me podía gastar por estar CLEAN y seguía sus instrucciones a la letra, ese fue uno de los éxitos de mi negocio, bajo ese acuerdo yo le firmaba papeles que a veces ni entendía y él se encargaba de que yo quedara ante las autoridades como una comerciante normal. De hecho con CATI y yo siempre teníamos mucho cuidado en no aparecer los dos en un mismo negocio y por eso siempre poníamos gente de por medio para todo, con excepción de una vez que me pidió cien mil dólares en cash, es decir en efectivo para una inversión urgente que necesitaba, nos dijo que nos viéramos en el hotel LA LUNA, en el cual habíamos estado antes para dormir juntos, pero nunca para hacer negocios; yo acepté sin consultarlo con Jimmy Boy, lo que fue un error, por eso dicen que el amor es ciego, el caso es que Al llegar al hotel, CARLOS pidió una habitación, el recepcionista nos asignó una suite pegada a la administración, no recuerdo el nombre porque ahí así manejan las habitaciones y tampoco el número y nos dirigimos a ésta para esperar al alacrán, que se había atrasado comprando cigarros, de hecho CATI inusualmente le marco el alacrán para avisarle que ya estábamos en el hotel, cuando este llego nos dijo CARLOS que si lo esperábamos tantito en lo que iba por su representante para que lo acompañara a llevarse el dinero, de hecho sacó las llaves de su camioneta de su bolsillo y se fue; a los cinco minutos uno de nuestros HALCONES nos avisó que muchas patrullas se dirigían al hotel y salimos de ahí rápidamente, al grado de que se nos olvidó la bolsa de papel de los dólares, esto fue el 1 de Agosto del 2016 y fue la última vez que vi a CATI, porque a los veinte días me detuvieron en un operativo en mi rancho del PANAL, por eso estoy segura de que CARLOS fue de chiva y por eso nos agarraron, lo que más me duele es que sea un malagradecido porque por mí es lo que es. Por último, quiero agregar que con esto cumplo mi palabra que di a la delegada de la procu, no diré nada más y me acogeré a mi derecho de guardar silencio. Previa lectura de lo antes expuesto, ratifico y firmo al calce de la presente.

292

Libro de casos para competencias de litigación oral.

CAMELIA PINEDA WAYNE FIRMA DEL ENTREVISTADO/ HUELLA DIGITAL

LIC. ROBERTO GÓMEZ FIRMA DEL DEFENSOR PÚBLICO

NOMBRE DEL AGENTE

293

AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO.

MAURA Ruiz Espitia 7498474

AGENCIA I.

CARGO

NO. GAFETE

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Número de C.I.

1/17

Número de oficio

083/2017

Agencia

AGENCIA FEDERAL NÚMERO 1

Delito

Operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o el que resulte.

C. ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE CELAYA, GUANAJUATO. P R E S E N T E. Por este medio y de la manera más atenta solicito a usted que a la brevedad que le sea posible, se tenga a bien hacer llegar a esta H. autoridad toda la información que tenga a su disposición en la sección de comercio de las personas morales: GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V. Y PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V., así como de las personas físicas: CAMELIA PINEDA WAYNE Y CARLOS TAVARES RINOLL. Remitiendo el resultado a la brevedad posible, por encontrarse dicha persona en sujeto a investigación. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 veintiuno de la Constitución General de la República, y 127 y 131 fracción IX del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ATENTAMENTE. CELAYA, GUANAJUATO A 16 de enero del 2017

LICENCIADA MAURA RUIZ ESPITIA AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO RESIDENCIA CELAYA, GUANAJUATO

294

Libro de casos para competencias de litigación oral.

DEPENDENCIA: Registro Público De La Propiedad y del Comercio De Celaya, Guanajuato. NÚMERO DE OFICIO: 890/2017 ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO. Celaya, Gto., 18 de enero del 2017. C. AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CELAYA, GTO. PRESENTE En relación con su atento oficio número 083/2017 de fecha 11 de enero del presente año, y en atención a los puntos de investigación a que se refieren en su oficio me permito informarle lo siguiente: Que en los términos de los artículos 20 y 21 del Código de Comercio en vigor le informo lo siguiente: 1. En lo que respecta a la Sociedad Mercantil GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V., se encuentra inscrita bajo el folio electrónico: GEV1980, dentro del cual se encuentran contenidos los siguientes documentos: a) Acta constitutiva, contenida en la Escritura Publica número 9,999 nueve mil novecientos noventa y nueve, del volumen CXLI centésimo cuadragésimo primero en la ciudad de Celaya, estado de Guanajuato a los 10 Diez días del mes de Noviembre del año 2014 dos mil catorce, pasada ante la Fe del Licenciado RAMÓN GORDILLO MARES Notario Público número 24 veinticuatro, en ejercicio en la adscripción, en la cual manifiesta dedicarse principalmente a la venta y suministro de bebidas alcohólicas a Bares, Hoteles y Restaurantes, señalando como lugar principal de sus actividades la calle Margaritas número 230 de la Colonia Jardines de Celaya de la ciudad de Celaya, Guanajuato; de la cual se agrega copia obtenida del archivo como anexo número 1 uno. 2. En lo que respecta a la Sociedad Mercantil PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V., se encuentra inscrita bajo el folio electrónico: PEB890, dentro del cual se encuentran inscritos los siguientes documentos: a) Acta constitutiva, contenida en la Escritura Publica número 8,768 ocho mil setecientos sesenta y ocho, del volumen CXL centésimo cuadragésimo en la ciudad de Celaya, estado de Guanajuato a los 4 cuatro de Noviembre del año 2014 dos mil catorce, pasada bajo la fe del Licenciado RAMÓN GORDILLO MARES Notario Público número 24 veinticuatro, en ejercicio en la adscripción, en la cual manifiesta dedicarse principalmente a la promoción de conciertos musicales públicos o privados, así como la organización de obras de teatro, talleres, exposiciones artísticas, y ruedas de prensa con los medios de comunicación., apertura de discotecas, restaurantes, bares, cantinas y cafeterías., suministro de bebidas alcohólicas para la venta en diversos establecimientos, eventos artísticos y culturales, señalando como que las oficinas principales y/o matriz de la fuente de trabajo se encuentra en el domicilio ubicado en calle Ágora número 785 colonia las fuentes de esta ciudad de Celaya Guanajuato; misma de la cual se agrega copia obtenida del archivo como anexo número 2 dos. b) Acta de Asamblea Extraordinaria llevada a cabo el 18 de Septiembre del 2016, misma de la cual se agrega copia obtenida del archivo como anexo número tres. 3. En lo que respecta a la C. CAMELIA PINEDA WAYNE, no se encontró folio electrónico dado de alta con la calidad de comerciante, sin embargo se localizó en los registros que la persona indicada es accionista al 75% de la empresa INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. de C.V., la cual se encuentra

295

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

dada de alta mediante el Acta constitutiva, contenida en la Escritura Pública número 8,769 ocho mil setecientos sesenta y nueve, del volumen CXL centésimo cuadragésimo en la ciudad de Celaya, estado de Guanajuato a los 05 cinco días del mes de Noviembre del año 2014 dos mil catorce, pasada ante la Fe del Licenciado RAMÓN GORDILLO MARES Notario Público número 24 veinticuatro, en ejercicio en la adscripción, en la cual manifiesta dedicarse principalmente a Servicios de Bares, Hoteles y Restaurantes, señalando como lugar principal de sus actividades la calle de Bakara número 840 de la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato; misma de la cual no se ha localizado la copia física del documento y al día de hoy se sigue buscando la cual se entregara en el momento en que sea localizada. 4. En lo que respecta al C. CARLOS TAVARES RINOLL, no se encontró folio electrónico dado de alta con la calidad de comerciante, sin embargo, se localizó en los registros que la persona indicada es accionista al 63.63% de la empresa PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V., de la cual ya se aportaron sus datos en el punto número del presente informe. 5. Por último, se hace mención que Ninguna de estas empresas está registrada en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), el padrón electrónico de la Secretaría de Economía donde las compañías publicitan datos básicos como web, dirección, teléfono y giro social. De hecho, ninguna de estas empresas tiene página web. Aunado a lo anterior se señala que queda abierta la presente investigación en esta dependencia, para demás datos que puedan surgir de las personas solicitadas. Sin más por el momento, nos despedimos de Usted.

ATENTAMENTE

C. ALVA TÉLLEZ BLANCO ENCARGADA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO CELAYA, GUANAJUATO

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 8768 ocho mil setecientos sesenta y ocho, del volumen CXL centésimo cuadragésimo ------------------------------------------------------------------------------------------En la ciudad de Celaya, estado de Guanajuato a los 04 cuatro días del mes de 4 Noviembre del año 2014 dos mil catorce, pasada ante la Fe del Licenciado RAMÓN GORDILLO MARES Notario Público número 24 veinticuatro, en ejercicio en la Adscripción, comparece otorgamiento de este instrumento, por sus respectivos derechos el C. CARLOS TAVARES RINOLL Y EL C. LORENZO CANO PÉREZ expresando: que vienen a constituir una Sociedad Mercantil Anónima de Capital Variable, que girara en esta plaza bajo la denominación de PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V., de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás disposiciones aplicables; por lo que solicitaron y obtuvieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso que a continuación copio íntegramente, y es como sigue: “Un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos y el Escudo Nacional. – Secretaria de Relaciones Exteriores México. – Permiso 101, 444. – Expediente 0100084606. – folio 6U0A1AC0. – En atención a la solicitud presentada por los C. CARLOS TAVARES RINOLL Y EL C. LORENZO CANO PÉREZ, esta Secretaria concede el permiso para que al constituirse una S.A. de C.V., bajo la denominación de “PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO” S.A. DE C.V.,. Este permiso, quedara condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de inversión extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. El interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el Artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras ----------------Este permiso quedara sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de la sociedad de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial Querétaro, Qro., a 01 de Noviembre del año 2014. – EL DELEGADO EMB. JUAN JOSÉ CABRERA GARCÍA Una firma ilegible el sello de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que estando convenidos en las condiciones, régimen de la sociedad, capital, forma y termino de las aportaciones, objeto social y funcionamiento de la misma, es su libre deseo otorgar la presente, de conformidad con las siguientes: ------------------------------------------------------------------- C L A U S U L A S ----------------------------------------------------------------------------------------------- C O N S T I T U C I Ó N ---------------------------------------PRIMERA: - Los comparecientes, por medio de este instrumento, constituyen una Sociedad Mercantil Anónima de Capital Variable, con sujeción de las Leyes Mexicanas, y que se regirá por lo dispuesto en esta escritura, en la que quedan formalizados sus estatutos, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y demás disposiciones aplicables. ------------------------------------------------D E N O M I N A C I Ó N ---------------------------------------

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SEGUNDA: - La Sociedad se denominará “PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO” invariablemente seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o su abreviatura: “S.A. DE C.V.” ------------------------------------------------- D U R A C I Ó N ----------------------------------------------TERCERA: - La Sociedad tendrá una duración de 99 NOVENTA Y NUEVE años a partir del día de hoy, por lo cual tendrá vigencia, hasta el día 04 cuatro de Noviembre del año 2112 dos mil ciento doce. -------------------------------------------------------------------------------D O M I C I L I O ------------------------------------------CUARTA: - El domicilio social es la ciudad de CELAYA, GUANAJUATO, sin perjuicio de establecer sucursales en cualquier lugar de la República o del Extranjero, y señalar domicilio convencional en los contratos que celebre, sin que por ello se entienda cambiado el mismo. -------------------------------------------------------------O B J E T O ------------------------------------------------QUINTA: - Es objeto de la Sociedad: --------------------------------------------------------------------------1 Servicios de Bares, Hoteles y Restaurantes; la representación artística así como la titularidad de los derechos y sujeto de las obligaciones que a toda sociedad mexicana le confiere. -------------2 Supervisar, contratar por cuenta propia o de terceros, toda case de personal necesarios para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto. -----------------------------3 Ejecutar toda clase de actos de comercio pudiendo comprar, vender, importar, exportar toda clase de artículos y mercancías., así como prestar por conducto de sus socios toda clase de servicios ,técnicos, operativos, administrativos, consultivos de asesoría principalmente de carácter legal, fiscal y contable., la administración de personal a todos los niveles. Así como la celebración de contratos y convenios para la realización de estos fines , en las áreas de administración en general, área jurídica, control interno, administración de riesgos, contabilidad, , fianzas , recueros humanos, ,secretariales, computaciones y cualquier otro aparato de comunicación y otros fines, así como servicios de vigilancia , crédito, cobranza y de caja ejecución de infraestructura que requiera la sociedad para el desarrollo de su objeto social entre estas, oficinas, almacén, construcciones para la oferta del servicio----------------------4 Celebra toda clase de contratos ya sea civiles y mercantiles que fueran permitidos por la ley. – 5 En ningún caso el objeto social convenido exime a la sociedad y a sus socios de la estricta observación de las disposiciones y leyes de interés público. -------------------------------------6 Cabe mencionar nuestra justificación del proyecto como parte del objeto social. ---------------------------------------------------------N A C I O N A L I D A D-----------------------------------------------SEXTA: - La Nacionalidad de la Sociedad es Mexicana, con sujeción a las leyes Mexicanas. -------SÉPTIMA: - CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS: - “La Sociedad en ningún tiempo podrá admitir directa o indirectamente como socios o accionistas, inversionistas extranjeros y Sociedades sin “Cláusula de Exclusión de Extranjeros”, ni tampoco reconocerá en absoluto derechos de socios o accionistas, a los mismos inversionistas y sociedades”. ---------------------------------------------------------- C A P I T A L S O C I A L------------------------------------------OCTAVA: - El Capital Social se fija por ahora, como mínimo fijo sin derecho de retiro, en la cantidad de $400,00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), representado por 1000 MIL ACCIONES con valor nominal de $1,000 (MIL PESOS 00/100 M.N.), cada una, íntegramente suscritas y pagadas, máximo variable e ilimitado --------------------NOVENA: - La parte fija del Capital Social solo cero susceptible de aumento o disminución, por acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinariamente de Accionistas. -------------------------DECIMA: - La parte variable del Capital será ilimitada y susceptible de aumento o disminución, por acuerdo tomado por los accionistas en la Asamblea General Extraordinariamente de conformidad con lo dispuesto por los artículos 213 doscientos trece y 216 doscientos diez y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -----DECIMA PRIMERA: El Capital Social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios, o por admisión de nuevos; en la inteligencia de que el retiro deberá notificarse de manera fehaciente a la Sociedad surtiendo efectos hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se

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hace antes del último trimestre del propio ejercicio, y hasta el fin del ejercicio siguiente si se hiciera después. No podrá ejercerse el derecho de separación, cuando tenga como consecuencia reducir el mínimo del Capital Social. ---------------------DECIMA SEGUNDA. El Capital Social siempre estará representado por acciones nominativas y la sociedad deberá llevar un libro de registro en el que deberá inscribirse todo el aumento o disminución del Capital. ------DECIMA TERCERA: - La Sociedad, además del libro que se menciona en la cláusula anterior, deberá llevar un libro de registro de accionistas en el que deberá anotar: Primero: - El nombre, Nacionalidad y el Domicilio del accionista y la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás particularidades: Segundo: - La indicación de las exhibiciones que se efectúen y Tercero: - Las transmisiones que se realicen de los títulos de las acciones. --------------------------------------------------------------------------------------DECIMA CUARTA: - La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas determinara los aumentos y disminuciones del Capital Social que quede comprendido entre el mínimo y el máximo ilimitado autorizado, señalando la cuantía del aumento del Capital o, en su caso, la reducción de este hasta el límite del mismo. -------------------------------------------------- A C C I O N E S -----------------------------------------------------DECIMA QUINTA: - Los títulos de las acciones y los artículos 125 ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, transcribirán la Cláusula séptima de estos Estatutos y llevarán la firma del Presidente y Secretario o del Administrador Único en su caso. ----------------DECIMA SEXTA: - Los títulos de las acciones, así como los certificados provisionales, podrán amparar una o varias de ellas y llevarán adjuntos cupones para el caso de pago de dividendos. – DECIMA SÉPTIMA: - Cada acción dará derecho a un voto y todas las acciones conferirán iguales derechos y obligaciones en los términos de la Ley a los accionistas, salvo el caso de que existan diversas clases de acciones. DECIMA OCTAVA: - En los aumentos de Capital Social los accionistas tendrán preferencia para suscribir el nuevo que emita en proporción al número de acciones de la Sociedad de que sean titulares al momento de ponerse en circulación las acciones de tesorería. -----------------------DECIMA NOVENA: - En caso de disminución del Capital Variable, la reducción afectara a todos los accionistas en el porcentaje que representen sus acciones en el Capital Social, salvo acuerdo en otro sentido tomado por la Asamblea de Accionistas. ----------------------------------------VIGÉSIMA: - La preferencia se ejercitará dentro de los quince días siguientes a la fecha del Acuerdo ------------VIGÉSIMA PRIMERA: - Las acciones que se emitan en virtud de un aumento de capital social variable, decretado por la Asamblea de Accionistas, y serán puestas en circulación según los resuelva la propia Asamblea. Las acciones de tesorería también podrán ser puestas en circulación por el órgano de Administración de la Sociedad y según lo estime necesario el mismo; pero en este caso la Asamblea de accionistas que decrete la emisión de tal clase de acciones deberá autorizar al propio órgano para ponerlas en circulación. -----------------------------VIGÉSIMA SEGUNDA: - La transmisión de las acciones normativas solo se podrá efectuar con la autorización del Consejo de Administración, quien podrá negarla, designando un comprador de las acciones al precio correspondiente en el mercado. ---------------------------------------------------VIGÉSIMA TERCERA: - Para el caso de que la Sociedad sea representada por un Administrador Único para la transición se requerirá la conformidad del setenta por ciento de los accionistas que no pretendan enajenar sus acciones. El Administrador Único o el Consejo de Administración de la Sociedad podrán dentro de un plazo de treinta días contactos a partir de la fecha en el que accionistas les notifique su deseo de transmitir sus acciones, designar un comprador preferencial de las acciones en los mismos términos y condiciones en el que el accionista correspondiente pretenda enajenar las suyas. Al efecto, en la notificación al Consejo de Administración de la Sociedad deberán enseñarle todos los términos y condiciones de la operación de transmisión de acciones. Transcurrido el caso de treinta días a que se hizo mención anteriormente, sin que el Consejo de Administración de la Sociedad hubiera

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designado un adquirente, el accionista podrá enajenar libremente sus acciones, en la inteligencia de que deberá comprobar que la operación se realizó en los términos señalados en su comunicación. Cualquier variación de los términos de la comunicación se entenderá como nueva comunicación de accionistas interesado al Consejo de Administración. Así mismo, cuando la Administración recaiga en un Administrador Único, la comunicación deberá hacerse al Administrador Único y el Comisario de la Sociedad. ------------------------------------------------------- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ------------------------VIGÉSIMA CUARTA: - La Sociedad será regida y administrada por la Asamblea General de Accionistas, que es el Órgano Supremo; por un Concejo de Administración integrado por tres miembros o más que podrán ser o no accionistas de la Sociedad, o un Administrador Único, según lo determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas que haga la elección, quien también podrá ser, o no accionista de la Sociedad. ---------------------------VIGÉSIMA QUINTA: - Los consejeros en el número que se designen, el Administrador Único en su caso o el Presidente del Consejo, duraran en su cargo por tiempo indefinido, pudiendo ser reelectos, permaneciendo en funciones hasta que se verifique legalmente nueva elección y los electos tomen posesión de sus cargos, sin perjuicio del derecho de la Asamblea de revocar los nombramientos de los Administradores, dejando a salvo lo dispuesto por el Articulo 154 ciento cincuenta y cuatro y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea de Accionistas determinó los emolumentos a los miembros de Consejo de Administración. ----VIGÉSIMA SEXTA: - Si se opta por Consejo de Administración, se cuidara el derecho que tienen las minorías de designar un Consejero, de acuerdo con el Artículo 144 ciento cuarenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACULTADES DE FUNCIONARIOS --------------------------VIGÉSIMA SÉPTIMA: - El Consejo de Administración por medio de su PRESIDENTE, o el ADMINISTRADOR ÚNICO en su caso, serán los representantes legales de la Sociedad; funcionaran como lo ordena la Ley General de Sociedades Mercantiles y tendrán con respecto a los negocios sociales las más amplias facultades para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de riguroso dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieren clausula especial conforme a la Ley, en términos de los tres primero párrafos de Articulo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, su correlativo de contenido idéntico, el 2064 dos mil sesenta y cuatro del Código Civil del Estado de Guanajuato, y los concordantes de los Códigos Civiles de los Estados de la República donde se actúa; así como para otorgar y suscribir títulos de crédito en los términos del Artículo 9º. Noveno de la Ley General de Títulos y Operación de Crédito. ---------------------------------------------Enunciativa y no limitativamente, el Consejo de Administración por medio de su Presidente, o el Administrador Único en su caso, podrán: ---------------------------------------------------1 Realizar y Ejecutar todas las operaciones relativas al objeto social, así como los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas y todos aquellos que se le confieran por la Ley o por otras cláusulas de esta escritura. --2 administrar los negocios de la Sociedad, llevar la firma social, abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, con facultades para designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas. --------------3 Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, y ---------------4 hacer la emisión de los títulos provisionales y definitivos de las acciones de la Sociedad, fijando el número de éstas que debe amparar cada título. --------------------------------------------------5 Nombrar y remover a los Directores, Gerentes, Sub-Gerentes, Apoderados, Agentes, Empleados y demás Funcionarios de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones. --------6 celebrar operaciones de crédito con Instituciones Bancarias o con particulares, constituyendo en caso necesario, garantías reales sobre los bienes sociales. -----------------------------------------------7 Suscribir mancomunadamente en caso de haber Consejo de Administración (Presidente y Secretario),

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referido a los negocios sociales, inclusive el de avalista, toda clase de títulos de crédito. --------------------8 Celebrar convenios con el Gobierno Federal, en los términos de las fracciones I primera y IV cuarta del Articulo 27 veintisiete Constitucional, de su Ley Orgánica y los Reglamentos de ésta; adquirir bienes inmuebles, muebles y todos los servicios indispensables para los fines sociales. – 9 Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades con el poder más amplio, inclusive recusar, interponer recursos, desistirse de acciones y procedimientos, aun de Juicio de Amparo, transigir, comprometerse en árbitros, firmar la escritura de compromiso, pactar procedimientos convencionales y hacer sumisiones de jurisdicción; articular y absolver posiciones, hacer pujar, posturas y mejoras, y pedir adjudicación de bienes y en general, cualquier acto para el que la Ley exija cláusula especial excepto hacer cesión de bienes. ---------------------------------------10 Representar a la Sociedad con el poder más amplio ante toda clase de Autoridad del trabajo, de cualquier fuero o jurisdicción, celebrar contratos individuales o colectivos de trabajo e intervenir en la formación de los Reglamentos Interiores del mismo. ---------------------------------11 Delegar todas o algunas de sus facultades a Administradores o cualquier otra persona, para que las ejerzan en los lugares y negocios que expresamente designe, y ---------------------------------12 otorgar toda clase de poderes y revocarlos cuando lo estime conveniente. -----------------------VIGÉSIMA OCTAVA: - La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso podrán nombrar un Director, un Sub-Director, Apoderados y uno o más Gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a las Sociedad y actuaron en el ejercicio de sus cargos conjunta o individualmente, con las facultades que expresamente se les confieran al hacerse la designación. ---------------------------------------------------- V I G I L A N C I A ---------------------------------------------VIGÉSIMA NOVENA: - La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de uno o más Comisarios, que tendrán las facultades, obligaciones y responsabilidades que fijan los Artículos 166 ciento sesenta y seis al 177 siento setenta y siete, y demás aplicables de la Ley General de las Sociedades Mercantiles. Duraran en su cargo dos años, pudiendo ser reelectos y permanecerán en funciones, hasta que se verifique legalmente la nueva elección y los electos tomen posesión del cargo. ----------------------------------------ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ------------------------------TRIGÉSIMA: - La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad. Podrá acordar y ratificar sus actos y operaciones, y las de los administradores y funcionarios. Sus resoluciones tomadas en forma legal, obligan a todos los accionistas preferentes y ausentes, y estas serán ejecutadas por la persona o personas que designe y a falta de designación, por el Administrador Único, cuando éste sea el caso, o por el Presidente del Consejo de Administración. TRIGÉSIMA PRIMERA: - Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias o Extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social y serán presididas por el Presidente del Consejo Administrativo, por el Administrador Único en su caso y en su ausencia de ellos, por la persona que designen los accionistas presentes, esto último siempre y cuando esté presente como mínimo el 75% del Capital exhibido. ------------------TRIGÉSIMA SEGUNDA: - Serán Asambleas Extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos señalados en el Articulo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y podrán reunirse en cualquier tiempo ---------------------------------------TRIGÉSIMA TERCERA: - Las Asambleas Ordinarias serán las que tengan por objeto resolver cualquier otro asunto social no incluido en el Articulo que señala la cláusula anterior. La Asamblea General Ordinaria se reunirá cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la cláusula de cada ejercicio social y en ella se tramitaran además de los asuntos incluidos en la Orden del Día, los señalados por el Articulo 181 ciento ochenta y uno de la Ley mencionada. ----------------------------------------------------------------------------------- C O N V O C A T O R I A ----------------------------------TRIGÉSIMA CUARTA: - La convocatoria para las Asambleas deberá hacerse por el Consejo de Administración, por el Administrador Único en su caso, o por el Comisario, salvo lo dispuesto en los Artículos 168 ciento sesenta y ocho, 184 ciento ochenta y cuatro y 185 ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles; contendrá la Orden del Día y se publicara con una anticipación

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no menor de quince días a la fecha señalada para la junta, en el Periódico Oficial del Estado o en uno de los diarios de mayor circulación de la Ciudad del domicilio de la Sociedad. Podrá celebrarse válidamente una Asamblea, y en consecuencia válidas y obligatorias sus resoluciones sin la publicación de la convocatoria, si se reúne la representación de la totalidad de las acciones y los asistentes aprueban la Orden del Día por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la parte final de Artículo 188 ciento ochenta y ocho del Ordenamiento citado. ------------------------------------------ASISTENCIA Y VOTACIÓN -----------------------------------------TRIGÉSIMA QUINTA: - En todo lo relativo a Quórum de asistencia y de votación, así como las formas de actuación en las Asambleas de primera o segunda convocatoria, se estará a lo previsto en los Artículos del 189 ciento ochenta y nueve al 194 ciento noventa y cuatro, y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En caso de empate, el Presidente de la Asamblea tendrá voto de calidad. ------------------------------------------------------ EJERCICIO SOCIAL, BALANCE, PÉRDIDAS Y UTILIDADES ----------------TRIGÉSIMA SEXTA: - Los ejercicios sociales correrán por años naturales, del día 1o. primero de Enero al último de diciembre de cada año, salvo el primer ejercicio que será irregular, iniciará con las operaciones, y concluirá el día último de diciembre del año en curso. -------------------------TRIGÉSIMA SÉPTIMA: - Anualmente se practicará un Balance General que deberá formularse dentro de los tres siguientes al cierre de todo ejercicio social. Con sus anexos, se entregará al Comisario, a más tardar un mes antes de la fecha fijada para la Asamblea que deba discutirle y aprobarle, previo conocimiento del dictamen que haya formulado el propio Comisario, dentro de los quince días siguientes a su recepción. -----------------------------------------------------------TRIGÉSIMA OCTAVA: - Las utilidades se aplicarán: ---------------------------------------a) Un 5% cinco por ciento para formar o reconstruir en su caso, el fondo de reserva, hasta alcanzar la Quinta parte del Capital Social. ---------------------------------------------------------------------b) el porcentaje que destine la Asamblea para la construcción o reconstrucción de otros fondos que se estimen necesarios; y ---------------------------------------------------------------------------------------c) El remanente se aplicará según resolución de la Asamblea de Accionistas ---------TRIGÉSIMA NOVENA: - Los fundadores no se reservan participación adicional en las utilidades. CUADRAGÉSIMA: - Cuando existan perdidas serán aportadas por las reservas formadas y utilidades acumuladas, y agotadas éstas, por las acciones en partes iguales, hasta su valor nominal ---------------------------CUADRAGÉSIMA PRIMERA: - Los accionistas solo responden de las pérdidas por el valor nominal de sus respectivas acciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN----------------------------------------CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: - La sociedad se disolverá anticipadamente por resolución de no menos de las dos terceras partes del Capital representado por accionistas y también por cualquiera de las causas señaladas en el Articulo 229 doscientos veinte y nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. --------------------------CUADRAGÉSIMA TERCERA: - Comprobada o Acordada la liquidación, la Asamblea nombrara uno o más liquidadores, quienes en el término que se les fije procederán a la liquidación, con las siguientes facultades. ---I) Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la disolución. II) Hacer efectivos los créditos y cubrir lo que la Sociedad adeude. ---------------------------------III) Vender al mejor precio posible, los bienes de la Sociedad. ------------------------------------------IV) Practicar el Balance Final de la Liquidación y publicarlo por tres veces, de diez a diez días, en el Periódico Oficial del Estado, y en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad. ---V) Poner por igual termino, así como los papeles y libros de la Sociedad, a disposición de los accionistas y recibir las reclamaciones de los mismos, dentro de un plazo de quince días a partir de la última publicación. --VI) Convocar y Presidir, transcurrido el plazo mencionado en el inciso anterior, la Asamblea General de Accionistas, para que apruebe en definitiva el Balance. ---------------------------------------

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VII) Depositar en el Registro Público del Partido, Sección de Comercio el Balance Final, una vez aprobado. ---VIII) Pagar a cada socio su haber social, después de aprobado el Balance Final, contra la entrega de los títulos de sus acciones. ----------------------------------------------------------------------------IX) Una vez concluida la liquidación, obtener del Registro público de Comercio, la cancelación de la inscripción del Contrato Social. ------------------------------------------------------CUADRAGÉSIMA CUARTA: - En todo lo no previsto en la presente escritura, los accionistas se sujetarán a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y Ordenamientos supletorias. ------------------------------------------------------------CLAUSULAS TRANSITORIAS--------------------PRIMERA: - Los comparecientes hacen constar que las MIL ACCIONES, con valor de $1,000.00 (UN MIL PESOS $1,000.00 M.N.) cada una, que integran el Capital Social mínimo fijado, y no retirable de la Sociedad, han sido debidamente suscritas y pagadas en efectivo de la siguiente forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1000 MIL ACCIONES, QUE IMPORTAN LA CANTIDAD DE $400,000.00 CUATROCIENTOS ACCIONISTAS

ACCIONES

Carlos Tavares Rinoll Lorenzo Cano Pérez TOTALES

700 300 1000

IMPORTE $280,000.00 $120,000.00 400,000.00

MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL. ------------------------------------------SEGUNDA: - La totalidad de los socios de “PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO”, Sociedad Anónima de Capital Variable, representando el total del Capital Social, y quienes manifiestan que la reunión que tienen para la firma de la presente escritura, constituye su Primera Asamblea General de Accionistas, por unanimidad y en los términos de la Cláusula Trigésima Cuarta de la Escritura Social, toman los siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------- A C U E R D O S ------------------------------------------1 La Asamblea General de Socios acuerdan que:-------------------------------------------------------------Administrara la Sociedad: - Administrador Único, Señor JULIO MIRAMONTES MEZA, quien actuara en sus funciones, con todas las facultades que le son propias de su cargo, por tiempo indefinido, permaneciendo en el mismo hasta que se verifique nueva elección, y el, a los elector tomen posesión; por lo que en el ejercicio de su cargo tendrá las facultades propias, acorde a lo establecido en la Cláusula Vigésima Séptima de los Estatutos Sociales, otorgándose en su favor, Poder para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y otorgamiento de Poderes, contratos Mercantiles y Civiles, apertura, manejo y cancelación de cuentas bancarias. Así mismo tendrá la facultad para ejercer Actos de Dominio y Titulo de Crédito -------------------------------------------2 Nombran Comisario Propietario de la Sociedad, al C. ARTURO MURILLO TIERRAFRÍA, quien manifiesta que ha aceptado y protestado el cargo con la autoridad. 3 Los otorgantes hacen constar igualmente: ------------------------------a) Que los funcionarios señalados en los acuerdo anteriores aceptaron sus cargos, protestaron su fiel y legal desempeño, y han constituido las garantías que para caucionar sus respectivos manejos, exigen la Ley esta escritura en la cláusula Trigésima, y --------------------------------------------------------------------------------------------------b) Que el Tesorero ha recibido el total del pago hecho por los Accionistas, por el importe de sus respectivas acciones y que se mencionan en la cláusula Primera Transitoria. -------------------------------------------------------------4 Autorizan al Licenciado RAMIRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, para que lleve a cabo todos los trámites necesarios con el fin de obtener la inscripción del Testimonio del presente instrumento en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Partido, así como para toda clase de trámites judiciales, incluso renunciar a la Audiencia de Ley, y todos los fiscales necesarios. ---------------------------------------------------EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA Y DA FE: - a) Que los hechos narrados son cierto, para

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tener a la vista los instrumentos de donde se tomaron, y que lo inserto y transcrito concuerda fielmente con sus originales a que me remito; b) Que los otorgantes son de mi conocimiento personal, mexicanos por nacimiento, EL C. CARLOS TAVARES RINOLL, quien se identifica con su Credencial de Elector, con número de Folio 987654321, la cual doy fe de tener a la vista, y quien manifiesto originaria y vecina de esta ciudad, con domicilio calle Real de Minas 222 San Juanico, Colonia centro dedicado al comercio, quien me exhibe el original de la Solicitud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, de la cual anexo una copia al apéndice de documentos; el C. Lorenzo Cano Pérez, mexicano, originario de la ciudad de Morelia, Michoacán; donde nació el 3 tres de mayo de 1980 mil novecientos ochenta , con registro federal de causantes: LCP90303H8P y clave única de registro federal de población LC5U50303H3SI895., quien me exhiben la original de la Solicitud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, de la cual anexo una copia al apéndice de documentos; Se hace constar que se les hizo saber de la penalización en la que incurren, en caso de no presentar posteriormente a la firma del presente documento, el originalidad de su Cédula de Identificación Fiscal, siendo exenta y causante, y al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, sin acreditármelo de momento, y con plena capacidad jurídica para el objeto, pues nada me consta en contrario; y c) Que así otorgaron, leída que les fue, y bien impuesto del valor y fuerza legal de su contenido, y de la obligación de su inscripción en el Registro Público de Contribuyentes, por el juicio de las operaciones de la Sociedad, con la constancia de su presentación. – DOY FE. --------------------------------------------------C. CARLOS TAVARES RINOLL. – Firmado C. LORENZO CANO PÉREZ. –firmado El Sello de autorizar de la Notaría ---------------AUTORIZACIÓN DEFINITIVA: - Autorizado hoy en que se justificó la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la nueva Sociedad que por medio de este instrumento se constituye, cumpliendo así con lo dispuesto por medio de este instrumento se constituye, cumpliendo así con lo dispuesto en el Artículo 27 del Código Civil de la Federación, haciendo así constar que el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa es: PEB7953, y su domicilio social se localiza en: calle de Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes –Celaya Guanajuato, a 01 de SEPTIEMBRE del año 2016 dos mil dieciséis. – DOY FE. - Lic. RAMÓN GORDILLO MARES Notario Público Número 24 Veinticuatro, – Firmado. – El sello de autorizar de la Notaría ---------------EN PRIMER TESTIMONIO, QUE SE EXPIDE, ESTA TOMADO DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL LIBRO CXLI CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO PRIMERO, SEGÚN CONSTA EN EL FOLIO NOTARIAL NÚMERO 123 86996 AL 123 9709, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, VA EN 11 ONCE FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE SELLADAS Y SE EXPIDE PARA USOS DE “PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. – EL LA CIUDAD DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO A 04 CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE. – DOY FE -----------------------------------------Lic. RAMÓN GORDILLO MARES Notario Público

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ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 9,999 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DEL VOLUMEN CXLI CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO PRIMERO ------------------------------------------------------------En la ciudad de Celaya, Estado de Guanajuato a los 10 cuatro días del mes de Noviembre del año 2015 dos mil Quince, ante mi Lic. RAMÓN GORDILLO MARES Notario Público Número 24 Veinticuatro, en ejercicio en la Adscripción, comparece otorgamiento de este instrumento, por sus respectivos derechos la señorita CAMELIA PINEDA WAYNE en representación de la Sociedad Mercantil INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. de C.V. y el C. JULIÁN MENDOZA MIRANDA y expresaron: que vienen a constituir una Sociedad Mercantil Anónima de Capital Variable, que girara en esta plaza bajo la denominación de “GENERADORA DE EVENTOS JALISCO” S.A. DE C.V., de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás disposiciones aplicables; por lo que solicitaron y obtuvieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso que a continuación copio íntegramente, y es como sigue: “Un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos y el Escudo Nacional. – Secretaria de Relaciones Exteriores México. – Permiso 101, 444. – Expediente 10000084656. – folio 9U0N1JZ5. – En atención a la solicitud presentada por el JULIÁN MENDOZA MIRANDA, esta Secretaria concede el permiso para que al constituirse una S.A. de C.V., bajo la denominación de “GENERADORA DE EVENTOS JALISCO” S.A. DE C.V.,. el cual se agrega al protocolo para de esta escritura para todos sus efectos legales -----------------------------------------------------------------Este permiso quedara sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de la sociedad de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial Querétaro, Qro., a 07 de Septiembre del año 2014. – EL DELEGADO EMB. JUAN JOSÉ CABRERA GARCÍA Una firma ilegible el sello de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que estando convenidos en las condiciones, régimen de la sociedad, capital, forma y termino de las aportaciones, objeto social y funcionamiento de la misma, es su libre deseo otorgar la presente, de conformidad con las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C L A U S U L A S ----------------------------------------------------------------------------------------------- C O N S T I T U C I Ó N ---------------------------------------PRIMERA: - Los comparecientes, por medio de este instrumento, constituyen una Sociedad Mercantil Anónima de Capital Variable, con sujeción de las Leyes Mexicanas, y que se regirá por lo dispuesto en esta escritura, en la que quedan formalizados sus estatutos, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y demás disposiciones aplicables. ------------------------------------------------D E N O M I N A C I Ó N ------------------------------------------SEGUNDA: - La Sociedad se denominará “GENERADORA DE EVENTOS JALISCO” invariablemente seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o su abreviatura: “S.A. DE C.V.” ----------------------------------------------------------------------- D U R A C I Ó N ----------------------------------------------TERCERA: - La Sociedad tendrá una duración de 99 NOVENTA Y NUEVE años a partir del día de hoy, por lo cual tendrá vigencia, hasta el día 04 cuatro de Noviembre del año 2015 dos mil ciento doce.

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------------------------------------------------------D O M I C I L I O ------------------------------------------CUARTA: - El domicilio social es la ciudad de CELAYA, GUANAJUATO, sin perjuicio de establecer sucursales en cualquier lugar de la República o del Extranjero, y señalar domicilio convencional en los contratos que celebre, sin que por ello se entienda cambiado el mismo. -------------------------------------------------------------O B J E T O ------------------------------------------------QUINTA: - Es objeto de la Sociedad: --------------------------------------------------------------------------1 Servicios de Bares, Hoteles y Restaurantes; organización de eventos artísticos, así como la titularidad de los derechos y sujeto de las obligaciones que a toda sociedad mexicana le confiere. -------------------------------------------------2 Supervisar, contratar por cuenta propia o de terceros, toda case de personal necesarios para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto. -----------------------------3 Ejecutar toda clase de actos de comercio pudiendo comprar, vender, importar, exportar toda clase de artículos y mercancías., así como prestar por conducto de sus socios toda clase de servicios ,técnicos, operativos, administrativos, consultivos de asesoría principalmente de carácter legal, fiscal y contable., la administración de personal a todos los niveles. Así como la celebración de contratos y convenios para la realización de estos fines , en las áreas de administración en general, área jurídica, control interno, administración de riesgos, contabilidad, , fianzas , recueros humanos, ,secretariales, computaciones y cualquier otro aparato de comunicación y otros fines, así como servicios de vigilancia , crédito, cobranza y de caja ejecución de infraestructura que requiera la sociedad para el desarrollo de su objeto social entre estas, oficinas, almacén, construcciones para la oferta del servicio----------------------4 Celebra toda clase de contratos ya sea civiles y mercantiles que fueran permitidos por la ley. – 5 En ningún caso el objeto social convenido exime a la sociedad y a sus socios de la estricta observación de las disposiciones y leyes de interés público. -----------------------------------------------6 Cabe mencionar nuestra justificación del proyecto como parte del objeto social. ---------------------------------------------------------N A C I O N A L I D A D-----------------------------------------------SEXTA: - La Nacionalidad de la Sociedad es Mexicana, con sujeción a las leyes Mexicanas. ------SÉPTIMA: - CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS: - “La Sociedad en ningún tiempo podrá admitir directa o indirectamente como socios o accionistas, inversionistas extranjeros y Sociedades sin “Cláusula de Exclusión de Extranjeros”, ni tampoco reconocerá en absoluto derechos de socios o accionistas, a los mismos inversionistas y sociedades”. ---------------------------------------------------------- C A P I T A L S O C I A L------------------------------------------OCTAVA: - El Capital Social se fija por ahora, como mínimo fijo sin derecho de retiro, en la cantidad de $400,00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), representado por 1000 MIL ACCIONES con valor nominal de $1,000 (MIL PESOS 00/100 M.N.), cada una, íntegramente suscritas y pagadas, máximo variable e ilimitado --------------------NOVENA: - La parte fija del Capital Social solo cero susceptible de aumento o disminución, por acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinariamente de Accionistas. -------------------------DECIMA: - La parte variable del Capital será ilimitada y susceptible de aumento o disminución, por acuerdo tomado por los accionistas en la Asamblea General Extraordinariamente de conformidad con lo dispuesto por los artículos 213 doscientos trece y 216 doscientos diez y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ------------------------------DECIMA PRIMERA: El Capital Social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios, o por admisión de nuevos; en la inteligencia de que el retiro deberá notificarse de manera fehaciente a la Sociedad surtiendo efectos hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre del propio ejercicio, y hasta el fin del ejercicio siguiente si se hiciera después. No podrá ejercerse el derecho de separación, cuando tenga como consecuencia reducir el mínimo del Capital Social. ---------------------DECIMA SEGUNDA. El Capital Social siempre estará representado por acciones nominativas y la sociedad deberá llevar un libro de registro en el que deberá inscribirse todo el aumento o disminución del Capital. ------DECIMA TERCERA: - La Sociedad, además del libro que se menciona en la cláusula anterior, deberá

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llevar un libro de registro de accionistas en el que deberá anotar: Primero: - El nombre, Nacionalidad y el Domicilio del accionista y la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás particularidades: Segundo: - La indicación de las exhibiciones que se efectúen y Tercero: - Las transmisiones que se realicen de los títulos de las acciones. ---DECIMA CUARTA: - La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas determinara los aumentos y disminuciones del Capital Social que quede comprendido entre el mínimo y el máximo ilimitado autorizado, señalando la cuantía del aumento del Capital o, en su caso, la reducción de este hasta el límite del mismo. -------------------------------------------------- A C C I O N E S -----------------------------------------------------DECIMA QUINTA: - Los títulos de las acciones y los artículos 125 ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, transcribirán la Cláusula séptima de estos Estatutos y llevarán la firma del Presidente y Secretario o del Administrador Único en su caso. ----------------DECIMA SEXTA: - Los títulos de las acciones, así como los certificados provisionales, podrán amparar una o varias de ellas y llevarán adjuntos cupones para el caso de pago de dividendos. – DECIMA SÉPTIMA: - Cada acción dará derecho a un voto y todas las acciones conferirán iguales derechos y obligaciones en los términos de la Ley a los accionistas, salvo el caso de que existan diversas clases de acciones. DECIMA OCTAVA: - En los aumentos de Capital Social los accionistas tendrán preferencia para suscribir el nuevo que emita en proporción al número de acciones de la Sociedad de que sean titulares al momento de ponerse en circulación las acciones de tesorería. -----------------------DECIMA NOVENA: - En caso de disminución del Capital Variable, la reducción afectara a todos los accionistas en el porcentaje que representen sus acciones en el Capital Social, salvo acuerdo en otro sentido tomado por la Asamblea de Accionistas. ----------------------------------------VIGÉSIMA: - La preferencia se ejercitará dentro de los quince días siguientes a la fecha del Acuerdo ------------VIGÉSIMA PRIMERA: - Las acciones que se emitan en virtud de un aumento de capital social variable, decretado por la Asamblea de Accionistas, y serán puestas en circulación según los resuelva la propia Asamblea. Las acciones de tesorería también podrán ser puestas en circulación por el órgano de Administración de la Sociedad y según lo estime necesario el mismo; pero en este caso la Asamblea de accionistas que decrete la emisión de tal clase de acciones deberá autorizar al propio órgano para ponerlas en circulación. ------------------------------VIGÉSIMA SEGUNDA: - La transmisión de las acciones normativas solo se podrá efectuar con la autorización del Consejo de Administración, quien podrá negarla, designando un comprador de las acciones al precio correspondiente en el mercado. ---------------------------------------------------VIGÉSIMA TERCERA: - Para el caso de que la Sociedad sea representada por un Administrador Único para la transición se requerirá la conformidad del setenta por ciento de los accionistas que no pretendan enajenar sus acciones. El Administrador Único o el Consejo de Administración de la Sociedad podrán dentro de un plazo de treinta días contactos a partir de la fecha en el que accionistas les notifique su deseo de transmitir sus acciones, designar un comprador preferencial de las acciones en los mismos términos y condiciones en el que el accionista correspondiente pretenda enajenar las suyas. Al efecto, en la notificación al Consejo de Administración de la Sociedad deberán enseñarle todos los términos y condiciones de la operación de transmisión de acciones. Transcurrido el caso de treinta días a que se hizo mención anteriormente, sin que el Consejo de Administración de la Sociedad hubiera designado un adquirente, el accionista podrá enajenar libremente sus acciones, en la inteligencia de que deberá comprobar que la operación se realizó en los términos señalados en su comunicación. Cualquier variación de los términos de la comunicación se entenderá como nueva comunicación de accionistas interesado al Consejo de Administración. Así mismo, cuando la Administración recaiga en un Administrador Único, la comunicación deberá hacerse al Administrador Único y el Comisario de la Sociedad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ----------------------------VIGÉSIMA CUARTA: - La Sociedad será regida y administrada por la Asamblea General de Accion-

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istas, que es el Órgano Supremo; por un Concejo de Administración integrado por tres miembros o más que podrán ser o no accionistas de la Sociedad, o un Administrador Único, según lo determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas que haga la elección, quien también podrá ser, o no accionista de la Sociedad. ----------------------------VIGÉSIMA QUINTA: - Los consejeros en el número que se designen, el Administrador Único en su caso o el Presidente del Consejo, duraran en su cargo por tiempo indefinido, pudiendo ser reelectos, permaneciendo en funciones hasta que se verifique legalmente nueva elección y los electos tomen posesión de sus cargos, sin perjuicio del derecho de la Asamblea de revocar los nombramientos de los Administradores, dejando a salvo lo dispuesto por el Articulo 154 ciento cincuenta y cuatro y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea de Accionistas determinó los emolumentos a los miembros de Consejo de Administración. ----VIGÉSIMA SEXTA: - Si se opta por Consejo de Administración, se cuidara el derecho que tienen las minorías de designar un Consejero, de acuerdo con el Artículo 144 ciento cuarenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACULTADES DE FUNCIONARIOS --------------------------VIGÉSIMA SÉPTIMA: - El Consejo de Administración por medio de su PRESIDENTE, o el ADMINISTRADOR ÚNICO en su caso, serán los representantes legales de la Sociedad; funcionaran como lo ordena la Ley General de Sociedades Mercantiles y tendrán con respecto a los negocios sociales las más amplias facultades para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de riguroso dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieren clausula especial conforme a la Ley, en términos de los tres primero párrafos de Articulo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, su correlativo de contenido idéntico, el 2064 dos mil sesenta y cuatro del Código Civil del Estado de Guanajuato, y los concordantes de los Códigos Civiles de los Estados de la República donde se actúa; así como para otorgar y suscribir títulos de crédito en los términos del Artículo 9º. Noveno de la Ley General de Títulos y Operación de Crédito. ---------------------------------Enunciativa y no limitativamente, el Consejo de Administración por medio de su Presidente, o el Administrador Único en su caso, podrán: ------------------------------------------------------------------1 Realizar y Ejecutar todas las operaciones relativas al objeto social, así como los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas y todos aquellos que se le confieran por la Ley o por otras cláusulas de esta escritura. --2 administrar los negocios de la Sociedad, llevar la firma social, abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, con facultades para designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas. ---------------3 Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, y ---------------4 hacer la emisión de los títulos provisionales y definitivos de las acciones de la Sociedad, fijando el número de éstas que debe amparar cada título. -------------------------------------------------5 Nombrar y remover a los Directores, Gerentes, Sub-Gerentes, Apoderados, Agentes, Empleados y demás Funcionarios de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones. ---------6 celebrar operaciones de crédito con Instituciones Bancarias o con particulares, constituyendo en caso necesario, garantías reales sobre los bienes sociales. -----------------------------------------------7 Suscribir mancomunadamente en caso de haber Consejo de Administración (Presidente y Secretario), referido a los negocios sociales, inclusive el de avalista, toda clase de títulos de crédito. -----------------------------8 Celebrar convenios con el Gobierno Federal, en los términos de las fracciones I primera y IV cuarta del Artículo 27 veintisiete Constitucional, de su Ley Orgánica y los Reglamentos de ésta; adquirir bienes inmuebles, muebles y todos los servicios indispensables para los fines sociales. ----------------------------------------9 Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades con el poder más amplio, inclusive recusar, interponer recursos, desistirse de acciones y procedimientos, aun de Juicio de Amparo, transigir, comprometerse en árbitros, firmar la escritura de compromiso, pactar procedimientos convencionales

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y hacer sumisiones de jurisdicción; articular y absolver posiciones, hacer pujar, posturas y mejoras, y pedir adjudicación de bienes y en general, cualquier acto para el que la Ley exija cláusula especial excepto hacer cesión de bienes. ---------------------------------------10 Representar a la Sociedad con el poder más amplio ante toda clase de Autoridad del trabajo, de cualquier fuero o jurisdicción, celebrar contratos individuales o colectivos de trabajo e intervenir en la formación de los Reglamentos Interiores del mismo. ---------------------------------11 Delegar todas o algunas de sus facultades a Administradores o cualquier otra persona, para que las ejerzan en los lugares y negocios que expresamente designe, y ---------------------------------12 otorgar toda clase de poderes y revocarlos cuando lo estime conveniente. --------VIGÉSIMA OCTAVA: - La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso podrán nombrar un Director, un Sub-Director, Apoderados y uno o más Gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a las Sociedad y actuaron en el ejercicio de sus cargos conjunta o individualmente, con las facultades que expresamente se les confieran al hacerse la designación. ---------------------------------------------------- V I G I L A N C I A ---------------------------------------------VIGÉSIMA NOVENA: - La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de uno o más Comisarios, que tendrán las facultades, obligaciones y responsabilidades que fijan los Artículos 166 ciento sesenta y seis al 177 siento setenta y siete, y demás aplicables de la Ley General de las Sociedades Mercantiles. Duraran en su cargo dos años , pudiendo ser reelectos y permanecerán en funciones, hasta que se verifique legalmente la nueva elección y los electos tomen posesión del cargo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ------------------------------TRIGÉSIMA: - La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad. Podrá acordar y ratificar sus actos y operaciones, y las de los administradores y funcionarios. Sus resoluciones tomadas en forma legal, obligan a todos los accionistas preferentes y ausentes, y estas serán ejecutadas por la persona o personas que designe y a falta de designación, por el Administrador Único, cuando éste sea el caso, o por el Presidente del Consejo de Administración. ----------------------------------------------------------------------------------------TRIGÉSIMA PRIMERA: - Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias o Extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social y serán presididas por el Presidente del Consejo Administrativo, por el Administrador Único en su caso y en su ausencia de ellos, por la persona que designen los accionistas presentes, esto último siempre y cuando esté presente como mínimo el 75% del Capital exhibido. ------------------TRIGÉSIMA SEGUNDA: - Serán Asambleas Extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos señalados en el Articulo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y podrán reunirse en cualquier tiempo ---------------------------------------TRIGÉSIMA TERCERA: - Las Asambleas Ordinarias serán las que tengan por objeto resolver cualquier otro asunto social no incluido en el Articulo que señala la cláusula anterior. La Asamblea General Ordinaria se reunirá cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la cláusula de cada ejercicio social y en ella se tramitaran además de los asuntos incluidos en la Orden del Día, los señalados por el Articulo 181 ciento ochenta y uno de la Ley mencionada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C O N V O C A T O R I A -----------------------------------TRIGÉSIMA CUARTA: - La convocatoria para las Asambleas deberá hacerse por el Consejo de Administración, por el Administrador Único en su caso, o por el Comisario, salvo lo dispuesto en los Artículos 168 ciento sesenta y ocho, 184 ciento ochenta y cuatro y 185 ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles; contendrá la Orden del Día y se publicara con una anticipación no menor de quince días a la fecha señalada para la junta, en el Periódico Oficial del Estado o en uno de los diarios de mayor circulación de la Ciudad del domicilio de la Sociedad. Podrá celebrarse válidamente una Asamblea, y en consecuencia válidas y obligatorias sus resoluciones sin la publicación de la convocatoria, si se reúne la representación de la totalidad de las acciones y los asistentes aprueban

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la Orden del Día por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la parte final de Artículo 188 ciento ochenta y ocho del Ordenamiento citado. ------------------------------------------ASISTENCIA Y VOTACIÓN------------------------------------------TRIGÉSIMA QUINTA: - En todo lo relativo a Quórum de asistencia y de votación, así como las formas de actuación en las Asambleas de primera o segunda convocatoria, se estará a lo previsto en los Artículos del 189 ciento ochenta y nueve al 194 ciento noventa y cuatro, y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En caso de empate, el Presidente de la Asamblea tendrá voto de calidad. ------------------------------------------------------ EJERCICIO SOCIAL, BALANCE, PÉRDIDAS Y UTILIDADES ----------------TRIGÉSIMA SEXTA: - Los ejercicios sociales correrán por años naturales, del día 1o. primero de Enero al último de diciembre de cada año, salvo el primer ejercicio que será irregular, iniciará con las operaciones, y concluirá el día último de diciembre del año en curso. ------------------------TRIGÉSIMA SÉPTIMA: - Anualmente se practicará un Balance General que deberá formularse dentro de los tres siguientes al cierre de todo ejercicio social. Con sus anexos, se entregará al Comisario, a más tardar un mes antes de la fecha fijada para la Asamblea que deba discutirle y aprobarle, previo conocimiento del dictamen que haya formulado el propio Comisario, dentro de los quince días siguientes a su recepción. ----------------------TRIGÉSIMA OCTAVA: - Las utilidades se aplicarán: ---------------------------------------a) Un 5% cinco por ciento para formar o reconstruir en su caso, el fondo de reserva, hasta alcanzar la Quinta parte del Capital Social. ---------------------------------------------------------------------b) el porcentaje que destine la Asamblea para la construcción o reconstrucción de otros fondos que se estimen necesarios; y ---------------------------------------------------------------------------------------c) El remanente se aplicará según resolución de la Asamblea de Accionistas --------TRIGÉSIMA NOVENA: - Los fundadores no se reservan participación adicional en las utilidades. ----------------CUADRAGÉSIMA: - Cuando existan perdidas serán aportadas por las reservas formadas y utilidades acumuladas, y agotadas éstas, por las acciones en partes iguales, hasta su valor nominal ---------------------------CUADRAGÉSIMA PRIMERA: - Los accionistas solo responden de las perdidas por el valor nominal de sus respectivas acciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN---------------------------------------CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: - La sociedad se disolverá anticipadamente por resolución de no menos de las dos terceras partes del Capital representado por accionistas y también por cualquiera de las causas señaladas en el Articulo 229 doscientos veinte y nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ---------------------------CUADRAGÉSIMA TERCERA: - Comprobada o Acordada la liquidación, la Asamblea nombrara uno o más liquidadores, quienes en el término que se les fije procederán a la liquidación, con las siguientes facultades. ---I) Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la disolución. ---------------II) Hacer efectivos los créditos y cubrir lo que la Sociedad adeude. ---------------------------------III) Vender al mejor precio posible, los bienes de la Sociedad. ---------------------------------------IV) Practicar el Balance Final de la Liquidación y publicarlo por tres veces, de diez a diez días, en el Periódico Oficial del Estado, y en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad. ---V) Poner por igual termino, así como los papeles y libros de la Sociedad, a disposición de los accionistas y recibir las reclamaciones de los mismos, dentro de un plazo de quince días a partir de la última publicación. --VI) Convocar y Presidir, transcurrido el plazo mencionado en el inciso anterior, la Asamblea General de Accionistas, para que apruebe en definitiva el Balance. --------------------------------------VII) Depositar en el Registro Público del Partido, Sección de Comercio el Balance Final, una vez aprobado. ---VIII) Pagar a cada socio su haber social, después de aprobado el Balance Final, contra la entrega de los

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títulos de sus acciones. ----------------------------------------------------------------------------IX) Una vez concluida la liquidación, obtener del Registro público de Comercio, la cancelación de la inscripción del Contrato Social. ------------------------------------------------------CUADRAGÉSIMA CUARTA: - En todo lo no previsto en la presente escritura, los accionistas se sujetarán a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y Ordenamientos supletorias. ------------------------------------------------------------------------------CLAUSULAS TRANSITORIAS---------------------------------PRIMERA: - Los comparecientes hacen constar que las MIL ACCIONES, con valor de $1,000.00 (UN MIL PESOS $1,000.00 M.N.) cada una, que integran el Capital Social mínimo fijado, y no retirable de la Sociedad, han sido debidamente suscritas y pagadas en efectivo de la siguiente forma: --------------------------------------------ACCIONISTAS

INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. DE C.V. JULIÁN MENDOZA MIRANDA TOTALES

ACCIONES

IMPORTE

700

$300,000.00

300

$100,000.00

1000

400,000.00

1000 MIL ACCIONES, QUE IMPORTAN LA CANTIDAD DE $400,000.00 CUATROCIENTOS MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL. ---------------------SEGUNDA: - La totalidad de los socios de “GENERADORA DE EVENTOS JALISCO”, Sociedad Anónima de Capital Variable, representando el total del Capital Social, y quienes manifiestan que la reunión que tienen para la firma de la presente escritura, constituye su Primera Asamblea General de Accionistas, por unanimidad y en los términos de la Cláusula Trigésima Cuarta de la Escritura Social, toman los siguientes: ---------------------------------------------------------- A C U E R D O S --------------------------------------------1 La Asamblea General de Socios acuerdan que: Administrara la Sociedad: -Un consejo de Administración, conformado por el C. JULIO MIRAMONTES MEZA, quien actuaran en sus funciones, con todas las facultades que le son propias de su cargo, por tiempo indefinido, permaneciendo en el mismo hasta que se verifique nueva elección, y el, a los elector tomen posesión; por lo que en el ejercicio de su cargo tendrá las facultades propias, acorde a lo establecido en la Cláusula Vigésima Séptima de los Estatutos Sociales, Poder para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y otorgamiento de Poderes, contratos Mercantiles y Civiles, apertura, manejo y cancelación de cuentas bancarias. Así mismo tendrá la facultad para ejercer Actos de Dominio y Titulo de Crédito -----------------------------2 Nombran Comisario Propietario de la Sociedad, al C. ARTURO MURILLO TIERRAFRÍA, quien manifiesta que ha aceptado y protestado el cargo con la autoridad. 3 Los otorgantes hacen constar igualmente: ------------------------------a) Que los funcionarios señalados en los acuerdo anteriores aceptaron sus cargos, protestaron su fiel y legal desempeño, y han constituido las garantías que para caucionar sus respectivos manejos, exigen la Ley esta escritura en la cláusula Trigésima, y -------------------------------------------------------------------------------------------------b) Que el Tesorero ha recibido el total del pago hecho por los Accionistas, por el importe de sus respectivas acciones y que se mencionan en la cláusula Primera Transitoria. ------------------------------------------------------------4 Autorizan al Licenciado RAMIRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, para que lleve a cabo todos los trámites necesarios con el fin de obtener la inscripción del Testimonio del presente instrumento en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Partido, así como para toda clase de trámites judiciales, incluso renunciar a la Audiencia de Ley, y todos los fiscales necesarios. -------------------------

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--------------------------------------------------EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA Y DA FE: - a) Que los hechos narrados son cierto, para tener a la vista los instrumentos de donde se tomaron, y que lo inserto y transcrito concuerda fielmente con sus originales a que me remito; b) Que los otorgantes son de mi conocimiento personal, mexicanos por nacimiento, la C. CAMELIA PINEDA WAYNE , quien se identifica con su Credencial de Elector, con número de Folio 123456789, la cual doy fe de tener a la vista, y quien manifiesto originaria y vecina de esta ciudad, con domicilio calle Juárez Número 332 , Colonia centro dedicado al comercio, quien me exhibe el original de la Solicitud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, de la cual anexo una copia al apéndice de documentos; el C. SEÑOR JULIÁN MENDOZA MIRANDA, mexicano, originario de la ciudad de Morelia, Michoacán; donde nació el 3 tres de marzo de 1975 mil novecientos setenta y cinco, soltero, empleado, vecino de esta ciudad con domicilio en calle de TEL-AVIV número 876 de la colonia ciudades de esta ciudad de Celaya, Guanajuato CP. 38039, con registro federal de causantes: MEMJ750303H3I y clave única de registro federal de población MEMJ750303H3IHR895., quien me exhiben la original de la Solicitud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, de la cual anexo una copia al apéndice de documentos; Se hace constar que se les hizo saber de la penalización en la que incurren, en caso de no presentar posteriormente a la firma del presente documento, el originalidad de su Cédula de Identificación Fiscal, siendo exenta y causante, y al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, sin acreditármelo de momento, y con plena capacidad jurídica para el objeto, pues nada me consta en contrario; y c) Que así otorgaron, leída que les fue, y bien impuesto del valor y fuerza legal de su contenido, y de la obligación de su inscripción en el Registro Público de Contribuyentes, por el juicio de las operaciones de la Sociedad, con la constancia de su presentación. – DOY FE. -------------------------------------------------------------------------------C. CAMELIA PINEDA WAYNE. – Firmado C. JULIÁN MENDOZA MIRANDA. –firmado El Sello de autorizar de la Notaría ----------------------------------------AUTORIZACIÓN DEFINITIVA: - Autorizado hoy en que se justificó la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la nueva Sociedad que por medio de este instrumento se constituye, cumpliendo así con lo dispuesto por medio de este instrumento se constituye, cumpliendo así con lo dispuesto en el Artículo 27 del Código Civil de la Federación, haciendo así constar que el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa es: GEV7480, y su domicilio social se localiza en: calle de Tel-Aviv número 876 de la Colonia Ciudades. –Celaya Guanajuato, a 04 de NOVIEMBRE del año 2015 dos mil trece. – DOY FE. - Lic. RAMÓN GORDILLO MARES Notario Público Número 24 Veinticuatro, – Firmado. – El sello de autorizar de la Notaría --------------EN PRIMER TESTIMONIO, QUE SE EXPIDE, ESTA TOMADO DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL LIBRO CXLI CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO PRIMERO, SEGÚN CONSTA EN EL FOLIO NOTARIAL NÚMERO 121 16996 AL 121 17009, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, VA EN 11 ONCE FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE SELLADAS Y SE EXPIDE PARA USOS DE “GENERADORA DE EVENTOS JALISCO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. – EL LA CIUDAD DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO A 04 CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE. – DOY FE -----------------------------------------Lic. RAMÓN GORDILLO MARES Notario Público

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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. CELEBRADA EL 15 de Septiembre del 2016 En Guanajuato, Ciudad de Celaya, siendo las diecisiete horas del día 15 de Septiembre del 2016, en el domicilio social de la empresa denominada PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. ubicado en Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato se encuentran reunidos todos y cada uno de los señores accionistas que representan la mayoría del capital de la sociedad para celebrar la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS. A tal efecto dio principio la asamblea siendo ésta presidida por Administrador Único, Señor JULIO MIRAMONTES MEZA, quien designó como secretario al señor Ingeniero Lorenzo Cano Pérez, quien después de aceptar el encargo y protestar su fiel y legal desempeño certificó y levanto la siguiente lista de asistencia: ACCIONISTAS

Número de Acciones serie A

Pase de lista

700

Lorenzo Cano Pérez

300

Pase de lista Si está presente por medio de su apoderado Ubaldo Arias Danés. Presente

Se hace constar que también se encuentra presente el LIC. ARTURO MURILLO TIERRAFRÍA, Comisario de la sociedad. El presidente de la Asamblea exhorta a los socios para designar un escrutador para la presente asamblea y por lo cual la misma designa al C. GERARDO ROBLES RODRÍGUEZ quien en estos momentos acepta la encomienda de manera voluntaria. El presidente de la asamblea después de cerciorarse de la certificación de los Escrutadores y Secretario, y vista la manifestación de los mismos en donde hacen constar que se encuentran representadas las 1,000 acciones de las 1,000 correspondientes al capital pagado de esta sociedad, que representan el 100 por ciento del capital social y con fundamento por lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea y apta para deliberar, y en consecuencia válidos todos los acuerdos que en ella se tomen: El presidente puso a consideración de la asamblea la siguiente: ORDEN DEL DÍA I.

Lista de asistencia de los presentes accionistas.

II. Renuncia del Ingeniero Lorenzo Cano Pérez. A su calidad de socio y en su caso aceptación como nueva accionista de la sociedad a la Empresa GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V. III. Ratificación, remoción, o en su caso, elección de Administrador Único y Comisario de la Sociedad para el ejercicio social del 2017. IV. Determinación de inversiones de capital para el ejercicio social del 2017. V. Lectura y aprobación en su caso del Acta de Asamblea.

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Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA PUNTO UNO . El mismo quedo desahogado en los términos que anteceden en la presente acta, aclarando que el señor CARLOS TAVARES RINOLL es representado por el señor UBALDO ARIAS DANÉS, lo cual acredita mediante PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE DOMINIO, CLAUSULA PENAL Y DEMÁS FACULTADES que consta en la ESCRITURA NÚMERO 8770 del TOMO NÚMERO CXL CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO. De fecha 04 CUATRO DÍAS DEL MES DE 4 NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO RAMÓN GORDILLO MARES NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 24 VEINTICUATRO EN CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO EN EJERCICIO EN LA ADSCRIPCIÓN, misma del cual se adjunta copia a la prensaste como anexo número 1. PUNTO DOS En estos momentos el señor. Ingeniero LORENZO CANO PÉREZ menciona su intención de renunciar a la calidad de socio de la empresa y por lo cual pone a su consideración de la asamblea la venta de sus acciones en favor de la Empresa GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V., en la cantidad de: 3,000,000 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). ACUERDO ÚNICO.- Después de haber discutido ampliamente el punto: Por unanimidad de votos de los señores accionistas aprueban, tanto la renuncia del señor, Ingeniero LORENZO CANO PÉREZ, a la calidad de socio de la empresa así como la venta de sus acciones en favor de la Empresa GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V., la cual se encuentra representada en este acto por el señor GERARDO ROBLES RAMÍREZ lo cual acredita con PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE DOMINIO, CLAUSULA PENAL Y DEMÁS FACULTADES que consta en la ESCRITURA NÚMERO 10637 del TOMO NÚMERO CXL CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO. De fecha 04 CUATRO DÍAS DEL MES DE 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO RAMÓN GORDILLO MARES NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 24 VEINTICUATRO EN CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO EN EJERCICIO EN LA ADSCRIPCIÓN, mismo del cual se adjunta copia a la presente como anexo número 2 dos. Que en estos momentos el señor GERARDO ROBLES RAMÍREZ acepta la calidad de socio en favor de su representada. PUNTO TRES Respecto al punto tres del Orden del Día, el señor JULIO MIRAMONTES MEZA hace del conocimiento de los señores accionistas que NO es su deseo continuar en el ejercicio de su cargo de administrador único el cual solicita dejar de manera inmediata. ACUERDO ÚNICO Por unanimidad de votos de los señores accionistas aprueban la renuncia del administrador único, designado en su lugar al señor UBALDO ARIAS DANÉS, mismo que por encontrarse presente en estos momentos de viva voz acepta la encomienda. De igual forma acuerda el nuevo administrador único que en la próxima asamblea ordinaria de accionistas pondrá a consideración de los señores accionistas su contrato de trabajo para su aprobación y verificación del cumplimiento de los acuerdos tomados en este acto. La asamblea acuerda facultar al señor GERARDO ROBLES RAMÍREZ para firmar el contrato en representación de la asamblea de accionistas con el señor UBALDO ARIAS DANÉS. La asamblea acuerda que el nuevo administrador único y comisario entraran en funciones desde el día de hoy.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

El ADMINISTRADOR ÚNICO no podrá delegar en persona alguna sus facultades de dominio, quedando facultado únicamente para otorgar poderes de administración así como de pleitos y cobranzas. PUNTO CUATRO Por lo que se refiere al cuarto punto del Orden del Día, el administrador único saliente hace uso de la palabra y manifiesta que es su deseo proponer a la asamblea un aumento del capital social hasta 100 acciones más con un valor cada una de ellas de: $1,000.00 (MIL DÓLARES AMERICANOS 00/100 USC), lo cual fue ampliamente discutido por los accionistas. ACUERDO ÚNICO Los señores accionistas por unanimidad de votos aprueban y aceptan el aumento de capital por 100 acciones más con un valor cada una de ellas de: $1,000.00 (MIL DÓLARES AMERICANOS 00/100 USC), que en estos momentos adquiere GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V., por un total de: $100,000.00 USC, (CIEN MIL DÓLARES AMERICANOS 00/100 USC), manifestando que los mismos deberán de ser tomados de los adeudos sostenidos por PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. Con la primera persona moral mencionada y con ello quedando liquidados en su totalidad, dándole a la presente acta los efectos del finiquito más amplio que corresponda en derecho y se entregaran los títulos físicamente una vez que estos sean elaborados quedando la distribución del capital social de la siguiente forma: PUNTO CINCO En desahogo del último punto del Orden del Día, el Presidente decretó un receso para que el secretario pudiera elaborar el proyecto de Acta de Asamblea correspondiente. Habiéndose posteriormente reanudado la Asamblea, por lo que el secretario a solicitud del Presidente dio lectura al proyecto de acta. Puesto a consideración el mencionado proyecto, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó la siguiente: ACCIONISTA

Número de Acciones serie A

Carlos Tavares Rinoll 700 Generadora De Eventos 400 Jalisco S.A. De C.V.

Porcentaje 63.63% 36,37%

RESOLUCION Se aprueba en todos y cada uno de sus términos el proyecto de acta leído por el Secretario y en consecuencia se designa al señor UBALDO ARIAS DANÉS, para que ocurra ante quien corresponda y realice todas las gestiones necesarias para que se dé cumplimiento a esta Acta de Asamblea. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19 horas del día de su fecha, se dio por terminada la presente Asamblea firmando para constancia el Presidente, Secretario, Comisario y los demás que quisieron hacerlo. Se dio lectura. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19:30 horas del día de su fecha, se dio por terminada la presente Asamblea firmando para constancia el Presidente, Secretario, Comisario y los demás que quisieron hacerlo.

JULIO MIRAMONTES MEZA Presidente de la Asamblea

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Ingeniero Lorenzo Cano Pérez Secretario

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

ESCRITURA NÚMERO 10,637 TOMO NÚMERO CL CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO. EN CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 04 CUATRO DÍAS DEL MES DE 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, PASADA ANTE LA MI DEL LICENCIADO RAMÓN GORDILLO MARES NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 24 VEINTICUATRO, EN EJERCICIO EN LA ADSCRIPCIÓN COMPARECE: EL SEÑOR JULIO MIRAMONTES MEZA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V., CUYA PERSONALIDAD, ASÍ COMO DE SU REPRESENTADA SE JUSTIFICARÁ MAS ADELANTE; Y MANIFIESTA: --- QUE POR ESTE INSTRUMENTO CONFIERE EN FAVOR DEL SEÑOR GERARDO ROBLES RAMÍREZ, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE DOMINIO, CLAUSULA PENAL Y DEMÁS FACULTADES ESPECIFICADAS MAS ADELANTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS TRES PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 2064 DOS MIL SESENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, CORRELACIONADOS CON LOS DEL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, ARTICULO 225 DOSCIENTOS VEINTICINCO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SU CORRELATIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE PODRÁ EJERCER EN LOS TÉRMINOS DEL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: CLÁUSULAS A). - RESPECTO A LAS FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, EL APODERADO LEGAL A NOMBRE DE SU REPRESENTADA PODRÁ INTERPONER DEMANDAS Y RECONVENCIONES, OPONER EXCEPCIONES DILATORIAS Y PERENTORIAS, RINDA TODA CLASE DE PRUEBAS, RECONOZCA FIRMAS Y DOCUMENTOS, REDARGUYA DE FALSOS A LOS QUE SE PRESENTEN POR LA CONTRARIA, PRESENTE TESTIGOS, VEA PROTESTAR A LOS DE LA CONTRARIA, LOS REPREGUNTE Y TACHE, ARTICULE Y ABSUELVA POSICIONES, RECUSE JUECES SUPERIORES E INFERIORES, OIGA AUTOS INTERLOCUTORIOS Y DEFINITIVOS, CONSIENTA DE LOS FAVORABLES Y PIDA REVOCACIÓN POR CONTRARIO IMPERIO, APELE, INTERPONGA EL RECURSO DE AMPARO Y SE DESISTA DE LOS QUE INTERPONGA, PIDA ACLARACIÓN DE LAS SENTENCIAS, EJECUTE, EMBARGUE, PIDA REMATE DE LOS BIENES EMBARGADOS, NOMBRE PERITOS Y RECUSE A LOS JUECES DE LA CONTRARIA, ASISTA A ALMONEDAS, TRANSE EN LOS JUICIOS QUE INTERVENGA, SOMETA LOS JUICIOS A LAS DECISIONES DE LOS JUECES, ÁRBITROS Y ARBITRADORES, FORMULE Y RATIFIQUE QUERELLAS O DENUNCIAS DE CARÁCTER PENAL PARA CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL O COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN PROCESOS PENALES, OTORGAR EL PERDÓN DEL OFENDIDO Y EN GENERAL CON TODAS LAS FACULTADES TAN AMPLIAS COMO EN DERECHO CORRESPONDA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE SU CONTENIDO; QUEDANDO FACULTADO DICHO APODERADO PARA DELEGAR O SUSTITUIR ÚNICAMENTE ESTAS FACULTADES MEDIANTE PODERES ESPECIALES O GENERALES EN FAVOR DE TERCERAS PERSONAS, ASÍ COMO PARA REVOCARLOS PARCIAL O TOTALMENTE, CONSERVANDO EL OTORGANTE EN SU FAVOR LAS PRERROGATIVAS QUE SE LE CONFIRIERON ORIGINALMENTE. B). - PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2064 DOS MIL SESENTA Y CUATRO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS CORRELATIVOS EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERA-

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

TIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN QUE SE EJERCITE. ESTE PODER INCLUYE EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LA FACULTAD DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL, ORGANISMOS CENTRALIZADOS O DESCENTRALIZADOS Y AÚN ANTE EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL. MAYORISTAS O MINORISTAS, PARA INICIAR, PROSEGUIR O FINIQUITAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS APLICABLES, EL ADMINISTRADOR PODRÁ A NOMBRE DE LA EMPRESA OTORGANTE SUSCRIBIR Y FORMALIZAR TODA CLASE DE CONTRATOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, ASÍ COMO PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONTRATOS DE OBRA, CONCURSOS, REALIZAR GESTIONES, ACCIONES RECURSOS, TRÁMITES, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, DEL ORDEN ESTATAL MUNICIPAL O FEDERAL TALES COMO EL “INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES”, (INFONAVIT), INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, (SAT), QUEDANDO FACULTADO PARA ACTIVIDADES FISCALES QUE DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA SE MENCIONAN COMO SIGUE: FORMULAR, SUSCRIBIR Y PRESENTAR DECLARACIONES Y AVISOS, PAGO DE IMPUESTOS, EXPEDIR CONSTANCIAS, SOLICITAR ELABORACIÓN DE FACTURAS, OBTENER CÓDIGO DE BARRAS, TRÁMITES EN LÍNEA Y OBTENCIÓN DE FIRMA DIGITAL, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, Y DEMÁS ACTOS RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA. C). - PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO EN LOS TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2064 DOS MIL SESENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y SUS CORRELATIVOS EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN QUE SE EJERCITE EL PODER. D). - PARA SUSCRIBIR Y OTORGAR, EN CUALQUIER FORMA, TÍTULOS DE CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9°. NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. E). - CLÁUSULA CON PODER BANCARIO PODRÁ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA OTORGANTE ABRIR Y CANCELAR TODA CLASE DE CUENTAS BANCARIAS, DEPOSITAR Y RETIRAR TÍTULOS O FONDOS, GIRAR, PAGAR Y ENDOSAR CHEQUES, DEPOSITAR Y RETIRAR TÍTULOS Y VALORES, ADMINISTRARLOS E INGRESAR SUS RENTAS. F). - PODER PARA NOMBRAR GERENTES, APODERADOS Y EMPLEADOS, DETERMINANDO SUS FACULTADES, CONDICIONES DE TRABAJO Y REMUNERACIONES Y REMOVERLOS DE SUS CARGOS. G). - CON CLÁUSULA PENAL: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 225 DOSCIENTOS VEINTICINCO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SU CORRELATIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN DONDE SE HAGA NECESARIA LA EJECUCIÓN DE ESTAS FACULTADES. H). - FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE LOS PODERES OTORGADOS, CON RESERVA DE SU EJERCICIO, ASÍ COMO PARA REVOCARLOS. - - EN EL EJERCICIO DE ESTAS FACULTADES EL APODERADO PODRÁ CONCURRIR ANTE TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS, ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, DEL ORDEN FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL. PERSONALIDAD DEL SEÑOR JULIO MIRAMONTES MEZA SE JUSTIFICA CON EL EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V., MEDIANTE ACTA CONSTITUTIVA, CON-

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Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

TENIDA EN LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 9,999 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, DEL VOLUMEN CXLI CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO PRIMERO EN LA CIUDAD DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 04 CUATRO DÍAS DEL MES DE 4 NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO RAMÓN GORDILLO MARES NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 24 VEINTICUATRO, EN EJERCICIO EN LA ADSCRIPCIÓN . DE SU REPRESENTADA SE JUSTIFICA MEDIANTE ACTA CONSTITUTIVA, CONTENIDA EN LA ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 9,999 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, DEL VOLUMEN CXLI CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO PRIMERO EN LA CIUDAD DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 04 CUATRO DÍAS DEL MES DE 4 NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO RAMÓN GORDILLO MARES NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 24 VEINTICUATRO, EN EJERCICIO EN LA ADSCRIPCIÓN, EN DOCUMENTO ORIGINAL QUE TENIÉNDOLO A LA VISTA EN PARTE RELATIVA LITERALMENTE SE TRANSCRIBE COMO SIGUE: AGREGÁNDOSE UNA COPIA CERTIFICADA AL APÉNDICE PROTOCOLAR. GENERALES SEÑOR JULIO MIRAMONTES MEZA, MEXICANO, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN; DONDE NACIÓ EL 3 TRES DE MARZO DE 1975 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, SOLTERO, EMPLEADO, VECINO DE ESTA CIUDAD CON DOMICILIO EN CALLE DE TEL-AVIV NÚMERO 876 DE LA COLONIA CIUDADES DE ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO CP. 38039, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES: MEMJ750303H3I Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO FEDERAL DE POBLACIÓN MEMJ750303H3IHR895. CERTIFICACIONES EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE: I DE HABERLE LEÍDO AL COMPARECIENTE EL PRESENTE INSTRUMENTO Y HECHAS LA EXPLICACIONES DE LEY RATIFICO Y FIRMO PARA CONSTANCIA EL MISMO DÍA DE SU FECHA; AGREGANDO EL SEÑOR JULIÁN MENDOZA MIRANDA, QUE LAS FACULTADES CON QUE COMPARECE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, LIMITADAS NI EN FORMA ALGUNA MODIFICADAS, DE QUE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, EL SUSCRITO NOTARIO SE OBLIGA FRENTE A SUS USUARIOS, A GUARDAR ABSOLUTA PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD CON RELACIÓN A LOS DATOS PERSONALES QUE EN ESTE ACTO SE PROPORCIONAN. - DOY FE.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

ESCRITURA NÚMERO 8770 TOMO NÚMERO CXL CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO. CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 04 CUATRO DÍAS DEL MES DE 4 NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO RAMÓN GORDILLO MARES NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 24 VEINTICUATRO EN CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO, EN EJERCICIO EN LA ADSCRIPCIÓN COMPARECE: EL SEÑOR CARLOS TAVARES RINOLL, POR SU PROPIO DERECHO; Y MANIFIESTA: QUE POR ESTE INSTRUMENTO CONFIERE EN FAVOR DEL SEÑOR UBALDO ARIAS DANÉS, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE DOMINIO, CLAUSULA PENAL Y DEMÁS FACULTADES ESPECIFICADAS MAS ADELANTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS TRES PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 2064 DOS MIL SESENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, CORRELACIONADOS CON LOS DEL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, ARTICULO 225 DOSCIENTOS VEINTICINCO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SU CORRELATIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE PODRÁ EJERCER EN LOS TÉRMINOS DEL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: CLÁUSULAS A). - RESPECTO A LAS FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, EL APODERADO LEGAL A SU NOMBRE PODRÁ INTERPONER DEMANDAS Y RECONVENCIONES, OPONER EXCEPCIONES DILATORIAS Y PERENTORIAS, RINDA TODA CLASE DE PRUEBAS, RECONOZCA FIRMAS Y DOCUMENTOS, REDARGUYA DE FALSOS A LOS QUE SE PRESENTEN POR LA CONTRARIA, PRESENTE TESTIGOS, VEA PROTESTAR A LOS DE LA CONTRARIA, LOS REPREGUNTE Y TACHE, ARTICULE Y ABSUELVA POSICIONES, RECUSE JUECES SUPERIORES E INFERIORES, OIGA AUTOS INTERLOCUTORIOS Y DEFINITIVOS, CONSIENTA DE LOS FAVORABLES Y PIDA REVOCACIÓN POR CONTRARIO IMPERIO, APELE, INTERPONGA EL RECURSO DE AMPARO Y SE DESISTA DE LOS QUE INTERPONGA, PIDA ACLARACIÓN DE LAS SENTENCIAS, EJECUTE, EMBARGUE, PIDA REMATE DE LOS BIENES EMBARGADOS, NOMBRE PERITOS Y RECUSE A LOS JUECES DE LA CONTRARIA, ASISTA A ALMONEDAS, TRANSE EN LOS JUICIOS QUE INTERVENGA, SOMETA LOS JUICIOS A LAS DECISIONES DE LOS JUECES, ÁRBITROS Y ARBITRADORES, FORMULE Y RATIFIQUE QUERELLAS O DENUNCIAS DE CARÁCTER PENAL PARA CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL O COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN PROCESOS PENALES, OTORGAR EL PERDÓN DEL OFENDIDO Y EN GENERAL CON TODAS LAS FACULTADES TAN AMPLIAS COMO EN DERECHO CORRESPONDA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE SU CONTENIDO; QUEDANDO FACULTADO DICHO APODERADO PARA DELEGAR O SUSTITUIR ÚNICAMENTE ESTAS FACULTADES MEDIANTE PODERES ESPECIALES O GENERALES EN FAVOR DE TERCERAS PERSONAS, ASÍ COMO PARA REVOCARLOS PARCIAL O TOTALMENTE, CONSERVANDO EL OTORGANTE EN SU FAVOR LAS PRERROGATIVAS QUE SE LE CONFIRIERON ORIGINALMENTE. B). - PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2064 DOS MIL SESENTA Y CUATRO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS CORRELATIVOS EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN QUE SE EJERCITE. ESTE PODER INCLUYE EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LA FACULTAD DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL, ORGANISMOS CEN-

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Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

TRALIZADOS O DESCENTRALIZADOS Y AÚN ANTE EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL. MAYORISTAS O MINORISTAS, PARA INICIAR, PROSEGUIR O FINIQUITAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS APLICABLES, EL ADMINISTRADOR PODRÁ A NOMBRE DE LA EMPRESA OTORGANTE SUSCRIBIR Y FORMALIZAR TODA CLASE DE CONTRATOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, ASÍ COMO PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONTRATOS DE OBRA, CONCURSOS, REALIZAR GESTIONES, ACCIONES RECURSOS, TRÁMITES, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, DEL ORDEN ESTATAL MUNICIPAL O FEDERAL TALES COMO EL “INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES”, (INFONAVIT), INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, (SAT), QUEDANDO FACULTADO PARA ACTIVIDADES FISCALES QUE DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA SE MENCIONAN COMO SIGUE: FORMULAR, SUSCRIBIR Y PRESENTAR DECLARACIONES Y AVISOS, PAGO DE IMPUESTOS, EXPEDIR CONSTANCIAS, SOLICITAR ELABORACIÓN DE FACTURAS, OBTENER CÓDIGO DE BARRAS, TRÁMITES EN LÍNEA Y OBTENCIÓN DE FIRMA DIGITAL, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, Y DEMÁS ACTOS RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA. C). - PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO EN LOS TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2064 DOS MIL SESENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y SUS CORRELATIVOS EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN QUE SE EJERCITE EL PODER. D). - PARA SUSCRIBIR Y OTORGAR, EN CUALQUIER FORMA, TÍTULOS DE CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9°. NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. E). - CLÁUSULA CON PODER BANCARIO PODRÁ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL OTORGANTE ABRIR Y CANCELAR TODA CLASE DE CUENTAS BANCARIAS, DEPOSITAR Y RETIRAR TÍTULOS O FONDOS, GIRAR, PAGAR Y ENDOSAR CHEQUES, DEPOSITAR Y RETIRAR TÍTULOS Y VALORES, ADMINISTRARLOS E INGRESAR SUS RENTAS. F). - PODER PARA NOMBRAR GERENTES, APODERADOS Y EMPLEADOS, DETERMINANDO SUS FACULTADES, CONDICIONES DE TRABAJO Y REMUNERACIONES Y REMOVERLOS DE SUS CARGOS. G). - CON CLÁUSULA PENAL: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 225 DOSCIENTOS VEINTICINCO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SU CORRELATIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN DONDE SE HAGA NECESARIA LA EJECUCIÓN DE ESTAS FACULTADES. H). - FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE LOS PODERES OTORGADOS, CON RESERVA DE SU EJERCICIO, ASÍ COMO PARA REVOCARLOS. - - EN EL EJERCICIO DE ESTAS FACULTADES EL APODERADO PODRÁ CONCURRIR ANTE TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS, ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, DEL ORDEN FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL. GENERALES SEÑOR CARLOS TAVARES RINOLL, MEXICANO-URUGUAYO, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA; DONDE NACIÓ EL 10 DE OCTUBRE DE 1991 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO SETENTA, SOLTERO, ARTISTA, VECINO DE ESTA CIUDAD CON DOMICILIO EN CALLE DE ÁGORA NÚMERO 785 DE LA COLONIA LAS FUENTES DE ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO CP. 38041, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES: TARC911010Y76 Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO FEDERAL DE POBLACIÓN TARC911010U464.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

CERTIFICACIONES EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE: I.- DE HABERLE LEÍDO AL COMPARECIENTE EL PRESENTE INSTRUMENTO Y HECHAS LA EXPLICACIONES DE LEY RATIFICO Y FIRMO PARA CONSTANCIA EL MISMO DÍA DE SU FECHA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, EL SUSCRITO NOTARIO SE OBLIGA FRENTE A SUS USUARIOS, A GUARDAR ABSOLUTA PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD CON RELACIÓN A LOS DATOS PERSONALES QUE EN ESTE ACTO SE PROPORCIONAN. - DOY FE.

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Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Número de C.I.

1/17

Agencia

FEDERAL NÚMERO 1

Delito

EL QUE RESULTE

Oficio

102/2017

ORDEN DE INVESTIGACIÓN A LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA Con fundamento en los artículos 102 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales ; y en relación con los hechos delictuosos que esta Agencia del Ministerio Público tuvo conocimiento mediante declaración de ÁGUILA BECERRA EMILIA en su calidad de Delegada en el Estado de Guanajuato de la Procuraduría General de Justicia, de fecha 3 de Enero del 2017; Para el esclarecimiento del mismo, y la identificación del o los inculpados, ORDENO a usted lo siguiente: Que con el objetivo de localizar todos los elementos necesarios para determinar si el señor CARLOS TAVARES RINOLL es responsable del delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en su caso las empresas, personas, domicilios, objetos que obtuvo, perfil de vida, así como cualquier dato que nos lleve a determinar su responsabilidad le solicito lo siguiente: Se constituya con prontitud en los siguientes domicilios: a) Calle de Tel-Aviv número 876 de la Colonia Ciudades de esta ciudad de Celaya, Guanajuato b) Calle Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato c) Calle de Bakara número 840 de la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato Una vez Constituido recabe los datos que a continuación se precisan: 1

Localizar el inmueble, determinar sus características, su uso y en caso de tratarse de una negociación, determinar su giro.

2

Localizar, identificar a las personas que habiten en los domicilios o bien estén a cargo de las negociaciones, solicitando toda la documentación del giro del negocio, así como de su calidad laboral.

3

Entrevistar a las personas que considere idóneas para determinar si conocen a la señorita Camelia Pineda Wayne alias “La Texana” y al señor Carlos Tavares Rinoll alias “Catarino”, obteniendo todos los datos posibles de ambas personas.

4

Informe de manera inmediata a este Agente del Ministerio Público de los avances de la investigación ordenada.

5

Dejando abierta la presente investigación para buscar cuanto indicio, evidencia o circunstancia nos pueda proporcionar un dato de prueba o medio de prueba necesaria para la presente indagatoria. Llevando esto de acuerdo con los lineamientos establecidos en la cadena de custodia.

NOMBRE DEL AGENTE RUIZ ESPITIA MAURA AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

1989

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO DE LA FEDERACIÓN 1

CARGO

NO. GAFETE

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

322

Libro de casos para competencias de litigación oral.

DEPENDENCIA: POL. MIN. PGR. NÚMERO DE OFICIO: 492/PM/2017 EXPEDIENTE: 1/17 ASUNTO: SE RINDE AVANCE DE INVESTIGACIÓN Celaya, Gto., 20 de enero del 2017 C. AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO I RESIDENCIA CELAYA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTE En relación con su atento oficio número 102/2017 de fecha 15 de enero del presente año, y en atención a los puntos de investigación que se refieren en su oficio me permito informarle lo siguiente: 1.- Con relación a este punto, me permito informarle lo siguiente: Se encuentra establecido el Hotel “La Luna”. Tipo automóvil de 40 habitaciones con cochera, con servicio de a) Calle de Tel-Aviv número 876 de la Colonia Ciurestaurant- bar en la entrada del mismo perteneciente a dades de esta ciudad de Celaya, Guanajuato la empresa GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V. (se agregan fotografías) Se encuentra establecido el Restaurant- Bar “La Catarina”, con aproximadamente 30 mesas en espacios abiertos b) Calle Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes y cerrados perteneciente a la Empresa PROMOTORA de esta ciudad de Celaya, Guanajuato DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. (se agregan fotografías) Se Trata de un domicilio abandonado, que al parecer c) Calle de Bakara número 840 de la Colonia Las según los vecinos era un rastro porcino, que ya no labora Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato desde hace diez años. (se agregan fotografías)

2.- En este punto, quiero informarle lo siguiente: En lo que respecta a esta negociación se localizó la Gerente a) Calle de Tel-Aviv número 876 de la Colonia Ciu- del establecimiento de nombre Amanda Morfín Amor, dades de esta ciudad de Celaya, Guanajuato al cual se le pidió acudir a la Agencia del Ministerio Público a la brevedad posible En lo que respecta a esta negociación se localizó al Administrador Único de la Sociedad PROMOTORA b) Calle Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. de nombre, de esta ciudad de Celaya, Guanajuato UBALDO ARIAS DANÉS al cual se le pidió acudir a la Agencia del Ministerio Público a la brevedad posible c) Calle de Bakara número 840 de la Colonia Las No se localizó persona alguna a cargo del domicilio Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato

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Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

3.- En este punto, quiero informarle lo siguiente: Al mostrar fotografías obtenidas de la cuenta de Facebook de la señorita Camelia Pineda Wayne la gerente del establecimiento manifiesta que en más de alguna ocasión al parecer la señorita Camelia Pineda Wayne alias “La Texana” y al señor Carlos Tavares Rinoll alias a) Calle de Tel-Aviv número 876 de la Colonia Ciu- “Catarino” acudieron al establecimiento a su cargo dades de esta ciudad de Celaya, Guanajuato de igual manera entre las personas entrevistadas se encuentra el señor José del Toro Cavazos, comerciante ambulante instalado afuera del hotel a 10 metros de la entrada principal, el cual al parecer también reconoce a los implicados, por lo cual se le pidió acudir la Agencia del Ministerio Público a la brevedad posible Al mostrar fotografías al Administrador Único de la Sociedad PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. manifiesta que no conoce a la señorita b) Calle Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes Camelia Pineda Wayne alias “La Texana”, pero que de esta ciudad de Celaya, Guanajuato conoce perfectamente al señor Carlos Tavares Rinoll alias “Catarino”, ya que es el dueño del establecimiento o bien accionista mayoritario Ninguna persona de las entrevistadas ha visto en la zona b) Calle Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes a la señorita Camelia Pineda Wayne alias “La Texana” de esta ciudad de Celaya, Guanajuato y al señor Carlos Tavares Rinoll alias “Catarino” ambos solo los conocen por televisión

4.- En lo que concierne a este punto, puedo informarle que hasta el momento en que se suscribe el presente avance de investigación, son todos los datos de prueba que se pudieron localizar, mismos que se refieren en los puntos que anteceden. 5.- Por último, se hace mención que queda abierta la presente investigación, para demás datos que puedan surgir durante el desarrollo de la integración de la carpeta de investigación. Se adjunta fotografías tomadas de los inmuebles y la utilizada para la investigación de CAMELIA PINEDA WAYNE y CARLOS TAVARES RINOLL, la cual fue obtenida de internet.

Sin más por el momento nos despedimos de Usted

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE MATA HORTA JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL ESPECIALIZADO EN DELINCUENCIA ORGANIZADA

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

FOTOGRAFÍAS: a) Calle de Tel-Aviv número 876 de la Colonia Ciudades de esta ciudad de Celaya, Guanajuato

b) Calle Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato

c) Calle de Bakara número 840 de la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato

Fotografías obtenidas del facebook de Camelia Pineda Wayne y Carlos Tavares Rinoll

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Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Número de C.I.

1/17

Número de oficio

108/2017

Agencia

AGENCIA FEDERAL NÚMERO 1

Delito

Operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o el que resulte.

C. JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CIUDAD DE MÉXICO PRESENTE Por medio del presente y de la manera más atenta solicito a usted que a la brevedad que le sea posible se tenga a bien en apoyo a esta autoridad ordenar al personal competente a su cargo realizar todas las actividades necesarias en lo que respecta al contribuyente CARLOS TAVARES RINOLL, para proceder DE MANERA INMEDIATA al congelamiento y/o bloqueo de todas y cada una de las cuentas bancarias detalladas en el oficio CNBV90/2017-F de fecha 13 de Enero del 2017 suscrito por el DR. RUTILO ESTRADA INSULSA, VICEPRESIDENTE JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, del cual se adjunta copia en los términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en vigor, hasta en tanto se encuentre abierta la presente investigación y en su caso se obtenga de la autoridad jurisdiccional la medida cautelar conducente. Remitiendo el resultado a la brevedad posible, por encontrarse dicha persona en sujeto a investigación. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 veintiuno de la Constitución General de la República, y 127 y 131 fracción IX del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ATENTAMENTE. CELAYA, GUANAJUATO A 21 de enero del 2017

LICENCIADA MAURA RUIZ ESPITIA AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO RESIDENCIA CELAYA, GUANAJUATO

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

NÚMERO DE OFICIO: 908/2017 SAT56CYA ASUNTO: SE RESPONDE OFICIO Celaya, Gto., 25 de enero del 2017 C. AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CELAYA, GTO. PRESENTE Con relación a su atento oficio número 108/2017 de fecha 21 de enero del presente año, y en atención a la petición a que se refieren en su oficio me permito informarle que: Que el día de hoy se ha girado instrucciones a las autoridades competentes de esta dependencia para que ordenen a las instituciones bancarias conducentes procedan DE MANERA INMEDIATA al congelamiento y/o bloqueo de todas y cada una de las cuentas bancarias detalladas en el oficio CNBV90/2017-F de fecha 13 de enero del 2017 suscrito por el DR. RUTILO ESTRADA INSULSA, VICEPRESIDENTE JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, las cuales han informado a un servidor que su solicitud ha quedado cumplimentada al día de hoy. Sin más por el momento nos despedimos de Usted.

ATENTAMENTE Ciudad de México; 25 de enero del 2017

LIC. ARQUÍMEDES BENAVIDES SILVA JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Número de C.I.

1/17

Agencia

AGENCIA FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

Delito

EL QUE RESULTE

ACTA DE ENTREVISTA INCULPADO NOMBRE DEL INCULPADO LUGAR

CARLOS TAVARES RINOLL ALIAS CATARINO AGENCIA DEL MINISTERIO I. FECHA

NOMBRE DEL LIC. CARLOS VILLAGRÁN DEFENSOR MEZA PÚBLICO AGENTE DEL LIC. MAURA RUIZ ESPITIA M.P. I.

25 ENERO DEL 2017

CÉDULA 123444484845 PROFESIONAL HORA DE INICIO:

17:30 HORAS

DERECHOS DEL INCULPADO A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad;

II. A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo; III. A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio; IV. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él; V. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra; VI. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad; VII. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto, en los casos en que se encuentre en prisión preventiva, en los supuestos señalados por este Código; VIII. A tener acceso él y su defensa a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita de los mismos, en términos del artículo 217 de este Código; IX. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este Código; X. A ser juzgado en audiencia por un Tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

XI. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad; XII. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate; XIII. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido; XIV. A no ser expuesto a los medios de comunicación; XV. A no ser presentado ante la comunidad como culpable; XVI. A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo; XVII. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de su libertad; XVIII. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, y se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera,

GENERALES DEL INCULPADO NOMBRE

TAVARES

RINOLL

NOMBRE DE LOS PADRES

PONCIANO TAVARES

DIRECCIÓN

Real de Minas

POBLACIÓN

Celaya

MUNICIPIO

Celaya

NACIONALIDAD

Mexicana- uruguaya

ESTADO

Guanajuato

OCUPACIÓN

Artista

ESTADO CIVIL

Soltero

EDAD

27

TELÉFONO FIJO

NINGUNO

TELÉFONO MÓVIL

NO TIENE

ESCOLARIDAD

3 semestre Lic. En Comunicación

ORIGINARIO

Mazatlán, Sinaloa

INGRESO SEMANAL

250,000.00

APODOS

CATARINO

NINGUNO

AFECTA A (BEBIDAS ALCOHÓLICAS DROGAS O ENERVANTES)

NINGUNO

CUENTA CON PROCESO

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CARLOS

LESLIE RINOLL 222

SEXO

MASCULINO

San Juanico

RELACIÓN CON ALGUNA DE LAS PARTES (NO)

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

RELATO DE LA ENTREVISTA Que una vez que me ha hecho saber el contenido de la presente carpeta de investigación por el delito de a Operaciones con recursos de procedencia ilícita y que me he entrevistado con mi defensor público el LICENCIADO CARLOS VILLAGRÁN MEZA y sabedor de mis derechos que tengo, como inculpado manifiesto: NO estoy de acuerdo con lo que se me acusa, y en relación a los hechos, únicamente quiero manifestar que efectivamente conozco a Camelia Pineda Wayne, bajo el nombre de Camila Pinos Pérez, que fue el nombre con el cual la conocí aproximadamente por el año de 2014 en el cual, no era tan famoso como ahora, ya que canté en un Bar de la Ciudad de Celaya, ella me escuchó y al final de la actuación me invitó a su mesa, de ahí empezamos una relación de amistad hasta que decidimos tener una relación íntima, de calidad meramente sexual, la verdad nos llevamos muy bien durante el tiempo que duró, ella me decía que nadie como yo para hacerle CHACA CHACA, por como movía el bote, además de que me decía que “cuando me ponía mi texana con pluma de pavorreal, mi cinturón de víbora y mis botas piteadas era un muñeco de aparador” y la verdad tenía razón, incluso me invitó varias veces a su rancho “EL PANAL”, en el cual, un día le brindé un concierto para ella y todos sus amigos, muy raros algunos de ellos por cierto; a veces era muy intempestiva o “Bronca” pues, se exaltaba y hablaba con voz de mando, ello me gustaba de ella siempre me han atraído las mujeres de carácter, incluso llegamos a discutir fuerte en varias ocasiones, en ellas hasta de muerte me amenazó, otro día me dijo “haz de querer que te pase lo de que a Emilio Varela el de la canción” pero la verdad yo no las tomé en serio, yo le decía que le bajara pues que “se desaparecería este bombón para no recuperarlo jamás”; también alguna vez me dijo que quería que le grabara una versión nueva de una canción de la Noche de Chicago o algo así, pero modificada por que quería dedicársela a unos compas, yo me negué, le dije que no cambaría mi estilo único por sus banalidades, creo que esa vez fue la vez que más se enojó; nos veíamos poco, debido a mis giras en México y el Extranjero, aproximadamente una vez cada dos meses; y si alguna vez dijo que quería hacer negocios conmigo, pero la verdad yo le dije siempre que hablara con los administradores de mis empresas directamente, porque ellos sabían más que yo de bussines, tanto en México, como del dinero que me llegaba del extranjero por presentaciones, pues yo cobro un porcentaje adicional por boleto a mis conciertos. En realidad nunca terminé la relación con CAMELIA como tal, simplemente el día 2 de Agosto del año pasado, al terminar un concierto en la ciudad de Querétaro; me abordaron varios Federales, para preguntarme datos de cómo llegar al rancho el “PANAL”, así como de su estructura, como yo me negué al principio, me dijeron que si de veras quería caer al bote junto con CAMELIA, yo les dije que no conocía a ninguna mujer de ese nombre, pero cuando me mostraron la foto de CAMILA, fue ahí cuando me entere de su verdadero nombre y ellos me dijeron a lo que realmente se dedicaba, ahí empecé a sentir miedo, por las amenazas de CAMELIA, les dije todo lo que querían saber y nunca más la vi personalmente a CAMELIA. La mera verdad yo nunca supe a que se dedicaba CAMELIA, pues su rancho, cuando lo visite se veía de lo más normal, además de que, para no contaminarme de las críticas, nunca veo ni leo noticias de ningún tipo, para evitar corajes por los periodistas amarillistas que no les gusta la carrera de este Muñeco. Quiero aclarar que nunca recibí dinero personalmente de CAMELIA, todo lo que ella dice al respecto es falso, y en lo que respecta a mis empresas, en especial a la del bar “LA CATARINA”, la verdad siempre las dejo en manos de los administradores que contrato, y lo único que sé, es lo que ellos me dicen, la verdad el papeleo y las cuentas no son lo mío, lo mío es la cantada y la bailada, por lo cual, lo único que me interesa de mis empresas es que me den dinero para mis gustos, si no sé lavar mi ropa interior menos billetes, además quiero comentarles que rara vez voy a mis negocios, porque la verdad no me puedo tomar ni un “caballito”, sin que las mujeres me estén acosando, tampoco he estado nunca en un hotel de nombre la “LA LUNA”, y la verdad, aunque CAMELIA tiene muchos empleados, la verdad no los ubico, nunca les presté atención, me gustan las cosas buenas, pero la verdad debo hasta la camisa por tenerlas, si soy fans de las joyas pero todo lo he comprado con dinero bien habido, toda mi contabilidad la lleva el Contador Piña, y la de mis negocios, mis administradores eligen al contador.

330

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Vine a declarar voluntariamente, después de que UBALDO me contó lo de que la policía estuvo en LA CATARINA, para que vean que no escondo nada y doy la cara como macho que soy. Quiero aclarar que, en el mes de septiembre del año pasado, me vi obligado a cambiar de encargado de mi bar “LA CATARINA”, ya que el administrador renunció y mi socio anterior se retiró, la verdad no sé en dónde están. Creo que las mentiras que declaró CAMELIA en mi contra son por pura venganza por que no la volví a buscar, pero la verdad, al negocio de la droga yo no le entro, de por sí uno se tiene que estar escondiendo de los tipos que lo andan amenazando para irles a cantar, la verdad no quiero salir con las botas por delante un día de estos, siendo todo lo que tengo que declarar. Previa lectura de lo antes expuesto, ratifico y firmo al calce de la presente.

CARLOS TAVARES RINOLL FIRMA DEL ENTREVISTADO/ HUELLA DIGITAL

LIC. CARLOS VILLAGRÁN MEZA FIRMA DEL DEFENSOR PÚBLICO

NOMBRE DEL AGENTE

331

AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO.

MAURA Ruiz Espitia 1989

AGENCIA I.

CARGO

NO. GAFETE

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Número de C.I.

1/17

Agencia

AGENCIA FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

Delito

EL QUE RESULTE

ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO Calle(s) Número Colonia Municipio/Estado LUGAR DE ENTREVISTA BOULEVARD LÓPEZ MATEOS #100 COLONIA CENTRO, CELAYA, GUANAJUATO

FECHA

25 de enero del 2017

HORA DE INICIO

19:00

Con fundamento en los artículos 102 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno ARIAS

Apellido Materno DANÉS

Nombre(s) UBALDO MOÑO

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno ARIAS

Apellido Materno PÉREZ

Nombre(s) RAMÓN

Vivo X

Finado

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno DANÉS

Apellido Materno SOLÍS

Nombre(s) MARIANA

Vivo X

Finado

DOMICILIO

Calle(s) EL CHUBASCO

POBLACIÓN

CELAYA

CELAYA

ESTADO

GUANAJUATO

NACIONALIDAD

MEXICANO

OCUPACIÓN

EMPLEADO

484

Número

MUNICIPIO

Colonia LAS DELICIAS

TELÉFONO FIJO

6128859

DOMICILIO LABORAL

Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato

TELÉFONO MÓVIL

461 1643393

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

NO TIENE

ESCOLARIDAD

INGENIERO AGRÓNOMO

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES

PIN ID

EMAIL

SE RESERVA

SEXO

MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO

1 DE DICIEMBRE DE 1980

ESTADO CIVIL

SOLTERO

RELIGIÓN

ANGLICANO

NOMBRE CÓNYUGE

FOLIO CREDENCIAL DE ELECTOR

SE RESERVA

RFC:

NÚMERO LICENCIA DE CONDUCIR

NÚMERO DE PASAPORTE:

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

CURP:

DEL Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

SE RESERVA

OTRO

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Artículo 361. Facultad de abstención Podrán abstenerse de declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos dos años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, salvo que fueran denunciantes. Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención antes de declarar, pero si aceptan rendir testimonio no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas. Artículo 362. Deber de guardar secreto Es inadmisible el testimonio de personas que, con respecto al objeto de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos debido al oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y de abstenerse de declarar.

333

Existe testigo en supuesto si X

no

Se le dio a conocer este derecho si X

no

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Entrevista Que acudo a esta fiscalía a declarar en razón de la investigación que fueron a realizar al Bar “LA CATARINA”, de lo cual, luego le avisé al Carlitos para que viniera a declarar conmigo, que lo que tengo que manifestar que soy amigo de los papás de Carlos desde hace muchos años y, en general, él me tiene mucha confianza, soy consciente que podría no declarar, pero como dijo Carlos, no hay nada que esconder, por lo cual a mediados de agosto, me pidió de favor que si me podía hacer cargo de su bar la CATARINA, ya que el administrador anterior y su socio se iban a retirar del negocio, pero que no había problema, que ya lo tenía todo arreglado, que ya hasta tenían al nuevo socio, además que era temporal, en lo que Carlos terminaba una gira y veía quien se quedaba de manera definitiva a cargo de su negocio, por ello el día 15 de Septiembre del año pasado, acudí al bar en donde se celebró una junta, en la cual me nombraron administrador; desde ese día, mi labor es abrir y cerrar negocio, cobrar el dinero en caja, de acuerdo a los precios y pagarle a los proveedores, y lo que sobra lo deposito en el banco, cuando me falta dinero le hablo al Contador de Carlos de nombre MARCELO PIÑA MORA y él lo arregla todo, a los empleados no les pago, ya que ello es vía tarjeta del banco, se reparten las propinas y yo solo las anoto para el Contador, el estado del negocio lo desconozco, ya que todo se factura por internet, también sé que la sociedad de la cual soy administrador se hace cargo de las contrataciones de la vida artística de Carlos, pero todo eso es responsabilidad del representante artístico de Carlos, que creo que al igual que yo, todo lo manda con el Contador Piña. LA CATARINA no será el bar más popular, es un lugar de ambiente exclusivo, cuenta con 25 mesas de cuatro personas cada una, barra para 25 personas, mas sin embargo han llegado a asistir unas 250 personas cuando el grupo de música en vivo es bueno, el consumo promedio esta entre las tres copas por persona y una botella por cada 20 personas, en general siempre hay clientela, entre semana está a un 25% de capacidad, los viernes y sábados sí se llena y los domingos estará como la mitad, aunque es variable, ello al menos en los meses que llevo a cargo, la verdad, yo no he visto nada anormal en el Bar, eso del millón de dólares que hablaron en la junta que fui, la verdad no sé dónde están yo nunca los he visto, además que el Administrador y al socio anterior de Carlos, se hicieron ojo de hormiga, no los he vuelto a ver para nada y dicen que están desaparecidos, al que tiene cara de loco que representó a la empresa socia, alguna vez ha llegado ir al Bar a gorrear las bebidas. Yo estoy tranquilo, no he hecho nada malo en el negocio, sí le reclamé a Carlos que me meta en estas broncas, pero ya después me contó que a él también lo metieron, y pues en ese caso estoy aquí para apoyarlo. La policía, cuando fue al Bar, me pidió una copia de la lista de precios y de las cuentas del último cuatrimestre como yo las llevo, las cuales pongo a disposición de ustedes en estos momentos. Mi salario en la CATARINA es de: $75,000.00 mensuales nominales más prestaciones, no he firmado ningún contrato, es lo que me deposita el contador Piña.

FIRMA DEL ENTREVISTADO/ HUELLA DIGITAL

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. CARGO

NOMBRE DEL AGENTE Maura Ruiz Espitia 7498474

AGENCIA I.

NO. EMPLEADO

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

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Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

Número de C.I.

1/17

Agencia

AGENCIA FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

Delito

EL QUE RESULTE

ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO Calle(s) Número Colonia Municipio/Estado LUGAR DE ENTREVISTA BOULEVARD LÓPEZ MATEOS #100 COLONIA CENTRO, CELAYA, GUANAJUATO

FECHA

25 de enero del 2017

HORA DE INICIO

21:00

Con fundamento en los artículos 102 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno ROSAS

Apellido Materno MELÉNDEZ

Nombre(s) BERENICE “BERE”

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno ROSAS

Apellido Materno ÉBANO

Nombre(s) RAÚL

Vivo X

Finado

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno MELÉNDEZ

Apellido Materno OLLA

Nombre(s) ANA

Vivo X

Finado

DOMICILIO

Calle(s) TAURO

9

POBLACIÓN

CELAYA

MUNICIPIO

CELAYA

ESTADO

GUANAJUATO

NACIONALIDAD

MEXICANO

OCUPACIÓN

EMPRESARIO

TELÉFONO FIJO

6129970

DOMICILIO LABORAL

Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato

TELÉFONO MÓVIL

461 1754404

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

NO TIENE

ESCOLARIDAD

INGENIERO AGRÓNOMO

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES

Número

PIN ID

EMAIL

berelove@otmail,com

SEXO

MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO

1 DE DICIEMBRE DE 1990

ESTADO CIVIL

SOLTERO

RELIGIÓN

BUDISTA

NOMBRE CÓNYUGE

FOLIO CREDENCIAL DE ELECTOR

SE RESERVA

RFC:

NÚMERO LICENCIA DE CONDUCIR

NÚMERO DE PASAPORTE:

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

CURP: OTRO

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Colonia LAS DELICIAS

DEL Apellido Paterno SE RESERVA

Apellido Materno

Nombre (s)

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Artículo 361. Facultad de abstención Podrán abstenerse de declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos dos años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, salvo que fueran denunciantes. Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención antes de declarar, pero si aceptan rendir testimonio no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas. Artículo 362. Deber de guardar secreto Es inadmisible el testimonio de personas que, con respecto al objeto de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos debido al oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.

Existe testigo en supuesto si

no X

Se le dio a conocer este derecho si X

no

En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y de abstenerse de declarar.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

Entrevista Que acudo a esta fiscalía a declarar en razón de la investigación que siguen contra “CATARINO”, ya que soy su representante y por ello, administro todo lo que tiene que ver con su carrera, quiero decir que todos sus ingresos se encuentran en orden, pues el Contador PIÑA los maneja muy bien y dependiendo el caso, se ingresa por la sociedad PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V., o bien, a nombre propio de CARLOS en su calidad de persona física con actividades empresariales y que yo sepa, no tiene otros empresas más que esa, quiero decir que aquí la única culpable de todo es la CAMILA, CAMELIA o como se llame, ya que ella abusó de la inocencia y buena fe de CARLOS, pues se le metió por los ojos, pues desde lejos se le ve el colmillo retorcido que tiene, yo desde el principio le dije que había algo que no me gustaba en esa mujer, que mejor la dejara, pero él me contestaba que lo que pasaba es que estaba celosa porque no quería compartir al bombón y no me hacía caso, la señorita sabía que no me caía bien y siempre que podía, me aventaba sonrisas burlonas, es una víbora, creo que la dama estaba medio loca o al menos bipolar, pues cambiaba de humor muy radical, cuando se enojaba, los ojos se le inyectaban de sangre y parecía que se le iban a salir. Cuando estaba así, usaba una voz fría y calculadora que daba más miedo que si gritara; una vez que de plano se puso fuera de sí, cuando CATARINO le dijo que no podía grabar la canción que le pedía, se puso a decir infinidad de cosas, esa vez sin que se dieran cuenta ninguno de los dos, los grabé y en estos momentos entrego un CD con la grabación que bajé de mi celular, en ella se escucha como la tal CAMELIA amenazo de muerte a CARLOS, pues le dijo que le iba a pasar lo que al Emilio, supongo que al Varela del que habla la canción de CAMELIA, la verdad no me acuerdo la fecha bien, eso sí, fue después de un concierto en Querétaro, creo que a finales de Julio, la verdad es que CARLOS se cree bien listo para las mujeres y la verdad no lo es, he aquí la prueba. A pregunta de esta fiscalía, manifiesto que cada presentación de CATARINO la cobramos en $1,500,000.00 más impuestos y viáticos, depositados directamente a las cuentas de CATARINO, después de pagar a músicos, además de descontar del 10% de mi comisión por contrato, CARLOS le queda, en promedio de $250,000.00 a 300,000.00 por presentación, libres de polvo y paja, la mayoría de las veces se depositan electrónicamente los fondos en cuentas de la empresa de propiedad de CATARINO y de ahí se hace la dispersión de fondos por el Contador PIÑA, a veces los clientes pagan en efectivo antes de iniciar el concierto y yo los deposito al banco, pero eso es raro, ya que mi obligación principal es solo negociar los contratos, hay veces, con clientes frecuentes, que nos vamos a porcentaje de boleto vendido, es decir 30% de cada boleto y si se llena el lugar de la presentación, hay veces que ganamos hasta el doble. CARLOS, en promedio, tendrá dos presentaciones por semana, hay semanas de descanso y hay semanas que hasta cuatro presentaciones tenemos, si quieren revisar mi celular para cualquier cosa, con gusto se los entrego. Es todo lo que tengo que manifestar.

AUDIO

FIRMA DEL ENTREVISTADO/ HUELLA DIGITAL

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. CARGO

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NOMBRE DEL AGENTE Maura Ruiz Espitia 7498474

AGENCIA I.

NO. EMPLEADO

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

CARPETA DE INVESTIGACIÓN

1/2017

1/2017

ACTA DE ASEGURAMIENTO Y CADENA DE CUSTODIA FUNDAMENTO

ARTICULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ASEGURAMIENTO

Confiscación

LUGAR EN QUE SE REALIZA LA DILIGENCIA

Blvd. ALM

Incautación

CALLE

Decomiso

Aseguramiento

X

100

Centro

38000

Celaya Gto.

NÚMERO

COLONIA

C.P.

POBLACIÓN

EN CASO DE LUGAR CERRADO, MENCIONE ----------------------------------------------------QUIEN AUTORIZA EL INGRESO Responsable(s) del Levanta- Apellido Paterno Apellido Materno miento, embalaje y traslado Ruiz Espitia Causas de aseguramiento:

Nombre(s) Maura

Entrega voluntaria de evidencia de la señora BERENICE ROSAS MELÉNDEZ

DATOS DE LA PERSONA QUE TENIA EN SU PODER EL (LOS) OBJETO (S) APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

ROSAS

MELÉNDEZ

BERENICE

FECHA DE NACIMIENTO

EDAD

SEXO

OCUPACIÓN

APODO (S)

TELÉFONO (S)

Artista

Benjas

------

1/12/90

27 años M(X)F()

CANTIDAD

OBJETO (S)

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

1

CD

Marca HP de 700 MB 80 min 52X, color dorado en sobre blanco

Contiene un solo archivo denominado C1 CAMELIA Y CARLOS

DESCRIPCIÓN DE OBJETO (S)

CADENA DE CUSTODIA CADENA DE CUSTODIA

RESPONSABLE(S) DEL DEPOSITO

TELÉFONO(S)

Calle Pípila s/n colonia centro Celaya Guanajuato

Karina Gallardo Ponce

SE RESERVA

NOMBRE DEL AGENTE QUE REALIZA EL ASEGURAMIENTO

CARGO

MAURA RUIZ ESPITIA

Agente del Ministerio Público

PLACA UNIDAD

FIRMA

ESLABONES DE CADENA DE CUSTODIA ENTREGA Maura Ruiz Espitia 26 de enero 2017 Celaya Guanajuato NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE (FECHA Y HORA)

RECIBE Karina Gallardo Ponce Calle Pípila S/N colonia centro Celaya Guanajuato NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE (FECHA Y HORA)

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

Dependencia: Procuraduría General de la República (PGR) Número: 1599 Carpeta de Investigación: 1/2017 Asunto: Se rinde Dictamen Pericial Celaya, Guanajuato a 29 de enero del 2017 C. AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO I RESIDENCIA CELAYA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTE La que suscribe, perito de la Procuraduría General de la República (PGR) AIDA DÍAZ DERBEZ, compareciendo ante usted, con el debido respeto doy cumplimiento a la solicitud número 1599 referente al dictamen en psicología practicado al C. CARLOS TAVARES RINOLL, mismo que tiene por objeto conocer si el mismo se conduce con verdad o bien, si existieran indicios de que pudiera mentir en relación a la investigación del delito de Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita “Lavado de dinero” que se le sigue , es por ello que, después de observar la entrevista con el C. CARLOS TAVARES RINOLL ante esta fiscalía y al haberle aplicado de manera voluntaria las baterías de test y estudios conducentes del perito de la fiscalía, los cuales no se pueden mencionar por contener información personal íntima, y ser contrario al Código de Ética del Psicólogo sin embargo me permito informarle lo siguiente: EXPERIENCIA: Licenciada en Psicología con Número de Registro de Cédula Profesional 2201935 ante la Secretaria De Educación Pública (SEP); especializada en Psicología Clínica realizada en el Heroico Colegio Militar, cuento con una Maestría en Desarrollo de la Personalidad y una Especialidad en Criminología, trabaje como perito del Ejecito Mexicano en los Tribunales Militares, así como en el área de Inteligencia Militar, durante 5 años, y tengo 10 años de trabajar en la Procuraduría General de la República como experta en interrogatorios y capacitadora de la Policía Federal Preventiva, realizo de un promedio de 7 dictámenes al mes en materia de detección de mentiras, Con experiencia profesional como Psicólogo Evaluador de Personas Privadas de su libertad, sujetas a proceso en Centros Preventivos y de Readaptación Social en el estado de Guanajuato.,. Psicoterapeuta y perito en psicología forense; Docente de las Licenciaturas en Psicología y Criminología; Perito profesional en Psicología Forense del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato. Servicio Médico Forense Del Estado De Guanajuato. Con cursos en Psicología y Derechos Humanos 2012; Seminario de Psicología Criminal en Detección de mentiras 2016; actualmente laborando para la Procuraduría General de la República (PGR) bajo el número de registro 99936123. FUNDAMENTO TEÓRICO: En definición de Paul Ekcman de una mentira o engaño, entonces hay una persona que tiene el propósito deliberado de engañar a otra, sin notificarla previamente de dicho propósito ni haber sido requerido explícitamente a ponerlo en práctica por el destinatario. Existen dos formas fundamentales de mentir: Ocultar y falsear, hay Casos en que el ocultamiento no es mentira, porque hubo una notificación previa o se logró el consentimiento del destinatario para que lo engañasen, Cuando un mentiroso está en condiciones de escoger el modo de mentir, por lo general preferirá ocultar y no falsear; las mentiras por ocultamiento son mucho más fáciles de disimular una vez descubiertas. El testigo que declara bajo juramento que lo que dice fue tal como lo dice “hasta donde puede recordarlo”. Es fácil ocultar una emoción que ya no se siente, mucho más difícil ocultar una emoción actual, en especial si es intensa, por ejemplo, los encargados de realizar interrogatorios suelen pasar por alto que personas totalmente inocentes pueden aterrorizarse al ser interrogadas.

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Ponerse una máscara es la mejor manera de ocultar una fuerte emoción. Si uno se cubre el rostro o parte de él con la mano o lo aparta de la persona que habla dándose media vuelta, habitualmente eso dejará traslucir que está mintiendo, La mejor máscara es una emoción falsa, que desconcierta y actúa como camuflaje. Es terriblemente arduo mantenerse impávido o dejar las manos quietas cuando se siente una emoción intensa. Existen dos clases de indicios del engaño: un error puede revelar la verdad, o bien puede sugerir que lo dicho o lo hecho no es cierto, sin por ello revelar qué es lo cierto. Hay dos clases de indicios de engaño: indicios revelatorios que, inadvertidamente, ponen la verdad al desnudo; y simples indicios de mentira, cuando el comportamiento mentiroso sólo revela que lo que él dice no es cierto. Las mentiras generalmente fallan por la falta de preparación o la imposibilidad de recordar el plan adoptado puede ofrecer indicios, en cuanto a la forma de formular el plan, aunque no hay ninguna incongruencia en su contenido. Los errores se deben asimismo a la dificultad de ocultar las emociones o de inventar emociones falsas. Las autodelaciones y las pistas sobre el embuste. El cazador de mentiras debe aprender a ver de qué modo queda registrada una emoción en el habla, el cuerpo y el rostro humanos, qué huellas pueden dejar, a pesar de las tentativas del mentiroso por ocultar sus sentimientos, y qué es lo que hace que uno se forme falsas impresiones emocionales. Resulta sencillo enunciar falsedades con palabras. Puede escribirse de antemano exactamente lo que se quiere decir, y aun corregirlo hasta que quede como uno quiere. El hablante tiene con respecto a ellas, una realimentación permanente, pues oye lo que él mismo dice y puede por ende ir afirmando su mensaje. La realimentación recibida por los canales del rostro, la voz y el cuerpo son mucho menos precisos. En comparación con la pródiga atención prestada a las palabras y al rostro, es muy poca la que se brinda al cuerpo y a la voz. Es más sencillo falsear las palabras que la expresión facial, precisamente porque, como dijimos antes, las palabras pueden ensayarse mejor. Hay otra razón más importante, porque el rostro brinda más indicios sobre el engaño que las palabras, y es que está directamente conectado con zonas del cerebro vinculadas a las emociones, en tanto que no sucede lo propio con las palabras. Cuando se suscita una emoción, hay músculos del rostro que se activan involuntariamente; sólo mediante el hábito o por propia decisión consciente aprende la gente a detener tales expresiones y a ocultarlas, con éxito variable. Como el rostro, la voz también está vinculada con zonas del cerebro que están involucradas con las emociones. El cuerpo es otra buena fuente de auto delaciones y de pistas sobre el embuste. A diferencia de lo que ocurre con el rostro o la voz, la mayoría de los movimientos del cuerpo no están conectados en forma directa con las regiones del cerebro ligadas a las emociones. El cuerpo auto delata porque no se le da importancia: todo el mundo está muy preocupado en observar el rostro y en evaluar las palabras pronunciadas. OBSERVACIÓN: Por ello, dentro de la declaración realizada al señor CARLOS TAVARES RINOLL voluntaria y consentida por el mismo, esta perita estuvo presente realizando la observación conducente para poder emitir una conclusión, al estar observando al declarante de manera principal: movimientos corporales, rasgos faciales, gestos, palabras, continuidad del discurso, tonos de voz y comportamiento corporal de lo cual se pudo observar lo siguiente: a) En el transcurso que el observado dijo “otro día me dijo “haz de querer que te pase lo de que a Emilio Varela, el de la canción”, pero la verdad yo no las tomé en serio, yo le decía que le bajara pues que “se desaparecería este bombón para no recuperarlo jamás”; también, alguna vez me dijo que quería que le grabara una versión nueva de una canción de la Noche de Chicago o algo así, pero modificada por que quería dedicárselas a unos compas, yo me negué”… realizo encogimiento de hombros y tuvo el dedo mayor alzado, son dos ejemplos de acciones que llamaremos emblemas, casi siempre se ejecutan deliberadamente. La persona que lo hace sabe lo que hace: ha resuelto transmitir un mensaje. Pero hay excepciones. Del mismo modo que existen deslices verbales, existen deslices corporales, emblemas que auto delatan información que el individuo quiere ocultar. Hay dos formas de determinar si un emblema es un desliz que revela información

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oculta, y no un mensaje deliberado. Una es que sólo se ejecuta un fragmento del emblema, no la acción completa. En su mayoría, los emblemas se ejecutan frente al sujeto, en la zona que se extiende entre la cintura y el cuello. En esa posición de presentación no puede dejar de notárselo. En cambio, un emblema de autodelación nunca se realizaba en la posición de presentación, los emblemas que realizo el señor CARLOS TAVARES RINOLL no se realizaron en posición de presentación. b) Durante toda la entrevista tuvo cambios notorios en la respiración y el sudor, trago saliva con frecuencia al parecer tenía la boca muy seca, son signos de emociones intensas, estas alteraciones se caracterizan por producir involuntariamente cuando hay alguna emoción, ser muy difícil de inhibir y, por esto mismo, muy confiables como indicios de engaño. c) Durante toda la entrevista tuvo las pupilas dilatadas y parpadeo constante. El parpadeo puede ser voluntario, pero también se produce como una reacción involuntaria, que aumenta cuando el sujeto siente una emoción, Asimismo, en un individuo emocionado se dilatan las pupilas, aunque no existe una vía que permita optar por esta variante voluntariamente. La dilatación de la pupila es producida por el sistema nervioso autónomo, el mismo que da lugar a las alteraciones en la salivación, la respiración y el sudor. Si bien un parpadeo más intenso y la dilatación de las pupilas indican que el individuo está movido emocionalmente, no revelan de qué emoción se trata. Puede ser signo de excitación entusiasta, rabia o temor. d) Cuando el entrevistado narró que “alguna vez dijo que quería hacer negocios conmigo, pero la verdad yo le dije siempre que hablara con los administradores de mis empresas directamente, porque ellos sabían más que yo de bussines, tanto en México, como del dinero que me llegaba del extranjero por presentaciones, pues yo cobro un porcentaje adicional por boleto a mis conciertos”. Así como cuando dijo “La mera verdad, yo nunca supe a que se dedicaba CAMELIA, pues su rancho, cuando lo visité, se veía de lo más normal, además de que, para no contaminarme de las críticas, nunca veo ni leo noticias de ningún tipo, para evitar corajes por los periodistas amarillistas que no les gusta la carrera de este Muñeco.”; realizó sonrisas leves. Una sonrisa falsa no estará acompañada nunca de la acción de los músculos orbiculares de los párpados. Por ende, en una sonrisa falsa leve o moderada no se alzarán las mejillas ni habrá hondonadas debajo de los ojos, ni patas de gallo, ni el leve descenso de las cejas que se presentan en la sonrisa autentica leve o moderada. El tiempo de desaparición de la sonrisa falsa parecerá notablemente inapropiado, es decir puede esfumarse demasiado abruptamente. Usada como máscara, la sonrisa falsa no abarca más que movimientos en la parte inferior del rostro y en el párpado inferior. e) De igual forma, durante la entrevista el señor TAVARES RINOLL, asumió posturas artísticas o actuadas, mas comportándose como un artista en escena que una persona que rinde entrevista, ejemplo de ello son las frases como: me decía que “cuando me ponía mi texana con pluma de pavorreal, mi cinturón de víbora y mis botas piteadas era un muñeco de aparador” y la verdad tenía razón, “yo le decía que le bajara pues que “se desaparecería este bombón para no recuperarlo jamás”. ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN: Para efecto de lograr llegar a una conclusión, se utilizaron como técnicas “La estrategia del caballo de Troya”: en la cual se simuló creerle al entrevistado todo lo que dice, a fin de lograr que hable lo más posible y quede enredado en sus propias maquinaciones, así como la Técnica de lo que conoce el culpable. No se le pregunta al entrevistado si mentía o no, sino que lo indaga acerca de ciertos datos que sólo el culpable puede conocer. Lo primero que debe tenerse en cuenta al estimar si hay o no indicios de engaño, es si la mentira implica o no emociones simultáneas al mentir mismo. Cuando el mentiroso y su destinatario provienen de culturas diferentes y no tienen un idioma común, la detección del engaño se vuelve más difícil, por diversas razones. Cuando el aspecto o la manera de hablar de alguien indica temor, culpa o agitación y estas expresiones no encajan con las palabras que dice, es probable que esa persona esté mintiendo. Cuando hay muchas interrupciones en el habla (pausas, “esto…” etc.). Y no hay ninguna razón por la que el sospechoso no sepa qué decir y ésta no sea su forma habitual de hablar, es probable que mienta. Estos indicios conductuales del engaño serán más escasos si no se suscitan emociones.

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En sí mismo, los indicios conductuales de la cara, el cuerpo, la voz y la forma de hablar no indican que se mienta. Son marcas que señalan áreas que se deben explorar más a fondo. Tras muchas repeticiones, el mentiroso puede llegar a sentirse tan cómodo con la mentira, que ya no se da cuenta de que miente. Decir que una persona se ha engañado a sí misma, es algo totalmente diferente. En el autoengaño, la persona no se da cuenta de que se miente a sí misma. Y no conoce los motivos que la impulsan a engañarse. Creo que el autoengaño es mucho menos frecuente de lo que dicen los culpables para excusarse después de los hechos. El requerimiento esencial para el autoengaño es que la persona no sea consciente de sus motivos para abrigar una creencia falsa, siendo precisamente estos rasgos, los cuales se encontraron en el señor CARLOS TAVARES RINOLL, pues es muy probable que durante toda la relación con la señorita CAMELIA PINEDA WAYNE, debido a la relación afectiva, se haya negado a aceptar la verdad y el mismo se indujo a pensar que en el comportamiento de su par afectivo, no había ningún comportamiento indebido. Además de también tratar de evadirse, debido a su situación comprometida, que a toda costa intentara evitar el castigo que se deriva de la presente investigación. Hay nueve motivos diferentes para mentir: 1.- Evitar el castigo. Éste es el motivo más mencionado, por los niños y los adultos. El castigo puede deberse a una mala acción o a un error involuntario. 2.- Para obtener una recompensa que no sería fácil conseguir de otra forma. Éste es el segundo motivo, que tanto los niños como los adultos mencionan con más frecuencia., 3.- Para proteger de un castigo a otra persona. 4.- Para protegerse uno mismo de la amenaza de un daño físico. 5.- Para ganarse la admiración de los demás. 6.- Para librarse de una situación social incomoda. 7.- Para evitar la vergüenza. 8.- Para mantener la intimidad, sin dar a conocer la intención de guardar en secreto cierta información. 9.- Para tener poder sobre otra persona controlando la información que les llegue. De los anteriores nueve motivos, en el señor CARLOS TAVARES RINOLL, se presentan los marcados con el número 1, 4, 5, 6, 7 y 8, pues no quiere ser castigado, teme daño físico por parte de CAMELIA, además de que, debido a su ocupación tiene una necesidad de ser admirado, pero no le gusta que lo incriminen ni que penetren en su intimidad, además de que no quiere pasar la vergüenza de ser exhibido de manera pública como un delincuente. CONCLUSIONES: PRIMERA. Existe un 70% de que el C. CARLOS TAVARES RINOLL, persona que declaró ante este Ministerio Público, haya mentido en al menos el 50% de la información obtenida en su entrevista. SEGUNDA. Las mentiras producidas por el entrevistado se derivan de un autoengaño, es decir tiene una falsa creencia de la realidad, además de notarse una fuerte intención de protegerse de un daño mayor, es decir, existe un factor que le causa mayor miedo que falsear datos ante la autoridad. Sin más por el momento, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Aida Díaz Derbez PERITO EN PSICOLOGÍA

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Dependencia: Unidad Especializada de Análisis Financiero PGR Oficio Número: 198 Expediente: CTR784-17 Carpeta de Investigación: 1/2017 Asunto: Se rinde Dictamen Pericial Celaya, Guanajuato, a 1 de febrero del 2017 C. AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO I RESIDENCIA CELAYA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTE El que suscribe, Perito de la Procuraduría General de la República (PGR) Licenciado en Finanzas. TOMÁS CRUZ CRUZ, de la Unidad Especializada de Análisis Financiero, compareciendo ante usted con el debido respeto, doy cumplimiento a la solicitud número 198 referente al dictamen basado en las investigaciones financieras por la investigación del delito de Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita “Lavado de dinero” que se sigue, contra CARLOS TAVARES RINOLL, del cual me permito informarle lo siguiente: 1. OBJETIVOS: Los objetivos solicitados por usted, motivo de este dictamen son los siguientes: 1.1 Determinar la situación financiera del señor CARLOS TAVARES RINOLL, durante el ejercicio fiscal 2016. 1.2 Determinar el origen de los ingresos del señor CARLOS TAVARES RINOLL, durante el ejercicio fiscal 2016. 1.3 Determinar si el señor CARLOS TAVARES RINOLL, durante el ejercicio fiscal 2016 realizó operaciones de negocios con la Señora CAMELIA PINEDA WAYNE. 1.4 Determinar si dentro de las operaciones financieras del señor CARLOS TAVARES RINOLL, durante el ejercicio fiscal 2016, existe “modus operandi” de operaciones comúnmente conocidas como LAVADO DE DINERO. 2. FUNDAMENTO TEÓRICO: 2.1 Concepto El LAVADO DE DINERO, o bien, la operación con recursos de procedencia ilícita consiste en ajustar a la legalidad fiscal, el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables. Es decir, la actividad en la cual una persona u organización criminal, incursionando en un acto delictivo, procesa las ganancias financieras, resultado de actividades ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades lícitas. 2.2 Clases de dinero negro Dinero negro en sentido estricto: es aquel que procede de actividades ilegales (robo, malversación de fondos, tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, contrabando, etcétera). No puede ser declarado a la hacienda pública, porque supondría una confesión del delito en cuestión; en sentido amplio (también llamado en ocasiones dinero sucio): es todo dinero que no haya sido declarado, sea cual sea el motivo. El caso más frecuente es la evasión de impuestos. Como producto de la evasión de impuestos, el dinero negro puede suponer un problema para su propietario, puesto que es un indicio claro de un posible delito fiscal, y debe tratar de ocultar a la hacienda pública su existencia (evitando, por ejemplo, las entidades bancarias y gastándolo en bienes que no dejen rastro fiscal). Como producto de actividades ilegales, el dinero negro puede ser un indicio de dichas actividades (la persona tiene una riqueza que no puede explicar). En estos casos, al procedimiento mediante el cual, el dinero negro se hace pasar por dinero obtenido legalmente se le denomina blanqueo de capitales (lavado de dinero), y su objetivo es hacer que ese dinero tribute y figure oficialmente como procedente de una actividad lícita.

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3. TÉCNICAS DE LAVADO DE DINERO: Son muchos los procedimientos para lavar dinero, de hecho, la mayoría está interrelacionados y suelen suceder de forma simultánea o sucesiva. Una característica común es que el lavado del dinero, en especial si es de grandes cantidades, suele costar una parte del dinero que se lava, por ejemplo, en forma de sobornos, A continuación, se enlistan los procedimientos más comunes de lavado de dinero: a) Estructurar trabajo de hormiga o ‘pitufeo’ División o reordenación de las grandes sumas de dinero adquiridas por ilícitos, reduciéndolas a un monto que haga que las transacciones no sean registradas o no resulten sospechosas. Estas transacciones se realizan por un período limitado en distintas entidades financieras. b) Complicidad de un funcionario u organización: Uno o varios empleados de las instituciones financieras pueden colaborar con el lavado de dinero omitiendo informar a las autoridades sobre las grandes transacciones de fondos, generalmente su complicidad es causada por una extorsión y, a veces, obtendrá una comisión por ella. c) Complicidad de la banca: Hay casos en que las organizaciones de lavado de dinero gozan de la colaboración de las instituciones financieras (a sabiendas o por ignorancia), dentro o que están fuera del mismo país, las cuales dan una justificación a los fondos objeto del lavado de dinero. d) Mezclar: Las organizaciones suman el dinero recaudado de las transacciones ilícitas al capital de una empresa legal, para luego presentar todos los fondos como rentas de la empresa. Esta es una forma legal para no explicar las altas sumas de dinero. e) Empresas fantasma (Shell Company): También conocidas como compañías de fachada o de portafolio. Son empresas legales, las cuales se utilizan como cortina de humo para enmascarar el lavado de dinero. Esto puede suceder de múltiples formas, en general, la “compañía de fachada” desarrollará pocas o ninguna de las actividades que oficialmente debería realizar, siendo su principal función aparentar que las desarrolla y que obtiene de las mismas el dinero que se está lavando. Lo habitual es que de dicha empresa sólo existan los documentos que acrediten su existencia y actividades, no teniendo presencia física ni funcionamiento alguno más que sobre el papel. f) Compraventa de bienes o instrumentos monetarios: Inversión en bienes como vehículos, inmuebles, etc. (los que a menudo son usados para cometer más ilícitos) para obtener beneficios monetarios de forma legal. En muchos casos el vendedor tiene conocimiento de la procedencia del dinero negro que recibe, e incluso puede ser parte de la organización de lavado de dinero. En esos casos, la compra de bienes se produce a un precio muy por debajo de su coste real, quedando la diferencia como comisión para el vendedor. Posteriormente el blanqueador vende todo o parte de lo que ha adquirido a su precio de mercado para obtener dinero lícito. Este proceso puede repetirse, de tal modo que los productos originalmente ilícitos son pasados de una forma a otra sucesivamente para así enmascarar el verdadero origen del dinero que permitió adquirir los bienes. Además, con cada transformación se suele disminuir el valor de los bienes para que las transacciones no resulten tan evidentes. g) Contrabando de efectivo: Es el transporte del dinero objeto del lavado hacia el exterior. Existen algunas ocasiones en las cuales los blanqueadores de activos mezclan el efectivo con fondos transportados de otras empresas, para así no dejar rastro del ilícito. h) Transferencias bancarias o electrónicas: Uso de Internet para mover fondos ilícitos de una entidad bancaria a otra u otras, sobre todo entre distintos países, para así no dar cuenta de las altas sumas de dinero ingresado. Para hacer más difícil detectar el origen de los fondos, es habitual dividirlos en entidades de distintos países, y realizar transferencias sucesivas. i) Transferencias inalámbricas o entre corresponsales: Las organizaciones de lavado de dinero pueden tener ramificaciones en distintos países, por lo tanto, la transferencia de dinero de una a otra organización no tiene por qué resultar sospechosa. En muchos casos, dos o más empresas aparentemente sin relación resultan tener detrás a la misma organización, que transfiere a voluntad fondos de una a otra para así enmascarar el dinero negro.

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j) Falsas facturas de importación/exportación o “doble facturación”: Aumentar los montos declarados de exportaciones e importaciones aparentemente legales, de modo que el dinero negro pueda ser colocado como la diferencia entre la factura “engordada” y el valor real. k) Garantías de préstamos: Adquisición de préstamos legalmente, con los cuales el blanqueador puede obtener bienes que aparentarán haber sido obtenidos de forma lícita. El pago de dichos préstamos hace efectivo el blanqueo. l) Acogerse a ciertos tipos de amnistías fiscales: Por ejemplo, aquellas que permiten que el defraudador regularice dinero en efectivo. 4. MÉTODOS DE DETECCIÓN DE LAVADO DE DINERO: Los principales son los siguientes: 4.1 Método del efectivo Este método se enfoca en el uso del efectivo que hace el investigado, en delitos como el narcotráfico, por ejemplo, la fuente primaria de ingresos es el efectivo, por lo que el uso excesivo de efectivo para adquirir bienes y servicios puede tomarse como un indicio de la comisión del delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. De tal manera, que rastreando el uso del efectivo que hace el investigado se puede demostrar que la cantidad que utiliza es mayor a la que posee por sus fuentes de ingresos legales. 4.2 Método de rastreo de un depósito específico Este método se utiliza cuando ya se está realizando una investigación y se detecta un depósito que proviene de actividades ilícita, y se pretende “lavar”, por lo que se le da un seguimiento especial en las cuentas del investigado, y se logra determinar que dicho depósito no se origina en las fuentes de ingresos legalmente declaradas por el investigado. Se pretende “rastrear” dicho depósito desde el momento en que ingresa a las cuentas del investigado con el fin de identificar el uso que se hace de él. Analiza la manera en que el investigado utiliza el efectivo con el fin de identificar si este sobrepasa las fuentes de ingresos conocidas y, por ende, provienen de fuentes ilícitas y constituyen una manera de lavar activos. El saldo al descubierto demuestra que el investigado hace una disposición de efectivo mayor a la que sus ingresos le permiten, de tal manera que necesariamente debe existir otra fuente de ingresos que no está legalmente reportada. 4.3 Método de depósito bancario En este método se estudian todos los depósitos, transferencias, re-depósitos, y demás similares que realiza el investigado en sus cuentas bancarias, con el fin de determinar que se realizado una cantidad excesiva de estos movimientos que no se pueden justificar a través de los ingresos ordinarios del investigado y que presumen una estrategia para “lavar” dichos dineros e ingresarlos a la economía formal. 4.4 Método del ingreso-gasto En este método se estudian todos los depósitos, transferencias, re-depósitos, y demás similares que realiza el investigado en sus cuentas bancarias, con el fin de determinar que se realizado una cantidad excesiva de estos movimientos que no se pueden justificar a través de los ingresos ordinarios del investigado y que presumen una estrategia para “lavar” dichos dineros e ingresarlos a la economía formal. Verifica si los ingresos conocidos del investigado son suficientes para cubrir sus gastos. El desbalance en dicho equilibrio permite determinar si el investigado posee un saldo al descubierto, de gastos que no se pueden justificar con los ingresos ordinarios. 4.5 Método del valor neto El método del valor neto realiza un análisis comparativo entre las condiciones financieras del investigado antes de la fecha en que presuntamente inició la actividad delictiva, y las condiciones de vida que posee después de la fecha en que se inició la comisión de dicho delito.

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Con este método se pretende demostrar que el investigado, pese a que ha poseído los mismos ingresos, ha logrado una “mejoría” inexplicable de su calidad de vida, ha disminuido sus deudas y aumentado sus gastos, sin que no haya una fuente de recursos que lo respalden, por lo cual se puede presumir que este saldo al descubierto proviene de un delito de lavado de dinero. Igualmente, se puede demostrar el “motivo”, pues una situación económica difícil, con un alto endeudamiento y un salario que no alcanza para cubrir los gastos, constituyen una causa por la cual el investigado inició dicha actividad delictiva, con el fin de obtener los recursos que le hacían falta para cubrir sus necesidades. Es por todo lo anterior que son de suma importancia Los métodos de investigación financiera ya permiten detectar y probar a través de prueba indiciaria la comisión del delito de lavado de dinero por parte del investigado, mismo que se configura cuando se pretenden ingresar al ciclo de la economía normal los ingresos que provienen de actividades ilícitas como fuentes de ingresos legales. 5. RÉGIMEN FISCAL: El régimen fiscal de las personas dadas de alta ambas en el estado de Guanajuato analizadas es el siguiente: PERSONA CARLOS TAVARES RINOLL

CAMELIA PINEDA WAYNE

RÉGIMEN 1.- Ingresos por actividades empresariales y profesionales. (Art. 100 LISR) 2 .- Ingresos por Dividendos y en General Ganancias Distribuidas por Personas Morales. (Art 140 LISR) en específico de la persona moral PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. 3.- Del Impuesto Cedular por la Prestación de Servicios Profesionales (Art. 13 Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato). 1 Ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado (Art. 94 LISR) siendo la parte patronal GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V. 2 Ingresos por actividades empresariales y profesionales. (Art. 100 LISR) 3 Ingresos por Dividendos y en General Ganancias Distribuidas por Personas Morales. (Art 140 LISR) en específico de la persona moral INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. de C.V. Del Impuesto Cedular por la Prestación de Servicios Profesionales (Art. 13 Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato)

348

Libro de casos para competencias de litigación oral.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES: Se solicitó a la autoridad fiscal por medio electrónico una Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales” derivado del último párrafo del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación en relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales al día de hoy, y en el entendido de que aún no es el momento procesal oportuno para cumplir con la declaración anual del Ejercicio Fiscal 2016, se reporta de la siguiente manera: OBLIGACIONES

ESTADO

1.- Declaraciones y en su caso pagos provisionales generados por Impuesto Sobre la Renta 2.- Declaraciones y en su caso pago provisionales generados por Impuesto Sobre Impuesto al Valor Agregado. 3.- Declaraciones informativas de Operaciones con Terceros 4.- Declaración y en su caso pago provisional de impuesto Cedular en el Estado de Guanajuato

NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS REGISTRADOS

PERSONA CARLOS TAVARES RINOLL

CAMELIA PINEDA WAYNE 1.- Declaraciones y en su caso pagos

mensuales definitivos generados por Impuesto Sobre la Renta 2.- Declaraciones y en su caso pagos mensuales definitivos generados por Impuesto Sobre Impuesto al Valor Agregado 3.- Declaraciones informativas de Operaciones con Terceros. 4.- Declaración y en su caso pago mensuales definitivos de impuesto Cedular en el Estado de Guanajuato

NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS REGISTRADOS

En los últimos cinco años estos son los resultados de las declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta a Cargo de CARLOS TAVARES RINOLL en los términos del artículo 152 antes 177 de la Ley de la Materia

349

EJERCICIO

INGRESO

DEDUCCIONES

BASE GRAVABLE

FACTOR EXCEDENTE

IMPUESTO DEL EJERCICIO

PAGOS PROVISIONALES

2012

$54,440.00

$7,848.90

$46,591.10

6.40%

$2,715.13

$3,783.30

-$1,068.17

2013

$57,585.00

$5,575.00

$52,010.00

6.40%

$3,061.94

$6.585.50

-$3,055.3545

2014

$657,858.00

$356,363.00

$301,495.00

23.52%

$53,628.39

$47,855.89

$5,772.50

2015

$4,563,673.38

$2,627,282.00

$1,936,391.38

34%

$585,223.87

$684,774.94

-$99,551.07

2016

$27,926,347.95

$16,276,758.53

$11,649,589.42

35%

$3,968,207.10

$3,378,336.00

$589,871.1

PAGO/ DEVOLUCIÓN

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Desglose de determinación del impuesto: EJERCICIO

BASE GRAVABLE

LIMITE INFERIOR

EXCEDENTE

CUOTA FIJA

FACTOR EXCEDENTE

IMPUESTO EXCEDENTE

2012

$46,591.10

$5,952.85

$40,638.25

$114.29

6.40%

$2600.84

$2,715.13

2013

$52,010.00

$5,952.85

$46,057.15

$114.29

6.40%

$2947.65

$3,061.94

2014

$301,495.00

$243,249.49

$58,245.51

$39,929.05

23.52%

$13,699.34

$53,628.39

2015

$1,936,391.38

$1,000,000.01

$936,391.37

$266,850.81

34%

$318,373.06

$585,223.87

2016

$11,649,589.42

$3,000,000.01

$8,649,589.41

$940,850.81

35%

$3,027,356.29

TOTAL

$3,968,207.10

Resulta conveniente mencionar que tampoco se detectaron incumplimientos de ejercicios fiscales anteriores. 7 . CUENTAS BANCARIAS: TITULAR

CUENTAS BANCARIAS

CARLOS TAVARES RINOLL

1. Cuenta Maestra Perfiles Sucursal 635 cuenta 8402834 en Bancen 2. Tarjeta de Crédito 9374 048 8494 2628 de Banco Sevillano Mexicano 3. Tarjeta de Crédito Banco del Atlántico 9847 7473 7474 7585 4. Tarjeta de Crédito Hamburgo 8484 8585 9473 9594 5. Tarjeta de Crédito Europe Express 4748 8585 8484 7578

CAMELIA PINEDA WAYNE

1. Cuenta Maestra Perfiles Sucursal 635 cuenta 8402835 en Bancen 2. Tarjeta de Crédito 9374 048 8494 5858 de Banco Sevillano Mexicano 3. Tarjeta de Crédito Banco del Atlántico 9847 7473 7474 7575 4.Tarjeta de Crédito Hamburgo 8484 8585 94738585

GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V.

1. Cuenta Concentración Empresarial Sucursal 464 7438935 del Banco Laja- Bajío 2. Tarjeta de Crédito 9374 048 8494 5858 de Banco Sevillano Mexicano entregada a Gerardo Robles Ramírez

PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

1. Cuenta Concentración Empresarial Sucursal 464 7438949 del Banco Laja- Bajío 2. Tarjeta de Crédito Banco del Atlántico 9847 7473 7474 8484 a Nombre de Carlos Tavares Rinoll

INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. de C.V.

1. Cuenta Concentración Empresarial Sucursal 464 74389858 del Banco Laja- Bajío 2. Tarjeta de Crédito Banco del Atlántico 9847 7473 7474 6464 3. Cuenta Empresarial en Aruba Bank Corp. 9497487474

350

Libro de casos para competencias de litigación oral.

8. DIOT RELEVANTES: Dentro de las declaraciones informativas de operaciones con terceros más importantes del año próximo, pasado en relación con operaciones a terceros de las personas físicas y morales motivo de la investigación. OPERACIONES CON TERCEROS DE CARLOS TAVARES RINOLL TERCERO

ORIGEN

GASOLINERAS JOHN S.A. de C.V.

Pago de Combustible

PUERTO DE HAMBURGO S.A. de C.V.

Compras diversas.

$749,494.09 Pago con Tarjeta de Crédito Hamburgo 8484 8585 9473 9594

TARJETAS DE CRÉDITO

Compras Diversas

$1,887,098.30’ Depósitos en efectivo

AGENCIA DE VIAJES MARACAIBO S.A. de C.V.

Viajes al Extranjero

UNIÓN DE FABRICANTES JOYEROS MEXICANOS S.A. de C.V

Joyas Diversas

$4, 785,975.79 Pago con transferencia Electrónica Cuenta Maestra Perfiles Sucursal 635 cuenta 8402834 en Bancen

CONSTRUCTORA ALFA S.A. de C.V.

Materiales de Construcción

$3,759,850.55 Pago con transferencia Electrónica Cuenta Maestra Perfiles Sucursal 635 cuenta 8402834 en Bancen

GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V Varios

$185,695.00 Pago en Efectivo y Tarjeta de Crédito, 9374 048 8494 2628 de Banco Sevillano Mexicano

$3,749, 874.09 Pago con Tarjeta de Crédito Banco del Atlántico 9847 7473 7474 7585

$5,709,850.58 Compra de Automóviles Pago en efectivo retirado de la Cuenta Maestra Perfiles Sucursal 635 cuenta 8402834 en Bancen Varios

TOTAL

resaltan las siguientes en cada uno de los casos:

351

MONTO EJERCICIO 2016

$7,098,509.55 Efectivo, Transferencias electrónicas y tarjetas de crédito $27,926,347.95

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

OPERACIONES CON TERCEROS DE CAMELIA PINEDA WAYNE TERCERO

ORIGEN

MONTO EJERCICIO 2016

PUERTO DE HAMBURGO S.A. de C.V.

Muebles

$789,585.00 Pago con tarjetas de Crédito

TARJETAS DE CRÉDITO

Varios

$5,850,985.05 Depósitos en efectivo

MAGIC SHOW CORP.

Servicios Recreativos

$1,893,059.05 Trasferencias Electrónicas

COMERCIAL DEL NORTE S.A. de C.V.

Automóviles

$6,869,068.06 Transferencias Electrónicas

GASOLINERAS JOHN S.A. de C.V.

Pago de Combustible

$2,840,850.09 Pago en efectivo

GERARDO ROBLES RODRÍGUEZ

Pago de Sub contratación administración Rancho el Panal

$7,908,606.00 Pago en efectivo.

Otros

Varios

$5,909,505.50’

TOTAL

$32,061,658.75

OPERACIONES CON TERCEROS DE PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. TERCERO

ORIGEN

MONTO EJERCICIO 2016

GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V.

Compra de Vino diverso

$14,940,840.48 Efectivo y trasferencia electrónica

CARLOS TAVARES RINOLL

Pago Actuaciones México

$5,850,985.05 Depósitos en efectivo

MAGIC SHOW CORP.

Gastos de Representación USA

$1,893,059.05 Trasferencias Electrónicas

TEXAS WILD & WEST CORP.

Honorarios Organización de Conciertos

$6,869,068.06 Transferencias Electrónicas

GASOLINERAS JOHN S.A. de C.V.

Combustible

$2,840,850.09 Pago en efectivo

REPRESENTACIONES ROBLES S.A. de C.V.

Gastos de Representación México

$7,908,606.00 Pago en efectivo

HOTELES Y RESTAURANTES

Hospedaje y alimentación

$6,498,749.44 Tarjetas de Crédito

SUELDOS Y SALARIOS (no es motivo de Declaración DIOT mas sin embargo se considera operación importante obtenido por información rendida por el Instituto Mexicano del Seguro Social)

NÓMINA

$6,957,509.85 Transferencia Electrónica

ACCIONISTAS (no es motivo de Declaración DIOT mas sin embargo se considera operación con terceros importante)

NÓMINA

$4,498,409.00 Transferencia electrónica

Varios

$5,859,850.00 Efectivo y Tarjetas de Crédito

VARIOS TOTAL

$62,892,030.77

352

Libro de casos para competencias de litigación oral.

OPERACIONES CON TERCEROS DE GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V. TERCERO

ORIGEN

MONTO EJERCICIO 2016

OPERACIONES CON TERCEROS DE GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V.

Organización de Espectáculos Públicos y prestamos

$13,390,303.00 Transferencia Electrónica

CARLOS TAVARES RINOLL

Campañas Publicitarias

$484,908.40 Transferencia electrónica

INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. de C.V.

Análisis Financiero

$638,937.39 Transferencia Electrónica

MAGIC SHOW CORP.

Gastos de Representación USA

$2,729,280.20 Transferencia Electrónica

GASOLINERAS JOHN S.A. de C.V.

Combustible

Combustible

SUELDOS Y SALARIOS (no es motivo de Declaración DIOT mas sin embargo se considera operación importante obtenido por información rendida por el Instituto Mexicano del Seguro Social)

NÓMINA

$6,157,559.65 Transferencia Electrónica

LORENZO CANO PÉREZ

Compra de Acciones

$3,000,000.00 Transferencia Electrónica

ACCIONISTAS (no es motivo de Declaración DIOT mas sin embargo se considera operación con terceros importante)

Reparto de utilidades

$4,498,409.00 Transferencia electrónica

Varios

$4,859,656.00 Efectivo y Tarjetas de Crédito

VARIOS TOTAL

353

$39,448,426.64

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

OPERACIONES CON TERCEROS DE INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. de C.V. TERCERO

ORIGEN

MONTO EJERCICIO 2016

GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V.

Inversión a Capital

$7,000,000.00 Trasferencia Electrónica

TEXAS WILD & WEST CORP.

Inversión a Capital

$7,000,000.00 Trasferencia Electrónica

MAGIC SHOW CORP.

Inversión a Capital

$7,000,000.00 Trasferencia Electrónica

GASOLINERAS JOHN S.A. de C.V.

Combustible

$2,722,890.20 Efectivo y tarjeta de crédito

GERARDO ROBLES RODRÍGUEZ

Honorarios

$4,759,050.50 Depósitos en efectivo

JULIO MIRAMONTES MEZA

Honorarios

$5,759,590.50 Depósitos en efectivo

ACCIONISTAS (no es motivo de Declaración DIOT mas sin embargo se considera operación con terceros importante)

Reparto de utilidades

$4,498,409.00 Transferencia electrónica

LORENZO CANO PÉREZ

Honorarios

$2,827,220.00 Depositito en Efectivo

JAIME FERNÁNDEZ CENTENO

Honorarios

$4,784,840.94 Deposito en efectivo

SUELDOS Y SALARIOS no es motivo de Declaración DIOT mas sin embargo se considera operación importante obtenido por información rendida por el Instituto Mexicano del Seguro Social)

NÓMINA

$6,157,559.65 Transferencia Electrónica

Varios

$4,748,849.04 Tarjetas de Crédito

VARIOS TOTAL

$57,258,409.83

354

Libro de casos para competencias de litigación oral.

9. INGRESOS RELEVANTES: Dentro de las declaraciones más importantes del año próximo pasado en relación con operaciones a terceros de las personas físicas y morales motivo de la investigación resaltan las siguientes en cada uno de los casos: INGRESOS RELEVANTES CARLOS TAVARES RINOLL TERCERO

ORIGEN

MONTO EJERCICIO 2016

PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

Pago de Utilidades

$3,148,886.30 Transferencia Electrónica (pago adelantado)

PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

Pago Actuaciones México

$4,259,996.40 Transferencia Electrónica (pago adelantado)

GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. de C.V.

Campañas Publicitarias

$484,908.40 Transferencia electrónica

Pago de Actuaciones Estados Unidos Pago de regalías venta de Discos Pago de Actuaciones en Centroamérica

$5,785,508.95 Transferencia Electrónica

TEXAS WILD WEST CORP. DISCOS GRUPEROS S.A. de C.V. MAGIC SHOW CORP.

$2,272,274.80 Transferencia Electrónica $1,262,729.28 Trasferencia Electrónica

TOTAL

$17.214,304.13

INGRESOS RELEVANTES CAMELIA PINEDA WAYNE

355

TERCERO

ORIGEN

MONTO EJERCICIO 2016

INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. DE C.V.

Pago de Utilidades

$3,148,886.30 Transferencia Electrónica (pago adelantado)

TEXAS WILD & WEST CORP.

Comisiones

$2,728,929.39 Transferencia Electrónica

DISCOS CHIDOS S.A. de C.V.

Comisiones

$1,748,848.40 Transferencia Electrónica

MAGIC SHOW CORP.

Comisiones

$2,757,055.00 Transferencia Electrónica

COMERCIAL DEL NORTE S.A. de C.V.

Venta de automóvil

$575,599.00 Transferencia Electrónica

GASOLINERAS JOHN S.A. de C.V.

Comisiones

$465,859.50 Efectivo

GERARDO ROBLES RODRÍGUEZ

Comisiones

$575,905.85 Transferencia Electrónica

GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V.

Sueldos y salarios

$6,100,000.00

VENTAS DE CULTIVOS

$10,708,606.06 Efectivo, Pagos con Tarjeta de Crédito y Transferencias Electrónicas

TOTAL

$57,258,409.83

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

INGRESOS RELEVANTES PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. TERCERO

ORIGEN

MONTO EJERCICIO 2016

GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V. INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. de C.V.

Organización de Espectáculos Públicos y prestamos Contratación de Espéculos Públicos para fiestas Contratación Logística de Espectáculos Públicos Contratación Logística de Espectáculos Públicos

$13,390,303.00 Transferencia Electrónica

MAGIC SHOW CORP. TEXAS WILD & WEST CORP.

BAR LA CATARINA

CONSUMO

$2,728,968.40 Transferencia Electrónica $4,749.874.94 Transferencia Electrónica $4,798,579.50 Transferencia Electrónica

$34,749,740.94 Efectivo 75%, Pagos con Tarjeta de Crédito y débito 20% y Transferencias Electrónicas 5%

VARIOS

$565,857.00

TOTAL

$60,983,323.78

INGRESOS RELEVANTES GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V. TERCERO

PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

ORIGEN

MONTO EJERCICIO 2016

Compra de Vino diverso Efectivo$14,940,840.48 y trasferencia electrónica

PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

Pago de Utilidades

$1,349,522.7 Pago Anticipado de Utilidades por transferencia electrónica

INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. de C.V.

Inversión a Capital

$7,000,000.00 Trasferencia Electrónica

CARLOS TAVARES RINOLL

Venta de Automóviles

$5,709,850.58 Pago con transferencia Electrónica Cuenta Maestra Perfiles Sucursal 635 cuenta 8402834 en Bancen

MAGIC SHOW CORP.

Comisiones

$795,705.50

Comisiones

$22,687,649.48 Efectivo 90%, Pagos con Tarjeta de Crédito y débito 5% y Transferencias Electrónicas 5%

HOTEL LA LUNA

$3,637,839.33 Efectivo, Pagos con Tarjeta de Crédito, débito y Transferencias Electrónicas

CLIENTES VARIOS

REPRESENTACIONES ROBLES S.A. de C.V. TOTAL

Comisiones

$5,689,759.50 Trasferencia Electrónica $61,811,167.57

356

Libro de casos para competencias de litigación oral.

INGRESOS RELEVANTES CARLOS TAVARES RINOLL TERCERO

ORIGEN

MONTO EJERCICIO 2016

GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V.

Análisis Financiero

$638,937.39 Transferencia Electrónica

GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V.

Pago de Utilidades

$4,273,488.55 Transferencia electrónica pago anticipado

CAMELIA PINEDA WAYNE

Compra de Cultivos para donación

$4,789,575.00 Transferencia Electrónica

TEXAS WILD & WEST CORP.

Comisiones asesoría de Inversión

$4,648,479.40 Transferencia Electrónica

GERARDO ROBLES RODRÍGUEZ

Sub contratación

$4,649,874.94 Transferencia Electrónica

VARIOS

$6,874,648.40 Efectivo, Pagos con Tarjeta de Crédito, débito o y Transferencias Electrónicas

TOTAL

$17.214,304.13

10. PERFIL DE GESTIÓN FINANCIERA DE CARLOS TAVARES RINOLL: 10.1 Recursos Lícitos. Los ingresos obtenidos en el ejercicio Fiscal 2016 de acuerdo con las tablas anteriores, fueron de $17.214,304.13. 10.2 Gastos Ordinarios. Los gastos realizados por el investigado durante el año 2016, solo los relativo a las DIOT fueron de: $27,926,347.95 Ahora bien, fiscalmente no es posible obtener la totalidad de los egresos directamente de las DIOT, porque hay erogaciones que no son objeto de la ley de IVA, como los salarios pagados, pagos cuotas de seguridad social, dichos egresos se pueden obtener de una análisis contable-fiscal de la contabilidad del año 2016, sin embargo, dada la negativa del Contador del señor CARLOS TAVARES RINOLL de presentar documentación, además de no contarse con la declaración anual 2016 aun por no ser el momento oportuno, es que se realiza en base a la información obtenida, resultando importante comentar que ello en ninguna manera afecta las conclusiones, a las cuales se arribó al final del dictamen. 10.3- Estilo De Vida El estilo de vida, de acuerdo con las publicaciones de espectáculos más comunes, así como en las redes sociales públicas del señor CARLOS TAVARES RINOLL, implican una vida relajada de lujo excesivo en su vestir, tiene gustos por los automóviles caros, además de que de manera frecuente se le ve departiendo en fiestas con parejas y amigos, entregando cantidades importantes de dinero. 10.4 Activos El señor CARLOS TAVARES RINOLL, es propietario de los siguientes activos importantes:

357

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

ACTIVO

UBICACIÓN

VALOR

Casa ubicada en la Calle Bonifacio Puente de la Colonia Obrera de la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Sala- comedor, tres recamaras, 1 ½ balos, cochera y paro de servicio en 800 metros cuadrados, inscrita en el registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el folio real R7*4768 con fecha del 15 de septiembre del 2015.

$789,505.00

Motocicleta Ecosse Series FE Ti XX

Motor de 2,409 CV, 250 asiento, manufacturado por Berluti, escape, acabado de titanio hecho de cerámica granalladla. Suspensión con opciones ajustables del tipo Öhlins TTX, según factura 4676 de fecha 1 de enero del 2016 expedida por Comercial del Norte S.A. de C.V.

$2,686,494.94

Finca urbana construida en calle Hogwarts número 12, Colonia Fantasía de la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Cochera cinco vehículos, alberca, calefacción central, siete recamaras, tres pisos, cancha de tenis, sala, comedor, biblioteca, cuarto de tv, cinco baños, 3 vestidores, cocina y jardín trasero. R7*5879 con fecha del 15 de septiembre del 2016.

$3,759,850.55

ALFA ROMEO Giulia Quadrifoglio 2015

4 puertas motor de aluminio gasolina biturbo V6 de 2.9 litros, con cilindros opuestos en 90°. El motor desarrolla 505 HP y 443 LB-FT, desarrollado en estrecha colaboración con Ferrari. Aceleración alcanzando los 100 km/h en tan solo 3.8 segundos. velocidad más alta de su segmento con 307 Km/h factura 57877 de fecha 1 de agosto del 2017 expedida por Generadora de Conceptos Jalisco S.A. de C.V.

$5,709,850.58

Camioneta Trax 2015

Faros de halógeno, Rines de acero de 16, Motor L4, 1.8L MFI, 140 hp de potencia y 129 lb-pie de torque, Transmisión manual de 5 velocidades, Asiento del conductor con ajuste manual de 4 posiciones, Asiento trasero 60/40 abatible, Cristales eléctricos, Aire acondicionado frontal, Radio reproductor con 6 bocinas, Bluetooth® y entrada auxiliar, Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, Frenos ABS en las 4 ruedas. factura 3565 de fecha 1 de enero del 2015 expedida por Comercial del Norte S.A. de C.V.

$567,585.00

Acciones en Empresa PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

$2,300.00 (valor estimado)

Efectivo en cuentas bancarias al 31 de diciembre del 2016

$150,000.00

Cuentas por cobrar

No se destacaron cuentas por cobrar en favor del CARLOS TAVARES RINOLL.

Ingresos extraordinarios

Joyas (3 relojes, 5 cadenas, 4 esclavas, 2 anillos, 1 arracada, 2 piercing y un cinturón), reporte de operaciones relevantes del 7 de enero del 2016 realizado por Unión de Fabricantes Joyeros Neivanos S.C. de C.V.

TOTAL

$3,740,984.04 $17,406,570.11

358

Libro de casos para competencias de litigación oral.

10.5 Deudas El señor CARLOS TAVARES RINOLL es sujeto de las siguientes deudas: CONCEPTO

PLAZO

SALDO INSOLUTO (corte 31 de diciembre 2016)

Tarjeta de Crédito 9374 048 8494 2628 de Banco Sevillano Mexicano.

Cuenta Corriente

$46,486.48

Tarjeta de Crédito Banco del Atlántico 9847 7473 7474 7585

Cuenta Corriente

$57,968.60

Tarjeta de Crédito Hamburgo 8484 8585 9473 9594

Cuenta Corriente

$274,480.49

Tarjeta de Crédito Europe Express 4748 8585 8484 7578

Cuenta Corriente

$464,876.49

Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente con Banco del Bajío S.A. Grupo Financiero

70 meses

$1,746,885.00

Autofin GM

30 meses

$152,757.90

Hipotecaria Su Chozita S.A.

200 meses

$1,272,820.00

TOTAL

$4,016,244.96

11. APLICACIÓN DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA A LOS INGRESOSGASTOS DE CARLOS TAVARES RINOLL: Ahora bien, analizando toda la información detallada del señor CARLOS TAVARES RINOLL, por diversos métodos, nos da como conclusión lo siguiente: 11.1. MÉTODO DEL EFECTIVO:

359

CONCEPTO

MONTO

Total de ingresos legales 2016

$17,214,304.13

Total de Depósitos Bancarios a cuentas más compras realizadas en efectivo 2016

$27,926,347.95

Efectivo en cuentas bancarias

$150,000.00

Diferencia

$10,862,043.82

CONCLUSIÓN

Existen recursos económicos de los cuales no se justifica el origen o su procedencia por la cantidad señalada, por lo cual no existe congruencia entre ingresos y egresos

OBSERVACIONES

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

11.2 MÉTODO DEL INGRESO- GASTO CONCEPTO

MONTO

Total de ingresos legales 2016

$17,214,304.13

Deudas

$4,016,274.06

Total de gastos 2016

$27,926,347.95

Diferencia

$6,695,769.76

CONCLUSIÓN

OBSERVACIONES

Existen recursos económicos de los cuales no se justifica el origen o su procedencia por la cantidad señalada

11.3 MÉTODO DE DIFERENCIA ENTRE INGRESO LEGAL Y GASTOS INCURRIDOS: CONCEPTO

MONTO

$17,214,304.13 $27,926,347.95

Total de ingresos legales 2016 Total de gastos declarados 2016 Gastos no declarados Diferencia CONCLUSIÓN

OBSERVACIONES

2,686,494.94 + $3,740,984.04 = $6,427,478.98

Motocicleta Ecosse Series FE Ti XX y Joyas adquiridas

$17,139,522.80 Existen recursos económicos de los cuales no se justifica el origen o su procedencia por la cantidad señalada

11.4 COMPARACIÓN ESTILO DE VIDA ANTES Y DESPUÉS DEL 2016 (ACTIVOS)

TOTAL DE ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

TOTAL DE ACTIVOS AL 1 DE ENERO DEL 2017

Sala- comedor, tres recamaras, 1 ½ balos, cochera y paro de Casa ubicada en la servicio en 800 metros >Calle Bonifacio cuadrados, inscrita Puente de la Coen el registro Público lonia Obrera de la de la Propiedad y ciudad de Celaya, de Comercio bajo el Guanajuato folio real R7*4768 con fecha del 15 de septiembre del 2015

Sala- comedor, tres recamaras, 1 ½ balos, cochera y paro de Casa ubicada en la servicio en 800 metros cuadrados, >Calle Bonifacio inscrita en el Puente de la Colonia Obrera de la registro Público de ciudad de Celaya, la Propiedad y de Comercio bajo el Guanajuato folio real R7*4768 con fecha del 15 de septiembre del 2015

$789,505.00

$789,505.00

360

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Camioneta Trax 2015

Acciones en Empresa PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

361

Faros de halógeno, Rines de acero de 16, Motor L4, 1.8L MFI, 140 hp de potencia y 129 lb-pie de torque, Transmisión manual de 5 velocidades, Asiento del conductor con ajuste manual de 4 posiciones, Asiento trasero 60/40 abatible, Cristales eléctricos, Aire acondicionado frontal, Radio reproductor con 6 bocinas, Bluetooth® y entrada auxiliar, Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, Frenos ABS en las 4 ruedas. factura 3565 de fecha 1 de enero del 2015 expedida por Comercial del Norte S.A. de C.V.

$567,585.00

$2,300.00 (valor estimado)

Motor de 2,409 CV, 250 asiento, manufacturado por Berluti, escape, acabado de titanio hecho de Motocicleta cerámica granalladla. Ecosse Series Suspensión con opciones ajustables del tipo FE Ti XX Öhlins TTX, según factura 4676 de fecha 1 de enero del 2016 expedida por Comercial del Norte S.A. de C.V.

$2,686,494.94

Finca urbana construida en calle Hogwarts, Colonia Fantasía de la ciudad de Celaya, Guanajuato

Cochera cinco vínculos, alberca, calefacción central, siete recamaras, tres pisos, cancha de tenis, sala, comedor, biblioteca, cuarto de tv, cinco bajos, 3 vestidores, cocina y jardín trasero. R7*5879 con fecha del 15 de septiembre del 2016.

$3,759,850.55

ALFA ROMEO Giulia Quadrifoglio

4 puertas motor de aluminio gasolina biturbo V6 de 2.9 litros, con cilindros opuestos en 90°. El motor desarrolla 505 HP y 443 LB-FT, desarrollado en estrecha colaboración con Ferrari. aceleración alcanzando los 100 km/h en tan solo 3.8 segundos. velocidad más alta de su segmento con 307 Km/h factura 57877 de fecha 1 de agosto del 2017 expedida por Generadora de Conceptos Jalisco S.A. de C.V.

$5,709,850.58

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Camioneta Trax 2015

$1,359,390.00 CONCLUSIONES

$567,585.00

Acciones en Empresa PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

$2,300.00 (valor estimado)

Efectivo en cuentas bancarias al 31 de diciembre del 2016

$150,000.00

Ingresos extraordinarios

TOTAL

Faros de halógeno, Rines de acero de 16, Motor L4, 1.8L MFI, 140 hp de potencia y 129 lb-pie de torque, Transmisión manual de 5 velocidades, Asiento del conductor con ajuste manual de 4 posiciones, Asiento trasero 60/40 abatible, Cristales eléctricos, Aire acondicionado frontal, Radio reproductor con 6 bocinas, Bluetooth® y entrada auxiliar, Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, Frenos ABS en las 4 ruedas. factura 3565 de fecha 1 de enero del 2015 expedida por Comercial del Norte S.A. de C.V.

TOTAL

Joyas (3 relojes, 5 cadenas, 4 esclavas, 2 anillos, 1 arracada, 2 piercing y un cinturón), reporte de operaciones relevantes del 7 de enero del 2016 realizado por Unión de Fabricantes Joyeros Neivanos S.C. de C.V.

$3,740,984.04

$17,406,570.11 Los activos de CAROS TAVARES RINOLL aumentaron del 31 de diciembre del 2015 al 1 de enero del 2017 por $16,047,180.11

362

Libro de casos para competencias de litigación oral.

12. INFORMACIÓN ADICIONAL DE INVESTIGACIÓN DE TERCEROS TERCERO

PROCEDIMIENTOS Y/O INVESTIGACIONES

RESULTADO

CAMELIA PINEDA WAYNE

Investigación de operaciones con Operaciones Ilícitas dentro del expediente administrativo 2528/15

Se encontraron recursos económicos de los cuales no se pudo corroborar su origen

Investigación de operaciones con Operaciones Ilícitas dentro INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. de C.V. del expediente administrativo 2528/15

GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V. PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

Investigación de operaciones con Operaciones Ilícitas dentro del expediente administrativo 2528/15 Investigaciones de operaciones con Operaciones Ilícitas dentro del expediente administrativo 246/17

Se encontraron recursos de los cuales no se pudo corroborar su origen

Se determinó la existencia de operaciones de lavado de dinero por medio de “pitufeo” Se determinó la existencia de operaciones de lavado de dinero por medio de “pitufeo”

13. FUENTES Declaraciones Informativas de Operaciones de Terceros.

Registros electrónicos del Servicio de Administración Tributara.

Ingresos

Registros electrónicos del Servicio de Administración Tributara.

Cuentas Bancarias

Activos

Valor de Joyas y vehículos

Informe 367 de fecha 14 de enero de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

1.- Informe de fecha 7 de enero del Registro Público de las propiedades y de Comercio de la ciudad de Celaya, Guanajuato. 2.- Operaciones relevantes y/o vulnerables reportadas por terceros en los registros electrónicos del Servicio de Administración Tributara 3.- Informe 75 de la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Guanajuato de fecha 11 de enero del 2017. Valor factura actualizado con Mercado libre.com

El expediente electrónico de todos los documentos señalados con antelación se adjunta en disco DVD al presente dictamen. 14. ACREDITACIÓN DEL PERITO: El suscrito soy graduado en la Universidad de Guanajuato en la carrera de Administración Financiera y en la Universidad de León en Contaduría Pública, con Maestría en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Monterrey con número de registro de cédula profesional 01072014 ante la Secretaria de Educación Pública y con experiencia profesional como Corredor de la Bolsa Mexicana de Valores, especialista de Fondos de Inversión y Riesgos., Especialista de Mercado de Dinero, Analista de Mercado de Dinero y Capitales., con diplomado en lavado de dinero 2016 y desempeñándome actualmente como perito de

363

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

la Procuraduría General de la República (PGR de la Unidad Especializada de Análisis Financiero con Maestría en Finanzas, 20 años de experiencia, labore en el Servicio de Administración Tributaria en el área de aduanas, así como de Inteligencia Financiera, de ahí pase a la procuraduría general de Justicia del estado de Guanajuato, en el área de Inteligencia Financiera, de la cual pase a la Procuraduría General de la República en el cargo actual, he participado en estudios de lavado de dinero en la OEA, llevo cinco años en investigación de casos de lavado de dinero 15. CONCLUSIONES: Dicho lo anterior se responden las preguntas formuladas por el Agente del Ministerio Público Federal PRIMERA. En relación a Determinar la situación financiera del señor CARLOS TAVARES RINOLL, durante el ejercicio fiscal 2016, se concluye que la persona investigada durante el ejercicio fiscal 2016 AUMENTO EN $16,047,180.11, su patrimonio. SEGUNDA. Con relación a Determinar el origen de los ingresos del señor CARLOS TAVARES RINOLL, durante el ejercicio fiscal 2016, se concluye que existen recurso de los cuales no se ´puede justificar su procedencia que oscilan entre la cantidad de: $6,695,769.76 . Como mínimo y la cantidad de $10,862,043.82 como máximo. TERCERA. Con relación a Determinar si el señor CARLOS TAVARES RINOLL, durante el ejercicio fiscal 2016 realizó operaciones de negocios con la señoría CAMELIA PINEDA WAYNE, se concluye que NO EXISTEN OPERACIONES DIRECTAS DE NEGOCIOS ENTRE AMBAS PERSONAS. CUARTA. En relación a Determinar si dentro de las operaciones financieras del señor CARLOS TAVARES RINOLL, durante el ejercicio fiscal 2016, la conducta coincide con “modus operandi” de operaciones comúnmente conocidas como LAVADO DE DINERO. Se concluye que si existen actividades de modus operandi con participación del imputado en su calidad de accionista mayoritario de la empresa PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. y en ingresos recibidos por el mismos en efectivo en una red de Lavado de Dinero que operaba de la siguiente manera: Colocación

Estratificación

1. Inversiones Capital de Empresas. 2. Operaciones en efectivo por hospedaje en hotel la luna. 3. Operaciones en Efectivo por consumo de Bebidas Alcohólicas en Bar la Catarina. 4. Consumo en efectivo de combustible. 5. Operaciones efectivo de boletos de espectáculos.

1 transferencias electrónicas entre sociedades mercantiles y extranjeras. 2.- Depósitos bancarios de operaciones en efectivo.

Estratificación 1.- Compraventa de bienes y servicios de personas involucradas. 2 pago de comisiones a Personas Fiscas. 3.- Compra de activos diversos.

PERSONAS FÍSICAS Y MORALES INVOLUCRADAS GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V.

PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

CARLOS TAVARES RINOLL

CAMELIA PINEDA WAYNE

INVERSIONISTAS EL PANAL S.A. de C.V.

GASOLINERAS JOHN S.A. de C.V.

MAGIC SHOW CORP.

GERARDO ROBLES RODRÍGUEZ

TEXAS WILD & WEST CORP.

Sin más por el momento, me despido de Usted enviándole un cordial saludo. ATENTAMENTE

Lic. Tomas Cruz Unidad Especializada de Análisis Financiero

364

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Número de C.I.

1/17

Número de oficio

501/2017

Agencia

AGENCIA FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

Delito

EL QUE RESULTE

ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO Calle(s)

Número

Colonia Municipio/Estado

LUGAR DE ENTREVISTA BOULEVARD LÓPEZ MATEOS #100 COLONIA CENTRO, CELAYA, GUANAJUATO

FECHA

2 de febrero del 2017

HORA DE INICIO

9:00

Con fundamento en los artículos 102 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno PIÑA

Apellido Materno MORA

Nombre(s) MARCELO

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno PIÑA

Apellido Materno HERDEZ

Nombre(s) AMALIO

Vivo X

Finado

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno MORA

Apellido Materno ORTEGA

Nombre(s) ARIANA

Vivo X

Finado

DOMICILIO

Calle(s) LISBOA

POBLACIÓN

CELAYA

CELAYA

ESTADO

GUANAJUATO

NACIONALIDAD

MEXICANO

OCUPACIÓN

EMPLEADO

841

Número

MUNICIPIO

TELÉFONO FIJO

6129960

DOMICILIO LABORAL

Fuente de Trevi número 123 de la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato

TELÉFONO MÓVIL

461 2734404

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

NO TIENE

ESCOLARIDAD

CONTADOR PÚBLICO

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES

PIN ID

EMAIL

SE RESERVA

SEXO

MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO

1 DE SEPTIEMBRE DE 1985

ESTADO CIVIL

CASADO

RELIGIÓN

CATÓLICA

NOMBRE CÓNYUGE

FOLIO CREDENCIAL DE ELECTOR

SE RESERVA

RFC:

NÚMERO LICENCIA DE CONDUCIR

NÚMERO DE PASAPORTE:

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

CURP: OTRO

365

Colonia CAPITALES EUROPA

DEL

Apellido Paterno JAMAICA SE RESERVA

Apellido Materno MEZA

Nombre (s) MIRANDA

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Artículo 361. Facultad de abstención Podrán abstenerse de declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos dos años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, salvo que fueran denunciantes. Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención antes de declarar, pero si aceptan rendir testimonio no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas. Artículo 362. Deber de guardar secreto Es inadmisible el testimonio de personas que, con respecto al objeto de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos debido al oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.

Existe testigo en supuesto si X

no

Se le dio a conocer este derecho si X

no

En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y de abstenerse de declarar.

Entrevista Que acudo a esta fiscalía a declarar debido a que fui citado el día de ayer en mi despacho, lo único que tengo que manifestar es que efectivamente llevo la Contabilidad del señor CARLOS TAVARES RINOLL, y por ese motivo tengo el deber de guardar secreto, del cual no he sido relevado por mi cliente, y es todo lo que puedo decir.

FIRMA DEL ENTREVISTADO/ HUELLA DIGITAL

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. CARGO

NOMBRE DEL AGENTE Maura Ruiz Espitia 7498474

AGENCIA I.

NO. EMPLEADO

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

366

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Número de C.I.

1/17

Número de oficio

501/2017

Agencia

AGENCIA FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

Delito

EL QUE RESULTE

ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO Calle(s)

Número

Colonia Municipio/Estado

LUGAR DE ENTREVISTA BOULEVARD LÓPEZ MATEOS #100 COLONIA CENTRO, CELAYA, GUANAJUATO

FECHA

3 de febrero del 2017

HORA DE INICIO

9:00

Con fundamento en los artículos 102 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno MORFÍN

Apellido Materno AMOR

Nombre(s) AMANDA

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno MORFÍN

Apellido Materno ENRÍQUEZ

Nombre(s) OMAR

Vivo X

Finado

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno AMOR

Apellido Materno DÍAZ

Nombre(s) ROMINA

Vivo X

Finado

DOMICILIO

Calle(s) INDEPENDENCIA

POBLACIÓN

SAN JUAN DE LA VEGA

CELAYA

ESTADO

GUANAJUATO

NACIONALIDAD

MEXICANO

OCUPACIÓN

EMPLEADO

TELÉFONO FIJO

6120071

DOMICILIO LABORAL

Calle de Tel-Aviv número 876 de la Colonia Ciudades de esta ciudad de Celaya, Guanajuato

TELÉFONO MÓVIL

461 2845515

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

NO TIENE

ESCOLARIDAD

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES

Número 411 MUNICIPIO

PIN ID

EMAIL

SE RESERVA

SEXO

MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO

1 DE SEPTIEMBRE DE 1975

ESTADO CIVIL

CASADO

RELIGIÓN

CATÓLICA

NOMBRE CÓNYUGE

FOLIO CREDENCIAL DE ELECTOR

SE RESERVA

RFC:

SE RESERVA

NÚMERO LICENCIA DE CONDUCIR

SE RESERVA

NÚMERO DE PASAPORTE:

SE RESERVA

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

SE RESERVA

CURP:

SE RESERVA

OTRO

367

Colonia CENTRO

DEL Apellido Paterno JASSO

Apellido Materno MINA

Nombre (s) JUVENAL

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES ARTÍCULO 304. Podrán abstenerse de declarar, el cónyuge, concubina o concubinario del inculpado o la persona que con él hubiere vivido de forma permanente por lo menos dos años anteriores al hecho, sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales consanguíneos o civiles hasta el cuarto grado, o en segundo grado por afinidad. El declarante deberá ser informado de su facultad de abstención, antes de que rinda su testimonio. Podrá ejercer esa facultad, aunque haya aceptado declarar, en el momento de responder determinadas preguntas.

Existe testigo en supuesto si

no X

Se le dio a conocer este derecho si X

no

368

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Entrevista Que acudo a esta fiscalía a declarar debido a que fui citada por el policía que visitó el Hotel que administro; a mí me contrató el señor GERARDO ROBLES a nombre de la empresa GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V., que hasta donde entiendo es la propietaria del hotel, ello aconteció a principios del año 2015 no lo conocía antes, simplemente vi el anuncio en el periódico de que solicitaban gerente para un hotel, y como yo tengo carrera técnica en ello, me presenté y me dieron el trabajo, el hotel la luna en realidad es un negocio pequeño, que buscan las personas que pretenden tener cierta intimidad, el negocio es rentable sin ser nada del otro mundo, los cuartos se rentan por tres horas no por día, tenemos servicio de alimentos a cuarto y un pequeño restaurant, que generalmente es utilizado por transeúntes, más que por los huéspedes, en promedio cada cuarto se renta 3 veces al día entre semana y en fines de semana hasta 7 siete veces por día, tenemos 15 habitaciones sencillas sin cochera, para gente que llega caminando y 25 suites con cochera para quienes llegan en su automóvil, vendemos de alimentos a la semana aproximadamente $50,000.00. Mi función es registrar a los huéspedes en el hotel, así como coordinar a las recamareras, meseros y auxiliares generales en las funciones del hotel, somos 21 empleados divididos en tres turnos, mi horario de trabajo es de las diez de la noche de un día a las seis de la mañana del siguiente que es cuando hay más demanda de cuartos en el hotel. Generalmente todos los clientes llegan en automóvil, yo les indico en que cuarto les toca, y ahí el auxiliar abre la cochera, para el ingreso, en lo que yo llego caminando a la entrada del cuarto donde me pagan la habitación les indico su hora de salida, los clientes generalmente no llenan un registro, por lo cual yo llevo el propio anotando las placas de los vehículos así como la hora de entrada y de salida, los costos por habitación varían desde la matrimonial sencilla que cuesta $700.00 a la suite con jacuzzi que cuesta $2,000.00, todas las habitaciones tienen TV por cable, aire acondicionado, agua caliente y espejos panorámicos. Que el día que la policía me enseñó las fotos de dos personas, que ahora sé que son CAMELIA Y CATARINO, les comenté que efectivamente, a esas personas yo las había visto antes, que eran clientes asiduos del hotel, me acuerdo del hombre que siempre traía puesto un sombrero negro, incluso se los describí de cuerpo entero es chaparrón como de 1.60, blanco, generalmente con barba sin afeitar, se ve que le metía al Gimnasio, de tez blanca, boca muy grande, creo que usaba frenos, la mujer la recuerdo porque siempre usaba lentes de sol en la noche, es blanca, llenita, de pelo al hombro liso, creo que también utilizaba frenos, generalmente llegaban al hotel en una camioneta Lobo último modelo con placas Europeas, siempre a todo volumen el estéreo con música de banda, en general llegaban entre la una y las tres de la mañana, duraban como dos horas y se iban después, más de alguna vez estuve tentado a decirles que ya no les rentaría cuarto porque siempre lo dejaban oliendo a “petate”, más sin embargo me detuve, siempre por miedo, ya que nunca llegaban solos, siempre se paraba un carro afuera del hotel a esperar a que salieran, pero no eran los únicos que hacían eso al llegar al hotel. No recuerdo la verdad cuántas veces fueron al hotel, solo puedo decir que muchas, mas sin embargo si recuerdo una con claridad que el día 1 de agosto del año pasado, día en el cual llegaron a la hora acostumbrada, el hombre que ahora sé que es CATARINO, le indiqué que solo tenía una suite, pero no era la que les gustaba, ese día estaba ocupada, él ni dijo nada y me pagó con un billete de $1,000.00 e ingresaron a la suite paraíso, que le correspondería el número uno, ya que todas las suites en lugar de número tienen nombre como fantasía, amanecer, etc.; y cuentan con decoración ad hoc al nombre, a ellos siempre les gustaba la aurora, que es la más cara, así pues, paraíso era la única desocupada a un lado de la administración. Como a la media hora salió el hombre en la camioneta lobo y me indicó con sus dedos que ahorita regresaba, pero como no vi a la mujer, asumí que estaba en el cuarto y seguí con mis actividades normales, así pasaron como treinta minutos hasta que vi de pronto salir a CAMELIA corriendo, acompañada de un hombre que no distinguí quien era, se subieron al vehículo que siempre estaba afuera y arrancaron rechinando llanta, por lo que yo pensé que estos ya habían hecho algo en el cuarto, por lo cual me asomé y no había nada anormal, con excepción de que en la cama había una bolsa de papel de supermercado abierta como de 50 centímetros de alto y en ella se veía desde lejos que estaba llena de dólares, la verdad no tuve tiempo de acercarme, porque en eso entró alguien gritando que era de la policía y preguntándome por la mujer que estaba en ese cuarto, yo les dije que ya se había ido, por lo cual sin decir nada, agarraron la bolsa que estaba en la cama se la llevaron, no sé por qué o para qué, pero la verdad me dio gusto que se fueran todos, yo no quería problemas. A los pocos días, al ver la tele me sorprendí, pues en ella presentaban a la mujer que estuvo varias veces en el hotel con el hombre de sombrero negro como CAMELIA PINEDA, y que aunque le taparon los ojos se veía claro que era ella, ahí me enteré que era una narcotraficante peligrosa, ello se volvió le chisme con los empleados durante algunos días, a CATARINO no lo conocía hasta que vi la foto, supe que se llamaba así, porque así me dijo la policía, si los viera personalmente otra vez, estoy segura que los identificaría. Siendo todo lo que tengo que declarar.

369

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

FIRMA DEL ENTREVISTADO/ HUELLA DIGITAL NOMBRE DEL AGENTE RUIZ ESPITIA MAURA AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

1989

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO DE LA FEDERACIÓN 1

CARGO

NO. GAFETE

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

370

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Número de C.I.

1/17

Número de oficio

501/2017

Agencia

AGENCIA FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

Delito

EL QUE RESULTE

ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO Calle(s)

Número

Colonia Municipio/Estado

LUGAR DE ENTREVISTA BOULEVARD LÓPEZ MATEOS #100 COLONIA CENTRO, CELAYA, GUANAJUATO

FECHA

4 de febrero del 2017

HORA DE INICIO

10:05

Con fundamento en los artículos 102 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno DEL TORO

Apellido Materno CAVAZOS

Nombre(s) JOSÉ

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno DEL TORO

Apellido Materno OBANDO

Nombre(s) GUMARO

Vivo

Finado X

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno CAVAZOS

Apellido Materno VALENCIA

Nombre(s) ROSALBA

Vivo X

Finado

DOMICILIO

Calle(s) CANANEA

POBLACIÓN

CELAYA

CELAYA

ESTADO

GUANAJUATO

NACIONALIDAD

MEXICANO

OCUPACIÓN

COMERCIANTE AMBULANTE

TELÉFONO FIJO

NO TIENE

DOMICILIO LABORAL

Calle de Tel-Aviv esquina Teherán de la Colonia Ciudades de esta ciudad de Celaya, Guanajuato

TELÉFONO MÓVIL

No tiene

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

NO TIENE

ESCOLARIDAD

BACHILLERATO

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES

910

Número

MUNICIPIO

PIN ID

EMAIL

SE RESERVA

SEXO

MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO

15 DE DICIEMBRE DE 1995 22 AÑOS

ESTADO CIVIL

SOLTERO

RELIGIÓN

CATÓLICA

NOMBRE CÓNYUGE

FOLIO CREDENCIAL DE ELECTOR

RFC:

NÚMERO LICENCIA DE CONDUCIR

NÚMERO DE PASAPORTE:

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

CURP: OTRO

371

Colonia INDEPENDENCIA

DEL Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Artículo 361. Facultad de abstención Podrán abstenerse de declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos dos años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, salvo que fueran denunciantes. Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención antes de declarar, pero si aceptan rendir testimonio no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas. Artículo 362. Deber de guardar secreto Es inadmisible el testimonio de personas que, con respecto al objeto de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos debido al oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.

Existe testigo en supuesto si

no X

Se le dio a conocer este derecho si X

no

En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y de abstenerse de declarar.

372

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Entrevista Que el motivo de que rindo esta entrevista es porque la policía me pidió que viniera, yo tengo un puesto de tacos se llama “PEPE EL TACO” a las afueras del Hotel la Luna, para esto yo tengo un horario de las 21:00 a las 05:00 horas, es decir a las 21:00 horas empiezo a vender mis tacos y empiezo a recoger como a las 05:00 horas, pero en lo que limpio las parrillas, barro y hago el aseo de mi carrito, me tardo como unas 2 horas aproximadamente, por lo regular me retiro del lugar como a eso de las 07:00 horas, con mi negocio tengo dos años siempre poniéndome en el mismo lugar de martes a sábado, ya que domingo y lunes las ventas son muy bajas y no sale ni para los gastos; en relación a los hechos, quiero decir que, desde luego que conozco a “CATARINO”, quien no lo va a conocer, si es el cantante de moda con sus canciones como “La Huaracha” o “La Tuna” que a mí me gustan mucho y siempre tengo canciones de él en mi puesto de tacos, y sí venía muy seguido al Hotel, yo desde la primera vez que vi la camioneta, lo conocí por el sombrero y dije: ese del sombrero no puede ser otro que “CATARINO”, nadie tiene un sombrero igual, siempre llegaba al hotel como a las tres de la mañana en su camioneta Lobo, igualita a la que saca en los anuncios de la tele, siempre traía el vidrio abierto y claro con canciones de él mismo, pues lo podía ver perfectamente porque en la entrada del hotel siempre tienen que hacer alto para pasar el tope, siempre quise pedirle un autógrafo, pero como el puesto no esta tan cerca de la entrada, nunca alcancé a correr para alcanzarlo, en lo que respecta a la mujer de nombre CAMELIA, solo la vi una vez, creo que era el día 4 de julio porque oía en la radio que ese día es la independencia de los Estados Unidos, como a eso de las 4:00 horas, yo me encontraba despachando a unos clientes que tenía en el puesto, y me llamó mucho la atención que del hotel iba saliendo una pareja joven, es decir un hombre y una mujer, pero iban discutiendo en tono fuerte, pero pues como no era mi problema, ya no quise ponerles mucha atención, luego me fueran a decir chismoso o algo así, segundos después escuché que la mujer que iba con el hombre le grito muy fuerte “NO ME DEJES” y él le contestó “BÚSCATE OTRA LAVANDERA POR QUE YO YA NO”, en ese momento reconocí la voz de “CATARINO”, no podía ser nadie más, ya que había llegado una hora antes al hotel, él siguió caminando a paso rápido hasta que se subió en un taxi, fue en ese instante que yo me le quedé viendo a la mujer, noté que la mujer gritó algo, pero no escuché bien qué dijo y la volteé a ver y vi que estaba de rodillas agarrándose la cara y como llorando, por lo que yo me acerqué a esta mujer para controlarla, por lo que llegué y la abracé fuerte, segundos después un tipo mal encarado y armado que custodiaba el edificio llegó, se me acercó y me dijo que la soltara; de igual forma quiero decir que la mujer vestía con un vestido un poco elegante de color negro, y eso si su texana negra, la mujer que vi ese día es la que llaman CAMELIA. También manifiesto que sí me es posible reconocer a la que llaman CAMELIA, por medio de una fotografía por que recuerdo bien su cara, y de la serie de fotografías que se me presentan en estos momentos, reconozco que la señorita CAMELIA es la que se encuentra marcada como el número 1 y de ello no tengo dudas.

FIRMA DEL ENTREVISTADO/ HUELLA DIGITAL NOMBRE DEL AGENTE

373

AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

1989

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO DE LA FEDERACIÓN 1

CARGO

NO. GAFETE

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

374

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Número de C.I.

1/17

Agencia

FEDERAL NÚMERO 1 EL QUE RESULTE 201/2017

Delito

Oficio

ACUERDO DETENCIÓN Celaya, Guanajuato; 14 de Febrero del 2017; siendo las 9:43 horas y con fundamento en los artículos 102 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 y 150 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales; y en relación con los hechos delictuosos que esta Agencia del Ministerio Público tuvo conocimiento mediante declaración de ÁGUILA BECERRA EMILIA en su calidad de Delegada en el Estado de Guanajuato de la Procuraduría General de Justicia, de fecha 3 de Enero del 2017; se acuerda ordenar la DETENCIÓN INMEDIATA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE ESTA FISCALÍA del señor CARLOS TAVARES RINOLL, en razón de que el mismo se encuentre pronto a abandonar el país y eludir la acción de la justicia, lo anterior de acuerdo a lo siguiente: 1.- Que con motivo de la investigación que se sigue al señor CARLOS TAVARES RINOLL por su posible comisión del ilícito de operación de recursos de procedencia ilícita en los términos del artículo 400 bis fracción I del Código Penal Federal, se realizó una inspección vía internet en la página de Facebook de la persona citada, en la cual en su estado de ánimo manifestaba la siguiente frase “BÚSQUENME A VER SI ME ENCUENTRAN”. 2.- Debido a la extrañeza de la frase se ingresó a la página web www.catarinoshow.com.mx, en la cual en la pestaña de próximos conciertos se indicaba que desde el día 15 de Febrero iniciaría una gira por los países de Guatemala, El salvador, Honduras, Cuba, Panamá, Bolivia, Perú, Colombia Venezuela, Brasil y Uruguay, que concluiría el día 21 de Febrero del 2018. 3.- Que el día que el señor CARLOS TAVARES RINOLL, rindió su declaración en la presente carpeta se le advirtió que no saliera del país y que se mantuviera a disposición de esta fiscalía, lo cual en ese momento acepto. 4.- El señor TAVARES RINOLL es una persona con ingresos económicos altos, de nacionalidad mexicana- uruguaya, con facilidad para emigrar de domicilio e incluso cuenta con parientes en países de Sudamérica. Todo lo anterior se encuentra sustentado en los datos de prueba consistentes en los archivos guardados en el equipo de compito de la fiscalía de las páginas de internet consultadas. Siendo por Todo lo anterior por lo cual se considera que existe riesgo eminente de que el señor CARLOS TAVARES RINOLL, eluda la acción de la justicia es por lo cual se considera que se debe de proceder de manera urgente en los términos del artículo 150 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales, que de manera literal sostiene: Artículo 150. Supuesto de caso urgente Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos: II. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, y Dado que con lo anterior se considera que exista el riesgo fundado por tratarse de información pública manifestada por el señor CARLOS TAVARES RINOLL, por lo cual se acuerda solicitar al Grupo de la Policía Federal Preventiva Especializada en Delincuencia Organizada, proceda a su inmediata detención.

NOMBRE DEL AGENTE RUIZ ESPITIA MAURA

375

AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

1989

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO DE LA FEDERACIÓN 1

CARGO

NO. GAFETE

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Número de C.I.

1/17

Agencia

FEDERAL NÚMERO 1 EL QUE RESULTE 601/2017

Delito

Oficio

ORDEN DE DETENCIÓN A LA POLICÍA FEDERAL ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA Celaya, Guanajuato: 14 de febrero del 2017, 10:21 horas. JEFE DEL GRUPO ESPECIALIZADO EN DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO PRESENTE Con fundamento en los artículos 102 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 y 150 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales ; y en relación con los hechos delictuosos que esta Agencia del Ministerio Público tuvo conocimiento mediante declaración de ÁGUILA BECERRA EMILIA en su calidad de Delegada en el Estado de Guanajuato de la Procuraduría General de Justicia, de fecha 3 de Enero del 2017; aunado a que el día de hoy en vía revisión de la Pagina de Facebook del señor CARLOS TAVARES RINOLL, el mismo está próximo a ausentarse del país por un periodo de 1 un año por gira artística con su grupo musical, ORDENO a usted lo siguiente: Se constituya con prontitud en el domicilio en la calle Real de Minas número 222 Colonia San Juanico de la ciudad de Celaya, Guanajuato; Una vez Constituido proceda a realizar las siguientes conductas: 1

Localizar al señor CARLOS TAVARES RINOLL (se adjunta foto para su identificación)

2

Una vez localizado lo detenga de manera inmediata y lo presente con carácter de urgente en las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público Federal I de esta ciudad de Celaya, Guanajuato

3

En caso de no ser posible detenerlo en el domicilio señalado con antelación trasladarse al domicilio ubicado en Calle Ágora número 785 de la Colonia Las Fuentes de esta ciudad de Celaya, Guanajuato e intentar la detención en dicho lugar

4

En caso de existir oposición por parte del señor CARLOS TAVARES RINOLL o cualquier persona cercana a él, se le autoriza a romper cerraduras, realizar cateo dentro del domicilio para su búsqueda y hacer uso de la fuerza en los términos establecidos por el Manual de la Secretaría de la Defensa Nacional para que esta sea equivalente a la oposición presentada

5

En caso de no ser posible su detención hacerlo del conocimiento de esta autoridad para realizar los trámites condecentes que conduzcan a su aprehensión

NOMBRE DEL AGENTE RUIZ ESPITIA MAURA AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

1989

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO DE LA FEDERACIÓN 1

CARGO

NO. GAFETE

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

376

Libro de casos para competencias de litigación oral.

REGISTRO DE DETENCIÓN Con fundamento en los Artículos 16, párrafo quinto, 73, fracción XXI y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Calle (s) LUGAR

Número Exterior

Colonia

C.P.

Real de Minas

s/n

San Juanico

MUNICIPIO

ESTADO

FECHA

14 de febrero del 2017

GUANAJUATO

HORA

11:30 PM

Apellido Materno

Nombre (s)

CELAYA POLICÍA QUE LEVANTA EL ACTA:

Número Interior

Apellido Paterno HERNÁNDEZ

GARZA

HERMINIA

DATOS DEL DETENIDO NOMBRE ALIAS

Apellido Paterno

Apellido Materno

TAVARES

RINOLL Número Exterior

Población CELAYA

C.P.

Día 22

Mes 01

38040 Estado

CELAYA

GUANAJUATO

Año 1991

ARC911010Y76YEI26272

ESTADO CIVIL

SOLTERO

TELÉFONO FIJO

6125894 CANTANTE Calle (s) Ágora Población

EDAD

25 AÑOS

SEXO

MASCULINO

RFC

ARC911010Y76

CURP

ARC911010Y76687RT

NACIONALIDAD

MEXICANA

TELÉFONO MÓVIL

4611257899

INGRESO MENSUAL APROX.

300,000.00

Número Exterior

Número Interior

785

Colonia

PREPARATORIA C.P. 39039

Estado CELAYA

DENOMINACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES

ESCOLARIDAD

LAS FUENTES

Municipio

MÉXICO

GUANAJUATO

PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. TERCERO QUE RECIBE RECADOS

EMAIL

377

Colonia

Municipio

FOLIO CREDENCIAL DE ELECTOR

DOMICILIO LABORAL

Número Interior

222

DOMICILIO

OCUPACIÓN

CARLOS

CATARINO Calle (s) Real de Minas

FECHA DE NACIMIENTO

Nombre (s)

PIN, ID

NOMBRE DEL PADRE

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

VIVO

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

VIVO

NOMBRE DEL CÓNYUGE

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

MEDIA FILIACIÓN DEL DETENIDO ESTATURA TEZ FORMA DE CARA

1.65

COMPLEXIÓN

MEDIA

CLARA

CABELLO

QUEBRADO

OVALADA

CEJA

DELINEADA

OJOS

MEDIANOS DE IRIS COLOR CAFÉS

NARIZ

RECTA DE BASE CHICA

BOCA

CHICA

LABIOS

GRUESOS

VESTIMENTA

CAMISA VAQUERA, JEANS COLOR CLAROS ENTUBADOS, BOTAS CAFÉS

BIGOTE/BARBA

BARBA SIN AFEITAR

SEÑAS PARTICULARES

SE ANEXAN IMPRESIONES DIGITALES/FOTOGRAFÍA

SÍ

NO

X

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO FÍSICO APARENTE La persona de sexo masculino tiene una edad aparente de 30 años, de estatura 1.65 aproximadamente, quien se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y quien además se encuentra visiblemente alterado y nervioso. El joven mencionado dice llamarse CATARINO y nos pregunta que si no sabemos acaso quien es y se encuentra vestido con una camisa manchada de líquido hemático, producido por resistencia a la detención por una contusión en la nariz, consistente en intentar golpear a los agentes con una cadena de oro, y realizar movimientos sospechosos que sugerían que se encontraba armado.

CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON LA DETENCIÓN Orden de Detención girada por parte del Agente del Ministerio Público número I con residencia en la Ciudad de Celaya, Guanajuato; bajo su responsabilidad, la detención fue coordinada por la suscrita, apoyada de los elementos Boris Buendía Butanda, Omar Jiménez Ornelas, Severiano Grande Ramírez, Ana Neruda Díaz y Eduardo Santana Solana.

OBJETOS QUE LE FUERON ENCONTRADOS Si se levantó o se aseguró, glosar cadena y eslabones de custodia de evidencia 1 COLLAR/ cadena ORO 24 k, marca Versace, Peso: 120 gramos, Medida Longitud: 60/65 cm, 2 Una Esclava de oro con figuras felinas alrededor de 24 quilates, en oro blanco y amarillo con peso de: 50 gramos, 3 Un anillo de oro con una esmeralda incrustada, 4 Reloj para caballero, de oro y diamante incrustados en la caratula y el brazalete, al parecer marca longiness. 5.- Una Texana Stetson pelo de castor en color negro, de 30 centímetros de largo, 15 de alto y 15 de ancho aproximadamente.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD ANTE QUIEN SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN EL DETENIDO NOMBRE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO I

Apellido Paterno

AGENCIA EN TURNO

Apellido Materno

Nombre (s)

RUIZ

ESPITIA

MAURA

I CELAYA

MANDAMIENTO JUDICIAL

LUGAR DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN

NÚMERO ASIGNADO

Apellido Paterno

Apellido Materno

CAUSA PENAL:

1/17

DELITO:

Operación con Recursos de Procedencia Ilícita.

NOMBRE Y FIRMA DEL DETENIDO

Nombre (s)

HUELLA DIGITAL

NOMBRE DEL AGENTE DE POLICÍA QUE REALIZA LA DETENCIÓN Apellido Paterno

HERNÁNDEZ

Apellido Materno

GARZA

Nombre (s)

HERMINIA

378

Libro de casos para competencias de litigación oral.

C.I. Número de C.I.

1/17

Agencia

Federal Número 1

Operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o el que resulte. ACTA DE LECTURA DE DERECHOS DEL DETENIDO MINISTERIO PÚBLICO Delito

En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a los 15 de Febrero del 2017 siendo las 01 Horas con 25 minutos, el Ministerio Público adscrito a esta agencia, hago constar en la presente acta, que se le ha dado a conocer al detenido de nombre: C. CARLOS TAVARES RINOLL que con fundamento en los artículos 20, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, Apartado B de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, 24 y 35 Ley Orgánica para el Ministerio Público del Estado de Guanajuato y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le corresponden los siguientes derechos. I.

DERECHOS DEL DETENIDO A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad;

II. A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo; III. A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio; IV. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él; V. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra; VI. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad; VII. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto, en los casos en que se encuentre en prisión preventiva, en los supuestos señalados por este Código; VIII. A tener acceso él y su defensa a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita de los mismos, en términos del artículo 217 de este Código; IX. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este Código; X. A ser juzgado en audiencia por un Tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; XI. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate;

379

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

XII. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido; XIII. A no ser expuesto a los medios de comunicación; XIV. A no ser presentado ante la comunidad como culpable; XV. A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo; XVI. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de su libertad; XVII. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, y se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera,

RECONOZCO QUE SE ME HICIERON SABER LOS DERECHOS DE LA PRESENTE ACTA NOMBRE Y FIRMA DEL DETENIDO/ HUELLA DIGITAL

380

Libro de casos para competencias de litigación oral.

C.I. Número de C.I.

1/17

Agencia

AGENCIA FEDERAL NÚMERO 1

Delito

Operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o el que resulte

CONSTANCIA En la Ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las 01:45 horas del día 15 de febrero del 2017 dos mil diecisiete. ---------------------------------------------------------------------El suscrito Agente del Ministerio Público hace constar que se realiza llamada telefónica al número telefónico 61-2-34-56, correspondiente al LIC. CARLOS VILLAGRÁN MEZA, defensor designado por el detenido para notificarle que el señor CARLOS TAVARES RINOLL fue detenido el día 14 de febrero a las 11:30 horas, motivo por el cual el LIC. CARLOS VILLAGRÁN MEZA, y estando presente se le requiere su aceptación como representante del C. CARLOS TAVARES RINOLL “CATARINO”, quien se encuentra resguardado en los separos preventivos del Centro de Readaptación Social de esta Ciudad, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (también conocido como “Lavado de Dinero” cometido en contra del Estado Mexicano. Una vez que se ha informado lo anterior, al LIC. CARLOS VILLAGRÁN MEZA, quien se da por notificado y acepta el cargo como defensor público, con lo que se da por concluida la presente diligencia. Lo anterior tiene fundamento en los artículos 20 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. -----------------NOMBRE DEL AGENTE RUIZ ESPITIA MAURA

381

AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

1989

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO DE LA FEDERACIÓN 1

CARGO

NO. GAFETE

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

CARPETA DE INVESTIGACIÓN

1/20

NÚMERO DE OFICIO

102

FECHA

ACTA DE ASEGURAMIENTO Y CADENA DE CUSTODIA FUNDAMENTO ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ASEGURAMIENTO

Confiscación

LUGAR EN QUE SE REALIZA LA DILIGENCIA

Decomiso

Aseguramiento

X

Real de Minas

exterior

San Juanico

38040

Celaya Gto.

CALLE

NÚMERO

COLONIA

C.P.

POBLACIÓN

EN CASO DE LUGAR CERRADO, MENCIONE QUIEN AUTORIZA EL INGRESO Responsable(s) del Levantamiento, embalaje y traslado

Incautación

-------------------------------------------------

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Hernández

Garza

Herminia

Objetos posiblemente relacionados con la comisión de un hecho delictuoso.

Causas de aseguramiento:

DATOS DE LA PERSONA QUE TENIA EN SU PODER EL (LOS) OBJETO (S) Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Tavares

Rinoll

Carlos

FECHA DE NACIMIENTO

EDAD

22/01/1992

SEXO

25 años

OCUPACIÓN

M (X ) F( )

APODO(S)

Artista

Catarino

TELÉFONO (S) -----------

DESCRIPCIÓN DE OBJETO (S) CANTIDAD

OBJETO (S)

DESCRIPCIÓN

1

COLLAR/ cadena

ORO 24 k, marca Versace Peso: 120 gramos. Medida Longitud: 60/65 cm

1

Reloj para caballero

Automático, con segundero, extensible metálico elaborado en Suiza Diamantes incrustados

1

Esclava

Esclava rígida, con figuras de equinos, en color amarillo y ocre con Diamantes incrustados

1

Anillo

Anillo de oro para caballero con diamantes incrustados en su contextura y esmeralda da central rodeada de Diamantes Incrustados

1

Texana

Texana Stetson pelo de castor

OBSERVACIONES Valor comercial aproximado $ 1,932,000.00 Se anexa fotografía (anexo 1) Valor comercial aproximado $ 1,426.00 Se anexa fotografía (anexo 2, 3)

Valor comercial aproximadamente $8500.00 Anexa fotografías (anexo 3)

382

Libro de casos para competencias de litigación oral.

CADENA DE CUSTODIA LUGAR DE DEPOSITO

RESPONSABLE(S) DEL DEPOSITO

TELÉFONO(S)

Calle pípila s/n colonia centro Celaya Guanajuato

Karina Gallardo Ponce

SE RESERVA

NOMBRE DEL AGENTE QUE REALIZA EL ASEGURAMIENTO

CARGO

PLACA

UNIDAD

Hernández Garza Herminia

Policía Federal Preventiva

PFP-3456

C-32

FIRMA

ESLABONES DE CADENA DE CUSTODIA ENTREGA

RECIBE

Herminia Hernández Garza 16 de febrero 2017 Celaya Guanajuato

Karina Gallardo Ponce Calle Pípila S/N colonia centro Celaya Guanajuato

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE (FECHA Y HORA)

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE (FECHA Y HORA)

NOMBRE DEL AGENTE QUE REALIZA EL ASEGURAMIENTO HERNÁNDEZ Apellido Paterno

Apellido Materno

HERMINIA Nombre(s)

POLICÍA FEDERAL

PME-3456

C-32

Cargo

Placa

Unidad

ANEXOS 1 Y 2

ANEXO 3 Y 4

ANEXO 5

383

GARZA

FIRMA

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

C.I. Número de C.I.

1/17

Agencia

AGENCIA FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO Calle(s)

Número

Colonia Municipio/Estado

LUGAR DE ENTREVISTA BOULEVARD LÓPEZ MATEOS #100 COLONIA CENTRO, CELAYA, GUANAJUATO

FECHA

16 de febrero del 2017

HORA DE INICIO

9:00 am

Con fundamento en los artículos 102 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno RINOLL

Apellido Materno PINO

Nombre(s) LESLIE

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno RINOLL

Apellido Materno MESSI

Nombre(s) GILBERTO

Vivo

Finado X

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno CAVAZOS

Apellido Materno VALENCIA

Nombre(s) ROSALBA

Vivo X

Finado

DOMICILIO

Calle(s) REAL DE MINAS

POBLACIÓN

CELAYA

CELAYA

ESTADO

GUANAJUATO

NACIONALIDAD

MEXICANA- URUGUAYA

OCUPACIÓN

AMA DE CASA

TELÉFONO FIJO

6118247

DOMICILIO LABORAL

TELÉFONO MÓVIL

461 1748644

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES

222

Número

Colonia SAN JUANICO

MUNICIPIO

PIN ID

ESCOLARIDAD

POLICÍA DE ACADEMIA

EMAIL

leripi@gmail,com

SEXO

FEMENINO

FECHA DE NACIMIENTO

15 DE DICIEMBRE DE 1952 64 AÑOS

ESTADO CIVIL

VIUDA

RELIGIÓN

CATÓLICA

NOMBRE CÓNYUGE

FOLIO CREDENCIAL DE ELECTOR

RFC:

NÚMERO LICENCIA DE CONDUCIR

NÚMERO DE PASAPORTE:

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

CURP:

Apellido DEL Paterno TAVARES

Apellido Materno NORTON

Nombre (s) PONCIANO

OTRO

384

Libro de casos para competencias de litigación oral.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Artículo 361. Facultad de abstención Podrán abstenerse de declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos dos años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, salvo que fueran denunciantes. Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención antes de declarar, pero si aceptan rendir testimonio no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas. Artículo 362. Deber de guardar secreto Es inadmisible el testimonio de personas que, con respecto al objeto de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos debido al oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y de abstenerse de declarar.

385

Existe testigo en supuesto si X

no

Se le dio a conocer este derecho si X

no

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Entrevista Que soy la madre de CARLOS TAVARES RINOLL, que mi hijo es mi orgullo, no mi sostén por que su padre era policía federal y falleció en activo, por lo cual me dejó una pensión que me permite vivir de manera desahogada, yo le he dicho a RINITO, que se busque una mujer con confianza y que se vaya a hacer su vida, pero él nunca ha querido dejarme sola, vengo a declarar por petición de su abogado y además de que soy testigo de la detención injusta a que le hicieron ante mi presencia el día 14 de febrero del año en curso aproximadamente a las 14:00 horas. Llegamos a la casa en su camioneta y de inmediato RINITO bajó, porque tenía planeado ir a hacer unas compras a la tienda de la esquina con Don Nabor, mientras que yo me estacionaba, para después entrar a casa y preparar la comida. En ese momento escuché gritos, giré la cabeza y vi un tumulto de gente, de inmediato bajé del vehículo para ver qué sucedía. “Él (mi hijo) estaba a media cuadra y pienso ‘¿qué pasa?’ y me acerco. Veo cómo el policía lo agarra de los cabellos, lo somete al piso, lo esposa y lo avienta a un auto”. En ese momento pensé que se trataba de un secuestro, y pedí auxilio y corrí tras el auto, pero no conseguí nada. Por ello vine a las cuatro a esta Agencia del Ministerio Público (MP) número 1, en el centro, donde quise denunciar el hecho, pero me encontré con que debía llevar testigos para realizar el trámite. Como dije el papá de RINITO, mi esposo era policía por eso soy conocedora de algunos procedimientos, por ello a las seis fui a la Agencia Federal del MP número 2 en Las Arboledas, que es así como su búnker con la esperanza que la Policía Federal hubiera interceptado a los secuestradores y los llevaran a ese lugar. Después de esperar por horas, cerca de las 10 de la noche, decidí ir a la oficina de servidores públicos, ubicada en otro piso del Búnker. Allí pude denunciar el supuesto secuestro de mi hijo. Ya en la madrugada llamé a un familiar policía y le conté lo sucedido, después de hacer cruces de información y llamadas con sus conocidos, me dijeron que mi hijo no estaba desaparecido, sino que había sido detenido por la Policía Federal y que lo habían internado en la cárcel de la ciudad. Así pues, estaba a las 9 de la mañana del otro día en las oficinas de la cárcel de la ciudad. Al entrar me negaron que mi hijo estuviera allí. Me dicen ‘aquí no hay nadie’; en una hora vuelvo preguntar. Allí estuve toda la tarde hasta la 1 o 2 del día siguiente hasta que me sacaron. Sin embargo, otro abogado me dijo que sí estaba pero que aún no había declarado y por eso no lo tenían registrado. Regresé a mi casa y a las 6 de la mañana del 16 de febrero, recibí una llamada de RINITO. Que me dijo “Mamá estoy bien”, fueron las palabras que escuché. Aunque no dijo mucho, alcanzó a decirme que estaba en la oficina de la SIEDO, que fuera a verlo. En un par de horas llegue a la oficina. Entré a ver a RINITO. “Mamá, me acusan de muchas cosas que yo no hice”, me dijo, por lo cual yo le contesté “no te apures todo se va arreglar”, en ese momento me quise ver fuerte para ‘recuperarlo’, además de que tengo confianza en que todo se arreglara porque no hay hijo más respetuoso de la ley que el mío. Siendo todo lo que tengo que declarar.

FIRMA DEL ENTREVISTADO/ HUELLA DIGITAL NOMBRE DEL AGENTE RUIZ ESPITIA MAURA AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

1989

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO DE LA FEDERACIÓN 1

CARGO

NO. GAFETE

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

386

Libro de casos para competencias de litigación oral.

OPINIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES ASUNTO: OPINIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES DEL ESTADO DE GUANAJUATO CARPETA DE INVESTIGACIÓN: 1/2017 CELAYA GTO., A 16 DE FEBRERO DEL 2017 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 164 y 176 al 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual impone la obligación de realizar una evaluación de los imputados que contenga información verificada sobre los riesgos procesales y vínculos comunitarios, así como entregar dichos datos en forma de una opinión al Ministerio Público y a la Defensa para que utilicen lo conducente en la audiencia de imposición de medidas cautelares y supervisar a los imputados que siguen un proceso en libertad, quien suscribe informa que derivado de la evaluación de CARLOS TAVARES RINOLL se obtiene un resultado por el cual se establece un nivel de riesgo ALTO que debe considerarse para la imposición de medidas cautelares. La Evaluación arroja la siguiente información:

1. RESIDENCIA: Carlos Tavares Rinoll, nacido en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Y cuenta con nacionalidad uruguaya-mexicana, actualmente tiene su residencia temporal en el domicilio ubicado en la calle Real de Minas 221, San Juanico de la ciudad de Celaya Guanajuato, vive con su madre, pero ello no depende económicamente de él. Esta información fue verificada mediante:

• Entrevista personal con el imputado Carlos Tavares Rinoll de fecha 15 de febrero del 2017 • Entrevista con Leslie Rinoll Pino, progenitora del imputado 2. HISTORIA ESCOLAR: Carlos Tavares Rinoll cuenta con estudios hasta 3° semestre de la Licenciatura en ciencias de la Comunicación, en la Universidad Autónoma de Sinaloa., en el sistema escolarizado. Esta información fue verificada mediante:

• La Entrevista personal con el imputado • Información obtenida de la base de datos de la Secretaría de Educación Pública

3. HISTORIA LABORAL: Carlos Tavares Rinoll es Artista desde hace 5 años y tiene un ingreso mensual de 300,000.00 trescientos mil pesos, viaja constantemente por todo el país y el extranjero con motivo de su ocupación, tiene parientes Uruguay y otros países de Sudamérica. Esta información fue verificada mediante:

• La entrevista del imputado Carlos Tavares Rinoll • Entrevista a Ubaldo Arias, administrador de Carlos Tavares Rinoll • Entrevista a Berenice Rosas Meléndez, representante de Carlos Tavares Rinoll

4. HISTORIA FAMILIAR: Es hijo único de la señora LESLIE RINOLL PINO y de PONCIANO TAVARES PÉREZ, el padre ha fallecido, CARLOS TAVARES RINOLL, vive con su madre y actualmente se hace cargo económicamente de su mamá, cuenta con parientes en Mazatlán, Sinaloa; Guadalajara, Jalisco; La Habana, Cuba, Montevideo, Uruguay, Buenos Aires, Argentina, así como en Dallas, Texas USA.

387

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

5. ADICCIONES: El imputado Carlos Tavares Rinoll no es adicto al consumo de drogas. Esta información se verificó de la siguiente manera:

• Entrevista personal con el imputado • Entrevista con el C. Cesar Alejandro Rodríguez Paz, director de la clínica de rehabilitación “Los hijos de la paz”

6. COMPORTAMIENTO DURANTE LA DETENCIÓN: No existió intento de fuga durante la detención, pero sí hubo resistencia. Esta información se verificó de la siguiente manera:

• Entrevista personal con Carlos Tavares Rinoll • Entrevista Herminia Hernández Garza, Agente de la Policía Federal Preventiva destacamento de Celaya Guanajuato, agente captor

7. ANTECEDENTES PENALES: De acuerdo con las bases de datos consultadas en la Procuraduría, el Tribunal y Plataforma México, no cuenta con antecedentes penales, ni procesos penales anteriores ni actuales.

8. DELITO Y RELACIÓN CON EL OFENDIDO: El delito por el cual se está procesando al imputado es catalogado como grave.

9. OBSERVACIONES GENERALES: El imputado se observó molesto y en algunos momentos durante la evaluación, alterado.

ATENTAMENTE

LIC. PAULINA TORRES DELGADO Unidad Especializada de Análisis Financiero

388

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Número de C.I.

1/17

Número de oficio

278/2017

Agencia

AGENCIA FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

Operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o el que resulte ACTA DE RECONOCIMIENTO PRESENCIAL DE PERSONAS Delito

Con fundamento en lo establecido en los artículos 277, 278 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. El reconocimiento procederá, aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su Defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares, salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho registro deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y, en su caso, del Defensor. Artículo 278. Pluralidad de reconocimientos Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado sin que se comuniquen entre ellas. Si una persona debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto, siempre que no perjudique la investigación o la defensa. NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno MORFÍN

Apellido Materno AMOR

Nombre(s) AMANDA

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno MORFÍN

Apellido Materno ENRÍQUEZ

Nombre(s) OMAR

Vivo X

Finado

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno AMOR

Apellido Materno DÍAZ

Nombre(s) ROMINA

Vivo X

Finado

DOMICILIO

Calle(s) INDEPENDENCIA

POBLACIÓN

SAN JUAN DE LA VEGA

CELAYA

ESTADO

GUANAJUATO

NACIONALIDAD

MEXICANO

OCUPACIÓN

EMPLEADO

TELÉFONO FIJO

6120071

DOMICILIO LABORAL

Calle de Tel-Aviv número 876 de la Colonia Ciudades de esta ciudad de Celaya, Guanajuato

TELÉFONO MÓVIL

461 2845515

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

NO TIENE

ESCOLARIDAD

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES

Número 411 MUNICIPIO

PIN ID

EMAIL

SE RESERVA

SEXO

MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO

1 DE SEPTIEMBRE DE 1975

ESTADO CIVIL

CASADO

RELIGIÓN

CATÓLICA

NOMBRE DEL CÓNYUGE

FOLIO CREDENCIAL DE ELECTOR

SE RESERVA

RFC:

SE RESERVA

NÚMERO LICENCIA DE CONDUCIR

SE RESERVA

NÚMERO DE PASAPORTE:

SE RESERVA

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

SE RESERVA

CURP:

SE RESERVA

OTRO

389

Colonia CENTRO

Apellido Paterno JASSO

Apellido Materno MINA

Nombre (s) JUVENAL

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las 13:00 Horas, del día 20 de febrero del año 2017. En la cámara gesell de la Policía Federal Preventiva de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, comparece la C. MORFÍN AMOR AMANDA que se identifica con credencial Expedida por el Instituto Nacional Electoral, PIDIENDO SE RESERVEN TODOS SUS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN LA CREDENCIAL, ante la presencia del agente MARTIN RÍOS ROJAS, expresa que voluntariamente acude a colaborar con las labores policiales para establecer la identidad del probable autor o participe en el delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o el que resulte. Actuando bajo la calidad de testigo. En este preciso momento se procede a ponerle a la vista dos fotografías tamaño 15 x 10 cm, siendo la primera fotografía, correspondiente a 06 personas de sexo femenino señaladas con los número del 01 al 06, la segunda foto grupal correspondiente a cuatro personas de sexo femenino señaladas con los número del 01 al 04. Fotografías que se anexan a la presente marcadas como anexo 1 y 2. ANEXO 1

ANEXO 2

Con la finalidad de que pueda identificar a las personas que son investigadas por el probable delito de operación con recursos de procedencia ilícita, investigación que se sigue bajo el número de carpeta de investigación 1/2017. Se procedió a darle un tiempo de 2 minutos con efectos de que la C. MORFÍN AMOR AMANDA observará de manera detallada las características de cada una de las personas y posteriormente se le cuestiona ¿Reconoce a alguna de las personas que tiene a la vista? A lo que el compareciente expresa que sí reconoce a una mujer en ambas fotografías, señalando que la primera fotografía, la cual contiene la imagen de seis personas de sexo femenino, reconoce a la persona marcada con el número 04 CUATRO y que dicha persona es la misma a la que se encuentra en la segunda fotografía bajo el número tres que le fue proporcionada en al cual solo contiene la imagen de cuatro mujeres señalando que la reconoce porque: “La ropa que portaba esta mujer, ya que dichas prendas las había visto que las portaba la misma en diversas ocasiones, cuando acudía al hotel donde el laboraba, además que recordaba que su cabello era castaño lo que

390

Libro de casos para competencias de litigación oral.

coincidía con las fotografías que se le ponían a la vista, así como también identificaba la forma de la cara ovalada, los ojos grandes, los labios grandes , las orejas pequeñas , su complexión media, así como el pelo lacio y hasta los hombros características que eran iguales en ambas fotografías y que coincidían con la persona que vengo a reconocer, señalando únicamente que al parecer responde al nombre de CAMELIA ”. Por lo anterior se tiene por identificado al probable responsable, bajo la carpeta de investigación 1/2017 seguida por la probable comisión del delito de lavado de dinero, misma persona de quien se restringen los datos personas a la presente. Por lo que en este momento se levanta la presente acta de identificación personal y se anexa fotografía de la persona identificada.

Con lo anterior, se da por terminada la presente diligencia de reconocimiento.

ATTE. AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO 2 ADSCRITO A ESTA CIUDAD DE CELAYA GUANAJUATO

FIRMA DEL TESTIGO

391

FIRMA DEL AGENTE MARTIN RÍOS ROJAS

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Número de C.I.

1/17

Número de oficio

278/2017

Agencia

AGENCIA FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

Operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o el que resulte ACTA DE RECONOCIMIENTO PRESENCIAL DE PERSONAS Delito

Con fundamento en lo establecido en los artículos 277, 278 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. El reconocimiento procederá, aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su Defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares, salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho registro deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y, en su caso, del Defensor. Artículo 278. Pluralidad de reconocimientos Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado sin que se comuniquen entre ellas. Si una persona debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto, siempre que no perjudique la investigación o la defensa. NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno DEL TORO

Apellido Materno CAVAZOS

Nombre(s) JOSÉ

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno DEL TORO

Apellido Materno OBANDO

Nombre(s) GUMARO

Apellido Paterno CAVAZOS

Apellido Materno VALENCIA

Nombre(s) ROSALBA

NOMBRE DE LA MADRE DOMICILIO

Calle(s) CANANEA

POBLACIÓN

CELAYA

NACIONALIDAD

910

Número

Vivo

Finado X X

Finado

Colonia INDEPENDENCIA CELAYA

POBLACIÓN

MEXICANO

OCUPACIÓN

COMERCIANTE AMBULANTE

TELÉFONO FIJO

NO TIENE

DOMICILIO LABORAL

Calle de Tel-Aviv esquina Teherán de la Colonia Ciudades de esta ciudad de Celaya, Guanajuato

TELÉFONO MÓVIL

NO TIENE

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES

MUNICIPIO

Vivo

PIN ID

EMAIL FECHA DE NACIMIENTO

15 DE DICIEMBRE DE 1965 49 AÑOS

RELIGIÓN

CATÓLICO

NOMBRE DEL CÓNYUGE

FOLIO CREDENCIAL DE ELECTOR

RFC:

NÚMERO LICENCIA DE CONDUCIR

NÚMERO DE PASAPORTE:

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

CURP:

GUANAJUATO

ESCOLARIDAD

BACHILLERATO

SEXO

MASCULINO

ESTADO CIVIL

SOLTERO

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

OTRO

392

Libro de casos para competencias de litigación oral.

En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las 14:30 Horas, del día 21 de febrero del año 2017. En las de la Cámara Gesell de Policía Federal Preventiva en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, en la sala de identificación de detenidos, comparece el C. DEL TORO CAVAZOS JOSÉ que se identifica con credencial Expedida por el Instituto Nacional Electoral de la que pide se reserven los datos, ante la presencia del agente MARTIN RÍOS ROJAS, expresa que voluntariamente acude a colaborar para establecer la identidad del probable autor o participe en el delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o el que resulte. Actuando bajo la calidad de testigo. En este preciso momento se procede a ponerles a la vista a cuatro personas de sexo masculino de edad y características similares, que aportan número del 01 al 04., mismas que a la presente se agrega fotografía, para los efectos legales correspondientes (Anexo 1).

ANEXO 1 Se procedió a darle un tiempo de 2 minutos con efectos de que el C. JOSÉ DEL TORO CAVAZOS observará de manera detallada las características de cada una de las personas y posteriormente se le cuestiona ¿Reconoce a alguna de las personas que tiene a la vista? A lo que el compareciente expresa que la persona que porta el número 03 la reconoce como aquella que: “Que identifica plenamente a la persona correspondiente al número 03, ya que los rasgos físicos y la forma de vestir son los mismos de la persona que se llama CATARINO, pues ¿quién no lo conoce? siempre sale en la tele y frecuentaba mucho el hotel que se encuentra cerca de mi puesto de tacos, menciona que las características que coinciden es que es una persona de sexo masculino, complexión media, piel media, ceja poblada nariz chata, orejas largas estatura aproximada de 1.60 mts. cabello negro medio”. Por lo anterior se tiene por identificado al probable responsable, bajo la carpeta de investigación 1/2017 seguida por la probable comisión del delito de lavado de dinero, misma persona de quien se restringen los datos personas a la presente. Por lo que en este momento se levanta la presente acta de identificación personal y se anexa fotografía de la persona identificada.

FIRMA DEL TESTIGO

393

FIRMA DEL AGENTE MARTIN RÍOS ROJAS

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Número de C.I.

1/17

Número de oficio

278/2017

Agencia

AGENCIA FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

Operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o el que resulte ACTA DE RECONOCIMIENTO PRESENCIAL DE PERSONAS Delito

Con fundamento en lo establecido en los artículos 277, 278 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. El reconocimiento procederá, aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su Defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares, salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho registro deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y, en su caso, del Defensor. Artículo 278. Pluralidad de reconocimientos Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado sin que se comuniquen entre ellas. Si una persona debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto, siempre que no perjudique la investigación o la defensa. NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno MORFÍN

Apellido Materno AMOR

Nombre(s) AMANDA

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno MORFÍN

Apellido Materno ENRÍQUEZ

Nombre(s) OMAR

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno AMOR

Apellido Materno DÍAZ

Nombre(s) ROMINA

NOMBRE DE LA MADRE

DOMICILIO

Calle(s) INDEPENDENCIA

POBLACIÓN

SAN JUAN DE LA VEGA

NACIONALIDAD

Número 411

SAN JUAN DE LA VEGA

CELAYA

POBLACIÓN

MEXICANO

OCUPACIÓN

EMPLEADO

TELÉFONO FIJO

6120071

DOMICILIO LABORAL

Calle de Tel-Aviv número 876 de la Colonia Ciudades de esta ciudad de Celaya, Guanajuato

TELÉFONO MÓVIL

461 2845515

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

NO TIENE

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES

MUNICIPIO

Colonia CENTRO

PIN ID

ESCOLARIDAD

EMAIL

SE RESERVA

SEXO

MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO

1 DE SEPTIEMBRE DE 1975

ESTADO CIVIL

CASADO

RELIGIÓN

CATÓLICA

NOMBRE DEL CÓNYUGE

FOLIO CREDENCIAL DE ELECTOR

SE RESERVA

RFC:

NÚMERO LICENCIA DE CONDUCIR

NÚMERO DE PASAPORTE:

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

CURP:

Apellido Paterno JASSO

Apellido Materno MINA

Nombre (s)

SE RESERVA

OTRO

394

Libro de casos para competencias de litigación oral.

En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las 15:00 Horas, del día 21 de febrero del año 2017. En la cámara Gesell de la Policía Federal Preventiva, en la sala de identificación de detenidos, comparece la C. AMANDA MORFÍN AMOR que se identifica con credencial Expedida por el Instituto Nacional Elector LA CUAL PIDE SE RESERVEN SUS DATOS, ante la presencia del agente MARTIN RÍOS ROJAS, expresa que voluntariamente acude a colaborar con las labores policiales para establecer la identidad del probable autor o participe en el delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o el que resulte. Actuando bajo la calidad de testigo. En este preciso momento se procede a ponerle a la vista a cuatro personas de sexo masculino edad y características similares, que aportan número del 01 al 04., mismas que a la presente se agrega fotografía, para los efectos legales correspondientes (Anexo 1).

ANEXO 1 Se procedió a darle un tiempo de 2 minutos con efectos de que la C. AMANDA MORFÍN AMOR observara de manera detallada las características de cada una de las personas y posteriormente se le cuestiona ¿Reconoce a alguna de las personas que tiene a la vista? A lo que el compareciente expresa que la persona que porta el número 03 la reconoce como aquella que: “Que había visto muchas veces en el hotel donde el laboraba como gerente, coincidiendo las características físicas que podía recordar porque nunca se quitaba el sombrero, siendo estas el ser una persona de sexo masculino, cara larga cejas fruñidas de tez morena, ojos medios y color café obscuro, boca media, complexión media., por lo que podía asegurar casi hasta con los ojos cerrados que se trataba de la misma persona, aunque no sabía cuál era su nombre”. Por lo anterior se tiene por identificado al probable responsable, bajo la carpeta de investigación 1/2017 seguida por la probable comisión del delito de lavado de dinero., misma persona de quien se restringen los datos personas a la presente. Por lo que en este momento se levanta la presente acta de identificación personal y se anexa fotografías de la persona identificada.

FIRMA DEL TESTIGO

395

FIRMA DEL AGENTE MARTIN RÍOS ROJAS

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Número de C.I.

1/17

Número de oficio

350/2017

Agencia

AGENCIA FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

Delito

EL QUE RESULTE

ACTA DE ENTREVISTA INCULPADO NOMBRE DEL INCULPADO LUGAR

GERARDO ROBLES RODRÍGUEZ “ALACRÁN” AGENCIA DEL MINISTERIO I. FECHA

NOMBRE DEL LIC. ROBERTO GÓMEZ DEFENSOR GÓMEZ PÚBLICO AGENTE DEL LIC. MAURA RUIZ ESPITIA M.P. I.

10 MARZO DEL 2017

CÉDULA 12344444445 PROFESIONAL HORA DE INICIO:

19:30 HORAS

DERECHOS DEL INCULPADO A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad;

II. A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo; III. A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio; IV. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él; V. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra; VI. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad; VII. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto, en los casos en que se encuentre en prisión preventiva, en los supuestos señalados por este Código; VIII. A tener acceso él y su defensa a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita de los mismos, en términos del artículo 217 de este Código; IX. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este Código; X. A ser juzgado en audiencia por un Tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

396

Libro de casos para competencias de litigación oral.

XI. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad; XII. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate; XIII. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido; XIV. A no ser expuesto a los medios de comunicación; XV. A no ser presentado ante la comunidad como culpable; XVI. A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo; XVII. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de su libertad; XVIII. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, y se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera. GENERALES DEL INCULPADO NOMBRE

GERARDO ROBLES RODRÍGUEZ “EL ALACRÁN”

NOMBRE DE LOS PADRES

EDUVIGES ROBLES DÁVALOS

LIZ ANAYA PANIAGUA

DIRECCIÓN

CEFERESO

“LOS ATES”

POBLACIÓN

Apaseo el Alto

MUNICIPIO

Apaseo el Alto

NACIONALIDAD

Mexicano

ESTADO

Guanajuato

OCUPACIÓN

397

ESTADO CIVIL SEXO

MASCULINO

Soltero RELACIÓN CON ALGUNA DE LAS PARTES (NO)

EDAD

25

TELÉFONO FIJO

NINGUNO

TELÉFONO MÓVIL

NO TIENE

ESCOLARIDAD

Secundaria

ORIGINARIO

Canoas de Arriba, Municipio de Cortázar, Guanajuato.

INGRESO SEMANAL

NO TIENE

APODOS

“EL ALACRÁN”

CUENTA CON PROCESO

EXP. 950/17 JDO. 5 DE DISTRITO EN GTO.

AFECTA A (BEBIDAS ALCOHÓLICAS DROGAS O ENERVANTES)

NINGUNO

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

RELATO DE LA ENTREVISTA Que una vez que me han hecho saber el contenido de la presente carpeta de investigación por el delito de lavado de Dinero y que me ha entrevistado con mi defensor público, el LICENCIADO ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ y sabedor de mis derechos que tengo como inculpado manifiesto: Que en cumplimiento al convenio celebrado con el Ministerio Público de la Federación, ya que ellos me dijeron que si coopero me van a mandar a un hospital para que me cure de mi cabecita lo que acepté declaro lo siguiente: Que para mí mala suerte fui detenido atendiendo una urgencia en los baños públicos del MERCADO HIDALGO el día 1 de marzo de este año y sí, yo trabajaba para CAMELIA LA TEXANA, es mi jefa, la admiro y la quiero un chingo, de mis labores no tiene caso hablar, ustedes ya lo saben de sobra, del que sí quiero decir un par de cosas es sobre el zacatón de CARLOS TAVARES RINOLL, mejor conocido como “CATARINO”, díganle de mi parte que no se haga pendejo, que con los mismos tanates que se gastó el dinero que le daba CAMELIA, venga a decir la verdad, que cuando lo agarren espero que lo pongan en mi celda pa’ platicar nuestros pendientes, yo se lo decía a CAMELIA “ese güey es bien traicionero y nos va a salir con una jalada”, de hecho estoy seguro que ese hijo de la chingada fue quien le puso el cuatro a la jefa. Ahora sí, muy inocente el perro, cuando de él fue la idea de crear las empresas de: Generadora de Eventos Jalisco S.A. de C.V. y Promotora de Eventos del Bajío S.A. de C.V., donde él era accionista, con ellas ganaban lana ambos, para ello, los ayudó en su momento nuestro asesor financiero JAIME FERNÁNDEZ CENTENO, que hasta donde yo sé falleció en un incendio que dejó en cenizas su despacho, y pensar que yo todavía de estúpido le fui a creer cuando CARLOS me dijo que quería ayudar a CAMELIA después de que la detuvieron, que había que pasar todo el dinero de CAMELIA a su empresa para que no se lo fueran a quitar y sí, ay voy de baboso, de apoderado disque para lavar los cien grandes de dólares que le entregué, ello paso ocho días después de la detención de CAMELIA, exactamente afuera del hotel la luna, donde me citó CATARINO como las nueve de la mañana, curiosamente después de ese día la policía empezó a aparecer en los lugares que yo frecuentaba, ojalá sus admiradoras lo conocerían para que sepan que no se quita las botas porque le apestan las patas, ese mendigo no merece estar afuera, lo que merece es venir a pudrirse a la cárcel conmigo, realmente desde que detuvieron a mi jefa a mí me valía madres si me detenían también, sin CAMELIA, no valgo nada, además creo que voy a vivir más encerrado que afuera, lo único que me pesa es que yo veía lo que la hacía falta a la jefa para enviárselo a la cárcel y no le faltara nada, todo esto se los puede corroborar mi amigo “EL BUITRE”, que seguido me visita en el penal, además, antes de entrar a la entrevista, me dieron chance de imprimir el único correo que tenía en bandeja, como prueba de lo que digo, nunca guardábamos correos en ninguna carpeta por orden de la jefa, este fue el único que se me olvidó borrar, agrego la copia a mi entrevista, el CARLITOS, siempre me subestimó, y por pendejo y confiado, lo grabé el día 10 de Octubre del año pasado, cuando platicaba con la jefa, agrego el audio bajado de mi cel. también a esta entrevista. Con esto cumplo mi palabra que di a la delegada de la procu, no diré nada más y me acogeré a mi derecho de guardar silencio. Previa lectura de lo antes expuesto, ratifico y firmo al calce de la presente.

LIC. ROBERTO GÓMEZ FIRMA DEL ENTREVISTADO/ HUELLA DIGITAL

FIRMA DEL DEFENSOR PÚBLICO

NOMBRE DEL AGENTE AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO.

MAURA Ruiz Espitia 7498474

AGENCIA I.

CARGO

NO. GAFETE

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

398

Libro de casos para competencias de litigación oral.

AUDIO

399

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CARPETA DE INVESTIGACIÓN

1/2017

FECHA

11 de marzo del 2017

ACTA DE ASEGURAMIENTO Y CADENA DE CUSTODIA FUNDAMENTO

ARTICULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ASEGURAMIENTO

Confiscación

LUGAR EN QUE SE REALIZA LA DILIGENCIA

Blvd. ALM

Incautación

CALLE

Decomiso

Aseguramiento

X

100

Centro

38000

Celaya Gto.

NÚMERO

COLONIA

C.P.

POBLACIÓN

EN CASO DE LUGAR CERRADO, MENCIONE ----------------------------------------------------QUIEN AUTORIZA EL INGRESO Responsable(s) del Levanta- Apellido Paterno Apellido Materno miento, embalaje y traslado Ruiz Espitia Causas de aseguramiento:

Nombre(s) Maura

Entrega voluntaria de evidencia del señor GERARDO ROBLES RAMÍREZ.

DATOS DE LA PERSONA QUE TENIA EN SU PODER EL (LOS) OBJETO (S) APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

ROBLES

RAMÍREZ

GERARDO

FECHA DE NACIMIENTO

EDAD

SEXO

OCUPACIÓN

APODO (S)

TELÉFONO (S)

Desempleado

Alacrán

------

2/1/93

25 años M(X)F()

CANTIDAD

OBJETO (S)

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

1

CD

Marca Sony de 700 MB 80 min 52X, color blanco en sobre blanco

Contiene un solo archivo denominado Catarino

DESCRIPCIÓN DE OBJETO (S)

CADENA DE CUSTODIA CADENA DE CUSTODIA

RESPONSABLE(S) DEL DEPOSITO

TELÉFONO(S)

Calle Pípila s/n colonia centro Celaya Guanajuato

Karina Gallardo Ponce

SE RESERVA

NOMBRE DEL AGENTE QUE REALIZA EL ASEGURAMIENTO

CARGO

MAURA RUIZ ESPITIA

Agente del Ministerio Público

PLACA UNIDAD

FIRMA

ESLABONES DE CADENA DE CUSTODIA ENTREGA Maura Ruiz Espitia 26 de enero 2017 Celaya Guanajuato NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE (FECHA Y HORA)

RECIBE Karina Gallardo Ponce Calle Pípila S/N colonia centro Celaya Guanajuato NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE (FECHA Y HORA)

400

Libro de casos para competencias de litigación oral.

C.I. Número de C.I.

1/17

Agencia

AGENCIA FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO Calle(s)

Número

Colonia Municipio/Estado

LUGAR DE ENTREVISTA BOULEVARD LÓPEZ MATEOS #100 COLONIA CENTRO, CELAYA, GUANAJUATO

FECHA

7 de marzo del 2017

HORA DE INICIO

01:00

Con fundamento en los artículos 102 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno SOLANA

Apellido Materno ORNELAS

Nombre(s) IGNACIO

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno SE RESERVA

Apellido Materno

Nombre(s)

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno SE RESERVA

Apellido Materno

Nombre(s)

DOMICILIO

Calle(s) REAL DE MINAS

POBLACIÓN

SE RESERVA

NACIONALIDAD

Vivo

Finado

Vivo

Finado

SE RESERVA

ESTADO

SE RESERVA

MEXICANO

OCUPACIÓN

CUSTODIO CEREZO LOS ATES

TELÉFONO FIJO

SE RESERVA

DOMICILIO LABORAL

SE RESERVA

TELÉFONO MÓVIL

SE RESERVA

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

SE RESERVA

ESCOLARIDAD

SE RESERVA

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES

401

222

Número

MUNICIPIO

PIN ID

Colonia SAN JUANICO

EMAIL

SE RESERVA

SEXO

SE RESERVA

FECHA DE NACIMIENTO

SE RESERVA

ESTADO CIVIL

SE RESERVA

RELIGIÓN

SE RESERVA

NOMBRE DEL CÓNYUGE

Apellido Paterno SE RESERVA

FOLIO CREDENCIAL DE ELECTOR

SE RESERVA

RFC:

SE RESERVA

NÚMERO LICENCIA DE CONDUCIR

SE RESERVA

NÚMERO DE PASAPORTE:

SE RESERVA

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

SE RESERVA

CURP:

SE RESERVA

OTRO

SE RESERVA

Apellido Materno

Nombre (s)

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Artículo 361. Facultad de abstención Podrán abstenerse de declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos dos años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, salvo que fueran denunciantes. Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención antes de declarar, pero si aceptan rendir testimonio no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas. Artículo 362. Deber de guardar secreto Es inadmisible el testimonio de personas que, con respecto al objeto de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos debido al oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.

Existe testigo en supuesto si

no X

Se le dio a conocer este derecho si X

no

En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y de abstenerse de declarar.

402

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Entrevista Que por medio del presente manifiesto que trabajo como Custodio en el CEFERESO de LOS ATES, que es de alta seguridad, mis labores son más administrativas que en el patio con los internos, yo me encargo en general de aduana de ingreso de personas y cosas al penal, es decir registro personas y paquetes, para saber si pueden ingresar, entre mis funciones también está revisar la correspondencia de los internos y por orden del alto mando, abrimos cualquier carta que llegue por cualquier medio a los internos para revisar que en ella no contenga droga o bien planeación de algún escape o similares, quiero decir que el día 14 de Octubre el año pasado interceptamos una carta que tenía como destinataria a la interna 644, que responde al nombre de CAMELIA PINEDA WAYNE y al abrirla, si bien el texto no decía nada relevante, pero alrededor tenia algunos rayones medio raros, por lo cual, en una visita que hizo a la cárcel la Delegada de la PGR en Guanajuato; se la enseñé, esto fue como por el día 2 de marzo de este año, la verdad se enojó y me dijo en otras palabras que estaba bien tarado que por qué me había esperado tanto, le comenté que se me había olvidado y me ordenó que la entregara en esta fiscalía a la brevedad, que es lo que estoy haciendo el día de hoy. Quiero decir que CAMELIA no sabe de la existencia de la carta, nunca se la entregamos. En estos momentos hago entrega del documento siendo todo lo que tengo que manifestar.

FIRMA DEL ENTREVISTADO/ HUELLA DIGITAL NOMBRE DEL AGENTE

403

AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO.

MAURA Ruiz Espitia 7498474

AGENCIA I.

CARGO

NO. GAFETE

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

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404

Libro de casos para competencias de litigación oral.

DEPENDENCIA: SP. MIN. PGR. NÚMERO DE OFICIO: 532/PM/201 7 EXPEDIENTE: 1/17 ASUNTO: SE RINDE ESTUDIO DOCUMENTAL Celaya, Gto., a 21 de marzo del 2017 C. AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO I RESIDENCIA CELAYA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTE El que suscribe, perito de la Procuraduría General de la República RAÚL VÉLEZ RUBIROSA, reconocido como Perito en Lista de Peritos Auxiliares en la Procuraduría General de la República, con registro número 16 en Dactiloscopia, 35 en Documentoscopia y 127 en Grafoscopía, con la experiencia profesional realizando dictámenes periciales en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopia, desde enero 2002 – actualmente Jefe del Grupo 12 de la BSA en México. Con base en ello, me permito informales que doy contestación a su atento oficio número 532/2017, de fecha 8 de febrero del presente año, en el que solicita se practique un análisis a la Carta anónima que se puso a disposición de este perito, para efecto de conocer si en la misma se estaría utilizando como medio de comunicación algún tipo de clave y en su caso revelar el contenido, por lo que me permito informarle lo siguiente: En los grupos de Exploradores o de Scouts como parte de sus actividades se manejan muchas claves, y cada vez se agregan más. Pero todas las claves funcionan bajo la misma lógica: por ejemplo, las claves de sustitución como es el caso de la clave numérica o inversa; es decir que solo se van a sustituir los caracteres ya conocidos por otros. Existen otras claves que funcionan, a través de ideogramas, es decir que a una figura se le da un significado ya sea fonético, numérico o gramatical como es el caso del semáforo, morse, braille, o incluso en nuestras computadoras existen los webdings (fuente de office). Y finalmente existen claves de carácter un poco más lógico, que requieren de un razonamiento mayor; así como todos hemos escuchado acerca de la clave binaria con el cual es el lenguaje que funcionan nuestras computadoras, este tipo de claves representan procesos matemáticos y lógicos, y combina elementos de las claves de sustitución e ideogramas. Como ejemplo la clave china.

Relacionada la información anterior con el documento en análisis, es perceptible que en el mismo se usó precisamente la clave china para comunicar información, la cual una vez traducida de manera literal, los 30 caracteres utilizados en “U” iniciando en la parte superior izquierda y concluyendo en la parte superior derecha la frase que se traduce es: “CATARINO YA SE CHINGO COMO LO ORDENO”, tal y como se explica en la siguiente tabla:

405

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

NÚMERO

LÍNEAS VERTICALES

LÍNEAS HORIZONTALES

LETRA QUE REPRESENTA

1

1

2

C

2

1

0

A

3

4

5

T

4

1

0

A

5

4

3

R

6

3

0

I

7

3

5

N

8

4

0

O

9

5

4

Y

10

1

0

A

11

4

4

S

12

2

0

E

13

1

2

C

14

2

3

H

15

3

0

I

16

3

5

N

17

2

2

G

18

4

0

O

19

1

2

C

20

4

0

O

21

3

4

M

22

4

0

O

23

3

3

L

24

4

0

O

25

4

0

O

26

4

3

R

27

1

3

D

28

2

0

E

29

3

5

N

30

4

0

O

CONCLUSIONES: ÚNICA. En el documento analizado, se encontró un sistema de mensaje en clave de su modalidad china en el cual se intentaba trasmitir el mensaje “CATARINO YA SE CHINGO COMO LO ORDENO” Sin más por el momento, me despido de Usted enviándole un cordial saludo ATENTAMENTE

Ing. RAÚL VÉLEZ RUBIROSA PERITO

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Carpeta de Investigación: 1/2017 Asunto: Se rinde Dictamen Pericial. C. AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO I RESIDENCIA CELAYA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTE MIRNA GIOVANNA PAZ REYES, Contadora Publica y Auditora, Maestra en derecho Fiscal, con 10 años de experiencia en la emisión de dictámenes periciales, en materia bancaria, contable y fiscal, perito certificado por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Federación; con experiencia de servicio en la Administración Jurídica de Grandes Contribuyentes, así como en la Dirección de Inteligencia Financiera del SAT, y profesional designado por la defensa del señor CARLOS TAVARES RINOLL, ante usted, con el debido respeto, comparezco para exponer: Que, por medio del presente ocurso, adjunto al presente dictamen pericial financiero, relativo al análisis del Informe rendido por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría General de la República en la investigación que se le sigue al señor CARLOS TAVARES RINOLL, que me fue encomendado lo anterior a fin de que el mismo surta sus efectos conducentes en la carpeta de investigación conducente. . Por lo expuesto ante usted Ciudadano Agente del Ministerio Público atentamente solicito: ÚNICO. Tenerme por entregado dictamen pericial por parte de la Defensa del señor CARLOS TAVARES RINOLL. “PROTESTO LO NECESARIO” CELAYA, GUANAJUATO; 1 de abril del 2017

CONTADORA MIRNA GIOVANNA PAZ REYES

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ANÁLISIS DEL INFORME DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2017 ORIGINADO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CTR784-17, PRESENTADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 1/2107 SEGUIDA POR EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA EN CONTRA DEL SEÑOR CARLOS TAVARES RINOLL. I.- MOTIVO DEL DICTAMEN. El motivo del dictamen es determinar si el informe señalado con antelación fue realizado de acuerdo con los procedimientos y técnicas de auditoria forense apropiados para los casos que nos ocupa lo cual detallo a continuación: II.- BASE TEÓRICA. a) CONCEPTO: La Auditoria Forense es una técnica que tiene por objeto participar en la investigación de fraudes, en actos conscientes y voluntarios en los cuales se eluden las normas legales, Se desarrolla a través de técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico - procesales, y con habilidades en áreas financieras, para proporcionar información y opiniones ante la justicia; Cabe señalar que la Auditoria Forense es una técnica de gran utilidad y colaboración para la investigación de cuerpos de abogados, departamentos de investigación policial, fiscal y judicial permitiendo esclarecer posibles actos ilícitos o delitos. El campo de acción de la Auditoria Forense se desarrolla dentro de un ambiente constituido por un equipo multidisciplinario de profesionales, interviniendo contadores, abogados, grafo técnico, ingenieros informáticos, personal experto en investigaciones de diferentes fuerzas de seguridad u organizaciones, entre otras áreas especializadas, y dependiendo del tipo de investigación, se determinarán las técnicas de trabajo a emplear. Existen dos tipos de Auditoria Forense Preventiva y Detectiva. La Auditoria Forense Preventiva está orientada a proporcionar evaluaciones o asesoramiento a diferentes organizaciones de características públicas y privadas respecto de su capacidad para disuadir, prevenir, detectar y proceder frente a diferentes acciones de fraude, mientras que la detectiva, orientada a identificar la existencia de fraudes mediante una profunda investigación llegando a establecer entre otros aspectos el Determinar la cuantía del fraude, Efectos directos e indirectos, Posible tipificación, Presuntos autores, Cómplices y encubridores entre otros. b) Objetivos de la Auditoria Forense: 1. Identificar y demostrar el fraude o el ilícito perpetrado, 2. Prevenir y reducir el fraude a través de la implementación de recomendaciones para el fortalecimiento de acciones de control interno propuestas por el auditor, 3. Participar en el desarrollo de programas de prevención de pérdidas y fraudes, 4. Participar en la evaluación de sistemas y estructuras de control interno, 5. Recopilar evidencias aplicando técnicas de investigación. Y 6. En el caso de organizaciones gubernamentales, brindar soporte técnico (evidencias sustentables) a los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Función Judicial, para la investigación de delitos y su ulterior sanción, entre otros. c) Técnicas de Investigación: El conocimiento y experiencia de los auditores forenses, a través de la aplicación de diversas técnicas de auditoria, permiten desarrollar diferentes destrezas para definir indicadores de fraude, Entre ellas, para efectivizar la investigación forense de la persona o personas físicas o jurídicas en cuestión, será necesaria la búsqueda permanente de información. En aquellos casos donde sea necesaria la intervención de la Justicia y bajo la orden del Juez competente de la causa, se podrá recurrir a: Solicitar el levantamiento del Secreto Fiscal y Solicitar el levantamiento del Secreto Bancario; Asimismo se podrá recurrir a toda clase de técnicas y fuentes necesarias para la búsqueda de información, entre ellas: - Técnicas de verificación ocular: Observación, Revisión selectiva, Comparación, Rastreo. - Técnicas de verificación verbal: Indagación. - Técnicas de verificación escrita: Análisis, Conciliación, Confirmación. - Técnicas de verificación documental: Comprobación, Documentación.

408

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- Técnicas de verificación física: Inspección - Técnicas de verificación informática: III.- PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO Como proceso de análisis del informe rendido por la Unidad de Inteligencia Financiera el procedimiento seguido por la suscrita fue el siguiente: a) Entrega de la defensa de copia del DVD de información de sustento DEL INFORME DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2017 ORIGINADO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CTR784-17, PRESENTADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 1/2107 SEGUIDA POR EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA EN CONTRA DEL SEÑOR CARLOS TAVARES RINOLL. b) Lectura de informe y revisión de todos los documentos de sustento, comparación con la normatividad legal en caso de ser necesario. c) Análisis, Conciliación, Confirmación de la información, sustentada en el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. d) Verificación documental: Comprobación, Documentación por técnicas alternas de los resultados de la información. e) Verificación Informática de la documentación. f ) Entrevista con el Contador del señor CARLOS TAVARES RINOLL y comparación con información en poder del profesionista. g) Redacción de Informe y entrega a la fiscalía. Una vez realizada las actividades detalladas se observó lo siguiente en cada una de las secciones del informe: IV.- ANÁLISIS DE OBJETIVOS DEL INFORME. Los objetivos solicitados la Unidad de Inteligencia Financiera, en opinión de esta perito resultan incompletos toda vez que el escenario en si ya resulta seccionado y peligrosamente tendencioso, ya que por la continuidad de las operaciones financieras, al menos se tuvo que realizar el estudio en un periodo de CINCO AÑOS, es decir analizar los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, para efecto de contar con una panorama más completo de la actividad financiera de las personas sujetas a estudio, dado que ello es el término de verificación de la contabilidad de los particulares antes de que sean atacadas de prescripción o caducidad en los términos de los artículos 67 y 146 del Código Fiscal de la Federación. V.- FUNDAMENTO TEÓRICO No es concepto De análisis sustancial para el presente dictamen. VI.- TÉCNICAS DE LAVADO DE DINERO No es concepto de análisis sustancial para el presente trabajo. VII.- MÉTODO No es concepto de análisis sustancial pata el presente trabajo. VIII.- ANÁLISIS DE RÉGIMEN FISCAL SUSTENTADO EN EL INFORME En cuanto al señor CARLOS TAVARES RINOLL es correcto, ya que se corroboro por medio de la página

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sat.gob.mx, a la cual se acceso con las claves aportadas por el Contador de la persona señalada, cabe resaltar, que resulta incompleta la información pues resultaba sustancial que en el informe se mencionara el registro federal de causantes del contribuyente TARC911010Y76 y en el caso de la señorita CAMELIA PINEDA WAYNE, no se puede confirmar la información debido a que en la documentación otorgada no existe acceso a sus datos fiscales y no se encontraron operaciones de relación en la información contable del señor TAVARES RINOLL. IX.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES SUSTENTADO EN EL INFORME En cuanto al señor CARLOS TAVARES RINOLL es correcta la información ya que se corroboró por medio de la página sat.gob.mx, a la cual se accesó con las claves aportadas por el Contador de la persona señalada, y en el caso de la señorita CAMELIA PINEDA WAYNE, no se puede confirmar la información, debido a que en la documentación otorgada no existe acceso a sus datos fiscales y no se encontraron operaciones de relación en la información contable del señor TAVARES RINOLL. No está por demás aclarar que, no obstante lo anterior, resulta incompleta la información por lo cual debió de analizar su situación fiscal y presentar su tabla del desglose de las deducciones y pagos definitivos mensuales en términos del artículo 106 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, durante todo el ejercicio 2016, así como la situación fiscal de ejercicios anteriores y si existe derecho a devolución de impuestos, pagos de IVA, así como el acreditable entre otros. X.- ANÁLISIS DE CUENTAS BANCARIAS REPORTADAS EN EL INFORME Dentro de la información analizada es correcto que las cuentas a señaladas están a nombre del señor CARLOS TAVARES RINOLL en el informe en análisis y que se derivan del informe presentado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a petición de la Unidad de Inteligencia de la Procuraduría General de la República, de número de ofició CNBV373/17 de fecha 10 de Enero del año 2017 y el cual se encuentra glosado a la información, en el cual además se determinan los saldos en cada una de ellas, acompañado de un desglose de los estados de cuenta de Enero a Diciembre del 2016 de cada y de las tarjetas, mas sin embargo la información fue obtenida de manera indebida ya que no fue solicitada por el Procurador General de la República en términos del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito en el cual se exige que para el caso de la operaciones del artículo 46 del mismo ordenamiento resulta necesaria dicha petición para romper el secreto bancario, además de que no nos encontramos en ninguno de los casos de excepción ya que la información no está siendo utilizada para verificar el cumplimento de las obligaciones fiscales así como tampoco ´para la persecución de algún delito bancario. De las cuentas bancarias de diversas personas no se cuenta con información para su contrastación y tampoco se encuentra solicitud debida para su revelación en los términos del párrafo anterior. XI.- ANÁLISIS DIOT RELEVANTES. Del análisis de las DIOT del ejercicio fiscal 2016 en lo que respecta al señor CARLOS TAVARES RINOLL, es incorrecto, determinado ello después de un estudio en la página sat.gob.mx, a la cual se acceso con las claves soportadas por el Contador de la persona señalada después de realizar las operaciones aritméticas necesarias para determinar las operaciones individuales con cada uno de los terceros más sin embargo resulta trascendente destacar lo siguiente: a) La Información de la DIOT se combina con información indebida ya que dentro de la información que proporcionan los Contribuyentes, si bien es cierto que se señalan los datos fiscales del tercero con el cual se celebró la operación así como el monto, también lo es que en ella no se incluye la forma de pago, lo cual se deriva de una combinación bancaria obtenida de manera indebida.

410

Libro de casos para competencias de litigación oral.

b) La información se presenta sin desglosar de manera mensual, lo cual no permite distinguir las cantidades de montos y plazos, para un mejor análisis de la información. c) Ahora bien existe una inadecuada captura de algunas operaciones tal y como se detalla a continuación: OPERACIONES CON TERCEROS DE CARLOS TAVARES RINOLL

TERCERO

ORIGEN

GASOLINERAS JOHN S.A. de C.V.

Pago de Combustible

PUERTO DE HAMBURGO S.A. de C.V.

Compras diversas.

TARJETAS DE CRÉDITO

Compras Diversas

MONTO EJERCICIO 2016

No existen elementos para sustentar que los pagos se realizaron efectivo, ya que ello obra en la Contabilidad del Tercero por lo Pago en Efectivo y Tarjeta de Crédito, cual en este caso se realiza una 9374 048 8494 2628 de Banco Sevilaseveración por omisión injustifilano Mexicano. cada y sin determinar las mismas de cada caso. $185,695.00

$749,494.09 Pago con Tarjeta de Crédito Hamburgo 8484 8585 9473 9594

$1,887,098.30’ Depósitos en efectivo.

Varios

TOTAL

COMENTARIO

Varios

El registro indebido de DIOT es por la suma de: $9, 920,796.94

La información respecta a estos dos conceptos resulta insuficiente, ya que si se refiere a la adquisición de bienes o servicios es adecuada su registro en DIOT pero A NOMBRE DEL PRESTADOR DEL BIEN O DEL PROVEEDOR, PERO NO DEL BANCO, y en lo que respecta a los pagos por tarjeta de crédito no son motivo de registro en DIOT ya que NO CAUSA IVA EL SALDO INSOLUTO SOLO LOS INTERESES, por lo cual es necesario un desglose.

$7,098,509.55 Efectivo, Transferencias electrónicas y tarjetas de crédito.

Al no determinarse en específico en el informe en la documentación de sustento resulta insuficiente, además de que puede existir duplicidad de registros

$27,926,347.95

La cantidad de DIOT 2016 sustentada en el informe solo es de: $18,005,551.01

d) Resulta importante mencionar que dentro de la documentación se dieron los siguientes avisos en los términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que constan en la documentación de sustento, pero no en el informe rendido:

411

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

OPERACIONES CON TERCEROS DE CARLOS TAVARES RINOLL MONTOS PARA REPORTE (factor de la ley por UMA 75.49)

AVISOS POR ACTIVIDADES VULNERABLES (LFPIORPI)

MONTO EJERCICIO 2016

PUERTO DE HAMBURGO S.A. de C.V.

$97,004.65 (art 17 fracción II LFPIORPI)

3 avisos por haber superado el monto en los meses de enero, abril y julio del 2017.

$749,494.09

TARJETAS DE CRÉDITO

$97,004.65 (art 17 fracción II LFPIORPI)

1 Tarjeta de Crédito 9374 048 8494 2628 de Banco Sevillano Mexicano Un aviso por superar monto en el mes de febrero. 2 Tarjeta de Crédito Banco del Atlántico 9847 7473 7474 7585 Tres avisos por superar montos en el mes marzo, mayo y diciembre 3 Tarjeta de Crédito Europe Express 4748 8585 8484 7578 Un aviso por superar el monto en el mes de noviembre.

$1,887,098.30’

TERCERO

AGENCIA DE VIAJES MARACAIBO S.A. de C.V.

$48,691.05 (art 17 fracción III LFPIORPI)

La operación fue registrada de manera errónea en el informe ya que en realidad se emitió el aviso por la adquisición de manera mensual de Cheques de Viajero, por la cantidad de: $1,500,000.00

$3,749, 874.09

UNIÓN DE FABRICANTES JOYEROS MEXICANOS S.A. de C.V

$121,161.45 (art 17 fracción VI LFPIORPI)

14 avisos por adquisición de 3 relojes, 5 cadenas, 4 esclavas y 2 anillos respectivamente.

$4, 785,975.79

CONSTRUCTORA ALFA S.A. de C.V.

$605,807.25 (art 17 fracción V LFPIORPI)

Se dio aviso por la celebración del contrato de construcción por la cantidad que corresponde al monto total.

$3,759,850.55

e) Dentro de las operaciones se encontraron las siguientes inconsistencias: OPERACIONES CON TERCEROS DE CARLOS TAVARES RINOLL TERCERO

INCONSISTENCIAS AVISOS POR ACTIVIDADES VULNERABLES (LFPIORPI)

AGENCIA DE VIAJES MARACAIBO S.A. de C.V.

Existe duplicidad en el registro ya que existen 2 operaciones liquidadas al establecimiento comercial con la tarjeta de Crédito Banco del Atlántico 9847 7473 7474 7585 por la cantidad de: $554, 594.95

UNIÓN DE FABRICANTES JOYEROS MEXICANOS S.A. de C.V.

Existe duplicidad en el registro ya que existen 3 operaciones liquidadas al establecimiento comercial con la Tarjeta de Crédito, 9374 048 8494 2628 de Banco Sevillano Mexicano, por la cantidad de: $547,473.90

Varios

Existe Duplicidad por la cantidad $152,585.09 por pagos realizados con tarjetas de crédito.

TOTAL DE INCONSISTENCIAS

$1,254,653.94

MONTO EJERCICIO 2016 $3,749, 874.09 Pago con Tarjeta de Crédito Banco del Atlántico 9847 7473 7474 7585 $4, 785,975.79 $7,098,509.55 Efectivo, Transferencias electrónicas y tarjetas de crédito.

412

Libro de casos para competencias de litigación oral.

f ) Se detectó el registro indebido de facturación a nombre de CARLOS TAVARES RINOLL de recursos provenientes de otros contribuyentes en los casos siguientes: OPERACIONES CON TERCEROS DE CARLOS TAVARES RINOLL TERCERO

ORIGEN

MONTO EJERCICIO 2016

GASOLINERAS JOHN S.A. de C.V.

Se encontró sustento documental de entregas por la cantidad de: $150,000.00 de vales para gasolina otorgados por la empresa REPRESENTACIONES PINEDA S.A. de C.V. A CARLOS TAVARES RINOLL, que debidamente fueron facturados a la cuenta del contribuyente

$185,695.00

AGENCIA DE VIAJES MARACAIBO S.A. de C.V.

Se encontró en la contabilidad, comprobantes de que los cheques de viajero por la cantidad de: $1, 500,000.00 fueron adquiridos por la empresa MAGIC SHOW CORP. Y TEXAS WILD WEST CORP. Y puestos a nombre de CARLOS TAVARES RINOLL. Únicamente, el cual de manera indebida quiso deducirlos fiscalmente.

$3,749, 874.09

Al señor CARLOS TAVARES RINOLL, se le entregaron por concepto de viáticos a acreditar por diferentes personas físicas y morales EN EFECTIVO Y DEPOSITO BANCARIO la cantidad de: $3.750,500.00, los cuales se facturaron de manera indebida a su nombre

$7,098,509.55

Varios

TOTAL

$5,400,500.00

$27,926,347.95- $5,400,500.00 = $22,525,847.95

g) Se observa de todo lo anterior que por una estrategia contable para deducir impuestos, logrando que los gastos superaran a los ingresos, para en su momento obtener devolución de impuestos, se ha generado un monto de ingresos que no corresponden a la realidad financiera del señor CARLOS TAVARES RINOLL. h) Ahora bien en las entrevistas realizadas con el señor CARLOS TAVARES RINOLL, este hizo del conocimiento que en lo que respecta a los siguientes vehículos Motocicleta Ecosse Series FE Ti XX

Motor de 2,409 CV, 250 asiento, manufacturado por Berluti, escape, acabado de titanio hecho de cerámica granalladla. Suspensión opciones ajustables del tipo Öhlins TTX, según factura 4676 de fecha 1 de Enero del 2016 expedida por Comercial del Norte S.A. de C.V.

$2,686,494.94

ALFA ROMEO Giulia Quadrifoglio 2015

4 puertas motor de aluminio gasolina biturbo V6 de 2.9 litros, con cilindros opuestos en 90°. El motor desarrolla 505 HP y 443 LB-FT, desarrollado en estrecha colaboración con Ferrari. Aceleración alcanzando los 100 km/h en tan solo 3.8 segundos. velocidad más alta de su segmento con 307 Km/h factura 57877 de fecha 1 de agosto del 2017 expedida por Generadora de Conceptos Jalisco S.A. de C.V.

$5,709,850.58

Que los mismos fueron donaciones de terceros, lo cual al someter dicha. manifestación a una revisión contable, no se encontró documentación más allá de las facturas, ni operación bancaria directa que sustente en lo que respecta al ejercicio 2016 del automóvil señalado y por lo cual la autoridad no debió de cargarlo a los gastos del señor TAVARES RINOLL, además de que el valor señalado, es el que aparece en las facturas sin depreciación alguna. XIII.- ANÁLISIS DE INGRESOS RELEVANTES. El registro de ingresos de acuerdo con la información y empresas analizadas es correcto, de acuerdo con la documentación de sustento en el informe.

413

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

XIV.- ANÁLISIS DEL PERFIL DE GESTIÓN FINANCIERA DE CARLOS TAVARES RINOLL De conformidad con lo sustentado con antelación se arriba a las siguientes determinaciones: a) Los ingresos obtenidos en el ejercicio Fiscal 2016 por la cantidad de $17.214,304.13 determinada por la autoridad es correcta. b) Gastos Ordinarios La determinación de gastos realizados durante el año 2016 por la cantidad de; : $27,926,347.95 es incorrecta ya que existe un margen de error que oscila entre la cantidad de : $1,254,653.94 como límite inferior y la cantidad de $9, 920,796.94 como límite superior. c) Estilo De Vida Este punto no corresponde a la pericia, de la suscrita por lo cual no es posible resolverlo y por ende tampoco debería de ser motivo de análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría General de la República. d) Activos La determinación de activos realizada en el informe financiero es correcta por la autoridad y se encuentra sustentada documentalmente, con excepción del valor de las acciones de la empresa PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V., que no existe una valuación de sustento del valor real de la empresa, el cual podría ser el siguiente: CONCEPTO

MONTO

INGRESOS

$60,983,323.78

DIOT

$39,435,960.69

UTILIDADES

$21,547,363.09

TOTAL DE ACCIONES

1100

VALOR POR ACCIÓN

$21,547,363.09/1000= $19,588.51

VALOR 70% DEL CAPITAL SOCIAL

19,588.51 X 700 = $13,711,958.33

No obstante, lo anterior, debido a la falta de mayores elementos de valuación debe de prevalecer el valor asignado por la autoridad que fue el de compra en el acta constitutiva. e) Deudas La determinación de las deudas del señor CARLOS TAVARES RINOLL, es adecuada y sustentada por la información obtenida por la autoridad, la cual no por ello deja de ser indebida por quebrantar el secreto bancario, mas sin embargo se comete un error sensible a l no relacionar los activos con la deuda de la siguiente ACTIVO

UBICACIÓN

VALOR

Cochera cinco vehículos, alberca, calefacción central, siete Finca urbana recamaras, tres pisos, construida en cancha de tenis, sala, calle Hogwarts, comedor, biblioteca, Colonia Fantasía $3,759,850.55 cuarto de tv, cinco de la ciudad de baños, 3 vestidores, coCelaya, Guanacina y jardín trasero. juato. R7*5879 con fecha del 15 de septiembre del 2016.

CONCEPTO

PLAZO

Hipotecaria Su 200 meses Chozita S.A.

SALDO INSOLUTO (31/12 /16)

DIFERENCIA

$1,272,820.00

$2,487,030.55

manera tal y como se observa en la documentación de sustento:

414

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Camioneta Trax 2015

Faros de halógeno, Rines de acero de 16, Motor L4, 1.8L MFI, 140 hp de potencia y 129 lb-pie de torque, Transmisión manual de 5 velocidades, Asiento del conductor con ajuste manual de 4 posiciones, Asiento trasero 60/40 abatible, Cristales eléctricos, Aire acondicionado frontal, Radio reproductor con 6 bocinas, Bluetooth® y entrada auxiliar, Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, Frenos ABS en las 4 ruedas. factura 3565 de fecha 1 de enero del 2015 expedida por Comercial del Norte S.A. de C.V.

Ingresos extraordinarios

Joyas (3 relojes, 5 cadenas, 4 esclavas, 2 anillos, 1 arracada, 2 piercing y un cinturón), 14 reporte de operaciones relevantes del 7 de enero al 29 de Diciembre del 2016 realizado por Unión de Fabricantes Joyeros Mexicanos S.C. de C.V.

TOTAL

$567,585.00

Autofin GM

30 meses

$152,757.90

$414,827.10

$3,740,984.04

Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente con Banco del Bajío S.A. Grupo Financiero

70 meses

$1,746.885.00

$1,994,099.04

$19,704,270.11

$3,172.462.90

$16,531,807.21

XV.- ANÁLISIS DE APLICACIÓN DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA A LOS INGRESOS- GASTOS DE CARLOS TAVARES RINOLL De acuerdo con toda la información vertida hasta este momento, si bien la aplicación de los métodos es correcta, la cantidad de DIOT representativa del gasto y activos son incorrectos y afectan al resultado. Como se ha sostenido el margen de error puede ser: ERROR DETECTADO

MONTO

IMPACTO EN DETERMINACIÓN DE DIOT ($27,926,347.95)

CAPTURA DE DIOT

$9, 920,796.94

$18,005,551.01

INCONSISTENCIAS

$1,254,653.94

$26,671,694.01

INDEBIDA FACTURACIÓN

$5,400,500.00

$22,525,847.95

En el recuadro de observaciones de las tablas presentadas por la autoridad, se presentan las diferencias, dentro de las cuales en todos los casos deberá de descontarse de los gastos la cantidad de $5,709,850.58 como supuesto pago del precio del automóvil ALFA ROMEO Giulia Quadrifoglio 2015

415

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

a) MÉTODO DEL EFECTIVO: CONCEPTO

MONTO

RESULTADOS ALTERNOS APLICANDO DEPURACIÓN DE ERRORES EN INFORME.

Total de ingresos legales 2016

$17,214,304.13

$18,005,551.01

Total de Depósitos Bancarios a cuentas más compras realizadas en efectivo 2016

$27,926,347.95

a) $18,005,551.01 b) $26,671,694.01 c) $22,525,847.95

Efectivo en cuentas bancarias

$150,000.00

Diferencia

$10,862,043.82

CONCLUSIÓN

Existen recursos económicos de los cuales no se justifica el origen o su procedencia por la cantidad señalada.

a) $941,246.88 - $5,709,850.58 = -$4,768,603.70 (A FAVOR) b) $9,607,389.88- $5,709,850.58 = $3,897,539.30 c) $5,461,543.82- $5,709,850.58 = -$248,306.76 (A FAVOR) En dos de tres casos no existen recursos que se tenga que identificar su origen.

b) MÉTODO DEL INGRESO- GASTO RESULTADOS ALTERNOS APLICANDO DEPURACIÓN DE ERRORES EN INFORME.

CONCEPTO

MONTO

Total de ingresos legales 2016

$17,214,304.13

Deudas

$4,016,274.06

$21,230,578.19

Total de gastos 2016

$27,926,347.95

a) $18,005,551.01 b) $26,671,694.01 c) $22,525,847.95

Diferencia

$6,695,769.76

a) $3,225,027.18- $5,709,850.58 = $2,484, 823.40 (A FAVOR) b) $5,441,115.82- $5,709,850.58 = $268,734.76 (A FAVOR) c) $1,295,269.76- $5,709,850.58 = $4,414,580.82 (A FAVOR)

CONCLUSIÓN

Existen recursos económicos de los cuales no se justifica el origen o su procedencia por la cantidad señalada.

En los tres casos no existen recursos que se tenga que identificar su origen.

c) MÉTODO DE DIFERENCIA ENTRE INGRESO LEGAL Y GASTOS INCURRIDOS: CONCEPTO

MONTO

Total de ingresos legales 2016

$17,214,304.13

Total de gastos declarados 2016

$27,926,347.95

Total de Gastos no declarados 2016

2,686,494.94 + $3,740,984.04 = $6,427,478.98 ($17,214,304.13- $27,926,347.95$3,740,984.04= $14,453,027.86

Diferencia

$17,139,522.80 ($14,453,027.86)

CONCLUSIÓN

Existen recursos económicos de los cuales no se justifica el origen o su procedencia por la cantidad señalada.

OBSERVACIONES a) $18,005,551.01 b) $26,671,694.01 c) $22,525,847.95 Motocicleta Ecosse Series FE Ti XX (NO DEBE SER TOMADO EN CUENTA NO ES DEL EJERCICIO 2016) solo las Joyas adquiridas, POR QUE LA DIFERENCIA SE ALTERA., COMO SE ANOTA EN EL RECUADRO CONDUCENTE a) $791,246.88- $5,709,850.58 = $4,918,603.70 (A FAVOR) b) $9,457, 389.88- $5,709,850.58 = $3,747,539.30 c) $5,311,543.82- $5,709,850.58 = $398306.76 (A FAVOR) En dos de tres casos no existen recursos que se tenga que identificar su origen.

416

Libro de casos para competencias de litigación oral.

d) COMPARACIÓN ESTILO DE VIDA ANTES Y DESPUÉS DEL 2016. (ACTIVOS) TOTAL ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 TOTAL

$3,657,090.00

TOTAL ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 TOTAL

$19,704,270.11

CONCLUSIONES

Los activos de CAROS TAVARES RINOLL aumentaron del 31 de diciembre del 2015 al 1 de enero del 2017 en $16,047,180.11

$16,531,807.21- $3,657,090.00

$12,874, 717.21

XVI.- ANÁLISIS INFORMACIÓN ADICIONAL DE INVESTIGACIÓN DE TERCEROS Los expedientes referidos en esta parte no se encuentran dentro del DVD de documentos de entregado solo se encuentran los informes de inteligencia financiera pero no las documentales de sustento por lo cual no se puede ofrecer una respuesta adecuada. XVII.- FUENTES Las fuentes señaladas en el informe se encontraban como sustento de la información. La fuente técnica del presente informe es “Propuesta para llevar a cabo Una Auditoria Forense de Yolanda Funes Cataño y Ana Lilia Nájera Macías (UNAM), dentro del X Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática organizado por ANFECA. XVIII.- ANÁLISIS DE LAS CONCLUSIONES: a) DE LA PRIMERA. Del análisis se desprende que la información es incorrecta ya que el patrimonio la persona investigada durante el ejercicio fiscal 2016 NO AUMENTO EN $16, 047,180.11, SI NO TAN SOLO LA CANTIDAD DE $12,874, 717.21 b) DE LA SEGUNDA. El análisis de la información sustentada en este escrito arroja como incorrecta pues en la mayoría de los casos incluso puede existir saldo a favor del señor CARLOS TAVARES RINOLL. c) DE LA TERCERA. El análisis de la información la arroja como correcta. d) DE LA CUARTA. el análisis de esta conclusión la arroja como incorrecta dado que no existe trabajo de campo en la documentación estudiada que sustente el sistema de pitufeo como lavado de dinero y menos que el señor CARLOS TAVARES RINOLL haya intervenido en él. Sin más por el momento, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE Celaya, Guanajuato; 1 de abril del 2017

CP. MIRNA GIOVANNA PAZ REYES

417

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Número de C.I.

1/17

Agencia

AGENCIA FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

Delito

EL QUE RESULTE

AMPLIACIÓN DECLARACIÓN CARLOS TAVARES RINOLL NOMBRE DEL INCULPADO

CARLOS TAVARES RINOLL ALIASCATARINO 15 DE ABRIL DEL 2017

LUGAR

AGENCIA DEL MINISTERIO I. FECHA

NOMBRE DEL DEFENSOR PÚBLICO

LIC. CARLOS VILLAGRÁN

CÉDULA PROFESIONAL

123444484845

AGENTE DEL M.P.

LIC. MAURA RUIZ ESPITIA

HORA DE INICIO:

5:30 HORAS

RELATO DE LA ENTREVISTA Que en ampliación de mi entrevista realzada el día 25 de Enero del presente año quiero manifestar tres cosas, primero que la motocicleta Motocicleta Ecosse Series FE Ti XX 2015 fue un regalo que me dio Camelia el día 21 de Noviembre del 2015 para celebrar los primeros seis meses de intimidad, y me llevó a la Agencia a escogerla, por lo cual la que la pagó fue CAMELIA yo me negué al principio, pero ella insistió que no me preocupara que era un préstamo y si terminábamos, pues le endosaba la factura de regreso y ya. En segundo lugar, manifiesto que el carro ALFA ROMEO Giulia Quadrifoglio 2016 me fue regalado por la empresa GENERADORA DE EVENTOS JALISCO S.A. DE C.V. y el mismo me fue entregado por JULIO MIRAMONTES MEZA, quien era el administrador en ese momento de mi empresa PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V., el cual me citó el día 23 de marzo del 2016 en las instalaciones del bar, a las diez de la mañana, yo fui acompañado de BENJAMÍN ese día y estando ahí, me dio las llaves del carro que se encontraba estacionado afuera, incluso le dije que si era una broma, me dijo que no que era un reconocimiento de la empresa por todo el dinero que les había dado a ganar y como el pago por actuación, no se les hacía justo, me querían compensar con el vehículo para que siguiera trabajando con ellos. En tercer lugar quiero comentar que en su momento le entregué a mi contador el señor CARLOS PIÑA MORA, quien también me ayudaba con los trámites de placas, altas y bajas, las facturas de los vehículos y el seguramente las registró en contabilidad, sin preguntarme más, aclaro que yo nunca le prohibí al contador hablar de mi información contable, así como que el señor PIÑA MORA solo era mi contador personal por ser amigo de la familia, confiaba mucho en él; al grado de que solo le daba el dinero que había que pagar de impuestos, sin preguntar nada, ni siquiera las claves de acceso a mi buzón tributario tengo, solo él las sabe; siendo todo lo que quiero ampliar de mi entrevista anterior. CARLOS TAVARES RINOLL

LIC. CARLOS VILLAGRÁN

FIRMA DEL ENTREVISTADO/ HUELLA DIGITAL

FIRMA DEL DEFENSOR PÚBLICO

NOMBRE DEL AGENTE AGENTE FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO.

MAURA Ruiz Espitia 1989

AGENCIA I.

CARGO

NO. GAFETE

ADSCRIPCIÓN

FIRMA

418

Libro de casos para competencias de litigación oral.

Número de C.I.

1/17

Número de oficio

078/2017

Agencia

AGENCIA FEDERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 1

Delito

Operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o el que resulte ACTA DE RECONOCIMIENTO OBJETOS

Con fundamento en lo establecido en El artículo 280 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 280. Reconocimiento de objeto Antes del reconocimiento de un objeto, quien realice la diligencia deberá proceder a su descripción. Acto seguido se presentará el objeto o el registro del mismo para llevar a cabo el reconocimiento. NOMBRE DEL TESTIGO

Apellido Paterno DEL TORO

Apellido Materno CAVAZOS

Nombre(s) JOSÉ

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

Apellido Paterno DEL TORO

Apellido Materno OBANDO

Nombre(s) GUMARO

NOMBRE DEL PADRE Y/O TUTOR

NOMBRE DE LA MADRE

Apellido Paterno CAVAZOS

Apellido Materno VALENCIA

Nombre(s) ROSALBA

NOMBRE DE LA MADRE

DOMICILIO

Calle(s) CANANEA

POBLACIÓN

CELAYA

NACIONALIDAD

910

Número

CELAYA

POBLACIÓN

MEXICANO

OCUPACIÓN

COMERCIANTE AMBULANTE

TELÉFONO FIJO

NO TIENE

DOMICILIO LABORAL

Calle de Tel-Aviv esquina Teherán de la Colonia Ciudades de esta ciudad de Celaya, Guanajuato

TELÉFONO MÓVIL

NO TIENE

TERCERO QUE RECIBE RECADOS

TELÉFONO PARA NOTIFICACIONES

MUNICIPIO

PIN ID

ESCOLARIDAD

EMAIL

NO TIENE

SEXO

MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO

15 DE DICIEMBRE DE 1995 22 AÑOS

ESTADO CIVIL

SOLTERO

RELIGIÓN

CATÓLICO

NOMBRE DEL CÓNYUGE

FOLIO CREDENCIAL DE ELECTOR

RFC:

NÚMERO LICENCIA DE CONDUCIR

NÚMERO DE PASAPORTE:

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

CURP: OTRO

419

Colonia INDEPENDENCIA

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

CELAYA

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las 13:30 Horas, del día 31 de abril del año 2017. En el almacén de evidencia de esta fiscalía, en la sala de identificación de detenidos, comparece el C. JOSÉ DEL TORO CAVAZOS que se identifica con credencial Expedida por el Instituto Nacional Electoral de la cual pie se reserven sus datos, ante la presencia del agente MARTIN RÍOS ROJAS, expresa que voluntariamente acude a colaborar con las labores policiales, comenta que el día 4 de Julio del año pasado, en la hora que vi a la persona que identifiqué como “CATARINO, se encontraba vestido con un pantalón negro de piel brillosa entallado, con botas piteadas color crema, además de una camisa roja con un chaleco negro, traía una texana negra ya un poco desgastada, redonda y con una copa de unos 15 centímetros, también recuerdo que traía la camisa desabrochada y traía al cuello una cadena gruesa con un león al final de ella, una esclava de panteras, un anillo con una piedra verde muy brillosa y que si los tuviera a la vista los reconocería. En este preciso momento se procede a ponerle a la vista cinco objetos en bolsas de plástico transparentes, marcadas con números del 1 al 5; con la finalidad de que pueda identificar a los objetos por el probable delito de lavado de dinero, investigación que se sigue bajo el número de carpeta de investigación 1/2017. Se procedió a darle un tiempo de 2 minutos con efectos de que el C. JOSÉ DEL TORO CAVAZOS observará de manera detallada las características de cada uno de los objetos y posteriormente se le cuestiona ¿Reconoce los objetos que tiene a la vista? A lo que el compareciente expresa que: “Sí, reconozco cuatro de los cinco objetos que son los que describí, con excepción del reloj que no lo había visto antes, ello porque eran los que traía consigo CATARINO el día 4 de Julio en la noche y además de que sobretodo la cadena siempre la lleva puesta en sus presentaciones, y estoy seguro, porque no era la primera vez que los llevaba ese día”. Por lo anterior se tiene por identificado los objetos de fotografías 1, 3 4 y 5, bajo la carpeta de investigación 1/2017 seguida por la probable comisión del delito de lavado de dinero, misma persona de quien se restringen los datos personas a la presente. Por lo que en este momento se levanta la presente acta de identificación personal y se anexan fotografías de los objetos.

1

2

4

3

5

Con lo anterior, se da por terminada la presente diligencia de reconocimiento.

MINISTERIO PÚBLICO

TESTIGO

420

Libro de casos para competencias de litigación oral.

NÚMERO DE DICTAMEN: CSP3550/2017-01 Carpeta de Investigación: 1/2017 Asunto: Se remite avalúo Celaya, Guanajuato, a 30 de abril del 2017 LIC. MAURA RUIZ ESPITIA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN I DE LA CIUDAD DE CELAYA, GTO. PRESENTE El suscrito, Perito valuador adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales esta Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, Isaac Sánchez Morales en respuesta a su atenta a su petición con Número De Oficio 0891 de fecha 15 de abril del 2017, ante usted me permito rendir el siguiente: P E R I T A J E FUNDAMENTO La valuación ponderar los diversos aspectos y características de un determinado objeto, comparando la utilidad y calidad para determinar su valor intrínseco y relativo o comercial; estableciendo criterios uniformes para la asignación de un precio o costo. OBJETO Establecer mediante datos técnicos el valor de bienes muebles relacionados con un hecho delictivo. MATERIAL PARA EL ESTUDIO CADENA, RELOJ, BRAZALETE, ANILLO y TEXANA de los cuales se aportarán sus características en su apartado conducente. TIPO DE VALUACIÓN Valuación de Gabinete PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS Para la valuación de los 05 CINCO objetos mencionados, cuento con los objetos a la vista dentro del Almacén de la Procuraduría general de la república en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, así como cinco fotografías de los bienes a valuar., de manera inicial para efecto de acreditar su composición e realizaron las pruebas de ácido conducentes para determinar que el metal, la prueba del agua para determinar la original de las piedras preciosas y procediendo a revisar, describir y efectuar una investigación de mercadeo, para asignar el valor a cada uno de los bienes, ya sea intrínseco o comercial, de acuerdo con el delito que es investigado., el cual se realizó en el siguiente orden:

421

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

1. CADENA Clase del bien: Marca: Modelo: Características: Material: capacidades: Cantidades: Peso: Estado de uso y conservación: Forma de funcionamiento: Información sobre el valor estimado del bien, por parte del perjudicado: Se anexa: 2. RELOJ Clase del bien: Marca: Modelo:

Características:

Material: capacidades: Cantidades: Peso:

Alhaja Versace CAD-014K Cadena de doble eslabón 40 cm X 2 cm Medalla 6 cm de diámetro, con figura de león impresa. Oro 14 quilates 1 cadena, 1 medalla 120 gramos Buen estado y conservación Accesorio personal

VALOR COMERCIAL: $850,000.00

$500,000.00 Fotografía Alhaja AP AP-535 Reloj de oro parta caballero, automático, con segundero, fecha integrada a la caratula, extensible metálico de cinco eslabones, bricho de presión, maquinaria suiza, elaborado a mano, por fabricación especial de pedido, elaborado en Suiza Diamantes incrustados, en caratula Oro 14 quilates

25 cm x 6 cm diámetro 50 gramos Sema-nuevo uso aproximado de 3 Estado de uso y conservación: meses Forma de funcionamiento: Con pila y se coloca en la mano Información sobre el valor estimado del bien, por parte $200,000.00 del perjudicado: Se anexa: Fotografía

VALOR COMERCIAL: $1,500,000.00

422

Libro de casos para competencias de litigación oral.

3. BRAZALETE Clase del bien: Marca: Modelo:

Alhaja SOLID GOLD SG-535 Esclava rígida, con figuras de equinos, Características: en color amarillo y ocre con Diamantes incrustados Material: Oro 14 quilates capacidades: 25 cm x 6 cm diámetro Cantidades: 1 Peso: 100 gramos Semi-nuevo uso aproximado de 3 Estado de uso y conservación: meses Forma de funcionamiento: Con pila y se coloca en la mano Información sobre el valor estimado del bien, por parte $50,000.00 del perjudicado: Se anexa: Fotografía

VALOR COMERCIAL: $500,000.00

4. ANILLO Clase del bien: Marca: Modelo:

Alhaja SOLID GOLD SG-535 Esclava rígida, con figuras de equinos, Características: en color amarillo y ocre con Diamantes incrustados Material: Oro 14 quilates capacidades: 25 cm x 6 cm diámetro Cantidades: 1 Peso: 100 gramos. Semi-nuevo uso aproximado de 3 Estado de uso y conservación: meses Forma de funcionamiento: Con pila y se coloca en la mano Información sobre el valor estimado del bien, por parte $50,000.00 del perjudicado: Se anexa: Fotografía

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VALOR COMERCIAL: $500,000.00

Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

5. TEXANA Clase del bien: Marca: Modelo: Características: Material: capacidades: Cantidades: Peso: Estado de uso y conservación: Forma de funcionamiento: Información sobre el valor estimado del bien, por parte del perjudicado: Se anexa:

Prenda STETSON LARIAT 5X color negro, correa de piel café 30 cm 100% Fieltro De Pelo 1 30 gramos usado VALOR COMERCIAL: $50,000.00

$7,000.00 Fotografía

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN Los valores obtenidos fueron en base a las condiciones, características, materiales, funciones en relación en relación con la oferta y la demanda en el mercado, con los datos obtenidos por el método analógico de la página de www. MercadoLibre. Com, así como la página de subastas de la www.lomasbolañosubastas.com, así como de la página de subastas del SAT y SAE. EXPERIENCIA Perito en Lista de Peritos Auxiliares en la Procuraduría General de la República, con registro número 27 en Valuación, Identificador de Oro certificado AU10CYAMEX., Licenciado en Mercadotecnia, con especialidad en valuación de bienes muebles y joyería, arbitro comercial con 10 años de Experiencia en emisión de dictámenes periciales para la Procuraduría General de la República desde el año 2001. CONCLUSIONES ÚNICA. El total de las piezas valuadas ascienden a la cantidad total de: $3,700,000.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) Sin más por el momento, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE LIC. Isaac Sánchez Morales

PERITO VALUADOR ADSCRITO Coordinación de Servicios Periciales esta Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

Dependencia: Servicios Periciales Oficio Número: 8987 Carpeta de Investigación: 1/2017 Asunto: Se rinde Dictamen Pericial. Celaya, Guanajuato a 2 de mayo del 2017 C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN I RESIDENCIA CELAYA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTE La que suscribe perito en Psicología Doctora MIRNA ARIZA MANRÍQUEZ, en atención a La Solicitud De La Defensa del señor CARLOS TAVARES RINOLL, en la cual se me solicita analizar el reconocimiento de personas realizado del acusado por parte de los señores PLÁCIDO MORFÍN AMOR y JOSÉ DEL TORO CAVAZOS, en fotografías y ruedas de reconocimiento celebradas durante los meses de Marzo y Abril del año en curso, para efecto de sostener si el mismo era confiable o no lo que a continuación me permito informarle lo siguiente: FUNDAMENTO Las ruedas de identificación forman parte de un procedimiento de validación de la fiabilidad de un determinado testigo visual. Para ello se les pide a los testigos que, en una rueda de identificación compuesta por personas semejantes al sospechoso, lo identifiquen. La tarea presupone que los testigos están, en principio, libres de todo sesgo. Solo afectaría a su reconocimiento, la información previamente memorizada. El principal objetivo de las ruedas de identificación es evitar la identificación de un sospechoso inocente y facilitar la identificación de un sospechoso culpable. Well, ha sistematizado las variables que afectan a la exactitud en la identificación por parte de un testigo, así, distingue entre variables a estimar y variables del sistema. Las variables a estimar las variables a estimar serían todos aquellos factores que inciden en los procesos de codificación y retención de información, entre los cuales se incluye la fenomenología de la situación: las condiciones físicas, el tipo de delito, la duración del incidente, la actividad del testigo desde el suceso, la información extraña; así como factores del testigo: raza, sexo, edad, inteligencia, personalidad, confianza, estrés, entre otros. Este tipo de variables no permiten su manipulación en casos reales, por lo que sus efectos solamente se pueden estimar. Las variables del sistema que serían aquellas que se pueden manipular o controlar por parte del sistema de justicia criminal, como son, por ejemplo, el tipo de prueba de reconocimiento (rueda real o fotográfica), el tipo de preguntas, la forma de seleccionar a los componentes de la rueda, la presentación de la rueda (secuencial o simultánea), etc. Y que estarían relacionadas con el proceso de recuperación. Los fenómenos que se producen en el momento en que un testigo toma la decisión de seleccionar a un sospechoso en una prueba de reconocimiento, se clasifican en dos variables que median este proceso en dos categorías, es decir: las variables memorísticas y extra-memorísticas. Variables memorísticas aquellas directamente relacionadas con la adquisición retención y recuperación de información en la memoria, que de un modo natural (cotidiano) mediarían en el reconocimiento de personas, sin que la tarea en sí implique una consecuencia legal. Las variables extra-memorísticas serían aquellas que, por el contrario, incidirían en el proceso de reconocimiento por el contexto de la prueba, su importancia y validez legal y por sus posibles consecuencias para el reconocedor o el reconocido. Como ejemplo de estas variables extra-memorísticas analizaremos dos de las más importantes, los estereotipos que manejan los testigos y el comportamiento no verbal que exhiben los componentes de las ruedas de reconocimiento.

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Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

COMPORTAMIENTO NO VERBAL DE LA PERSONA Argyle enumera cuatro modalidades a través de las que se puede interpretar el comportamiento no verbal de una persona: 1. Interpretación en términos de estatus y personalidad. El comportamiento no verbal se presenta como especialmente importante a la hora de establecer distintas categorizaciones consideradas fundamentales por los sujetos integrantes (raza, sexo, nivel profesional, ideología, clase, etc.), 2. Interpretación en términos de estado emotivo. Existe la posibilidad de inferir información sobre la situación emotiva de los sujetos a partir de las expresiones del rostro, de la postura, etc. 3. Interpretación en términos de actitudes interpersonales. El tono de voz, la postura o la expresión de la cara pueden revelar la actitud de hostilidad-amistad de una persona. 4. Interpretación de la dinámica de una interacción. Las expresiones del rostro, la mirada, los movimientos de las cejas, proporcionan información sobre las reacciones de los otros a fin de controlar la distribución de turnos de palabra durante la comunicación. LA IMPARCIALIDAD EN LAS RUEDAS DE IDENTIFICACIÓN Para crear una imparcialidad en las ruedas de identificación se recomienda: que el Tamaño de la rueda debe tener un número de componentes que garantice que la probabilidad de señalar a un inocente por azar sea lo suficientemente pequeña. Usualmente su tamaño comprende entre 5 - 9 miembros y que en el Sesgo de la rueda., el sospechoso no puede ser diferente al resto de los componentes de la rueda. Se sugieren la utilización de testigos simulados sobre cuyas elecciones se estudia la imparcialidad de las ruedas. Uno de los estereotipos más estudiados ha sido el de «lo que es hermoso es bueno» se suele atribuir a un rostro hermoso más rasgos de conducta socialmente deseable que a una cara poco atractiva. Mientras tanto afirman que la gente cree que los delincuentes tienen una apariencia física que los delata. Se pueden cometer errores de varios tipos como el producido por la influencia de la información posterior al suceso. El testigo puede recomponer fragmentos de la situación con base en la información que le es suministrada por factores externos, tales como otros testigos, comentarios de otros casos o información de la policía que él integra en su memoria como si fuesen suyos. Otro tipo de error es el llamado «efecto de compromiso» , que ocurre una vez hecha una elección incorrecta de un sospechoso (por ejemplo cuando el testigo ha visto muchas fotografías, y elige erróneamente a un sujeto) posteriormente cuando se realiza la rueda de identificación en vivo, se tiende a persistir en el error. Por lo que tras la identificación en foto no debería procederse a realizar una rueda en vivo. Esto resulta muy peligroso dado que la policía en sus pesquisas utiliza este tipo de estrategias con los testigos presenciales. Sin embargo, Wells y Olson distinguen entre dos tipos diferentes de factores de influencia en las identificaciones: a) Variables a estimar: aquellos factores que pueden afectar a la memoria de un testigo presencial durante la percepción inicial del suceso y el periodo de retención posterior. ––Factores del suceso ––Factores del testigo b) Variables del sistema: aquellas que afectan a la fase de almacenamiento, recuperación de la memoria y que pueden ser controladas por los sistemas policial y judicial. ––Factores del proceso ––Factores de la rueda

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

RELACIÓN ENTRE RECONOCIMIENTO EN RUEDA Y RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO La comparación mental que realice el reconocimiento entre la imagen que recuerda del momento del hecho y aquella actual que se le exhibe en el acto, constituye una experiencia psicológica única. Esto implica que un segundo reconocimiento siempre conlleve al riesgo de que la imagen histórica que se percibió durante el delito resulte desplazada o sustituida por la del primer reconocimiento. LAS FALSAS IDENTIFICACIONES (RECONOCIMIENTO EN RUEDA) Cuando se realiza una tarea de reconocimiento pueden producirse 4 posibles resultados: 1. Acierto: el autor está presente en la rueda y el testigo le reconoce 2. Rechazo correcto: el autor no está presente en la rueda y el testigo no reconoce a nadie 3. Fallo: el autor está presente pero el testigo no le reconoce 4. Falsa alarma (falso positivo): el autor no está presente pero el testigo reconoce al imputado Todo lo anterior aplicado a las identificaciones que nos ocupan arroja el siguiente resultado: Reconocimiento del señor CARLOS TAVARES RINOLL por el señor PLÁCIDO MORFÍN AMOR el día 21 de febrero del año en curso

Reconocimiento del señor CARLOS TAVARES RINOLL por el señor JOSÉ DEL TORO CAVAZOS el día 21 de febrero del año en curso

Factores del suceso

No existen factores que afecten el reconocimiento

No existen factores que afecten el reconocimiento

Factores del testigo

No existen factores que afecten el reconocimiento

El señor se encontraba totalmente seguro que la persona que veía en el hotel era CATARINO, por lo cual el buscaba a dicha persona y no a la que había visto afuera del hotel la Luna

Factores del proceso

El señor CARLOS TAVARES El señor CARLOS TAVARES RINOLL se Existe afectación al RINOLL se presenta sujetado presenta sujetado de las manos en un momento reconocimiento se de las manos en un momento del reconocimiento presenta como culpable del reconocimiento

Factores de la rueda

No fue parcial cuatro personas solamente, de distinta estatura y peso una de ellas con sombrero distinto, algunas con barba otros afeitados

VARIABLES POR ESTIMAR QUE AFECTAN EL RECONOCIMIENTO

OBSERVACIONES

No fue parcial cuatro personas solamente, de distinta estatura y peso una de ellas con Exista afectación al sombrero distinto, algunas con barba otros reconocimiento afeitados

Con base a lo anteriormente expuesto, después de haber realizado el presente estudio se formulan las siguientes: CONCLUSIONES PRIMERO. En razón al dictamen realizado por el señor PLÁCIDO MORFÍN AMOR en la persona de CARLOS TAVARES RINOLL se determina que el reconocimiento no es confiable. SEGUNDO. En razón al dictamen realizado por el señor JOSÉ DEL TORO CAVAZOS en la persona de CARLOS TAVARES RINOLL se determina que el reconocimiento no es confiable. Sin más por el momento, me despido de Usted enviándole un cordial saludo. ATENTAMENTE

LIC. MIRNA ARIZA MANRÍQUEZ PERITO EN PSICOLOGÍA

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Categoría. Juicio oral Caso 10. Catarino por lavado de dinero

Dependencia: Servicios Periciales Oficio Número: 8998 Carpeta de Investigación: 1/2017 Asunto: Se rinde Dictamen Pericial. Celaya, Guanajuato a 3 de mayo del 2017 C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO I RESIDENCIA CELAYA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTE LICENCIADA RUTH ACEVEDO GÓMEZ, con la personalidad de perito designado por la fiscalía para realizar un estudio socioeconómico al señor CARLOS TAVARES RINOLL para efecto de determinar EL COSTO DE SU MODO DE VIDA ACTUAL atentamente comparezco a exponer: Por medio del presente escrito, vengo a RENDIR DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO del señor CARLOS TAVARES RINOLL, el cual emito de la siguiente forma: La suscrita, como ya se acredito ha cursado estudios de trabajo social que me capacitan para realizar el trabajo encomendado. El dictamen realizado se desarrolla bajo el tipo de investigación de campo utilizando como métodos de investigación el fenomenológico, inductivo y analítico. Sintético, además de utilizar como herramientas la entrevista y documentales. La metodología utilizada se apoya en elementos Teóricos establecidos en la Teoría que caracteriza por analizar y comparar los hechos que se observan en busca de una relación causal entre ellos; es inductivo en el sentido en el que parte de la observación empírica. El presente dictamen se sustenta además sobre planteamientos de formación Psicológica propuesta por ABRAHAM MASLOW donde formula en su teoría de jerarquía de necesidades humanas, tales como necesidades fisiológicas, de seguridad, afiliación, reconocimiento, autorrealización. INFORMARON OBTENIDA A efecto de estar en posibilidad de emitir el dictamen fue necesario trasladare a la dirección del señor CARLOS TAVARES RINOLL físicamente en el domicilio calle Hogwarts número 12, Colonia Fantasía de la ciudad de Celaya, Guanajuato.; en la cual habita únicamente el mencionado con su madre la señora LESLIE RINOLL PINO, que no depende del primer citado, pero que contesta a las preguntas de la suscrita y proporciono las documentales solicitadas.

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Libro de casos para competencias de litigación oral.

CONDICIONES DE LA VIVIENDA PROPIEDAD

CARLOS TAVARES RINOLL

PERSONAS QUE LA HABITAN

2

TIPO DE VIVIENDA

CLASE ALTA

CLASE DE VIVIENDA

DE LUJO

TIEMPO DE HABITAR EN CASA

1 año

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

De cemento con acabados finos

DISTRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA

Cochera para cinco vehículos, alberca, calefacción central, siete recamaras, tres pisos, cancha de tenis, sala, comedor, biblioteca, cuarto de tv, cinco baños, 3 vestidores, cocina y jardín trasero

HIGIENE Y SEGURIDAD

100%

SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA

Calles pavimentadas, seguridad privada, alumbrado, alcantarillado, centro comercial cercano

MUEBLES

DE LUJO

ELECTRODOMÉSTICOS

DE LUJO

GASTOS DE MANUTENCIÓN Descripción egresos

Cantidad quincenal

Cantidad mensual

ALIMENTACIÓN DIARIA: DESAYUNO, COMIDA, CENA

$3,000.00

$6,000.00

DESPENSA

$5,000.00

$10,000.00

Comprobantes fiscales expedidos por comercios afines

SALUD

$10,000.00

$20,000.00

Recetas medicas

ROPA

$50,000.00

$100,000.00

VIAJES

$50,000.00

$100,000.00

RECREACIÓN

$100,000.00

$200,000.00

SERVICIOS ELECTRICIDAD

$5,000.00

SERVICIO DE TELEFONÍA

$1,000.00

GAS NATURAL

$2,500,00

TRANSPORTE GASOLINA

$5,000.00

TOTAL

$125,500.00

Observaciones

Documentos probatorios

Boletos de avión

$449,500.00

CONCLUSIONES ÚNICA. De lo anterior se puede concluir que el señor CARLOS TAVARES RINOLL necesita una cantidad aproximada entre $400,000.00 y $500,000.00 para mantener el estilo de vida que lleva. El presente peritaje lo realice a mi leal saber y entender en la materia, apegándome únicamente a los aspectos identificados, expidiéndolo en tiempo y forma para los fines legales que sean pertinentes. PROTESTO LO NECESARIO

LICENCIADA RUTH ACEVEDO GÓMEZ

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Dirección: Porfirio Díaz Sur #727 Col. Centro Monterrey, Nuevo León C.P. 64000 Teléfono(s): +52(81) 17661197 +52(81) 17661198 ceead.org.mx